MY.UAНовини
Криптобіржа WhiteBIT: ЗМІ розповіли, як адепт «російського світу» Шенцев та його друг Володимир Носов відмивають криваві гроші та кидають українців
Криптобіржа WhiteBIT: ЗМІ розповіли, як адепт «російського світу» Шенцев та його друг Володимир Носов відмивають криваві гроші та кидають українців

Криптобіржа WhiteBIT: ЗМІ розповіли, як адепт «російського світу» Шенцев та його друг Володимир Носов відмивають криваві гроші та кидають українців

Криптобіржа WhiteBIT регулярно потрапляє у гучні скандали.

Про це пише сайт Акценти.

Наприклад, 21 листопада 2023 року біржа обдурила своїх клієнтів, надавши можливість обміну монетами до офіційного запуску торгів. Це призвело до перенасичення ринку та різкого падіння ціни монети.

У цей час стався ще один скандал. Національний банк Грузії видав ліцензію на новий цифровий банк Hash, одним із засновників якого є Володимир Носов, відомий як офіційний власник WhiteBIT. Опозиційна партія Єдиний Національний рух Грузії звинуватила новий банк у потенційному використанні для легалізації коштів з Росії та їх можливого впливу на майбутні вибори.

Але такі скандали лише верхівка айсбергу. Найголовніше відбувається у тіні. Не випадково у лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд ухвалив, що Національне антикорупційне бюро України має провести розслідування щодо можливого незаконного виведення коштів із країни через біржу WhiteBIT та її зв'язки з Росією.

Кріптобіржа WhiteBIT: хто ж справжній власник?

WhiteBIT позиціонує себе як українська біржа, заснована у 2018 році. Володимир Носов - її офіційна медійна особа та керівник. На момент створення компанії його бізнес-партнерами були Марія Репешко, Ганна Янковська та Микита Шенцев.
Офіційно Шенцев та Репешко продали свої акції WhiteBIT Володимиру Носову після того, як проти біржі розпочалося розслідування у 2023 році. Але інсайдери говорять про те, що саме родина Шенцевих, а точніше відомий депутат регіонал Дмитро Шенцев є реальним власником криптобіржі WhiteBIT. Він допомагає проводити цю біржу російські гроші.

За даними ЗМІ, сьогодні обидва Шенцева знаходяться в Росії. При цьому Шенцева-молодшого позбавили українського громадянства. Що не дивно, адже йому, як і його батькові завжди був ближчий «російський світ».

Саме Дмитро Шенцев був серед затятих лобістів так званої «Новоросії». Він навіть отримав медаль з рук президента Росії володимира Путіна «за великий внесок у популяризацію російської мови». 16 січня 2014 року він голосував за диктаторські закони, які мали знищити Майдан. А у 2018-му році Шенцев був серед 36 депутатів, які голосували проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

Тож Дмитра Шенцева можна назвати еталонним проросійським політиком. Що продовжує допомагати країні агресору і зараз. Одним із ключових джерел доходу біржі WhiteBIT є виведення коштів прихильників Росії з України за кордон, а також відмивання російських грошей.

Російські спецслужби та «пральня» від WhiteBIT

Значна частина доходів WhiteBIT переказ російських грошей через біржу не лише в Україні, а й за кордоном.

Щоб приховати цей непривабливий бік та дистанціювати компанію від токсичної родини Шенцевих, яким належить 60% корпоративних прав біржі, на публічній арені з'явився Володимир Носов.

WhiteBIT пов'язаний зі спецслужбами Росії та допомагає їм вирішувати фінансові питання в різних країнах світу. Так, у публікації на Cryptointelligence зазначається, що в структуру власності криптобіржі WhiteBIT входить компанія Coddan Nominee. Ця компанія є частиною великої офшорної мережі та була серед засновників іншої фірми – Sofbiz.

