MY.UAНовости
Глава Госфинмониторинга рассказал, как FATF может действовать против углубления российско-северокорейского альянса
Глава Госфинмониторинга рассказал, как FATF может действовать против углубления российско-северокорейского альянса

Глава Госфинмониторинга рассказал, как FATF может действовать против углубления российско-северокорейского альянса

Игорь Черкасский, глава Госфинмониторинга, в своей колонке на сайте Аmlintelligence анализирует, как FATF может эффективно действовать против углубления российско-северокорейского альянса.

Глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский

Это один из самых свежих примеров постоянной кампании Кремля по размыванию целостности мировой финансовой системы – борьба с ней требует использования дополнительных инструментов, доступных нам.

Не замечая многих наблюдателей, Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), глобальная надзорная организация, является одним из самых эффективных учреждений для сдерживания злоумышленников и поддержки безопасности глобальной финансовой системы. Миссия FATF заключается в уменьшении трех ключевых рисков: отмывании денег, финансировании терроризма и распространении оружия массового уничтожения.

FATF вносит в черный список страны, которые нарушают ее стандарты и угрожают глобальной финансовой безопасности. Например, Иран, Северная Корея и Мьянма – все они являются партнерами России – сейчас разделяют это отличие. На этой неделе FATF собирается в Сингапуре, что открывает возможность для решительных действий против нарушений со стороны России.

Чтобы поддержать свою обессиленную армию, погрязшую на украинских полях, Россия все больше полагается на Северную Корею по поставкам боеприпасов, нарушая санкции ООН. В этом году она выпустила десятки северокорейских баллистических ракет по мирным украинским городам. Чтобы скрыть свои нарушения, в марте 2024 года Россия воспользовалась правом вето прекратить работу группы экспертов ООН, которая следит за выполнением санкций Северной Кореей.

Кремль также снабжает Северную Корею нефтью и, как сообщается, помог стране получить доступ к банковским услугам, опять же нарушая санкции ООН. Таким образом, ось Россия-Северная Корея дает диктатуре Ким Чен Инна путь обратно в мировую экономику, которая почти повсеместно ее избегала.

Россия также обеспечила Ирану черную дверь для доступа к международной финансовой системе, нарушая правила FATF. Россия предоставила Ирану доступ к SPFS, системе финансовых переводов, которую Россия ввела, чтобы обойти санкции SWIFT. Российский государственный банк ВТБ открыл филиал в Тегеране. Иран также стал источником оружия для России, поскольку иранские беспилотники используются против украинских городов и гражданских целей.

В то время, как Россия продолжает иметь доступ к глобальной банковской системе, она интегрирует в свою экономику самых опасных глобальных актеров, а также ослабляет гарантии отмывания денег и стандарты корпоративной прозрачности.

«Если Россия попадет в черный список, она будет признана юрисдикцией с высоким риском, и ее доступ к глобальной финансовой системе будет серьезно ограничен из-за обременительных требований должной осмотрительности, предъявляемых к ее контрагентам».

Кремль откровенно финансирует терроризм через государственное спонсирование Группы Вагнера – глобальной наемной силы, признанной правительством Великобритании террористической организацией и транснациональной преступной организацией в США. Кремль также налаживает связи с Талибаном, сообщается, готовясь признать его законным правительством Афганистана.

В феврале 2023 года FATF сделала беспрецедентный шаг, приостановив членство России, выразив обеспокоенность сообщениями о торговле оружием с государствами, находящимися под санкциями ООН, а также злонамеренную кибер-деятельность, происходящую из России. Несмотря на приветствие, дальнейшие действия России доказали, что усиление незаконной финансовой деятельности Кремля требует более жестких мер. Следующим естественным шагом на предстоящем пленарном заседании в Сингапуре будет внесение FATF России в свой так называемый черный список.

Если Россия будет включена в черный список, она будет признана юрисдикцией с высоким риском, и ее доступ к глобальной финансовой системе будет серьезно ограничен из-за обременительных требований должной осмотрительности, предъявляемых к ее контрагентам. Центральный банк России ранее заявлял, что этот шаг будет сорвать большую часть его денежной деятельности.

Такие действия FATF помогут оградить национальные финансовые системы и международный бизнес от вливаний российских грязных денег, включающих доходы от ее террористической деятельности в Украине.

«Государствам-членам FATF не нужно ждать внесения в черный список, прежде чем действовать. Большинство стран имеют свои списки юрисдикций, которые составляют высокий риск отмывания денег и финансирования терроризма.

Внесение России в черный список FATF также уменьшит угрозы для компаний, которые сознательно или бессознательно рискуют быть вовлеченными в посреднические сети России, способствующие обходу санкций. Эти компании сталкиваются с перспективой стать объектом вторичных санкций либо утратить корреспондентские дела с западными банками.

