MY.UAНовини
Співпраця РФ з Іраном та КНДР вже загрожує всьому світу: FATF може це зупинити
Співпраця РФ з Іраном та КНДР вже загрожує всьому світу: FATF може це зупинити

Співпраця РФ з Іраном та КНДР вже загрожує всьому світу: FATF може це зупинити

Міжнародна група протидії відмиванню грошей (FATF) може застосувати більш жорсткі заходи, щоб зупинити поглиблення альянсу між Росією та Північною Кореєю. Допомогти у досягненні цієї мети може внесення РФ до чорного списку FATF. А поки таких заходів не вжито, Кремль допомагає КНДР, як і Ірану, отримати доступ до міжнародної економіки фінансів, від яких ці країни формально відрізані.

Про це заявив голова Державної служби фінансового моніторингу (Держфінмоніторингу) України Ігор Черкаський у статті AML Intelligence. За його словами, глобальна місія FATF полягає у пом'якшенні трьох ключових ризиків:

  • відмивання грошей;
  • фінансування тероризму;
  • поширення зброї масового знищення.

"Минулого тижня Росія оголосила про формалізації "всеосяжних" торгових, військових та фінансових зв'язків з Північною Кореєю, що є останньою спробою покласти край ізоляції Пхеньяну і надати йому лазівку в світову економіку та фінансову систему. Це один з останніх прикладів послідовної кампанії Кремля підриву" цілісності світової фінансової системи, боротьба з якою вимагає використання додаткових інструментів", – зазначив Черкаський.

FATF у свою чергу вносить до чорного списку країни, які порушують її стандарти та загрожують глобальній фінансовій безпеці. Наприклад, Іран, Північна Корея та М'янма, які є партнерами Росії, якраз перебувають у чорному списку.

"Цього тижня (23-28 червня. – Ред.) у Сінгапурі відбудеться засідання FATF, яке дає можливість для рішучих дій проти порушень з боку Росії", – закликав Черкаський. За його словами, загрози від співпраці РФ зі світовими фінансовими ізгоями вже набули серйозного масштабу:

  • Росія стала все більше залежати від постачання боєприпасів з Північної Кореї порушуючи санкції ООН: у 2024 році РФ випустила десятки північнокорейських балістичних ракет по мирних українських містах, а щоб приховати свої порушення, у березні 2024 року Росія скористалася правом вето і розпустила експертну групу ООН, що слідкує за виконанням санкцій проти КНДР;
  • Кремль постачає Північній Кореї нафту і, як повідомляється, допоміг країні отримати доступ до банківських послуг, знову ж таки, порушуючи санкції ООН: таким чином, вісь Росія – Північна Корея дає диктатурі Кім Чен Іна шлях назад у світову економіку, зазначає Черкаський;
  • Росія надала Ірану "чорний хід" для доступу до міжнародної фінансової системи, порушуючи правила FATF: Тегеран отримав доступ до системи фінансових переказів, яку Росія ввела для обходу санкцій SWIFT, російський держбанк ВТБ відкрив філію в Тегерані;
  • Іран також став джерелом зброї для Росії: безпілотники іранського виробництва використовуються проти українських міст та цивільних об'єктів;
  • Кремль відкрито фінансує тероризм, спонсуючи ПВК "Вагнера" – глобальну організацію найманців, яку було визнано урядом Великобританії терористичною організацією та транснаціональною злочинною організацією в США;
  • Кремль також зміцнює зв'язки з талібами, яких, як повідомляється, готуються визнати законним урядом Афганістану.

Такі зв'язки стали можливими, бо Росія, як і раніше, має доступ до глобальної банківської системи. "У разі потрапляння до чорного списку Росія буде визнана юрисдикцією з високим рівнем ризику, а її доступ до світової фінансової системи буде серйозно обмежений через обтяжливі вимоги до її контрагентів", - зазначив Черкаський.

