MY.UAНовини
Криптобіржа WhiteBIT: ЗМІ розповіли, як адепт "російського світу" Шенцев та його друг Володимир Носов відмивають криваві гроші та кидають українців
Криптобіржа WhiteBIT: ЗМІ розповіли, як адепт "російського світу" Шенцев та його друг Володимир Носов відмивають криваві гроші та кидають українців

Криптобіржа WhiteBIT: ЗМІ розповіли, як адепт "російського світу" Шенцев та його друг Володимир Носов відмивають криваві гроші та кидають українців

Наприклад, 21 листопада 2023 року біржа обдурила своїх клієнтів, надавши можливість обміну монетами до офіційного запуску торгів. Це призвело до перенасичення ринку та різкого падіння ціни монети.

Про це пише портал Акценти.

У цей час стався ще один скандал. Національний банк Грузії видав ліцензію на новий цифровий банк Hash, одним із засновників якого є Володимир Носов, відомий як офіційний власник WhiteBIT. Опозиційна партія Єдиний Національний рух Грузії звинуватила новий банк у потенційному використанні для легалізації коштів з Росії та їх можливого впливу на майбутні вибори.

Але такі скандали лише верхівка айсбергу. Найголовніше відбувається у тіні. Не випадково у лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд ухвалив, що Національне антикорупційне бюро України має провести розслідування щодо можливого незаконного виведення коштів із країни через біржу WhiteBIT та її зв'язки з Росією.

Кріптобіржа WhiteBIT: хто ж справжній власник?

WhiteBIT позиціонує себе як українська біржа, заснована у 2018 році. Володимир Носов - її офіційна медійна особа та керівник. На момент створення компанії його бізнес-партнерами були Марія Репешко, Ганна Янковська та Микита Шенцев.
Офіційно Шенцев та Репешко продали свої акції WhiteBIT Володимиру Носову після того, як проти біржі розпочалося розслідування у 2023 році. Але інсайдери говорять про те, що саме родина Шенцевих, а точніше відомий депутат регіонал Дмитро Шенцев є реальним власником криптобіржі WhiteBIT. Він допомагає проводити цю біржу російські гроші.

За даними ЗМІ, сьогодні обидва Шенцева знаходяться в Росії. При цьому Шенцева-молодшого позбавили українського громадянства. Що не дивно, адже йому, як і його батькові завжди був ближчий «російський світ».

Саме Дмитро Шенцев був серед затятих лобістів так званої «Новоросії». Він навіть отримав медаль з рук президента Росії володимира Путіна «за великий внесок у популяризацію російської мови». 16 січня 2014 року він голосував за диктаторські закони, які мали знищити Майдан. А у 2018-му році Шенцев був серед 36 депутатів, які голосували проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

Тож Дмитра Шенцева можна назвати еталонним проросійським політиком. Що продовжує допомагати країні агресору і зараз. Одним із ключових джерел доходу біржі WhiteBIT є виведення коштів прихильників Росії з України за кордон, а також відмивання російських грошей.

Російські спецслужби та «пральня» від WhiteBIT

Значна частина доходів WhiteBIT переказ російських грошей через біржу не лише в Україні, а й за кордоном.

Щоб приховати цей непривабливий бік та дистанціювати компанію від токсичної родини Шенцевих, яким належить 60% корпоративних прав біржі, на публічній арені з'явився Володимир Носов.

WhiteBIT пов'язаний зі спецслужбами Росії та допомагає їм вирішувати фінансові питання в різних країнах світу. Так, у публікації на Cryptointelligence зазначається, що в структуру власності криптобіржі WhiteBIT входить компанія Coddan Nominee. Ця компанія є частиною великої офшорної мережі та була серед засновників іншої фірми – Sofbiz.

За даними журналістського розслідування, Sofbiz підозрюється у фінансуванні державного перевороту у Чорногорії у 2016 році. Правоохоронці Чорногорії встановили, що 1,5 мільйона євро, інвестовані в переворот через Sofbiz, призначалися для організації вбивства тодішнього прем'єр-міністра, а згодом – президента Чорногорії Міло Джукановича.

