Рекордная взятка главе ГФС: разоблачена схема легализации на сумму €21 млн

Правоохранители разоблачили схему легализации части рекордной взятки на сумму в 21 млн евро, полученного экс-председателем Государственной фискальной службы и приближенными к нему лицами за возмещение НДС компаниям агрохолдинга.

О подозрении сообщили близкому лицу бывшего главы ГФС (ч.

5 ст.

27, ч.

4 ст.

368 ч.

3 ст.

209 УК Украины) и его советнику (ч.

3 ст.

209 УК Украины).

Следствие выяснило, что в течение декабря 2015 года - марта 2016 года близкое лицо главы ГФС способствовало последнему в получении части неправомерной выгоды, а именно 13 миллионов евро, на счета подконтрольной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

В течение мая 2017 года - апреля 2018 года этот человек, являющийся владельцем группы строительных компаний, легализовал всю сумму полученной взятки и потратил ее на приобретение недостроенного жилищно-офисного комплекса с паркингом в центре Киева.

Комплекс продолжили строить и получать дополнительные доходы, в частности, в 2022-2023 гг.

НАБУ и САП в конце 2023 года добились ареста на 81 объект недвижимости и более 30 млн грн, которые владелец группы стройкомпаний приобрел именно благодаря легализованным средствам.

Часть неправомерной выгоды в сумме 7,9 млн евро, которую разместили на счетах еще одной подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова), легализовал советник чиновника.

Он отмыл $5,5 млн путем заключения агентского договора в январе 2017 года.

В апреле-августе 2018 года – еще 2,8 млн.

евро в качестве оплаты по договорам купли-продажи.

Как известно, бывший руководитель ГФС Роман Насиров при помощи своего советника в течение 2015-2016 годов обеспечил юридическим лицам, подконтрольным владельцу агрохолдинга, возмещение НДС в размере более 3,2 млрд грн.

За это экс-глава ГФС неправомерно получил в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн.

В конце октября прошлого года ВАКС арестовал Насирова с альтернативой залогу 523 205 865 грн.

Позже экс-главе ГФС уменьшили залог вдвое – до 261 млн грн.

9 ноября ВАКС продлил до 7 января срок содержания под стражей Насирова, но при этом уменьшил ему залог до более чем 120 млн грн.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 6 декабря оставила без изменений меру пресечения для бывшего главы ГФС Украины Романа Насирова в виде содержания под стражей.