MY.UAНовини
Криптобіржа WhiteBIT: ЗМІ розповіли, як адепт «російського світу» Шенцев та його друг Володимир Носов відмивають криваві гроші та кидають українців
Криптобіржа WhiteBIT: ЗМІ розповіли, як адепт «російського світу» Шенцев та його друг Володимир Носов відмивають криваві гроші та кидають українців

Криптобіржа WhiteBIT: ЗМІ розповіли, як адепт «російського світу» Шенцев та його друг Володимир Носов відмивають криваві гроші та кидають українців

Криптобіржа WhiteBIT регулярно потрапляє у гучні скандали.

Про це пише сайт Акценти.

Наприклад, 21 листопада 2023 року біржа обдурила своїх клієнтів, надавши можливість обміну монетами до офіційного запуску торгів. Це призвело до перенасичення ринку та різкого падіння ціни монети.

У цей час стався ще один скандал. Національний банк Грузії видав ліцензію на новий цифровий банк Hash, одним із засновників якого є Володимир Носов, відомий як офіційний власник WhiteBIT. Опозиційна партія Єдиний Національний рух Грузії звинуватила новий банк у потенційному використанні для легалізації коштів з Росії та їх можливого впливу на майбутні вибори.

Але такі скандали лише верхівка айсбергу. Найголовніше відбувається у тіні. Не випадково у лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд ухвалив, що Національне антикорупційне бюро України має провести розслідування щодо можливого незаконного виведення коштів із країни через біржу WhiteBIT та її зв'язки з Росією.

Кріптобіржа WhiteBIT: хто ж справжній власник?

WhiteBIT позиціонує себе як українська біржа, заснована у 2018 році. Володимир Носов - її офіційна медійна особа та керівник. На момент створення компанії його бізнес-партнерами були Марія Репешко, Ганна Янковська та Микита Шенцев.
Офіційно Шенцев та Репешко продали свої акції WhiteBIT Володимиру Носову після того, як проти біржі розпочалося розслідування у 2023 році. Але інсайдери говорять про те, що саме родина Шенцевих, а точніше відомий депутат регіонал Дмитро Шенцев є реальним власником криптобіржі WhiteBIT. Він допомагає проводити цю біржу російські гроші.

За даними ЗМІ, сьогодні обидва Шенцева знаходяться в Росії. При цьому Шенцева-молодшого позбавили українського громадянства. Що не дивно, адже йому, як і його батькові завжди був ближчий «російський світ».

Саме Дмитро Шенцев був серед затятих лобістів так званої «Новоросії». Він навіть отримав медаль з рук президента Росії володимира Путіна «за великий внесок у популяризацію російської мови». 16 січня 2014 року він голосував за диктаторські закони, які мали знищити Майдан. А у 2018-му році Шенцев був серед 36 депутатів, які голосували проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

Тож Дмитра Шенцева можна назвати еталонним проросійським політиком. Що продовжує допомагати країні агресору і зараз. Одним із ключових джерел доходу біржі WhiteBIT є виведення коштів прихильників Росії з України за кордон, а також відмивання російських грошей.

Російські спецслужби та «пральня» від WhiteBIT

Значна частина доходів WhiteBIT переказ російських грошей через біржу не лише в Україні, а й за кордоном.

Щоб приховати цей непривабливий бік та дистанціювати компанію від токсичної родини Шенцевих, яким належить 60% корпоративних прав біржі, на публічній арені з'явився Володимир Носов.

WhiteBIT пов'язаний зі спецслужбами Росії та допомагає їм вирішувати фінансові питання в різних країнах світу. Так, у публікації на Cryptointelligence зазначається, що в структуру власності криптобіржі WhiteBIT входить компанія Coddan Nominee. Ця компанія є частиною великої офшорної мережі та була серед засновників іншої фірми – Sofbiz.

