MY.UAНовости
Криптобиржа WhiteBIT: СМИ рассказали, как адепт "русского мира" Шенцев и его друг Владимир Носов отмывают кровавые деньги и кидают украинцев
Криптобиржа WhiteBIT: СМИ рассказали, как адепт "русского мира" Шенцев и его друг Владимир Носов отмывают кровавые деньги и кидают украинцев

Криптобиржа WhiteBIT: СМИ рассказали, как адепт "русского мира" Шенцев и его друг Владимир Носов отмывают кровавые деньги и кидают украинцев

Например, 21 ноября 2023 года, биржа обманула своих клиентов, предоставив возможность обмена монетами до официального запуска торгов. Это привело к перенасыщению рынка и резкому падению цены монеты.

Об этом пишет портал Акценты.

В это же время произошел еще один скандал. Национальный банк Грузии выдал лицензию на новый цифровой банк Hash, одним из основателей которого является Владимир Носов, известный как официальный владелец WhiteBIT. Оппозиционная партия Единое Национальное движение Грузии обвинила новый банк в потенциальном использовании для легализации денежных средств из рф и их возможном влиянии на предстоящие выборы.

Но такие скандалы лишь верхушка айсберга. Самые главное происходит в тени. Не случайно в феврале 2023 года Высший антикоррупционный суд постановил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины должно провести расследование в отношении возможного незаконного вывода средств из страны через биржу WhiteBIT и её связи с рф.

Криптобиржа WhiteBIT: кто же настоящий владелец?

WhiteBIT позиционирует себя как украинская биржа, основанная в 2018 году. Владимир Носов - её официальное медийное лицо и руководитель. На момент создания компании его бизнес-партнерами были Мария Репешко, Анна Янковская и Никита Шенцев.
Официально Шенцев и Репешко продали свои акции WhiteBIT Владимиру Носову после того как против биржи началось расследование в 2023 году. Но инсайдеры говорят о том, что именно семья Шенцевых, а точнее известный депутат «регионал» Дмитрий Шенцев является реальным владельцем криптобиржи WhiteBIT. Он помогает проводить через эту биржу российские деньги.

По данным СМИ, сейчас оба Шенцева находятся в рф. При этом Шенцева-младшего лишили украинского гражданства. Что неудивительно, ведь ему, как и его отцу всегда был ближе «русский мир».

Именно Дмитрий Шенцев был среди ярых лоббистов так называемой «Новороссии». Он даже получил медаль из рук президента рф владимира путина «за большой вклад в популяризацию русского языка». 16 января 2014 года он голосовал за диктаторские законы, которые должны были уничтожить Майдан. А в 2018-м году Шенцев был среди 36-ти депутатов, голосовавших против Закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

Так что Дмитрия Шенцева можно назвать эталонным пророссийским политиком. Который продолжает помогать стране агрессору и сейчас. Одним из ключевых источников дохода биржи WhiteBIT является вывод средств сторонников рф из Украины за границу, а также отмывание российских денег.

Российские спецслужбы и «прачечная» от WhiteBIT

Значительная часть доходов WhiteBIT перевод российских денег через биржу не только в Украине, но и за рубежом.

Чтобы скрыть эту неприглядную сторону и дистанцировать компанию от токсичной семьи Шенцевых, которым принадлежит 60% корпоративных прав биржи, на публичной арене появился Владимир Носов.

WhiteBIT связан со спецслужбами рф и помогает им решать финансовіе вопросі в разніх странах мира. Так в публикации на Cryptointelligence отмечается, что в структуру собственности криптобиржи WhiteBIT входит компания Coddan Nominee. Эта компания является частью обширной оффшорной сети и также была среди основателей другой фирмы – Sofbiz.

По данным журналистского расследования, Sofbiz подозревается в финансировании государственного переворота в Черногории в 2016 году. Правоохранительные органы Черногории установили, что 1,5 миллиона евро, инвестированные в переворот через Sofbiz, предназначались для организации убийства тогдашнего премьер-министра, а впоследствии – президента Черногории Мило Джукановича.

Расследование, проведенное группой Bellingcat установило, что к попытке переворота в Черногории причастны офицеры ГРУ российского Генштаба – Эдуард Шишмаков и Владимир Моисеев. Эти офицеры сотрудничали с пророссийскими политиками Черногории и привлекали сербских граждан к своему делу.

Несмотря на доказательства связи компании Coddan с попыткой государственного переворота в Черногории, она не была ликвидирована. Вместо этого, спустя несколько лет, Coddan появилась среди учредителей криптобиржи WhiteBIT.

Ещё один скандал, связанный с WhiteBIT, произошёл в Грузии. Национальный банк страны выдал лицензию на открытие цифрового банка Hash. Представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" заявили, что основная цель нового цифрового банка — легализация российских денег и их использование на предстоящих выборах.

