MY.UAНовости
Пророссийские олигархи спасают свой бизнес в Украине: какую схему провернули Наумец, Новинский и Ермолаев
Пророссийские олигархи спасают свой бизнес в Украине: какую схему провернули Наумец, Новинский и Ермолаев

Пророссийские олигархи спасают свой бизнес в Украине: какую схему провернули Наумец, Новинский и Ермолаев

Собственники украинских добывающих предприятий, в которых есть доля России или ее резидентов, продолжают спасать свой бизнес в Украине, несмотря на санкции. Среди "предприимчивых" – олигарх Вадим Новинский, миллионер Вадим Ермолаев и бизнесмен Игорь Наумец, которого уличали в прямых связях с РФ. Перекрыть схему могла бы криминализация обхода санкций в Украине, однако соответсвующий законопроект завис в парламенте.

Об этом говорится в расследовании, проведенном аналитиками Института законодательных идей (ИЗИ). По их данным, некоторые недропользователи уже пытались обойти санкционные ограничения с помощью внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.

Как это работает

Схема расцвела после того, как с 28 марта 2023 года были внесены изменения в Кодекс о недрах, пишет Mind. Тогда Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедра) получила полномочия прекращать действие спецразрешений на пользование недрами юридическим лицам, конечные бенефициары которых находятся под санкциями.

Дело в том, что согласно обновленному законодательству, у таких фирм формально есть 30 дней на смену бенефициара. В случае если компания прекращает отношения с подсанкционным лицом, спецразрешение не аннулируется. Однако на самом деле практической возможности выполнить требование о смене бенефициара в течение 30 дней нет, отмечают расследователи.

"Применение другой санкции, блокирования активов, также имеет последствия для подсанкционного лица. Государственным регистраторам запрещено совершать регистрационные действия касательно изменения конечного бенефецира", – говорится в материале.

За год действия указанной нормы кодекса Госгеонедра остановила действие 25 спецразрешений для 21 компании, в отношении бенефициаров которых были применены санкции. Среди них предприятия, которые принадлежат:

  • Дмитрию Фирташу – в частности, ООО "Валкы-Ильменит", "Междуреченский ГОК" и "Мотроновский ГОК;
  • Вадиму Новинскому – в т.ч., ЧАО "Укргазвидобуток", ООО "Смарт-Гранит" и "Интер Актив";
  • Игорю Наумцу – АО "Коростенский карьер";
  • Вадиму Ермолаеву – в частности, ПАО Коростышевский карьер";
  • Юрию Гончарову – ООО "Кострижевский комбинат строительных материалов";
  • Елене Калпе – ЧАО "Пинязевичский карьер", АО "Малинский камнедробильный завод".

"Несмотря на запрет на выход конечного бенефициара из добывающих предприятий, олигархи не опустили руки. В ходе этого исследования было обнаружено три кейса, где предприятия, несмотря на санкции, меняли конечного бенефициара для возобновления работы, два из которых стали успешными для подсанкционных лиц. Фактически, такие действия могут расцениваться как обход санкций", – резюмируют аналитики.

Все такие бизнесмены использовали недобросовестных государственных регистраторов и частных нотариусов, которые и вносили изменения в реестр. Иногда, по данным расследователей, регистраторы даже не вносили в реестр данные новых бенефициаров, а просто вычеркивали фамилию подсанкционных бизнесменов. "Министерство юстиции отслеживает такие действия и отменяет их, но не всегда вовремя", – говорится в материале.

Наумец, Калпа и "Юнигран": Минюст отреагировал, но разрешения на месте

Юрлица группы компаний "Юнигран" – ЧАО "Пинязевичский карьер", АО "Малинский камнедробильный завод" и "Коростенский карьер" добывают гранит, анортозит и габбро. Санкции на двух бенефициаров этой группы – Игоря Наумка и Елену Калпу – наложили 12 мая 2023 года. Действие спецразрешений указанных компаний были остановлено в июне 2023 года.

Однако уже в начале 2024 года бенефициаром всех трех компаний стал Вагенкнехт Фритц Герберт Волкер – лицо без гражданства с регистрацией в Германии. Соответствующие изменения в реестр были внесены 23 февраля, 6 и 7 марта 2024-го.

А уже 18 марта Госгеонадра издала приказ о возобновлении всех спецразрешений юридических лиц группы "Юнигран". "Интересно, что Государственная служба геологии и недр узнала об изменении конечного бенефициарного собственника от самого недропользователя", – отмечают расследователи.

