MY.UAНовости
Глава Госфинмониторинга рассказал, как FATF может действовать против углубления российско-северокорейского альянса
Глава Госфинмониторинга рассказал, как FATF может действовать против углубления российско-северокорейского альянса

Глава Госфинмониторинга рассказал, как FATF может действовать против углубления российско-северокорейского альянса

Игорь Черкасский, глава Госфинмониторинга, в своей колонке на сайте Аmlintelligence анализирует, как FATF может эффективно действовать против углубления российско-северокорейского альянса.

Глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский

Это один из самых свежих примеров постоянной кампании Кремля по размыванию целостности мировой финансовой системы – борьба с ней требует использования дополнительных инструментов, доступных нам.

Не замечая многих наблюдателей, Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), глобальная надзорная организация, является одним из самых эффективных учреждений для сдерживания злоумышленников и поддержки безопасности глобальной финансовой системы. Миссия FATF заключается в уменьшении трех ключевых рисков: отмывании денег, финансировании терроризма и распространении оружия массового уничтожения.

FATF вносит в черный список страны, которые нарушают ее стандарты и угрожают глобальной финансовой безопасности. Например, Иран, Северная Корея и Мьянма – все они являются партнерами России – сейчас разделяют это отличие. На этой неделе FATF собирается в Сингапуре, что открывает возможность для решительных действий против нарушений со стороны России.

Чтобы поддержать свою обессиленную армию, погрязшую на украинских полях, Россия все больше полагается на Северную Корею по поставкам боеприпасов, нарушая санкции ООН. В этом году она выпустила десятки северокорейских баллистических ракет по мирным украинским городам. Чтобы скрыть свои нарушения, в марте 2024 года Россия воспользовалась правом вето прекратить работу группы экспертов ООН, которая следит за выполнением санкций Северной Кореей.

Кремль также снабжает Северную Корею нефтью и, как сообщается, помог стране получить доступ к банковским услугам, опять же нарушая санкции ООН. Таким образом, ось Россия-Северная Корея дает диктатуре Ким Чен Инна путь обратно в мировую экономику, которая почти повсеместно ее избегала.

Россия также обеспечила Ирану черную дверь для доступа к международной финансовой системе, нарушая правила FATF. Россия предоставила Ирану доступ к SPFS, системе финансовых переводов, которую Россия ввела, чтобы обойти санкции SWIFT. Российский государственный банк ВТБ открыл филиал в Тегеране. Иран также стал источником оружия для России, поскольку иранские беспилотники используются против украинских городов и гражданских целей.

В то время, как Россия продолжает иметь доступ к глобальной банковской системе, она интегрирует в свою экономику самых опасных глобальных актеров, а также ослабляет гарантии отмывания денег и стандарты корпоративной прозрачности.

«Если Россия попадет в черный список, она будет признана юрисдикцией с высоким риском, и ее доступ к глобальной финансовой системе будет серьезно ограничен из-за обременительных требований должной осмотрительности, предъявляемых к ее контрагентам».

Кремль откровенно финансирует терроризм через государственное спонсирование Группы Вагнера – глобальной наемной силы, признанной правительством Великобритании террористической организацией и транснациональной преступной организацией в США. Кремль также налаживает связи с Талибаном, сообщается, готовясь признать его законным правительством Афганистана.

В феврале 2023 года FATF сделала беспрецедентный шаг, приостановив членство России, выразив обеспокоенность сообщениями о торговле оружием с государствами, находящимися под санкциями ООН, а также злонамеренную кибер-деятельность, происходящую из России. Несмотря на приветствие, дальнейшие действия России доказали, что усиление незаконной финансовой деятельности Кремля требует более жестких мер. Следующим естественным шагом на предстоящем пленарном заседании в Сингапуре будет внесение FATF России в свой так называемый черный список.

Если Россия будет включена в черный список, она будет признана юрисдикцией с высоким риском, и ее доступ к глобальной финансовой системе будет серьезно ограничен из-за обременительных требований должной осмотрительности, предъявляемых к ее контрагентам. Центральный банк России ранее заявлял, что этот шаг будет сорвать большую часть его денежной деятельности.

Такие действия FATF помогут оградить национальные финансовые системы и международный бизнес от вливаний российских грязных денег, включающих доходы от ее террористической деятельности в Украине.

«Государствам-членам FATF не нужно ждать внесения в черный список, прежде чем действовать. Большинство стран имеют свои списки юрисдикций, которые составляют высокий риск отмывания денег и финансирования терроризма.

Внесение России в черный список FATF также уменьшит угрозы для компаний, которые сознательно или бессознательно рискуют быть вовлеченными в посреднические сети России, способствующие обходу санкций. Эти компании сталкиваются с перспективой стать объектом вторичных санкций либо утратить корреспондентские дела с западными банками.

