MY.UAНовини
Голова Держфінмоніторингу розповів, як FATF може діяти проти поглиблення російсько-північнокорейського альянсу
Голова Держфінмоніторингу розповів, як FATF може діяти проти поглиблення російсько-північнокорейського альянсу

Голова Держфінмоніторингу розповів, як FATF може діяти проти поглиблення російсько-північнокорейського альянсу

Ігор Черкаський, голова Держфінмоніторингу, у своїй колонці на сайті Аmlintelligence аналізує, як FATF може ефективно діяти проти поглиблення російсько-північнокорейського альянсу.

Голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський

Це один із найсвіжіших прикладів постійної кампанії Кремля з розмивання цілісності світової фінансової системи – боротьба з нею вимагає використання додаткових інструментів, доступних нам.

Не помічаючи багатьох спостерігачів, Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), глобальна наглядова організація, є однією з найефективніших установ для стримування зловмисників і підтримки безпеки глобальної фінансової системи. Місія FATF полягає у зменшенні трьох ключових ризиків: відмивання грошей, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

FATF вносить до чорного списку країни, які порушують її стандарти та загрожують глобальній фінансовій безпеці. Наприклад, Іран, Північна Корея та М’янма – усі вони є партнерами Росії – зараз поділяють цю відмінність. Цього тижня FATF збирається в Сінгапурі, що відкриває можливість для рішучих дій проти порушень з боку Росії.

Щоб підтримати свою знесилену армію, яка загрузла на українських полях, Росія все більше покладається на Північну Корею щодо постачання боєприпасів, порушуючи санкції ООН. Цього року вона випустила десятки північнокорейських балістичних ракет по мирних українських містах. Щоб приховати свої порушення, у березні 2024 року Росія скористалася правом вето, щоб припинити роботу групи експертів ООН, яка стежить за виконанням санкцій Північною Кореєю.

Кремль також постачає Північну Корею нафтою і, як повідомляється, допоміг країні отримати доступ до банківських послуг, знову ж таки порушуючи санкції ООН. Таким чином, вісь Росія-Північна Корея дає диктатурі Кім Чен Ина шлях назад у світову економіку, яка майже повсюдно її уникала.

Росія також забезпечила Ірану чорні двері для доступу до міжнародної фінансової системи, порушуючи правила FATF. Росія надала Ірану доступ до SPFS, системи фінансових переказів, яку Росія запровадила, щоб обійти санкції SWIFT. Російський державний банк ВТБ відкрив філію в Тегерані. Іран також став джерелом зброї для Росії, оскільки іранські безпілотники використовуються проти українських міст і цивільних цілей.

У той час, коли Росія продовжує мати доступ до глобальної банківської системи, вона інтегрує в свою економіку найнебезпечніших глобальних акторів, а також послаблює гарантії від відмивання грошей і стандарти корпоративної прозорості.

«Якщо Росія потрапить у чорний список, вона буде визнана юрисдикцією з високим ризиком, і її доступ до глобальної фінансової системи буде серйозно обмежений через обтяжливі вимоги належної обачності, які висуваються до її контрагентів».

Кремль відверто фінансує тероризм через державне спонсорування Групи Вагнера – глобальної найманської сили, яку уряд Великобританії визнав терористичною організацією та транснаціональною злочинною організацією в США. Кремль також налагоджує зв'язки з Талібаном, як повідомляється, готуючись визнати його законним урядом Афганістану.

У лютому 2023 року FATF зробила безпрецедентний крок, призупинивши членство Росії, висловивши стурбованість повідомленнями про торгівлю зброєю з державами, які перебувають під санкціями ООН, а також зловмисну ​​кібер-діяльність, що походить з Росії. Незважаючи на вітання, подальші дії Росії довели, що посилення незаконної фінансової діяльності Кремля вимагає більш жорстких заходів. Наступним природним кроком на майбутньому пленарному засіданні в Сінгапурі буде внесення FATF Росії до свого так званого чорного списку.

Якщо Росія буде включена в чорний список, вона буде визнана юрисдикцією з високим ризиком, і її доступ до глобальної фінансової системи буде серйозно обмежений через обтяжливі вимоги належної обачності, які висуваються до її контрагентів. Центральний банк Росії раніше заявляв, що цей крок зірватиме більшу частину його фінансової діяльності.

Такі дії FATF допоможуть захистити національні фінансові системи та міжнародний бізнес від вливань російських брудних грошей, які включають доходи від її терористичної діяльності в Україні.

«Державам-членам FATF не потрібно чекати внесення до чорного списку, перш ніж діяти. Більшість країн мають власні списки юрисдикцій, які становлять високий ризик відмивання грошей і фінансування тероризму.

