MY.UAНовини
Криптобіржа WhiteBIT: ЗМІ розповіли, як адепт «російського світу» Шенцев та його друг Володимир Носов відмивають криваві гроші та кидають українців
Криптобіржа WhiteBIT: ЗМІ розповіли, як адепт «російського світу» Шенцев та його друг Володимир Носов відмивають криваві гроші та кидають українців

Криптобіржа WhiteBIT: ЗМІ розповіли, як адепт «російського світу» Шенцев та його друг Володимир Носов відмивають криваві гроші та кидають українців

Криптобіржа WhiteBIT регулярно потрапляє у гучні скандали.

Про це пише сайт Акценти.

Наприклад, 21 листопада 2023 року біржа обдурила своїх клієнтів, надавши можливість обміну монетами до офіційного запуску торгів. Це призвело до перенасичення ринку та різкого падіння ціни монети.

У цей час стався ще один скандал. Національний банк Грузії видав ліцензію на новий цифровий банк Hash, одним із засновників якого є Володимир Носов, відомий як офіційний власник WhiteBIT. Опозиційна партія Єдиний Національний рух Грузії звинуватила новий банк у потенційному використанні для легалізації коштів з Росії та їх можливого впливу на майбутні вибори.

Але такі скандали лише верхівка айсбергу. Найголовніше відбувається у тіні. Не випадково у лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд ухвалив, що Національне антикорупційне бюро України має провести розслідування щодо можливого незаконного виведення коштів із країни через біржу WhiteBIT та її зв'язки з Росією.

Кріптобіржа WhiteBIT: хто ж справжній власник?

WhiteBIT позиціонує себе як українська біржа, заснована у 2018 році. Володимир Носов - її офіційна медійна особа та керівник. На момент створення компанії його бізнес-партнерами були Марія Репешко, Ганна Янковська та Микита Шенцев.
Офіційно Шенцев та Репешко продали свої акції WhiteBIT Володимиру Носову після того, як проти біржі розпочалося розслідування у 2023 році. Але інсайдери говорять про те, що саме родина Шенцевих, а точніше відомий депутат регіонал Дмитро Шенцев є реальним власником криптобіржі WhiteBIT. Він допомагає проводити цю біржу російські гроші.

За даними ЗМІ, сьогодні обидва Шенцева знаходяться в Росії. При цьому Шенцева-молодшого позбавили українського громадянства. Що не дивно, адже йому, як і його батькові завжди був ближчий «російський світ».

Саме Дмитро Шенцев був серед затятих лобістів так званої «Новоросії». Він навіть отримав медаль з рук президента Росії володимира Путіна «за великий внесок у популяризацію російської мови». 16 січня 2014 року він голосував за диктаторські закони, які мали знищити Майдан. А у 2018-му році Шенцев був серед 36 депутатів, які голосували проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

Тож Дмитра Шенцева можна назвати еталонним проросійським політиком. Що продовжує допомагати країні агресору і зараз. Одним із ключових джерел доходу біржі WhiteBIT є виведення коштів прихильників Росії з України за кордон, а також відмивання російських грошей.

Російські спецслужби та «пральня» від WhiteBIT

Значна частина доходів WhiteBIT переказ російських грошей через біржу не лише в Україні, а й за кордоном.

Щоб приховати цей непривабливий бік та дистанціювати компанію від токсичної родини Шенцевих, яким належить 60% корпоративних прав біржі, на публічній арені з'явився Володимир Носов.

WhiteBIT пов'язаний зі спецслужбами Росії та допомагає їм вирішувати фінансові питання в різних країнах світу. Так, у публікації на Cryptointelligence зазначається, що в структуру власності криптобіржі WhiteBIT входить компанія Coddan Nominee. Ця компанія є частиною великої офшорної мережі та була серед засновників іншої фірми – Sofbiz.