Черный список, таким образом, будет противодействовать интенсивному политическому давлению со стороны России на некоторых ее торговых партнеров, чтобы помочь ей избежать санкций.

В то же время, это пошлет четкий сигнал о том, что будет серьезный ответ другим странам с небрежным отношением к грязным деньгам и пренебрежением правилами защиты глобальной финансовой безопасности.

Странам-членам FATF не следует ожидать внесения в черный список, прежде чем действовать. Большинство стран имеют свои списки юрисдикций, которые составляют высокий риск отмывания денег и финансирования терроризма. Эти списки, как в Великобритании и ЕС, могут использоваться для усиления давления на Россию и усиления соответствия частного сектора. Канада показала путь, требуя от канадских финансовых учреждений рассматривать все транзакции, связанные с Россией как высокорисковые. Другие страны могут следовать.

Понятно, что оговорки и заявления международного сообщества не могут убедить Россию изменить свой путь. Неспособность устранить вопиющие нарушения международных норм будет только способствовать усилению злонамеренного поведения и будет способствовать другим злоумышленникам.

Международному сообществу пора ввести более жесткие меры против России, чтобы защитить себя и свои финансовые системы.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Фільм, що наробив галасу: які актори зіграли у стрічці "Раша гудбай"
24tv
2025-07-26T07:21:00Z
Рецензія на серіал «Король гольфу» / Stick
ITC
2025-07-26T07:10:44Z
Люди бояться говорити, – щире інтерв'ю з Lida Lee про "Хентай", участь в "Холостяку" і творчість
24tv
2025-07-26T07:03:19Z
Найтрендовіша спідниця сезону: встигніть її придбати цього літа
24tv
2025-07-26T07:03:00Z
Українці розкупили квитки на концерт Меладзе в Італії
ГЛАВКОМ NET
2025-07-26T03:51:20Z
Галкін з Пугачовою показалися в нових образах: співачка здивувала довжиною вбрання
GlavRed
2025-07-25T23:27:00Z
Галкін і Пугачова хочуть приїхати в Україну: шоумен назвав умову
GlavRed
2025-07-25T22:39:35Z
Нікіта Кісельов – "Чайка" – 4 місце чарту FM-TV минулого тижня.
FM-TV
2025-07-25T21:45:08Z
Найстильніша стрижка року: саме таку зачіску обожнює Сальма Гаєк
24tv
2025-07-25T21:03:40Z
Вам позаздрять навіть англійці: смачнюща вівсянка з сиром та помідорами
24tv
2025-07-26T07:09:08Z
Коктейлі в укриттях та холодне море: пік сезону в Одесі проходить з аншлагом
Комсомольская правда
2025-07-26T07:01:45Z
Не море, але краще: де на Львівщині є пляж, коні, риболовля й хатинки в лісі
Telegraf
2025-07-26T07:00:00Z
Не пощастить: 3 знаки зодіаку, яким останні дні липня принесуть погану новину
24tv
2025-07-26T06:24:32Z
Секс після поранення: як повернутись до близькості у парі
TSN
2025-07-26T06:21:41Z
Вона розриває всі тренди: як приготувати красиву й смачну каву колд брю
24tv
2025-07-26T05:12:32Z
Як правильно зберігати гроші, аби вони лише примножувалися
24tv
2025-07-26T05:03:53Z
Втеча від галасу туристів: ці 2 острови у Європі ідеальні для спокійної відпустки
24tv
2025-07-26T04:36:55Z
У 6 знаків зодіаку розпочнеться новий розділ фінансового достатку: відома дата
GlavRed
2025-07-26T04:27:52Z
Головне – досягти своїх цілей: у Путіна зробили нову цинічну заяву про війну в Україні
24tv
2025-07-20T09:30:42Z
Європі "краще взятися за розум": Трам зробив гучну заяву про імміграцію
TSN
2025-07-26T07:18:49Z
«Право на назву»: як Мосейчук із гостями шукала тих, «кому вигідний воєнний Майдан»
Детектор М
2025-07-26T07:15:45Z
Стармер: Британія визнає Палестинську державу у рамках мирної угоди
Европейская правда
2025-07-26T07:13:47Z
Таїланд заявив про відбиття нападу Камбоджі
ГЛАВКОМ NET
2025-07-26T07:12:15Z
Якщо генпрокурор витребує хоч одну справу НАБУ, це стане катастрофою, але поки він цього не робив – Кривонос
ZN UA
2025-07-26T07:10:52Z