Примечательно, что среди основателей банка Hash находятся одни из самых богатых людей Грузии, Сулхан и Лаша Папашвили. Их партнером стал официальный владелец WhiteBIT, украинский бизнесмен Владимир Носов.

Эстонское издание "Деловые новости" недавно обратило внимание на интересный аспект деятельности WhiteBIT.

Согласно публикации, криптобиржа подозревается в содействии выводу средств с российской платформы BTC-e. Основатель BTC-e, россиянин Александр Винник, был экстрадирован в США летом 2022 года по обвинению в отмывании 4 миллиардов долларов.

Финансы этой биржи оставались без движения в течение долгого времени, однако в марте 2023 года начались подозрительные операции. IT-журналисты заметили, что средства с российской биржи разбиваются на небольшие суммы и выводятся через различные сервисы. В частности, около 12 миллионов долларов США было переведено на якобы украинский стартап.

Для рф характерно прикрываться брендами, которые выглядят как украинские стартапы, инвестировать в их развитие и использовать их для прикрытия незаконных операций и финансирования действий против цивилизованного мира и самой Украины.
WhiteBIT – яркий тому пример. Эта криптобиржа вызывает серьёзные подозрения и требует тщательной проверки со стороны правоохранительных органов Украины.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Даша Ульянова в крошечном бикини устроила соблазнительную фотосессию в бассейне
Gazeta UA
2025-07-28T11:48:39Z
У 56-летней Дженнифер Лопес на сцене упала юбка: зрители начали свистеть
Фокус
2025-07-28T09:45:58Z
Нельзя: Тодоренко снова не смотрела за детьми и нарвалась на жесткий отказ в РФ
GlavRed
2025-07-17T14:27:51Z
Анджелина Джоли после громкого развода закрутила роман с бывшим любовником: кто он — СМИ
TSN
2025-07-26T15:18:52Z
Из иконы стиля в колхозницу: Иванка Трамп в платье-халате удивила выбором наряда
Telegraf
2025-07-31T13:15:58Z
Обколола все лицо и сделала грудь? Как выглядит уроженка Львова Анжелика Варум в 56 лет
Telegraf
2025-07-31T13:15:58Z
Брэдли Купер готовится к предложению младшей на 20 лет всемирно известной модели: что известно - СМИ
TSN
2025-07-28T16:06:38Z
Гитаристка The Rasmus высказалась о визите в Украину
Корреспондент
2025-07-22T06:54:39Z
Вышел первый трейлер третьей части фильма Аватар
Корреспондент
2025-07-28T20:03:10Z
Что в сексе больше нравится мужчинам: честно, без мифов и стереотипов
Comments UA
2025-07-17T20:39:30Z
Почему нельзя хранить яйца в дверце холодильника: ключевые причины, о которых нужно знать
TSN
2025-07-28T12:21:56Z
Въезд в США обрастает налогом в $250: как новый сбор усложнит въезд иностранцам
UAToday
2025-07-22T16:06:01Z
Гороскоп на 27 июля 2025 года по картам Таро для всех знаков зодиака
UAToday
2025-07-26T16:51:34Z
Гороскоп на август 2025: советы и прогнозы для всех знаков зодиака
Новости Украины
2025-07-31T14:12:47Z
Холодные супы: рецепты гаспачо, окрошки, таратора и других первых блюд, которые спасут от жары
TSN
2025-07-31T14:09:35Z
В Мексике нашли потерянный город майя - легендарную "Страну белых ягуаров"
Апостроф
2025-07-28T12:33:19Z
10 вещей, которые никогда не понадобятся в поездках: советы, которые помогут собрать чемодан
Знай
2025-07-26T15:21:26Z
С хрустящей корочкой и мягкая внутри: хитрость кулинаров, которая поможет идеально пожарить картошку
Gazeta UA
2025-07-20T09:30:22Z
Как вода с медом с утра повлияет на здоровье: вы удивитесь
TSN
2025-07-20T09:09:20Z
Лишь два стакана в день этого сока нормализует высокое артериальное давление
Comments UA
2025-07-23T17:06:12Z
Камни в желчном могут привести к смерти: ТОП опасных состояний
Comments UA
2025-07-30T15:24:40Z
Названы неожиданные свойства винограда, о которых никто не знал
TSN
2025-07-28T12:21:56Z
Заместитель министра объяснила преимущества и функции нового органа государственного контроля в фармацевтике
ZN UA
2025-07-31T14:13:57Z
Едите много арбуза: это может привести к неожиданному побочному эффекту