На ситуацию через месяц, 18 апреля, отреагировало Министерство юстиции. Ведомство своим приказом отменило действия по перерегистрации и вернуло статус бенефициаров Наумцу и Калпе. "Ожидаем ответные действия от Государственной службы геологии и недр относительно прекращения спецразрешений и реакции правоохранительных органов на признаки обхода санкций", – отмечают расследователи.

Новинский: активы перешли в управление АРМА

Олигарх Новинский находится под санкциями с декабря 2022 года. Ограничения, среди прочего, предусматривают блокировку активов. То есть Новинский не имеет права распоряжаться принадлежащими ему корпоративными правами.

Несмотря на это, с января по апрель 2023 года регистраторы внесли изменения в реестр. В результате конечными бенефициарными владельцами 63 украинских предприятий Новинского стали неподсанкционные лица – граждане Кипра. Среди них – и девять юридических лиц, занимающихся геологическим изучением или добычей недр, в том числе газа, конденсата, гранита, медных руд и питьевой подземной воды.

Министерство юстиции в апреле и мае 2023 года своими приказами отменило действия регистраторов, привлекло их к ответственности и вернуло статус бенефициара Новинскому. Инициатором в первом случае стала жалоба ООО "Амстор Трейд", а во втором – СБУ. На все добывающие предприятия наложен арест в рамках уголовного производства, а их корпоративные права переданы в управление АРМА

Ермолаев и "Коростышевский карьер": работа продолжается, несмотря на санкции

До 6 февраля 2024 года бенефециарным собственником "Коростышевского карьера", который специализируется на добыче габбро-лабрадорита, был подсанкционный миллионер Вадим Ермолаев. До полномасштабного вторжения он в сотню самых богатых украинцев. При этом в 2019 году Ермолаев стал гражданином Кипра, а в 2023-м назад одним из фигурантов расследования "Батальон Монако".

С начала февраля бенефициаром "Коростышевского карьера" стали некие София Кононенко и Игорь Мороз, не находящиеся под санкциями. Следовательно, исчезло основание прекращения спецразрешения "Коростышевского карьера", и приказом Госгеонадра он был восстановлен.

"Министерство юстиции до сих пор не отменило соответствующие регистрационные действия по изменению конечного бенефициарного собственника в ЧАО "Коростышевский карьер". Институт законодательных идей уже направил в Минюст и другие органы обращения о возможных неправомерных регистрационных действиях по активам подсанкционных лиц. Ожидаем реакции", – говорится в расследовании.

Аналитики отмечают, что большой проблемой в плане наказания "предприимчивых" подсанкционных бизнесменов и их подельников является то, что их действия до сих пор не криминализированы. "При этом условии привлечение к ответственности тех же регистраторов, которые, несмотря на запрет, изменили конечных бенефициарных собственников, затруднено. На практике может быть аннулировано свидетельство о праве на занятие нотариальной деятельностью и начато уголовное производство по другим нормам уголовного кодекса, однако его успеваемость вызывает сомнения", – отмечают аналитики.

При этом законопроект о криминализации уклонения от санкций завис в парламенте и уже более года не рассматривается. "Кроме того, проект содержит ряд недостатков, например, не конкретизирует, за что именно и для кого предлагается предусмотреть уголовную ответственность. Это уменьшает реальные шансы на его принятие", – заявляют в ИЗИ.

Специалисты отмечают, что, пока Украина не решает проблему, западные партнеры, наоборот, сконцентрированы именно на предотвращении уклонения от ранее наложенных запретов, в том числе и благодаря уголовно-правовым инструментам. Обход санкций криминализирован в США, Великобритании и подавляющем большинстве стран ЕС (кроме Словакии и Испании, где это считается административным нарушением).

Более того, в марте 2024 года была принята директива, вводящая унифицированное уголовное наказание за нарушение санкций ЕС. "Принятие директивы имеет не только важное значение для эффективности европейских санкций, но и обязывает Украину гармонизировать с ней свое законодательство и установить хотя бы такие же наказания", – отмечают специалисты.