За даними журналістського розслідування, Sofbiz підозрюється у фінансуванні державного перевороту у Чорногорії у 2016 році. Правоохоронці Чорногорії встановили, що 1,5 мільйона євро, інвестовані в переворот через Sofbiz, призначалися для організації вбивства тодішнього прем'єр-міністра, а згодом – президента Чорногорії Міло Джукановича.

Розслідування, проведене групою Bellingcat, встановило, що до спроби перевороту в Чорногорії причетні офіцери ГРУ російського Генштабу – Едуард Шишмаков та Володимир Моїсеєв. Ці офіцери співпрацювали з проросійськими політиками Чорногорії та залучали сербських громадян до своєї справи.

Незважаючи на докази зв'язку компанії Coddan зі спробою державного перевороту в Чорногорії, її не було ліквідовано. Натомість, через кілька років, Coddan з'явилася серед засновників криптобіржі WhiteBIT.

Ще один скандал, пов'язаний із WhiteBIT, стався в Грузії. Національний банк країни видав ліцензію на відкриття цифрового банку Hash. Представники опозиційної партії "Єдиний національний рух" заявили, що основною метою нового цифрового банку є легалізація російських грошей та їх використання на майбутніх виборах.

Примітно, що серед засновників банку Hash є одні з найбагатших людей Грузії, Сулхан і Лаша Папашвілі. Їхнім партнером став офіційний власник WhiteBIT, український бізнесмен Володимир Носов.

Естонське видання "Ділові новини" нещодавно звернуло увагу на цікавий аспект діяльності WhiteBIT.

Згідно з публікацією, криптобіржа підозрюється у сприянні виведенню коштів із російської платформи BTC-e. Засновника BTC-e, росіянина Олександра Винника, екстрадували в США влітку 2022 року за звинуваченням у відмиванні 4 мільярдів доларів.

Фінанси цієї біржі залишалися без руху протягом тривалого часу, проте у березні 2023 року розпочалися підозрілі операції. IT-журналісти зауважили, що кошти з російської біржі розбиваються на невеликі суми та виводяться через різні послуги. Зокрема, близько 12 мільйонів доларів США було переведено на нібито український стартап.

Для Росії характерно прикриватися брендами, які виглядають як українські стартапи, інвестувати в їх розвиток та використовувати їх для прикриття незаконних операцій та фінансування дій проти цивілізованого світу та самої України.
WhiteBIT – яскравий тому приклад. Ця криптобіржа викликає серйозні підозри та потребує ретельної перевірки з боку правоохоронних органів України.