Внесення Росії до чорного списку FATF також зменшить загрози для компаній, які свідомо чи несвідомо ризикують бути залученими до посередницьких мереж Росії, які сприяють обходу санкцій. Ці підприємства стикаються з перспективою стати об’єктом вторинних санкцій або втратити кореспондентські відносини із західними банками.

Чорний список, таким чином, протидіятиме інтенсивному політичному тиску з боку Росії на деяких її торгових партнерів, щоб допомогти їй уникнути санкцій.

Водночас це надішле чіткий сигнал про те, що буде серйозна відповідь іншим країнам з недбалим ставленням до брудних грошей і нехтуванням правилами захисту глобальної фінансової безпеки.

Країнам-членам FATF не потрібно чекати внесення до чорного списку, перш ніж діяти. Більшість країн мають власні списки юрисдикцій, які становлять високий ризик відмивання грошей і фінансування тероризму. Ці списки, як у Великій Британії та ЄС, можуть бути використані для посилення тиску на Росію та посилення відповідності приватного сектора. Канада показала шлях, вимагаючи від канадських фінансових установ розглядати всі транзакції, пов’язані з Росією, як високоризикові. Інші країни можуть слідувати.

Наразі зрозуміло, що застереження та заяви міжнародної спільноти не можуть переконати Росію змінити свій шлях. Нездатність усунути кричущі порушення міжнародних норм лише сприятиме посиленню зловмисної поведінки та сприятиме іншим зловмисникам.

Міжнародній спільноті настав час запровадити більш жорсткі заходи проти Росії, щоб захистити себе та свої фінансові системи.

