Група компаній Санолта: діяльність, власники, компромат

Історія групи компаній Sunolta

• Як свідчать дані сайту "Елеваторіст, компанія розпочала бізнес у 1996 році в Одесі з виробництва комбікормів – тоді вона мала назву "КЛК".
• У 2001 році Sunolta запустила виробництво соняшникової олії на базі переробника масло-жирової продукції ТОВ "Відродження" у селищі Голованівськ Кіровоградської області.
• У 2006 році ТОВ "Санолта" поглинула "Відродження".
• "Санолта Груп Україна" було засновано у 2013 році, її основним напрямом діяльності стала оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами. Тоді ж компанія запустила відділення грануляції та розпочала переробку ріпаку.
• Протягом наступних 10 років SUNOLTA GROUP LTD активно розширювалася та збільшувала продуктивність. Зокрема, у Голованівську було запущено елеватор та новий цех з екстракції олії.
• У 2023 році до складу групи "Санолта" увійшли компанії "Аттолло Гранум" та "Зерновий Порт". Того ж року вона придбала низку активів в Одеському морському торговельному порту, в тому числі зерновий термінал "Олімпекс Купе Інтернейшнл", що до цього належав компанії GNT Group та перебував у заставі українських банків за борговими зобов’язаннями.

Діяльність групи компаній Sunolta

SUNOLTA GROUP LTD займається виробництвом, переробкою та продажем соняшнику, пшениці, борошна, олії, гороху, кормів, паливних пелетів тощо.

Також компанія перевозить аграрну продукцію по Україні – як сипучі, так і наливні вантажі.

У 2023 році Санолта виробила понад 100 тисяч тон олії з насіння соняшнику, загалом в її цехах переробляється понад 250 тисяч тон соняшника.

Основні виробничі потужності розташовані у місті Голованівськ (Кіровоградська область), також в Одесі, Гайвороні (Кіровоградська область), Умані і Тальному (обидва – Черкаська область).

Група компаній також експортує свою продукцію на міжнародні ринки – в понад 40 країн світу, головним чином, до Азії та Африки, свідчить інформація з її офіційного сайту. https://sunolta.ua/

Власники ТОВ "Санолта"

Заснували компанію у 1996 році троє одеських бізнесменів – Олександр Любинецький, Олег Коваленко та Андрій Капець.

Втім, за даними YouControl https://youcontrol.com.ua/en/catalog/gb-card/08149771/ , нині засновниками керуючої "Санолта Груп Україна" вказуються британська SUNOLTA GROUP LTD (90,91%) і громадянка України Тетяна Коваленко (9,09%), вона ж є кінцевим бенефіціаром ТОВ "Санолта" з часткою 98%.

Sunolta, GNT Group та Одеський морпорт

У 2023 році "Санолта" придбала зерновий термінал "Олімпекс Купе Інтернейшнл" в Одеському морпорту, однак ця угода була доволі сумнівною. До цього об'єкт належав групі компаній GNT і знаходився у заставі українських банків за борговими зобов’язаннями перед американськими інвестиційними фондами.

Так, у листопаді 2019 року GNT уклала кредитний договір на 75 мільйони доларів з американським інвестфондом Argentem Creek Partners (ACP), а одним з видів забезпечення кредиту стали договори іпотеки/застави "Олімпексу".

У січні 2021 року GNT отримала кредит на 20 мільйонів доларів від іншого американського інвестфонду – Innovatus Structured Trade Finance (Інноватус). В якості забезпечення кредиту було оформлено запаси зерна групи GNT – станом на липень 2021 року в заставі Інноватуса перебувало 116 тисяч тон зерна.

На момент укладання обох договорів бенефіціарними власниками групи GNT були Сергій Гроза та Володимир Науменко, а серед її співробітників були громадяни Росії – Міхаїл Іпатов та Альона Лазіцкая, а також громадянин Сербії – Душан Деніч.