Розслідування, проведене групою Bellingcat, встановило, що до спроби перевороту в Чорногорії причетні офіцери ГРУ російського Генштабу – Едуард Шишмаков та Володимир Моїсеєв. Ці офіцери співпрацювали з проросійськими політиками Чорногорії та залучали сербських громадян до своєї справи.

Незважаючи на докази зв'язку компанії Coddan зі спробою державного перевороту в Чорногорії, її не було ліквідовано. Натомість, через кілька років, Coddan з'явилася серед засновників криптобіржі WhiteBIT.

Ще один скандал, пов'язаний із WhiteBIT, стався в Грузії. Національний банк країни видав ліцензію на відкриття цифрового банку Hash. Представники опозиційної партії "Єдиний національний рух" заявили, що основною метою нового цифрового банку є легалізація російських грошей та їх використання на майбутніх виборах.

Серед засновників банку Hash знаходяться одні з найбагатших людей Грузії, Сулхан і Лаша Папашвілі. Їхнім партнером став офіційний власник WhiteBIT, український бізнесмен Володимир Носов.

Естонське видання "Ділові новини" нещодавно звернуло увагу на цікавий аспект діяльності WhiteBIT.

Згідно з публікацією, криптобіржа підозрюється у сприянні виведенню коштів із російської платформи BTC-e. Засновника BTC-e, росіянина Олександра Винника, екстрадували в США влітку 2022 року за звинуваченням у відмиванні 4 мільярдів доларів.

Фінанси цієї біржі залишалися без руху протягом тривалого часу, проте у березні 2023 року розпочалися підозрілі операції. IT-журналісти зауважили, що кошти з російської біржі розбиваються на невеликі суми та виводяться через різні послуги. Зокрема, близько 12 мільйонів доларів США було переведено на нібито український стартап.

Для Росії характерно прикриватися брендами, які виглядають як українські стартапи, інвестувати в їх розвиток та використовувати їх для прикриття незаконних операцій та фінансування дій проти цивілізованого світу та самої України.
WhiteBIT – яскравий тому приклад. Ця криптобіржа викликає серйозні підозри та потребує ретельної перевірки з боку правоохоронних органів України.