Comments UA
2025-07-31T13:45:54Z
Как распознать «тихий» инфаркт
UAToday
2025-07-26T16:51:32Z
В Японии разрешили выращивать человеческие эмбрионы из стволовых клеток
Новости Украины
2025-07-26T15:48:09Z
Как заставить помидоры покраснеть: действенные способы
Gazeta UA
2025-07-21T15:33:32Z
Сибига рассказал, к чему Путин приурочил новый смертельный удар по Киеву
Comments UA
2025-07-31T13:21:58Z
Хоронили в закрытом гробу и под песни. Стефанчук, Притула и другие посетили прощание с нардепом Рущишиным
Telegraf
2025-07-28T12:15:55Z
Россия официально закрывает границы с Украиной: что это значит
Comments UA
2025-07-28T22:21:33Z
Публичная пощечина Макрону и другие выходки: СМИ выяснили, что взбесило первую леди Франции
Telegraf
2025-07-17T14:51:07Z
Жива, но до сих пор в плену: стало известно, где оккупанты удерживают нашу коллегу Ирину Левченко
Telegraf
2025-07-31T14:18:57Z
"НАБУ уже готовит "подозрения" Премьер-министру и чиновникам Офиса президента": что известно
Comments UA
2025-07-31T14:09:26Z
Президент Турции намекнул на близкое завершение войны в Украине
TSN
2025-07-28T19:40:26Z
Кремль выдвинул условие для встречи Путин-Трамп
Корреспондент
2025-07-28T13:18:07Z
Беда со здоровьем или гамаши? Толстые щиколотки Трампа обеспокоили людей
Telegraf
2025-07-28T11:30:52Z
Даже не убегал: новые подробности двойного расстрела на черниговском полигоне
TSN
2025-07-17T15:36:58Z
Полиция нашла женщину, которая в метро Киева кричала пророссийские лозунги
Корреспондент
2025-07-19T11:54:06Z
Российский FPV-дрон атаковал автомобиль главного раввина Херсона
ZN UA
2025-07-17T22:39:39Z
Россияне сообщают о взрывах в Подмосковье
Корреспондент
2025-07-18T03:45:47Z
В Варшаве украинец похитил согражданку: детали дела
TSN
2025-07-31T14:09:16Z
Под завалами дома в Киеве оказалась целая семья
Фокус
2025-07-31T13:27:16Z
"Вагнеровцы" расстреляли 11 человек на шахте в Африке - СМИ
Корреспондент
2025-07-19T07:54:50Z
В Северном море нашли британский корабль, затонувший в Первую мировую
Корреспондент
2025-07-22T03:39:45Z
Удар по Одессе: спасатели показали последствия
Корреспондент
2025-07-19T03:27:55Z
Девушка вылетела с 9 этажа во время атаки РФ и осталась жива
Comments UA
2025-07-31T13:51:17Z
Польша требует от МОН переписать учебники истории Украины: что произошло
Фокус
2025-07-17T14:30:53Z
Украинских школьников за границей ждет дискриминация: учителя протестуют против новых правил МОН
Знай
2025-07-20T09:21:24Z
Украина сделала беспрецедентное предложение иностранным оборонным компаниям: о чем идет речь
Comments UA
2025-07-17T22:42:52Z
Клирик УПЦ МП получил разрешение на командировку в Германию и не вернулся — СМИ
TSN
2025-07-31T14:09:46Z
Кто нами руководит, дураки или глупцы?
ZN UA
2025-07-31T14:04:15Z
В ТЦК Полтавщины заявили о побеге мобилизованных
Корреспондент
2025-07-26T13:45:23Z
В Черкассах тренер проиграла в казино 1,35 млн грн, собранных на поездку детей в Грузию
Фокус
2025-07-17T20:57:44Z
Норм или стрем: брать деньги у мужа за домашнюю работу
Comments UA
2025-07-17T21:57:44Z
Двух подростков-партизан посмертно наградили
Корреспондент
2025-07-19T14:21:35Z
Покровское направление снова под массированными штурмами россиян
Новости Украины
2025-07-17T14:39:03Z
ЦПД опроверг фейк РФ о "военнослужащем ВСУ, расстелявшем командира"
Корреспондент
2025-07-28T15:15:11Z
Николаев на двое суток может остаться без воды
Новости Украины
2025-07-28T13:48:33Z
Більшість господарств Херсонщини не зможуть вийти в осінню посівну
AgroNews
2025-07-31T14:15:59Z
То оккупировано, то нет: аналитики заметили несогласованность в заявлениях ВСУ о Каменском
Фокус
2025-07-31T14:00:39Z
За 1,4 тыс. долларов помогал уклонистам: ГБР задержало в Харькове чиновника ГСЧС
Апостроф
2025-07-28T17:04:00Z
Партизаны взорвали важный железнодорожный маршрут оккупантов под Тулой
Корреспондент
2025-07-20T09:39:39Z
Россияне убили пятерых жителей Константиновки