Черный список, таким образом, будет противодействовать интенсивному политическому давлению со стороны России на некоторых ее торговых партнеров, чтобы помочь ей избежать санкций.

В то же время, это пошлет четкий сигнал о том, что будет серьезный ответ другим странам с небрежным отношением к грязным деньгам и пренебрежением правилами защиты глобальной финансовой безопасности.

Странам-членам FATF не следует ожидать внесения в черный список, прежде чем действовать. Большинство стран имеют свои списки юрисдикций, которые составляют высокий риск отмывания денег и финансирования терроризма. Эти списки, как в Великобритании и ЕС, могут использоваться для усиления давления на Россию и усиления соответствия частного сектора. Канада показала путь, требуя от канадских финансовых учреждений рассматривать все транзакции, связанные с Россией как высокорисковые. Другие страны могут следовать.

Понятно, что оговорки и заявления международного сообщества не могут убедить Россию изменить свой путь. Неспособность устранить вопиющие нарушения международных норм будет только способствовать усилению злонамеренного поведения и будет способствовать другим злоумышленникам.

Международному сообществу пора ввести более жесткие меры против России, чтобы защитить себя и свои финансовые системы.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Почему нельзя спать с открытыми окнами: неожиданный ответ
Gazeta UA
2025-06-28T02:21:22Z
Кровотечение во время секса: когда это норма, а когда следует бежать к врачу
Знай
2025-07-04T20:51:38Z
Как узнать, что у человека порча: основные признаки и советы
Comments UA
2025-06-24T06:15:10Z
Пенсионеры могут получить тысячу гривен на лекарства: кому и на каких условиях выплатят пособие
Знай
2025-07-04T03:36:30Z
Нормализует пищеварение, поддерживает сердце и укрепляет иммунитет: удивительная польза гороха
Знай
2025-07-05T20:51:28Z
Защитите себя от преждевременной смерти: ученые назвали идеальное время для сна
Знай
2025-07-05T19:51:03Z
После 50 лет вы в группе риска: болезнь, незаметно лишающая зрения
Знай
2025-07-05T13:51:31Z
Сок для здоровья сердца: ученые назвали самый лучший напиток для женщин после 50 лет
Gazeta UA
2025-07-05T14:06:48Z
Лайфгак, как хранить укроп свежим в холодильнике без замораживания
TSN
2025-06-28T17:03:08Z
Запасайтесь уже сейчас: Украине грозит резкое удорожание важного продукта
Знай
2025-06-29T16:00:44Z
Дополнительные 2000 грн к пенсии: кто может получить
Знай
2025-06-27T18:36:38Z
Курс валют на 3 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый
TSN
2025-07-03T07:09:36Z
Россия захватила второе из четырех месторождений лития в Украине – Le Figaro
ZN UA
2025-06-27T11:24:21Z
Евро пробьет отметку 50: эксперт назвал фактор, который ослабит гривну в июле
Хвиля
2025-07-05T20:15:04Z
Отчетность онлайн: предприниматели 3 группы должны подать декларацию
Апостроф
2025-07-05T19:00:57Z
Скандал в Германии: из помощи для Украины "исчез" почти миллиард евро, — Bild
Хвиля
2025-06-29T00:15:31Z
Производители предупредили украинцев о значительном росте цен на хлеб
UAToday
2025-06-23T19:45:16Z
Бизнес исправился: разительно сократилось количество заблокированных накладных и рисковых компаний
ZN UA
2025-07-04T05:39:04Z
"Украину сдали путину": политолог сделал важное заявление о "предательстве" Запада
Знай
2025-07-03T20:30:09Z
Россия нанесла удар по пригороду Харькова: подробности от Терехова
Апостроф
2025-06-28T18:48:07Z
Путин готовится значительно усилить ракетный террор Украины: названы 5 наиболее опасных городов
Comments UA
2025-06-24T14:00:47Z
Массированный удар РФ по Киеву: возросло количество погибших
ZN UA
2025-07-05T09:21:32Z
Великобритания возобновляет дипломатические отношения с Сирией
Корреспондент
2025-07-06T01:00:11Z
Трамп решил показать Путину «добрую волю» — Портников
TSN
2025-07-06T00:21:47Z
