MY.UAНовини
Проросійські олігархи рятують свій бізнес в Україні: яку схему провернули Наумець, Новинський та Єврмолаєв
Проросійські олігархи рятують свій бізнес в Україні: яку схему провернули Наумець, Новинський та Єврмолаєв

Проросійські олігархи рятують свій бізнес в Україні: яку схему провернули Наумець, Новинський та Єврмолаєв

Власники українських видобувних підприємств, у яких є частка Росії чи її резидентів, продовжують рятувати свій бізнес в Україні, незважаючи на санкції. Серед "підприємливих" – олігарх Вадим Новинський, мільйонер Вадим Єрмолаєв та бізнесмен Ігор Наумець, якого викривали у прямих зв'язках із РФ. Перекрити схему могла б криміналізація обходу санкцій в Україні, проте відповідний законопроєкт завис у парламенті.

Про це йдеться у розслідуванні, проведеному аналітиками Інституту законодавчих ідей (ІЗІ). За їхніми даними, деякі надрокористувачі вже намагалися обійти санкційні обмеження за допомогою внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

Як це працює

Схема розквітла після того, як з 28 березня 2023 року було внесено зміни до Кодексу про надра, пише Mind. Тоді Державна служба геології та надр України (Держгеонедра) набула повноважень припиняти дію спецдозволів на користування надрами юридичним особам, кінцеві бенефіціари яких перебувають під санкціями.

Справа в тому, що згідно з оновленим законодавством, такі фірми формально мають 30 днів на зміну бенефіціара. Якщо компанія припиняє відносини з підсанкціональною особою, спецдозвіл не анулюється. Проте насправді практичної можливості виконати вимогу про зміну бенефіціара протягом 30 днів немає, зазначають дослідники.

"Застосування іншої санкції, блокування активів, також має наслідки для підсанкційної особи. Державним реєстраторам заборонено вчиняти реєстраційні дії щодо зміни кінцевого бенефециру", – йдеться у матеріалі.

За рік дії зазначеної норми кодексу Держгеонедра зупинила дію 25 спецдозвіл для 21 компанії, щодо бенефіціарів яких було застосовано санкції. Серед них підприємства, що належать:

  • Дмитру Фірташу – зокрема, ТОВ "Валки-Ільменіт", "Міжрічковий ГЗК" та "Мотронівський ГЗК;
  • Вадиму Новинському – у т.ч., ПрАТ "Укргазвидобуток", ТОВ "Смарт-Граніт" та "Інтер Актив";
  • Ігорю Наумцю – АТ "Коростенський кар'єр";
  • Вадиму Єрмолаєву – зокрема, ПАТ Коростишівський кар'єр";
  • Юрію Гончарову – ТОВ "Кострижевський комбінат будівельних матеріалів";
  • Олені Калпі – ПрАТ "Пінязевічський кар'єр", АТ "Малінський камнедробільний завод".

"Незважаючи на заборону на вихід кінцевого бенефіціара з видобувних підприємств, олігархи не опустили руки. У ході цього дослідження було виявлено три кейси, де підприємства, незважаючи на санкції, змінювали кінцевого бенефіціара для відновлення роботи, два з яких стали успішними для підсанкціонованих осіб. Фактично , такі дії можуть розцінюватись як обхід санкцій", – резюмують аналітики.

Усі такі бізнесмени використовували недоброчесних державних реєстраторів та приватних нотаріусів, які й вносили зміни до Реєстру. Іноді, за даними розслідувачів, реєстратори навіть не вносили до реєстру даних нових бенефіціарів, а просто викреслювали прізвище підсанкційних бізнесменів. "Міністерство юстиції відстежує такі дії та скасовує їх, але не завжди вчасно", – йдеться в матеріалі.

Наумець, Калпа та "Юнігран": Мін'юст відреагував, але дозволи на місці

Юрособи групи компаній "Юнігран" – ПрАТ "Пинязевичський кар'єр", АТ "Малінський камнедробільний завод" та "Коростенський кар'єр" видобувають граніт, анортозит та габро. Санкції на двох бенефіціарів цієї групи – Ігоря Наумка та Олену Калпу – наклали 12 травня 2023 року. Дія спецдозволів зазначених компаній було зупинено у червні 2023 року.

Проте вже на початку 2024 року бенефіціаром усіх трьох компаній став Вагенкнехт Фрітц Герберт Волкер – особа без громадянства із реєстрацією у Німеччині. Відповідні зміни до реєстру було внесено 23 лютого, 6 та 7 березня 2024-го.