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
МОЗ забороняє госпіталізацію дітей до психіатричних лікарень з 1 липня
24tv
2025-06-29T12:09:08Z
Найкорисніша ягода для кишечника: кому і скільки її можна їсти
GlavRed
2025-07-02T19:27:42Z
Спека вбиває: ось 10 причин хапати пляшку води негайно
24tv
2025-07-02T18:24:11Z
Чому вам потрібно їсти яблука щодня: яку користь можна отримати
24tv
2025-07-02T17:33:25Z
Гарвардські вчені вразили новими даними про небезпеку самотності
360ua.news
2025-07-02T16:54:12Z
Натуральні сечогінні продукти: що допоможе швидко позбутися зайвої води в організмі
24tv
2025-07-02T16:27:18Z
Гормональний розклад: як не збитися з біологічного ритму і почуватися добре
Знай
2025-07-02T16:21:01Z
У ЄС сподіваються "якнайшвидше" завершити скринінг всіх кластерів для Молдови
Европейская правда
2025-07-02T16:16:39Z
Від податків до мобільних аптек: як аптечні мережі підтримують економіку
Фокус
2025-07-02T15:27:16Z
Трамп заявляє, що «балувана» Японія може не отримати торговельну угоду зі США
ГЛАВКОМ NET
2025-07-03T00:15:10Z
РФ продовжуватиме наступ у липні-серпні, у ворога є тактичні успіхи - Снєгирьов
GlavRed
2025-07-03T00:06:09Z
Якщо становище здається безпросвітним, завжди пам’ятайте: росіяни прямо зараз творять якусь нісенітницю
Telegraf
2025-07-02T23:57:12Z
Генсек НАТО розкритикував підхід РФ до мирних переговорів із Україною
ГЛАВКОМ NET
2025-07-02T23:54:54Z
Хто вніс 120 мільйонів застави за Чернишова: у ЗМІ назвали імена
Telegraf
2025-07-02T23:51:58Z
Україна в ОБСЄ закликала союзників прискорити постачання систем ППО та боєприпасів
УкраинФорм
2025-07-02T23:45:43Z
Зброя вже була в Польщі: що не отримає Україна через призупинення допомоги від США
GlavRed
2025-07-02T23:27:54Z
У Росії чиновників зобов’язують проходити курси «з профілактики екстремізму» - ЦПД
УкраинФорм
2025-07-02T23:00:42Z
У МКСК обговорили з активістами юридичні аспекти охорони Китаєва
УкраинФорм
2025-07-02T22:57:33Z
Фінляндія запускає масштабний проєкт торгівлі з Україною
Хвиля
2025-07-02T23:12:20Z
Microsoft скоротить близько 9000 працівників у новій хвилі звільнень
InternetUA
2025-07-02T20:12:06Z
Українцям "зливають" фальшиві долари та євро: які купюри підробляють найчастіше
Хвиля
2025-07-02T19:45:53Z
Стартап Ілона Маска xAI залучив $10 млрд на розвиток ШІ
InternetUA
2025-07-02T19:27:31Z
У червні в Україні здорожчала "молочка": ціни зросли в середньому на 2,9%
24tv
2025-07-02T19:03:46Z
Президент США уклав торговельну угоду ще з однією країною
ГЛАВКОМ NET
2025-07-02T19:03:45Z
Китайські інженери масово залишають заводи Apple в Індії — Bloomberg
InternetUA
2025-07-02T18:43:01Z
Золото продовжує дорожчати: які ціни на дорогоцінні метали
24tv
2025-07-02T18:03:15Z
Ефіопія на межі кризи: 30% загального обсягу електроенергії країни йтиме на криптомайнінг
ITC
2025-07-02T17:57:52Z
Ґатунок та колір – не головне: як правильно обирати якісне борошно
24tv
2025-07-02T20:54:20Z
Чи можна купатися в озері Синевир
24tv
2025-07-02T20:21:50Z
Чудовий варіант для перекусу чи легкої вечері: оригінальний салат з хрумкою вермішеллю
24tv
2025-07-02T19:48:01Z
Притягують безшлюбність: ці квіти нізащо не можна тримати вдома
24tv
2025-07-02T19:00:55Z
Неймовірно красиве і без купи туристів: це село в Карпатах ідеальне для тихого відпочинку
24tv
2025-07-02T18:45:55Z
Привітання з днем народження подрузі - красиві слова та прикольні картинки
GlavRed
2025-07-02T18:27:56Z