По их мнению, кроме внесения изменений в Уголовный кодекс, важно также "четко урегулировать в профильном законодательстве права и обязанности субъектов реализации санкций". Например, установить обязанность Госгеонедр сообщать Министерству юстиции об изменении подсанкционного бенефициара до того, как спецразрешение будет возобновлено.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Новинский не смог спрятать от санкций порт и 230 объектов недвижимости. Активы на 10,5 млрд были арестованы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Погода в Україні 23 листопада: мокрий сніг та дощ
Комсомольская правда
2024-11-22T12:08:48Z
У Києві дії хуліганів спричинили зупинку міської електрички на Дарниці
Khreschatyk
2024-11-22T12:06:06Z
На Київщині дороги посипають протиожеледними сумішами та очищають від снігу, — КОВА
Khreschatyk
2024-11-22T12:04:22Z
Жах у Сумах: "Шахеди" зі шрапнеллю атакували житлові будинки
TSN
2024-11-22T12:03:39Z
Підірвав гранати у сільраді на Закарпатті: суд виніс вирок депутату
ГЛАВКОМ NET
2024-11-22T12:01:26Z
На вулиці Куликівській тимчасово заборонять рух транспорту
Мій Харків
2024-11-22T11:59:29Z
Армія РФ атакувала Дніпропетровщину - пошкоджена інфраструктура
УкраинФорм
2024-11-22T11:54:13Z
СБУ і Нацполіція ліквідували нові «схеми для ухилянтів» у трьох вишах України
Украина Криминальная
2024-11-22T11:51:32Z
У Києві віддали під забудову відовий "Дворик з воронами"
Khreschatyk
2024-11-22T11:40:55Z
Уряд подав до Ради два законопроєкти на підтримку захисників
УкраинФорм
2024-11-22T12:09:50Z
США планують переглядати ядерну доктрину – The New York Times
ГЛАВКОМ NET
2024-11-22T12:09:41Z
Швеція готує значну інвестицію у виробництво Україною власної далекобійної зброї
Европейская правда
2024-11-22T12:07:23Z
"Рубеж" чи "Орешник": аналітик сказав, чим Росія могла вдарити по Дніпру
24tv
2024-11-22T12:04:23Z
Кремль окреслив свою реакцію на постачання ракет Україні
360ua.news
2024-11-22T12:04:22Z
Росія атакувала Суми "Шахедами" зі шрапнеллю: що про них відомо та наскільки небезпечні
24tv
2024-11-22T12:04:12Z
У ЗМІ заявили, що урядовий квартал не працює через загрозу нового удару: що кажуть в ОП
24tv
2024-11-22T12:01:59Z
«Байден хоче Третю світову». Проросійські телеграм-канали — про дозвіл бити ракетами великої дальності вглиб Росії
Детектор М
2024-11-22T12:01:51Z
Борис Пісторіус відмовився від боротьби за посаду канцлера Німеччини
360ua.news
2024-11-22T12:00:43Z
«Той птах, що п’є сльози. Книга 1: Серця наґів» Лі Йондо: яскраве фентезі з азійською душею. Рецензія ITC.ua
ITC
2024-11-22T12:05:18Z
EL Кравчук заговорив на тему сексуальної орієнтації: що для співака важливо в людях
24tv
2024-11-22T12:04:35Z
У Києві відкрилася виставка невідомих робіт Марії Примаченко та Марії Галушко
УкраинФорм
2024-11-22T11:54:50Z
Віра Брежнєва зі сльозами розкрила свої страхи після розлучення з Меладзе: "Застара для стосунків"
TSN
2024-11-22T11:51:00Z
«У втрачених землях»: новий погляд на Мілу Йовович у ролі Сірої Еліс в екранізації темного фентезі Джорджа Мартіна
ITC
2024-11-22T11:43:13Z
Біллі Айліш названо артисткою 2024 року за версією Apple Music
Комсомольская правда
2024-11-22T11:43:10Z
"Хоче в кадр": Олександр Педан розповів про захоплення молодшого сина
GlavRed
2024-11-22T11:42:41Z
Олена Мозгова показала рідкісне фото своєї мами-красуні з 9-річною онукою
TSN
2024-11-22T11:33:18Z
Ада Роговцева вперше після госпіталізації звернулась до своїх глядачів: "Нас ніхто не захистить"
24tv
2024-11-22T11:33:11Z
Пошкоджений "Охматдит" відновлює прийом маленьких пацієнтів
Khreschatyk
2024-11-22T12:09:47Z
Що таке стокгольмський синдром та як він проявляється
24tv
2024-11-22T12:04:22Z
