MY.UAНовини
Голова Держфінмоніторингу розповів, як FATF може діяти проти поглиблення російсько-північнокорейського альянсу
Голова Держфінмоніторингу розповів, як FATF може діяти проти поглиблення російсько-північнокорейського альянсу

Голова Держфінмоніторингу розповів, як FATF може діяти проти поглиблення російсько-північнокорейського альянсу

Ігор Черкаський, голова Держфінмоніторингу, у своїй колонці на сайті Аmlintelligence аналізує, як FATF може ефективно діяти проти поглиблення російсько-північнокорейського альянсу.




Це один із найсвіжіших прикладів постійної кампанії Кремля з розмивання цілісності світової фінансової системи – боротьба з нею вимагає використання додаткових інструментів, доступних нам.

Не помічаючи багатьох спостерігачів, Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), глобальна наглядова організація, є однією з найефективніших установ для стримування зловмисників і підтримки безпеки глобальної фінансової системи. Місія FATF полягає у зменшенні трьох ключових ризиків: відмивання грошей, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

FATF вносить до чорного списку країни, які порушують її стандарти та загрожують глобальній фінансовій безпеці. Наприклад, Іран, Північна Корея та М’янма – усі вони є партнерами Росії – зараз поділяють цю відмінність. Цього тижня FATF збирається в Сінгапурі, що відкриває можливість для рішучих дій проти порушень з боку Росії.

Щоб підтримати свою знесилену армію, яка загрузла на українських полях, Росія все більше покладається на Північну Корею щодо постачання боєприпасів, порушуючи санкції ООН. Цього року вона випустила десятки північнокорейських балістичних ракет по мирних українських містах. Щоб приховати свої порушення, у березні 2024 року Росія скористалася правом вето, щоб припинити роботу групи експертів ООН, яка стежить за виконанням санкцій Північною Кореєю.

Кремль також постачає Північну Корею нафтою і, як повідомляється, допоміг країні отримати доступ до банківських послуг, знову ж таки порушуючи санкції ООН. Таким чином, вісь Росія-Північна Корея дає диктатурі Кім Чен Ина шлях назад у світову економіку, яка майже повсюдно її уникала.

Росія також забезпечила Ірану чорні двері для доступу до міжнародної фінансової системи, порушуючи правила FATF. Росія надала Ірану доступ до SPFS, системи фінансових переказів, яку Росія запровадила, щоб обійти санкції SWIFT. Російський державний банк ВТБ відкрив філію в Тегерані. Іран також став джерелом зброї для Росії, оскільки іранські безпілотники використовуються проти українських міст і цивільних цілей.

У той час, коли Росія продовжує мати доступ до глобальної банківської системи, вона інтегрує в свою економіку найнебезпечніших глобальних акторів, а також послаблює гарантії від відмивання грошей і стандарти корпоративної прозорості.

«Якщо Росія потрапить у чорний список, вона буде визнана юрисдикцією з високим ризиком, і її доступ до глобальної фінансової системи буде серйозно обмежений через обтяжливі вимоги належної обачності, які висуваються до її контрагентів».

Кремль відверто фінансує тероризм через державне спонсорування Групи Вагнера – глобальної найманської сили, яку уряд Великобританії визнав терористичною організацією та транснаціональною злочинною організацією в США. Кремль також налагоджує зв'язки з Талібаном, як повідомляється, готуючись визнати його законним урядом Афганістану.

У лютому 2023 року FATF зробила безпрецедентний крок, призупинивши членство Росії, висловивши стурбованість повідомленнями про торгівлю зброєю з державами, які перебувають під санкціями ООН, а також зловмисну ​​кібер-діяльність, що походить з Росії. Незважаючи на вітання, подальші дії Росії довели, що посилення незаконної фінансової діяльності Кремля вимагає більш жорстких заходів. Наступним природним кроком на майбутньому пленарному засіданні в Сінгапурі буде внесення FATF Росії до свого так званого чорного списку.