FATF вже пішла на безпрецедентний крок, призупинивши у лютому-2023 членство Росії, а також висловивши стурбованість повідомленнями про торгівлю зброєю з державами, які перебувають під санкціями ООН. "Незважаючи на те, що це довгоочікуваний крок, наступні дії Росії довели, що незаконна фінансова діяльність Кремля, що росте, вимагає більш жорстких заходів. Наступним природним кроком на майбутньому пленарному засіданні в Сінгапурі для FATF стало б включення Росії до свого так званого чорного списку", – заявив Черкаський.

Він пояснив, що у разі попадання до чорного списку Росія буде визнана юрисдикцією з високим рівнем ризику, а її доступ до світової фінансової системи буде серйозно обмежений через обтяжливі вимоги до її контрагентів. Сам Центральний банк Росії раніше заявляв, що цей крок зведе нанівець більшу частину його фінансової діяльності.

Такі дії FATF допоможуть захистити національні фінансові системи та міжнародний бізнес від вливань російських брудних грошей, зокрема прибутків від терористичної діяльності в Україні. "Державам-членам FATF не потрібно чекати, доки з'являться чорні списки, перш ніж діяти. Більшість країн мають свої списки юрисдикцій, які становлять високий ризик відмивання грошей та фінансування тероризму", – закликав Черкаський.

За його словами, включення Росії до чорного списку FATF також знизить загрози для компаній, які свідомо чи несвідомо ризикують бути залученими до російських посередницьких мереж, які сприяють обходу санкцій. Ці компанії ризикують потрапити під вторинні санкції чи втратити кореспондентські відносини із західними банками.

"Зараз вже ясно, що попередження та заяви міжнародного співтовариства не можуть переконати Росію змінити свій курс. Нездатність звернути увагу на кричущі порушення міжнародних норм призведе лише до посилення зловмисної поведінки та заохочення інших зловмисних суб'єктів. Міжнародній спільноті час запровадити жорсткіші заходи проти Росії, щоб захистити себе та свої фінансові системи", – резюмував Черкаський.

Як повідомляв OBOZ.UA, Держфінмоніторинг України забезпечує підготовку до чергового засідання FATF. Зокрема, відомство продовжує привертати увагу FATF до наростаючих ризиків та загроз, які провокує Росія, особливо у співпраці з Іраном та КНДР.

Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та Viber. Чи не ведіться на фейки!