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
Напій, який прийшов до нас з сивої давнини: як приготувати автентичний український спотикач
24tv
2025-08-01T08:30:34Z
Будуть хрусткими і дуже смачними: ідеальний рецепт, як замаринувати кабачки
GlavRed
2025-08-01T08:27:36Z
10 продуктів під загрозою зникнення: покоління Z формує нову кулінарну еру
ZN UA
2025-08-01T08:25:03Z
Підкоряти вершини можна й без досвіду: ось 5 гір в Україні для першого походу новачків
24tv
2025-08-01T08:21:12Z
Як легко помити гриби від бруду та піску: лайфхак професійних кухарів
Gazeta UA
2025-08-01T08:09:18Z
Астрологи назвали єдиний знак зодіаку з найкоротшою тривалістю життя
TSN
2025-08-01T07:21:33Z
П'ять неймовірних каскадів: де можна побачити найвищий водоспад Закарпаття
24tv
2025-08-01T07:15:02Z
Прості підказки, які завжди працюють: як відрізнити натуральний сир від підробки
24tv
2025-08-01T06:54:48Z
Кокосова запіканка з йогурту: готуємо найніжніший десерт без борошна
Gazeta UA
2025-08-01T06:48:53Z
До побачення, НАБУ? Що насправді криється за масштабною спецоперацією СБУ
ГЛАВКОМ NET
2025-07-21T19:09:39Z
Головне – досягти своїх цілей: у Путіна зробили нову цинічну заяву про війну в Україні
24tv
2025-07-20T09:30:42Z
Володимир Зеленський закликав Захід до повної конфіскації російських активів замість їх замороження
Известия Киев
2025-08-01T08:33:22Z
Спецпредставник Трампа їде до Москви
360ua.news
2025-08-01T08:27:38Z
Bloomberg: Розвідка Ізраїля повертається до азів – підготовці шпигунів зі знанням арабської
Лига
2025-08-01T08:21:57Z
У Раді пропонують розробити нові норми для шкільних підручників
УкраинФорм
2025-08-01T08:21:48Z
Війна не закінчиться 8 серпня: зашморг на шиї Путіна Трамп затягуватиме повільно
Лига
2025-08-01T08:21:44Z
МЗС відреагувало на «визнання» Нікарагуа російської окупації територій України
УкраинФорм
2025-08-01T08:18:19Z
Відновлення незалежності НАБУ і САП: нардепка сказала, які 4 зміни потрібно внести до закону
24tv
2025-08-01T08:15:28Z
Ольга Горбачова та Юрій Нікітін вдруге розлучаються: названа причина
Фокус
2025-08-01T08:33:04Z
Стартували зйомки “Людина-павук 4”: в Глазго перекриють 60+ доріг для створення епічних екшн-сцен
ITC
2025-08-01T08:31:02Z
Відомий співак публічно обізвав та принизив Віктора Павліка – що трапилося
GlavRed
2025-08-01T08:27:01Z
Таємна боротьба Халка Хогана: розкрито справжню причину смерті і суперечки родини
Фокус
2025-08-01T08:21:21Z
Я був шокований, – Джастін Тімберлейк вперше зізнався про серйозне захворювання
24tv
2025-08-01T08:09:08Z
Правило 7 пунктів: тренд з тіктоку, який перетворює створення образу на гру
24tv
2025-08-01T08:06:12Z
"Від попередніх діагнозів не відійшла": донька Мірошниченків серйозно захворіла
GlavRed
2025-08-01T07:27:50Z
Названо гонорар найпопулярнішого театрального режисера України
ГЛАВКОМ NET
2025-08-01T07:21:38Z
Життя після “Супермена”: DC запланувала майже 20 фільмів та серіалів на найближчі роки
ITC
2025-08-01T07:15:30Z
Нирки мовчать, але запам’ятовують усе: які речі непомітно вбивають орган — пояснення ендокринолога
TSN
2025-08-01T08:21:53Z
Скільки солі можна їсти на день: добова норма
TSN
2025-08-01T08:21:48Z
Хліб і депресія: який несподіваний зв'язок виявили вчені
24tv
2025-08-01T08:09:30Z
Ось 5 найкращих рослин для спальні: вони покращують сон
24tv
2025-08-01T07:57:53Z
Забудьте про зелений: який чай найкраще пити під час сніданку
Gazeta UA
2025-08-01T07:18:39Z
Як прибрати темні кола під очима: ці методи реально працюють
