MY.UAНовости
Криптобиржа WhiteBIT: СМИ рассказали, как адепт "русского мира" Шенцев и его друг Владимир Носов отмывают кровавые деньги и кидают украинцев
Криптобиржа WhiteBIT: СМИ рассказали, как адепт "русского мира" Шенцев и его друг Владимир Носов отмывают кровавые деньги и кидают украинцев

Криптобиржа WhiteBIT: СМИ рассказали, как адепт "русского мира" Шенцев и его друг Владимир Носов отмывают кровавые деньги и кидают украинцев

Например, 21 ноября 2023 года, биржа обманула своих клиентов, предоставив возможность обмена монетами до официального запуска торгов. Это привело к перенасыщению рынка и резкому падению цены монеты.

Об этом пишет портал Акценты.

В это же время произошел еще один скандал. Национальный банк Грузии выдал лицензию на новый цифровой банк Hash, одним из основателей которого является Владимир Носов, известный как официальный владелец WhiteBIT. Оппозиционная партия Единое Национальное движение Грузии обвинила новый банк в потенциальном использовании для легализации денежных средств из рф и их возможном влиянии на предстоящие выборы.

Но такие скандалы лишь верхушка айсберга. Самые главное происходит в тени. Не случайно в феврале 2023 года Высший антикоррупционный суд постановил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины должно провести расследование в отношении возможного незаконного вывода средств из страны через биржу WhiteBIT и её связи с рф.

Криптобиржа WhiteBIT: кто же настоящий владелец?

WhiteBIT позиционирует себя как украинская биржа, основанная в 2018 году. Владимир Носов - её официальное медийное лицо и руководитель. На момент создания компании его бизнес-партнерами были Мария Репешко, Анна Янковская и Никита Шенцев.
Официально Шенцев и Репешко продали свои акции WhiteBIT Владимиру Носову после того как против биржи началось расследование в 2023 году. Но инсайдеры говорят о том, что именно семья Шенцевых, а точнее известный депутат «регионал» Дмитрий Шенцев является реальным владельцем криптобиржи WhiteBIT. Он помогает проводить через эту биржу российские деньги.

По данным СМИ, сейчас оба Шенцева находятся в рф. При этом Шенцева-младшего лишили украинского гражданства. Что неудивительно, ведь ему, как и его отцу всегда был ближе «русский мир».

Именно Дмитрий Шенцев был среди ярых лоббистов так называемой «Новороссии». Он даже получил медаль из рук президента рф владимира путина «за большой вклад в популяризацию русского языка». 16 января 2014 года он голосовал за диктаторские законы, которые должны были уничтожить Майдан. А в 2018-м году Шенцев был среди 36-ти депутатов, голосовавших против Закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

Так что Дмитрия Шенцева можно назвать эталонным пророссийским политиком. Который продолжает помогать стране агрессору и сейчас. Одним из ключевых источников дохода биржи WhiteBIT является вывод средств сторонников рф из Украины за границу, а также отмывание российских денег.

Российские спецслужбы и «прачечная» от WhiteBIT

Значительная часть доходов WhiteBIT перевод российских денег через биржу не только в Украине, но и за рубежом.

Чтобы скрыть эту неприглядную сторону и дистанцировать компанию от токсичной семьи Шенцевых, которым принадлежит 60% корпоративных прав биржи, на публичной арене появился Владимир Носов.

WhiteBIT связан со спецслужбами рф и помогает им решать финансовіе вопросі в разніх странах мира. Так в публикации на Cryptointelligence отмечается, что в структуру собственности криптобиржи WhiteBIT входит компания Coddan Nominee. Эта компания является частью обширной оффшорной сети и также была среди основателей другой фирмы – Sofbiz.

По данным журналистского расследования, Sofbiz подозревается в финансировании государственного переворота в Черногории в 2016 году. Правоохранительные органы Черногории установили, что 1,5 миллиона евро, инвестированные в переворот через Sofbiz, предназначались для организации убийства тогдашнего премьер-министра, а впоследствии – президента Черногории Мило Джукановича.

