MY.UAНовости
Криптобиржа WhiteBIT: СМИ рассказали, как адепт «русского мира» Шенцев и его друг Владимир Носов отмывают кровавые деньги и кидают украинцев
Криптобиржа WhiteBIT: СМИ рассказали, как адепт «русского мира» Шенцев и его друг Владимир Носов отмывают кровавые деньги и кидают украинцев

Криптобиржа WhiteBIT: СМИ рассказали, как адепт «русского мира» Шенцев и его друг Владимир Носов отмывают кровавые деньги и кидают украинцев

Криптобиржа WhiteBIT регулярно попадает в громкие скандалы.

Об этом пишет сайт Акценты.

Например, 21 ноября 2023 года, биржа обманула своих клиентов, предоставив возможность обмена монетами до официального запуска торгов. Это привело к перенасыщению рынка и резкому падению цены монеты.

В это же время произошел еще один скандал. Национальный банк Грузии выдал лицензию на новый цифровой банк Hash, одним из основателей которого является Владимир Носов, известный как официальный владелец WhiteBIT. Оппозиционная партия Единое Национальное движение Грузии обвинила новый банк в потенциальном использовании для легализации денежных средств из рф и их возможном влиянии на предстоящие выборы.

Но такие скандалы лишь верхушка айсберга. Самые главное происходит в тени. Не случайно в феврале 2023 года Высший антикоррупционный суд постановил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины должно провести расследование в отношении возможного незаконного вывода средств из страны через биржу WhiteBIT и её связи с рф.

Криптобиржа WhiteBIT: кто же настоящий владелец?

WhiteBIT позиционирует себя как украинская биржа, основанная в 2018 году. Владимир Носов - её официальное медийное лицо и руководитель. На момент создания компании его бизнес-партнерами были Мария Репешко, Анна Янковская и Никита Шенцев.
Официально Шенцев и Репешко продали свои акции WhiteBIT Владимиру Носову после того как против биржи началось расследование в 2023 году. Но инсайдеры говорят о том, что именно семья Шенцевых, а точнее известный депутат «регионал» Дмитрий Шенцев является реальным владельцем криптобиржи WhiteBIT. Он помогает проводить через эту биржу российские деньги.

По данным СМИ, сейчас оба Шенцева находятся в рф. При этом Шенцева-младшего лишили украинского гражданства. Что неудивительно, ведь ему, как и его отцу всегда был ближе «русский мир».

Именно Дмитрий Шенцев был среди ярых лоббистов так называемой «Новороссии». Он даже получил медаль из рук президента рф владимира путина «за большой вклад в популяризацию русского языка». 16 января 2014 года он голосовал за диктаторские законы, которые должны были уничтожить Майдан. А в 2018-м году Шенцев был среди 36-ти депутатов, голосовавших против Закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

Так что Дмитрия Шенцева можно назвать эталонным пророссийским политиком. Который продолжает помогать стране агрессору и сейчас. Одним из ключевых источников дохода биржи WhiteBIT является вывод средств сторонников рф из Украины за границу, а также отмывание российских денег.

Российские спецслужбы и «прачечная» от WhiteBIT

Значительная часть доходов WhiteBIT перевод российских денег через биржу не только в Украине, но и за рубежом.

Чтобы скрыть эту неприглядную сторону и дистанцировать компанию от токсичной семьи Шенцевых, которым принадлежит 60% корпоративных прав биржи, на публичной арене появился Владимир Носов.

WhiteBIT связан со спецслужбами рф и помогает им решать финансовіе вопросі в разніх странах мира. Так в публикации на Cryptointelligence отмечается, что в структуру собственности криптобиржи WhiteBIT входит компания Coddan Nominee. Эта компания является частью обширной оффшорной сети и также была среди основателей другой фирмы – Sofbiz.