За даними журналістського розслідування, Sofbiz підозрюється у фінансуванні державного перевороту у Чорногорії у 2016 році. Правоохоронці Чорногорії встановили, що 1,5 мільйона євро, інвестовані в переворот через Sofbiz, призначалися для організації вбивства тодішнього прем'єр-міністра, а згодом – президента Чорногорії Міло Джукановича.

Розслідування, проведене групою Bellingcat, встановило, що до спроби перевороту в Чорногорії причетні офіцери ГРУ російського Генштабу – Едуард Шишмаков та Володимир Моїсеєв. Ці офіцери співпрацювали з проросійськими політиками Чорногорії та залучали сербських громадян до своєї справи.

Незважаючи на докази зв'язку компанії Coddan зі спробою державного перевороту в Чорногорії, її не було ліквідовано. Натомість, через кілька років, Coddan з'явилася серед засновників криптобіржі WhiteBIT.

Ще один скандал, пов'язаний із WhiteBIT, стався в Грузії. Національний банк країни видав ліцензію на відкриття цифрового банку Hash. Представники опозиційної партії "Єдиний національний рух" заявили, що основною метою нового цифрового банку є легалізація російських грошей та їх використання на майбутніх виборах.

Примітно, що серед засновників банку Hash є одні з найбагатших людей Грузії, Сулхан і Лаша Папашвілі. Їхнім партнером став офіційний власник WhiteBIT, український бізнесмен Володимир Носов.

Естонське видання "Ділові новини" нещодавно звернуло увагу на цікавий аспект діяльності WhiteBIT.

Згідно з публікацією, криптобіржа підозрюється у сприянні виведенню коштів із російської платформи BTC-e. Засновника BTC-e, росіянина Олександра Винника, екстрадували в США влітку 2022 року за звинуваченням у відмиванні 4 мільярдів доларів.

Фінанси цієї біржі залишалися без руху протягом тривалого часу, проте у березні 2023 року розпочалися підозрілі операції. IT-журналісти зауважили, що кошти з російської біржі розбиваються на невеликі суми та виводяться через різні послуги. Зокрема, близько 12 мільйонів доларів США було переведено на нібито український стартап.

Для Росії характерно прикриватися брендами, які виглядають як українські стартапи, інвестувати в їх розвиток та використовувати їх для прикриття незаконних операцій та фінансування дій проти цивілізованого світу та самої України.
WhiteBIT – яскравий тому приклад. Ця криптобіржа викликає серйозні підозри та потребує ретельної перевірки з боку правоохоронних органів України.

