MY.UAНовости
Глава Госфинмониторинга рассказал, как FATF может действовать против углубления российско-северокорейского альянса
Глава Госфинмониторинга рассказал, как FATF может действовать против углубления российско-северокорейского альянса

Глава Госфинмониторинга рассказал, как FATF может действовать против углубления российско-северокорейского альянса

Игорь Черкасский, глава Госфинмониторинга, в своей колонке на сайте Аmlintelligence анализирует как FATF может эффективно действовать против углубления российско-северокорейского альянса.


Это один из самых свежих примеров постоянной кампании Кремля по размыванию целостности мировой финансовой системы – борьба с ней требует использования дополнительных инструментов, доступных нам.

Не замечая многих наблюдателей, Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), глобальная надзорная организация, является одним из самых эффективных учреждений для сдерживания злоумышленников и поддержки безопасности глобальной финансовой системы. Миссия FATF заключается в уменьшении трех ключевых рисков: отмывании денег, финансировании терроризма и распространении оружия массового уничтожения.

FATF вносит в черный список страны, которые нарушают ее стандарты и угрожают глобальной финансовой безопасности. Например, Иран, Северная Корея и Мьянма – все они являются партнерами России – сейчас разделяют это отличие. На этой неделе FATF собирается в Сингапуре, что открывает возможность для решительных действий против нарушений со стороны России.

Чтобы поддержать свою обессиленную армию, погрязшую на украинских полях, Россия все больше полагается на Северную Корею по поставкам боеприпасов, нарушая санкции ООН. В этом году она выпустила десятки северокорейских баллистических ракет по мирным украинским городам. Чтобы скрыть свои нарушения, в марте 2024 года Россия воспользовалась правом вето прекратить работу группы экспертов ООН, которая следит за выполнением санкций Северной Кореей.

Кремль также снабжает Северную Корею нефтью и, как сообщается, помог стране получить доступ к банковским услугам, опять же нарушая санкции ООН. Таким образом, ось Россия-Северная Корея дает диктатуре Ким Чен Инна путь обратно в мировую экономику, которая почти повсеместно ее избегала.

Россия также обеспечила Ирану черную дверь для доступа к международной финансовой системе, нарушая правила FATF. Россия предоставила Ирану доступ к SPFS, системе финансовых переводов, которую Россия ввела, чтобы обойти санкции SWIFT. Российский государственный банк ВТБ открыл филиал в Тегеране. Иран также стал источником оружия для России, поскольку иранские беспилотники используются против украинских городов и гражданских целей.

В то время, как Россия продолжает иметь доступ к глобальной банковской системе, она интегрирует в свою экономику самых опасных глобальных актеров, а также ослабляет гарантии отмывания денег и стандарты корпоративной прозрачности.

«Если Россия попадет в черный список, она будет признана юрисдикцией с высоким риском, и ее доступ к глобальной финансовой системе будет серьезно ограничен из-за обременительных требований должной осмотрительности, предъявляемых к ее контрагентам».

Кремль откровенно финансирует терроризм через государственное спонсирование Группы Вагнера – глобальной наемной силы, признанной правительством Великобритании террористической организацией и транснациональной преступной организацией в США. Кремль также налаживает связи с Талибаном, сообщается, готовясь признать его законным правительством Афганистана.

В феврале 2023 года FATF сделала беспрецедентный шаг, приостановив членство России, выразив обеспокоенность сообщениями о торговле оружием с государствами, находящимися под санкциями ООН, а также злонамеренную кибер-деятельность, происходящую из России. Несмотря на приветствие, дальнейшие действия России доказали, что усиление незаконной финансовой деятельности Кремля требует более жестких мер. Следующим естественным шагом на предстоящем пленарном заседании в Сингапуре будет внесение FATF России в свой так называемый черный список.

Если Россия будет включена в черный список, она будет признана юрисдикцией с высоким риском, и ее доступ к глобальной финансовой системе будет серьезно ограничен из-за обременительных требований должной осмотрительности, предъявляемых к ее контрагентам. Центральный банк России ранее заявлял, что этот шаг будет сорвать большую часть его денежной деятельности.