За даними журналістського розслідування, Sofbiz підозрюється у фінансуванні державного перевороту у Чорногорії у 2016 році. Правоохоронці Чорногорії встановили, що 1,5 мільйона євро, інвестовані в переворот через Sofbiz, призначалися для організації вбивства тодішнього прем'єр-міністра, а згодом – президента Чорногорії Міло Джукановича.

Розслідування, проведене групою Bellingcat, встановило, що до спроби перевороту в Чорногорії причетні офіцери ГРУ російського Генштабу – Едуард Шишмаков та Володимир Моїсеєв. Ці офіцери співпрацювали з проросійськими політиками Чорногорії та залучали сербських громадян до своєї справи.

Незважаючи на докази зв'язку компанії Coddan зі спробою державного перевороту в Чорногорії, її не було ліквідовано. Натомість, через кілька років, Coddan з'явилася серед засновників криптобіржі WhiteBIT.

Ще один скандал, пов'язаний із WhiteBIT, стався в Грузії. Національний банк країни видав ліцензію на відкриття цифрового банку Hash. Представники опозиційної партії "Єдиний національний рух" заявили, що основною метою нового цифрового банку є легалізація російських грошей та їх використання на майбутніх виборах.

Примітно, що серед засновників банку Hash є одні з найбагатших людей Грузії, Сулхан і Лаша Папашвілі. Їхнім партнером став офіційний власник WhiteBIT, український бізнесмен Володимир Носов.

Естонське видання "Ділові новини" нещодавно звернуло увагу на цікавий аспект діяльності WhiteBIT.

Згідно з публікацією, криптобіржа підозрюється у сприянні виведенню коштів із російської платформи BTC-e. Засновника BTC-e, росіянина Олександра Винника, екстрадували в США влітку 2022 року за звинуваченням у відмиванні 4 мільярдів доларів.

Фінанси цієї біржі залишалися без руху протягом тривалого часу, проте у березні 2023 року розпочалися підозрілі операції. IT-журналісти зауважили, що кошти з російської біржі розбиваються на невеликі суми та виводяться через різні послуги. Зокрема, близько 12 мільйонів доларів США було переведено на нібито український стартап.

Для Росії характерно прикриватися брендами, які виглядають як українські стартапи, інвестувати в їх розвиток та використовувати їх для прикриття незаконних операцій та фінансування дій проти цивілізованого світу та самої України.
WhiteBIT – яскравий тому приклад. Ця криптобіржа викликає серйозні підозри та потребує ретельної перевірки з боку правоохоронних органів України.