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
"Майкл живий": чоловік зобразив легендарний танець короля попмузики у шоу тіней
Фокус
2025-07-26T15:00:53Z
Wolfenstein стане серіалом — Amazon залучила авторів «Фолаут» та «Світу Дикого Заходу»
ITC
2025-07-26T14:52:22Z
«Південний парк» висміяв Трампа у новому 27 сезоні, посварився з Білим домом та відсвяткував угоду на $1,5 млрд
ITC
2025-07-26T14:52:09Z
Amazon готує серіал за мотивами Wolfenstein
24tv
2025-07-26T14:18:40Z
Другий трейлер фільму «Одна битва за іншою»
Кино-Театр
2025-07-26T14:03:39Z
Бред Пітт висловився про новий роман ексдружини Еністон з молодшим на шість років коханим — ЗМІ
TSN
2025-07-26T13:51:11Z
У компанії блогера з України: Настя Каменських і Потап показалися в Барселоні
24tv
2025-07-26T13:48:13Z
«Відтворити відчуття оригіналу»: команда «Чужий: Земля» розповідає про нових істот та штучних людей у серіалі
ITC
2025-07-26T13:10:37Z
До лонглиста польської літературної премії Ossolineum увійшли 11 українських авторів
УкраинФорм
2025-07-26T12:48:41Z
Елементарний спосіб видалити плями дезодоранту з темного одягу: потрібна всього хвилина
24tv
2025-07-26T15:24:27Z
Хто зі знаків зодіаку вже вкінці липня зустріне своє кохання
24tv
2025-07-26T14:24:36Z
Забудьте про шопінг в ці дні у серпні: місячний календар покупок
24tv
2025-07-26T14:24:24Z
Гороскоп на 27 липня: позитивні зміни у Скорпіонів, кінець труднощам у Козерогів
Telegraf
2025-07-26T14:03:13Z
Простий, яскравий, неймовірно смачний: рецепт салату "Червоний корал", який готується за лічені хвилини
Telegraf
2025-07-26T13:48:33Z
Мінімум часу та інгредієнтів: пісочне печиво, яке всі обожнюють ще з дитинства
24tv
2025-07-26T13:27:00Z
Професійні організатори назвали речі, які роблять вашу спальню безладною
24tv
2025-07-26T13:12:36Z
Цей популярний сувенір притягує біду та накликає нещастя
24tv
2025-07-26T12:51:46Z
Чому не варто вмикати пралку, коли хтось приймає душ
24tv
2025-07-26T12:42:23Z
Невидимі вороги: найпоширеніша алергія у світі
GlavRed
2025-07-26T15:27:38Z
Природні способи зменшення потовиділення: коштують копійки, але допомагають
Знай
2025-07-26T14:51:54Z
Що робити, якщо закладає вуха в літаку: лікар дав дієву пораду
24tv
2025-07-26T14:12:01Z
Часник лежатиме свіжим до літа: як правильно обрізати стебла
Gazeta UA
2025-07-26T13:45:36Z
Фісташки на ніч: нова стратегія у боротьбі з переддіабетом
24tv
2025-07-26T13:12:32Z
Від бур’яну до суперфуду: у Кенії бум на місцеві овочі
AgroPortal
2025-07-26T12:30:03Z
Рятуючись від спеки, люди буквально виділяють калюжі поту: чому цього ніхто не бачить
Фокус
2025-07-26T10:21:31Z
Не всі вуглеводи однакові: 7 продуктів, у яких їх менше, ніж ви думаєте
24tv
2025-07-26T10:03:17Z
Неприваблива правда про запах хлору в басейні: чи справді вода така чиста, як здається
Фокус
2025-07-26T09:30:26Z
Головне – досягти своїх цілей: у Путіна зробили нову цинічну заяву про війну в Україні
24tv
2025-07-20T09:30:42Z
Німеччина уже передала Україні три системи ППО Patriot, – Washington Post
24tv
2025-07-26T15:27:08Z
Австралія і Британія підписали 50-річний договір про будівництво ядерних підводних човнів
УкраинФорм
2025-07-26T15:24:06Z
Головний суперник Орбана поділився своїми поглядами на війну РФ проти України
Европейская правда
2025-07-26T15:22:34Z
Німецький ультраправий політик воював за Україну: його виключають з партії – Welt
TSN
2025-07-26T15:18:39Z
У Молдові поліція зафіксувала виплату грошей мітингарям на акції проросійського блоку