Чи потрібно чистити печериці перед приготуванням: господині будуть здивовані
GlavRed
2024-11-22T11:58:40Z
Для здорового кишечника: 5 речей, які потрібно робити щоранку
Фокус
2024-11-22T11:45:47Z
Чи справді корисний чай з корицею та чи варто його вживати
24tv
2024-11-22T09:42:20Z
Зміна клімату сильно вдарить по алергікам – Euronews
ГЛАВКОМ NET
2024-11-22T09:33:43Z
Наскільки корисна хурма і в яких випадках вона може нашкодити
24tv
2024-11-22T09:21:55Z
Neuralink Ілона Маска почне випробування на людях у ще одній країні після отримання дозволу
24tv
2024-11-22T08:12:42Z
Знайшли нові корисні властивості кави та чаю
24tv
2024-11-22T08:07:50Z
Жеребкування плей-оф Ліги націй: сьогодні Україна дізнається наступного суперника
ГЛАВКОМ NET
2024-11-22T12:11:55Z
Гвардіола подовжив контракт з "Манчестер Сіті": на скільки розрахована нова угода
TSN
2024-11-22T11:30:22Z
Зеленський позбавив державних нагород двох представників спорту, які зрадили Україну
24tv
2024-11-22T10:57:35Z
Микола Матвієнко увійшов до топ-10 гвардійців збірної України з футболу
УкраинФорм
2024-11-22T10:37:24Z
"На кордоні гравця забрали до ТЦК": двоє українських волейболістів не повернулися з Бельгії після матчу
TSN
2024-11-22T10:33:22Z
Мендеш пропустить найближчий матч ПСЖ
Football.ua
2024-11-22T10:23:43Z
Мірзоєв здобув для України «срібло» молодіжного Євро з тхеквондо
УкраинФорм
2024-11-22T10:05:46Z
Ван де Вен має шанс повернутися на поле до Нового року
Football.ua
2024-11-22T09:20:38Z
Забарний перебуває на радарі трьох грандів АПЛ
ГЛАВКОМ NET
2024-11-22T09:12:32Z
День сина: чому в Україні не варто відзначати це свято 22 листопада
24tv
2024-11-22T12:09:57Z
Зеленський заявив про план виготовити 3 тисячі ракет: Forbes проаналізував, наскільки це можливо
24tv
2024-11-22T12:09:10Z
Чоловік анулював шлюб, коли побачив медичну книжку дружини: що вона приховала про себе
Фокус
2024-11-22T12:03:52Z
Росія може мати до 10 одиниць нової балістичної ракети, якою вдарила по Дніпру - ГУР
УкраинФорм
2024-11-22T12:01:13Z
У швейцарській церкві встановили ШІ-Ісуса в сповідальні — відвідувачі назвали спілкування з ним «духовним досвідом»
ITC
2024-11-22T11:46:24Z
Дружина власника Playboy: як шукала Гефнеру дівчат, про шлюб і відверті зйомки в його будинку
Вива
2024-11-22T11:45:47Z
Чим Росія атакувала Дніпро 21 листопада? Розвідка розкрила деталі
ГЛАВКОМ NET
2024-11-22T11:43:46Z
Рятівники та музиканти ТНМК запустили навчання з підготовки до відключень світла в Україні
Комсомольская правда
2024-11-22T11:43:04Z
Несолодке життя в СРСР: найдивніші "смаколики" для дітей часів радянщини
GlavRed
2024-11-22T11:37:05Z
АРМА продає добрива через електронний майданчик УУБ
AgroNews
2024-11-22T12:12:33Z
Блокування рахунків через неявку за повісткою: як отримати доступ до власних коштів
Фокус
2024-11-22T12:06:21Z
Україна зможе отримати 50 мільярдів доларів від G7: куди планують витратити ці кошти
24tv
2024-11-22T11:57:48Z
Іспанія оштрафувала Ryanair та інших лоукостерів за стягнення плати за ручну поклажу
Европейская правда
2024-11-22T11:55:03Z
Які квартири в Україні подорожчали за рік найбільше: актуальні цифри
24tv
2024-11-22T11:54:31Z
Інтеграція бізнесів та спільне виробництво продукції: Україна та Італія налагоджують економічні зв’язки
ГЛАВКОМ NET
2024-11-22T11:51:07Z
Уряд виділив 250 мільйонів на продовження будівництва магістральних водогонів на півдні України
УкраинФорм
2024-11-22T11:48:12Z
Як обрання Трампа може змінити світовий автопром: думки аналітиків
AutoGeek
2024-11-22T11:45:32Z
Гендиректор МАГАТЕ зробив заяву щодо роботи Запорізької АЕС
ГЛАВКОМ NET
2024-11-22T11:45:17Z
Чому досвідчені господині не викидають пластикові кришечки: 6 корисних ідей для дому
TSN
2024-11-22T12:03:27Z
