MY.UAНовини
Криптобіржа WhiteBIT: ЗМІ розповіли, як адепт "російського світу" Шенцев та його друг Володимир Носов відмивають криваві гроші та кидають українців
Криптобіржа WhiteBIT: ЗМІ розповіли, як адепт "російського світу" Шенцев та його друг Володимир Носов відмивають криваві гроші та кидають українців

Криптобіржа WhiteBIT: ЗМІ розповіли, як адепт "російського світу" Шенцев та його друг Володимир Носов відмивають криваві гроші та кидають українців

Наприклад, 21 листопада 2023 року біржа обдурила своїх клієнтів, надавши можливість обміну монетами до офіційного запуску торгів. Це призвело до перенасичення ринку та різкого падіння ціни монети.

Про це пише портал Акценти.

У цей час стався ще один скандал. Національний банк Грузії видав ліцензію на новий цифровий банк Hash, одним із засновників якого є Володимир Носов, відомий як офіційний власник WhiteBIT. Опозиційна партія Єдиний Національний рух Грузії звинуватила новий банк у потенційному використанні для легалізації коштів з Росії та їх можливого впливу на майбутні вибори.

Але такі скандали лише верхівка айсбергу. Найголовніше відбувається у тіні. Не випадково у лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд ухвалив, що Національне антикорупційне бюро України має провести розслідування щодо можливого незаконного виведення коштів із країни через біржу WhiteBIT та її зв'язки з Росією.

Кріптобіржа WhiteBIT: хто ж справжній власник?

WhiteBIT позиціонує себе як українська біржа, заснована у 2018 році. Володимир Носов - її офіційна медійна особа та керівник. На момент створення компанії його бізнес-партнерами були Марія Репешко, Ганна Янковська та Микита Шенцев.
Офіційно Шенцев та Репешко продали свої акції WhiteBIT Володимиру Носову після того, як проти біржі розпочалося розслідування у 2023 році. Але інсайдери говорять про те, що саме родина Шенцевих, а точніше відомий депутат регіонал Дмитро Шенцев є реальним власником криптобіржі WhiteBIT. Він допомагає проводити цю біржу російські гроші.

За даними ЗМІ, сьогодні обидва Шенцева знаходяться в Росії. При цьому Шенцева-молодшого позбавили українського громадянства. Що не дивно, адже йому, як і його батькові завжди був ближчий «російський світ».

Саме Дмитро Шенцев був серед затятих лобістів так званої «Новоросії». Він навіть отримав медаль з рук президента Росії володимира Путіна «за великий внесок у популяризацію російської мови». 16 січня 2014 року він голосував за диктаторські закони, які мали знищити Майдан. А у 2018-му році Шенцев був серед 36 депутатів, які голосували проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

Тож Дмитра Шенцева можна назвати еталонним проросійським політиком. Що продовжує допомагати країні агресору і зараз. Одним із ключових джерел доходу біржі WhiteBIT є виведення коштів прихильників Росії з України за кордон, а також відмивання російських грошей.

Російські спецслужби та «пральня» від WhiteBIT

Значна частина доходів WhiteBIT переказ російських грошей через біржу не лише в Україні, а й за кордоном.

Щоб приховати цей непривабливий бік та дистанціювати компанію від токсичної родини Шенцевих, яким належить 60% корпоративних прав біржі, на публічній арені з'явився Володимир Носов.

WhiteBIT пов'язаний зі спецслужбами Росії та допомагає їм вирішувати фінансові питання в різних країнах світу. Так, у публікації на Cryptointelligence зазначається, що в структуру власності криптобіржі WhiteBIT входить компанія Coddan Nominee. Ця компанія є частиною великої офшорної мережі та була серед засновників іншої фірми – Sofbiz.

За даними журналістського розслідування, Sofbiz підозрюється у фінансуванні державного перевороту у Чорногорії у 2016 році. Правоохоронці Чорногорії встановили, що 1,5 мільйона євро, інвестовані в переворот через Sofbiz, призначалися для організації вбивства тодішнього прем'єр-міністра, а згодом – президента Чорногорії Міло Джукановича.

