MY.UAНовости
Вывели полмиллиарда гривен из банка: беглому олигарху Жеваго и его сообщникам сообщено о новом подозрении
Вывели полмиллиарда гривен из банка: беглому олигарху Жеваго и его сообщникам сообщено о новом подозрении

Вывели полмиллиарда гривен из банка: беглому олигарху Жеваго и его сообщникам сообщено о новом подозрении

Константин Жеваго и его сообщники объявлены о новом подозрении в незаконном выведении 519 миллионов гривен из банка "Финансы и Кредит". В результате преступной деятельности банк понес убытки в размере 1,4 миллиарда гривен.

Об этом сообщают пресс-службы Госбюро расследований ( ДБР ) и Офиса генпрокурора. "В мае 2007 года – октябре 2010 года Жеваго сформировал преступную организацию, в состав которой вошли председатель, члены правления АО "Банк "Финансы и Кредит" и другие приближенные к нему лица", – говорится в заявлении ДБР.

Украинская компания, контролируемая Жеваго, получила кредит от АО "Банк "Финансы и Кредит" в нарушение правил кредитования, после чего эти средства были переданы другим офшорным компаниям олигарха. Чтобы замаскировать незаконное происхождение денег, с 2010 по 2015 год участники схемы заключили кредитный договор и более 100 дополнительных сделок, безосновательно увеличивавших кредитный лимит для компании, не предоставляя какого-либо ликвидного залога.

Это позволило вывести из банка 519 миллионов гривен, которые были легализованы участниками схемы. Общий ущерб АО "Банк "Финансы и Кредит" в результате кредитования компании Жеваго составил 1,4 млрд грн.

Константин Жеваго и его подельники объявлены о подозрении в создании и руководстве преступной организацией, присвоении и растрате имущества. На сегодняшний день наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц.

В частности, на акции его предприятий на сотни миллионов гривен, корпоративные права обществ и 26 объектов недвижимости. "Также, наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего, это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир, вертолет, яхта ", - отметили в ДБР.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, руководитель порта в оккупированном Мариуполе присвоил почти 12 миллионов гривен на фиктивный ремонт во время временной оккупации города российскими агрессорами. За это ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!