Як ACP, так і Інноватус запевняють, що GNT регулярно порушувала умови кредитних договорів. Компанія не сплачувала відсотки за кредитами, попри те, що кредитори неодноразово надавали відстрочки виплат. На дату настання виконання основного зобов'язання у грудні 2021 року кредити не були погашені.

Тоді група GNT повідомила кредиторам, що має на своїх рахунках лише 58 тисяч доларів, тоді як запаси товарів на елеваторах та дебіторська заборгованість становили понад 160 мільйонів доларів. В результаті на сьогоднішній день загальна сума боргів групи GNT перед ними становить понад 150 мільйонів доларів.

Верхом цинізму став той факт, що Деніч, Гроза і Науменко використали розв'язану Росією в лютому 2022 року повномасштабну війну в Україні як виправдання розтрати запасів зерна та соняшника на 130 мільйонів доларів. Кредитори так і не отримали необхідне документальне підтвердження втрати цих запасів.

У грудні 2022 року американські кредитори призначили нових директорів по всій групі GNT, щоб вивести її з-під впливу недобросовісних керівників, однак зіткнулися з низкою злочинних дій з їхнього боку. Гроза та Науменко створили мережу офшорних та українських компаній з прихованими боргами, задіявши у схемі банки "Південний" і "Восток". Так вони намагалися унеможливити звернення стягнення американськими кредиторами у разі дефолту групи.

Через зазначені банки Гроза та Науменко незаконно вивели активи терміналу "Олімпекса", ще задовго до початку війни впроваджуючи тактику "отруйних пігулок" задля навмисного заниженням його вартості. Таким чином половину терміналу вартістю близько 350 мільйони доларів було продано компаніям групи "Санолта" всього за 4,3 мільйони доларів, а потім передано в іпотеку компаніям, підконтрольним колишнім керівникам GNT.

У січні 2023 року Високий суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів (WFO) щодо Грози та Науменка, щоб запобігти подальшій розтраті активів. Також своє власне розслідування щодо незаконного виведення активів веде кіпрська поліція.

Sunolta та зникле насіння GNT Group

У серпні 2022 року GNT повідомила ACP, що 63 тисяч тон насіння соняшнику з власних запасів групи були продані в травні 2022 року фактично за безцінь нібито через його псування на початку війни. Жодного підтвердження надано не було.

Згодом стало відомо, що майже всі запаси насіння соняшнику GNT зберігалися на складах групи Sunolta, в тому числі 50 тисяч тон на елеваторі "Відродження" у Голованівську, де у 2017 році був запущений потужний завод з екстракції соняшникової олії. Таким чином, більшість нібито "зіпсованого" насіння соняшнику перероблялося на олію в Голованівську, а потім продавалося за ринковою вартістю.

У відкритих джерелах можна було знайти пряме посилання на те, що власником елеватора "Відродження" є ТОВ "Ферко" – одна з основних компаній GNT. Втім, згодом GNT намагалася прибрати згадки про цей зв'язок.

При цьому група неодноразово заявляла американським кредиторам, що не здійснювала жодних торгових операцій з квітня по червень 2022 року. Втім, офіційні дані, отримані в рамках кримінального розслідування, свідчать, що саме в цей період ТОВ "Ферко" активно експортувало соняшникову олію, насіння соняшнику та соняшниковий шрот на мільйони доларів.

За даними Державної митної служби України, протягом квітня-червня 2022 року ТОВ "Ферко" було експортовано:

1. У травні 2022 року – 2 310 000 кг соняшникової олії (загальною вартістю 3 003 000 доларів США).
2. У квітні-травні 2022 року – 527 400 кг насіння соняшнику (загальною фактурною вартістю 255 789 доларів США).
3. У квітні-травні 2022 року – 2 348 020 кг соняшникового шроту (загальною фактурною вартістю 545 960 доларів США).
4. У квітні-червні 2022 року – 7 595 367 кг соняшникової олії (загальною фактурною вартістю 8 546 244,76 доларів США).