Розслідування, проведене групою Bellingcat, встановило, що до спроби перевороту в Чорногорії причетні офіцери ГРУ російського Генштабу – Едуард Шишмаков та Володимир Моїсеєв. Ці офіцери співпрацювали з проросійськими політиками Чорногорії та залучали сербських громадян до своєї справи.

Незважаючи на докази зв'язку компанії Coddan зі спробою державного перевороту в Чорногорії, її не було ліквідовано. Натомість, через кілька років, Coddan з'явилася серед засновників криптобіржі WhiteBIT.

Ще один скандал, пов'язаний із WhiteBIT, стався в Грузії. Національний банк країни видав ліцензію на відкриття цифрового банку Hash. Представники опозиційної партії "Єдиний національний рух" заявили, що основною метою нового цифрового банку є легалізація російських грошей та їх використання на майбутніх виборах.

Серед засновників банку Hash знаходяться одні з найбагатших людей Грузії, Сулхан і Лаша Папашвілі. Їхнім партнером став офіційний власник WhiteBIT, український бізнесмен Володимир Носов.

Естонське видання "Ділові новини" нещодавно звернуло увагу на цікавий аспект діяльності WhiteBIT.

Згідно з публікацією, криптобіржа підозрюється у сприянні виведенню коштів із російської платформи BTC-e. Засновника BTC-e, росіянина Олександра Винника, екстрадували в США влітку 2022 року за звинуваченням у відмиванні 4 мільярдів доларів.

Фінанси цієї біржі залишалися без руху протягом тривалого часу, проте у березні 2023 року розпочалися підозрілі операції. IT-журналісти зауважили, що кошти з російської біржі розбиваються на невеликі суми та виводяться через різні послуги. Зокрема, близько 12 мільйонів доларів США було переведено на нібито український стартап.

Для Росії характерно прикриватися брендами, які виглядають як українські стартапи, інвестувати в їх розвиток та використовувати їх для прикриття незаконних операцій та фінансування дій проти цивілізованого світу та самої України.
WhiteBIT – яскравий тому приклад. Ця криптобіржа викликає серйозні підозри та потребує ретельної перевірки з боку правоохоронних органів України.