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
Россияне бешенеют от злости: Пугачева вернулась с новыми с песнями о войне
Comments UA
2025-03-31T20:48:28Z
"Время больше не работало", - женщина, которая была мертвой 24 минуты, рассказала об ощущениях
Новости Украины
2025-03-31T21:03:37Z
Украинскую модель нашли искалеченной в Дубае: появились новые подробности о ее состоянии
Comments UA
2025-03-31T20:42:25Z
Самый массовый призыв срочников от диктатора Путина: реакция Украины
Comments UA
2025-04-01T14:54:54Z
Уроки языка: как правильно сказать на украинском «мурашки по коже»
ZN UA
2025-04-02T21:03:59Z
3 апреля 2025 года: Никиты Исповедника - что сегодня нельзя делать
Фокус
2025-04-02T21:00:10Z
Церковный праздник 1 апреля: что нельзя делать, чтобы не получить проблемы
Telegraf
2025-03-31T21:21:45Z
Курская операция: полковник подвел промежуточные итоги
TSN
2025-04-01T14:13:37Z
В Литве нашли тело еще одного американского военного
Comments UA
2025-04-02T05:54:26Z
Трамп: США вводят 25% тариф на все иностранные автомобили
ZN UA
2025-04-02T20:33:20Z
Трамп связал свою каденцию не с Израилем или Китаем, а именно с Украиной: мнение эксперта
Политека
2025-04-02T20:19:19Z
Может остановить Россию за 24 часа: Жданов удивил, как можно закончить войну в Украине
TSN
2025-04-01T16:13:50Z
"Мы ее ждали": российские спецслужбы сделали заявление о Пугачевой
GlavRed
2025-04-01T15:00:54Z
В Трампа рассказали, как будут давить на РФ
Comments UA
2025-04-02T21:42:32Z
РФ активизировала информационную операцию против Украины - внешняя разведка
Корреспондент
2025-04-02T21:39:04Z
Зеленский назвал условия, при которых мир наступит в 2025 году
Gazeta UA
2025-04-02T06:06:13Z
Раскрылись детали нового соглашения Украины и США о полезных ископаемых
Известия Киев
2025-04-02T06:36:11Z
Перемирие уже на пороге? У Трампа назвали главное условие прекращения огня в Украине
Telegraf
2025-04-02T20:45:09Z
Оккупанты шокированы: командование РФ запретило эвакуацию раненых
Comments UA
2025-04-02T20:45:01Z
Замучили известного композитора и поэта
Gazeta UA
2025-04-01T02:39:18Z
В Чернобыльском заповеднике появился «незваный гость», вытесняющий местные виды
Комсомольская правда
2025-04-02T05:01:30Z
Украинские военные уничтожают элитные подразделения рф в Часовом Яру. ВИДЕО
Новости Украины
2025-04-02T06:39:47Z
Харьков опять атакуют российские дроны - в городе прогремели взрывы
Комсомольская правда
2025-04-02T21:24:04Z
В ВСУ предупредили: РФ не отказалась от планов захватить Киев
Comments UA
2025-04-02T19:33:23Z
ВС РФ расширяют плацдарм в Лимане: в ISW выяснили, что задумали россияне
Фокус
2025-04-02T07:36:58Z
Россия обвиняет Украину в новых обстрелах: что известно
Comments UA
2025-04-01T10:00:36Z
У США обвалилися ціни на яйця
AgroNews
2025-04-01T15:18:20Z
Спикер ВМС ВСУ увидел "карательную дискотеку"/ Сеть взорвалась комментариями от современного российского эстрадного "творчества"
Апостроф
2025-04-01T16:39:08Z
Жила в России 20 лет, но приезжала в Украину к дочери: как выглядит мама Поляковой и что о ней известно
Telegraf
2025-04-01T17:03:53Z
Дважды победил в "Голосі", женился на старшей девушке из соседнего села: интересные факты из жизни Романа Сасанчина/После участия в шоу парень стал народным любимцем
Апостроф
2025-04-01T14:39:18Z
Популярный американский актер потерял штаны во время шоу
GlavRed
2025-04-01T20:30:58Z
В театре Франко презентовали новый спектакль по произведению Валерьяна Пидмогильного