Расследование, проведенное группой Bellingcat установило, что к попытке переворота в Черногории причастны офицеры ГРУ российского Генштаба – Эдуард Шишмаков и Владимир Моисеев. Эти офицеры сотрудничали с пророссийскими политиками Черногории и привлекали сербских граждан к своему делу.

Несмотря на доказательства связи компании Coddan с попыткой государственного переворота в Черногории, она не была ликвидирована. Вместо этого, спустя несколько лет, Coddan появилась среди учредителей криптобиржи WhiteBIT.

Ещё один скандал, связанный с WhiteBIT, произошёл в Грузии. Национальный банк страны выдал лицензию на открытие цифрового банка Hash. Представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" заявили, что основная цель нового цифрового банка — легализация российских денег и их использование на предстоящих выборах.

Примечательно, что среди основателей банка Hash находятся одни из самых богатых людей Грузии, Сулхан и Лаша Папашвили. Их партнером стал официальный владелец WhiteBIT, украинский бизнесмен Владимир Носов.

Эстонское издание "Деловые новости" недавно обратило внимание на интересный аспект деятельности WhiteBIT.

Согласно публикации, криптобиржа подозревается в содействии выводу средств с российской платформы BTC-e. Основатель BTC-e, россиянин Александр Винник, был экстрадирован в США летом 2022 года по обвинению в отмывании 4 миллиардов долларов.

Финансы этой биржи оставались без движения в течение долгого времени, однако в марте 2023 года начались подозрительные операции. IT-журналисты заметили, что средства с российской биржи разбиваются на небольшие суммы и выводятся через различные сервисы. В частности, около 12 миллионов долларов США было переведено на якобы украинский стартап.

