MY.UAНовини
Проросійські олігархи рятують свій бізнес в Україні: яку схему провернули Наумець, Новинський та Єврмолаєв
Проросійські олігархи рятують свій бізнес в Україні: яку схему провернули Наумець, Новинський та Єврмолаєв

Проросійські олігархи рятують свій бізнес в Україні: яку схему провернули Наумець, Новинський та Єврмолаєв

Власники українських видобувних підприємств, у яких є частка Росії чи її резидентів, продовжують рятувати свій бізнес в Україні, незважаючи на санкції. Серед "підприємливих" – олігарх Вадим Новинський, мільйонер Вадим Єрмолаєв та бізнесмен Ігор Наумець, якого викривали у прямих зв'язках із РФ. Перекрити схему могла б криміналізація обходу санкцій в Україні, проте відповідний законопроєкт завис у парламенті.

Про це йдеться у розслідуванні, проведеному аналітиками Інституту законодавчих ідей (ІЗІ). За їхніми даними, деякі надрокористувачі вже намагалися обійти санкційні обмеження за допомогою внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

Як це працює

Схема розквітла після того, як з 28 березня 2023 року було внесено зміни до Кодексу про надра, пише Mind. Тоді Державна служба геології та надр України (Держгеонедра) набула повноважень припиняти дію спецдозволів на користування надрами юридичним особам, кінцеві бенефіціари яких перебувають під санкціями.

Справа в тому, що згідно з оновленим законодавством, такі фірми формально мають 30 днів на зміну бенефіціара. Якщо компанія припиняє відносини з підсанкціональною особою, спецдозвіл не анулюється. Проте насправді практичної можливості виконати вимогу про зміну бенефіціара протягом 30 днів немає, зазначають дослідники.

"Застосування іншої санкції, блокування активів, також має наслідки для підсанкційної особи. Державним реєстраторам заборонено вчиняти реєстраційні дії щодо зміни кінцевого бенефециру", – йдеться у матеріалі.

За рік дії зазначеної норми кодексу Держгеонедра зупинила дію 25 спецдозвіл для 21 компанії, щодо бенефіціарів яких було застосовано санкції. Серед них підприємства, що належать:

  • Дмитру Фірташу – зокрема, ТОВ "Валки-Ільменіт", "Міжрічковий ГЗК" та "Мотронівський ГЗК;
  • Вадиму Новинському – у т.ч., ПрАТ "Укргазвидобуток", ТОВ "Смарт-Граніт" та "Інтер Актив";
  • Ігорю Наумцю – АТ "Коростенський кар'єр";
  • Вадиму Єрмолаєву – зокрема, ПАТ Коростишівський кар'єр";
  • Юрію Гончарову – ТОВ "Кострижевський комбінат будівельних матеріалів";
  • Олені Калпі – ПрАТ "Пінязевічський кар'єр", АТ "Малінський камнедробільний завод".

"Незважаючи на заборону на вихід кінцевого бенефіціара з видобувних підприємств, олігархи не опустили руки. У ході цього дослідження було виявлено три кейси, де підприємства, незважаючи на санкції, змінювали кінцевого бенефіціара для відновлення роботи, два з яких стали успішними для підсанкціонованих осіб. Фактично , такі дії можуть розцінюватись як обхід санкцій", – резюмують аналітики.

Усі такі бізнесмени використовували недоброчесних державних реєстраторів та приватних нотаріусів, які й вносили зміни до Реєстру. Іноді, за даними розслідувачів, реєстратори навіть не вносили до реєстру даних нових бенефіціарів, а просто викреслювали прізвище підсанкційних бізнесменів. "Міністерство юстиції відстежує такі дії та скасовує їх, але не завжди вчасно", – йдеться в матеріалі.

Наумець, Калпа та "Юнігран": Мін'юст відреагував, але дозволи на місці

Юрособи групи компаній "Юнігран" – ПрАТ "Пинязевичський кар'єр", АТ "Малінський камнедробільний завод" та "Коростенський кар'єр" видобувають граніт, анортозит та габро. Санкції на двох бенефіціарів цієї групи – Ігоря Наумка та Олену Калпу – наклали 12 травня 2023 року. Дія спецдозволів зазначених компаній було зупинено у червні 2023 року.

Проте вже на початку 2024 року бенефіціаром усіх трьох компаній став Вагенкнехт Фрітц Герберт Волкер – особа без громадянства із реєстрацією у Німеччині. Відповідні зміни до реєстру було внесено 23 лютого, 6 та 7 березня 2024-го.

