MY.UAНовости
Пророссийские олигархи спасают свой бизнес в Украине: какую схему провернули Наумец, Новинский и Ермолаев
Пророссийские олигархи спасают свой бизнес в Украине: какую схему провернули Наумец, Новинский и Ермолаев

Пророссийские олигархи спасают свой бизнес в Украине: какую схему провернули Наумец, Новинский и Ермолаев

Собственники украинских добывающих предприятий, в которых есть доля России или ее резидентов, продолжают спасать свой бизнес в Украине, несмотря на санкции. Среди "предприимчивых" – олигарх Вадим Новинский, миллионер Вадим Ермолаев и бизнесмен Игорь Наумец, которого уличали в прямых связях с РФ. Перекрыть схему могла бы криминализация обхода санкций в Украине, однако соответсвующий законопроект завис в парламенте.

Об этом говорится в расследовании, проведенном аналитиками Института законодательных идей (ИЗИ). По их данным, некоторые недропользователи уже пытались обойти санкционные ограничения с помощью внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.

Как это работает

Схема расцвела после того, как с 28 марта 2023 года были внесены изменения в Кодекс о недрах, пишет Mind. Тогда Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедра) получила полномочия прекращать действие спецразрешений на пользование недрами юридическим лицам, конечные бенефициары которых находятся под санкциями.

Дело в том, что согласно обновленному законодательству, у таких фирм формально есть 30 дней на смену бенефициара. В случае если компания прекращает отношения с подсанкционным лицом, спецразрешение не аннулируется. Однако на самом деле практической возможности выполнить требование о смене бенефициара в течение 30 дней нет, отмечают расследователи.

"Применение другой санкции, блокирования активов, также имеет последствия для подсанкционного лица. Государственным регистраторам запрещено совершать регистрационные действия касательно изменения конечного бенефецира", – говорится в материале.

За год действия указанной нормы кодекса Госгеонедра остановила действие 25 спецразрешений для 21 компании, в отношении бенефициаров которых были применены санкции. Среди них предприятия, которые принадлежат:

  • Дмитрию Фирташу – в частности, ООО "Валкы-Ильменит", "Междуреченский ГОК" и "Мотроновский ГОК;
  • Вадиму Новинскому – в т.ч., ЧАО "Укргазвидобуток", ООО "Смарт-Гранит" и "Интер Актив";
  • Игорю Наумцу – АО "Коростенский карьер";
  • Вадиму Ермолаеву – в частности, ПАО Коростышевский карьер";
  • Юрию Гончарову – ООО "Кострижевский комбинат строительных материалов";
  • Елене Калпе – ЧАО "Пинязевичский карьер", АО "Малинский камнедробильный завод".

"Несмотря на запрет на выход конечного бенефициара из добывающих предприятий, олигархи не опустили руки. В ходе этого исследования было обнаружено три кейса, где предприятия, несмотря на санкции, меняли конечного бенефициара для возобновления работы, два из которых стали успешными для подсанкционных лиц. Фактически, такие действия могут расцениваться как обход санкций", – резюмируют аналитики.

Все такие бизнесмены использовали недобросовестных государственных регистраторов и частных нотариусов, которые и вносили изменения в реестр. Иногда, по данным расследователей, регистраторы даже не вносили в реестр данные новых бенефициаров, а просто вычеркивали фамилию подсанкционных бизнесменов. "Министерство юстиции отслеживает такие действия и отменяет их, но не всегда вовремя", – говорится в материале.

Наумец, Калпа и "Юнигран": Минюст отреагировал, но разрешения на месте

Юрлица группы компаний "Юнигран" – ЧАО "Пинязевичский карьер", АО "Малинский камнедробильный завод" и "Коростенский карьер" добывают гранит, анортозит и габбро. Санкции на двух бенефициаров этой группы – Игоря Наумка и Елену Калпу – наложили 12 мая 2023 года. Действие спецразрешений указанных компаний были остановлено в июне 2023 года.

Однако уже в начале 2024 года бенефициаром всех трех компаний стал Вагенкнехт Фритц Герберт Волкер – лицо без гражданства с регистрацией в Германии. Соответствующие изменения в реестр были внесены 23 февраля, 6 и 7 марта 2024-го.

А уже 18 марта Госгеонадра издала приказ о возобновлении всех спецразрешений юридических лиц группы "Юнигран". "Интересно, что Государственная служба геологии и недр узнала об изменении конечного бенефициарного собственника от самого недропользователя", – отмечают расследователи.