Для рф характерно прикрываться брендами, которые выглядят как украинские стартапы, инвестировать в их развитие и использовать их для прикрытия незаконных операций и финансирования действий против цивилизованного мира и самой Украины.
WhiteBIT – яркий тому пример. Эта криптобиржа вызывает серьёзные подозрения и требует тщательной проверки со стороны правоохранительных органов Украины.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
МОЗ забороняє госпіталізацію дітей до психіатричних лікарень з 1 липня
24tv
2025-06-29T12:09:08Z
Найкорисніша ягода для кишечника: кому і скільки її можна їсти
GlavRed
2025-07-02T19:27:42Z
Спека вбиває: ось 10 причин хапати пляшку води негайно
24tv
2025-07-02T18:24:11Z
Чому вам потрібно їсти яблука щодня: яку користь можна отримати
24tv
2025-07-02T17:33:25Z
Гарвардські вчені вразили новими даними про небезпеку самотності
360ua.news
2025-07-02T16:54:12Z
Натуральні сечогінні продукти: що допоможе швидко позбутися зайвої води в організмі
24tv
2025-07-02T16:27:18Z
Гормональний розклад: як не збитися з біологічного ритму і почуватися добре
Знай
2025-07-02T16:21:01Z
У ЄС сподіваються "якнайшвидше" завершити скринінг всіх кластерів для Молдови
Европейская правда
2025-07-02T16:16:39Z
Від податків до мобільних аптек: як аптечні мережі підтримують економіку
Фокус
2025-07-02T15:27:16Z
ХАМАС розглядає пропозицію Трампа щодо припинення вогню в секторі Гази
ГЛАВКОМ NET
2025-07-03T02:54:31Z
Це може спрацювати: як Ілон Маск хоче поквитатися з Трампом
24tv
2025-07-03T02:45:14Z
Прем'єр Хорватії звинуватив президента у захисті інтересів Росії
ГЛАВКОМ NET
2025-07-03T02:39:42Z
Каллас закликала Китай припинити підтримувати РФ у веденні війни проти України
ГЛАВКОМ NET
2025-07-03T02:06:43Z
У Воронезькій області РФ лунали вибухи
TSN
2025-07-03T01:51:50Z
Росіяни атакували Одесу дронами: внаслідок ударів постраждали житлові будинки
Фокус
2025-07-03T01:51:47Z
У Польщі висловилися про рішення США призупинити передачу зброї Україні
ZN UA
2025-07-03T01:45:14Z
Орбан знову взявся погрожувати Україні: ексочільник МЗС сказав, як можна втихомирити Угорщину
24tv
2025-07-03T01:39:43Z
Чернівецьку обласну прокуратуру очолив Віктор Логачов
УкраинФорм
2025-07-03T01:33:06Z
Збільшити дохідність утричі: чим цікаві ініціативні групи для малих агровиробників
AgroPortal
2025-07-03T03:00:22Z
Гойдалки долара та євро неминучі: експерт попередив українців про нервовий тиждень для гривні
Хвиля
2025-07-03T03:00:18Z
Мінсоцполітики закликають викорінити ейджизм на ринку праці
ГЛАВКОМ NET
2025-07-03T02:12:51Z
"Потрібно дочекатися": економіст попередив, що буде з цінами на продукти восени
GlavRed
2025-07-03T02:06:47Z
Фінляндія запускає масштабний проєкт торгівлі з Україною
Хвиля
2025-07-02T23:12:20Z
Microsoft скоротить близько 9000 працівників у новій хвилі звільнень
InternetUA
2025-07-02T20:12:06Z
Українцям "зливають" фальшиві долари та євро: які купюри підробляють найчастіше
Хвиля
2025-07-02T19:45:53Z
Стартап Ілона Маска xAI залучив $10 млрд на розвиток ШІ
InternetUA
2025-07-02T19:27:31Z
У червні в Україні здорожчала "молочка": ціни зросли в середньому на 2,9%
24tv
2025-07-02T19:03:46Z
Знадобиться всього два кабачки та два яйця: таку страву за рецептом бабусі ви готуватимете щодня
Telegraf
2025-07-03T03:15:28Z
Гороскоп для Овнів на сім років: нестабільність і хаос із фінансами закінчаться
GlavRed
2025-07-03T03:12:56Z
Найкращий сніданок на все літо: улюблена вівсянка з ягодами та сиром
24tv
2025-07-03T03:12:03Z
Схили гори Еверест у смітті: у Bloomberg розповіли, як їх прибирають за допомогою дронів
