MY.UAНовости
Пророссийские олигархи спасают свой бизнес в Украине: какую схему провернули Наумец, Новинский и Ермолаев
Пророссийские олигархи спасают свой бизнес в Украине: какую схему провернули Наумец, Новинский и Ермолаев

Пророссийские олигархи спасают свой бизнес в Украине: какую схему провернули Наумец, Новинский и Ермолаев

Собственники украинских добывающих предприятий, в которых есть доля России или ее резидентов, продолжают спасать свой бизнес в Украине, несмотря на санкции. Среди "предприимчивых" – олигарх Вадим Новинский, миллионер Вадим Ермолаев и бизнесмен Игорь Наумец, которого уличали в прямых связях с РФ. Перекрыть схему могла бы криминализация обхода санкций в Украине, однако соответсвующий законопроект завис в парламенте.

Об этом говорится в расследовании, проведенном аналитиками Института законодательных идей (ИЗИ). По их данным, некоторые недропользователи уже пытались обойти санкционные ограничения с помощью внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.

Как это работает

Схема расцвела после того, как с 28 марта 2023 года были внесены изменения в Кодекс о недрах, пишет Mind. Тогда Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедра) получила полномочия прекращать действие спецразрешений на пользование недрами юридическим лицам, конечные бенефициары которых находятся под санкциями.

Дело в том, что согласно обновленному законодательству, у таких фирм формально есть 30 дней на смену бенефициара. В случае если компания прекращает отношения с подсанкционным лицом, спецразрешение не аннулируется. Однако на самом деле практической возможности выполнить требование о смене бенефициара в течение 30 дней нет, отмечают расследователи.

"Применение другой санкции, блокирования активов, также имеет последствия для подсанкционного лица. Государственным регистраторам запрещено совершать регистрационные действия касательно изменения конечного бенефецира", – говорится в материале.

За год действия указанной нормы кодекса Госгеонедра остановила действие 25 спецразрешений для 21 компании, в отношении бенефициаров которых были применены санкции. Среди них предприятия, которые принадлежат:

  • Дмитрию Фирташу – в частности, ООО "Валкы-Ильменит", "Междуреченский ГОК" и "Мотроновский ГОК;
  • Вадиму Новинскому – в т.ч., ЧАО "Укргазвидобуток", ООО "Смарт-Гранит" и "Интер Актив";
  • Игорю Наумцу – АО "Коростенский карьер";
  • Вадиму Ермолаеву – в частности, ПАО Коростышевский карьер";
  • Юрию Гончарову – ООО "Кострижевский комбинат строительных материалов";
  • Елене Калпе – ЧАО "Пинязевичский карьер", АО "Малинский камнедробильный завод".

"Несмотря на запрет на выход конечного бенефициара из добывающих предприятий, олигархи не опустили руки. В ходе этого исследования было обнаружено три кейса, где предприятия, несмотря на санкции, меняли конечного бенефициара для возобновления работы, два из которых стали успешными для подсанкционных лиц. Фактически, такие действия могут расцениваться как обход санкций", – резюмируют аналитики.

Все такие бизнесмены использовали недобросовестных государственных регистраторов и частных нотариусов, которые и вносили изменения в реестр. Иногда, по данным расследователей, регистраторы даже не вносили в реестр данные новых бенефициаров, а просто вычеркивали фамилию подсанкционных бизнесменов. "Министерство юстиции отслеживает такие действия и отменяет их, но не всегда вовремя", – говорится в материале.

Наумец, Калпа и "Юнигран": Минюст отреагировал, но разрешения на месте

Юрлица группы компаний "Юнигран" – ЧАО "Пинязевичский карьер", АО "Малинский камнедробильный завод" и "Коростенский карьер" добывают гранит, анортозит и габбро. Санкции на двух бенефициаров этой группы – Игоря Наумка и Елену Калпу – наложили 12 мая 2023 года. Действие спецразрешений указанных компаний были остановлено в июне 2023 года.

Однако уже в начале 2024 года бенефициаром всех трех компаний стал Вагенкнехт Фритц Герберт Волкер – лицо без гражданства с регистрацией в Германии. Соответствующие изменения в реестр были внесены 23 февраля, 6 и 7 марта 2024-го.

А уже 18 марта Госгеонадра издала приказ о возобновлении всех спецразрешений юридических лиц группы "Юнигран". "Интересно, что Государственная служба геологии и недр узнала об изменении конечного бенефициарного собственника от самого недропользователя", – отмечают расследователи.