По данным журналистского расследования, Sofbiz подозревается в финансировании государственного переворота в Черногории в 2016 году. Правоохранительные органы Черногории установили, что 1,5 миллиона евро, инвестированные в переворот через Sofbiz, предназначались для организации убийства тогдашнего премьер-министра, а впоследствии – президента Черногории Мило Джукановича.

Расследование, проведенное группой Bellingcat установило, что к попытке переворота в Черногории причастны офицеры ГРУ российского Генштаба – Эдуард Шишмаков и Владимир Моисеев. Эти офицеры сотрудничали с пророссийскими политиками Черногории и привлекали сербских граждан к своему делу.

Несмотря на доказательства связи компании Coddan с попыткой государственного переворота в Черногории, она не была ликвидирована. Вместо этого, спустя несколько лет, Coddan появилась среди учредителей криптобиржи WhiteBIT.

Ещё один скандал, связанный с WhiteBIT, произошёл в Грузии. Национальный банк страны выдал лицензию на открытие цифрового банка Hash. Представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" заявили, что основная цель нового цифрового банка — легализация российских денег и их использование на предстоящих выборах.

Примечательно, что среди основателей банка Hash находятся одни из самых богатых людей Грузии, Сулхан и Лаша Папашвили. Их партнером стал официальный владелец WhiteBIT, украинский бизнесмен Владимир Носов.

Эстонское издание "Деловые новости" недавно обратило внимание на интересный аспект деятельности WhiteBIT.

Согласно публикации, криптобиржа подозревается в содействии выводу средств с российской платформы BTC-e. Основатель BTC-e, россиянин Александр Винник, был экстрадирован в США летом 2022 года по обвинению в отмывании 4 миллиардов долларов.

Финансы этой биржи оставались без движения в течение долгого времени, однако в марте 2023 года начались подозрительные операции. IT-журналисты заметили, что средства с российской биржи разбиваются на небольшие суммы и выводятся через различные сервисы. В частности, около 12 миллионов долларов США было переведено на якобы украинский стартап.