Фокус
2025-07-03T02:51:30Z
Близнюки мають ігнорувати думку оточення: гороскоп на 3 липня
24tv
2025-07-03T02:06:55Z
Суперілюзія: знайдіть три приховані обличчя в саду за 5 секунд
GlavRed
2025-07-03T02:06:31Z
Які ваші унікальні риси поведінки: тест на характер за формою мочки вуха
GlavRed
2025-07-03T01:33:46Z
Приречені на фінансовий успіх: у які дні народжуються істинні мільйонери
GlavRed
2025-07-03T00:33:19Z
Ґатунок та колір – не головне: як правильно обирати якісне борошно
24tv
2025-07-02T20:54:20Z
Фахівці із супроводу ветеранів працюють уже в 950 громадах
УкраинФорм
2025-07-03T03:12:22Z
Народжені перемагати: чотири знаки зодіаку, які братимуть гору у бізнесі і багатітимуть щохвилини
Gazeta UA
2025-07-03T03:09:22Z
День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ: щирі привітання у прозі та листівках
24tv
2025-07-03T03:00:19Z
"Зараз таких немає": історик розкрив, як називали жінок за часів Київської Русі
GlavRed
2025-07-03T02:42:49Z
3 липня - яке сьогодні свято, що не можна робити, все про цей день
Комсомольская правда
2025-07-03T02:34:46Z
ВПО, соцдопомога, перевірки і штрафи: журналістка розповіла про зміни у липні
Политека
2025-07-03T02:34:31Z
У «Дії» створять окремий підрозділ послуг для ветеранів
УкраинФорм
2025-07-03T01:42:18Z
"Власна справа": в яких сферах українці найчастіше відкривають бізнес
Хвиля
2025-07-03T01:21:43Z
На Харківщині до ПЦУ перейшли лише п’ять парафій
УкраинФорм
2025-07-03T01:03:41Z
Росія знімає ППО з Донеччини, щоб рятувати Крим — партизани
ZN UA
2025-07-03T03:09:08Z
Атака на Одесу, вибухи в окупованому Харцизьку та Росії: головне за ніч
ГЛАВКОМ NET
2025-07-03T03:03:43Z
Нова система оплати проїзду у Львівській області: які зміни чекають жителів міста
Политека
2025-07-03T03:00:48Z
Росіяни активізувалися біля Торецька та Новопавлівки та мають просування: огляд і карти ISW
24tv
2025-07-03T02:57:25Z
Удар по Одесі: з'явилися фото наслідків атаки
ГЛАВКОМ NET
2025-07-03T02:54:11Z
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 липня
ГЛАВКОМ NET
2025-07-03T02:45:36Z
На Сумщині росіяни "в агонії підтягують резерви" — Бунятов
ZN UA
2025-07-03T02:39:42Z
Оголосили підозри 18 особам, причетним до катувань цивільних під час окупації Купʼянська
УкраинФорм
2025-07-03T02:33:13Z
Під Вовчанськом прикордонники знищили ворожий міномет на позиції та місце запуску БПЛА
УкраинФорм
2025-07-03T02:18:00Z
"Ми ненавиділи один одного": Шварценеггер розкрив таємницю "війни" зі Сталлоне
GlavRed
2025-07-02T23:27:41Z
MELOVIN – "тормоз чи на газ" – 1 місце чарту FM-TV минулого тижня.
FM-TV
2025-07-02T22:33:04Z
Хто з них мама: донька Джессіки Альби здивувала дорослим виглядом
GlavRed
2025-07-02T22:27:34Z
P. Diddy уникнув довічного ув’язнення — суд визнав його винним лише частково
360ua.news
2025-07-02T21:00:27Z
Син Санти Дімопулос живе окремо від неї: Джеджула поділився новинами
GlavRed
2025-07-02T20:27:10Z
Оля Полякова оголилась на камеру з благодійною метою: гарячі фото для Playboy
24tv
2025-07-02T20:24:54Z
Стали фаворитами: 10 найпопулярніших фільмів Netflix, які найчастіше дивляться в Україні
24tv
2025-07-02T20:06:34Z
Найкращі зачіски на спекотне літо: ви маєте їх спробувати
24tv
2025-07-02T19:12:57Z
Зірка жіночого футболу продемонструвала навички у стильному купальнику
24tv
2025-07-02T18:54:47Z
"Шахеди" атакували Одесу: у місті через удар постраждали люди, евакуювали 50 осіб
24tv
2025-07-03T03:21:42Z
В Одесі ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку, троє людей у лікарні
УкраинФорм
2025-07-03T02:54:40Z