На ситуацию через месяц, 18 апреля, отреагировало Министерство юстиции. Ведомство своим приказом отменило действия по перерегистрации и вернуло статус бенефициаров Наумцу и Калпе. "Ожидаем ответные действия от Государственной службы геологии и недр относительно прекращения спецразрешений и реакции правоохранительных органов на признаки обхода санкций", – отмечают расследователи.

Новинский: активы перешли в управление АРМА

Олигарх Новинский находится под санкциями с декабря 2022 года. Ограничения, среди прочего, предусматривают блокировку активов. То есть Новинский не имеет права распоряжаться принадлежащими ему корпоративными правами.

Несмотря на это, с января по апрель 2023 года регистраторы внесли изменения в реестр. В результате конечными бенефициарными владельцами 63 украинских предприятий Новинского стали неподсанкционные лица – граждане Кипра. Среди них – и девять юридических лиц, занимающихся геологическим изучением или добычей недр, в том числе газа, конденсата, гранита, медных руд и питьевой подземной воды.

Министерство юстиции в апреле и мае 2023 года своими приказами отменило действия регистраторов, привлекло их к ответственности и вернуло статус бенефициара Новинскому. Инициатором в первом случае стала жалоба ООО "Амстор Трейд", а во втором – СБУ. На все добывающие предприятия наложен арест в рамках уголовного производства, а их корпоративные права переданы в управление АРМА

Ермолаев и "Коростышевский карьер": работа продолжается, несмотря на санкции

До 6 февраля 2024 года бенефециарным собственником "Коростышевского карьера", который специализируется на добыче габбро-лабрадорита, был подсанкционный миллионер Вадим Ермолаев. До полномасштабного вторжения он в сотню самых богатых украинцев. При этом в 2019 году Ермолаев стал гражданином Кипра, а в 2023-м назад одним из фигурантов расследования "Батальон Монако".

С начала февраля бенефициаром "Коростышевского карьера" стали некие София Кононенко и Игорь Мороз, не находящиеся под санкциями. Следовательно, исчезло основание прекращения спецразрешения "Коростышевского карьера", и приказом Госгеонадра он был восстановлен.

"Министерство юстиции до сих пор не отменило соответствующие регистрационные действия по изменению конечного бенефициарного собственника в ЧАО "Коростышевский карьер". Институт законодательных идей уже направил в Минюст и другие органы обращения о возможных неправомерных регистрационных действиях по активам подсанкционных лиц. Ожидаем реакции", – говорится в расследовании.

Аналитики отмечают, что большой проблемой в плане наказания "предприимчивых" подсанкционных бизнесменов и их подельников является то, что их действия до сих пор не криминализированы. "При этом условии привлечение к ответственности тех же регистраторов, которые, несмотря на запрет, изменили конечных бенефициарных собственников, затруднено. На практике может быть аннулировано свидетельство о праве на занятие нотариальной деятельностью и начато уголовное производство по другим нормам уголовного кодекса, однако его успеваемость вызывает сомнения", – отмечают аналитики.

При этом законопроект о криминализации уклонения от санкций завис в парламенте и уже более года не рассматривается. "Кроме того, проект содержит ряд недостатков, например, не конкретизирует, за что именно и для кого предлагается предусмотреть уголовную ответственность. Это уменьшает реальные шансы на его принятие", – заявляют в ИЗИ.

Специалисты отмечают, что, пока Украина не решает проблему, западные партнеры, наоборот, сконцентрированы именно на предотвращении уклонения от ранее наложенных запретов, в том числе и благодаря уголовно-правовым инструментам. Обход санкций криминализирован в США, Великобритании и подавляющем большинстве стран ЕС (кроме Словакии и Испании, где это считается административным нарушением).

Более того, в марте 2024 года была принята директива, вводящая унифицированное уголовное наказание за нарушение санкций ЕС. "Принятие директивы имеет не только важное значение для эффективности европейских санкций, но и обязывает Украину гармонизировать с ней свое законодательство и установить хотя бы такие же наказания", – отмечают специалисты.