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
Європейці змінюють стратегію військової допомоги Україні – WP
Факти ICTV
2025-04-20T21:57:59Z
Вчителі не хотіли з ним працювати: школяр з Франківська вражає мотивацією, перемогами і знаннями
24tv
2025-04-28T16:27:37Z
Міноборони у 2024 році допустило 330 зразків безпілотників українського виробництва
Лига
2025-04-28T16:21:50Z
Норвегія отримала всі замовлені винищувачі F-35
Европейская правда
2025-04-28T16:21:37Z
Книгу британської журналістки про українських аграріїв та рестораторів видали в Сполученому Королівстві
AIN
2025-04-28T16:12:16Z
Чи можна в церкву без хустки — думка священика про сучасні правила
GlavRed
2025-04-28T16:09:27Z
Наступний Папа буде темношкірим? Римо-католицький єпископ оцінив шанси кандидатів з Африки
ГЛАВКОМ NET
2025-04-28T16:03:07Z
Десять найбільших армій у 2025 році за витратами на армію — хто потрапив до рейтингу
Лига
2025-04-28T15:55:10Z
Ісламабад готується до війни: ВПС Пакистану розгорнули JF-17 з китайськими ракетами
Фокус
2025-04-28T15:51:09Z
Китайські науковці випробували неядерну водневу бомбу
ГЛАВКОМ NET
2025-04-20T19:57:49Z
Косово хоче арештувати сербського кримінального авторитета за воєнні злочини
Европейская правда
2025-04-28T16:27:10Z
Президент Євроради заявив, що у європейському блекауті "немає ознак кібератаки"
Европейская правда
2025-04-28T16:19:48Z
Судно "тіньового флоту" РФ ледь не призвело до екокатастрофи біля Фінляндії
Европейская правда
2025-04-28T16:13:38Z
Втікати Януковичу у 2014 році допомагав особистий охоронець Путіна Морозов, – прокурор
24tv
2025-04-28T16:09:39Z
Хочуть депортувати до Росії: 19-річного українського репера затримали в Румунії
24tv
2025-04-28T16:09:32Z
Хто у Росії може стати загрозою для режиму Путіна: інтерв'ю з ветераном армії США
24tv
2025-04-28T16:03:05Z
МЗС відреагувало на визнання участі військовослужбовців КНДР у війні Росії проти України
Лига
2025-04-28T16:01:50Z
Нові і старі суди для Януковича: 5 питань про перспективи і строки
Комсомольская правда
2025-04-28T15:58:22Z
Україна запропонувала Європі допомогу з блекаутами
Лига
2025-04-28T16:25:04Z
Попит на валюту впав: скільки доларів та євро ввезли в Україну
Хвиля
2025-04-28T16:12:42Z
Тарифи для населення: скільки українці платитимуть за світло у травні
24tv
2025-04-28T16:06:24Z
В Україні з'явиться ще один великий виробник еклерів
AgroPortal
2025-04-28T16:00:56Z
Як зміняться тарифи на газ, воду та електроенергію з 1 травня
24tv
2025-04-28T15:48:44Z
Через мита Трампа в США може виникнути дефіцит електроніки
InternetUA
2025-04-28T15:43:03Z
Геополітична нестабільність Індії і Пакистану як фактор глобальних змін
360ua.news
2025-04-28T15:36:14Z
Літо без світла: чи повернуться графіки відключення електроенергії в Україні у 2025 році
Знай
2025-04-28T15:30:32Z
Декларація про доходи-2025: хто має її подати і за що можуть оштрафувати
GlavRed
2025-04-28T15:27:39Z
Фестиваль «Київський тиждень критики» стартує 8 травня у Нідерландах
Детектор М
2025-04-28T16:10:06Z
Український режисер розірвав контракт щодо постановки опери в Ізраїлі через участь росіян
Детектор М
2025-04-28T16:07:25Z
Не виїхав, на відміну від Ями: що відомо про екссуддю "Танцюють всі" Раду Поклітару і де він зараз
Telegraf
2025-04-28T15:58:10Z
У Британії продали з молотка скрипку з "Титаніка" за 72 тисячі доларів
Комсомольская правда
2025-04-28T15:55:30Z
