MY.UAНовости
Сеть магазинов "Цитрус" может исчезнуть: долги превысили 1 млрд грн
Сеть магазинов "Цитрус" может исчезнуть: долги превысили 1 млрд грн

Сеть магазинов "Цитрус" может исчезнуть: долги превысили 1 млрд грн

Крупная сеть магазинов электроники "Цитрус" столкнулась с претензиями кредиторов на 1,3 млрд грн. Долги подтверждены в судах, их общая сумма может оказаться больше, чем потенциальная стоимость всей компании. Это означает, что торговая сеть может прекратить существование. 

В частности, только в мае 2024 года Хозяйственный суд Днепропетровской области вынес решение относительно взыскания 400 млн грн с АО "ЗНВКІФ "Стюарт". СМИ отмечают, что группа компаний "Цитрус" состоит из отдельных юрлиц без единой материнской компании и контролируется именно АО "ЗНВКІФ "Стюарт", владельцем которого является одессит Григорий Топал.

А вот операционные компании у сети магазинов менялись каждые пару лет. Как считает журналист-расследователь Евгений Плинский, это может быть связано с уклонением от налогов. По его словам, в компании могут использовать схемы с привлечением "карманных "ФОПов" (физлиц-предпринимателей), "скрутками" НДС, фиктивными возвратами техник и поддельными кредитами.

Также утверждается, что компания могла получить нелегальную прибыль, как раз суммой в 400 млн грн. А так выглядит досье АО "ЗНВКІФ "СТЮАРТ" на платформе YouControl:

Сеть магазинов "Цитрус" может исчезнуть: долги превысили 1 млрд грн - Фото 1

В настоящее время Бюро экономической безопасности (БЭБ) осуществляет досудебное расследование уголовного производства №72024101400000002 по признакам ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины – уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Речь идет о более чем 575 млн грн, согласно акту налоговой проверки должника, имеющегося в материалах дела о банкротстве ООО "Гаджет Трейдинг".

Именно эта компания в 2017-2019 годах была операционной компанией "Цитруса". Впоследствии активы были переведены на ООО "Цетехно", ООО "Максишоп" и ООО "Ритейлкомпани". Еще одна из компаний Топала – "Цетехно" – также проиграла суд более чем на 900 млн гривен. Однако официальной реакции от правоохранительных органов, несмотря на решения суда, фактически доказывающие сомнительные сделки в "Цитрусе", до сих пор нет. Так же не было ее и 4 года назад, когда журналисты и даже совладельцы бизнеса заявляли о схемах.

"Имея долги в 1,3 млрд грн, группа компаний "Цитрус" вряд ли продолжит существование на рынке, ведь даже до кризиса и войны ее капитализация достигала 65 млн долларов. Инвестировать в подобный бизнес, разбитый между десятками юридических лиц, с открытыми уголовными производствами и кучей долговых претензий вряд ли кто согласится", – отмечают СМИ.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в 2022 году было опубликовано расследование, согласно данным которого "Цитрус" использовал "схемы "ФОПов"на сотни миллионов гривен. Как отмечали расследователи, данные о "схематозе" в "Цитрусе" получило главное управление ГНС Одесской области по итогам проверки. Однако в финальный отчет о работе компании эти данные не попали.

Кроме того, сооснователь "Цитруса" Дмитрий Зинченко заявлял, что "Цитрусу" грозит дефолт по долгам, так как крупные кредиторы и партнеры сокращают работу с сетью. При этом еще 12 октября 2021 года Хозяйственный суд Одесской области вынес решение о признании 1 млрд грн задолженности компании "Цитрус" перед третьими лицами. 

Как объяснял политик и бизнесмен из Днепра Геннадий Корбан, еще летом 2020 года один из управлявших партнеров компании "Цитрус" Григорий Топал решил рейдерским путем избавиться от своего партнера по бизнесу Дмитрия Зинченко. Сам Корбан приобрел 50% компании "ЗТ-Инвест" – ей принадлежат торговые марки и логотипы сети "Цитрус". У Топала эту сделку не признают.

Рейдерский захват подтверждал и сам Зинченко. "Налицо факт рейдерского захвата управления компании со стороны ее второго собственника, Топала Григория Иордановича", – говорил он в видеообращении.

