MY.UAНовини
Нерухомість на мільйони доларів в ОАЕ: журналісти викрили приховані статки українських митників
Нерухомість на мільйони доларів в ОАЕ: журналісти викрили приховані статки українських митників

Нерухомість на мільйони доларів в ОАЕ: журналісти викрили приховані статки українських митників

Українські посадовці стали фігурантами світового скандалу про відмивання грошей через купівлю елітної нерухомості в Дубаї.

Згідно з витоком масиву даних про власників елітного дубайського майна, отриманим Вашингтонським центром оборонних досліджень (C4ADS), два українських митника інвестували в елітну нерухомість в Об’єднаних Арабських Еміратах мільйони доларів та приховали отримані від неї доходи, щоб уникнути сплати податків в Україні.

Про це пише "Радіо свобода".

Розкішне місто Дубаї в Об’єднаних Арабських Еміратах, яке вважають "тихою гаванню для брудних грошей" через можливість придбати там апартаменти без зайвих пояснень щодо походження грошей, опинилося у центрі світового скандалу. Галас спричинили результати журналістського розслідування Dubai Unlocked, яке проводили норвезьке фінансове видання E24, проєкт OCCRP з розслідування корупції та організованої злочинності та понад 70 медіа з усього світу, зокрема й журналісти "Радіо Свобода".

"Героями" української частини цього розслідування стала ціла низка колишніх та дійсних посадовців, зокрема колишній заступник голови Державної митної служби Руслан Черкасський та державний податковий інспектор зі Львівщини Андрій Конанець.

"Символ корупції на митниці"

Журналісти зазначили, що Руслана Черкасського називають "одним із символів корупції" української митниці. Він працював у службі з початку 90-х до 2023 року, дійшовши кар'єрними сходами до заступника голови митниці, а фактично керував нею. Як у класичному романі, яскравий зліт посадовця закінчився епічним падінням – Черкасського звільнили зі скандалом після того, як він відмовився піти з посади за власним бажання на тлі корупційних повідомлень.

"Руслан Черкасський казав: "Я не буду писати заяву. Звільніть мене". І ми, як Міністерство фінансів, ініціювали проведення розслідування. І за результатами цього розслідування Черкасського було звільнено", – розповів тоді міністр фінансів України Сергій Марченко.

Щодо майна Руслана Черкасського, у його деклараціях було вказано, що він володів двома квартирами в ОАЕ. Одну з них він купив 2008 року спільно з бізнесменом Віталієм Кіро, який був фігурантом іншого скандалу з підробленими акцизними марками на тютюновій фабриці "Юнайтед Табако" у Жовтих Водах. Черкасський вклав у нерухомість 162 тисячі доларів, а після звільнення з посади у червні 2023 року продав свою частку співвласникові. 

Другу квартиру Черкасський продав ще на початку 2021 року за 224 тисячі доларів. За роки володіння нерухомістю, оренда цих квартир принесла сукупний дохід у розмірі майже 200 тисяч доларів, але Черкасський їх чомусь не задекларував.

Крім цього, згідно з даними транзакцій з дубайського реєстру, Черкасський разом з Кіро у 2009-2010 роках інвестували 24 мільйони доларів у апартаменти загальною площею 1298 кв.м в амбітному проєкті Pentominium tower та величезне офісне приміщення  у комплексі Dubai Pearl. Однак наразі обидва проєкти недобудовані. Про ці інвестиції у деклараціях колишнього митника також немає відомостей.

Журналістам не вдалося зв'язатися з Русланом Черкасським, щоб отримати коментар щодо його дубайського майна.

Як покращилось життя родини Черкасського

Після звільнення Черкасського, НАБУ відкрило два провадження – про незаконне збагачення та про відмивання грошей. В обох фігурує Черкасський разом зі своїм найближчим оточенням та співмешканкою Марією Трифоновою.

"Вона готівкою вивозила кошти за кордон. І надавала документи, які дуже такі… сумнівні", – розповів журналіст видання "Слово і діло" Олег Новіков.