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
У Києві та Харкові у ТЦК видався невдалий день щодо мобілізації
Antikor
2025-04-02T22:48:18Z
Командир ЗСУ, звинувачений у корупції, організував активну торгівлю посадами в тилу
Antikor
2025-04-02T22:33:14Z
"Епоха темряви і зла": американський пророк прогнозує цьогоріч велику війну у світі
TSN
2025-04-02T22:30:58Z
"Люди стають їжею для ведмедів": Фіцо дав дозвіл на масове знищення
TSN
2025-04-02T22:30:45Z
День ангела 3 квітня: кого та як вітати з іменинами
TSN
2025-04-02T22:30:34Z
Яке сьогодні, 3 квітня, свято в Україні: що святкують
TSN
2025-04-02T22:30:30Z
3 квітня — яке церковне свято, чому цього дня не можна лишати на ніч немитий посуд
TSN
2025-04-02T22:30:30Z
Ворог з початку року скинув на Україну понад 10 000 керованих авіабомб
Хвиля
2025-04-02T21:48:20Z
Польща спостерігає зростання кількості українців, які просять притулок через страх перед мобілізацією
Antikor
2025-04-02T21:36:14Z
За 2024 рік кількість декларацій з криптовалютою побільшало на 10% – які активи декларують чиновники
ZN UA
2025-04-02T23:10:33Z
Прорахувався, але де? Трамп запровадив мита проти островів Херда та Макдональда, в чому нюанс
Telegraf
2025-04-02T23:03:53Z
Прем’єр-міністр Данії заявила, що США не захоплять Гренландію
Antikor
2025-04-02T22:54:14Z
Трамп сказав, як Україна та Росія співпрацюють зі США
24tv
2025-04-02T22:51:52Z
ЗМІ: США уперше проігнорують "Рамштайн"
Европейская правда
2025-04-02T22:51:21Z
Мита Трампа: який тариф придумали для України
1News
2025-04-02T22:51:07Z
Рютте закликав не сприймати серйозно "недолугі заяви Путіна та Росії"
Antikor
2025-04-02T22:39:25Z
"Так тривати не може": у Білому домі висунули серйозне звинувачення Ізраїлю
Telegraf
2025-04-02T22:39:09Z
Джорджа Мелоні назвала 20% мита Трампа на товари з ЄС "неправильними"
ZN UA
2025-04-02T22:37:49Z
"Обладнаний нейромережею": бійці ЗСУ збили рідкісний російський дрон
Фокус
2025-04-02T23:00:06Z
Народні прикмети сьогодні, 3 квітня: що заборонено і дозволено робити
TSN
2025-04-02T22:30:34Z
РФ готується до масштабного наступу: яка область України в зоні ризику
GlavRed
2025-04-02T22:27:45Z
Росія атакувала Харків 17 "шахедами"
Antikor
2025-04-02T21:12:07Z
Лінія фронту станом на 2 квітня. Зведення Генштабу
ГЛАВКОМ NET
2025-04-02T21:03:01Z
Росія готує новий ривок на фронті: що відомо і чи є загроза
TSN
2025-04-02T20:27:18Z
У Дніпрі пролунали вибухи: росіяни атакують регіон "шахедами"
Telegraf
2025-04-02T20:15:19Z
Російські безпілотники "Шахед" атакували Харківську область і Дніпро
Antikor
2025-04-02T20:12:24Z
Сім головних новин України та світу на 23:00 2 квітня
Лига
2025-04-02T20:03:26Z
YOGEN - "Пробач" – 9 місце чарту FM-TV минулого тижня.
FM-TV
2025-04-02T23:06:31Z
Санті Дімопулос ставлять уколи в живіт - що сталося
GlavRed
2025-04-02T22:36:25Z
Третя дружина Сергія Тігіпка публічно зізналася в нескінченному коханні
GlavRed
2025-04-02T22:27:45Z
Український виконавець та вокаліст панк-гурту "Хейтспіч" Дмитро Однороженко долучився до ЗСУ
Antikor
2025-04-02T20:52:36Z
Не пропустіть ці фільми: 9 найгучніших прем'єр місяця
24tv
2025-04-02T20:45:22Z
Меган Маркл пустила стороннього на свою дорогущу кухню: яка умова
GlavRed
2025-04-02T20:27:53Z
Декольте на сідницях: легінси з вирізом у незвичному місці підкорюють інтернет
Telegraf
2025-04-02T20:27:23Z