По их мнению, кроме внесения изменений в Уголовный кодекс, важно также "четко урегулировать в профильном законодательстве права и обязанности субъектов реализации санкций". Например, установить обязанность Госгеонедр сообщать Министерству юстиции об изменении подсанкционного бенефициара до того, как спецразрешение будет возобновлено.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Новинский не смог спрятать от санкций порт и 230 объектов недвижимости. Активы на 10,5 млрд были арестованы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
В документах Кремля прописана дата окончания войны: ГУР рассказали, когда россия отступит
Знай
2025-08-18T20:30:13Z
В Раде не скрывают гнева: "это ручное гестапо Зеленского"
Comments UA
2025-08-08T17:24:03Z
Мелания Трамп передала Путину тайное письмо
TSN
2025-08-16T04:31:36Z
Как закончится война в Украине: прогноз Сырского
TSN
2025-08-07T20:42:23Z
Итоги 19.08: Гарантии безопасности и условие Кремля
Корреспондент
2025-08-20T04:00:39Z
Трамп: Зеленский и Путин готовят двустороннюю встречу
ZN UA
2025-08-20T03:54:16Z
Известно, кто будет охранять Путина во время визита в США
Корреспондент
2025-08-13T07:27:53Z
Трамп анонсировал новый обмен пленными
Корреспондент
2025-08-18T20:21:27Z
Трамп позвонил Зеленскому и лидерам ЕС - СМИ
Корреспондент
2025-08-16T03:36:14Z
Алла Пугачева решилась на резкий и неприятный шаг
Comments UA
2025-08-14T20:42:08Z
Леся Никитюк ошеломила эффектным видом фигуры в купальнике спустя два месяца после родов
TSN
2025-08-16T14:57:48Z
Анна Кошмал после рождения второго ребенка не может похудеть и объяснила почему: "Все безрезультатно"
TSN
2025-08-16T16:06:52Z
Обручальное кольцо Елены Зеленской. Как выглядит главное украшение первой леди Украины и сколько стоит
Telegraf
2025-08-13T18:09:43Z
«Убей их всех»: Konami показала сюжетный трейлер хоррора Silent Hill f
GameMag
2025-08-20T03:19:57Z
Анна Тринчер шокировала признанием своих ежедневных закупок
Знай
2025-08-20T02:51:00Z
Умер популярный российский актер Иван Краско
GlavRed
2025-08-09T10:54:57Z
"Ты должна жить своей жизнью": дочь Халка Хогана раскрыла его последние слова
Фокус
2025-08-09T10:15:20Z
Съемки клипа Макса Барских сорвались из-за баллистического обстрела
TSN
2025-08-15T14:21:32Z
Выстрелил молодой маме в голову. В Каменском произошло ужасное убийство
Telegraf
2025-08-09T11:09:46Z
На Волыни люди напали с камнями на служебный автомобиль ТЦК
Корреспондент
2025-08-19T18:06:56Z
Взрыв завода в РФ: резко увеличилось число пострадавших
Корреспондент
2025-08-15T14:06:46Z
Ракетная атака на Днепр: что известно о последствиях
TSN
2025-08-15T14:21:54Z
Кража века: в Дубае полиция вернула ювелиру уникальный бриллиант
Корреспондент
2025-08-20T03:21:39Z
Россияне дронами атаковали Сумщину: возникли пожары, есть пострадавшие
Gazeta UA
2025-08-20T03:03:52Z
В Запорожье в результате атаки РФ погибли три человека, много раненых. ФОТО
Новости Украины
2025-08-18T10:33:02Z
В Москве масштабный пожар: горят склады и кафе
Корреспондент
2025-08-17T00:03:36Z
Огромное озеро таинственно исчезло за ночь: NASA показали фото
Comments UA
2025-08-07T09:30:12Z
17 августа: церковный праздник сегодня, что выбросить из дома, чтобы ушли болезни и печали
UAToday
2025-08-17T04:00:46Z
Дроны атаковали завод ударных БПЛА в России
Новости Украины
2025-08-09T09:42:54Z
Вдова Поклада после его смерти поскандалила с бывшей Джигарханяна, которая позвонила из Москвы
TSN
2025-08-09T11:03:40Z
7 августа - приняли "Закон о пяти колосьях", какой сегодня церковный праздник, что нельзя делать