А вже 18 березня Держгеонадра видала наказ про поновлення всіх спецдозвіл юридичних осіб групи "Юнігран". "Цікаво, що Державна служба геології та надр дізналася про зміну кінцевого бенефіціарного власника від надрокористувача", - зазначають розслідувачі.

На ситуацію через місяць, 18 квітня, відреагувало Міністерство юстиції. Відомство своїм наказом скасувало дії з перереєстрації та повернуло статус бенефіціарів Наумцю та Калпе. "Очікуємо дії у відповідь від Державної служби геології та надр щодо припинення спецдозволів та реакції правоохоронних органів на ознаки обходу санкцій", – зазначають розслідувачі.

Новинський: активи перейшли в управління АРМА

Олігарх Новинський перебуває під санкціями з грудня 2022 року. Обмеження, серед іншого, передбачають блокування активів. Тобто Новинський не має права розпоряджатися корпоративними правами, що належать йому.

Незважаючи на це, з січня до квітня 2023 року реєстратори внесли зміни до реєстру. В результаті кінцевими бенефіціарними власниками 63 українських підприємств Новинського стали непідсанкціоновані особи – громадяни Кіпру. Серед них – і дев'ять юридичних осіб, які займаються геологічним вивченням чи видобутком надр, у тому числі газу, конденсату, граніту, мідних руд та питної підземної води.

Міністерство юстиції у квітні та травні 2023 року своїми наказами скасувало дії реєстраторів, притягло їх до відповідальності та повернуло статус бенефіціара Новинському. Ініціатором у першому випадку стала скарга ТОВ "Амстор Трейд", а у другому – СБУ. На всі видобувні підприємства накладено арешт у рамках кримінального провадження, а їх корпоративні права передано до управління АРМА

Єрмолаєв та "Коростишівський кар'єр": робота триває попри санкції

До 6 лютого 2024 року бенефеціарним власником "Коростишівського кар'єру", який спеціалізується на видобутку габро-лабрадориту, був підсанкційний мільйонер Вадим Єрмолаєв. До повномасштабного вторгнення він у сотню найбагатших українців. При цьому 2019 року Єрмолаєв став громадянином Кіпру, а 2023-го тому одним із фігурантів розслідування "Батальйон Монако".

З початку лютого бенефіціаром "Коростишівського кар'єру" стали якісь Софія Кононенко та Ігор Мороз, які не перебувають під санкціями. Отже, зникла підстава припинення спецдозволу "Коростишівського кар'єру", і наказом Держгеонадра його було відновлено.

"Міністерство юстиції досі не скасувало відповідні реєстраційні дії щодо зміни кінцевого бенефіціарного власника у ПрАТ "Коростишівський кар'єр". Інститут законодавчих ідей уже направив до Мін'юсту та інших органів звернення про можливі неправомірні реєстраційні дії щодо активів підсанкційних осіб. Чекаємо на реакцію", – йдеться в розслідуванні.

Аналітики зазначають, що великою проблемою в плані покарання "підприємливих" підсанкційних бізнесменів та їхніх спільників є те, що їхні дії досі не криміналізовані. "При цій умові притягнення до відповідальності тих самих реєстраторів, які, незважаючи на заборону, змінили кінцевих бенефіціарних власників, утруднено. На практиці може бути анульовано свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю та розпочато кримінальне провадження за іншими нормами кримінального кодексу, однак його успішність викликає сумніви", – наголошують аналітики.

При цьому законопроект про криміналізацію ухилення від санкцій завис у парламенті та вже більше року не розглядається. "Крім того, проєкт містить низку недоліків, наприклад, не конкретизує, за що саме і для кого пропонується передбачити кримінальну відповідальність. Це зменшує реальні шанси на його ухвалення", – заявляють в ІЗІ.

Фахівці зазначають, що поки Україна не вирішує проблему, західні партнери, навпаки, сконцентровані саме на запобіганні ухилення від раніше накладених заборон, у тому числі і завдяки кримінально-правовим інструментам. Обхід санкцій криміналізований у США, Великій Британії та переважній більшості країн ЄС (крім Словаччини та Іспанії, де це вважається адміністративним порушенням).

Ба більше, у березні 2024 року було прийнято директиву, яка запроваджує уніфіковане кримінальне покарання за порушення санкцій ЄС. "Прийняття директиви має не лише важливе значення для ефективності європейських санкцій, а й зобов'язує Україну гармонізувати з нею своє законодавство та встановити хоча б такі ж покарання", – зазначають фахівці.