УкраинФорм
2025-07-26T15:09:08Z
Посольство Україні в Перу не вербує до лав ЗСУ - Центр стратегічних комунікацій
УкраинФорм
2025-07-26T15:01:50Z
Орбан пропонує співпрацю Україні, але виступає проти її вступу до ЄС
iPress
2025-07-26T14:51:43Z
Поліція почала розслідування про перешкоджання журналістській діяльності в телемарафоні, — депутатка Геращенко
Детектор М
2025-07-26T14:46:16Z
Росіяни тероризували приватний сектор у Дружківці: поліція показала перші хвилини після удару
24tv
2025-07-26T15:24:58Z
Затишшя на Лиманському фронті говорить про підготовку Росії до новго наступу
24tv
2025-07-26T15:18:09Z
Російська артилерія накрила цвинтар на Дніпропетровщині: загинув чоловік
24tv
2025-07-26T15:10:40Z
Україні у неділю прогнозують спеку до 38°, подекуди - дощі та грози
УкраинФорм
2025-07-26T14:45:28Z
Внаслідок атаки на Харків була критично пошкоджена одна з великих районних котелень
Мій Харків
2025-07-26T14:36:32Z
Піхоту та бронетехніку розбили: отримали "на горіхи" на гарячій ділянці фронту
GlavRed
2025-07-26T14:30:09Z
Україну накриває хвиля спеки: на півдні очікується до +40°C
ГЛАВКОМ NET
2025-07-26T14:24:15Z
Росіяни шукають слабкі місця в обороні: чи є загроза для Харкова
24tv
2025-07-26T13:57:42Z
Втекти не вдалося: прикордонники зупинили масовану атаку окупантів на Сіверському напрямку
24tv
2025-07-26T13:54:31Z
На аеродромі "Армавів" у Росії знищено літак Су-27УБ, – ГУР
24tv
2025-07-26T15:27:19Z
Хлопці 17 – 25 років автоматично стають на військовий облік при оформленні паспорта
24tv
2025-07-26T15:24:26Z
Спадщина у 2025 році: без яких документів українці не зможуть отримати майно
24tv
2025-07-26T15:09:53Z
Робота для пенсіонерів у Львові: кому в місті готові платити від 27 тисяч
Политека
2025-07-26T15:01:54Z
В Україні розробили 6-ствольний БПЛА-перехоплювач «Хижак shooter»
InternetUA
2025-07-26T15:01:05Z
Дронам СБУ, ймовірно, вперше вдалося знищити російський БпЛА "Оріон", що є носієм бомб та ракет
24tv
2025-07-26T14:48:30Z
Папа Римський зустрівся з представником Російської православної церкви, який зробив заяви про війну
TSN
2025-07-26T14:45:38Z
У Німеччині понад 1000 родин оштрафували за те, що раніше забирають школярів на канікули
Европейская правда
2025-07-26T14:40:21Z
Антитренди на ринку нерухомості: які квартири більше не цікавлять українців
24tv
2025-07-26T14:33:53Z
У Перу автобус зірвався в ущелину: 15 загиблих, десятки поранених
360ua.news
2025-07-26T15:27:53Z
Трагедія у Тернополі: внаслідок вибуху там загинули матір і син
24tv
2025-07-26T15:18:01Z
Десятки тисяч людей залишилися без світла у Дагестані: що сталося
Telegraf
2025-07-26T15:15:44Z
На Полтавщині жінка спричинила смертельні тілесні ушкодження співмешканцю
Украина Криминальная
2025-07-26T15:12:14Z
За збут психотропів 19-річний житель Хмельницького району отримав 6 років ув’язнення
Украина Криминальная
2025-07-26T14:27:31Z
В Ірані озброєні люди напали на будівлю суду, є загиблі
УкраинФорм
2025-07-26T14:27:26Z
Посадовця Київського міського ТЦК та СП затримано за вимагання $3500 для зняття з розшуку військовозобов’язаного
Украина Криминальная
2025-07-26T13:42:15Z
Житель Кривого Рогу обікрав та ошукав батька
Украина Криминальная
2025-07-26T13:36:17Z
Блогерка заявила, що чоловік бив дитину по голові у кафе в Ковелі: що каже поліція
24tv
2025-07-26T13:30:20Z
Різник зацікавив клуб АПЛ
Football.ua
2025-07-26T15:28:12Z
Ф'юрі назвав двох боксерів проти яких не вийде на ринг за жодні гроші