Якщо Росія буде включена в чорний список, вона буде визнана юрисдикцією з високим ризиком, і її доступ до глобальної фінансової системи буде серйозно обмежений через обтяжливі вимоги належної обачності, які висуваються до її контрагентів. Центральний банк Росії раніше заявляв, що цей крок зірватиме більшу частину його фінансової діяльності.

Такі дії FATF допоможуть захистити національні фінансові системи та міжнародний бізнес від вливань російських брудних грошей, які включають доходи від її терористичної діяльності в Україні.

«Державам-членам FATF не потрібно чекати внесення до чорного списку, перш ніж діяти. Більшість країн мають власні списки юрисдикцій, які становлять високий ризик відмивання грошей і фінансування тероризму.

Внесення Росії до чорного списку FATF також зменшить загрози для компаній, які свідомо чи несвідомо ризикують бути залученими до посередницьких мереж Росії, які сприяють обходу санкцій. Ці підприємства стикаються з перспективою стати об’єктом вторинних санкцій або втратити кореспондентські відносини із західними банками.

Чорний список, таким чином, протидіятиме інтенсивному політичному тиску з боку Росії на деяких її торгових партнерів, щоб допомогти їй уникнути санкцій.

Водночас це надішле чіткий сигнал про те, що буде серйозна відповідь іншим країнам з недбалим ставленням до брудних грошей і нехтуванням правилами захисту глобальної фінансової безпеки.

Країнам-членам FATF не потрібно чекати внесення до чорного списку, перш ніж діяти. Більшість країн мають власні списки юрисдикцій, які становлять високий ризик відмивання грошей і фінансування тероризму. Ці списки, як у Великій Британії та ЄС, можуть бути використані для посилення тиску на Росію та посилення відповідності приватного сектора. Канада показала шлях, вимагаючи від канадських фінансових установ розглядати всі транзакції, пов’язані з Росією, як високоризикові. Інші країни можуть слідувати.

Наразі зрозуміло, що застереження та заяви міжнародної спільноти не можуть переконати Росію змінити свій шлях. Нездатність усунути кричущі порушення міжнародних норм лише сприятиме посиленню зловмисної поведінки та сприятиме іншим зловмисникам.

Міжнародній спільноті настав час запровадити більш жорсткі заходи проти Росії, щоб захистити себе та свої фінансові системи.

Джерело: amlintelligence

Останні новини України:

В Україні задумались над створенням військової поліції: чим вона зможе займатись

Тариф на газ зросте з квітня, але не у всіх: які ціни встановлені в українських компаніях

