Платіжна система «Даймонд Пей» допомогла казино, які підозрюються у зв’язках з Росією, вивести мільярд гривень

Платіжна система «Даймонд Пей» допомогла двом казино, які підозрюються у зв’язках з Росією, за п'ять днів вивести мільярд гривень. Про це повідомив журналіст Євген Плінський.

Йдеться про російські  Pin-UP та Vbet, яким ТОВ «Даймонд Пей»  допомогло обійти судовий арешт рахунків.

Кошти, які сплачує гравець, коли робить ставку або поповнює рахунок в Pin-UP та Vbet,  потрапляють спочатку до платіжної системи ТОВ «Даймонд Пей», а потім вже на рахунки в банках відповідних казино.

«І все було б добре, якби не особливі стосунки між цією платіжною системою, та цими операторами. В той момент, коли суд заблокував рахунки Pin-UP та Vbet, на яких було майже три мільярди гривень, оператори ринку не попередили своїх гравців про блокування. Вони їм писали про технічний збій, тимчасові проблеми, заохочуючи грати далі та витрачати гроші», – пише журналіст.

Відтак, гроші йшли не на заблоковані рахунки, а накопичувались на рахунках  «Даймонд Пей», стверджує Плінський, посилаючись на дані перевірок НБУ та Фінмоніторингу.

«Так, починаючи з 10 квітня 2024 року, ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» та ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖ», шляхом інтернет-еквайрингу на рахунки ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» зараховано значні суми коштів, які не було в подальшому перераховано на банківські рахунки ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» та ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖ», – цитує журналіст висновки проведених перевірок.

Згодом, коли оператори знайшли  можливість відкрити нові рахунки на які не розповсюджується судовий арешт та блокування,  «Даймонд Пей» переказало на них  всі накопичені гроші.

«Документально підтверджено, що тільки за період з 19 квітня 2024 року по 24 квітня 2024 року, на нові рахунки ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» та ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» загалом зараховано понад 1,1 млрд грн в якості платежів та взаєморозрахунків, основна частина з яких у розмірі близько 1,09 млрд гри надалі перерахована зазначеними попередньо торговцями на користь ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» для подальшого здійснення виплат учасникам.

Вищевказані факти свідчать про незавершеність платежу в порушення законодавчо визначеного порядку завершення платіжних операцій та вимог і рекомендацій Національного банку України», – йдеться у офіційних документах.

Як пише Євген Плінський, посилаючись на результати перевірки НБУ, через платіжну систему «Даймонд Пей»  проходять майже всі гроші українців які грають в азартні ігри. З восьми клієнтів які обслуговує  ТОВ «Даймонд Пей» семеро є організаторами азартних ігор яким ця компанія надає послуги з поповнення клієнтських рахунків та виплат виграшів.

«НБУ проаналізував, що серед всіх гральних платежів країни у 2023 році 70% припадає саме на операції, які проводило ТОВ «Даймонд Пей», що цілком можна назвати монополією, яка почала формуватися з 4 кварталу 2022 року, коли кількість переказів гральних грошей через них почала швидко зростати», – пише журналіст.

Відтак, за його словами, очевидним є той факт, що попри фіксацію різними перевірками дій, якими ТОВ «Даймонд Пей» допомагає росіянам  виводити гроші попри арешт рахунків, оператор досі спокійно працює в Україні.

Раніше Євген Плінський заявляв, що онлайн-казино VBet та Pin-Up шукають можливості вивести з України майже 3 млрд грн, а Офіс генпрокурорапродовжує спостерігати за цими спробами та бездіє.

У квітні Офіс Генпрокурора прозвітував, що правоохоронні органи спрямували рекомендації які стали підставою для блокування понад 2500 вебсайтів, які забезпечували діяльність проведення азартних ігор та на яких розміщувались ресурси онлайн казино без відповідної ліцензії.