Gazeta UA
2025-07-26T15:24:14Z
Ексдружина російського боксера позаздрила стосункам Усика з його коханою
ГЛАВКОМ NET
2025-07-26T15:09:46Z
Матч із Шахтарем може стати фатальним для Сульшера
Football.ua
2025-07-26T15:06:50Z
Гравчиня збірної України з баскетболу продовжить кар'єру в Австрії
ГЛАВКОМ NET
2025-07-26T15:00:31Z
Фулгем уклав контракт з Бенжаміном Лекомтом — 114 матчів на нуль
Football.ua
2025-07-26T14:46:06Z
Українець Забарний все ще може перейти в ПСЖ — інсайдер
ZN UA
2025-07-26T14:37:29Z
Українець Юрій Ковальчук здобув історичне "золото" на ЧЄ-2025 з сучасного п'ятиборства
24tv
2025-07-26T14:33:59Z
Бетіс поповнив склад юним талантом з Аргентини
Football.ua
2025-07-26T14:22:20Z
Економіка РФ здивувала стійкістю, але вкрилася глибокими тріщинами - Bloomberg
GlavRed
2025-07-26T15:27:50Z
Чия земля, на якій стоїть приватний будинок
24tv
2025-07-26T15:03:41Z
Чому українські дрони не доходять до фронту, попри рекордне виробництво
24tv
2025-07-26T15:03:33Z
Ціни на овочі впали: скільки коштує кілограм картоплі, капусти та моркви наприкінці липня
Хвиля
2025-07-26T15:00:11Z
Катар пригрозив Європі зупинкою постачання газу через директиву ЄС
УкраинФорм
2025-07-26T14:51:12Z
Які ФОПи можуть не платити ЄСВ у серпні 2025 року
24tv
2025-07-26T14:18:02Z
Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: що відбувається з цінами
Политека
2025-07-26T14:00:19Z
Укрзалізниця запускає новий потяг, який об'єднає південь і захід України
Известия Киев
2025-07-26T13:46:16Z
Інвестаналітики попередили про ознаки "економічної бульбашки" на фондовому ринку США — FT
ZN UA
2025-07-26T13:40:05Z
Звідки насправді береться нафта: вчений розвіяв популярний міф про динозаврів
Фокус
2025-07-26T15:21:29Z
Steam оновлює магазин — що зміниться в інтерфейсі платформи
24tv
2025-07-26T15:18:46Z
У водах Австралії зафіксували одну з найдивніших істот океану: що це було
TSN
2025-07-26T15:18:42Z
ШІ дав збій та знищив всі файли користувача: що він сказав у своє виправдання
Фокус
2025-07-26T15:06:01Z
Науковці знайшли найбільше у світі гніздування гігантських черепах
ГЛАВКОМ NET
2025-07-26T15:03:51Z
Верхній Ларсе, як ти там?
Петр и Мазепа
2025-07-26T15:01:01Z
Одна з найцікавіших знахідок: студентка виявила древню голову статуї на фермі
Фокус
2025-07-26T14:42:37Z
Ремейк Silent Hill 1 у розробці вже три роки, – інсайдер
24tv
2025-07-26T14:39:34Z
Знайдіть дивну ракету за секунди: головоломка, яка перевірить ваше мислення та інтелект
Gazeta UA
2025-07-26T14:30:57Z
“Після 50 днів у сервісі Tesla мій Cybertruck як і раніше скрипить” — скаржиться розчарований власник
Топ Жир
2025-07-26T14:36:56Z
Новий електричний гіперседан від AMG вражає понад 1300 кінськими силами, заявляючи претензії на лідерство
Топ Жир
2025-07-26T12:36:15Z
Тесла запускає роботаксі у Сан-Франциско, але керування залишається за людьми
Топ Жир
2025-07-26T10:48:24Z
Гігант із 90-х: в Україні помітили знамените американське авто неіснуючої марки
Фокус
2025-07-26T09:36:36Z
Проти банд та грабіжників: електромобіль Zeekr отримав броньовану версію
AutoGeek
2025-07-26T09:36:23Z
Renault представила оновлений мікровен Triber
Gazeta UA
2025-07-26T09:09:58Z
DAF Trucks поставить для бельгійської армії 13 автопоїздів-ваговозів
AutoCentre
2025-07-26T09:07:11Z
Як у Джеймса Бонда: виявлено британський суперкар 80-х за $900 000 у новому стані
Фокус
2025-07-26T08:06:08Z
У BMW розкритикували новий протокол Apple CarPlay Ultra
AutoGeek
2025-07-26T07:27:05Z