Росія посилює зв'язки з КНДР та Іраном: Держфінмоніторинг готує відповідь у FATF

Державна служба фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг) України забезпечує підготовку до чергового засідання Міжнародної групи з протидії відмиванню грошей (FATF). Зокрема, відомство продовжує привертати увагу FATF до наростаючих ризиків та загроз, які провокує Росія, особливо у співпраці з Іраном та КНДР.

Про це повідомила пресслужба Держфінмоніторингу. Зазначається, що пленарне засідання та засідання відповідних робочих груп FATF відбудуться 23-28 червня у Сінгапурі.

Зазначається, що під час засідання в Сінгапурі одним із ключових питань має бути стримування зусиль Росії, що зростають, спрямованих на посилення її зв'язків з Північною Кореєю, які мають прямі ознаки порушень Резолюцій РБ ООН. У зв'язку з цим, напередодні засідань FATF Міністерством фінансів України спільно з Держфінмоніторингом оприлюднили реліз, у якому закликали FATF вжити дій для захисту безпеки світової фінансової системи та внести Hосію в "чорний" список на найближчому gленарному засіданні.

"Росія продовжує систематично порушувати принципи FATF, надаючи Ірану та Північній Кореї чорний хід до світової фінансової системи. Росія також намагається перешкоджати об'єктивним технічним процесам - від накладення вето на механізм моніторингу санкцій щодо Північної Кореї в рамках ООН до обіцянки надіслати делегатів на майбутній пленарний захід FATF, незважаючи на призупинення свого членства в організації. Наразі FATF має переважну кількість доказів на підтримку ескалації обмежувальних заходів проти ризиків, які становить Росія. Настав час для рішучих дій", – заявив голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський.

Після попереднього засідання Держфінмоніторингом здійснено зведення всіх заяв FATF щодо ризиків Росії з початку її повномасштабного вторгнення в Україну. Згідно з останньою заявою FATF:

"Члени FATF із занепокоєнням відзначають потенційні ризики для міжнародної фінансової системи, включаючи зростаючий фінансовий зв’язок Росії з країнами, які підпадають під дію контрзаходів FATF, ризиками фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також зловмисною кібердіяльністю і атаками з використанням програм-вимагачів. Зважаючи на серйозність цих ризиків, багато членів FATF вживають проактивних заходів для власного захисту та захисту світової фінансової системи. FATF закликає всі юрисдикції продовжувати зберігати пильність у зв'язку з вищезазначеними ризиками. Як і з початку агресивної війни Російської Федерації, члени FATF продовжуватимуть стежити за ситуацією та ризиками, що загрожують світовій фінансовій системі. Як призупинений член FATF, Російська Федерація все ще залишається відповідальною за виконання своїх зобов'язань щодо імплементації стандартів FATF", – нагадали у Держфінмоніторингу.

Як повідомляв OBOZ.UA, Україна посилить обмін розвідувальної фінансової інформації з європейськими партнерами. Відповідні міжнародні договори міжвідомчого характеру було укладено з підрозділами фінансової розвідки Німеччини, Норвегії та Гібралтару.