Відмовився від їжі: путініст Кіркоров доводить себе до виснаження після смерті батька
GlavRed
2025-04-02T20:27:13Z
Відомий актор підставив Ігоря Кондратюка та втік за кордон - деталі
GlavRed
2025-04-02T20:21:21Z
WSJ: Visa пропонує Apple $100 млн, щоб обслуговувати її картку замість Mastercard
InternetUA
2025-04-02T23:03:57Z
Американський фондовий оцінив мита Трампа: втратив майже 2 трильйони доларів за хвилини
Telegraf
2025-04-02T22:54:38Z
Нові тарифи Трампа обвалили фондові ринки ‒ Bloomberg
ZN UA
2025-04-02T22:16:15Z
Російські компанії створили за кордоном «тіньову біржу» з особливими валютними курсами
Antikor
2025-04-02T22:03:40Z
Європейські керівники бояться втратити роботу через неправильне впровадження ШІ
Antikor
2025-04-02T21:42:50Z
"Голос народу": підвищення мит активно підтримав спеціально запрошений колишній працівник автопрому
ZN UA
2025-04-02T21:42:22Z
США ввели нові мита: кому та скільки
Петр и Мазепа
2025-04-02T21:30:08Z
Мінус 20-30% на цінниках: відомо, коли в Україні подешевшає базовий продукт
GlavRed
2025-04-02T21:27:30Z
Перехід на шаги: що відомо про введення в обіг та вигляд нової української монети
Telegraf
2025-04-02T21:27:25Z
Опонент упав: Моурінью схопив за носа тренера "Галатасарая" після матчу
ZN UA
2025-04-02T22:12:42Z
Кейн: Відсутність трофеїв не змінить мого мислення та ставлення
Football.ua
2025-04-02T22:07:27Z
Атлетіко – Барселона: визначився другий фіналіст Кубка Іспанії
Факти ICTV
2025-04-02T21:54:17Z
Реймс уперше за 48 років вийшов до фіналу Кубка Франції
Football.ua
2025-04-02T21:48:25Z
Перспективний український футболіст дебютував за іспанську "Жирону" у незвичайному турнірі
ZN UA
2025-04-02T21:30:06Z
У Німеччині вбили 17-річного українського футболіста
iPress
2025-04-02T21:13:27Z
АПЛ: Астон Вілла знищила Брайтон, успіх Ман Сіті з Лестером, поразки Забарного і Ярмолюка
Football.ua
2025-04-02T21:07:40Z
Ліверпуль мінімально здолав Евертон із Миколенком у мерсісайдському дербі
Football.ua
2025-04-02T21:03:38Z
Мілан та Інтер розписали мирову в першому кубковому Derby della Madonnina
Football.ua
2025-04-02T20:57:24Z
І не треба турбуватися про олію: готуємо улюблені деруни в духовці
24tv
2025-04-02T21:39:24Z
Домашній торт із маком і горіхами: рецепт смачного десерту
Фокус
2025-04-02T21:30:31Z
У 2025 році відбудуться грандіозні зміни - астрологи назвали 5 знаків Зодіаку
GlavRed
2025-04-02T21:27:29Z
Мило, спирт та 10 хвилин вашого часу: як зробити вікна чистими на декілька місяців
Знай
2025-04-02T20:52:56Z
Дівчина розповіла, як вивести хлопців на чисту воду: до чого тут спортзал
24tv
2025-04-02T20:27:53Z
Викиньте вже сьогодні: чому вдома не можна тримати штучні квіти
24tv
2025-04-02T20:09:56Z
Кліщі зникнуть з ділянки неймовірно швидко: простий засіб
24tv
2025-04-02T19:54:50Z
Обманути вас не зможе ніхто: прості способи за секунду перевірити натуральність меду
24tv
2025-04-02T19:39:09Z
До Великодня чи після? Коли найкраще садити картоплю у квітні, щоб не втратити урожай
Telegraf
2025-04-02T19:03:48Z
На Житомирщині розслідують шахрайську схему з «чорнобильськими» виплатами на ₴820 тис
Украина Криминальная
2025-04-02T22:45:57Z
Катастрофа бомбардувальника Ту-22М3 в Іркутській області: пілот загинув
Antikor
2025-04-02T22:24:30Z
У Чернігові жінка нібито залишила дитину в камері схову: відповідь поліції
ГЛАВКОМ NET
2025-04-02T21:57:51Z