Липецьк у Росії вночі атакували БпЛА, місцеві чули кількадесят вибухів
24tv
2025-07-03T01:54:17Z
За $16000 тернополянин обіцяв «організувати» непридатність до військової служби
Украина Криминальная
2025-07-02T23:36:15Z
Вибух, що сколихнув Житомирщину: кількість жертв продовжує зростати
GlavRed
2025-07-02T23:27:33Z
Вибухи під Житомиром: знищені підприємства, сотні людей без електроенергії, що відомо про наслідки
Фокус
2025-07-02T23:12:11Z
На Сумщині сільська начальниця «освіти, молоді та спорту» завдала збитків на суму майже ₴2 млн
Украина Криминальная
2025-07-02T22:45:33Z
Після розслідування щодо нерухомості Стефанішиної журналіста затримала поліція: подробиці
Фокус
2025-07-02T22:36:25Z
З'явилися подробиці про вибухи, які сталися поблизу Житомира
ГЛАВКОМ NET
2025-07-02T21:21:47Z
Фармацевт звинувачується у шахрайстві з держкоштів для фінансування колекції розкішних авто на мільйони
Топ Жир
2025-07-03T01:18:53Z
Мерседес представив розкішний електромобільний фургон для американського ринку
Топ Жир
2025-07-03T00:48:43Z
Найдивовижніша модифікація Lamborghini, яку ви побачите сьогодні, — це не робота Mansory
Топ Жир
2025-07-03T00:03:15Z
Продажі спортивного автомобіля Nissan зросли більш ніж удвічі
Топ Жир
2025-07-02T23:18:45Z
Приготуйтеся до кардинально нового дизайну BMW X5 M
Топ Жир
2025-07-02T22:48:42Z
Новий електричний Mercedes C-Class демонструє світлодіодну решітку зір та сучасний салон
Топ Жир
2025-07-02T22:03:53Z
Штучні звуки двигуна V8 та перемикання передач з’являться у електромобілях AMG
Топ Жир
2025-07-02T21:18:04Z
Чому американські поліцейські торкаються задньої фари: секрет розкрито
GlavRed
2025-07-02T20:27:10Z
Розвідник шукає колишніх працівників Rivian, яких звільнили
Топ Жир
2025-07-02T20:03:15Z
Реванш Усик – Дюбуа: о котрій годині відбудеться головний бій вечора боксу
24tv
2025-07-03T03:18:24Z
Російський паспорт Онуфрія: Ломаченко згадав про боротьбу з ворогами
ГЛАВКОМ NET
2025-07-02T22:45:02Z
Колишній захисник Атлетіко і Вулвергемптона підсилив Алавес
Football.ua
2025-07-02T21:42:52Z
Галатасарай розглядає кандидатуру Зоммера
Football.ua
2025-07-02T21:22:00Z
Швейцарія програла Норвегії на старті домашнього Євро-2025 з футболу серед жінок
УкраинФорм
2025-07-02T21:00:26Z
Паунович продовжив контракт з Ов’єдо після повернення до Ла Ліги
Football.ua
2025-07-02T20:54:52Z
Осімген хоче перейти до Ювентуса — GdS
Football.ua
2025-07-02T20:31:15Z
Новицький знявся з бою в андеркарді Усик – Дюбуа: боксеру вже знайшли заміну
24tv
2025-07-02T20:09:38Z
Іммобіле переходить до Болоньї — Романо
Football.ua
2025-07-02T20:00:25Z
One UI 8 отримає режим «Розширений захист» з новими функціями безпеки
InternetUA
2025-07-03T03:01:20Z
Магнітні бурі "труситимуть" країну одна за одною: названо найнебезпечніші дні
GlavRed
2025-07-03T02:54:50Z
Apple розглядає можливість використати для Siri чужі моделі штучного інтелекту
InternetUA
2025-07-03T02:01:09Z
Google оштрафували на $314 млн за незаконний збір даних користувачів Android
InternetUA
2025-07-03T00:01:48Z
У Viber активізувалися шахраї під виглядом покупців OLX: як не стати жертвою
Gazeta UA
2025-07-03T00:00:40Z
Apple оштрафували на $110 млн за порушення 20‑річної технології зв’язку
InternetUA
2025-07-02T23:04:24Z
Археологи знайшли флейту з кістки птаха
Gazeta UA
2025-07-02T22:39:10Z
Чому відсутність власного ШІ в Apple Intelligence може бути перевагою
InternetUA
2025-07-02T22:01:25Z
Поліція Угорщини виявила у легковику, який прямував в бік України, смартфони на 11,7 млн грн
InternetUA
2025-07-02T21:06:17Z