Группа компаний Санолта: деятельность, собственники, компромат

История группы компаний Sunolta

• Как свидетельствуют данные сайта "Элеваторист", компания начала бизнес в 1996 году в Одессе по производству комбикормов – тогда она называлась "КЛК".
• В 2001 году Sunolta запустила производство подсолнечного масла на базе переработчика масложировой продукции ООО "Возрождение" в поселке Голованевск Кировоградской области.
• В 2006 году ООО "Санолта" поглотило "Возрождение".
• "Санолта Груп Украина" была основана в 2013 году, ее основным направлением деятельности стала оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами. Тогда же компания запустила отделение грануляции и приступила к переработке рапса.
• В течение 10 лет SUNOLTA GROUP LTD активно расширялась и увеличивала производительность. В частности, в Голованевске был запущен элеватор и новый цех по экстракции масла.
• В 2023 году в группу "Санолта" вошли компании "Аттолло Гранум" и "Зерновой Порт". В том же году она приобрела ряд активов в Одесском морском торговом порту, в том числе зерновой терминал "Олимпекс Купе Интернейшнл", до этого принадлежавший GNT Group и находившийся в залоге украинских банков по долговым обязательствам.

Деятельность группы компаний Sunolta

SUNOLTA GROUP LTD занимается производством, переработкой и продажей подсолнечника, пшеницы, муки, растительного масла, гороха, кормов, топливных пеллет и т.д.

Также компания перевозит аграрную продукцию по Украине – как сыпучие, так и наливные грузы.

В 2023 году Санолта произвела более 100 тысяч тонн масла из семян подсолнечника, всего в его цехах перерабатывается более 250 тысяч тонн подсолнечника.

Основные производственные мощности расположены в городе Голованевск (Кировоградская область), а также в Одессе, Гайвороне (Кировоградская область), Умани и Тальном (оба – Черкасская область).

Группа компаний также экспортирует свою продукцию на международные рынки – более 40 стран мира, главным образом, в Азию и Африку, о чем свидетельствует информация с официального сайта. https://sunolta.ua/

Собственники ООО "Санолта"

Основали компанию в 1996 году три одесских бизнесмена – Александр Любинецкий, Олег Коваленко и Андрей Капец.

По данным YouControl https://youcontrol.com.ua/en/catalog/gb-card/08149771/, ныне учредителями управляющей "Санолта Групп Украина" указываются британская SUNOLTA GROUP LTD (90,91%) и гражданка Украины Татьяна Коваленко (9,09%), она же является конечным бенефициаром ООО "Санолта" с долей 98%.

Sunolta, GNT Group и Одесский морпорт

В 2023 году "Санолта" приобрела зерновой терминал "Олимпекс Купе Интернейшнл" в Одесском морпорту, однако это соглашение было достаточно сомнительным. До этого объект принадлежал группе компаний GNT и находился в залоге украинских банков по долговым обязательствам перед американскими инвестиционными фондами.

Так, в ноябре 2019 года GNT заключила кредитный договор на 75 миллионов долларов с американским инвестфондом Argentem Creek Partners (ACP), а одним из видов обеспечения кредита стали договоры ипотеки/залога "Олимпекса".

В январе 2021 года GNT получила кредит в 20 миллионов долларов от другого американского инвестфонда – Innovatus Structured Trade Finance (Инноватус). В качестве обеспечения кредита были оформлены запасы зерна группы GNT – на июль 2021 года в залоге Инноватуса находилось 116 тысяч тонн зерна.

На момент заключения обоих договоров бенефициарными владельцами группы GNT были Сергей Гроза и Владимир Науменко, а среди ее сотрудников были граждане России – Михаил Ипатов и Алена Лазицкая, а также гражданин Сербии – Душан Денич.

Как Argentem Creek Partners, так и Инноватус уверяют, что GNT регулярно нарушала условия кредитных договоров. Компания не платила проценты по кредитам, несмотря на то, что кредиторы не раз предоставляли отсрочки выплат. На дату наступления выполнения основного обязательства в декабре 2021 кредиты не были погашены.