На ситуацию через месяц, 18 апреля, отреагировало Министерство юстиции. Ведомство своим приказом отменило действия по перерегистрации и вернуло статус бенефициаров Наумцу и Калпе. "Ожидаем ответные действия от Государственной службы геологии и недр относительно прекращения спецразрешений и реакции правоохранительных органов на признаки обхода санкций", – отмечают расследователи.

Новинский: активы перешли в управление АРМА

Олигарх Новинский находится под санкциями с декабря 2022 года. Ограничения, среди прочего, предусматривают блокировку активов. То есть Новинский не имеет права распоряжаться принадлежащими ему корпоративными правами.

Несмотря на это, с января по апрель 2023 года регистраторы внесли изменения в реестр. В результате конечными бенефициарными владельцами 63 украинских предприятий Новинского стали неподсанкционные лица – граждане Кипра. Среди них – и девять юридических лиц, занимающихся геологическим изучением или добычей недр, в том числе газа, конденсата, гранита, медных руд и питьевой подземной воды.

Министерство юстиции в апреле и мае 2023 года своими приказами отменило действия регистраторов, привлекло их к ответственности и вернуло статус бенефициара Новинскому. Инициатором в первом случае стала жалоба ООО "Амстор Трейд", а во втором – СБУ. На все добывающие предприятия наложен арест в рамках уголовного производства, а их корпоративные права переданы в управление АРМА

Ермолаев и "Коростышевский карьер": работа продолжается, несмотря на санкции

До 6 февраля 2024 года бенефециарным собственником "Коростышевского карьера", который специализируется на добыче габбро-лабрадорита, был подсанкционный миллионер Вадим Ермолаев. До полномасштабного вторжения он в сотню самых богатых украинцев. При этом в 2019 году Ермолаев стал гражданином Кипра, а в 2023-м назад одним из фигурантов расследования "Батальон Монако".

С начала февраля бенефициаром "Коростышевского карьера" стали некие София Кононенко и Игорь Мороз, не находящиеся под санкциями. Следовательно, исчезло основание прекращения спецразрешения "Коростышевского карьера", и приказом Госгеонадра он был восстановлен.

"Министерство юстиции до сих пор не отменило соответствующие регистрационные действия по изменению конечного бенефициарного собственника в ЧАО "Коростышевский карьер". Институт законодательных идей уже направил в Минюст и другие органы обращения о возможных неправомерных регистрационных действиях по активам подсанкционных лиц. Ожидаем реакции", – говорится в расследовании.

Аналитики отмечают, что большой проблемой в плане наказания "предприимчивых" подсанкционных бизнесменов и их подельников является то, что их действия до сих пор не криминализированы. "При этом условии привлечение к ответственности тех же регистраторов, которые, несмотря на запрет, изменили конечных бенефициарных собственников, затруднено. На практике может быть аннулировано свидетельство о праве на занятие нотариальной деятельностью и начато уголовное производство по другим нормам уголовного кодекса, однако его успеваемость вызывает сомнения", – отмечают аналитики.

При этом законопроект о криминализации уклонения от санкций завис в парламенте и уже более года не рассматривается. "Кроме того, проект содержит ряд недостатков, например, не конкретизирует, за что именно и для кого предлагается предусмотреть уголовную ответственность. Это уменьшает реальные шансы на его принятие", – заявляют в ИЗИ.

Специалисты отмечают, что, пока Украина не решает проблему, западные партнеры, наоборот, сконцентрированы именно на предотвращении уклонения от ранее наложенных запретов, в том числе и благодаря уголовно-правовым инструментам. Обход санкций криминализирован в США, Великобритании и подавляющем большинстве стран ЕС (кроме Словакии и Испании, где это считается административным нарушением).

Более того, в марте 2024 года была принята директива, вводящая унифицированное уголовное наказание за нарушение санкций ЕС. "Принятие директивы имеет не только важное значение для эффективности европейских санкций, но и обязывает Украину гармонизировать с ней свое законодательство и установить хотя бы такие же наказания", – отмечают специалисты.

По их мнению, кроме внесения изменений в Уголовный кодекс, важно также "четко урегулировать в профильном законодательстве права и обязанности субъектов реализации санкций". Например, установить обязанность Госгеонедр сообщать Министерству юстиции об изменении подсанкционного бенефициара до того, как спецразрешение будет возобновлено.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Новинский не смог спрятать от санкций порт и 230 объектов недвижимости. Активы на 10,5 млрд были арестованы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