Для рф характерно прикрываться брендами, которые выглядят как украинские стартапы, инвестировать в их развитие и использовать их для прикрытия незаконных операций и финансирования действий против цивилизованного мира и самой Украины.
WhiteBIT – яркий тому пример. Эта криптобиржа вызывает серьёзные подозрения и требует тщательной проверки со стороны правоохранительных органов Украины.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Через "Дію" ветерани можуть отримати 1 500 гривень на заняття спортом
Antikor
2025-04-01T18:39:04Z
До проєкту "Контракт 18 – 24" внесли зміни: про що йдеться
24tv
2025-04-01T18:36:50Z
У США сформували перший підрозділ операторів FPV-дронів
Antikor
2025-04-01T18:36:14Z
У Каліфорнії ініціювали законопроєкт, що регулюватиме взаємодію ШІ-компаньйонів з підлітками
Детектор М
2025-04-01T18:33:01Z
Безкоштовне житло для ВПО в Одесі: як знайти тимчасовий будинок
Политека
2025-04-01T18:30:36Z
Україна отримає від Латвії ще 1500 дронів
Европейская правда
2025-04-01T18:27:58Z
Журналіст з Ірану не вступав до Інтернаціонального легіону: заява військових
24tv
2025-04-01T18:27:46Z
Армія РФ накопичує сили на півдні: у ЗСУ назвали цілі окупантів
GlavRed
2025-04-01T18:27:11Z
Вадим Крищенко – 90. Неосяжний берег любові до української пісні
ГЛАВКОМ NET
2025-04-01T18:18:55Z
Ле Пен отримала шанс балотуватись у президенти Франції попри вирок
Европейская правда
2025-04-01T18:42:20Z
Зеленський та Путін розчаровують Трампа: в Білому домі розповіли про подальші плани США
Telegraf
2025-04-01T18:33:50Z
Росія передала США перелік «порушень» часткового перемирʼя з боку України
ГЛАВКОМ NET
2025-04-01T18:33:29Z
Німеччина планує змінити політику щодо українських біженців
iPress
2025-04-01T18:31:58Z
Голова МЗС Німеччини закликала "не піддаватися на хитрощі путіна" щодо перемир'я
iPress
2025-04-01T18:31:45Z
Фінляндія вийде з міжнародної конвенції про заборону протипіхотних мін
iPress
2025-04-01T18:31:43Z
Україна може стати членом ЄС до 2030 року – глава МЗС Литви
iPress
2025-04-01T18:31:43Z
Трамп невдоволений заявами рф та України щодо війни – Білий дім
iPress
2025-04-01T18:31:04Z
Украинцы не доверяют Трампу, реакция на приговор Ле Пен, 3.5 млрд от ЕС: новости дня
Европейская правда
2025-04-01T18:25:54Z
Розвиток без Коломойського: найбільша нафтова компанія повідомила про мільярдні прибутки
24tv
2025-04-01T18:36:32Z
Фон дер Ляйєн збирається досягнути зменшення мит під час переговорів зі США
iPress
2025-04-01T18:31:36Z
Єврокомісія перерахувала Україні €3,5 мільярда у межах Ukraine Facility
УкраинФорм
2025-04-01T18:31:25Z
Пенсіонери отримають надбавку у 2025 році: кому та на скільки підвищать виплати
GlavRed
2025-04-01T18:27:56Z
Швейцарія заморозила 8,38 мільярди доларів російських активів
Antikor
2025-04-01T18:15:19Z
Скільки поколінь гривні існує в Україні: історія національної валюти
Факти ICTV
2025-04-01T18:07:31Z
SpaceX хоче уникнути мит на китайське обладнання для Starlink
360ua.news
2025-04-01T17:54:36Z
В рейтингу найбагатших мільярдерів світу змінився лідер
24tv
2025-04-01T17:51:33Z
Нацбанк скасовує обмеження на грошові перекази
ГЛАВКОМ NET
2025-04-01T17:51:27Z
Загарбники анонсували будівництво житла в окупованому Сєвєродонецьку
Antikor
2025-04-01T18:39:27Z
У Криму розвідка уразила російські катери
ГЛАВКОМ NET
2025-04-01T18:21:34Z
Прогноз погоди у Запоріжжі на 2 квітня: синоптики попередили про негоду
Политека
2025-04-01T18:01:58Z
Російський полонений визнав свої злочини: після обміну хоче знову воювати проти України
Antikor
2025-04-01T18:00:29Z
