Одеська компанія підозрюється в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах

Про це повідомляє пресслужба БЕБ, передає Укрінформ..

"Слідством встановлено, що підозрюваний будучи обізнаним про відсутність будь-яких договірних відносин з постачальником, завідомо склав та подав до Державної податкової служби декларацію з даними щодо нібито проведених операцій з придбання товарів у постачальника з ознаками «фіктивності». Таким чином він знизив суму податкових платежів фірми на 10,5 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Наразі чоловіку вручено повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами щодо доступу до банківських рахунків) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

У пресслужбі зазначають, що раніше детективи БЕБ викрили керівника згадуваної компанії-постачальника, за допомогою якої були зменшенні податкові зобовʼязання дорожньо будівельної компанії.

Було проведено 13 обшуків за адресами проживання фігуранта, офісів та у приміщенні Державної податкової служби. Вилучено фінансово-господарські документи стосовно операцій з підприємствами з ознаками «транзитності» та «фіктивності», а також печатки компаній, залучених до протиправної діяльності тощо.

Детективи встановили, що банківські реквізити цього підприємства використовувались для легалізації майже 300 млн грн здобутих злочинним шляхом.

Наразі Шевченківський районний суд м. Києва визнав винним керівника компанії-постачальника у внесенні в документи для проведення державної реєстрації юридичної особи свідомо неправдивих відомостей.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялось раніше, БЕБ в Одеській області під час моніторингу публічних закупівель виявило декілька ризикових тендерів. Виконавцем робіт виступала одна і та ж компанія.