Уникнення податків на сотні мільйонів під час війни, фіктивні склади, неіснуючий цукор та торф, незаконне миття піску, зв’язок з екс-регіоналами, підкуп прокурорів та цькування БЕБ.Це неповний перелік злочинних дій, які останнім часом організували власники Товариства з обмеженою відповідальністю «Собі» (Далі – ТОВ «СОБІ») Сергій Надєєв та Анатолій Шалоплут.Так от, нещодавно Головний підрозділ детективів Бюро економічної безпеки України (Далі – БЕБ) за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора (Далі — ОГП) відкрили кримінальне провадження № 72023000210000051 за фактами ухилення від податків, підробки документів та порушення правил користування надрами.Згідно з судовими документами від 15 січня 2024 року детективи БЕБ та ОПУ стверджують, що ТОВ «СОБІ» використовувало фіктивні фірми, у яких нібито купували цукор та торф. Насправді ж жодних операцій не проводилося, що допомагало просто списувати на витрати гроші та уникати сплати податків, насамперед ПДВ.«На даний час подальша реалізація цукру ТОВ «СОБІ» не відбувалась і складські приміщення для його зберігання відсутні, що вказує на безтоварність проведених операцій з метою незаконного формування витрат і податкового кредиту з ПДВ у бухгалтерському обліку для товариства з обмеженою відповідальністю», — йдеться у документі.
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Трамп сделал первое назначение в своей будущей администрации
Корреспондент
Когда может быть принято мирное соглашение по Украине: как оно будет выглядеть
Comments UA
Дочь Илона Маска объявила об отъезде из США после победы Трампа
Корреспондент
Стало известно, что сделает Путин во время выборов в США или сразу после них
Comments UA
"Последний президент": 200-летняя книга породила заговор о путешествующем во времени Трампе
Фокус
Верховная Рада приняла закон: какие нововведения готовятся в армии
Знай
Оставит ли Трамп Украину без помощи в войне с Россией? — CNN
ZN UA
В Кремле рассказали изменит ли Путина цели «СВО» после разговора с Трампом
Comments UA
В ближайшие недели Зеленский будет завоевывать Трампа — El Pais
ZN UA
8 ноября: церковный праздник сегодня, что считается грехом в этот день
UAToday
Всеобщая мобилизация: в какой срок нужно забрать повестку с почты
ZN UA
В Амстердаме прошли массовые еврейские погромы
Корреспондент
Медиков из военных госпиталей переводят в пехоту: что происходит
Comments UA
Женщина пошла на крайние меры, чтобы поймать изменяющего ей парня: его реакция шокировала
Фокус
«В Европу возвращаются погромы»: писатель Курков отреагировал на инцидент в Амстердаме
Апостроф
ЦПД: Солдаты КНДР попали под обстрел в Курской области
Корреспондент
В Нацполиции озвучили, сколько их работников привлечено к боевым операциям
Известия Киев
В ГУР подтвердили первое сражение между ВСУ и военными КНДР
Комсомольская правда
Госпитализации упали на 63%: ученые узнали новый метод борьбы с COVID-19
Фокус
В Ирландии под наркозом и ИВЛ прооперировали 17-летнюю золотую рыбку со злокачественной опухолью
Фокус
Из-за наследства: в Британии врач отравил сожителя матери фейковой вакциной от COVID-19
Фокус
Непереносимость лактозы: причины возникновения опасного состояния
Comments UA
Самые редкие болезни, эффективного лечения которых пока не нашли
Comments UA
От них не растет живот: 7 полезных жиров, которых стоит есть чаще
Фокус
В Украине реформируют систему МСЭК и ВЛК: что известно
Хвиля
Украинцы почти забыли о вакцине от COVID-19: Минздрав бьет тревогу
Comments UA
Крайняя мера: ученые выяснили, что многие ветераны лечат психику употребляя психоделики
Фокус
Отключение света и графики поставки газа: что ждет украинцев этой зимой
Знай
Присвоили 5,8 млрд грн: менеджеры нефтеперерабатывающей компании получили подозрения
Апостроф
Реальная зарплата украинцев превысит довоенный уровень - НБУ
Корреспондент
Пенсия по возрасту. Какой нужен стаж, чтобы выйти сейчас на пенсию в 60, 63 или 65 лет
Фокус
Миллионные долги побуждают к повышению тарифов: вода из крана может стать дорогим удовольствием
Знай
Объединит солнце и волны: новый генератор сделает "зеленую" электроэнергию дешевле
Фокус
Курсы доллара и евро стабилизировались в обменниках
Корреспондент
Ваш билет – ваш помощник: 10 бесплатных бонусов для пассажиров "Укрзализныци"
Знай
ГОТ решил применять ограничения в отношении поставщиков, не выполняющих обязательства по договорам
ZN UA
Психотерапевт - о разговорах с бойцами на "нуле": Лучше молчать в трубку, чем не звонить вообще
Комсомольская правда
Как распознать настоящего мужчину: главные принципы и привычки
Comments UA
Мы все не идеальны: худшие черты всех знаков Зодиака
Знай
Идеальный хруст: здоровый способ вкусно приготовить бекон от шеф-повара
Marie Claire
И сэкономите, и любимого поразите: романтический рамэн за 30 гривен от Эктора Хименеса-Браво
Знай
Что любимое вино говорит о ваших отношениях с мужчинами
Marie Claire
Домашний грушевый пирог: простой рецепт с орехами и шоколадом
Политека
Диетические котлеты из индейки в духовке: получается некалорийно и очень вкусно
Фокус
Зачем замораживать джинсы: секреты стирки, о которых вы точно не знали
Знай
Помешан на костях: психологи выяснили животную страсть Леонардо Ди Каприо к юным любовницам
Знай
Моника Беллуччи снялась для китайского глянца
Фокус
Черная пятница с промокодами и купонами: где искать дополнительные скидки?