На Ужгородщині у ДТП з відбійником загинув 18-річний водій
Украина Криминальная
2025-04-02T21:57:43Z
Інтернет-шахраї ошукали чотирьох українців на 104 тисячі гривень
InternetUA
2025-04-02T21:51:25Z
Поліція встановлює місцезнаходження неповнолітнього мешканця Калуського району
Украина Криминальная
2025-04-02T21:09:24Z
У Львові затримали прокурора на хабарі у 5 тисяч доларів
Antikor
2025-04-02T20:33:34Z
У Сумах затримали начальника управління акцизу на хабарі, - журналіст
Antikor
2025-04-02T20:30:07Z
У Львові військовозобов’язаного жінки "відбивали" від ТЦК: чим усе закінчилося
TSN
2025-04-02T19:33:14Z
Meta готує Hypernova: розумні окуляри Цукерберга, які можуть замінити iPhone
Telegraf
2025-04-02T23:03:09Z
Штучний інтелект від OpenAI офіційно досяг рівня людини
InternetUA
2025-04-02T20:30:18Z
Монобанк знову "лежить": клієнти скаржаться на проблеми з доступом
Telegraf
2025-04-02T20:24:54Z
Як ламають Signal: нова схема від шахраїв
InternetUA
2025-04-02T19:43:55Z
Порт Elden Ring і Mario Kart World за €80 — всі ігри, анонсовані для Nintendo Switch 2
ITC
2025-04-02T19:19:51Z
Ноутбуки з NVIDIA RTX 5090 лише на 10% продуктивніші та на 72% дорожчі за моделі з 5080, — порівняльний тест
ITC
2025-04-02T19:19:35Z
Як повернути загублений гаманець справжньому власнику: дотепний чоловік розробив геніальний хак
24tv
2025-04-02T19:03:33Z
Батарея ноутбука швидко сідає? Дізнайтеся, які програми в цьому винні
InternetUA
2025-04-02T19:01:49Z
Магнітна буря 2 квітня: чого очікувати від сонячної активності
TSN
2025-04-02T18:34:45Z
З гіпертонією на бойові завдання? Чи мобілізуватимуть чоловіка з такою хворобою
Telegraf
2025-04-02T22:24:10Z
Секрет врожаю чи зайва робота: експерт розповів, чи потрібно пасинкувати томати
GlavRed
2025-04-02T20:27:36Z
Чехія інвестує €100 млн на оновлення українських лікарень
iPress
2025-04-02T19:58:59Z
Ви робите це неправильно: як потрібно зберігати розрізаний лимон
24tv
2025-04-02T19:12:29Z
Ми всі робимо це перед сном – і саме тому не можемо заснути: в чому причина
TSN
2025-04-02T18:33:03Z
Чи шкідливо приймати душ щодня: що кажуть дослідження
TSN
2025-04-02T18:32:27Z
Яких правил потрібно дотримуватися під час миття посуду: п'ять типових помилок
TSN
2025-04-02T18:32:15Z
Паличка від льодяника застрягла в мозку 6-річного хлопчика: як це сталося і закінчилося
TSN
2025-04-02T18:29:32Z
Студент з'їв пасту п'ятиденної давності та помер уві сні
TSN
2025-04-02T18:28:49Z
Водії тільки починають розуміти, для чого потрібні загадкові кнопки із лініями
GlavRed
2025-04-02T23:06:05Z
Роллс-Ройс за $2.4 млн: автомобіль із V12 та душею спектра
Топ Жир
2025-04-02T23:00:06Z
Найбільш американські автомобілі, які найменше постраждали від мит Трампа
Топ Жир
2025-04-02T22:15:50Z
Ексклюзивний TommyKaira ZZ викликає запеклу торгівлю серед шанувальників, але дилер все одно відмовився
Топ Жир
2025-04-02T22:15:27Z
В Україні планують зробити життя власників електромобілів складнішим
Antikor
2025-04-02T22:00:12Z
Lotus обновляє Eletre та Emeya з новими декоративними вставками
Топ Жир
2025-04-02T21:15:41Z
Новий Концепт, Схожий на F-Type в Електричному Майбутньому від Jaguar
Топ Жир
2025-04-02T19:30:41Z
На службі у артилеристів ЗСУ помічено рідкісну вантажівку
AutoCentre
2025-04-02T19:06:43Z
Audi випускає на продаж іконічні гоночні автомобілі, такі як R18 та RS5 DTM, для широкої громадськості
Топ Жир
2025-04-02T18:45:38Z