MY.UAНовости
Вывели полмиллиарда гривен из банка: беглому олигарху Жеваго и его сообщникам сообщено о новом подозрении
Вывели полмиллиарда гривен из банка: беглому олигарху Жеваго и его сообщникам сообщено о новом подозрении

Вывели полмиллиарда гривен из банка: беглому олигарху Жеваго и его сообщникам сообщено о новом подозрении

Константин Жеваго и его сообщники объявлены о новом подозрении в незаконном выведении 519 миллионов гривен из банка "Финансы и Кредит". В результате преступной деятельности банк понес убытки в размере 1,4 миллиарда гривен.

Об этом сообщают пресс-службы Госбюро расследований ( ДБР ) и Офиса генпрокурора. "В мае 2007 года – октябре 2010 года Жеваго сформировал преступную организацию, в состав которой вошли председатель, члены правления АО "Банк "Финансы и Кредит" и другие приближенные к нему лица", – говорится в заявлении ДБР.

Украинская компания, контролируемая Жеваго, получила кредит от АО "Банк "Финансы и Кредит" в нарушение правил кредитования, после чего эти средства были переданы другим офшорным компаниям олигарха. Чтобы замаскировать незаконное происхождение денег, с 2010 по 2015 год участники схемы заключили кредитный договор и более 100 дополнительных сделок, безосновательно увеличивавших кредитный лимит для компании, не предоставляя какого-либо ликвидного залога.

Это позволило вывести из банка 519 миллионов гривен, которые были легализованы участниками схемы. Общий ущерб АО "Банк "Финансы и Кредит" в результате кредитования компании Жеваго составил 1,4 млрд грн.

Константин Жеваго и его подельники объявлены о подозрении в создании и руководстве преступной организацией, присвоении и растрате имущества. На сегодняшний день наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц.

В частности, на акции его предприятий на сотни миллионов гривен, корпоративные права обществ и 26 объектов недвижимости. "Также, наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего, это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир, вертолет, яхта ", - отметили в ДБР.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, руководитель порта в оккупированном Мариуполе присвоил почти 12 миллионов гривен на фиктивный ремонт во время временной оккупации города российскими агрессорами. За это ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!