Bin UA
Не замерзнуть и роскошно выглядеть: 7 модных идей, которые вдохновят вас перед ноябрьскими холодами
Marie Claire
Звезда "Барби" Америка Феррера покидает США после победы Трампа на выборах
Комсомольская правда
Как выглядел Тарас Цымбалюк до своей популярности: актер показал архивное фото/Будущая звезда кино работал стюардом на стадионе
Апостроф
Украинки определились с топ-5 видами джинсов и брюк на зиму 2024/2025: стиль - это все
Знай
"Ей весело с Оливером": инсайдер рассказал о романе Риз Уизерспун с немецким финансистом
Фокус
Цыбульская уехала за границу с девятилетним сыном
Корреспондент
Оккупанты нанесли удар по жилому дому в Харькове: есть разрушения и пострадавшие
Хвиля
Последствия массированной атаки оккупантов на Одессу: множество разрушений
Comments UA
В рядах ТЦК на Волыни обнаружили российского «крота»
Апостроф
РФ ударила УАБами по центру Харькова
Корреспондент
В выходные в Украине ожидается туман
Корреспондент
Кличко: Столица подготовила к зиме 550 единиц снегоуборочной техники и сделала запас соли и песка
Апостроф
Удар по Харькову: число жертв возросло
Корреспондент
Лунный гороскоп на 29 октября, вторник
Marie Claire
В Google "слили" размещение военных систем ВСУ: в СНБО возмущены
Апостроф
"По горячим следам": в Киеве задержали поджигателя отделений Укрпочты
Апостроф
В РФ разбился самолет с парашютистами
Comments UA
Россияне ударили по кладбищу в Одессе - повреждено более 100 могил
Апостроф
В РФ в огне большой оборонный институт: какие проблемы могут начаться в росармии
Comments UA
Внук и дед из Одессы наладили международный наркотрафик в детских игрушках
Апостроф
Невиновный мужчина провел 10 лет за решеткой и отсудил компенсацию в $38 млн
Фокус
Новый поворот: по делу о гибели Лиама Пейна задержаны трое подозреваемых
Фокус
Удар по Запорожью: количество погибших возросло до 9 человек
Апостроф
Нападение на израильтян в Амстердаме – что известно о жертвах
Апостроф
Предлагают сэкономить, а в итоге вы останетесь без денег: клиенты Vodafone поднимают бунт
Знай
Киевстар обещает безлимитный интернет за 1 гривну: как получить
Знай
Отдых от Dota 2, ведь студия Blizzard готовится к анонсу ремастера Warcraft II
Знай
Бронежилет поверх пластичной брони: как динозавры выдерживали столкновение на огромной скорости
Фокус
Ушло бы 15 лет, чтобы вернуть связь на Земле: ученые изучают катастрофическое событие Мияке
Фокус
Впервые за 50 лет косатки вернулись в "кровавую бухту": полвека назад люди топили здесь китов
Фокус
Как возникла жизнь на Земле и за ее пределами: Большая комета 1997 года дает подсказки
Фокус
Зонд NASA за 1 млрд долларов прислал снимки Юпитера: что он сделал впервые в истории
Фокус
Вызывают сонливость и слабость: прогноз магнитных бурь на ноябрь для Украины
Фокус
Украина добыла разгромную победу в отборе на женский Евробаскет
Корреспондент
Из Украины сбежали двое хоккеистов, не вернувшись домой после игр Континентального кубка
Комсомольская правда
Эннис рассказал о плане на поединок с Чухаджяном
Корреспондент
Бой с Усиком или Джошуа: Фьюри рассказал, какой поединок для него важнее
Корреспондент
Болельщик украл у Неймара золотое кольцо и выставил его на аукцион
Корреспондент
Непобежденный украинец потерпел поражение в чемпионском бою
Корреспондент
Я жажду мести: Фьюри дерзко обратился к Усику
Корреспондент
НХЛ: Баффало уничтожило Рейнджерс, поражения Питтсбурга и Колорадо
Корреспондент
Это была война: Фьюри дал совет Уайлдеру на будущее
Корреспондент
Появилась первая официальная информация о новом кроссовере Mazda CX-5
Фокус
Семейный спорткар: в Киеве появился новейший универсал BMW мощностью более 500 сил
Фокус
Зверь для исследования "Зоны": в Харькове продают "Славуту", тюнингованную под STALKER
Знай
Трижды на желтый и попрощаетесь с правами: депутаты планируют ужесточить наказания для водителей
Знай
Роскошный брат Porsche Macan: раскрыты подробности первого электромобиля Bentley
Фокус
В заброшенном имении обнаружили роскошное американское авто 60-х
Фокус
Представлений інший Toyota Land Cruiser
Portaltele
В Lamborghini заявили об увеличении выручки
Корреспондент
Гость из 2000-х: обнаружен культовый американский спорткар в новом состоянии
Фокус