Тогда группа GNT сообщила кредиторам, что имеет на своих счетах всего 58 тысяч долларов, в то время как запасы товаров на элеваторах и дебиторская задолженность составили более 160 миллионов долларов. В результате на сегодняшний день общая сумма долгов группы GNT перед ними составляет более 150 миллионов долларов.

Верхом цинизма стал тот факт, что Денич, Гроза и Науменко использовали развязанную Россией в феврале 2022 года полномасштабную войну в Украине как оправдание растраты запасов зерна и подсолнечника на 130 миллионов долларов. Кредиторы так и не получили необходимое документальное подтверждение потери этих запасов.

В декабре 2022 г. американские кредиторы назначили новых директоров по всей группе GNT, чтобы вывести ее из-под влияния недобросовестных руководителей, однако столкнулись с рядом преступных действий с их стороны. Гроза и Науменко создали сеть оффшорных и украинских компаний со скрытыми долгами, задействовав в схеме банки "Южный" и "Восток". Так они пытались сделать невозможным обращение взыскания американскими кредиторами в случае дефолта группы.

Через указанные банки Гроза и Науменко незаконно вывели активы терминала "Олимпекса", еще задолго до начала войны внедряя тактику "ядовитых таблеток" для умышленного занижения его стоимости. Таким образом, половину терминала стоимостью около 350 миллионов долларов было продано компаниям группы "Санолта" всего за 4,3 миллиона долларов, а затем передано в ипотеку компаниям, подконтрольным бывшим руководителям GNT.

В январе 2023 года Высокий суд Англии издал постановление о всемирном аресте активов (WFO) в отношении Грозы и Науменко, чтобы предотвратить дальнейшую растрату активов. Также свое собственное расследование по незаконному выводу активов ведет кипрская полиция.

Sunolta и пропавшее зерно GNT Group

В августе 2022 года GNT Group сообщила Argentem Creek Partners, что 63 тысячи тонн семян подсолнечника из собственных запасов группы были проданы в мае 2022 года фактически за бесценок якобы из-за его порчи в начале войны. Никакого подтверждения предоставлено не было.

Впоследствии стало известно, что почти все запасы семян подсолнечника GNT хранились на складах группы Sunolta, в том числе 50 тысяч тонн на элеваторе «Возрождение» в Головановске, где в 2017 году был запущен мощный завод по экстракции подсолнечного масла. Таким образом, большинство якобы "испорченных" семян подсолнечника перерабатывалось на масло в Головановске, а затем продавалось по рыночной стоимости.

В открытых источниках можно найти прямую ссылку на то, что владельцем элеватора "Возрождение" является ООО "Ферко" – одна из основных компаний GNT. Впрочем, впоследствии GNT пыталась убрать упоминания об этой связи.

При этом группа неоднократно заявляла американским кредиторам, что не совершала никаких торговых сделок с апреля по июнь 2022 года. Впрочем, официальные данные, полученные в рамках уголовного расследования, свидетельствуют, что именно в этот период ООО "Ферко" активно экспортировало подсолнечное масло, семена подсолнечника и подсолнечный шрот на миллионы долларов.

По данным Государственной таможенной службы Украины, в течение апреля-июня 2022 года ООО "Ферко" было экспортировано:

1. В мае 2022 года – 2 310 000 кг подсолнечного масла (общей стоимостью 3 003 000 долларов США).

2. В апреле-мае 2022 года – 527 400 кг семян подсолнечника (общей фактурной стоимостью 255 789 долларов США).

3. В апреле-мае 2022 года – 2 348 020 кг подсолнечного шрота (общей фактурной стоимостью 545 960 долларов США).

4. В апреле-июне 2022 года – 7 595 367 кг подсолнечного масла (общей фактурной стоимостью 8 546 244,76 долларов США).