На їхню думку, окрім внесення змін до Кримінального кодексу, важливо також "чітко врегулювати у профільному законодавстві права та обов'язки суб'єктів реалізації санкцій". Наприклад, встановити обов'язок Держгеонедр повідомляти Міністерство юстиції про зміну підсанкційного бенефіціара до того, як спецдозвіл буде відновлено.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Новинський не зміг сховати від санкцій порт та 230 об'єктів нерухомості. Активи на 10,5 млрд було заарештовано.

Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Чи не ведіться на фейки!

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
Український Concord — розробники Level Zero припинили підтримку гри майже одразу після релізу
ITC
2025-02-16T21:43:27Z
Як захистити смартфон від шкідливих програм та злому: корисні рекомендації
Политека
2025-02-16T21:27:37Z
Ілон Маск анонсував запуск «найрозумнішого ШІ на Землі»
InternetUA
2025-02-16T21:21:37Z
Перший у світі гібридний квантовий суперкомп'ютер уже запущено в роботу: деталі
InternetUA
2025-02-16T20:34:05Z
Примарні вогні або сейсмічна активність? Розгадка загадки Саммервілля
360ua.news
2025-02-16T20:12:45Z
Speedtest опублікував рейтинг швидкості інтернету — Україна на 71-му місці
ITC
2025-02-16T20:04:23Z
Pod система для початківця: 5 головних критеріїв вибору
Мій Харків
2025-02-16T19:19:57Z
Ціни на нове покоління відеокарт AMD можуть неприємно здивувати майбутніх покупців
InternetUA
2025-02-16T19:03:23Z
Екстремальна спека вже нікуди не подінеться: світ перейшов небезпечну межу
Telegraf
2025-02-16T18:39:21Z
Шкаралупа не буде тріскатися: що обов'язково треба додати у воду під час варіння яєць
24tv
2025-02-16T21:57:09Z
Чим вивести жирні плями з одягу: підручні засоби, які досить ефективні
24tv
2025-02-16T21:45:54Z
У Таїланді турист проїхав у таксі майже 1000 км не в той бік: чому сталася помилка
Фокус
2025-02-16T21:15:09Z
Візуальний тест на IQ: знайдіть помилку на картинці з вежею за 5 секунд
GlavRed
2025-02-16T20:27:30Z
Як заощадити вдвічі на миючому засобі і не втратити як: секрет ідеально чистого посуду
Знай
2025-02-16T19:51:39Z
Як номер вашого будинку впливає на життя
360ua.news
2025-02-16T19:27:43Z
Як правильно посадити огірок на розсаду: урожай буде вже в червні
GlavRed
2025-02-16T19:27:22Z
Сік з котлет просто стікатиме: гарантуємо результат з одним оригінальним інгредієнтом
24tv
2025-02-16T19:09:10Z
Пострадянська держава, у якій немає моря, переживає туристичний бум
ГЛАВКОМ NET
2025-02-16T18:15:54Z
У Міндовкіллі повідомили про стан ліквідації пожежі на ЧАЕС після удару російського дрона та рівень радіації
ZN UA
2025-02-16T22:24:09Z
Жінка стала жертвою шахраїв, які видавали себе за благодійників
InternetUA
2025-02-16T21:58:14Z
На річці Дніпро від берега відкололася крижина з трьома рибалками
ГЛАВКОМ NET
2025-02-16T21:42:21Z
На Дніпропетровщині собаки обгризли тіло померлої власниці
ГЛАВКОМ NET
2025-02-16T21:06:34Z
Військовий розповів, як дізнався про власну "загибель" в Одесі
Telegraf
2025-02-16T21:06:03Z
Росія атакувала Миколаївську ТЕЦ: у місті повністю зруйновано електрогенерацію
24tv
2025-02-16T20:39:01Z
У Миколаєві під час вибуху загинуло троє військових Центру протимінної діяльності
ГЛАВКОМ NET
2025-02-16T20:30:35Z
У Запоріжжі водій Ford наїхав на військового: тягав його на капоті кілька хвилин
Политека
2025-02-16T20:01:43Z
У Львові згорів гараж, де після стерилізації перебувало 11 котиків: тварини мертві
24tv
2025-02-16T19:51:27Z
Постекоглу — Аморіму: Ласкаво прошу в мій світ
Football.ua
2025-02-16T22:36:15Z