А вже 18 березня Держгеонадра видала наказ про поновлення всіх спецдозвіл юридичних осіб групи "Юнігран". "Цікаво, що Державна служба геології та надр дізналася про зміну кінцевого бенефіціарного власника від надрокористувача", - зазначають розслідувачі.

На ситуацію через місяць, 18 квітня, відреагувало Міністерство юстиції. Відомство своїм наказом скасувало дії з перереєстрації та повернуло статус бенефіціарів Наумцю та Калпе. "Очікуємо дії у відповідь від Державної служби геології та надр щодо припинення спецдозволів та реакції правоохоронних органів на ознаки обходу санкцій", – зазначають розслідувачі.

Новинський: активи перейшли в управління АРМА

Олігарх Новинський перебуває під санкціями з грудня 2022 року. Обмеження, серед іншого, передбачають блокування активів. Тобто Новинський не має права розпоряджатися корпоративними правами, що належать йому.

Незважаючи на це, з січня до квітня 2023 року реєстратори внесли зміни до реєстру. В результаті кінцевими бенефіціарними власниками 63 українських підприємств Новинського стали непідсанкціоновані особи – громадяни Кіпру. Серед них – і дев'ять юридичних осіб, які займаються геологічним вивченням чи видобутком надр, у тому числі газу, конденсату, граніту, мідних руд та питної підземної води.

Міністерство юстиції у квітні та травні 2023 року своїми наказами скасувало дії реєстраторів, притягло їх до відповідальності та повернуло статус бенефіціара Новинському. Ініціатором у першому випадку стала скарга ТОВ "Амстор Трейд", а у другому – СБУ. На всі видобувні підприємства накладено арешт у рамках кримінального провадження, а їх корпоративні права передано до управління АРМА

Єрмолаєв та "Коростишівський кар'єр": робота триває попри санкції

До 6 лютого 2024 року бенефеціарним власником "Коростишівського кар'єру", який спеціалізується на видобутку габро-лабрадориту, був підсанкційний мільйонер Вадим Єрмолаєв. До повномасштабного вторгнення він у сотню найбагатших українців. При цьому 2019 року Єрмолаєв став громадянином Кіпру, а 2023-го тому одним із фігурантів розслідування "Батальйон Монако".

З початку лютого бенефіціаром "Коростишівського кар'єру" стали якісь Софія Кононенко та Ігор Мороз, які не перебувають під санкціями. Отже, зникла підстава припинення спецдозволу "Коростишівського кар'єру", і наказом Держгеонадра його було відновлено.

"Міністерство юстиції досі не скасувало відповідні реєстраційні дії щодо зміни кінцевого бенефіціарного власника у ПрАТ "Коростишівський кар'єр". Інститут законодавчих ідей уже направив до Мін'юсту та інших органів звернення про можливі неправомірні реєстраційні дії щодо активів підсанкційних осіб. Чекаємо на реакцію", – йдеться в розслідуванні.

Аналітики зазначають, що великою проблемою в плані покарання "підприємливих" підсанкційних бізнесменів та їхніх спільників є те, що їхні дії досі не криміналізовані. "При цій умові притягнення до відповідальності тих самих реєстраторів, які, незважаючи на заборону, змінили кінцевих бенефіціарних власників, утруднено. На практиці може бути анульовано свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю та розпочато кримінальне провадження за іншими нормами кримінального кодексу, однак його успішність викликає сумніви", – наголошують аналітики.

При цьому законопроект про криміналізацію ухилення від санкцій завис у парламенті та вже більше року не розглядається. "Крім того, проєкт містить низку недоліків, наприклад, не конкретизує, за що саме і для кого пропонується передбачити кримінальну відповідальність. Це зменшує реальні шанси на його ухвалення", – заявляють в ІЗІ.

Фахівці зазначають, що поки Україна не вирішує проблему, західні партнери, навпаки, сконцентровані саме на запобіганні ухилення від раніше накладених заборон, у тому числі і завдяки кримінально-правовим інструментам. Обхід санкцій криміналізований у США, Великій Британії та переважній більшості країн ЄС (крім Словаччини та Іспанії, де це вважається адміністративним порушенням).

Ба більше, у березні 2024 року було прийнято директиву, яка запроваджує уніфіковане кримінальне покарання за порушення санкцій ЄС. "Прийняття директиви має не лише важливе значення для ефективності європейських санкцій, а й зобов'язує Україну гармонізувати з нею своє законодавство та встановити хоча б такі ж покарання", – зазначають фахівці.