Такого квасу ви ще не куштували: втамує спрагу краще, ніж будь-який напій
Telegraf
2025-07-02T18:21:43Z
Один інгредієнт перетворить кабачки на кулінарний шедевр: готуємо соковиті "човники"
Telegraf
2025-07-02T17:51:29Z
Сон успішних і знаменитих: Наполеон спав 4 години, а Далі взагалі не змикав очей
GlavRed
2025-07-02T17:27:38Z
Мінус ще один генерал: окупанти скаржаться, що ЗСУ ліквідували високопосадового "героя Росії"
Telegraf
2025-07-02T23:51:28Z
Пентагон пояснив, чому призупинив поставки зброї Україні
ГЛАВКОМ NET
2025-07-02T23:27:52Z
На Харківщині освятили новозбудований храм ПЦУ
УкраинФорм
2025-07-02T23:18:57Z
Опубліковано супутникові знімки ураження Іжевського заводу «Купол», який виробляє «шахеди»
ZN UA
2025-07-02T22:40:58Z
Не може нормально функціонувати: Кейт Міддлтон зробила зізнання про здоров'я
GlavRed
2025-07-02T22:27:49Z
Аеророзвідники на півдні знищили FPV-дронами російський «Град»
УкраинФорм
2025-07-02T22:00:01Z
Американські боєприпасів були схвалені для України, але зберігаються у Польщі: список
TSN
2025-07-02T21:33:12Z
"Mavic для нас закрито": як Україна вирішує проблему нестачі дронів
Хвиля
2025-07-02T21:27:54Z
У червні рф випустила понад 330 ракет і більш ніж 5 тисяч ударних дронів по Україні – Сибіга
iPress
2025-07-02T21:03:10Z
Одесу атакували ударні безпілотники
УкраинФорм
2025-07-03T00:06:10Z
У Мережі дізналися про ліквідацію в Криму топкомандира РФ: що відомо
GlavRed
2025-07-02T23:33:36Z
У Дніпрі оголосили підозру працівнику ТЦК, який «списував» чоловіків з військового обліку
УкраинФорм
2025-07-02T23:27:41Z
У Харцизьку пролунав вибух на складі боєприпасів окупантів
24tv
2025-07-02T22:27:44Z
Війна, день 1225. Україна з'ясовує деталі щодо оборонних постачань зі США
Football.ua
2025-07-02T22:01:07Z
Під Донецьком злетів на повітря величезний склад боєприпасів: у мережі з’явилися відео
Telegraf
2025-07-02T21:57:58Z
Палає великий склад боєприпасів: на окупованій Донеччині пролунали вибухи, відбулася детонація
Фокус
2025-07-02T21:15:44Z
В окупованому Харцизьку пролунали вибухи: ймовірно, уражено склад боєприпасів
ГЛАВКОМ NET
2025-07-02T21:00:28Z
ЗСУ накрили величезний склад боєприпасів окупантів у Харцизьку, він детонує: відео
Хвиля
2025-07-02T20:36:53Z
"Ми ненавиділи один одного": Шварценеггер розкрив таємницю "війни" зі Сталлоне
GlavRed
2025-07-02T23:27:41Z
MELOVIN – "тормоз чи на газ" – 1 місце чарту FM-TV минулого тижня.
FM-TV
2025-07-02T22:33:04Z
Хто з них мама: донька Джессіки Альби здивувала дорослим виглядом
GlavRed
2025-07-02T22:27:34Z
P. Diddy уникнув довічного ув’язнення — суд визнав його винним лише частково
360ua.news
2025-07-02T21:00:27Z
Син Санти Дімопулос живе окремо від неї: Джеджула поділився новинами
GlavRed
2025-07-02T20:27:10Z
Оля Полякова оголилась на камеру з благодійною метою: гарячі фото для Playboy
24tv
2025-07-02T20:24:54Z
Стали фаворитами: 10 найпопулярніших фільмів Netflix, які найчастіше дивляться в Україні
24tv
2025-07-02T20:06:34Z
Найкращі зачіски на спекотне літо: ви маєте їх спробувати
24tv
2025-07-02T19:12:57Z
Зірка жіночого футболу продемонструвала навички у стильному купальнику
24tv
2025-07-02T18:54:47Z
За $16000 тернополянин обіцяв «організувати» непридатність до військової служби
Украина Криминальная
2025-07-02T23:36:15Z
Вибух, що сколихнув Житомирщину: кількість жертв продовжує зростати
GlavRed
2025-07-02T23:27:33Z
Вибухи під Житомиром: знищені підприємства, сотні людей без електроенергії, що відомо про наслідки