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
Родился в Донецке, но стал путинистом: умер известный режиссер, снявший фильм "Мастер и Маргарита"
Telegraf
2025-07-17T10:18:58Z
Лорак в том числе: из азербайджанского фестиваля выгнали российских артистов
GlavRed
2025-07-17T10:21:54Z
"Главная ведьма Украины" рассказала, как занималась любовью со священником из Лавры
Фокус
2025-07-15T11:00:40Z
Нельзя: Тодоренко снова не смотрела за детьми и нарвалась на жесткий отказ в РФ
GlavRed
2025-07-17T14:27:51Z
Анджелина Джоли после громкого развода закрутила роман с бывшим любовником: кто он — СМИ
TSN
2025-07-26T15:18:52Z
Норман Ридус отправляется в Испанию в трейлере третьего сезона сериала "Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон"
GameMag
2025-07-26T15:06:50Z
Известного украинского певца нагло ограбили в Италии: "Разбили стекло и украли все"
TSN
2025-07-13T16:45:12Z
Илона Гвоздева из "Тацы со звездами" неожиданно остановила свой развод: что решил суд и почему она молчит
Знай
2025-07-15T18:52:13Z
Гитаристка The Rasmus высказалась о визите в Украину
Корреспондент
2025-07-22T06:54:39Z
Врач назвала среднюю продолжительность жизни мужчин в Украине: статистика впечатляет
TSN
2025-07-14T22:15:17Z
Как вода с медом с утра повлияет на здоровье: вы удивитесь
TSN
2025-07-20T09:09:20Z
Лишь два стакана в день этого сока нормализует высокое артериальное давление
Comments UA
2025-07-23T17:06:12Z
Как заставить помидоры покраснеть: действенные способы
Gazeta UA
2025-07-21T15:33:32Z
В Японии разрешили выращивать человеческие эмбрионы из стволовых клеток
Новости Украины
2025-07-26T15:48:09Z
Нужно скашивать ботву картофеля: что об этом говорят опытные огородники
TSN
2025-07-26T15:18:19Z
Как вывести жирное пятно - простые и действенные способы
Gazeta UA
2025-07-13T20:22:13Z
Таблетки с наценкой: Нацполиция взялась за вероятное завышение цен в аптеках
Хвиля
2025-07-26T13:30:09Z
Никогда не покупайте такой шампунь: в каком случае он может навредить
Comments UA
2025-07-26T13:09:59Z
Что в сексе больше нравится мужчинам: честно, без мифов и стереотипов
Comments UA
2025-07-17T20:39:30Z
Гороскоп на сегодня 25 июля: сопротивление Тельцов, уязвимость Раков и разочарование Рыб
Знай
2025-07-25T01:45:56Z
Въезд в США обрастает налогом в $250: как новый сбор усложнит въезд иностранцам
UAToday
2025-07-22T16:06:01Z
С хрустящей корочкой и мягкая внутри: хитрость кулинаров, которая поможет идеально пожарить картошку
Gazeta UA
2025-07-20T09:30:22Z
10 вещей, которые никогда не понадобятся в поездках: советы, которые помогут собрать чемодан
Знай
2025-07-26T15:21:26Z
Суп из баклажанов: рецепт питательного первого блюда
Telegraf
2025-07-26T15:03:09Z
Могут "сорвать" банки: семь видов огурцов, которые нельзя консервировать
Gazeta UA
2025-07-26T14:03:50Z
Не выбрасывайте на свалку. Что можно сделать из опавших яблок
Telegraf
2025-07-26T14:03:33Z
"Уносят" деньги из семьи: пять вещей, которые нельзя хранить в доме
Знай
2025-07-26T13:51:14Z
Публичная пощечина Макрону и другие выходки: СМИ выяснили, что взбесило первую леди Франции
Telegraf
2025-07-17T14:51:07Z
Сербия назвала условие поддержки санкций ЕС против России
Корреспондент
2025-07-25T12:33:17Z
В кортеже Путина заметили скорую: пошли нехорошие слухи. ВИДЕО
Новости Украины
2025-07-16T18:57:01Z
Первое заявление Свириденко в должности премьер-министра Украины
Comments UA
2025-07-17T11:36:47Z
Трамп решил остановить войну между Таиландом и Камбоджей
Comments UA
2025-07-26T16:06:13Z
Оккупанты без сожаления убивают раненых товарищей: что происходит в путинской армии
Comments UA
2025-07-26T15:48:22Z
Украина получила неожиданного союзника в Белом доме: на Западе озвучили детали
Comments UA
2025-07-15T13:04:10Z
Украину сотрясли акции протеста
Корреспондент
2025-07-22T20:15:02Z
Лавров унизил Трампа после его угроз Путину
Comments UA
2025-07-15T18:10:38Z
Индексация будет одинаковой для всех, независимо от профессии, - Екатерина Котенкова
Знай
2025-07-17T02:18:54Z
Это единственный мост в Украине, который поворачивается: где он находится и как называется
Telegraf
2025-07-16T19:07:22Z
Польша требует от МОН переписать учебники истории Украины: что произошло
Фокус
2025-07-17T14:30:53Z
В ТЦК Полтавщины заявили о побеге мобилизованных
Корреспондент
2025-07-26T13:45:23Z
"Срок" или "термин": филолог объяснил, как правильно говорить по-украински
TSN
2025-07-26T15:51:12Z
"Удача" или "вдача": языковед объяснил разницу
Gazeta UA
2025-07-26T15:27:56Z
За чем нельзя наблюдать 17 июля и что нужно отдать сегодня: приметы и запреты на Марины
Знай
2025-07-17T02:03:23Z
В жизнь ворвутся проблемы и потеряете счастье: что нельзя делать 17 июля, приметы
GlavRed
2025-07-16T14:28:42Z
Украинских школьников за границей ждет дискриминация: учителя протестуют против новых правил МОН
Знай
2025-07-20T09:21:24Z
Двух подростков-партизан посмертно наградили
Корреспондент
2025-07-19T14:21:35Z
Покровское направление снова под массированными штурмами россиян
Новости Украины
2025-07-17T14:39:03Z
Гороскоп на 17 июля для всех знаков Зодиака: у кого будут проблемы с финансами
Comments UA
2025-07-16T17:51:09Z
Россияне убили пятерых жителей Константиновки