Лукашенко знову використовує нелегальних мігрантів для тиску на ЄС - розвідка
УкраинФорм
2025-07-26T07:06:55Z
Довіра та підтримка Зеленського залежать від його боротьби з корупцією — сенатор Блюменталь
ZN UA
2025-07-26T07:04:34Z
Зеленський прокоментував масовану атаку РФ
ГЛАВКОМ NET
2025-07-26T06:57:14Z
Як війна впливає на інтимне життя українців, і як вберегти лібідо
TSN
2025-07-26T07:18:33Z
Прорив у лікуванні синдрому Дауна: вчені змогли видалити зайву 21-шу хромосому
Фокус
2025-07-26T07:12:36Z
Корисно для ґрунту: три причини тримати гречку в сівозміні
AgroPortal
2025-07-26T07:00:32Z
Як правильно обрізати листя петрушки, щоб росла до пізньої осені
Gazeta UA
2025-07-26T06:57:32Z
Як зберегти молодість жінкам 40+: чотири корисні звички після сну
Gazeta UA
2025-07-26T06:57:27Z
Як схуднути після 50 років: головні перешкоди та реальні рішення
24tv
2025-07-26T05:27:17Z
Японські учені винайшли спосіб лікування синдрому Дауна
TSN
2025-07-26T05:03:55Z
Відновлення після фронту: які медпослуги можна отримати
ZN UA
2025-07-25T22:25:06Z
Сухість повік, свербіж та печіння: що викликає лущення на очах і як це зупинити
Знай
2025-07-25T20:51:14Z
Травма, що породжує жорстокість. Як психологиня Тетяна Руденко допомагає військовим та їхнім родинам
Лига
2025-07-26T07:00:43Z
"Не спав усю ніч": чоловік розбагатів завдяки подарунку на його День Народження
Фокус
2025-07-26T07:00:32Z
Росія скасувала головний військово-морський парад у Петербурзі - ЦПД
УкраинФорм
2025-07-26T06:57:29Z
Ворог активно втрачає особовий склад та техніку на фронті - Генштаб
Gazeta UA
2025-07-26T06:39:48Z
В ЄС запроваджують штрафи для батьків, які забирають дітей з дитячих садків із запізненням
Известия Киев
2025-07-26T06:34:42Z
Зламалася гілка: як реанімувати дерево і врятувати врожай
GlavRed
2025-07-26T06:27:49Z
Українцям роздадуть безкоштовне житло – хто отримає поза чергою
Знай
2025-07-26T06:12:44Z
Робота для неповнолітніх в Україні: в яких областях найбільше таких робітників
ZN UA
2025-07-26T06:09:01Z
Чи заберуть у вас город, який ви не приватизували під час воєнного стану
24tv
2025-07-26T06:03:19Z
Атака на Дніпро та область: є жертва та поранені, зруйновано «Епіцентр»
ГЛАВКОМ NET
2025-07-26T07:21:37Z
Не тільки сарана знищує поля: фермери показали, яка біда спіткала Одещину
Telegraf
2025-07-26T07:18:06Z
Повітряні сили повідомили, чим окупанти атакували Україну вночі
ГЛАВКОМ NET
2025-07-26T07:06:33Z
60 років Олександру Сирському: чим може пишатися головком ЗСУ та за що його критикує Безугла
Комсомольская правда
2025-07-26T07:04:12Z
Росіяни понад 110 разів обстріляли громади Сумщини, четверо поранених
УкраинФорм
2025-07-26T07:00:27Z
На Південно–Слобожанському напрямку росіяни атакували сім разів, на Куп’янському вчора відбулося одне боєзіткнення – Генштаб ЗСУ
Мій Харків
2025-07-26T06:37:29Z
Генштаб розповів про наступальні дії росіян
1News
2025-07-26T06:36:03Z
Російські військові вже у Покровську: ДРГ си щось більше — ISW
ZN UA
2025-07-26T06:33:48Z
У Чернівцях вчитель "мінував" школи та дитсадки
TSN
2025-07-26T06:33:15Z
В Україні викрили ще одного адміністратора ТГ-каналу, який намагався зірвати мобілізацію
InternetUA
2025-07-26T07:19:43Z
Масштабна нічна атака на Дніпро
360ua.news
2025-07-26T07:15:17Z
У столиці затримали зловмисника, який пограбував пенсіонерку та обікрав двох дітей
Украина Криминальная
2025-07-26T07:12:10Z
У Харкові окупанти атакували рятувальників: ДСНС показала наслідки
ГЛАВКОМ NET
2025-07-26T06:54:13Z
Синєгубов розповів про ситуацію на Харківщині станом на 26 липня
Мій Харків
2025-07-26T06:49:05Z
Знайдено бомбу уповільненої дії: руйнівний землетрус може статися будь-якої миті
Фокус
2025-07-26T06:45:22Z
В РФ БпЛА атакували радіозавод "Сигнал", який виробляє комплекси РЕБ
Фокус
2025-07-26T06:45:21Z