Источник материала
Гордон Фримен дышит в спину геймерам: секретная Half-Life 3 вышла на финишную прямую
Знай
Как отличить поддельные зарядные устройства и не сжечь смартфон: советы экспертов
Фокус
Смартфон может шпионить и даже подслушивать через микрофон: как это распознать
Фокус
Владельцы PlayStation 5 активно предзаказывают Forza Horizon 5 от Microsoft — гонка выбилась в лидеры PlayStation Store
GameMag
«Никогда не говори никогда»: Юзеф Фарес о возможном сиквеле It Takes Two
GameMag
Слух: Новая Call of Duty выйдет на старых консолях
GameMag
Загипнотизировали и забрали сперму: ученые спасают леопардовых акул необычным способом
Фокус
Изменят наше представление о Вселенной: ученые исследуют формирование атмосфер экзопланет
Фокус
Фанаты "Elden Ring" анонсировали аниме: картинка поразила даже создателей
Знай
Шоколадные блины с вишневой начинкой: победительница "Мастер Шеф" поделилась рецептом
Политека
Сыграла ключевую ролу в формировании Европы: что известно о Егнатиевой дороге
Фокус
Путешественник побывал в 83 странах мира и назвал лучшее место на планете
Фокус
Как сделать трендовую укладку на браш — с этой техникой справится каждая
Marie Claire
Положите это в карман, чтобы деньги "текли рекою": талисманы, которые помагают приумножить финансы
TSN
Простояв тысячи лет: строители восстановили древний маяк императора Нерона
Фокус
Раки, Рыбы и Скорпионы: Таро-прогноз самых счастливых знаков в марте 2025
Фокус
Карпатские голубцы по-домашнему: с квашеной капустой и грибами, рецепт, который согревает
Знай
Гороскоп Таро на 1 марта для всех знаков Зодиака: карты предупреждают об опасности
Политека
В Одессе прогремел взрыв после объявления угрозы баллистики
Комсомольская правда
"Ирония судьбы": неизвестные украли картины из церкви, где были написаны Десять Заповедей
Фокус
Отдал $20 000 за "безопасный переход" в Румынию, но наткнулся на пограничников: подробности
TSN
Чтобы избежать катастрофы: в США начали масштабный сброс воды: в США начали масштабный сброс воды
TSN
В Харькове 12 пострадавших из-за атаки "шахедов"
Корреспондент
Враг атаковал Киевскую область: в ОВА рассказали о последствиях
TSN
Россия атаковала Одесскую область дронами: есть погибший и пострадавшие
TSN
Украину атаковали полторы сотни дронов, пострадали 4 области: все детали
GlavRed
Стало известно о последствиях российской атаки на Одесчину
Корреспондент
Инфантино прокомментировал переговоры об окончании войны в Украине
Корреспондент
Экс-форвард Динамо пожелал Трампу импичмента
Корреспондент
Цыганков вывел Жирону вперед в матче с Сельтой
Корреспондент
"Барселона" рассматривает возможность возвращения Месси – СМИ
ZN UA
Владимир Кличко отреагировал на встречу Зеленского с Трампом
Корреспондент
"Я знаю, я видел сториз": ответ Венса Зеленскому стал мемом
Апостроф
НБА: Лейкерс без Леня обыграли Клипперс, Юта без Михайлюка вырвала победу у Миннесоты
Корреспондент
Фьюри поддержал Трампа после спора с Зеленским
ZN UA
Топ-5 самых сложных марафонов мира и истории победителей
Sportyv
Войска РФ жалуются на проблемы с КАБами, поскольку ВСУ могут им противодействовать — Трегубов
ZN UA
Жилье в Киеве бесплатно – но с 45 котами: необычное объявление набирает популярность
Знай
На Украину надвигаются дожди и снег, но тепло будет по всей стране
Комсомольская правда
Март готовит сюрприз: в Украине температура подскочит до +20°C
Фокус
Часть позиций разрушена: в ОСУВ рассказали о ситуации на Торецком направлении
TSN
Действительно ли снизилась интенсивность боев на фронте: что говорят в Минобороны
Comments UA
Март не будет ласковым: синоптики рассказали о погоде в первый месяц весны
Знай
Луцк тратит бюджет на медиа-услуги: 4 миллиона гривен помогут городу быть более "открытым"
Знай
В оккупированном Мариуполе взорвался автомобиль с российским солдатом внутри
TSN
alyona alyona заговорила о материнстве
GlavRed
Спел на русском языке: Потап нашел замену жене
Апостроф
6 лучших фильмов о женщинах, которые сняли женщины
Marie Claire
Изучение местности и поиск ресурсов в геймплейном трейлере Atomfall от авторов Sniper Elite — скоро в Xbox Game Pass
GameMag
Фарфоровая кукла: Наталья Водянова в новой кампании Ulyana Sergeenko
Marie Claire