Хороших новостей ждать не стоит: эксперты назвали три сценария завершения войны в Украине
Знай
2025-06-22T20:30:05Z
Зеленский резко отреагировал на ночную атаку РФ
Корреспондент
2025-07-04T11:30:19Z
Польша отреагировала на прекращение поставок оружия США
Корреспондент
2025-07-03T19:06:41Z
Россия пытается взять большой город в полукольцо: есть ли успехи у солдат Путина
GlavRed
2025-06-28T07:27:54Z
Будет ад: синоптикиня назвала самые жаркие дни в июле
TSN
2025-07-04T09:09:00Z
Льготы аннулируют: для кого проезд в общественном транспорте станет платным
Знай
2025-06-28T02:12:25Z
Генштаб: украинцы поразили в РФ предприятие по производству компонентов для "Шахедов" и "Искандеров"
Апостроф
2025-07-05T15:36:28Z
Бои в Днепропетровской области - правда или фейк? В ОСУВ "Хортица" раскрыли правду
Новости Украины
2025-07-05T19:48:43Z
РФ сбросила УАБы на прифронтовое село Харьковской области
Корреспондент
2025-07-05T16:36:20Z
Еще один китаец попал в плен ВСУ: что рассказывает наемник об армии РФ
TSN
2025-06-27T16:33:46Z
Россия атаковала Харьков: что известно о "прилете"
TSN
2025-06-29T06:06:56Z
Синоптики обновили прогноз на среду
Gazeta UA
2025-07-02T05:51:53Z
Как американцы моют посуду: почему в США не используют губку
UAToday
2025-06-27T10:06:26Z
Зачем эксперты советуют брать с собой салфетку, когда идете покупать клубнику на рынок: хитрый трюк
TSN
2025-06-26T15:36:49Z
Чому не варто залишати брудний посуд на ніч. Це варто знати
Gazeta UA
2025-06-28T15:51:36Z
Что рассыпать в междурядье, чтобы морковь выросла сладкой: результат вас непременно удивит
TSN
2025-06-29T15:06:26Z
Почему нельзя передавать вещи через порог: объяснение
Gazeta UA
2025-07-05T21:39:06Z
День ангела 6 июля: кого и как поздравлять с именинами
TSN
2025-07-05T21:18:00Z
Какие деревья притягивают успех и деньги, как магнитом: их нужно обязательно посадить возле дома
TSN
2025-06-29T13:51:56Z
Популярный курорт Украины атаковали насекомые. В сети показали впечатляющие кадры
Telegraf
2025-06-24T10:36:53Z
Куриные яйца могут вас убить: 8 бытовых ошибок с ними, которые вредят здоровью
Знай
2025-06-26T02:51:38Z
Стало известно, сколько россиян поддерживают войну и сколько хотят ударить ядеркой по Украине
Comments UA
2025-07-04T06:54:18Z
Дополнительные выплаты от ООН: успейте оформить до конца июля
Знай
2025-06-28T08:21:47Z
Движение через украинскую границу значительно возросло: какими пунктами пропуска пограничники советуют не пользоваться
TSN
2025-06-29T08:06:56Z
3 июля: какой сегодня день и от чего нужно воздержаться
Comments UA
2025-07-02T21:54:57Z
День Военно-Морских Сил Украины: история
ZN UA
2025-07-05T21:33:55Z
Уроки языка: как сказать на украинском "клюв"
ZN UA
2025-07-05T21:03:42Z
Светлана Павелецкая рассказала, нашла ли общий язык с детьми Дмитрия Кулебы
Комсомольская правда
2025-06-23T06:52:55Z
24 июня большой церковный праздник: что можно и нельзя делать сегодня
Comments UA
2025-06-24T05:33:57Z
"Здесь должны были спать дети": появились кадры разрушенной комнаты детей Тополи
GlavRed
2025-06-23T06:40:50Z
Камалия рассекретила, что стало последней каплей в ее браке с Захуром: "Умоляла год"
TSN
2025-06-27T09:21:29Z
Похудевший Филипп Киркоров прокомментировал некроз, который ему приписывают
Фокус
2025-07-04T10:57:54Z
Ведущая Анна Свиридова жестко высказалась об изменнице Оксане Байрак: "Мне совершенно не больно"
Знай
2025-07-01T18:51:11Z
Умер известный голливудский актер Майкл Мэдсен
Фокус
2025-07-03T20:51:36Z
История из Найт-Сити: представлен первый тизер аниме Cyberpunk: Edgerunners 2
GameMag
2025-07-05T20:21:45Z
Юрий Никитин показал свою 94-летнюю маму и раскрыл их трогательное обещание
TSN
2025-07-05T16:09:08Z
Три модели купальников, которые никогда не выйдут из моды
Gazeta UA
2025-07-05T13:45:34Z
Потап отреагировал на острый комментарий Тины Кароль и посмеялся с ее реакции на его творчество