Як вижити у Зоні: 10 найкращих порад для гравців STALKER 2: Серце Чорнобиля
24tv
2024-11-22T11:57:56Z
Дубайська шоколадка вдома: найбюджетніший рецепт вірусних ласощів
24tv
2024-11-22T11:12:56Z
Не нудотно солодко і до чаю чудово: рецепт тертого пирога з калини
Знай
2024-11-22T10:52:11Z
Це може принести негативні наслідки: що буде, якщо подарувати парну кількість квітів
24tv
2024-11-22T10:49:24Z
Речі швидко висохнуть після прання навіть в мороз: простий лайфхак
24tv
2024-11-22T10:24:04Z
Секрет ввічливої помсти: як відповісти грубіяну і залишитися на висоті
Знай
2024-11-22T09:57:55Z
Апельсинові шкірки та розпилювач з водою: як захистити ялинку від кішки
Фокус
2024-11-22T09:36:08Z
Які речі потрібно встигнути викинути з оселі до Нового 2025 року, щоб залучити щастя і добробут
TSN
2024-11-22T09:33:48Z
В Одесі на жінку впало дерево - вона у важкому стані
УкраинФорм
2024-11-22T12:04:50Z
У Херсоні росіяни атакували безпілотником тролейбус
УкраинФорм
2024-11-22T12:04:31Z
36-річного жителя Ізмаїльського району підозрюють в домаганні дитини та оборудках з дитячою порнографією
Украина Криминальная
2024-11-22T11:37:47Z
Поліцейські повідомили про підозру голові міжрайонної МСЕК, яка «допомагала» чоловікам отримати інвалідність
Украина Криминальная
2024-11-22T11:33:42Z
На Волині військовий і цивільний намагалися переправити трьох чоловіків до Білорусі через «зеленку»
Украина Криминальная
2024-11-22T11:22:55Z
Сильний снігопад порушив рух транспорту на заході Литви
Европейская правда
2024-11-22T10:56:46Z
Поласував військовими пайками: до військової бази на Алясці увірвався голодний ведмідь
Фокус
2024-11-22T10:42:30Z
В Кривому Розі у наркоділків вилучили майже 3 тис. рослин конопель та 4 кг канабісу
Украина Криминальная
2024-11-22T10:37:44Z
У Лондоні правоохоронці підірвали "підозрілий пакунок" біля посольства США
Европейская правда
2024-11-22T10:34:51Z
Грай та вигравай: у VARUS стартувала новорічна акція
VGorode
2024-11-22T12:10:31Z
Пошук темної матерії може закінчитися вже завтра: потрібен космічний вибух і трохи удачі
Фокус
2024-11-22T12:06:40Z
Мем Chill Guy за кілька днів перетворився з TikTok-тренду на вірусний токен з капіталізацією $500 млн
ITC
2024-11-22T12:05:45Z
STALKER 2 встановила рекордну кількість гравців і отримала "дуже позитивні" відгуки в Steam
InternetUA
2024-11-22T12:02:55Z
У Сирії знайшли найдавніший алфавіт віком 4400 років
УкраинФорм
2024-11-22T12:01:27Z
У космосі розгорнуто прапор України
ГЛАВКОМ NET
2024-11-22T11:48:57Z
Україна шукає інноваційні технології для боротьби з дронами агресора
InternetUA
2024-11-22T11:46:28Z
Realme GT Neo 7 отримає батарею на 7000 мАгод та забезпечить 2 дні автономної роботи
ITC
2024-11-22T11:43:30Z
«Вихідні — це помилка». Керівник однієї з найбільших IT-компаній Індії пропонує ввести 70-годинний робочий тиждень
ITC
2024-11-22T11:43:14Z
Lotus з технологією Hyper Hybrid зможе долати до 1110 км
AutoCentre
2024-11-22T12:11:46Z
Електричний позашляховик Jeep уперше помітили на тестах
AutoCentre
2024-11-22T12:11:17Z
Гроза суперкарів: дебютував надпотужний 650-сильний електромобіль Kia
Фокус
2024-11-22T12:06:55Z
З запасом ходу до 750 км: DS показав новий електричний кросовер
AutoGeek
2024-11-22T10:58:46Z
Шакіра подарує одному з фанатів новенький Lamborghini за $240 000
Фокус
2024-11-22T10:21:48Z
Гібридні кабріолети Bentley отримали спецверсію на честь курортного міста в Каліфорнії
AutoGeek
2024-11-22T10:16:44Z
Kia показала рестайлінгову версію електрокросовера EV6
AutoCentre
2024-11-22T10:13:02Z
Без важливого елементу кузова: новий електричний Jaguar показали на офіційному фото
AutoGeek
2024-11-22T09:46:36Z
Ексклюзив із 80-х: рідкісний Mercedes W126 продали за ціною нового Rolls-Royce
Фокус
2024-11-22T09:30:42Z