Корреспондент
2025-07-19T06:33:37Z
Где решается судьба летней кампании РФ: в ВСУ сделали заявление
Comments UA
2025-07-26T16:01:10Z
ТРЦ "Гулливер" в Киеве перешел в собственность "Ощадбанка" и "Укрэксимбанк"
Апостроф
2025-07-26T15:57:01Z
В сердце Украины заметили пушистых "гостей": они способны нападать на людей
Telegraf
2025-07-15T22:31:21Z
В ВСУ заявили о восстановлении позиций в Запорожье
Корреспондент
2025-07-19T17:09:12Z
Партизаны взорвали важный железнодорожный маршрут оккупантов под Тулой
Корреспондент
2025-07-20T09:39:39Z
Даже не убегал: новые подробности двойного расстрела на черниговском полигоне
TSN
2025-07-17T15:36:58Z
В Украине продолжают исчезать дети: что произошло на Житомирщине
Comments UA
2025-07-16T19:21:42Z
Пограничники задержали 10 мужчин, которые платили криптовалютой за побег в Молдову
Новости Украины
2025-07-17T13:09:34Z
Россияне сообщают о взрывах в Подмосковье
Корреспондент
2025-07-18T03:45:47Z
Выжили чудом: как девочка и ее мама пережили удар дронов в Дружковке. ВИДЕО
Новости Украины
2025-07-26T16:06:59Z
В Индии мужчина открыл "посольства" несуществующих стран
Корреспондент
2025-07-26T15:09:58Z
Российский FPV-дрон атаковал автомобиль главного раввина Херсона
ZN UA
2025-07-17T22:39:39Z
Под Москвой прогремели взрывы - аэропорты РФ остановили рейсы
Gazeta UA
2025-07-17T04:39:15Z
"Вагнеровцы" расстреляли 11 человек на шахте в Африке - СМИ
Корреспондент
2025-07-19T07:54:50Z
Надя Дорофеева показала фото с Усиком после блестящего боя и поделилась впечатлениями от встречи
TSN
2025-07-20T09:09:19Z
Полюбил вас всех как родных: Лукас Васкес растрогал на церемонии прощания
Корреспондент
2025-07-17T14:30:50Z
Погиб легендарный экстремал. ВИДЕО
Новости Украины
2025-07-17T22:51:29Z
Усик сделал символический жест перед реваншем с Дюбуа
Telegraf
2025-07-17T13:27:42Z
Тренер Дюбуа признался, какой момент в исполнении Усика стал неожиданным
Корреспондент
2025-07-26T16:06:20Z
Эвертон у Баварии купил 19-летнего защитника
Корреспондент
2025-07-26T15:15:27Z
На этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне украинка Левченко не выступит
Корреспондент
2025-07-18T19:54:57Z
Интер и их хавбек ведут переговоры о сохранении игрока в составе
Корреспондент
2025-07-26T14:45:17Z
Милан с большей ценой за полузащитника Брюгге намекает на конец путешествия
Корреспондент
2025-07-26T14:18:59Z
Сметанина назначена и.о. генерального директора Укроборонпрома
Корреспондент
2025-07-22T19:18:36Z
Блокируют за "нетипичную активность": клиентам Ощадбанка массово замораживают карты
Знай
2025-07-16T12:37:23Z
Лукашенко распорядился штрафовать магазины за отсутствие картофеля
Корреспондент
2025-07-19T00:24:57Z
Украина с начала года получила 527 млн грн от аренды земель
Корреспондент
2025-07-17T14:18:49Z
Водители хватаются за голову: бензин на АЗС шокирует новыми ценами, и это не предел
Знай
2025-07-26T16:07:55Z
Укрзализныця анонсировала новые рейсы на август
Корреспондент
2025-07-26T15:18:08Z
"Успешно релоцировано в Германию": появились кадры взлета самолета, который заметили над Киевом
Фокус
2025-07-16T23:21:01Z
Доплаты к пенсии: на какую сумму могут рассчитывать пенсионеры в 70 лет
Знай
2025-07-16T18:07:28Z
Из-за новых налогов для добытчиков без работы могут остаться десятки тысяч человек – глава Федерации
Апостроф
2025-07-16T15:57:45Z
Землю снова атаковала магнитная буря красного уровня: сколько будет длиться шторм
Апостроф
2025-07-17T15:51:55Z
Новый рекорд производительности солнечных панелей Японии вызывал странный эффект: что случилось
Фокус
2025-07-17T15:51:42Z
Ученые нашли новый вид динозавра, который мог щебетать и свистеть, как птица
TSN
2025-07-26T15:18:09Z
Arianespace вывела на орбиту пять спутников
Корреспондент
2025-07-26T15:09:26Z
Погребенные под песком: древние гавайские петроглифы внезапно появились на берегу Оаху
Фокус
2025-07-26T14:12:48Z
Приключение в жанре Уся: 10 минут геймплея китайского экшена Where Winds Meet
GameMag
2025-07-26T14:03:53Z
Первая жизнь на Земле зародилась из молекул, прибывших из космоса: найдены веские доказательства
Фокус
2025-07-26T13:57:26Z
В джунглях Мексики нашли потерянный город майя: что удалось раскопать
TSN
2025-07-26T13:06:44Z
Чужие на базе: Геймплей Alien: Rogue Incursion - Part One: Evolved Edition
GameMag
2025-07-26T13:03:24Z
На разгадку есть15 с. Попробуйте найти в головоломке странное авто
Gazeta UA
2025-07-26T07:36:54Z
В Украине распространяется новая опасная афера: автовладельцы под угрозой
Знай
2025-07-26T02:51:44Z
Renault обновила сверхбюджетный микровэн Triber
Корреспондент
2025-07-25T19:06:04Z
Китайские компании удвоили долю на европейском автомобильном рынке
Корреспондент
2025-07-25T17:27:31Z
Kia раскрыла детали модульного электрического грузовика PV5
Корреспондент
2025-07-25T17:24:28Z
Электромобиль Zeekr получил идеальную версию для украинских условий
Фокус
2025-07-25T15:57:19Z
В интернете показали редкий и малоизвестный спортбайк Citroen 80-х
Фокус
2025-07-25T15:00:33Z
Эти привычки вождения могут увеличить расход топлива до 40%
Знай
2025-07-25T09:51:54Z
В Украине упал спрос на бензиновые автомобили
Корреспондент
2025-07-25T09:33:51Z