Пока идут суды, управление "Цитрусом" полностью сконцентрировано в руках Топала. При этом стало известно о многочисленных налоговых нарушениях в компании. Например, сообщалось, что под руководством Топала в "Цитрусе" "оптимизируют" налоговые платежи и занижают таможенные сборы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Россия озвучила условия перед переговорами в Стамбуле: чего Кремль требует от Украины
UAToday
Победительница "Битвы экстрасенсов" назвала дату масштабной атаки РФ на Украину
TSN
В Мексике в прямом эфире убили кандидатку в мэры
Корреспондент
Зеленский: оружие уже на складах, России не поможет даже 30 дней перемирия
UAToday
Бывший генсек НАТО раскритиковал "коалицию решительных" за медлительность
Корреспондент
Президент анонсировал новый раунд переговоров с РФ
Корреспондент
США представили России мощный мирный план - Рубио
Корреспондент
Портников объяснил, почему Путин отказался от прекращения огня и предложил переговоры
TSN
Зеленский в Ватикане встретился с Венсом
Европейская правда
Необратимые изменения: врач рассказал о диагнозе известной российской певицы, заставившей ее уйти со сцены
Comments UA
Виктор Розовый высказался о разводе с Ольгой Мерзликиной
Корреспондент
Яна Глущенко с мужем и сыном показала свой роскошный особняк за 200 тыс. долларов: вид изнутри
TSN
Мадонна кардинально изменила стиль ради мамы
Корреспондент
Ziferblat прокомментировали 9 место Украины на Евровидении-2025
VGorode
Испания требует пересмотреть результаты голосования Украины и Израиля
Корреспондент
Степан Казанин резко высказался об исчезновении Елены Кравец из "Квартал 95": "Мы ее научили..."
Знай
Святославу Вакарчуку - 50: ТСН.ua публикует эксклюзивные фото лидера "Океана Эльзы"
TSN
Баранчик Шон появится на экранах
Корреспондент
Украинки не планируют возвращаться домой после войны: результаты опроса
Comments UA
В Турции обнаружили христианскую мозаику накануне визита Папы Римского
Корреспондент
В ТЦК назвали главную проблему с мобилизацией мужчин старше 55 лет
UAToday
18 мая: церковный праздник сегодня, три вещи, которые лучше не делать в этот день
UAToday
Нужно ли военнообязанным проходить ВВК ежегодно: в Минобороны дали ответ
UAToday
Последний звонок 2025 года: когда начнутся летние каникулы в школах
UAToday
Под заснеженной горой может скрываться вход в "мир пришельцев": документы ЦРУ
Фокус
Силы беспилотных систем уничтожили дроны россиян
Корреспондент
Делал селфи: Зеленский вышел в центр Киева и фотографировался с людьми, — соцсети
Фокус
Какое питание поможет сохранить здоровье в старости — исследование
TSN
7 важных открытий о том, как алкоголь влияет на наше тело
UAToday
Как определить, что авокадо точно спелое: простые уловки
TSN
Завтрак для женщин: что должно быть в рационе каждой
Gazeta UA
Вспышка гепатита А в Киеве: количество заболевших продолжает расти
Корреспондент
Этот паразит грызет клетки человека: ученые сделали жуткое открытие
TSN
Ученые открыли редкую мутацию, которая позволяет высыпаться всего за 4 часа
Факти ICTV
В Украине стремительно растет заболеваемость корью: уже зафиксированы смертельные случаи
TSN
Какие 2 продукта нужно обязательно есть, чтобы улучшить память и защитить мозг от старения
UAToday
На Франковщине чиновник торговал закрытыми данными ГПСУ
Корреспондент
Учительница физики из Прикарпатья получила десять лет заключения за распространение наркотиков
Апостроф
В Ивано-Франковске и Луцке прогремели взрывы
Корреспондент
Над Москвой гремят взрывы
Корреспондент
На Киевщине полиция расследует драку двух девушек
Корреспондент
В Одессе в сквере Героев-пограничников сорвали мемориальную доску
Корреспондент
На Киевщине задержали мужчину за изнасилование 15-летней девушки
Корреспондент
Поджог имущества Стармера: задержан второй подозреваемый
Корреспондент
В Одессе произошёл взрыв во дворе частного дома
Корреспондент
Медсестра одним выстрелом из гранатомета уничтожила группу оккупантов
Comments UA
Почему Закарпатская область не Ужгородская: историк удивил ответом