Такие действия FATF помогут оградить национальные финансовые системы и международный бизнес от вливаний российских грязных денег, включающих доходы от ее террористической деятельности в Украине.

«Государствам-членам FATF не нужно ждать внесения в черный список, прежде чем действовать. Большинство стран имеют свои списки юрисдикций, которые составляют высокий риск отмывания денег и финансирования терроризма.

Внесение России в черный список FATF также уменьшит угрозы для компаний, которые сознательно или бессознательно рискуют быть вовлеченными в посреднические сети России, способствующие обходу санкций. Эти компании сталкиваются с перспективой стать объектом вторичных санкций либо утратить корреспондентские дела с западными банками.

Черный список, таким образом, будет противодействовать интенсивному политическому давлению со стороны России на некоторых ее торговых партнеров, чтобы помочь ей избежать санкций.

В то же время, это пошлет четкий сигнал о том, что будет серьезный ответ другим странам с небрежным отношением к грязным деньгам и пренебрежением правилами защиты глобальной финансовой безопасности.

Странам-членам FATF не следует ожидать внесения в черный список, прежде чем действовать. Большинство стран имеют свои списки юрисдикций, которые составляют высокий риск отмывания денег и финансирования терроризма. Эти списки, как в Великобритании и ЕС, могут использоваться для усиления давления на Россию и усиления соответствия частного сектора. Канада показала путь, требуя от канадских финансовых учреждений рассматривать все транзакции, связанные с Россией как высокорисковые. Другие страны могут следовать.

Понятно, что оговорки и заявления международного сообщества не могут убедить Россию изменить свой путь. Неспособность устранить вопиющие нарушения международных норм будет только способствовать усилению злонамеренного поведения и будет способствовать другим злоумышленникам.

Международному сообществу пора ввести более жесткие меры против России, чтобы защитить себя и свои финансовые системы.

Источник: amlintelligence

Последние новости Украины:

В Украине задумались о создании военной полиции: чем она сможет заниматься

Тариф на газ вырастет с апреля, но не у всех: какие цены установлены в украинских компаниях