Источник материала
У Китаї зник міністр, який відповідав за стратегічну галузь – FT
ГЛАВКОМ NET
Чи підслуховують ваші дзвінки мобільні оператори: правда чи міф
InternetUA
Календар магнітних бур на березень 2025: найнебезпечніші дати
Фокус
Як шахраї зламують акаунти в Signal, WhatsApp, Viber та Telegram
InternetUA
Sony знизила ціну на шолом PlayStation VR2
Portaltele
NASA та SpaceX оновили плани запуску SPHEREx & PUNCH
Portaltele
Наче з магазину: як за копійки зробити стильний органайзер
24tv
Українська "Веснянка" доводить до сліз: новий чуттєвий тренд захоплює мережу
24tv
Бундесвер хоче створити таємничий "багаторазовий гіперзвуковий літак"
InternetUA
Навіщо біля годівниць класти мило: відповідь здивує всіх
24tv
Масниця буде не тільки смачна, а й оригінальна: рецепт млинців з сиром у стилі чизкейка
24tv
Ідеальні зачіски для довгого волосся на 2025 рік: підійдуть кожній жінці
24tv
Чорний vs молочний: дієтологи нарешті пояснили, який шоколад корисніший
GlavRed
Нізащо не кладіть ці 5 речей у пральну машину: зіпсуєте прилад
24tv
Скільки води витрачає пралка на один цикл: відповідь шокує
24tv
Нескінченний квест: 2 знаки зодіаку, які постійно у пошуках самих себе
24tv
Чому тісто виходить липким і як це виправити: поради експертів
TSN
Садівники закликають посипати сади перцем чилі в березні: несподівана причина
GlavRed
У Запоріжжі після влучання російського «Шахеда» в житловий будинок врятували двох людей
УкраинФорм
РФ вдарила по Одесі балістикою: двоє поранених, пошкоджена припортова інфраструктура та цивільне судно
УкраинФорм
Окупанти вдарили по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі – що відомо
GlavRed
Росіяни атакували Запоріжжя: що відомо про "приліт"
TSN
Росія атакувала багатоповерхівку у Запоріжжі
ГЛАВКОМ NET
Двигун літака спалахнув незабаром після зльоту: джерела назвали винуватця аварії
TSN
Внаслідок удару РФ баллістикою по Одесі є поранені, пошкоджено припортову інфраструктуру
Комсомольская правда
Росія вдарила по Одесі балістичною ракетою: пошкоджено іноземне судно
ГЛАВКОМ NET
Росія атакувала Херсонщину: серед поранених – 11-річна дитина
Новости Украины
Гравець Наполі встановив досягнення завдяки голу у ворота Інтера
1News
Гол Таловєрова не завадив Манчестер Сіті вибити Плімут із Кубка Англії
Football.ua
Чорноморець — Лівий Берег 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ
Football.ua
Бетіс сенсаційно здолав Реал Мадрид
Football.ua
Найгарніша футболістка світу показала ідеальну фігуру: палкі фото гравчині
24tv
Анчелотті розповів, чому замінив Мбаппе в програному матчі
Football.ua
Гол Біллінга врятував Наполі від поразки в матчі з Інтером
Football.ua
Пушич – про перемогу над Олександрією: Гра, яка проходила під егідою тактичного протистояння
Football.ua
Таловєров забив у ворота Манчестер Сіті на Етіхаді
Football.ua
У Харкові внаслідок нічної атаки «Шахедів» пошкоджені літмузей, будівлі «ХПІ», пам’ятки архітектури
УкраинФорм
На Харківщині помічено невідоме небесне явище
ГЛАВКОМ NET
Аналітики Deep State: ситуація на Курщині загострюється, ворог тисне на логістику ЗСУ
TSN
"Робимо все, щоб зупинити мобілізацію": "Атеш" провів розвідку військкомату в Норильську
24tv
СБУ затримала коригувальників ракетних ударів рф у трьох областях України
InternetUA
Сирський розповів, чому ворог зміг захопити Бахмут і яким було співвідношення втрат
24tv
Війська РФ обстріляли Слов'янськ касетними зарядами, влучили в АЗС та автівки
УкраинФорм
"Шахед" влучив у будинок у Сумській громаді
24tv
Війська РФ обстріляли Сумську громаду, загорівся приватний будинок
УкраинФорм
Alyona Alyona мріє про дітей: зірка поділилась планами на майбутнє
24tv
Путіністку Гагаріну жорстко опустила власна донька
GlavRed
У Харкові у день народження Тараса Шевченка відбудеться концерт «Український формат»
УкраинФорм
Культурні події у Києві: календар на тиждень 3-9 березня
ГЛАВКОМ NET
Він одружився, – ексдружина Олега Кензова розповіла, де зараз перебуває співак
24tv