Комсомольская правда
2025-08-07T02:34:56Z
Какой церковный праздник 20 августа: почему его называют днем всех мужчин
Comments UA
2025-08-20T04:00:17Z
Британия испытала подводный дрон, управляя им с другого конца света
Корреспондент
2025-08-20T03:45:14Z
Россияне запустили по Украине 71 беспилотник: сколько обезвредила ПВО и сколько долетело до целей
ZN UA
2025-08-11T07:45:47Z
Какой церковный праздник 11 августа: почему с этим днем связано много строгих запретов
Comments UA
2025-08-11T03:18:12Z
Украинка купила в АТБ пельмени с отвратительным "сюрпризом". Что там было
Telegraf
2025-08-09T11:06:47Z
Три вечерних привычки, которые помогут быстро заснуть
Gazeta UA
2025-08-09T21:42:39Z
Новый штам коронавируса: области распространения, симптомы
Корреспондент
2025-08-09T02:57:25Z
Микробиолог рассказала о новых технологиях борьбы с раком
ZN UA
2025-08-09T10:51:17Z
Во Львовской области зафиксировали первую смерть от коронавируса
Комсомольская правда
2025-08-20T03:25:50Z
Подготовьте кожу и волосы к осени: три бьюти-правила в последние дни лета
Gazeta UA
2025-08-20T01:21:12Z
Ароматная, сочная и опасная: какие осложнения вызывает дыня
Comments UA
2025-08-19T16:48:18Z
В Украине растет заболеваемость COVID-19 из-за новых штаммов: что советуют врачи
Апостроф
2025-08-19T15:12:51Z
Этот бабушкин метод позволит вам похудеть без диет
Comments UA
2025-08-19T14:42:29Z
Ученые обнаружили новый опасный побочный эффект Covid
Comments UA
2025-08-19T14:36:21Z
Выгодно ли работать на пенсии: сколько прибавят за каждый месяц
Знай
2025-08-14T05:06:09Z
Банкротство Аэросвита: арбитраж закрыл $700 млн иск компании Коломойского к Украине
Лига
2025-08-08T13:39:26Z
Азербайджан может снять эмбарго на поставку оружия Украине
TSN
2025-08-11T01:21:49Z
Саратовский НПЗ в России остановил прием нефти после атаки беспилотников
Новости Украины
2025-08-11T19:30:20Z
«Даже среди отопительного сезона могут отключить»: должников будут практически сразу отключать от газоснабжения
Политека
2025-08-20T03:46:36Z
Жилищные субсидии: какие доходы учитываются при назначении
ZN UA
2025-08-20T02:22:21Z
Добавят меньше, чем стоит буханка хлеба: на сколько повысят пенсии
Знай
2025-08-08T17:36:28Z
Пенсионеры вправе требовать перерасчет платежек: как уменьшить расходы на коммуналку
Знай
2025-08-20T00:15:41Z
Россияне потеряли 13% мощностей своих НПЗ после ударов ВСУ
Gazeta UA
2025-08-20T00:03:36Z
Кабмин упростил продажу подержанных авто: от чего избавили украинцев
Знай
2025-08-16T15:51:16Z
Вводят новый синий сигнал светофора: водители в шоке, штрафов станет больше
Знай
2025-08-16T12:30:45Z
В Киеве заметили новейший спортивный электрокроссовер Smart
Фокус
2025-08-09T09:42:13Z
Как продлить работу аккумулятора: основные ошибки водителей
Gazeta UA
2025-08-20T02:21:13Z
Проверка уровня давления в шинах: вам понадобится только один предмет
Знай
2025-08-19T20:51:36Z
Американская Hennessey представила гиперкар Venom F5 Revolution LF
Корреспондент
2025-08-19T17:34:55Z
Быстрее Lamborghini и Corvette: фургон Ford Transit поразил необычным рекордом
Фокус
2025-08-19T17:30:54Z
Появились официальные фото нового Nissan Teana Plus для Китая
Gazeta UA
2025-08-19T14:42:16Z
Эта кнопку в авто, способная вдвое продлить "жизнь" двигателя
Comments UA
2025-08-19T13:09:39Z
Что будет, если хранить лимоны в морозилке: вам точно это понравится
TSN
2025-08-10T12:48:31Z
Гороскоп на сегодня 16 августа: финансы овнов, обман близнецов и разочарование рыб
Знай
2025-08-16T02:06:53Z
