Столиця мільярдерів ризикує потрапити до карального списку FATF – Bloomberg

Місто-країна з особливими економічними умовами діяльності і життя на півдні європейського континенту може потрапити у сірий список міжнародного фінансового контролера. Монако, де проживає найбільше у світі мільйонерів і мільярдерів, ризикує потрапити під тиск FATF через недостатній прогрес у боротьбі з незаконними потоками грошей.

Як повідомляє Bloomberg, відповідне рішення щодо внесення Монако до “сірого списку” FATF може бути ухвалене під час пленарного засідання в Сінгапурі 28 червня. Експерти міжнародної організації, що працюють з ризиками відмивання грошей, публічно визнають, що Монако має потрапити під посилений моніторинг. Влада середземноморського князівства за декілька місяців до ухвалення відповідного рішення намагалася якимось чином вплинути на створення умов для прозорості фінансових потоків та щодо більш ефективного контролю за запобіганням відмиванню грошей. Однак експерти вважають, що цих дій недостатньо.

На що може вплинути рекомендація FATF?

Якщо FATF дійсно ухвалить відповідне рішення, то до питання інвестування в Монако будуть ставитися зі значною обережністю. Іноземні інвестори, реагуючи на відповідні рішення регулятора, можуть або повністю згорнути бізнес, або вести його з мінімальними ризиками і, відповідно, мінімальними внесками. Таким чином, бізнес почне згортати свою діяльність. Такі дії потенційно можуть завдати значної шкоди економіці Монако, яка саме й побудована на інвестиціях.

Чому інвестицій важливі для Монако?

Як зазначають автори видання, станом на кінець 2023 року під управлінням фінансових установ Монако було приблизно 160 мільярдів євро, що у 20 разів перевищує ВВП країни. Ринок нерухомості Монако, який за фізичним розміром менший, ніж Центральний парк Нью-Йорка, є найдорожчим у світі.

Раніше керівник підрозділу фінансової розвідки Ігор Черкаський повідомив, що Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) може вплинути на відносини між Кім Чен Ином та Володимиром Путіним та опосередковано полегшити ситуацію на фронті для України. Зокрема, FATF вносить до чорного списку країни, які порушують її стандарти і загрожують світовій фінансовій безпеці. Наприклад, Іран, Північна Корея та М'янма — всі вони є партнерами Росії — наразі перебувають у цьому списку. До цього списку може потрапити і Росія, що суттєво обмежить економічні можливості країни-агресора.