За даними слідства, 2022 року Трифонова вивезла за кордон 1 645 000 євро, що значно перевищує сукупні грошові активи родини. До того ж у суді Трифонова надала сумнівне пояснення щодо походження грошей. За її словами, близько 500 тисяч з цієї суми є доходом від бізнесу за чотири роки, а решта – це позика, яку вона взяла ще 2016 року і на момент розгляду справи досі не повернула.

Журналісти зазначили, що матеріальне становище Трифонової значно покращилося саме після того, як вона з'явилася у деклараціях Черкасського, як цивільна дружина:

  • 2016 рік – придбання Mercedes G350D (півтора мільйона гривень);
  • 2017 рік – придбання BMW 740 LD XDRIVE G12 ( 3 млн грн);
  • 2018 рік – придбання на ім'я матері земельної ділянки та будинку у Лісниках поблизу Києва;
  • 2019 рік – придбання ще однієї ділянки для матері по сусідству з її будинком;
  • 2019 рік – придбання земельної ділянки під Києвом; 
  • 2021 рік – будівництво на цій ділянці будинку площею 299 кв. м;
  • 2022 рік – мати Марії стала співвласницею ще двох сусідніх ділянок поруч зі своїм будинком.

Мати Марії, Таїсія Сторожук, відмовилася від спілкування з журналістами щодо майна своєї родини. А сама Марія Трифонова заявила, що може поспілкуватися з пресою тільки на тему її професійної діяльності – естетичної медицини.

Варто зауважити, що Марія Трифонова 2020 року заснувала косметологічну клініку "Трифонова МД", веде соцмережі, читає лекції та проводить ток-шоу на тему секретів краси, аnti-age терапії, естетичної медицини та косметології.

На численних фото та відео з її соцмереж цивільна дружина Руслана Черкасського красується у коштовних прикрасах, брендовому одязі та аксесуарах. Серед її улюблених брендів – Cartier, Chanel та Ferragamo. На одному з відео журналісти помітили на руці Трифонової годинник, який дуже нагадує золотий Rolex Rainbow із сапфірами вартістю більш як 30 тисяч доларів.

Майно в Еміратах – "це непорозуміння"

Інвестувати свої "надприбутки" у нерухомість в ОАЕ, вочевидь, стало модним трендом серед українських митників. Відповідно до дубайського витоку даних, 2010 року власником апартаментів у комплексі Lakeside став держінспектор митної служби Андрій Конанець.

Згідно з декларацією за минулий рік, Конанець займає посаду головного державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста "Смільниця" на Львівщині. Аналогічні посади він займав раніше на митних постах "Яворів" та "Краковець".

У порівнянні з Черкасським, власність Конанця набагато скромніша – 34 кв.м. вартістю 175 тисяч доларів. Може тому посадовець не вважав за потрібне або "забув" задекларувати нерухомість у Дубаї та доходи у розмірі 36 тисяч доларів, отримані від надання її в оренду.

На запитання журналістів щодо майна в ОАЕ, Андрій Конанець відповів, що "це непорозуміння" і ніякої нерухомості в Дубаї у нього немає. Від подальшого спілкування з журналістами Конанець відмовився.

  • Усе про скандали з СБУвцем Вітюком: квартири на 25,5 млн і знімання розстрілу Майдану з боку "Беркута"
  • Все купили мама і дружина: у голови кібербезпеки СБУ журналісти виявили квартири на понад 25,5 млн грн
  • Родина керівника Антимонопольного комітету Кириленка розжилася майном на понад 70 млн грн — розслідування
 
Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
Запасайтесь уже сейчас: Украине грозит резкое удорожание важного продукта
Знай
2025-06-29T16:00:44Z
Коснется всех, кто имеет свою квартиру или дом: украинцев начали вызывать в налоговую – с чем это связано
Знай
2025-07-07T10:36:17Z
Станут роскошью: цены на ряд продуктов взлетят минимум вполовину – что подорожает
Знай
2025-07-07T02:12:32Z
"Блок готов: ЕС планирует создать фонд по поддержке Украины на 100 млрд евро, — СМИ
Фокус
2025-07-09T10:27:30Z
Почему резервы Украины снова начали расти
Корреспондент
2025-07-09T10:00:56Z
Медь обновила исторический рекорд после заявлений Трампа
Корреспондент
2025-07-09T09:39:02Z
Дополнительные 2000 грн к пенсии: кто может получить
Знай
2025-06-27T18:36:38Z
В Украине хотят изменить порядок индексации пенсии: что будет отменено
Comments UA
2025-07-07T14:09:20Z
Россия захватила второе из четырех месторождений лития в Украине – Le Figaro
ZN UA
2025-06-27T11:24:21Z
Почему нельзя спать с открытыми окнами: неожиданный ответ
Gazeta UA
2025-06-28T02:21:22Z
Этим людям может навредить черника: кому ее следует избегать
Comments UA
2025-07-07T14:21:28Z
Кровотечение во время секса: когда это норма, а когда следует бежать к врачу
Знай
2025-07-04T20:51:38Z
В Британии циркулирует новый штамм COVID-19 с необычным симптомом
ZN UA
2025-07-07T06:46:55Z
Ученые смогли определить продолжительность жизни: для этого им нужен всего один анализ
Фокус
2025-07-09T10:27:10Z
Если вы быстро устаете: список продуктов с высоким содержанием витамина В12, которые бодрят
UAToday
2025-07-09T09:03:55Z
Как поливать огурцы в жару и чем подкормить: советы опытных садовников
TSN
2025-07-07T09:48:17Z
Что будет с организмом, если на месяц отказаться от молочных продуктов
Comments UA
2025-07-07T13:06:51Z
Сколько минут нужно ходить на неделю, чтобы продлить жизнь на 7 лет
TSN
2025-07-07T14:33:01Z
Война тут же прекратится: Москва выдвинула абсурдные условия "мира"
Comments UA
2025-07-07T11:57:54Z
На выборах Украину ждут три варианта, а настоящая война начнется через пять лет – интервью с Аркадием Бабченко
Telegraf
2025-07-08T05:03:41Z
Зеленский отреагировал на самую большую атаку России по Украине за всю войну: что показал Путин
Comments UA
2025-07-09T07:27:47Z
Грязная политика на крови: в Киеве разворачивается внутренний фронт
Comments UA
2025-07-07T10:18:52Z
Минобороны Нидерландов об ударе по Украине: РФ хочет продолжать борьбу за империализм
Европейская правда
2025-07-09T11:09:34Z
Инциденты с работниками ТЦК: нардеп заявил о "хайпе" и привел пример своего сына
TSN
2025-07-09T11:06:41Z
"Украину сдали путину": политолог сделал важное заявление о "предательстве" Запада
Знай
2025-07-03T20:30:09Z
Удары по ТЦК координировались изменниками, которые отправляли сообщения в российские чат-боты — ЦПД
TSN
2025-07-08T19:09:49Z
"Осыпает всех кучею лжи": Трамп удивил резким заявлением о Путине
TSN
2025-07-08T17:12:24Z
Россияне нацелились на ключевой город: он уже полностью простреливается беспилотниками
Telegraf
2025-07-07T20:15:59Z
Будет ад: синоптикиня назвала самые жаркие дни в июле
TSN
2025-07-04T09:09:00Z
Россия пытается взять большой город в полукольцо: есть ли успехи у солдат Путина
GlavRed
2025-06-28T07:27:54Z
Оккупанты атаковали Харьков дронами: есть попадания
Хвиля
2025-07-07T06:27:17Z
Компания Autostrada восстанавливает прифронтовые дороги на Харьковщине
Telegraf
2025-07-09T11:09:35Z