Росія знищила "Епіцентр" у Кам'янському. Як він виглядає після атаки
Telegraf
2025-07-26T06:42:50Z
Біля Кам'янська росіяни знищили Епіцентр
УкраинФорм
2025-07-26T06:24:24Z
Юрій Ковальчук здобув «золото» чемпіонату Європи з сучасного п'ятиборства
УкраинФорм
2025-07-26T07:09:26Z
Україна зіграє з баскетболістами Азербайджану на юнацькому Євро-2025
УкраинФорм
2025-07-26T07:06:10Z
Зірка збірної України відзначився двома результативними діями в матчі з англійським клубом
24tv
2025-07-26T07:03:18Z
Ліверпуль цікавиться півзахисником Ювентуса
Football.ua
2025-07-26T06:58:44Z
Блан: Без Ла Масії, Барселона вже б зникла
Football.ua
2025-07-26T06:58:25Z
Збірна України з баскетболу вдруге перемогла Нідерланди у контрольній грі
ГЛАВКОМ NET
2025-07-26T06:51:55Z
Ребич домовляється про повернення на батьківщину
Football.ua
2025-07-26T06:45:26Z
Стало відомо, які преміальні отримає Лунін за участь у клубному чемпіонаті світу
ГЛАВКОМ NET
2025-07-26T06:36:29Z
Захисник Торіно перебрався до Сассуоло
Football.ua
2025-07-26T06:13:35Z
В Україні росте попит на приватні будинки: в яких регіонах найдорожче та найдешевше житло
ZN UA
2025-07-26T07:21:05Z
Вклади українців за пів року зросли на ₴86,4 мільярда
УкраинФорм
2025-07-26T07:15:29Z
Комунальні платежі підскочать втричі: хто буде платити більше
24tv
2025-07-26T07:03:18Z
Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харківській області: що варто знати про ціни
Политека
2025-07-26T07:00:53Z
Життя після 70 років: як зростають пенсії літніх українців
24tv
2025-07-26T06:03:06Z
Подорожчання палива в Україні: у Нацбанку пояснили, чого чекати водіям
Хвиля
2025-07-26T06:00:20Z
Цей популярний продукт з ринку може бути небезпечним: як розпізнати підробку
Telegraf
2025-07-26T05:57:51Z
Чи зміняться тарифи на газ із вересня: вже відомо чітку відповідь
24tv
2025-07-26T05:33:06Z
ЄС готує дзеркальну відповідь на впровадження Трампом з 1 серпня нових тарифів на імпорт
Известия Киев
2025-07-26T05:28:00Z
Як правильно заряджати смартфон, щоб не зіпсувати батарею
InternetUA
2025-07-26T07:10:50Z
Форум з кіберзлочинності Leak Zone публічно розкрив IP-адреси своїх користувачів
InternetUA
2025-07-26T07:01:36Z
Amazon представив новий кольоровий Kindle
InternetUA
2025-07-26T06:49:04Z
Вийшла публічна бета-версія Apple iOS 26
InternetUA
2025-07-26T06:31:03Z
Незвичний "щоденний ритуал" ретривера став вірусним: що незвичного робить собака
Фокус
2025-07-26T06:30:48Z
Новий пошук Google Web View упорядковує результати за допомогою штучного інтелекту
InternetUA
2025-07-26T06:16:34Z
Заробляти на YouTube: скільки платформа платить за 10 000 переглядів
24tv
2025-07-26T05:03:29Z
Вчені знайшли помешкання понад 40 тис. гігантських черепах: як їх рахували
TSN
2025-07-26T04:51:37Z
Як клімат, війна і занедбані землі створили ідеальні умови для навали сарани
24tv
2025-07-26T04:33:58Z
Куди поділись Renault Logan та Sandero, та чому зникають хетчбеки?
AutoCentre
2025-07-26T05:04:33Z
Покинула російського пілота, народила дитину: історія кохання Ферстаппена та Піке
24tv
2025-07-26T04:12:26Z
Наступник Audi TT дебютує восени у вигляді концепту
Топ Жир
2025-07-26T01:18:52Z
Hyundai готується представити доступний електричний автомобіль
Топ Жир
2025-07-26T00:18:27Z
27 автомобілів Lamborghini Revuelto можуть отримати звичайні двері замість класичних ножичних
Топ Жир
2025-07-25T23:33:44Z
Коли звичайний позашляховик здає, цей водоплавний V8-монстр продовжує рух
Топ Жир
2025-07-25T22:03:06Z
Автомобілі, які обирають справжні колекціонери, можуть вас здивувати
Топ Жир
2025-07-25T21:18:32Z
Мільйони водіїв ненавидять цю систему економії палива, тому EPA планує її скасувати
Топ Жир
2025-07-25T20:33:43Z
Ця замаскована V8 суперкар демонструє AMG у найбільш нестримному вигляді
Топ Жир
2025-07-25T20:03:21Z