TSN
2025-07-04T11:18:50Z
Инсайдер раскрыл причину разрыва Кэти Перри и Орландо Блума
Корреспондент
2025-07-04T06:42:59Z
В Германии мужчина открыл стрельбу из окна: ранен украинец
TSN
2025-07-05T17:27:35Z
Россия ударила по зданию ТЦК в Полтаве: есть погибшие и раненые
Telegraf
2025-07-03T12:54:38Z
Удар РФ по Киеву: в Святошинском районе, вероятно, есть пострадавшие
TSN
2025-07-03T23:51:01Z
Атака РФ: в Чугуеве большой пожар, 11 раненых
Корреспондент
2025-07-05T07:03:42Z
В Николаеве и Запорожской области раздались взрывы
Корреспондент
2025-07-05T23:36:33Z
Россия руководила терактом по Телеграмм: в Одессе задержали исполнителя
Comments UA
2025-07-05T21:39:28Z
В России на трассе сгорела колонна военных машин. ВИДЕО
Новости Украины
2025-07-04T22:51:19Z
В Харькове задержанного оставили умирать в камере - ГБР расследует. ВИДЕО
Новости Украины
2025-06-27T10:18:49Z
В Днепре и Кривом Роге произошли взрывы: что известно о последствиях атаки
TSN
2025-07-04T09:30:58Z
Stellantis возрождает спортивное подразделение SRT
Корреспондент
2025-07-04T18:54:45Z
Toyota RAV4 стала самым популярным автомобилем в мире
Корреспондент
2025-07-01T17:09:59Z
Надежные и недорогие: 5 брендов автомобилей, заставляющих надолго забыть о СТО
Знай
2025-06-27T11:51:00Z
Франция требует от Tesla прекратить рекламировать автомобили как беспилотные и угрожает штрафом
Европейская правда
2025-06-24T15:54:56Z
Абсолютный фаворит: эксперты назвали лучший автомобиль года
Фокус
2025-07-04T15:30:28Z
За руль не всем теперь можно: какие возрастные ограничения ввели для водителей в Украине
Знай
2025-07-04T15:21:27Z
В Украине снизился спрос на новые коммерческие автомобили
Корреспондент
2025-07-04T12:54:50Z
Не только парковка в тени: 5 советов, которые помогут предотвратить нагрев авто в жару
Telegraf
2025-07-04T12:48:25Z
Сколько стоит страховка авто от дронов, ракет и ПВО: считаем на примере Volkswagen
VGorode
2025-07-04T12:27:19Z
Свитолина рассказала, как поддержка мужа помогает ей на корте
Корреспондент
2025-07-04T10:57:17Z
Пакьяо возвращается: легенда бокса объяснил мотивацию
Корреспондент
2025-06-27T08:18:01Z
Саудовский гранд предлагает Эрнандесу феноменальный контракт
Корреспондент
2025-06-23T15:45:30Z
Лидер "Шахтера" Судаков не перейдет в "Наполи" – СМИ
ZN UA
2025-06-29T07:55:38Z
Молодой талант Реала повторил знаковое достижение Роналду
Корреспондент
2025-07-05T20:57:23Z
Степанов оформил дубль в товарищеском поединке
Корреспондент
2025-07-05T20:24:48Z
Звездный футболист Погба нашел себе новый клуб после дисквалификации за допинг
ZN UA
2025-06-28T19:27:30Z
Кохан завоевал бронзу на этапе Бриллиантовой лиги в США
Корреспондент
2025-07-05T19:15:03Z
Неожиданный вылет: действующая чемпионка Уимблдона покидает турнир
Корреспондент
2025-07-05T18:21:05Z
Случаи, в которых никогда не следует использовать удлинители: советы электриков
Знай
2025-07-02T03:51:41Z
На дне Атлантического океана обнаружили более тысячи бочек с радиоактивными отходами
TSN
2025-06-28T09:06:55Z
Астрономы обнаружили в космосе суперземлю, содержащую значительные запасы воды
TSN
2025-07-05T19:36:53Z
Птицы, произошедшие от динозавров почему-то не имеют габаритов предков: ученые раскрыли причины
Фокус
2025-07-05T19:36:49Z
Официально: Once Human выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S в 2026 году
GameMag
2025-07-05T19:01:44Z
В сети появился опенинг хоррора Silent Hill f со стенда Konami на Anime Expo 2025
GameMag
2025-07-05T18:54:17Z
В поместье Джорджа Вашингтона обнаружили уникальные артефакты прошлого: они старше революции в США
Фокус
2025-07-05T18:30:25Z
Black Desert раздают бесплатно в Steam — акция продлится неделю
GameMag
2025-07-05T17:42:53Z
iPhone 16 Pro Max піднявся на третій рядок рейтингу найкращих камерофонів
Portaltele
2025-07-05T17:42:30Z