Одноразовая денежная помощь 5000 гривен: кто из украинцев может ее получить

Теги по теме
Владимир Путин
Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
У спортзал йти не треба: учені розказали, чоловіків з якою зовнішністю хочуть жінки
Фокус
2025-07-03T10:12:24Z
МОЗ забороняє госпіталізацію дітей до психіатричних лікарень з 1 липня
24tv
2025-06-29T12:09:08Z
Позбавитись алергії на котів допоможуть кури: несподівані результати дослідженння
TSN
2025-07-05T21:18:27Z
Як не зіпсувати лікування ранковою кавою
360ua.news
2025-07-05T19:18:02Z
Чому пораду пити два літри води варто переглянути
360ua.news
2025-07-05T18:30:04Z
Науковці вперше виявили мікропластик у несподіваному місці людського організму
ГЛАВКОМ NET
2025-07-05T17:30:07Z
Короткозорість серед молоді стрімко зростає через цифрові пристрої
360ua.news
2025-07-05T16:30:13Z
Учені розповіли, чим відрізняється звичайна вода від збагаченої та лужної: яка з них корисніша
Фокус
2025-07-05T16:15:46Z
Як допомогти підліткам впоратися з депресією через соцмережі
360ua.news
2025-07-05T15:51:40Z
ТАС Агро задіє рекордну кількість техніки під час жнив
Agravery
2025-07-06T05:22:08Z
Непрозорість на ринку перевалки зерна породжує корупційні схеми
AgroPortal
2025-07-06T05:00:11Z
Тарифний апокаліпсис: в Україні прогнозують шалене подорожчання комуналки
Знай
2025-07-06T04:36:14Z
Українців чекає подорожчання комуналки: коли та наскільки зростуть тарифи
Хвиля
2025-07-06T04:30:21Z
Працюючі пенсіонери мають право на доплати: як отримати кошти у 2025 році
24tv
2025-07-06T04:03:16Z
Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області: жителям розповіли про ціни
Политека
2025-07-06T04:01:41Z
В Україні стартував сезон кавунів: що не так із цінами
Хвиля
2025-07-06T03:45:29Z
Мінімальна та максимальна пенсія: який розмір виплат
ZN UA
2025-07-06T03:43:40Z
Новий графік поїздів у Дніпропетровській області: пасажирів попередили про значні зміни
Политека
2025-07-06T02:00:39Z
На Харківщині повідомили про підозру прихильнику російської агресії
InternetUA
2025-07-06T05:22:37Z
Звідки Росія бере гроші та що відбувається з Фондом нацдобробуту країни
24tv
2025-07-06T05:15:38Z
Американський винищувач F-16 перехопив літак над гольф-клубом Трампа
ГЛАВКОМ NET
2025-07-06T04:33:45Z
«Путін – воєнний злочинець»: конгресмен США закликав Трампа відновити постачання зброї Україні
ГЛАВКОМ NET
2025-07-06T04:21:13Z
Рютте: Росія за три місяці виробляє боєприпасів більше, ніж усе НАТО за рік
ГЛАВКОМ NET
2025-07-06T03:48:54Z
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
ГЛАВКОМ NET
2025-07-06T03:24:10Z
Політв'язень Сергій Цигіпа був вимушений оголосити голодування, щоб отримати ліки
УкраинФорм
2025-07-06T02:58:35Z
У Червоному Хресті спростували фейк про виплати грошової допомоги
УкраинФорм
2025-07-06T02:46:56Z
Йдеться не тільки про Україну: Трамп може не усвідомлювати масштаб геополітичних амбіцій Путіна
24tv
2025-07-06T02:42:51Z
Затримали постачання техніки: агенти "Атеш" вдарили по логістиці окупантів у тилу
24tv
2025-07-06T05:24:15Z
На Херсонщині за добу внаслідок обстрілів загинули двоє людей і троє поранені
УкраинФорм
2025-07-06T05:19:23Z
Важка ситуація на Покровському напрямку: що роблять окупанти
TSN
2025-07-06T05:18:59Z
ЗСУ збили літак і знищили 1180 окупантів: втрати ворога на 6 липня
24tv
2025-07-06T05:18:29Z
Чи буде сильна спека +40 градусів і більше вже найближчими днями
24tv
2025-07-06T05:03:31Z
Робота для пенсіонерів у Харкові: де готові платити 25 000 гривень
Политека
2025-07-06T05:01:20Z
Показали страшні наслідки ворожої атаки по Запоріжжю