Одноразова грошова допомога 5000 гривень: хто з українців може ії отримати

Теги за темою
Владимир Путин
Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
"Обидва дуже обережні": Анджеліна Джолі та Джонні Депп закрутили таємний роман
GlavRed
2025-07-26T16:31:20Z
Ювілей Шевченківської премії: Зеленський розширив перелік номінацій
ГЛАВКОМ NET
2025-07-26T16:18:51Z
Іво Бобул висловився про скандальних Винника та Потапа й розмови з ними: "Наслідили недобре"
TSN
2025-07-26T16:09:56Z
Куди сходити у Києві 28 липня – 3 серпня: дайджест культурних подій
ГЛАВКОМ NET
2025-07-26T16:06:24Z
Переможниця "Холостяка-13" Бєлєнь опинилася в епіцентрі вибухів у Харкові
Комсомольская правда
2025-07-26T15:43:58Z
Козловський і Сагайдачна палко підтримали Трінчер, яка презентувала трек у відвертому образі
24tv
2025-07-26T15:30:34Z
"Майкл живий": чоловік зобразив легендарний танець короля попмузики у шоу тіней
Фокус
2025-07-26T15:00:53Z
Wolfenstein стане серіалом — Amazon залучила авторів «Фолаут» та «Світу Дикого Заходу»
ITC
2025-07-26T14:52:22Z
«Південний парк» висміяв Трампа у новому 27 сезоні, посварився з Білим домом та відсвяткував угоду на $1,5 млрд
ITC
2025-07-26T14:52:09Z
Невидимі вороги: найпоширеніша алергія у світі
GlavRed
2025-07-26T15:27:38Z
Природні способи зменшення потовиділення: коштують копійки, але допомагають
Знай
2025-07-26T14:51:54Z
Що робити, якщо закладає вуха в літаку: лікар дав дієву пораду
24tv
2025-07-26T14:12:01Z
Часник лежатиме свіжим до літа: як правильно обрізати стебла
Gazeta UA
2025-07-26T13:45:36Z
Фісташки на ніч: нова стратегія у боротьбі з переддіабетом
24tv
2025-07-26T13:12:32Z
Від бур’яну до суперфуду: у Кенії бум на місцеві овочі
AgroPortal
2025-07-26T12:30:03Z
Рятуючись від спеки, люди буквально виділяють калюжі поту: чому цього ніхто не бачить
Фокус
2025-07-26T10:21:31Z
Не всі вуглеводи однакові: 7 продуктів, у яких їх менше, ніж ви думаєте
24tv
2025-07-26T10:03:17Z
Неприваблива правда про запах хлору в басейні: чи справді вода така чиста, як здається
Фокус
2025-07-26T09:30:26Z
Від замків Баварії до піратських бухт: нові перлини ЮНЕСКО, які варто побачити
ГЛАВКОМ NET
2025-07-26T16:33:27Z
В авіакомпанії розповіли, валізи якого кольору краще не купляти
Gazeta UA
2025-07-26T15:58:45Z
У Нідерландах випустили чіпси зі смаком батарейки
ГЛАВКОМ NET
2025-07-26T15:48:57Z
Комфортніше, ніж у Лондоні та Москві: Львів став переможцем за якістю життя
Фокус
2025-07-26T15:45:17Z
Місячний посівний календар на серпень 2025 року: які дати найсприятливіші для роботи в саду і на городі
TSN
2025-07-26T15:36:12Z
Елементарний спосіб видалити плями дезодоранту з темного одягу: потрібна всього хвилина
24tv
2025-07-26T15:24:27Z
Хто зі знаків зодіаку вже вкінці липня зустріне своє кохання
24tv
2025-07-26T14:24:36Z
Забудьте про шопінг в ці дні у серпні: місячний календар покупок
24tv
2025-07-26T14:24:24Z
Гороскоп на 27 липня: позитивні зміни у Скорпіонів, кінець труднощам у Козерогів
Telegraf
2025-07-26T14:03:13Z
Головне – досягти своїх цілей: у Путіна зробили нову цинічну заяву про війну в Україні
24tv
2025-07-20T09:30:42Z
Посольство Україні в Перу не вербує до лав ЗСУ - Центр стратегічних комунікацій
УкраинФорм
2025-07-26T16:33:12Z
Орбан погрожує заблокувати бюджет ЄС, вимагає розморозити мільярди для Угорщини
УкраинФорм
2025-07-26T16:33:12Z
Майдан не згасне ніколи?
GlavRed
2025-07-26T16:31:58Z
У "Південному парку" Трампа показали у ліжку із Сатаною і висміяли його геніталії
24tv
2025-07-26T16:30:36Z