24tv
2025-08-01T06:33:09Z
Це просто руйнує психіку: назвали особливо небезпечну форму психічного насилля
24tv
2025-08-01T04:57:52Z
АМКУ оштрафував найбільших дистриб’юторів ліків через Спазмалгон, Евказолін та Біфрен
ZN UA
2025-08-01T02:12:02Z
5 речей, які треба прати частіше, ніж ви думали
24tv
2025-07-31T20:51:35Z
Гучний вибух у Львові налякав мешканців і туристів: що це було насправді
Telegraf
2025-08-01T08:33:21Z
57-річного киянина підозрюють у зґвалтуванні дітей 8 та 12 років
Украина Криминальная
2025-08-01T08:24:16Z
У Житомирі викрито кілька схем фіктивного працевлаштування та заволодіння бюджетними коштами
Украина Криминальная
2025-08-01T08:12:26Z
Кількість жертв російського удару по Києву сягнула 26, з них троє - діти
Gazeta UA
2025-08-01T08:06:52Z
Тернопільщина: посадовець служби у справах дітей постав перед судом за зберігання дитячого порно
ГЛАВКОМ NET
2025-08-01T08:06:00Z
Росіяни атакували Дніпропетровщину: по чому "прилетіло"
TSN
2025-08-01T07:48:37Z
На Закарпатті викрито системні розтрати і привласнення бюджетних коштів. Сума збитків понад ₴79,5 млн
Украина Криминальная
2025-08-01T07:36:55Z
Удар по Києву 31 липня: під завалами ще можуть бути люди
ГЛАВКОМ NET
2025-08-01T07:36:01Z
На півночі В'єтнаму через повені загинули або зникли безвісти 14 осіб – фото
Лига
2025-08-01T07:33:55Z
Ексчиновник Міноборони отримав підозру за розтрату 1 млрд грн на закупівлях для ЗСУ
ГЛАВКОМ NET
2025-08-01T08:31:44Z
Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області: названо умови, яким треба відповідати для отримання допомоги
Политека
2025-08-01T08:30:09Z
Наймолодшій жертві всього два роки, – Зеленський про жертв атаки на Київ 31 липня
24tv
2025-08-01T08:27:43Z
Що приховують нові реактивні дрони РФ: експерт пояснив, в чому їхня небезпека
GlavRed
2025-08-01T08:27:30Z
«Він завжди робив вибір на користь України». Суспільне презентувало документальний фільм про митрополита Шептицького
Детектор М
2025-08-01T08:24:52Z
Львівському музею передали рідкісний стародрук з підписом митрополита Шептицького
УкраинФорм
2025-08-01T08:21:48Z
В Україні отруйними є майже всі павуки: чи становлять вони загрозу
Фокус
2025-08-01T08:21:34Z
В Україні запустять одну картку для усіх державних виплат: що відомо про "Дія. Картку"
Фокус
2025-08-01T08:21:16Z
Стаж, пенсія та вагітність: жінкам пояснили важливе питання
Знай
2025-08-01T08:12:07Z
Світовий рекорд: блискавка на 880 км зафіксована у США
ITC
2025-08-01T08:31:57Z
Прощавай, GeForce GTX 1060: NVIDIA припиняє підтримку Pascal і попередніх відеокарт
ITC
2025-08-01T08:31:39Z
Перший тест Lenovo Legion Go 2 з Ryzen Z2 Extreme: обігнала MSI Claw A8
ITC
2025-08-01T08:31:05Z
Мультиплеєр Battlefield 6 отримає 9 мап, а передзамовлення коштує від ₴1700
ITC
2025-08-01T08:25:50Z
Літо пролетіло непомітно: одне явище дійсно прискорило останні три місяці на Землі
Фокус
2025-08-01T07:51:42Z
Чому українці досі купують кнопкові телефони у 2025 році
InternetUA
2025-08-01T07:49:09Z
Чутки підтвердилися: Motorola випускає "ювелірний" смартфон
Фокус
2025-08-01T07:45:23Z
Україна приєдналася до роумінгу в Європі: як тепер буде з мобільним зв'язком – усі "за і проти"
24tv
2025-08-01T07:30:25Z
Експерти пояснили, куди не можна ставити ноутбук
InternetUA
2025-08-01T07:25:55Z
"Наближаємо мир": Сирський відзвітував про рекордні 33 тисяч втрат РФ за липень
GlavRed
2025-08-01T08:27:42Z
Народний синоптик попередив про перший "подих осені": якою буде погода у вересні