Враг атаковал с дрона гражданских в Херсоне: есть раненые
Новости Украины
2025-07-09T11:00:01Z
Лікарі назвали найнебезпечніше морозиво
AgroNews
2025-07-07T16:21:45Z
На линии фронта появились редкие хищники, занесенные в Красную книгу
Gazeta UA
2025-07-07T07:33:40Z
Льготы аннулируют: для кого проезд в общественном транспорте станет платным
Знай
2025-06-28T02:12:25Z
Какой церковный праздник 7 июля: что обязательно нужно сделать в этот день
Comments UA
2025-07-07T04:06:35Z
Возможно, вы еврей - проверьте себя: украинские фамилии еврейского происхождения
Telegraf
2025-07-07T07:45:19Z
Дополнительные выплаты от ООН: успейте оформить до конца июля
Знай
2025-06-28T08:21:47Z
Стало известно, сколько россиян поддерживают войну и сколько хотят ударить ядеркой по Украине
Comments UA
2025-07-04T06:54:18Z
Способна ли Россия атаковать 1000 дронов одновременно: эксперт ответил
TSN
2025-07-09T10:51:04Z
Как изменились мнения украинцев за время войны: КМИС обратил внимание на важный нюанс
Comments UA
2025-07-09T10:48:15Z
Движение через украинскую границу значительно возросло: какими пунктами пропуска пограничники советуют не пользоваться
TSN
2025-06-29T08:06:56Z
6 июля: какой сегодня церковный праздник и что можно и нельзя делать в этот день
Comments UA
2025-07-06T04:03:59Z
Какие дни рождения нельзя отмечать и почему: приметы, запреты и объяснения
Comments UA
2025-07-08T21:12:53Z
Ведущая Витвицкая объяснила, почему ее муж судья-воин вместо фронта отдыхает в Карпатах
Фокус
2025-07-07T13:15:28Z
Тимур Мирошниченко сменил имя приемному сыну: жена ведущего объяснила почему
TSN
2025-07-08T16:24:03Z
Камалия рассекретила, что стало последней каплей в ее браке с Захуром: "Умоляла год"
TSN
2025-06-27T09:21:29Z
Ведущая Анна Свиридова жестко высказалась об изменнице Оксане Байрак: "Мне совершенно не больно"
Знай
2025-07-01T18:51:11Z
Красное платье и шок: дочь Оли Поляковой ответила на слухи о беременности
Знай
2025-07-09T10:51:03Z
"Огромная утрата": Павел Зибров отреагировал на смерть композитора Игоря Поклада
Апостроф
2025-07-09T10:27:45Z
Похудевший Филипп Киркоров прокомментировал некроз, который ему приписывают
Фокус
2025-07-04T10:57:54Z
Анастасия Цимбалару появилась на большом концерте дуэта "Очі в Очі" в Киеве
Фокус
2025-07-07T12:51:52Z
Умер известный голливудский актер Майкл Мэдсен
Фокус
2025-07-03T20:51:36Z
Как американцы моют посуду: почему в США не используют губку
UAToday
2025-06-27T10:06:26Z
Как распознать китайскую гречку: три простых признака
Gazeta UA
2025-07-06T09:57:33Z
Зачем эксперты советуют брать с собой салфетку, когда идете покупать клубнику на рынок: хитрый трюк
TSN
2025-06-26T15:36:49Z
Чому не варто залишати брудний посуд на ніч. Це варто знати
Gazeta UA
2025-06-28T15:51:36Z
Оленье полнолуние 10 июля 2025: что стоит сделать
TSN
2025-07-09T11:06:28Z
Оленье полнолуние 10 июля 2025 года: особенности периода и что категорически запрещено делать
TSN
2025-07-09T11:03:23Z
Пять дел, которые нужно сделать на выходных, чтобы лишить дома беспорядок на всю неделю
Знай
2025-07-07T15:51:07Z
Что рассыпать в междурядье, чтобы морковь выросла сладкой: результат вас непременно удивит
TSN
2025-06-29T15:06:26Z
Как убрать неприятный запах из обуви в домашних условиях: понадобится одно копеечное средство
TSN
2025-07-07T12:36:12Z
Жесткая двойная атака РФ по Харькову: власти заявили о страшных разрушениях, есть пострадавшие
Comments UA