Що треба, аби Росії всерйоз заговорила про мир
ГЛАВКОМ NET
2025-07-26T16:30:20Z
"Ти тварина" та "Ховаєш чоловіка від мобілізації": Безугла та Устинова влаштували жорсткі розбірки
Хвиля
2025-07-26T16:27:48Z
Австралія і Британія підписали 50-річний договір про будівництво ядерних підводних човнів
УкраинФорм
2025-07-26T16:27:32Z
Годжес попередив про ризик вторгнення РФ у країни НАТО і назвав найгірший сценарій для України
Gazeta UA
2025-07-26T16:26:36Z
Папа Римський зустрівся з представником Російської православної церкви, який зробив заяви про війну
TSN
2025-07-26T16:33:31Z
Що таке "кочубеївщина" і чому її називають однією з головних бід українців
24tv
2025-07-26T16:30:24Z
В Угорщині зафіксували 100-річний спекотний рекорд
Европейская правда
2025-07-26T16:29:29Z
Чому 27 липня не можна важко працювати: яке церковне свято
GlavRed
2025-07-26T16:25:25Z
Чи гріх вбивати комах: чітка відповідь священника ПЦУ
24tv
2025-07-26T16:21:12Z
На аеродромі "Армавів" у Росії знищено літак Су-27УБ, – ГУР
24tv
2025-07-26T16:20:36Z
Литва готова виділити €30 мільйонів на закупівлю Patriot для України - глава Міноборони
УкраинФорм
2025-07-26T16:14:17Z
Чоловік називав себе послом і пропонував роботу у вигаданих країнах
TSN
2025-07-26T16:09:13Z
Перекроїла обличчя, але стверджує, що "за натуральність": які пластичні операції робила дружина Пєскова Навка
Telegraf
2025-07-26T15:52:02Z
Російська артилерія накрила цвинтар на Дніпропетровщині: загинув чоловік
24tv
2025-07-26T16:33:46Z
Безкоштовні продукти для пенсіонерів та ВПО у Харківській області: в яких громадах надається допомога
Политека
2025-07-26T16:31:25Z
На Покровському напрямку РФ досі застосовує важку техніку - Трегубов
УкраинФорм
2025-07-26T16:26:38Z
Так виглядає рибалка у воєнний час: у Запоріжжі у річці "піймали" дивний пристрій
Telegraf
2025-07-26T16:13:50Z
Обмеження руху транспорту в Чернівцях: з'явилось пояснення, скільки триватимуть незручності у місті
Политека
2025-07-26T16:01:59Z
Архітектор наступу. Як Сирський керував штурмом у 2022 на Харківщині і не тільки
Telegraf
2025-07-26T15:49:57Z
Відвертальний маневр росіян не спрацював: як воїни НГУ розбили дві штурмові групи на Харківщині
24tv
2025-07-26T15:45:15Z
У 117-й ОВМБр розповіли про бої в районі Покровська
ZN UA
2025-07-26T15:37:11Z
Росіяни тероризували приватний сектор у Дружківці: поліція показала перші хвилини після удару
24tv
2025-07-26T15:24:58Z
Російські дрони протягом дня атакували дві громади Херсонщини - п’ятеро поранених
УкраинФорм
2025-07-26T16:29:03Z
У Дніпрі через удар по ЖК загинула 21-річна Лариса Стягайло та її чоловік, – ЗМІ
24tv
2025-07-26T16:09:10Z
У Чернівцях знайшли вбитими двох жінок: поліція затримала підозрювану
24tv
2025-07-26T15:54:50Z
В Обухівці потрапив у ДТП відомий блогер "Арарат"
InternetUA
2025-07-26T15:53:20Z
У Перу автобус зірвався в ущелину: 15 загиблих, десятки поранених
360ua.news
2025-07-26T15:27:53Z
Трагедія у Тернополі: внаслідок вибуху там загинули матір і син
24tv
2025-07-26T15:18:01Z
Десятки тисяч людей залишилися без світла у Дагестані: що сталося
Telegraf
2025-07-26T15:15:44Z
На Полтавщині жінка спричинила смертельні тілесні ушкодження співмешканцю
Украина Криминальная
2025-07-26T15:12:14Z
За збут психотропів 19-річний житель Хмельницького району отримав 6 років ув’язнення
Украина Криминальная
2025-07-26T14:27:31Z
23 медалі: Україна завершила виступ на ЄЮОФ-2025 у топ-10 командного заліку
УкраинФорм
2025-07-26T16:14:29Z
Константеліас хоче піти, але ПАОК блокує трансфер
Football.ua
2025-07-26T16:04:30Z