На їхню думку, окрім внесення змін до Кримінального кодексу, важливо також "чітко врегулювати у профільному законодавстві права та обов'язки суб'єктів реалізації санкцій". Наприклад, встановити обов'язок Держгеонедр повідомляти Міністерство юстиції про зміну підсанкційного бенефіціара до того, як спецдозвіл буде відновлено.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Новинський не зміг сховати від санкцій порт та 230 об'єктів нерухомості. Активи на 10,5 млрд було заарештовано.

Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Чи не ведіться на фейки!

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
Ветеран PlayStation Сюхэй Ёсида: «Я играл в The Last of Us Online, и мне понравилось»
GameMag
2025-02-19T21:57:38Z
В Антарктиде нашли таинственную гигантскую дверь: сторонники теорий заговора взорвались предположениями
Знай
2025-02-19T21:30:47Z
"Мне казалось, что на этом PlayStation и закончится": Сюхэй Ёсида рассказал о провальном старте PlayStation 3
GameMag
2025-02-19T21:09:45Z
Глава Naughty Dog Нил Дракманн старается не распыляться на несколько игр сразу и никогда не думает о сиквелах заранее
GameMag
2025-02-19T20:46:10Z
Компактная гармония: Обзор ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14
GameMag
2025-02-19T20:01:10Z
Арестович опубликовал свое полу голое фото
Comments UA
2025-02-19T19:57:56Z
Sony удалит эти игры для PS4 и PS5 из расширенной подписки PS Plus в марте — успейте поиграть
GameMag
2025-02-19T19:19:12Z
Sony открыла предзаказы на Lost Soul Aside для PlayStation 5 — китайский экшен стоит 2500 лир в турецком PS Store
GameMag
2025-02-19T19:12:37Z
Найдет дорогу без GPS: создан беспилотник с необычной системой навигации
Фокус
2025-02-19T18:58:47Z
Диетический завтрак для всех: рецепт сырников в духовке
Фокус
2025-02-19T21:51:24Z
Туристический сбор в Украине побил рекорд и впервые превзошел довоенный показатель
Лига
2025-02-19T18:39:16Z
Бесплатное вино ежедневно и потеря ощущения дома: как живут пассажиры 4-летнего круиза
Marie Claire
2025-02-19T18:15:33Z
На какие тревожные сигналы в отношениях следует обратить внимание
Знай
2025-02-19T17:51:37Z
Ленивый штрудель: рецепт простого десерта к чаю с вишнями и яблоками
Фокус
2025-02-19T17:45:05Z
Как увеличить урожай картофеля вдвое: агрономы рекомендуют обмакнуть клубень в раствор — и потом в лунку
TSN
2025-02-19T17:18:16Z
Турист проехал в такси почти 1000 км в неправильном направлении: подробности курьеза
TSN
2025-02-19T15:36:00Z
Булочки, которые заменят хлеб: блогер раскрыла секрет невероятной хрусткости/А вы знали об этом лайфхаке?
Апостроф
2025-02-19T15:30:42Z
Тысячи туристов заполонили улицы Венеции перед введением платы за вход
Фокус
2025-02-19T15:30:03Z
В Киеве раздались мощные взрывы: чем закончилось российское шоу для Келлога
Comments UA
2025-02-19T21:39:36Z
Попался в ловушку в стиле "Один дома": в Англии поймали серийного грабителя
Фокус
2025-02-19T18:00:13Z
Россияне ударили КАБами по Купянску: есть жертва
Корреспондент
2025-02-19T17:36:59Z
Впервые в России совершили заказное убийство с помощью FPV-дрона
Новости Украины
2025-02-19T17:30:21Z
Россияне обстреляли амбулаторию в Херсонской области: пострадали медики
Корреспондент
2025-02-19T16:01:50Z
Едва не погиб в Тисе: пограничники спасли нарушителя границы, который не умел плавать
TSN
2025-02-19T15:36:02Z
В Австралии выбросились на берег более 150 малых касаток, десятки выживших - эвтаназируют
Комсомольская правда
2025-02-19T15:09:47Z
В ряде областей воздушная тревога: что известно
TSN
2025-02-19T14:48:06Z
Иностранец организовал схему для уклонистов
Корреспондент
2025-02-19T14:03:38Z
"Реал" и "Манчестер Сити" назвали стартовые составы на ответный матч Лиги чемпионов
ZN UA
2025-02-19T19:33:06Z
Легенда клуба Ла Лиги завершит карьеру в конце текущего сезона