Українське мистецтво крізь призму війни: що показують фіналісти премії PinchukArtCentre 2025
ZN UA
Донька Снуп Догга повідомила про передчасні пологи та показала 6-місячного малюка: "Я плакала"
TSN
Катерина Тишкевич зізналася, чи вдалося їй побороти складний діагноз після лікування
TSN
3 найкращі романтичні фільми на Netflix для ідеального вечора з коханим
24tv
У Єкатеринбурзі військові влаштували бунт: їх силою забрали на війну в Україну
24tv
Мільйони переглядів: Цукерберг одягнув блискучий костюм і привітав дружину з днем народження
24tv
У Ілона Маска народилася 14-та дитина: хто мати та яке ім'я малюка
GlavRed
ТЦК зупиняють на "мобільних блокпостах": адвокат пояснив, у чому каверза і як не попастися
Знай
Право власності на землю: юристка розповіла, як перевірити, хто власник
Политека
Нова технологія українських інженерів допомагає бійцям ЗСУ збивати більше “Шахедів”
InternetUA
Хто має поступитися на дорозі: непередбачуваний тест ПДР для вправних водіїв
GlavRed
Що буде після неявки до ТЦК з поважної причини: експерт пояснив
24tv
Померли в один день: ЗМІ оприлюднили важливу деталь щодо загадкової смерті Гекмена та Бетсі
24tv
Спати разом – добре для пари: лікар пояснив, що в такій ситуації відбувається з людьми
24tv
МОЗ визначило потреби на відновлення медзакладів
360ua.news
Що корисніше: гречка чи рис — кому краще їсти певну крупу, їхнє порівняння
TSN
Вчені виявили ключовий білок що може допомогти перемогти хворобу Альцгеймера
360ua.news
Сильна спека може прискорити старіння на клітинному рівні
Portaltele
Вчені попереджають, що антидепресанти можуть принести більше шкоди, ніж користі
Portaltele
Відстрочка від мобілізації при 3 групі інвалідності: перелік захворювань
24tv
Як клітковина може захистити організм від раку
24tv
Прорив у штучному фотосинтезі перетворює відходи на паливо та ліки
24tv
Субсидія на оренду житла: у Мінсоцполітики розповіли, як розрахувати
Политека
У нас є моральний компас, – норвезька компанія відмовилася продавати паливо американцям
ZN UA
Які наразі можуть бути строки дії договорів оренди землі
24tv
Бізнес стає обережнішим, але багато підприємців планують розширюватись
24tv
Яловичина та сало виросли в ціні: українцям показали, де вигідніше купити
Политека
Історія успіху Джефа Безоса: від стартапу в гаражі до глобальної імперії Amazon
InternetUA
Тимчасове зниження цін на яйця завершується: що відбувається у супермаркетах
Хвиля
Погіршилась якість газу: "Нафтогаз" пояснив, що робити українцям
Политека
ПриватБанк прийняв важливе рішення щодо тарифів: скільки доведеться платити
Знай
Які авто з пробігом не бажано купувати - поради водіям
ТСН
Як Volkswagen ID.4 X став дешевшим за Duster та чому це важливо для українських покупців
360ua.news
Як електричні вантажівки Hansa-Lloyd замінили коней
AutoCentre
Найдорожчий Ford усіх часів продали на аукціоні за $13,2 мільйона
Фокус
Безпечне перевезення агротехніки потребує спеціалізованих знань і досвіду
AgroPortal
Новий тест показав шокувальні результати: які автомобілі безпечніші при зіткнені з вантажівкою
ТСН
Закінчилася ціла епоха: Nissan знімає з виробництва культовий GT-R
AutoCentre
Україна торік збільшила на третину імпорт легкових електромобілів
УкраинФорм
Водіїв закликали зберігати кавову гущу в авто: у чому причина
GlavRed
Макрон анонсував оборонний план ЄС вартістю сотні мільярдів євро
Хвиля
Під час зустрічі Зеленського і Стармера підписана важлива угода між Україною та Великою Британією: що відомо
TSN
У «Голосі Америки» проводять розслідування через критику Трампа – ЗМІ
InternetUA
Чи вистоїть Україна, якщо Трамп повністю зупинить допомогу
24tv
Європа має бути частиною мирних переговорів щодо України
360ua.news
Демократи знайшли спосіб, як протистояти «конфлікту» Трампа із Зеленським
ГЛАВКОМ NET
Макрон нагадав, що "грається у Третю світову" очільник Кремля, а не Зеленський
Европейская правда
Суперечка Зеленського і Трампа в Білому домі відкриває “вікно можливостей” — Подоляк
TSN
Ізраїль пригрозив Сирії атакою через напад на друзьке село
1News