ЛНЗ придбав нігерійського нападника
Football.ua
2025-07-26T16:04:19Z
Ліверпуль поступився Мілану в результативному спарингу в Гонконзі
Football.ua
2025-07-26T15:47:37Z
Все вирішив один удар: українка вибила фанатку Путіна з ЧС з фехтування, – епічне відео
24tv
2025-07-26T15:30:18Z
Різник зацікавив клуб АПЛ
Football.ua
2025-07-26T15:28:12Z
Ф'юрі назвав двох боксерів проти яких не вийде на ринг за жодні гроші
Gazeta UA
2025-07-26T15:24:14Z
Ексдружина російського боксера позаздрила стосункам Усика з його коханою
ГЛАВКОМ NET
2025-07-26T15:09:46Z
Матч із Шахтарем може стати фатальним для Сульшера
Football.ua
2025-07-26T15:06:50Z
Головне за 26 липня: штрафи у вагоні поїзда, залякування від ТЦК та обвал цін у супермаркетах
Знай
2025-07-26T16:31:58Z
Вражаючі суми: скільки платять за комунальні послуги в Європі
24tv
2025-07-26T16:06:33Z
Платформа UNITED24 залучила 770 мільйонів доларів на відновлення України
360ua.news
2025-07-26T16:01:57Z
Україна і Словенія домовилися про нові проєкти у сфері ЖКГ для прифронтових регіонів
УкраинФорм
2025-07-26T16:01:48Z
Дефіцит продуктів у Полтавській області: що зникає з ринку
Политека
2025-07-26T15:30:57Z
Економіка РФ здивувала стійкістю, але вкрилася глибокими тріщинами - Bloomberg
GlavRed
2025-07-26T15:27:50Z
Чия земля, на якій стоїть приватний будинок
24tv
2025-07-26T15:03:41Z
Чому українські дрони не доходять до фронту, попри рекордне виробництво
24tv
2025-07-26T15:03:33Z
Ціни на овочі впали: скільки коштує кілограм картоплі, капусти та моркви наприкінці липня
Хвиля
2025-07-26T15:00:11Z
Астероїд може врізатись у Місяць: якими будуть наслідки для Землі
TSN
2025-07-26T16:33:24Z
Cмартфон розряджається вночі: яка причина і як це зупинити
InternetUA
2025-07-26T16:31:55Z
Запальні батареї для електромобілів у дерев’яному корпусі — несподівано ефективне рішення, доведене дослідженнями
Топ Жир
2025-07-26T16:21:20Z
Єдиний та неповторний: коли народився неможливий гібрид слона та що з ним сталося
Фокус
2025-07-26T16:07:06Z
Науковці відновлюють рідкісну красиву квітку, яка цвіте взимку
ГЛАВКОМ NET
2025-07-26T16:00:05Z
GPD Win 5: портативна консоль з процесорами Ryzen AI MAX, але без вбудованої батареї
24tv
2025-07-26T15:54:12Z
Темрява зупинить час: найдовше сонячне затемнення сторіччя пройде прямо над Африкою та Європою
Знай
2025-07-26T15:52:43Z
Як смартфони з Android "гальмують" через старі SMS-повідомлення
InternetUA
2025-07-26T15:47:01Z
Звідки насправді береться нафта: вчений розвіяв популярний міф про динозаврів
Фокус
2025-07-26T15:21:29Z
Як у Rolls-Royce — електрокросовер Genesis GV90 справді матиме тренерські двері
ITC
2025-07-26T15:40:10Z
“Після 50 днів у сервісі Tesla мій Cybertruck як і раніше скрипить” — скаржиться розчарований власник
Топ Жир
2025-07-26T14:36:56Z
Новий електричний гіперседан від AMG вражає понад 1300 кінськими силами, заявляючи претензії на лідерство
Топ Жир
2025-07-26T12:36:15Z
Тесла запускає роботаксі у Сан-Франциско, але керування залишається за людьми
Топ Жир
2025-07-26T10:48:24Z
Гігант із 90-х: в Україні помітили знамените американське авто неіснуючої марки
Фокус
2025-07-26T09:36:36Z
Проти банд та грабіжників: електромобіль Zeekr отримав броньовану версію
AutoGeek
2025-07-26T09:36:23Z
Renault представила оновлений мікровен Triber
Gazeta UA
2025-07-26T09:09:58Z
DAF Trucks поставить для бельгійської армії 13 автопоїздів-ваговозів
AutoCentre
2025-07-26T09:07:11Z
Як у Джеймса Бонда: виявлено британський суперкар 80-х за $900 000 у новому стані
Фокус
2025-07-26T08:06:08Z