2025-07-07T08:48:21Z
Ушла из дома и не вернулась: в Днепре обнаружили мертвой девочку
TSN
2025-07-06T11:42:57Z
Шесть "Гераней" по Харькову: количество пострадавших постоянно растет
Gazeta UA
2025-07-07T10:36:30Z
Взрыв под Житомиром, "разнесший" пол-села: полиция назвала причину и указала на виновников
TSN
2025-07-07T13:48:55Z
В Киеве загорелся парк динозавров: что известно? ВИДЕО
Новости Украины
2025-07-09T11:03:06Z
На Закарпатье задержали "водолазов" у границы
Корреспондент
2025-07-09T10:33:57Z
Россия ударила по зданию ТЦК в Полтаве: есть погибшие и раненые
Telegraf
2025-07-03T12:54:38Z
В Германии мужчина открыл стрельбу из окна: ранен украинец
TSN
2025-07-05T17:27:35Z
В Киевской области повреждены дома, есть раненые
Корреспондент
2025-07-06T08:09:57Z
Ужас Илона Маска сбывается: Tesla сброшена с трона
Comments UA
2025-07-06T14:27:06Z
Stellantis возрождает спортивное подразделение SRT
Корреспондент
2025-07-04T18:54:45Z
Toyota RAV4 стала самым популярным автомобилем в мире
Корреспондент
2025-07-01T17:09:59Z
Надежные и недорогие: 5 брендов автомобилей, заставляющих надолго забыть о СТО
Знай
2025-06-27T11:51:00Z
Ред Булл уволил своего многолетнего руководителя
Корреспондент
2025-07-09T10:54:05Z
Растет спрос украинцев на электромобили: в июне было приобретено рекодное количество новых авто
Gazeta UA
2025-07-09T02:12:30Z
Безпілотний автобус Karsan виїде на вулиці Парижа
AutoCentre
2025-07-08T20:00:00Z
На дорогах появились авто с загадочными номерами: что нужно знать водителям
Хвиля
2025-07-08T19:51:16Z
У Porsche упали глобальные продажи, особенно сильно в Китае
Корреспондент
2025-07-08T17:12:57Z
Илон Маск оскандалился из-за размышлений своего чат-бота
Апостроф
2025-07-09T07:52:36Z
Случаи, в которых никогда не следует использовать удлинители: советы электриков
Знай
2025-07-02T03:51:41Z
Кернес, Терехов и Чикатило: украинка стала звездой сети благодаря необычным тату
Telegraf
2025-07-07T08:57:18Z
Секретные коды ChatGPT: как легко управлять ИИ, чтобы добиваться успеха
Фокус
2025-07-08T16:21:46Z
Отключение интернета охватило почти всю Россию
Корреспондент
2025-07-09T11:09:10Z
Звук умирающего в Альпах ледника может заставить плакать кого угодно
Фокус
2025-07-09T10:51:40Z
4 приема, которые помогут улучшить чтение на любом смартфоне Android
Фокус
2025-07-07T16:15:38Z
На Google Maps нашли гигантский череп: он смотрит из воды у берегов канадского острова
Фокус
2025-07-07T07:51:42Z
Астронавтка NASA показала фото "вторжения" малоизвестного объекта в атмосферу Земли
Comments UA
2025-07-06T05:21:50Z
Горы, любовь и роскошь: Милевский поделился фото с отдыха с Тамилой
Gazeta UA
2025-07-07T19:24:50Z
Свитолина рассказала, как поддержка мужа помогает ей на корте
Корреспондент
2025-07-04T10:57:17Z
Пакьяо возвращается: легенда бокса объяснил мотивацию
Корреспондент
2025-06-27T08:18:01Z
Лидер "Шахтера" Судаков не перейдет в "Наполи" – СМИ
ZN UA
2025-06-29T07:55:38Z
Травмы - это часть игры: Тренер ПСЖ высказался об эпизоде ​​с Мусиалой
Корреспондент
2025-07-09T10:15:32Z
Паркер дал совет Фьюри по поводу будущего после бокса
Корреспондент
2025-07-09T09:48:16Z
Звездный футболист Погба нашел себе новый клуб после дисквалификации за допинг
ZN UA
2025-06-28T19:27:30Z
Минспорта обнародовало статистику потерь в войне с Россией
Корреспондент
2025-07-09T08:27:24Z
Усик ответил на вопрос о будущем после реванша с Дюбуа
Корреспондент
2025-07-09T07:48:41Z