ZN UA
2025-04-02T21:34:36Z
Боялся мобилизации: известный украинский актер сбежал за границу
Comments UA
2025-04-02T21:06:05Z
Процедура под наркозом: Гвоздева объяснила, что делала в больнице
Факти ICTV
2025-04-01T10:13:15Z
У известного ведущего и актера обнаружили неизлечимую болезнь
Comments UA
2025-04-02T19:45:34Z
"К сожалению...": группа "Без обмежень" рассказала о срыве концерта в одном из городов/В группе рассказали, почему некоторые не смогут побывать на их концерте
Апостроф
2025-04-02T18:45:33Z
Когда появятся гривны с новыми портреты на банкнотах: в НБУ сделали заявление
Comments UA
2025-04-02T10:27:20Z
Пенсионеры могут не дождаться пересчета: как заставить ПФУ вовремя заплатить деньги
Знай
2025-04-01T14:30:57Z
ПриватБанк объявил новую волну выплаты госпомощи в 1,5 тыс. грн: какие условия
Апостроф
2025-04-01T14:45:39Z
В Госспецсвязи сделали заявление по поводу кибератаки на УЗ
Корреспондент
2025-04-01T14:30:33Z
За 10 копеек дадут 4000 грн: как выглядит мелочь, на которой можно заработать
Знай
2025-04-02T19:12:20Z
Из России сбежали миллиардеры из списка Forbes и выводят свои доллары
Новости Украины
2025-04-02T18:42:53Z
«Лекарства подешевеют на 5-52%»: журналистка рассказала, что еще изменится в апреле
Знай
2025-04-02T06:21:36Z
С 1 апреля НБУ отменил лимит на карточные переводы между физическими лицами, но есть нюанс
VGorode
2025-04-02T00:18:10Z
Продажи Tesla упали на 13%: аналитики назвали причины
ZN UA
2025-04-02T18:28:36Z
Боксер по провищу "Успех" умер во время боя
Telegraf
2025-04-01T09:54:16Z
Бывший футболист "Динамо" неожиданно поддержал Россию
ZN UA
2025-03-31T22:57:52Z
Кубок Украины: где и когда смотреть четвертьфиналы "Динамо" и "Шахтера"
Telegraf
2025-04-01T14:21:18Z
Озвучена реакция УАФ на информацию о натурализации легионера Шахтера
Корреспондент
2025-04-01T11:24:20Z
Братья Кличко официально появились в боксерской игре Undisputed
Комсомольская правда
2025-04-02T18:45:53Z
"Динамо" обыграло "Рух" в Кубке Украины благодаря соло голу Пихаленка
Telegraf
2025-04-02T16:57:27Z
"Отбили каменную башку": Валуев опозорился в прямом эфире
Telegraf
2025-04-02T16:27:54Z
Итальянский топ-клуб определился с новым спортивным директором
Корреспондент
2025-04-02T14:54:07Z
Юный украинский футболист при загадочных обстоятельствах погиб в Германии
Telegraf
2025-04-02T14:25:39Z
Чем помыть краны, чтобы сверкали, как новые: эффективные методы, о которых мало кто знает
TSN
2025-04-01T12:13:34Z
Избегайте тем о политике и религии: аргентинка раскрыла особый секрет долголетия
Gazeta UA
2025-04-01T12:03:30Z
Как выбрать хороший растворимый кофе: украинцам дали лайфхаки
Апостроф
2025-04-01T18:27:38Z
Как ухаживать за седыми волосами: прически для женщин старше 40 лет
GlavRed
2025-04-01T16:30:42Z
Всего один ингредиент и молоко останется свежим на 10 дней
Знай
2025-04-02T18:51:08Z
Девять вещей в доме, которые нужно убирать каждый день
Знай
2025-04-02T16:51:17Z
Последний шанс спасти свою сладкую жизнь: рецепт тех самых легендарных пряников с глазурью
Знай
2025-04-01T06:51:33Z
"Разрушает детскую психику": экспертка ошеломила заявлением о вреде детских садов
Знай
2025-04-02T16:21:49Z
Сочные куриные голени с картофелем для ужина: идеальный рецепт в рукаве
Gazeta UA
2025-04-02T15:57:32Z
В Киеве нетрезвый мужчина стрелял в больнице
Gazeta UA
2025-03-31T19:57:45Z
Враг нанес массированный удар дронами по Харькову: последствия
Хвиля
2025-04-02T06:42:03Z