Таємнича операція в РФ та плани ворога: полковник ЗСУ розповів про успіхи на війні
TSN
2025-04-01T17:54:33Z
Забудовнику ЖК Еврика в Києві загрожує банкрутство
Antikor
2025-04-01T17:51:34Z
Після перерви в один день: попередньо, окупанти запустили "Шахеди"
24tv
2025-04-01T17:48:14Z
Ситуація на фронті: Ворог не припиняє спроб просуватися углиб території України
Antikor
2025-04-01T17:36:16Z
0 градусів, зливи та штормовий вітер: коли в Україні посилиться похолодання
GlavRed
2025-04-01T17:27:19Z
Вишукані парфуми, які пахнуть ваніллю: цей аромат неможливо забути
24tv
2025-04-01T18:39:35Z
Гороскоп на квітень для всіх знаків зодіаку: у житті починається нова ера
GlavRed
2025-04-01T18:27:28Z
Як легко відрізнити вино від порошкової підробки: простий спосіб, який радять сомельє
24tv
2025-04-01T18:18:43Z
Для кого зі знаків зодіаку квітень стане успішним місяцем
24tv
2025-04-01T18:18:08Z
Чому не можна залишати ніж вночі на столі: це треба знати
24tv
2025-04-01T18:06:42Z
Вікна більше не плакатимуть: як проста звичка врятує від конденсату
Знай
2025-04-01T17:51:38Z
5 речей, які ніколи не можна робити на порозі: дізнайтеся їх, щоб не потрапити в пастку
24tv
2025-04-01T17:24:41Z
Потрібен всього один предмет і це не вантуз: чим очистити злив всього за хвилину
GlavRed
2025-04-01T16:27:26Z
Коли садити картоплю у квітні за місячним календарем: точні дати на 2025 рік
24tv
2025-04-01T16:03:01Z
"Я боюся": Кошовий розповів, як скинув вісім кілограмів
GlavRed
2025-04-01T18:42:37Z
"Відлуння складних часів": Наталія Могилевська показала обличчя без макіяжу
GlavRed
2025-04-01T18:33:50Z
Як виглядати молодше в 50+ років: стиліст розповів, як не перетворитись на "бабусю"
GlavRed
2025-04-01T18:27:43Z
Роман Сасанчин зворушив кадрами, як зустрів 23-річчя з донькою після довгої розлуки
TSN
2025-04-01T17:54:06Z
Як зірка серіалу "Секс і місто" використала трендовий колір 2025 року на своїй кухні
24tv
2025-04-01T17:39:39Z
Треба вчити мову, – Сопонару здивувала, я її чоловік-іноземець вивчив українську за два місяці
24tv
2025-04-01T16:33:17Z
Сергій Притула вперше за довгий час показав підрослих доньок
Gazeta UA
2025-04-01T16:27:43Z
Warner Bros. зніме серіал про справу Лайвлі проти Бальдоні
1News
2025-04-01T16:18:09Z
Тягала за волосся та штовхала: на концерті Волканова побилися фанатки
Факти ICTV
2025-04-01T16:15:10Z
"Золотий хлопець": захисник Роми поділився думкою про Довбика
24tv
2025-04-01T18:24:08Z
Експерт відмовляє Усика від бою в октагоні, назвавши орієнтовний гонорар українця
24tv
2025-04-01T18:15:48Z
Лунін зіграє з перших хвилин кубкового матчу-відповіді проти Реала Сосьєдад
Football.ua
2025-04-01T18:13:11Z
Гласнер – серед головних кандидатів очолити РБ Лейпциг
Football.ua
2025-04-01T17:55:27Z
Боксер, який під час війни виступав у Росії, несподівано помер після поєдинку
ZN UA
2025-04-01T17:52:56Z
Тренер Буковини — про вихід до півфіналу Кубка України: Це була історична гра
Football.ua
2025-04-01T17:34:25Z
Голкіперу видалили перфорацію в тонкій кишці після зіткнення у грі чемпіонату Іспанії
ГЛАВКОМ NET
2025-04-01T17:12:12Z
"Не мала особливого вибору": експерша ракетка Росії пояснила зміну громадянства
24tv
2025-04-01T16:51:44Z
Безсмертний: Дві команди заслуговували на перемогу, але Буковині пощастило більше
Football.ua
2025-04-01T16:49:43Z
Проводили інформдиверсії проти України. СБУ викрила агентів РФ в Київській області
InternetUA
2025-04-01T18:37:00Z
У чоловіка "з Донеччини", який скоїв напад в Амстердамі, підозрюють терористичний мотив
Европейская правда