Gazeta UA
2025-07-06T04:54:37Z
Російська армія втратила на війні проти України ще 1180 загарбників та один літак
УкраинФорм
2025-07-06T04:45:57Z
Росія готує "тактичний капкан" на Донеччині - звіт ISW
Gazeta UA
2025-07-06T04:36:39Z
Екзотичний куточок з бірюзовою водою: маловідомий водоспад в Україні, який кожен має побачити
24tv
2025-07-06T05:24:25Z
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 6 липня 2025 року
Фокус
2025-07-06T05:00:50Z
Pule: де і як виробляється найдорожчий сир у світі
AgroPortal
2025-07-06T03:30:11Z
Чому не можна пити каву зранку: популярний "ритуал" вводить в оману
GlavRed
2025-07-06T03:27:53Z
Кабачки у цьому соусі виходять надзвичайно смачними: як іще приготувати овоч
Telegraf
2025-07-06T03:18:33Z
На Дів чекають побутові проблеми: гороскоп на 6 липня
24tv
2025-07-06T02:06:12Z
Заробіток влітку: куди їхати за високими зарплатами, а який регіон краще оминути
Хвиля
2025-07-06T01:27:51Z
Трьом знакам зодіаку пощастить як ніколи найближчим часом
GlavRed
2025-07-06T00:27:49Z
В гості до талібів: Афганістан перетворюється у популярну країну для туризму, ось чому
Фокус
2025-07-05T23:42:21Z
В Україні відзначають День Військово-Морських Сил ЗСУ
УкраинФорм
2025-07-06T05:25:41Z
Частина пенсіонерів залишиться без доплат: у ПФУ назвали головну причину
Хвиля
2025-07-06T05:15:58Z
Росіяни знову вивели в Чорне море носії "Калібрів" — ВМС
ZN UA
2025-07-06T05:06:43Z
Ветеран-засновник видавництва: Свою книгу «Легенда про Вільних» почав писати в госпіталі
Комсомольская правда
2025-07-06T05:04:39Z
Яким чином оформити земельну ділянку під будинком у 2025 році
24tv
2025-07-06T05:03:04Z
Безпілотники в системі ППО: можливе навіть використання лазерної зброї
InternetUA
2025-07-06T05:01:47Z
Все набагато дешевше: жінка розказала, як їй після батьківщини живеться у Туреччині
Фокус
2025-07-06T05:00:36Z
"З самовідданістю захищав незалежність України": під Куп'янськом загинув захисник з Львівщини
24tv
2025-07-06T04:27:04Z
З Днем працівників морського та річкового флоту: щирі привітання для близьких та колег
24tv
2025-07-06T03:33:19Z
Бейонсе на концерті в США станцювала у шубі від українського бренду СULTNAKED
Комсомольская правда
2025-07-06T05:04:41Z
Учасниця Spice Girls Мел Бі вийшла заміж втретє
Комсомольская правда
2025-07-06T04:34:56Z
Помер композитор Марк Сноу, автор саундтреку до серіалу "Секретні матеріали"
Gazeta UA
2025-07-06T02:09:24Z
"Я боюся": сестра Жанни Фріске у сльозах опинилася на операційному столі
GlavRed
2025-07-05T21:27:59Z
У 2024 році співачка Тіна Кароль показала фото у військовій формі зі зброєю в руках. Як з’ясувалося, артистка пройшла військову підготовку. Тоді багато хто вирішив, що Тіна піариться, але...
FM-TV
2025-07-05T20:21:40Z
Як змінювались бікіні за останні 100 років: ви не повірите у чому купалися наші бабусі
24tv
2025-07-05T20:12:05Z
Зіркові актори й незвичний сюжет: на Netflix вийшла блискуча драма 2004 року, що варта перегляду
24tv
2025-07-05T20:03:26Z
Я псіханув, – Притула пояснив, чому образився на "Новий канал" і зізнався, чи досі тримає злість
24tv
2025-07-05T19:00:56Z
Мел Бі з Spice Girls вийшла заміж у Лондоні
Gazeta UA
2025-07-05T18:12:02Z
У Запоріжжі внаслідок атаки РФ пошкоджені три багатоповерхівки та частково зруйнована взуттєва фабрика
УкраинФорм
2025-07-06T05:19:30Z
Росія масовано атакувала Миколаїв: під ударом опинилася портова інфраструктура
24tv
2025-07-06T05:16:57Z
Із парашутистами на борту: у російському Забайкаллі рухнув літак Ан-2, є постраждалі
Фокус
2025-07-06T05:15:35Z
Росіяни атакували дронами Харків, Миколаїв та Запоріжжя: серед поранених – дворічна дитина