Феліш розповів, як ставиться до Леау
Football.ua
2025-02-16T22:27:55Z
Гол та асист Антоні допомогли Бетісу розгромити Сосьєдад
Football.ua
2025-02-16T22:01:29Z
"Маофі чи як його": Усик назвав ім'я свого спадкоємця у хевівейті
24tv
2025-02-16T21:51:26Z
Ювентус переграв Інтер у Derby d'Italia
Football.ua
2025-02-16T21:42:33Z
Стало відомо, яку зарплату Челсі може запропонувати Ніко Вільямсу
Football.ua
2025-02-16T21:37:04Z
Манчестер Юнайтед демонструє найгірший результат за 51 рік за підсумками 25 турів чемпіонату Англії
Football.ua
2025-02-16T21:17:37Z
Красуня Костюк похизувалась ідеальною фігурою у витонченій сукні: чарівні фото тенісистки
24tv
2025-02-16T21:00:36Z
Бензема: Я не Роналду, який думає тільки про те, щоб забивати голи
Football.ua
2025-02-16T20:51:04Z
Чий зараз Торецьк: ексклюзивний репортаж з пріоритетів російського наступу
TSN
2025-02-16T22:36:28Z
Карта бойових дій в Україні станом на 17 лютого 2025 року
ГЛАВКОМ NET
2025-02-16T22:33:03Z
Нацгвардійці знищили російський «Град» із боєкомплектом на Торецькому напрямку
УкраинФорм
2025-02-16T22:09:25Z
Понад 46 тисяч загиблих на війні: Зеленський розповів про втрати України
УкраинФорм
2025-02-16T21:48:11Z
У Києві лунає повітряна тривога: що відомо
TSN
2025-02-16T21:36:19Z
Окупанти понад вдвічі зменшили кількість атак: Генштаб відзвітував про ситуацію на фронті
24tv
2025-02-16T21:21:17Z
Росія атакує Україну "Шахедами": дрони летять з півночі та півдня
24tv
2025-02-16T21:15:57Z
На фронті 117 зіткнень, половина з них – на Покровському та Новопавлівському напрямках
УкраинФорм
2025-02-16T21:15:47Z
На Сумщині окупанти обстріляли 11 громад
УкраинФорм
2025-02-16T20:36:29Z
Фільм із Олександром Рудинським у головній ролі отримав BAFTA
Комсомольская правда
2025-02-16T21:48:42Z
Стрічка про війну в Україні виграла премію BAFTA
24tv
2025-02-16T21:21:39Z
Їх варто подивитись усім: 3 найкращі фільми-мюзикли за всю історію кіно
24tv
2025-02-16T20:21:00Z
Зіграв у серіалі Клуні, а фільм з ним отримав BAFTA: що відомо про українського актора Олександра Рудинського
Telegraf
2025-02-16T20:18:44Z
Ні портрета, ні скульптури, ні квітів: як зараз виглядає могила легендарного актора СРСР Олега Єфремова
Telegraf
2025-02-16T18:45:39Z
Путініст Філіп Кіркоров вирішив "добити" зрадницю Лоліту - причина
GlavRed
2025-02-16T18:27:01Z
У Херсоні запрацювала «EVENT-бібліотека»
УкраинФорм
2025-02-16T18:03:27Z
Klavdia Petrivna зібрала аншлаг у Львові, а Потап дав інтерв'ю росіянину: головні події тижня
24tv
2025-02-16T17:57:16Z
"Постійно озираюся": Камалію жорстоко переслідує колишній чоловік
GlavRed
2025-02-16T17:27:47Z
Поліції заборонили перевіряти на сп'яніння: кого стосується
Знай
2025-02-16T21:51:54Z
Скільки "король жахів" заробив на страхах людей
24tv
2025-02-16T21:39:42Z
Росіяни використовують на війні украдений палець Іллі Муромця
TSN
2025-02-16T21:06:00Z
Українцям можуть відмовити у проїзді в маршрутці: стало відомо про правила
Политека
2025-02-16T21:00:13Z
Чоловік найняв детектива, щоб викрити кохану на зраді, але вона виявилась кмітливішою
24tv
2025-02-16T20:39:37Z
Ілон Маск відмовляється визнавати власну дитину
InternetUA
2025-02-16T20:27:33Z
Виплати під час повторного лікування військових: скільки можна отримати
Политека
2025-02-16T20:27:12Z
Папа Франциск перебуває в римській лікарні: чому понтифік схильний до легеневих інфекцій
24tv
2025-02-16T20:06:33Z
Експерти: Те, що в системі фахових наукових видань потрібні зміни, є очевидним уже давно, але Міносвіти на системному рівні досі не реагувало
ZN UA
2025-02-16T19:58:09Z
