/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F3%2F985a69a64e600dae0cc9e27c5444e97e.jpg)
Глава Госфинмониторинга подписал важные соглашения с тремя странами: эффективность финансовых расследований повысится
В рамках мероприятий 30-го Пленарного заседания Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки (ПФР), проходивших в период с 02 по 07 июня 2024 г., в г. Париж (Французская Республика), Председателем Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорем Черкасским заключены международные договоры межведомственного характера с руководителями Подразделений финансовой разведки Федеративной Республики Германия, Королевства Норвегия и Гибралтара.
Сообщает пресс-служба Госфинмониторинга .
Ключевой целью заключенных Меморандумов является правовое урегулирование взаимного обмена финансовой разведывательной информацией, которая есть в распоряжении подразделений финансовой разведки, что повысит эффективность финансовых расследований.
Указанными Меморандумами закреплены обязательства и права сторон по вопросам конфиденциальности, защиты информации, путей ее использования и распространения на основе принципа взаимности.
Также, Госфинмониторинг и Подразделения финансовой разведки Федеративной Республики Германия, Королевства Норвегия и Гибралтара договорились обеспечивать сотрудничество по сбору, обработке и анализу имеющейся в их распоряжении информации о финансовых операциях, в отношении которых существует подозрение, что они касаются отмывания средств, связанных предикатные преступления и финансирование терроризма.
Госфинмониторингом заключено 84 международных договора межведомственного характера по сотрудничеству с подразделениями финансовой разведки иностранных государств.