В Египте нашли затерянный город времен раннего христианства
Корреспондент
2025-08-13T17:21:02Z
Гороскоп на сегодня 20 августа: финансы тельцов, крепость весов и предвкушение рыб
Знай
2025-08-20T01:48:08Z
Хотите согласия в семье? Не храните эти острые и тяжелые вещи в доме
Telegraf
2025-08-20T00:18:47Z
Туристка послушалась совета ChatGPT, и это полностью разрушило ей отпуск
UAToday
2025-08-19T23:54:14Z
Как реагируете на критику: пройдите быстрый тест с рисунком
Gazeta UA
2025-08-19T21:42:32Z
Гости удивятся такой подаче: как законсервировать помидоры в кабачках
Telegraf
2025-08-19T20:39:58Z
Кабачковая икра от Лилии Цвит: никакого майонеза, а получается вкуснее магазинной
Telegraf
2025-08-19T19:57:01Z
Этот лайфхак спасет вас от адской жары: как охладить дом за 15 минут
Знай
2025-08-09T10:51:17Z
"Перемоги не буде", - Стрєлков із в'язниці побачив провал наступу РФ
Новости Украины
2025-08-08T19:33:44Z
Оракул Ленорман на 16 августа 2025 года для всех знаков зодиака: Близнецам – вдохновение, Козорогам – стабильность
TSN
2025-08-16T00:33:08Z
Готовятся к "перемирию": в Киеве и ряде областей снова воздушная тревога
TSN
2025-08-09T11:03:59Z
В Полтавской области по ошибке объявили радиационную тревогу
Корреспондент
2025-08-20T03:50:26Z
Кельтский гороскоп деревьев на 20 августа 2025: Львам — движение вперед, Девам — восстановление
TSN
2025-08-20T03:36:54Z
Скадовск превращается в центр сопротивления на оккупированной Херсонщине
Новости Украины
2025-08-09T10:54:25Z
Сырский рассказал неизвестные детали Курской операции
TSN
2025-08-07T18:09:23Z
СБУ задержала агента рф, который корректировал удары по Славянску
Новости Украины
2025-08-07T14:51:01Z
Больше всего "мотают" электроэнергии: эксперты назвали разоряющие вас приборы
Знай
2025-08-16T20:12:38Z
Полнолуние и новолуние в августе 2025: лунный календарь
VGorode
2025-08-09T11:33:37Z
Цифровая головоломка, которая захватила сеть: найдите число 16 за 7 секунд
Gazeta UA
2025-08-15T14:15:23Z
Ограничения в мессенджерах: Россия усиливает цифровой контроль
Хвиля
2025-08-14T00:15:39Z
Lords of the Fallen 2 показали фанатам: сиквел обещает быть впечатляющим
Знай
2025-08-20T03:51:38Z
Возле Коста-Рики выловили оранжевую акулу с белыми глазами: странная находка смутила ученых
TSN
2025-08-20T03:51:28Z
Sony удалит эти игры для PS4 и PS5 из расширенной подписки PS Plus в сентябре — успейте поиграть
GameMag
2025-08-20T03:13:49Z
Самурай против кровожадных демонов в геймплейном трейлере Onimusha: Way of the Sword от Capcom
GameMag
2025-08-20T03:13:14Z
На Gamescom 2025 анонсировали хардкорную игру Lords of the Fallen 2 — первый трейлер
GameMag
2025-08-20T03:07:59Z
Украинцы завоевали первую золотую медаль на Всемирных играх-2025
ZN UA
2025-08-08T15:21:25Z
"Шахтер" вылетает из Лиги Европы: дальше борьба за Лигу конференций
Gazeta UA
2025-08-15T11:09:51Z
Вербич озвучил, при каких условиях готов вернуться в Динамо
Корреспондент
2025-08-09T10:00:26Z
Звезда немецкого футбола прекратил сотрудничество с клубом
Корреспондент
2025-08-20T03:30:39Z
Следом за Бех-Романчук дисквалифицировали еще двух легкоатлетов
Корреспондент
2025-08-20T03:24:11Z
Бех-Романчук приостановила карьеру перед объявлением дисквалификации
Корреспондент
2025-08-20T03:18:01Z
Во Франции прошел Чемпионат по визгу свиней, однако участниками были не животные
Фокус
2025-08-19T22:57:29Z
Салах снова, уже в третий раз, стал игроком года в АПЛ по версии игроков
Корреспондент
2025-08-19T20:54:16Z
Экс-форвард ПСЖ прокомментировал дебют Забарного
Корреспондент
2025-08-19T19:06:36Z