TSN
В Киеве объявлена воздушная тревога: что угрожает столице
TSN
Остаемся без еды: Украину накроет опасная жара и засуха уже летом, что обещает прогноз погоды
Знай
Освобожденный из плена боец срезал проволоку со своей таблички на Аллее сакур в столице
VGorode
Ситуация на фронте на вечер 19 мая 2025 года
UAToday
Атака шахедов: в Киеве прогремели взрывы
Корреспондент
Россияне обстреляли Донецкую область, есть жертвы
Корреспондент
Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне
Корреспондент
Эти два знака зодиака могут тянуть из вас энергию: как их распознать и защититься
TSN
На грядке пожелтел весь укроп — в чем причина и как спасти зелень
TSN
Что добавить в лунку во время высадки рассады сладкого перца для хорошего урожая
TSN
Тельцам следует показывать свои преимущества, а Скорпионам следует позволить себе радоваться: астрологический прогноз на рунах на 19 мая 2025 года
TSN
Гороскоп на 20 мая 2025 года по картам Таро для всех знаков зодиака
UAToday
Гороскоп на вторник 20 мая 2025 года
UAToday
Гороскоп на 18 мая 2025 года по картам Таро для всех знаков зодиака
UAToday
"Згідний" или "згодний": языковед разъяснил употребление схожих слов
TSN
Близнецам не стоит теряться в ностальгии, а Водолеям следует быть внимательными к деталям: гороскоп по картам Таро на 19 мая 2025 года
TSN
Китай поставил под угрозу производство электромобилей в Европе
Корреспондент
Waymo отзывает почти все свои роботакси из-за столкновений с препятствиями
Корреспондент
На складе Tesla накоплено более 10 тысяч непроданных пикапов Cybertruck
Корреспондент
Mazda представила в Китае спортивный седан для молодежи
Корреспондент
Китай продаёт каждый третий новый автомобиль в мире
Корреспондент
Продажи электромобилей Xiaomi падают на фоне кризиса доверия к компании
Корреспондент
Toyota представила электрический bZ4X Touring
Корреспондент
По 5 тысяч за машину: почему автогражданка в Украине так сильно подорожала в 2025 году
VGorode
В Украине вырос спрос на гибридные автомобили
Корреспондент
Доллар подорожал: курс валют на 19 мая 2025
TSN
Санкции уничтожают агросектор РФ - разведка
Корреспондент
Moody's снизило кредитный рейтинг США
Корреспондент
ПриватБанк вводит новые лимиты на переводы: что нужно знать клиентам
UAToday
В Чернобыльской зоне хотят разместить малые модульные реакторы
UAToday
СМИ: ЕС предложит G7 снизить потолок цен на российскую нефть до $50
Европейская правда
Банк России планирует отрезать рынок от "криптодоллара"
Корреспондент
НБУ повысил официальные курсы доллара и евро
Корреспондент
ЕК ухудшила прогноз роста ВВП Украины
Корреспондент
В NASA зафиксировали в океане гигантскую форму жизни: ее видно даже из космоса
UAToday
Apple готовит технологию управления iPhone с помощью мозга - СМИ
UAToday
Команда с украинцем выиграла в Казахстане турнир по Counter-Strike 2
Корреспондент
Украинец S1mple дебютировал как лучший игрок FaZe, но команда проиграла
Корреспондент
На китайской орбитальной станции обнаружен ранее неизвестный микроорганизм
Корреспондент
Xiaomi инвестирует около $7 млрд в разработку процессоров
Корреспондент
Huawei показала первый в мире ПК со складным экраном
Корреспондент
В работе ChatGPT произошел масштабный сбой
Корреспондент
В Киевском университете культуры открыли Лабораторию ИИ
Корреспондент
Совладелец МЮ лишился почти трети своего состояния
Корреспондент
Анчелотти хочет вернуть звезду мирового футбола в сборную Бразилии
Корреспондент
Осимхен выбрал для себя приоритетный клуб для дальнейшей карьеры
Корреспондент
Было обидно: Ярмоленко поделился воспоминаниями о Лиге наций без него
Корреспондент
Хочу убрать всех: Дюбуа озвучил планы на реванш с Усиком
Корреспондент
Пакьяо дает советы Кроуфорду перед боем с Альваресом
Корреспондент
Шахтер и другие: в турецком клубе подтвердили интерес к их тренеру
Корреспондент
Один из лучших форвардов чемпионата Франции и ряд игроков покидают Лилль
Корреспондент
Барселона готова к продлению договора с главным тренером
Корреспондент