Комсомольская правда
2025-07-06T04:43:57Z
РФ вночі вдарила по Київщині, Харкову, Миколаєву та Запорізькій області, деталі
GlavRed
2025-07-06T04:39:25Z
В Японії попереджають про нові землетруси: люди вірять, що катастрофи передбачив комікс манга
Фокус
2025-07-06T04:27:25Z
Росія атакувала три райони Харкова – є постраждалі, серед них дитина
Лига
2025-07-06T04:24:19Z
Вибухи у Києві, Запоріжжі і не тільки: все про нічну атаку Росії, є руйнування та постраждалі
Telegraf
2025-07-06T04:06:18Z
Перед судом постане колишній правоохоронець, який у Запоріжжі застрелив колегу та інсценував самогубство
УкраинФорм
2025-07-06T03:58:05Z
Важливе про електромобілі: що означають унікальні значки на панелі та екрані
24tv
2025-07-06T03:33:37Z
Чи зможе найпотужніша Mustang обігнати базову версію Corvette Stingray?
Топ Жир
2025-07-06T01:33:29Z
Чому платити більше за новий Grenadier, якщо майже новий вартує на десятки тисяч дешевше?
Топ Жир
2025-07-05T23:18:02Z
Хріслер 80-х із панеллю приладів, наче з кабінету банкіра
Топ Жир
2025-07-05T21:33:34Z
Найменший електромобіль Toyota має зв’язок із Suzuki та жартівливу алюзію на Land Cruiser
Топ Жир
2025-07-05T20:03:47Z
Ексклюзив: Після оновлення програмного забезпечення мій Volvo втратив гальма і зіткнувся на гірській дорозі
Топ Жир
2025-07-05T17:48:53Z
Я протестував китайський електричний позашляховик Stellantis за $30 тисяч — він може скласти конкуренцію Tesla
Топ Жир
2025-07-05T15:33:38Z
Nissan відкликає 450 тис. авто через ризик відмови двигуна VC-Turbo — можуть зупинитись просто на ходу
ITC
2025-07-05T14:04:25Z
Цей вражаючий концепт демонструє, яку модель BMW варто створити наступною
Топ Жир
2025-07-05T12:03:59Z
Дьокерешу дозволили з’явитись у розташуванні Спортінга пізніше за інших гравців
Football.ua
2025-07-06T05:22:48Z
Реал — Боруссія Д 3:2 Відео голів та огляд матчу КЧС-2025
Football.ua
2025-07-06T05:04:53Z
Відмовилася від зміни громадянства та втретє вийшла заміж: де зараз легендарна Підгрушна
24tv
2025-07-06T04:18:18Z
Легенда боксу назвав єдиного бійця, який може перемогти Усика
24tv
2025-07-06T04:12:44Z
Удар в пах та ефектний нокаут: найкращі моменти першого бою Усик – Дюбуа
24tv
2025-07-06T02:15:46Z
Українські тенісистки не потрапили до четвертого кола Вімблдону: це сталось вперше за три сезони
Gazeta UA
2025-07-06T01:42:41Z
В Україні є єдиний стадіон у світі, який вже 40 років чекає першого матчу
Telegraf
2025-07-05T23:06:42Z
Хто вийшов у півфінал Клубного чемпіонату світу-2025: дата та час початку матчів
24tv
2025-07-05T23:06:39Z
Реал у меншості втримав перемогу над Боруссією Д
Football.ua
2025-07-05T22:45:02Z
Астронавтка NASA зафіксувала з МКС рідкісне атмосферне явище
ГЛАВКОМ NET
2025-07-06T05:00:17Z
Відома причина, чому Samsung, Apple та Google не збільшують розміри акумуляторів
Portaltele
2025-07-06T04:43:06Z
Лише "геній головоломок" вгадає: де літера С серед О
GlavRed
2025-07-06T04:27:38Z
Коли вийде флагманський MacBook Pro з OLED-екраном і чипом M6
InternetUA
2025-07-06T04:01:35Z
Як правильно заряджати планшет і чи можна використовувати його під час зарядки
Gazeta UA
2025-07-06T03:51:43Z
Астронавтка NASA сфотографувала спалах блискавки над Північною Америкою
УкраинФорм
2025-07-06T03:49:25Z
GTA 6 стане найдорожчою грою в історії, але GTA 7 може обійтися дешевше
InternetUA
2025-07-06T03:02:58Z
Власники Galaxy S25 Ultra повідомляють про дивну вібрацію камери після червневого апдейту
InternetUA
2025-07-06T02:04:08Z
Microsoft закрила нову гру від творця DOOM Джона Ромеро
InternetUA
2025-07-06T01:03:13Z