Источник материала
Упоминаемые персоны
Россияне бешенеют от злости: Пугачева вернулась с новыми с песнями о войне
Comments UA
Украинскую модель нашли искалеченной в Дубае: появились новые подробности о ее состоянии
Comments UA
"Время больше не работало", - женщина, которая была мертвой 24 минуты, рассказала об ощущениях
Новости Украины
Ко Дню освобождения Киевщины телеканал 2+2 покажет истории героев, изменивших ход войны
TSN
Все о 5 апреля: какой сегодня праздник, день ангела и что нельзя делать
Лига
Исследование показало, сколько беженок в Польше планируют вернуться в Украину
Хвиля
Бои в Курской области: генерал ВСУ рассказал о тактике и угрозах со стороны РФ
TSN
Церковный праздник 1 апреля: что нельзя делать, чтобы не получить проблемы
Telegraf
Самый массовый призыв срочников от диктатора Путина: реакция Украины
Comments UA
Замучили известного композитора и поэта
Gazeta UA
Оккупанты шокированы: командование РФ запретило эвакуацию раненых
Comments UA
Трогать нельзя! В Запорожье заметили редкого жука, но он очень ядовитый
Telegraf
ВС РФ расширяют плацдарм в Лимане: в ISW выяснили, что задумали россияне
Фокус
Россияне массированно атакуют Кривой Рог "шахедами"
Лига
Из пехоты в «космические» войска: на Лиманском направлении россияне носят с собой противотанковые мины. ВИДЕО
Новости Украины
Украинские военные уничтожают элитные подразделения рф в Часовом Яру. ВИДЕО
Новости Украины
В Чернобыльском заповеднике появился «незваный гость», вытесняющий местные виды
Комсомольская правда
Россияне ударили по Харькову дронами: среди пострадавших есть дети
Корреспондент
Может остановить Россию за 24 часа: Жданов удивил, как можно закончить войну в Украине
TSN
Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу
Комсомольская правда
Кремль оценил переговоры посланника Путина в США
Корреспондент
"Большой прогресс": Трамп оценил готовность Зеленского и Путина к переговорам
Хвиля
Трамп дал еще немного времени для продажи TikTok
Европейская правда
Стало известно, какая страна первой пришлет миротворцев
Comments UA
"Мы ее ждали": российские спецслужбы сделали заявление о Пугачевой
GlavRed
Зеленский назвал условия, при которых мир наступит в 2025 году
Gazeta UA
СБУ объявила подозрения военным РФ, командовавшим ударом по художественному музею в Одессе
Лига
Бывший участник команды Данилко назвал сумму, которую ему платил артист/Финалист "Х-фактора" работал у артиста на бэк-вокале
Апостроф
Жила в России 20 лет, но приезжала в Украину к дочери: как выглядит мама Поляковой и что о ней известно
Telegraf
Спикер ВМС ВСУ увидел "карательную дискотеку"/ Сеть взорвалась комментариями от современного российского эстрадного "творчества"
Апостроф
Актер Ярошенко прокомментировал, почему не вернулся в Украину после выезда за границу с разрешения Минкульта
Комсомольская правда
Шоураннер сериала "Одни из нас" ответил на критику внешности Беллы Рамзи во втором сезоне
GameMag
Родная дочь Эминема родила первенца: как назвали мальчика
Фокус
Дважды победил в "Голосі", женился на старшей девушке из соседнего села: интересные факты из жизни Романа Сасанчина/После участия в шоу парень стал народным любимцем
Апостроф
Популярный американский актер потерял штаны во время шоу
GlavRed
Процедура под наркозом: Гвоздева объяснила, что делала в больнице
Факти ICTV
"Динамо" обыграло "Рух" в Кубке Украины благодаря соло голу Пихаленка
Telegraf
Боксер по провищу "Успех" умер во время боя
Telegraf
В УЕФА почтили память российского футболиста, который добровольно пошел убивать украинцев
Telegraf
Бывший футболист "Динамо" неожиданно поддержал Россию
ZN UA
ВСУ на фронте ликвидировали молодого российского спортсмена
ZN UA
Реал намерен продлить контракт с ключевым защитником
Корреспондент
Кубок Украины: где и когда смотреть четвертьфиналы "Динамо" и "Шахтера"
Telegraf
Озвучена реакция УАФ на информацию о натурализации легионера Шахтера
Корреспондент
"Динамо" – "Левый Берег": видео онлайн-трансляция матча УПЛ
ZN UA
Польша хочет получить свой порт в Одессе для экспорта зерна в Африку
Хвиля
ПриватБанк объявил новую волну выплаты госпомощи в 1,5 тыс. грн: какие условия
Апостроф
Пенсионеры могут не дождаться пересчета: как заставить ПФУ вовремя заплатить деньги