Среди прочего указанные торговые операции осуществлялись с компаниями группы Sunolta. Следовательно, есть все признаки того, что группа GNT через ООО "Ферко" экспортировала продукцию, произведенную из якобы "испорченных" запасов подсолнечника.

ООО "Санолта" и банки

В обход американских кредиторов, подконтрольные Грозе и Науменко компании ООО "Ферко" и "Вторметэкспорт", взяли кредиты на 17,5 миллиона долларов в банке "Южный". В качестве залога они передали половину зернового терминала в Одесском морпорту. Однако такая передача имущества в ипотеку и/или залог третьим лицам была запрещена в соответствии с существующим кредитным соглашением между ACP и GNT.

В январе 2023 года банк "Южный", с грубым нарушением Закона Украины "Об ипотеке", быстро инициировал процедуру обращения взыскания на половину "Олимпекса". Впоследствии частный нотариус Димитрова Т.А. приняла незаконное решение о регистрации прав за ООО "Санолта Корм". Цена продажи составила лишь 158 миллионов гривен (4,3 миллиона долларов) – по сравнению с 303-348 миллионами долларов, в которые в 2020 году PricewaterhouseCoopers оценивала его стоимость. Одновременно одесский нотариус незаконно переоформила права на земельные участки в Одесском порту, арендованные "Олимпексом" у Одесской ОГА.

10 апреля 2023 года ООО "Санолта Корм" продало это же имущество связанной компании - вновь ООО "Атолло Гранум" из группы "Санолта". Продажа имущества была произведена при наличии ареста (с запретом отчуждения), наложенного Печерским районным судом г. Киева от 27 марта 2023 года. 19 апреля 2023 года "Атолло Гранум" передал половину терминала на 20 лет под ссуду всего в 130,8 тысячи долларов и в ипотеку ООО "Озерки", также подконтрольному Грозу и Науменко.

Аналогичная ситуация сложилась и с банком "Восток", с которым также, в нарушение существующего кредитного соглашения между ACP и GNT, компании Грозы и Науменко ООО "Вторметэкспорт" и ООО "ЗПК "Инзерноэкспорт" заключили кредитные соглашения – в ипотеку и залог было передано недвижимое и движимое имущество "Олимпекса", а именно – так называемый "Сухой Порт".

10 февраля 2023 года банк "Восток" уступил право требования по своему долгу компании ООО "Финансовая компания "Солюшинс Фактор", которое в тот же день уступило право требования ООО "Доступные финансы". И в тот же день «Сухой Порт» был продан эстонской компании Sunolta OU. Соглашение было заключено по чрезвычайно заниженной цене – всего 4,7 миллиона долларов, тогда как его рыночная стоимость по оценке PWC от 2020 года составляла минимум 18 миллионов долларов. Как и в ситуации с банком «Южный», «Сухой Порт» находился под арестом согласно постановления Печерского районного суда г. Киева. Однако 10 апреля 2023 года "Сухой Порт" был передан ООО "Зерновой Порт" - еще одной новой компании, единственным участником которой является уже упомянутое Sunolta OU. 19 апреля 2023 года "Сухой Порт" был передан на 20 лет под ссуду в 78,5 тысячи долларов в ипотеку ООО "Майнд Сет", также подконтрольному Грозе и Науменко.

Решение Минюста

В начале 2024 года Министерство юстиции Украины, рассмотрев жалобы в Антирейдерскую комиссию по эпизодам с банками "Южный" и "Восток", подтвердило наличие нарушений при осуществлении регистрации нотариусами права собственности на половину зернового терминала "Олимпекс" и "Сухого Порта" за компаниями из группы "Санолта".

Данное важное решение Минюста предусматривает перерегистрацию указанного имущества на «Олимпекс Купе Интернейшнл». Эти активы смогут быть использованы для удовлетворения требований кредиторов – американских инвестфондов Argentem Creek Partners и Innovatus Structured Trade Finance.