Вісім продуктів, які допоможуть швидше заснути
Gazeta UA
2025-02-16T20:09:46Z
Докторка медицини назвала найважливішу звичку, щоб утримувати з віком потужну пам'ять
24tv
2025-02-16T19:48:36Z
Як вивести кров з одягу: 5 найефективніших способів
24tv
2025-02-16T19:09:50Z
Чому алкоголь і темний шоколад по-різному впливає на чоловіків та жінок
Gazeta UA
2025-02-16T19:03:53Z
5 порад, які допоможуть виспатися: протестуйте вже сьогодні
24tv
2025-02-16T18:48:24Z
Спростували міф про користь яєць – скільки їх можна їсти на тиждень
24tv
2025-02-16T18:45:46Z
Додайте цю спецію у свої страви: користь для кишківника забезпечена
24tv
2025-02-16T18:03:42Z
Чому варто замінити каву на зелений чай: лікарі розповіли про важливі причини
24tv
2025-02-16T16:30:35Z
Безглютенова дієта: у яких випадках вона ефективна, а у яких - нашкодить
Комсомольская правда
2025-02-16T15:04:59Z
Саудівська Аравія надала $500 млн на відновлення України
ZN UA
2025-02-16T22:24:48Z
Україна запропонувала Європі замінити російський титан і уран власними запасами
Хвиля
2025-02-16T22:12:28Z
Збитки України від війни перевищили $170 млрд – основні втрати
ZN UA
2025-02-16T22:09:32Z
В Україні різко змінилися ціни на популярні овочі: скільки коштують помідори, огірки та перець
Хвиля
2025-02-16T21:45:41Z
Нафта зросла і впала в ціні водночас: як змінилися ціни на чорне золото за тиждень
24tv
2025-02-16T20:12:05Z
Хто має право на отримання 2 гектарів землі в Україні
24tv
2025-02-16T20:06:58Z
Тариф на світло для деяких українців знизиться: деталі
Фокус
2025-02-16T20:03:43Z
Назвали найпоширеніші шахрайські криптосхеми
InternetUA
2025-02-16T19:49:11Z
ПФУ зробив заяву про виплату пенсій та субсидій: чи варто турбуватися українцям
Хвиля
2025-02-16T19:30:10Z
Купе Porsche 928 Gemballa з пробігом 171 км виставили на аукціон RM Sotheby’s
360ua.news
2025-02-16T19:03:01Z
Найпопулярніші авто в Україні, які можна купити до 3 тисяч "зелених": є навіть Mercedes
Знай
2025-02-16T17:21:54Z
В Україні презентували найпотужніший трактор Massey Ferguson
AutoCentre
2025-02-16T12:42:03Z
Правда і міфи про використання мобільних телефонів на АЗС
360ua.news
2025-02-16T10:03:45Z
Kia готує новий Seltos із гібридною установкою
AutoCentre
2025-02-16T08:04:29Z
Хто перетне перехрестя третім: тест ПДР, на якому спотикається багато водіїв
GlavRed
2025-02-16T04:27:11Z
Для чого потрібна кнопка під педаллю газу в авто: знають лише одиниці
GlavRed
2025-02-15T23:27:44Z
Жовте коло з трьома крапками: що означає цей знак для автомобілістів
ТСН
2025-02-15T20:36:26Z
У січні українці придбали понад 3600 електромобілів - Укравтопром
УкраинФорм
2025-02-15T19:15:54Z
Трамп може зустрітися з Путіним у Саудівській Аравії до кінця лютого ‒ Newsweek
ZN UA
2025-02-16T22:42:01Z
Президент Зеленський візьме участь у переговорах між Росією і США, – Трамп
24tv
2025-02-16T22:36:35Z
Трамп відповів, чи вважає можливим наступ Росії на країни НАТО
24tv
2025-02-16T22:33:34Z
Попереду Зеленського: урядова делегація прибула до Саудівської Аравії
ZN UA
2025-02-16T22:27:59Z
"Я підтверджую": Трамп сказав, чи з'явиться Зеленський на переговорах з Путіним
GlavRed
2025-02-16T22:24:21Z
На тлі переговорів США і Росії Макрон зв'язався з главою Саудівської Аравії
24tv
2025-02-16T22:21:19Z
Повернення Росії до "Великої сімки": у Франції відповіли на бажання Трампа
TSN
2025-02-16T22:06:44Z
Прем’єр Хорватії розповів про досвід повернення окупованих територій: які дві умови потрібні
24tv
2025-02-16T22:06:10Z
Спецпредставник Трампа Кіт Келлог наступного тижня поїде до Варшави
ZN UA
2025-02-16T21:58:07Z