Корреспондент
2025-02-19T18:54:05Z
Раньери оценил выступления Довбика за Рому, назвав его статус в команде
Корреспондент
2025-02-19T16:54:24Z
Сборная Украины объявила состав на одиночную смешанную эстафету чемпионата мира-2025 по биатлону
TSN
2025-02-19T16:21:41Z
"Полное безумие": олимпийский чемпион раскритиковал сына Трампа за поддержку допингового турнира
ZN UA
2025-02-19T15:27:17Z
Лидер "Реала" получил дисквалификацию за оскорбление арбитра
ZN UA
2025-02-19T15:09:30Z
Ямаль назвал главного фаворита на победу в Лиге чемпионов - это не Барселон
Корреспондент
2025-02-19T14:54:53Z
Матчи Украинской Премьер-Лиги можно будет смотреть на медиасервисе MEGOGO: подробности
Фокус
2025-02-19T11:00:25Z
Лига чемпионов: кто вышел в 1/8 финала, когда жеребьевка
TSN
2025-02-19T10:25:35Z
В Киеве слышны взрывы: что известно
TSN
2025-02-19T20:48:16Z
Часть Одессы осталась без света и тепла, россияе опять атакуют город дронами
Комсомольская правда
2025-02-19T19:45:24Z
В Одессе гремят взрывы: сколько "Шахедов" атакует город
Comments UA
2025-02-19T19:39:56Z
Больше не невидимы: ВСУ раскрыли секрет российских дронов на оптоволокне
TSN
2025-02-19T18:48:02Z
Атмосферный фронт принесет с собой снег: где в Украине ожидать осадки 20 февраля
Фокус
2025-02-19T18:21:39Z
Военнопленным отменяют госкомпенсацию: кто не получит деньги
Comments UA
2025-02-19T17:36:29Z
Россия достроила железную дорогу: как это повлияет на ситуацию на фронте
Comments UA
2025-02-19T17:06:07Z
В центре Львова во время замені канализации нашли человеческие останки
Комсомольская правда
2025-02-19T17:04:57Z
Гороскоп на 20 февраля 2025 года по картам Таро для всех знаков зодиака
UAToday
2025-02-19T16:30:51Z
Известная украинская актриса борется за жизнь в реанимации
Comments UA
2025-02-19T20:30:52Z
Порноактриса-рекордсменка ищет настоящую любовь и планирует переспать с тысячей мужчин
Знай
2025-02-19T19:51:59Z
Увидеть «большие голубые глаза». Финн Вульфхард пародирует «Игру престолов» в рекламе PlayStation
GameMag
2025-02-19T19:12:17Z
Аниме «Бэтмен-ниндзя против Лиги якудза» о Тёмном рыцаре в средневековой Японии выйдет 18 марта — сразу в цифре
GameMag
2025-02-19T18:54:24Z
Анна Ризатдинова ошеломила заявлением о романе с участником "Танцев со звездами" Мельником
TSN
2025-02-19T18:21:04Z
«Инстинкт» от LOBODA рекордно быстро взлетел на вершины чартов в Украине: что это за песня
TSN
2025-02-19T17:51:53Z
Известный украинский режиссер Екатерина Горностай стала мамой и показала новорожденного сына
TSN
2025-02-19T16:48:59Z
"Скоро и Винник подтянется": в сети высмеяли Лободу, которая вслед за Потапом заявила о встрече с Залужным
Апостроф
2025-02-19T16:12:18Z
Певец Kishe рассказал о серьезных проблемах со здоровьем и о необходимой ему операции
TSN
2025-02-19T15:18:38Z
У Илона Маска нашли тринадцатого ребенка: блоггерша заявила, что скрывала беременность
Знай
2025-02-19T20:51:30Z
Проверка деклараций с семейными врачами: журналистка предупредила, кто потеряет доступ к бесплатным услугам
Знай
2025-02-19T20:42:19Z
В РФ похвастались, как построят 100 000-тонный атомный авианосец: в СМИ оценили шансы
Новости Украины
2025-02-19T19:18:12Z
Новые тарифы потрепают кошельки: перевозчики анонсировали подорожание проезда в маршрутках
Знай
2025-02-19T19:12:39Z
В ЕС рассматривают возможность размещения 30 тысяч военных в Украине, но есть условие, — Times
Фокус
2025-02-19T18:57:23Z
В ОП разрабатывают контракты для мобилизованных с четким сроком службы: детали
Фокус
2025-02-19T18:12:02Z
Женщинам упростили выход на пенсию: кто может преждевременно выйти на заслуженный отдых
Знай
2025-02-19T18:06:29Z
"Локальная война за полгода": майор запаса НГУ назвал следующую жертву России
TSN
2025-02-19T17:51:12Z
Какое количество миротворцев нужно в Украине: эксперт назвал варианты