"Мне не нужен...": MamaRika призналась, как поступает с "ненужными" людьми
Знай
Оправдывает ли себя покупка вещи из вельвета? Смотря как носить
Marie Claire
Максим Галкин показал 11-летнюю дочь в парике и похвастался ее перевоплощением в известную звезду
TSN
Полякова неожиданно назвала Кароль "крикухой" и сравнила ее голос со своим
TSN
Украинец в купе "УЗ"лез в белье 15-летней девочке: проводница предложила ей пересесть
Знай
Военное положение: кто может выехать за границу в марте
ZN UA
Украинцам компенсируют расходы на лечение: кому заплатят 50 000 грн
Знай
За неделю появилось на свет 3048 маленьких украинцев
Комсомольская правда
33-летняя alyona alyona высказалась о пополнении в семье и когда оно произойдет
TSN
Донатят из более чем 60 стран: сбор средств Украине на "ядерку" набрал бешеные обороты
Апостроф
Молодой прокурор получил фальшивую инвалидность для пенсии на сотни тысяч: его отказались отстранить от работы
Политека
"Лучше бы там была любовница": женщина пришла раньше с работы и застала мужа с поличным
Фокус
Киевстар за 150 грн подключил ненужную услугу: появилась реакция оператора
Политека
Как сделать так, чтобы тараканы исчезли из вашего дома навсегда: действенные народные средства
TSN
Ожирение заложено в нас изначально: ученые заявили, что оно развивается не из-за питания
Фокус
Ваше лицо кричит о болезни: какие тревожные сигналы подает кожа
Знай
В этой рыбе очень много железа: нутрициологи советуют есть ее три раза в неделю для продления жизни
TSN
Брокколи укрепила организм: ученые выяснили, что овощ защищает от диабета
Фокус
Важный продукт для здоровья мозга: обязательно добавьте его в рацион, чтобы снизить риск деменции
TSN
Самая важная функция семьи: ученые узнали, что укрепляет мозг отцов и матерей
Фокус
Теперь вы будете знать, какой продукт защищает от болезней и содержит много витаминов
Comments UA
Магнитная буря 1 марта: какая ее мощность
TSN
"Газсети" установили правила для потребителей: если игнорировать можно потерять деньги
Знай
Блэкауты, тарифы на свет и альтернатива электроэнергии: что принесет 2025 год
Знай
Проверка каждые 6 месяцев: ПФУ предупредил получателей субсидий
Знай
"Легенда" финансовых махинаций: как Дмитрий Леушкин вводил инвесторов в заблуждение
Знай
Золотая рыбка: в Украине активно дорожают шпроты, сардины и бычки
Знай
ДТЭК активно инвестирует в экономику Украины все время полномасштабной войны - Тимченко для Bloomberg
Апостроф
Как изменятся цены на газ и свет уже с марта-2025: 2,16 грн/кВт·час удивит украинцев
Знай
МВФ ухудшил прогноз по экономике Украины на 2025 год: названы два угрожающих фактора
Comments UA
Борщ превратится в деликатес:цены на овощи бьют рекорды - когда ждать удешевления
Знай
В Украине появился стильный преемник Audi A4: подробности и цены
Фокус
Советы от профессионалов: какой автомобиль взять новичку – на что обратить внимание
TSN
Какие подержанные авто опасно покупать новичкам: опытный водитель дал список
Хвиля
Своих бросаем гнить: в россии на складах простаивают 100 тысяч Lada, никто не хочет покупать
Знай
В Европе появится недорогой 585-сильный конкурент BMW X3 от Geely и Volvo
Фокус
На складах — 100 000 непроданных авто: новые Lada не хотят покупать
Фокус
Женщина потеряла кольцо в авто: ее мужу пришлось разбирать все до "нуля"
Фокус
Формула-1: Антонелли - лучший во время утренней сессии тестов
Корреспондент
Неприметный раритет: на аукцион выставили скромный фургон короля Чарльза ІІІ
Фокус
Украинские фотокорреспонденты ответили Вэнсу, который видел сториз об Украине в Instagram
Апостроф
Трампа поймали на новой наглой лжи о войне в Украине
Comments UA
Между похвалой и тревогой: как в Украине восприняли конфликт Зеленского и Трампа, — Time
Фокус
Россия радуется скандалу в Белом доме: как это повлияет на Украину
TSN
Ексфорвард Динамо побажав Трампу імпічменту
1News
Трамп этого никогда не простит Зеленскому: на Западе спрогнозировали судьбу Украины
Comments UA
Выдворяют ветеранов: депортация мигрантов из США ставит под угрозу американскую армию
Фокус
В Кремле назвали Зеленского «самой большой угрозой»
Апостроф
Без помощи Трампа: курды объявили о перемирии с Турцией после 40 лет конфликта
TSN