24tv
2025-08-01T08:27:37Z
Армія РФ вдарила по дитячому інтернату у Харківській області
Украина Криминальная
2025-08-01T08:27:00Z
Майже пів мільйона гривень переплатили за підключення мережі «Інтернет»: на Чернігівщині судитимуть посадовця
InternetUA
2025-08-01T08:25:12Z
Російський удар по Києву: влада отримала більше тисячі заяв від постраждалих
Комсомольская правда
2025-08-01T07:54:58Z
Вивіз сміття під час повітряної тривоги: що не так з графіком роботи сміттєвозів у Києві
Фокус
2025-08-01T07:45:54Z
"Всі контужені від прильотів, але нікого ще не вбило": яку САУ артилеристи ЗСУ вважають накращою
Фокус
2025-08-01T07:45:09Z
У Звягелі вже облаштували 80% безбар’єрного маршруту
УкраинФорм
2025-08-01T07:36:51Z
На Полтавщині ввели диференційовану систему повітряних тривог
УкраинФорм
2025-08-01T07:33:44Z
Тоттенгем орендує Палінью у Баварії з правом викупу
Football.ua
2025-08-01T08:31:52Z
Українці здобули 32 нагороди на чемпіонаті Європи серед юнаків та дівчат
ГЛАВКОМ NET
2025-08-01T08:27:27Z
Вагітна дружина гравця збірної Італії стала жертвою нападу в Пуерто-Рико
24tv
2025-08-01T08:15:36Z
Хірн припустив, чи зміг би Усик здолати Майка Тайсона та інших легенд боксу
24tv
2025-08-01T08:09:18Z
Спорт-2025. Календар головних подій серпня
УкраинФорм
2025-08-01T08:09:15Z
Колос — Кривбас. Напередодні
Football.ua
2025-08-01T08:01:41Z
Ексгравець Тоттенгема і ПСЖ гратиме в Ірані
Football.ua
2025-08-01T07:52:59Z
"Вони зможуть далеко зайти": легенда футболу оцінив перемогу Шахтаря в Лізі Європи
24tv
2025-08-01T07:51:53Z
Youtube заблокував канал, який збирав інформацію про підтримку війни російськими спортсменами
ГЛАВКОМ NET
2025-08-01T07:45:36Z
Антимонопольний комітет оштрафував найбільших дистриб'юторів ліків на майже 5 млрд грн
ГЛАВКОМ NET
2025-08-01T08:33:07Z
Ціни на продукти в Україні наблизилися до європейських: що коштує більше
Gazeta UA
2025-08-01T08:30:49Z
Укрзалізниця у сегменті зерна скоротила перевезення на 32,5%
AgroPortal
2025-08-01T08:30:15Z
В Україні зросли штрафи для бізнесу за невидачу чеків
ГЛАВКОМ NET
2025-08-01T08:27:47Z
Держбюджет поповнився на 162 мільярди гривень: звідки надійшли гроші
24tv
2025-08-01T08:27:06Z
Держмитслужба попередила водіїв про затримки на одному з пунктів пропуску
ГЛАВКОМ NET
2025-08-01T08:24:51Z
Ціна біткоїну впала до $115,5 тис. на тлі митних побоювань та високих відсоткових ставок
InternetUA
2025-08-01T08:19:29Z
Українці у червні отримали ₴490 мільйонів «Національного кешбеку»
УкраинФорм
2025-08-01T08:13:45Z
В Україні зростає попит на легкові авто: назвали найпопулярніші марки липня
Gazeta UA
2025-08-01T08:12:32Z
Lexus знімає з виробництва кілька популярних гібридів та електромобіль
AutoGeek
2025-08-01T08:12:09Z
Opel Astra отримав покращену гібридну установку
AutoCentre
2025-08-01T08:03:57Z
За ціною Duster: стартували продажі нового Chevrolet Tracker
ЗаРулем
2025-08-01T07:54:13Z
Ford Mustang зробили крутішим за старий Shelby GT500
AutoCentre
2025-08-01T07:09:40Z
Jaguar Land Rover шукає нового керівника
Топ Жир
2025-08-01T07:06:00Z
Кросовери “ростуть”: названі найбільш популярні авто у Європі в 2025 році
AutoGeek
2025-08-01T06:42:22Z
Витрату пального десятків авто перевірили в реальних умовах: результати
Фокус
2025-08-01T06:42:10Z
Skoda анонсувала випуск нового електричного універсалу: фото
AutoCentre
2025-08-01T06:12:06Z
Новий кросовер Renault Kardian: зручний малий
ЗаРулем
2025-08-01T06:03:50Z