Корреспондент
2025-07-19T06:33:37Z
Почему вода в океане солёная, а в озёрах и реках - нет: ответ вас может удивить
UAToday
2025-07-26T16:51:54Z
Таинственный межзвездный объект несется сквозь Солнечную систему — он больше Эвереста
TSN
2025-07-28T13:48:51Z
Землю снова атаковала магнитная буря красного уровня: сколько будет длиться шторм
Апостроф
2025-07-17T15:51:55Z
Новый рекорд производительности солнечных панелей Японии вызывал странный эффект: что случилось
Фокус
2025-07-17T15:51:42Z
Atlus анонсировала Persona 3 Reload для Nintendo Switch 2
GameMag
2025-07-31T14:18:27Z
США и Индия запустили суперспутник для мониторинга Земли: что он будет делать
TSN
2025-07-31T14:09:52Z
Гнездо шершней: как определить и правильно удалить жилье насекомых
CutInsight
2025-07-31T14:03:02Z
Официально: Хоррор Cronos: The New Dawn выходит в сентябре, анонсирована версия для Nintendo Switch 2
GameMag
2025-07-31T14:01:17Z
Токсичные водоросли захватили курортные пляжи Европы: растения вывозят десятками тонн
Фокус
2025-07-31T13:57:12Z
Надя Дорофеева показала фото с Усиком после блестящего боя и поделилась впечатлениями от встречи
TSN
2025-07-20T09:09:19Z
Два рекорда за год: юная львовянка установила новое достижение на Говерле
Фокус
2025-07-27T11:39:51Z
Полюбил вас всех как родных: Лукас Васкес растрогал на церемонии прощания
Корреспондент
2025-07-17T14:30:50Z
Погиб легендарный экстремал. ВИДЕО
Новости Украины
2025-07-17T22:51:29Z
Получив место в Баварии, Луис Диас надеется его оправдать
Корреспондент
2025-07-31T14:15:53Z
Хейлунн в МЮ будет применяться к обстоятельствам, желая быть востребованным
Корреспондент
2025-07-31T13:39:58Z
На этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне украинка Левченко не выступит
Корреспондент
2025-07-18T19:54:57Z
Первый настоящий мяч для игры в гольф выставляют на аукционе: чем он особенный
Фокус
2025-07-31T11:45:54Z
Посредники предлагают Довбика другому топ-клубу Серии А
Корреспондент
2025-07-31T10:51:15Z
Линии электропередач и объекты газотранспортной инфраструктуры будут восстанавливать быстрее
Хвиля
2025-07-29T20:12:43Z
В первом полугодии ІТ-ФЛП массово закрывались, но не все так плохо
Корреспондент
2025-07-29T20:24:50Z
Китайскому Temu грозит штраф от ЕС за продажу "незаконных товаров"
Европейская правда
2025-07-28T13:58:07Z
Лукашенко распорядился штрафовать магазины за отсутствие картофеля
Корреспондент
2025-07-19T00:24:57Z
Конфискация авто за уклонение от мобилизации: когда можно потерять имущество
Знай
2025-07-31T14:12:48Z
Из-за «серых» схем экспорта металлолома государственный бюджет потерял уже более 3 миллиардов гривен
Апостроф
2025-07-31T13:54:30Z
В Украине масштабируют производство собственной взрывчатки
Лига
2025-07-27T12:12:38Z
Сметанина назначена и.о. генерального директора Укроборонпрома
Корреспондент
2025-07-22T19:18:36Z
Украина ищет газ: отопительный сезон может быть с дефицитом
Корреспондент
2025-07-31T13:33:55Z
На разгадку есть15 с. Попробуйте найти в головоломке странное авто
Gazeta UA
2025-07-26T07:36:54Z
Когда заправлять авто: это "золотое правило" водители почти не знают
Comments UA
2025-07-31T12:54:37Z
Цена — всего $10 400: на рынок выходит самый дешевый электрокроссовер BYD
Фокус
2025-07-31T12:12:29Z
Льготы на автогражданку: некоторые водители могут неплохо сэкономить на страховке авто
Знай
2025-07-31T08:51:06Z
За рулём нельзя: популярный напиток может стоить водителям штрафа или лишения прав
Хвиля
2025-07-30T16:42:10Z
Названы крупнейшие региональные рынки автомобилей в Украине
Корреспондент
2025-07-30T08:33:23Z
Ошибка под капотом: эксперты назвали машины, которые водителям лучше обходить стороной
Хвиля
2025-07-30T04:15:55Z
Volkswagen откладывает выход Cupra на рынок США как минимум до 2030 года
Корреспондент
2025-07-29T20:03:09Z
General Motors судят из-за двигателей V8, которые внезапно выходят из строя
Корреспондент
2025-07-29T18:51:59Z