Авиаудар по общине в Запорожье: количество пострадавших возросло. ФОТО
Новости Украины
2025-04-01T02:45:10Z
Россия ударила по предприятию в Кривом Роге: погибли три человека, есть раненые
Лига
2025-04-02T21:42:53Z
Харьков в огне: на месте "прилета" "Шахеда" вспыхнул пожар
TSN
2025-04-02T20:27:18Z
В Мьянме объявили временное перемирие из-за землетрясения
Корреспондент
2025-04-02T19:03:06Z
В Сумах умер мужчина, которого ранило во время обстрела 24 марта
TSN
2025-04-02T18:34:02Z
В Мьянме резко возросло количество жертв землетрясения
TSN
2025-04-02T18:33:26Z
Противник подорвал дамбу в Белгородской области. ВИДЕО
Новости Украины
2025-04-02T17:54:18Z
Осторожно, апрель 2025: опасные дни, которые могут перевернуть вашу жизнь
Знай
2025-03-31T19:30:00Z
"Женщину трогают за грудь, мужчину хватают за пах": Metal Gear Solid Delta: Snake Eater получила взрослый возрастной рейтинг
GameMag
2025-03-31T19:46:10Z
Научный прорыв позволит долететь до Альфа Центавра: что сконструировали ученые
Фокус
2025-04-01T11:10:57Z
Игра про Джеймса Бонда Project 007 от создателей HITMAN подтверждена для Nintendo Switch 2
GameMag
2025-04-02T21:37:15Z
4K, 120 FPS, VRR, HDR, голосовой чат, объемный звук: Nintendo раскрыла технические особенности Switch 2
GameMag
2025-04-02T21:16:54Z
Клоунада подошла к концу: Hollow Knight: Silksong выходит в 2025 году на Nintendo Switch 2
GameMag
2025-04-02T19:10:10Z
Когда новая консоль Nintendo Switch 2 приедет в Россию и сколько будет стоить в рублях
GameMag
2025-04-02T19:10:07Z
Первый взгляд на обложки игр для Nintendo Switch 2 — некоторые картриджи будут поставляться без игр
GameMag
2025-04-02T18:31:30Z
Охота не окончена: WILD HEARTS S анонсирована эксклюзивно для Nintendo Switch 2
GameMag
2025-04-02T18:19:14Z
Сколько должны спать мужчины и женщины
Gazeta UA
2025-04-02T21:39:27Z
Тренировки на выходных так же полезны, как и регулярные – исследование
Корреспондент
2025-04-02T19:24:21Z
Что вызывает провалы в памяти: эта привычка самая популярная в вечернее время
Gazeta UA
2025-04-02T19:00:09Z
ТОП-10 заболеваний, которые лечит секс
Comments UA
2025-04-02T18:51:13Z
Один продукт защитит печень от рака
Comments UA
2025-04-02T18:30:11Z
Угрожающие симптомы: как понять, что щитовидная железа не работает
Comments UA
2025-04-02T18:12:37Z
Снижение цен на лекарства продолжается: в апреле дешевле станут еще 116 препаратов
Знай
2025-04-02T17:36:29Z
Реформа ВВК: второй этап продлится до осени
Корреспондент
2025-04-02T14:45:45Z
Назван возраст, в котором резко ухудшается память
Comments UA
2025-04-02T13:48:39Z
Японские автопроизводители начали производство биоэтанолового топлива
Корреспондент
2025-04-02T16:39:46Z
Sony без лишнего шума отправляет PlayStation 4 на покой
GameMag
2025-04-02T08:27:40Z
Названы самые ликвидные и наименее ликвидные кроссоверы современности
Фокус
2025-04-02T07:30:15Z
Европейская комиссия оштрафовала 15 автопроизводителей на €458 млн
Корреспондент
2025-04-01T18:36:24Z
Маск в шоке: в Европе катастрофически упали продажи Tesla
Comments UA
2025-04-01T18:21:44Z
Как простое чихание может стоить водителю 54 тысяч гривен
Знай
2025-04-01T15:51:37Z
Акции Xiaomi упали после ДТП с ее электромобилем
Корреспондент
2025-04-01T14:39:59Z
Штраф за красные указатели поворота 2025: размер и когда накладывается
Факти ICTV
2025-04-01T11:33:42Z
Сколько стоит самая дешевая страховка на авто в Украине в 2025 году и почему выросли цены
Факти ICTV
2025-04-01T10:42:48Z