Фокус
2025-07-02T23:12:11Z
На Сумщині сільська начальниця «освіти, молоді та спорту» завдала збитків на суму майже ₴2 млн
Украина Криминальная
2025-07-02T22:45:33Z
Після розслідування щодо нерухомості Стефанішиної журналіста затримала поліція: подробиці
Фокус
2025-07-02T22:36:25Z
З'явилися подробиці про вибухи, які сталися поблизу Житомира
ГЛАВКОМ NET
2025-07-02T21:21:47Z
Кількість поранених від вибухів біля Житомира зросла до 24, двоє людей загинули
УкраинФорм
2025-07-02T21:03:55Z
Вибухи біля Житомира: повністю знищено два виробничих приміщення
TSN
2025-07-02T20:18:25Z
Через вибух біля Житомира частина місцевих жителів залишилися без світла
24tv
2025-07-02T20:12:32Z
Найдивовижніша модифікація Lamborghini, яку ви побачите сьогодні, — це не робота Mansory
Топ Жир
2025-07-03T00:03:15Z
Продажі спортивного автомобіля Nissan зросли більш ніж удвічі
Топ Жир
2025-07-02T23:18:45Z
Приготуйтеся до кардинально нового дизайну BMW X5 M
Топ Жир
2025-07-02T22:48:42Z
Новий електричний Mercedes C-Class демонструє світлодіодну решітку зір та сучасний салон
Топ Жир
2025-07-02T22:03:53Z
Штучні звуки двигуна V8 та перемикання передач з’являться у електромобілях AMG
Топ Жир
2025-07-02T21:18:04Z
Чому американські поліцейські торкаються задньої фари: секрет розкрито
GlavRed
2025-07-02T20:27:10Z
Розвідник шукає колишніх працівників Rivian, яких звільнили
Топ Жир
2025-07-02T20:03:15Z
Новий стандарт напруги: як 230 вольт вплине на зарядні станції для електромобілів
24tv
2025-07-02T18:48:47Z
Toyota відкладає запуск нового електричного кросовера через стрімке зростання попиту на бензинову модель
Топ Жир
2025-07-02T18:33:08Z
Російський паспорт Онуфрія: Ломаченко згадав про боротьбу з ворогами
ГЛАВКОМ NET
2025-07-02T22:45:02Z
Колишній захисник Атлетіко і Вулвергемптона підсилив Алавес
Football.ua
2025-07-02T21:42:52Z
Галатасарай розглядає кандидатуру Зоммера
Football.ua
2025-07-02T21:22:00Z
Швейцарія програла Норвегії на старті домашнього Євро-2025 з футболу серед жінок
УкраинФорм
2025-07-02T21:00:26Z
Паунович продовжив контракт з Ов’єдо після повернення до Ла Ліги
Football.ua
2025-07-02T20:54:52Z
Осімген хоче перейти до Ювентуса — GdS
Football.ua
2025-07-02T20:31:15Z
Новицький знявся з бою в андеркарді Усик – Дюбуа: боксеру вже знайшли заміну
24tv
2025-07-02T20:09:38Z
Іммобіле переходить до Болоньї — Романо
Football.ua
2025-07-02T20:00:25Z
Вімблдон-2025: Ястремська завершила виступ у парному розряді
УкраинФорм
2025-07-02T19:51:06Z
Google оштрафували на $314 млн за незаконний збір даних користувачів Android
InternetUA
2025-07-03T00:01:48Z
У Viber активізувалися шахраї під виглядом покупців OLX: як не стати жертвою
Gazeta UA
2025-07-03T00:00:40Z
Apple оштрафували на $110 млн за порушення 20‑річної технології зв’язку
InternetUA
2025-07-02T23:04:24Z
Археологи знайшли флейту з кістки птаха
Gazeta UA
2025-07-02T22:39:10Z
Чому відсутність власного ШІ в Apple Intelligence може бути перевагою
InternetUA
2025-07-02T22:01:25Z
Поліція Угорщини виявила у легковику, який прямував в бік України, смартфони на 11,7 млн грн
InternetUA
2025-07-02T21:06:17Z
Наша планета максимально віддалиться від Сонця: чи впливає це на літо
TSN
2025-07-02T20:51:50Z
Найстаріший крокодил у світі: як він виглядає та що робить
TSN
2025-07-02T20:51:04Z
Повернення Hemi спровокувало понад 10 тисяч замовлень за добу
Топ Жир
2025-07-02T20:48:57Z