Знай
Маск потерял миллиарды долларов из-за пошлин Трампа
Апостроф
Польский чиновник предложил арендовать одесский порт
ZN UA
В США — худшая неделя для фондовых рынков за пять лет: Dow Jones упал на 5,5%
Факти ICTV
Когда появятся гривны с новыми портреты на банкнотах: в НБУ сделали заявление
Comments UA
В Госспецсвязи сделали заявление по поводу кибератаки на УЗ
Корреспондент
С 1 апреля НБУ отменил лимит на карточные переводы между физическими лицами, но есть нюанс
VGorode
В Днепре во время теракта погиб товарищ Филатова
Comments UA
В Киеве нетрезвый мужчина стрелял в больнице
Gazeta UA
Враг нанес массированный удар дронами по Харькову: последствия
Хвиля
Авиаудар по общине в Запорожье: количество пострадавших возросло. ФОТО
Новости Украины
После баллистики: РФ ударила по Кривому Рогу БПЛА
Корреспондент
На Закарпатье крестный отец выманил 7 млн гривен у семьи погибшего на войне крестника
Фокус
Теракт в Днепре: как все произошло и говорят о погибшем депутате Юрии Федько
TSN
"За что? Мама!" Появились видео первых минут после прилета в Кривом Роге
Telegraf
В Кривом Роге раздался взрыв: что известно
Comments UA
Этот дешевый раствор отбелит ваш тюль: от жира и пыли не останется ни следа
Telegraf
Чем помыть краны, чтобы сверкали, как новые: эффективные методы, о которых мало кто знает
TSN
Избегайте тем о политике и религии: аргентинка раскрыла особый секрет долголетия
Gazeta UA
Как выбрать хороший растворимый кофе: украинцам дали лайфхаки
Апостроф
В чем постирать махровые полотенца, чтобы стали мягкими и пушистыми: это средство есть в каждой аптеке
Gazeta UA
Как спасти отношения от разрыва: пять полезных правил
Gazeta UA
Как ухаживать за седыми волосами: прически для женщин старше 40 лет
GlavRed
Последний шанс спасти свою сладкую жизнь: рецепт тех самых легендарных пряников с глазурью
Знай
Квартира может многое рассказать о мужчине: на что обратить внимание
Gazeta UA
Какой тропический фрукт съесть перед сном, чтобы спать всю ночь и не просыпаться
Gazeta UA
Сахарозаменитель заставляет человека ощущать себя голоднее - исследование
Корреспондент
Рак мозга: этот продукт защитит организм от онкологии
Comments UA
Гигиена наушников: как часто нужно чистить устройство
Comments UA
Попрощайтесь с сутулостью: простые упражнения для здоровой спины
Comments UA
Какой хлеб лучше покупать: врачи назвали шесть самых полезных сортов
UAToday
Почему не получается похудеть: самые распространенные ошибки
UAToday
В каком возрасте резко ухудшается зрение: ответ ученых удивил
Comments UA
Как вирусы избегают иммунной защиты — исследование
Факти ICTV
Осторожно, апрель 2025: опасные дни, которые могут перевернуть вашу жизнь
Знай
"Женщину трогают за грудь, мужчину хватают за пах": Metal Gear Solid Delta: Snake Eater получила взрослый возрастной рейтинг
GameMag
Научный прорыв позволит долететь до Альфа Центавра: что сконструировали ученые
Фокус
Официально: Создатели ELDEN RING трудятся над новыми одиночными играми — Хидэтака Миядзаки подтвердил
GameMag
Погружение в таинственный враждебный мир: Геймплейный трейлер хоррора Stygian: Outer Gods в духе Лавкрафта
GameMag
В Palworld теперь можно не только эксплуатировать, но и влюбляться – анонсировали визуальный роман
Знай
Прототип ржавого тарантаса: Наши первые впечатления от Wreckfest 2
GameMag
Никому не нужна? В Netflix сделали заявление по PlayStation 6
Знай
На смартфонах появляются приложения, которые никто не загружал: кого это коснулось
Фокус
Sony без лишнего шума отправляет PlayStation 4 на покой
GameMag
Nissan прекращает прием заказов на мексиканские Infiniti в США из-за пошлин
Корреспондент
У монстра теперь два "сердца": легендарную Honda превратили в мощный спорткар
Знай
Продажи автомобилей Tesla в мире резко упали из-за одиозной политики Илона Маска
Известия Киев
Формула-1: где смотреть трансляции гонок в Украине сезона-2025
Факти ICTV
Семейный люкс: тест-драйв нового кроссовера Volvo XC90
Фокус
Hyundai презентовала туалет на колесах: главное - успеть добежать, а еще можно смотреть в окошко
Знай
Составили рейтинг самых ненадежных авто
Gazeta UA
Škoda представила новый электрический внедорожник
Корреспондент