TSN
2025-02-19T17:51:05Z
Безумные суммы выплат: какие деньги должны выплатить за травмы на производстве
Знай
2025-02-19T21:51:53Z
Ноги могут выдать ваш риск смерти: что говорят исследования о здоровье сердца
Знай
2025-02-19T16:51:10Z
Простой рефлекс или фундамент нашей координации: почему мы дергаемся во сне
Фокус
2025-02-19T15:30:05Z
Почему диетологи советуют людям старше 65 лет не есть грейпфрут: не желательные продукты для пожилых людей
TSN
2025-02-19T14:48:35Z
Посвятили свою жизнь спасению других: на войне погибли два донора
Апостроф
2025-02-19T14:30:03Z
У 4-5 детей на 100 тысяч: во Львовской области спасли ребенка с редким заболеванием
Comments UA
2025-02-19T13:39:49Z
Топовая семерка напитков, которые улучшают настроение и насыщают организм витаминами
Comments UA
2025-02-19T13:12:59Z
Спастись от ранней смерти: ученые выяснили ее предотвратимые основные причины
Фокус
2025-02-19T13:12:29Z
Как ногти показывают, сколько вы проживете: ответ генетика
TSN
2025-02-19T12:21:24Z
Минимальная пенсия 2025: когда украинцам ждать индексации и кто может получить доплату
Политека
2025-02-19T21:27:36Z
Больше ни одной "Укрпочты": пенсионерам разрешили перевести выплаты
Знай
2025-02-19T21:12:03Z
Такой удар потянут не все: тарифы на газ, воду и свет пересчитают
Знай
2025-02-19T19:30:22Z
Google выплатит Италии свыше €300 млн
Корреспондент
2025-02-19T19:09:20Z
Поступления от турсбора выросли на 23% - лидеры Киев и Львовщина
Корреспондент
2025-02-19T18:42:54Z
Обещанную индексацию получат не все: кого из пенсионеров ждет большое разочарование
Знай
2025-02-19T18:36:43Z
Rheinmetall заключил соглашение с Бундесвером на $270 млн
Корреспондент
2025-02-19T18:07:32Z
Украинцы с мизерными пенсиями получат доплаты: на какую сумму можно надеяться
Знай
2025-02-19T17:36:12Z
Уменьшение расходов на газ: пять эффективных советов, которые уберегут ваш кошелек
Политека
2025-02-19T16:27:27Z
Цена $20 000 и запас хода более 500 км: рассекречен дешевый электрический седан BYD
Фокус
2025-02-19T17:21:50Z
Простой лайфхак позволит уберечь стекла авто и дворники от обледенения
Фокус
2025-02-19T14:51:57Z
Kia в Абу-Даби представила военный пикап Tasman для тактических операций
Фокус
2025-02-19T13:06:48Z
Stellantis выводит на рынок недорогой электрокроссовер с запасом хода до 600 км
Фокус
2025-02-19T12:57:34Z
В музее показали секретную коллекцию редких и неизвестных Volkswagen
Фокус
2025-02-19T11:57:51Z
Практичные и комфортные: названы лучшие компактные кроссоверы с пробегом
Фокус
2025-02-19T09:36:55Z
Более 700 сил и море карбона: звездный спортсмен получил эксклюзивный суперкар Ford
Фокус
2025-02-19T08:45:50Z
Водителей начали лишать прав за отсутствие всего одной вещи в авто: кто под угрозой
Хвиля
2025-02-19T04:24:52Z
Шокирующее правило, которое может дорого обойтись: как избежать очень глупого штрафа
Знай
2025-02-19T04:21:32Z
В ЦИК сказали, готовы ли к выборам
Корреспондент
2025-02-19T21:54:29Z
По примеру Трампа: Маск обвинил Зеленского в цензуре и "отмене" выборов
Фокус
2025-02-19T21:45:46Z
Безуглая призвала украинскую диаспору к протестам в США
Comments UA
2025-02-19T21:45:21Z
Илон Маск сделал заявление о Зеленском
Корреспондент
2025-02-19T21:42:35Z
"Эта эпоха закончилась": советник Трампа заявил об "абсолютной возможности" для Украины
Фокус
2025-02-19T21:36:44Z
Рейтинг Трампа в США совершил неожиданный пируэт: в Белом доме задумались
Новости Украины
2025-02-19T21:36:26Z
Не временное перемирие: Зеленский и Рютте договорились о совместной безопасности
Хвиля
2025-02-19T21:27:26Z
"Что ему докладывают?” - Z-канал в шоке от объявленной Путиным "победы"
Новости Украины
2025-02-19T21:21:50Z
Трамп продолжает шокировать: США радикально сократят расходы на собственную оборону
Comments UA
2025-02-19T21:15:17Z