Науковець, лірик та бунтар: що ми знаємо про брата Лесі Українки
24tv
2025-04-28T15:52:00Z
Перший кадр залаштунків «Месники: Судний день» — Доктор Дум на місці, знімання офіційно почались
ITC
2025-04-28T15:43:47Z
Був відправлений перед катастрофою: на аукціоні рекордно дорого продали лист з "Титаніка"
24tv
2025-04-28T15:42:48Z
Я собі пробачив: Melovin згадав, як зрадив кохану людину
Факти ICTV
2025-04-28T15:36:50Z
"Спустошення": чим новий фільм із Томом Гарді вразив критиків
Фокус
2025-04-28T15:21:40Z
На Миколаївщині чоловік кинув гранату в поліцейських: один загинув, ще 3 поранені
GlavRed
2025-04-28T16:13:59Z
Наркобізнес з мільйонними прибутками: на Чернігівщині затримано п’ятьох учасників міжрегіонального організованого злочинного угруповання
Украина Криминальная
2025-04-28T16:00:46Z
На Харківщині судитимуть чотирьох підлітків, які вчиняли диверсії на замовлення кураторів з рф
Мій Харків
2025-04-28T15:43:19Z
У столиці жінка пограбувала свою знайому
Украина Криминальная
2025-04-28T15:30:30Z
Вбивство в мечеті у Франції: підозрюваний заперечує, що діяв на ґрунті ненависті
Европейская правда
2025-04-28T15:25:28Z
Окупація ЧАЕС: рятувальники розповіли нові шокувальні подробиці про росіян
TSN
2025-04-28T14:51:16Z
$30 тис. за незаконний перетин кордону з Молдовою – затримано одного з організаторів схеми
Украина Криминальная
2025-04-28T14:45:24Z
У Вільнюсі на другу добу ліквідували велику пожежу на сміттєпереробному заводі
Европейская правда
2025-04-28T14:37:56Z
Зіткнення гвинтокрила та літака у небі над Вашингтоном: NYT оприлюднило нові деталі
ГЛАВКОМ NET
2025-04-28T14:36:40Z
Персик мрії — це реально: ключові поради від садівника
GlavRed
2025-04-28T15:33:22Z
Їжа без пестицидів — мозок без туману
360ua.news
2025-04-28T15:03:44Z
Виявили "перемикач" хвороби Паркінсона: це може стати революцією в лікуванні захворювання
24tv
2025-04-28T14:24:57Z
Кульбаби на ділянці: як впоратися з жовтим загарбником швидко і надовго
Знай
2025-04-28T13:51:55Z
Розміром з монету: 7-річній дитині імплантували найменше штучне серце у світі
ITC
2025-04-28T13:28:27Z
Чи дійсно вживання сала сповільнює старіння: відповідь фахівця
TSN
2025-04-28T13:10:19Z
Смертоносна їжа: вчені показали продукти, які вкорочують життя
Факти ICTV
2025-04-28T12:36:22Z
Ашвагандха — природна альтернатива лікам чи черговий ризик здоров’ю?
360ua.news
2025-04-28T12:00:09Z
Як позбутися другого підборіддя: найефективніші способи
24tv
2025-04-28T11:21:52Z
Як отримати гуманітарну допомогу у Харкові: названо головні умови
Политека
2025-04-28T16:16:10Z
Щасливчики тижня: три знаки Зодіаку, яким пощастить із 28 квітня до 4 травня 2025 року
Фокус
2025-04-28T16:12:54Z
Черкащину залишили без газу: частина абонентів вже отримала постачання
24tv
2025-04-28T16:12:53Z
Росіяни дуже бояться втратити Крим, – у ГУР пояснили основну ціль окупантів
24tv
2025-04-28T16:00:23Z
Нас кидали на м'ясо, стільки трупів, – полонений з Криму розповів про російську армію
24tv
2025-04-28T15:57:19Z
"Тривають постійні бої". У ГУР розповіли, що відбувається на островах на Дніпрі
Лига
2025-04-28T15:52:05Z
Чи надовго Черкаси та область залишилися без газу після обстрілу: в ОВА назвали терміни
Telegraf
2025-04-28T15:46:42Z
Найдорожча квартира Львова, яку зараз здають в оренду: скільки коштує та який вигляд має
24tv
2025-04-28T15:36:43Z
З окупованої Херсонщини повернули чотирьох дітей
1News
2025-04-28T15:34:59Z