Серед іншого, зазначені торговельні операції здійснювалися з компаніями групи Sunolta. Відтак, бачимо всі ознаки того, що група GNT через ТОВ "Ферко" експортувала продукцію, вироблену з нібито "зіпсованих" запасів соняшнику.

ТОВ "Санолта" та банки

В обхід американських кредиторів, підконтрольні Грозі та Науменку компанії ТОВ "Ферко" та "Вторметекспорт" взяли кредити на 17,5 мільйони доларів у банку "Південний". В якості застави вони передали половину зернового терміналу в Одеському морпорту. Однак така передача майна в іпотеку та/або заставу третім особам була заборонена відповідно до вже існуючої кредитної угоди між ACP і GNT.

У січні 2023 року банĸ "Південний", у грубе порушення Закону України "Про іпотеку", швидко ініціював процедуру звернення стягнення на половину "Олімпексу". Згодом приватний нотаріус Дімітрова Т.А. прийняла незаконне рішення про реєстрацію прав за ТОВ "Санолта Корм". Ціна продажу сĸлала лише 158 мільйони гривень (4,3 мільйони доларів) – у порівнянні з 303-348 мільйонами доларів, в які у 2020 році PricewaterhouseCoopers оцінювала його вартість. Одночасно одеський нотаріус незаконно переоформила права на земельні ділянки у Одеському порту, орендовані "Олімпексом" у Одеської ОДА.

10 квітня 2023 року ТОВ "Санолта Корм" продало це ж майно пов’язаній компанії – новоствореному ТОВ "Атолло Гранум" з групи "Санолта". Продаж майна був зроблений за наявності арешту (із забороною відчуження), накладеного Печерським районним судом м. Києва від 27 березня 2023 року. 19 квітня 2023 року "Атолло Гранум" передав половину терміналу на 20 років під позику всього в 130,8 тисяч доларів в іпотеку ТОВ "Озірки", також підконтрольному Грозі та Науменку.

Аналогічна ситуація склалася і з банком "Восток", з яким також, в порушення існуючої кредитної угоди між ACP та GNT, компанії Грози та Науменка ТОВ "Вторметекспорт" та ТОВ "ЗПК "Інзерноекспорт" уклали кредитні угоди – в іпотеку та заставу було передано нерухоме і рухоме майно "Олімпекса", а саме – так званий "Сухий Порт".

10 лютого 2023 року банк "Восток" відступив право вимоги за своїм боргом компанії ТОВ "Фінансова компанія "Солюшинс Фактор", яке того ж дня відступило право вимоги ТОВ "Доступні фінанси". І в той же самий день "Сухий Порт" було продано естонській компанії Sunolta OU. Угоду було укладено за надзвичайно заниженою ціною – лише 4,7 мільйони доларів, тоді як його ринкова вартість за оцінкою PWC від 2020 року становила мінімум 18 мільйони доларів. Як і в ситуації з "Південним", "Сухий Порт" перебував під арештом згідно ухвали Печерського районного суду м. Києва. Однак 10 квітня 2023 року "Сухий Порт" було передано ТОВ "Зерновий Порт" – ще одній новоствореній компанії, єдиним учасником якої є вже згадане Sunolta OU. 19 квітня 2023 року "Сухий Порт" було передано на 20 років під позику в 78,5 тисяч доларів в іпотеку ТОВ "Майнд Сет", також підконтрольному Грозі та Науменку.

Рішення Мін'юсту

На початку 2024 року Міністерство юстиції України, розглянувши скарги до Антирейдерської комісії по епізодам з банками "Південний" і "Восток", підтвердило наявність порушень при здійсненні реєстрації нотаріусами права власності на половину зернового терміналу "Олімпекс" та "Сухого Порту" за компаніями з групи "Санолта".

Дане важливе рішення Мін'юсту передбачає перереєстрацію вказаного майна на "Олімпекс Купе Інтернейшнл". Відтак ці активи зможуть бути використані для задоволення вимог кредиторів – американських інвестфондів Argentem Creek Partners та Innovatus Structured Trade Finance.