2025-04-01T18:33:36Z
Прилетіло у двір, – оперний співак шокував, як постраждала його квартира після атаки дронами
24tv
2025-04-01T18:27:57Z
В Ужгороді п'ятикласник приніс до школи підозрілий предмет: усіх евакуювали
24tv
2025-04-01T18:12:35Z
В Україні судитимуть шахрая, який ошукав 24 людей, продаючи неіснуючий товар
InternetUA
2025-04-01T17:37:11Z
Дуейн "Скеля" Джонсон розповів, що ледь не загинув в авіакатастрофі
Фокус
2025-04-01T17:36:45Z
Розкрадання 60 мільйонів гривень, призначених на допомогу тяжкохворим: суд заарештував ще одного фігуранта справи КМДА
Antikor
2025-04-01T17:27:59Z
У Рівному суд відпустив чоловіка, винного в чотирьох зґвалтуваннях
ГЛАВКОМ NET
2025-04-01T16:54:03Z
Литовські митники виявили потужний дрон у поїзді, що прямував з Калінінградської області
InternetUA
2025-04-01T16:49:40Z
Android-смартфони «шпигують» за власниками: як припинити стеження
InternetUA
2025-04-01T18:28:25Z
Asus та Xbox натякнули на спільний випуск портативної консолі
24tv
2025-04-01T18:18:09Z
Вітряк, що звучить як музика: вітрові турбіни відходять у минуле
24tv
2025-04-01T18:15:41Z
Три типи додатків, що найбільше шкодять смартфону
InternetUA
2025-04-01T17:58:19Z
Проблема досі є: власники OLED-телевізорів розповіли, як вони псуються
InternetUA
2025-04-01T17:27:17Z
Чого не зможе навчитись штучний інтелект: які людські якості йому недоступні
24tv
2025-04-01T17:24:20Z
Vodafone запустив технологію xPON для підготовки до 5G: які міста будуть першими
Хвиля
2025-04-01T17:24:19Z
iPhone 5c: як провальний смартфон став важливою віхою в історії Apple
Portaltele
2025-04-01T16:55:37Z
Новий генератор зображень ChatGPT створює неймовірно реалістичні підроблені чеки
ITC
2025-04-01T16:52:02Z
Жувальна гумка може містити тисячі мікропластикових частинок – дослідження
24tv
2025-04-01T17:15:51Z
МОЗ України здешевлює ліки
360ua.news
2025-04-01T17:12:20Z
Ці 5 горіхів найкорисніші для вашого здоров'я: варто додати їх на тарілку
24tv
2025-04-01T16:21:19Z
Харчові добавки, які не працюють: на що не варто витрачати гроші
24tv
2025-04-01T16:06:48Z
Суперкомп’ютери допомагають розкрити секрети відновлення ДНК
Portaltele
2025-04-01T15:55:54Z
Інвестиції в медицину: Україна та Франція підписали сім угод на €51 мільйон
УкраинФорм
2025-04-01T15:07:12Z
Жінка раптом заговорила після 18 років мовчання: яка технологія допомогла
Фокус
2025-04-01T14:30:15Z
Що таке меланома: види, симптоми, діагностика та лікування
24tv
2025-04-01T14:24:02Z
Вчені США створили протизаплідні таблетки для чоловіків з майже стовідсотковою ефективністю
Gazeta UA
2025-04-01T13:12:29Z
Peralta S: Італійські дизайнери представили суперкар майбутнього
Gazeta UA
2025-04-01T18:09:36Z
Першому суперкару Aston Martin з двигуном у середині на половину дешевше, ніж McLaren W1
Топ Жир
2025-04-01T18:00:50Z
Porsche Випустила Незручний Седан На Два Сидіння Просто Для Того, Щоб Обігнати Tesla Швидше, Ніж Ви Прочитаєте Це
Топ Жир
2025-04-01T17:30:16Z
Tesla та BYD, посуньтесь: ZEEKR анонсувала зарядну станцію для авто на 1,2 МВт
ITC
2025-04-01T17:28:01Z
З’явився цікавий аксесуар для економії пального на вантажівці
AutoCentre
2025-04-01T17:15:42Z
Продажі бензинових Mustang скоротилися на 32% у першому кварталі, але Mach-E та Bronco шалено розвиваються
Топ Жир
2025-04-01T16:45:43Z
Putzmeister покаже автобетонозмішувач iONTRON другого покоління
AutoCentre
2025-04-01T16:01:44Z
У Польщі стартувало виробництво Jeep Avenger 4xe
AutoCentre
2025-04-01T15:39:16Z
Культовий спорткар Honda перетворили на двомоторного монстра
Фокус
2025-04-01T15:21:56Z