10 міст з неймовірно красивою архітектурою у світі: куди варто поїхати
Gazeta UA
2025-04-28T15:52:07Z
Як позбутися плям від води на стелі: прості кроки та поради
24tv
2025-04-28T15:48:30Z
Зачіски, які старять: як не можна виглядати жінкам після 50 років
24tv
2025-04-28T15:33:58Z
Щоб був стильним і функціональним: як облаштувати передпокій в оселі
24tv
2025-04-28T15:15:48Z
Класика, яка не втрачає популярності: готуємо салат з крабових паличок
24tv
2025-04-28T15:00:29Z
Кому зі знаків зодіаку в останні дні квітня снитимуться віщі сни
24tv
2025-04-28T14:36:57Z
Бур'яни у дворі зникнуть, якщо обприскати їх одним простим засобом
GlavRed
2025-04-28T14:28:19Z
Як отримати пишне цвітіння клематісу: експерт розкриває важливі деталі
GlavRed
2025-04-28T14:28:06Z
Штучний інтелект і ваша освіта: 4 прості практичні поради, як полегшити собі процес навчання
24tv
2025-04-28T14:22:57Z
Дюбуа відверто розповів, чи хоче побачити повернення Ф'юрі у ринг
24tv
2025-04-28T16:24:20Z
Відомо, що сказав Дюбуа після того, як штовхнув Усика на дуелі поглядів
24tv
2025-04-28T16:21:38Z
Саліба: Я ріс на грі Анрі
Football.ua
2025-04-28T16:21:22Z
Андріх роздумує над літнім відходом із Баєра
Football.ua
2025-04-28T16:01:49Z
"Хотів би подякувати Усику": промоутер Дюбуа висловився щодо майбутнього реваншу
24tv
2025-04-28T15:57:31Z
Через блекаут в Іспанії скасовано матчі за участю українських тенісисток
ZN UA
2025-04-28T15:52:44Z
Чемпіонату світу з хокею: Україна здобула першу перемогу
ГЛАВКОМ NET
2025-04-28T15:39:06Z
Конате висловився про своє майбутнє в Ліверпулі
Football.ua
2025-04-28T15:36:10Z
Реал Мадрид зв'язувався з Клоппом — Marca
Football.ua
2025-04-28T15:12:14Z
Не класичний Mustang 1968, але схожий на нього
Топ Жир
2025-04-28T16:15:12Z
На продаж виставили ексклюзивні суперкари чемпіонів "Формули-1"
Фокус
2025-04-28T15:52:13Z
Новий Alfa Romeo Stelvio розкритий на офіційних патентах
Топ Жир
2025-04-28T15:15:42Z
Новий кросовер Mazda продається “як гарячі пиріжки”
AutoCentre
2025-04-28T15:03:55Z
Необхідно втілити у життя цей рестомод BMW M6 з двигуном V12
Топ Жир
2025-04-28T14:45:53Z
Майстри створили незвичний гібрид Ford Mustang і дешевого Hyundai
Фокус
2025-04-28T14:45:32Z
BMW презентувала новий гоночний спорткар M2 Racing
AutoCentre
2025-04-28T14:16:59Z
Цей Б/В Кібервантажівка Продана За $6K Більше, Ніж Нова
Топ Жир
2025-04-28T14:00:49Z
I квартал 2025 року: Виручка Групи — €11,7 млрд завдяки сильним результатам продуктів
AutoCentre
2025-04-28T13:45:47Z
США можуть зменшити залежність від Китаю завдяки магнітам без рідкісноземельних елементів
360ua.news
2025-04-28T16:21:14Z
Розкриті технічні характеристики британського розвідувального дрона Watchkeeper WK450
InternetUA
2025-04-28T16:13:26Z
Вчені створюють матеріал з доісторичного ДНК
360ua.news
2025-04-28T16:04:06Z
Xiaomi припиняє підтримку семи популярних смартфонів: які смартфони застаріли
24tv
2025-04-28T16:03:31Z
Відомий виробник автобусів зобов’язується посадити мільйони дерев
AutoCentre
2025-04-28T16:01:52Z
Windows 11 без цензури: Microsoft навчила ОС розуміти лайку користувача
ITC
2025-04-28T15:43:37Z
Чому оновлення ПЗ "садить" батарею: виробники Android назвали топ 5 причин
Фокус
2025-04-28T15:22:07Z
Дві жінки втратили 340 тисяч гривень, сподіваючись на швидкий прибуток в Інтернеті
InternetUA
2025-04-28T15:16:12Z
Стандарту USB 2․0 виповнилося 25 років: технологія, що змінила світ, досі популярна
24tv
2025-04-28T15:06:06Z