Схема на миллиарды: за сетью нелегальных онлайн-казино в Украине стоит Москва

Кто и почему в Украине "дарит" россиянам шанс и нажиться на украинцах, и шантажировать их.

Сотни сайтов. Тысячи игроков. И миллиарды гривен. Все это часть огромной сети нелегальных онлайн-казино в Украине. И объединяет их – единое программное обеспечение, техническая платформа и платежная системы. Называется Chcgreen. В сети также известна под брендом Champion.

Здесь прямо и откровенно призывают – сделай собственное подпольное казино. То есть наруш закон. А они дадут софт, платежи, поддержку – все, "под ключ". То есть открыто соблазняют преступлением. И, к сожалению, соблазняют достаточно успешно. Детали — в проекте "Хапуга.UA".

“Я работала в игорном бизнесе. Почему у меня такая информация и знаю о чем говорю. Это игорное обеспечение использовалось абсолютно у всех, возможно, потому, что было самым дешевым на рынке. Но это организовано абсолютно во всех объектах появилось”, — рассказала эксперт по игорному бизнесу Елена Мочалова.

Но для дельцов эта игра, как ни странно, идет не на деньги. Ведь на кону более ценно. Потому что на деле Chcgreen и "Чемпион", как говорят эксперты, — это мощная сеть для прикрытия грязных нелегальных схем. Но хуже всего в этой мошеннической рулетке то, что рулетка эта русская. Буквально.

"Офис этого онлайн казино основной, я не говорю о сервере, потому что я не знаю их адрес, расположенный в Москве, башня "Федерация", улица Пресненская Набережная, 3. Там они сидят", — рассказала Елена Мочалова.

Здесь дают готовые схемы отмывания денег. Никаких проверок клиентов, упрощенные условия. В результате имена, адреса, карточки, счета, долги, компромат — все идет "на Лубянку". Джекпот. Идеальный рычаг влияния, особенно на армию.

"Если разглашают персональные данные граждан, передают их третьим лицам с какой-либо личной целью, с личной выгоды или еще с какой-то, то это уже даже состав преступления, предусмотренный статьей 182 Уголовного кодекса", — рассказал спикер департамента Киберполиции Артем Олещенко.

Украинский Закон требует прозрачности в азартных играх: идентификации игроков, уплаты налогов, контроля зависимости. Россия же, наоборот, помогает это обойти.

Кто же и почему в Украине "дарит" россиянам шанс и нажиться на украинцах, и шантажировать их? Пытаются ли хотя бы закрыть наглую и супермасштабную схему контролирующие органы? А может, их руководители и сами — хапуги — и наживаются на этом? Разбираемся!

В сети – целая куча однотипных рекламных сайтов-клонов. Различаются только мелкими деталями.

Дельцы, кажется, заботятся о заработке подельников даже больше, чем за собственный. Но лакомые подачки организаторам — часть плана. Потому что русским кукловодам нужны прежде всего не деньги, а информация: кто, где, сколько проиграл. Раздают бонусы – собирают досье.

Организаторы "черных онлайн-казино" покупают у Chcgreen так называемые "кредиты" или юниты — внутреннюю валюту системы. Чтобы потом втридорога перепродать игрокам.

“1000 грн стоит 100 000 кредитов. 100 000 кредитов – это деньги, которые у вас есть в платежной системе. Ваша задача их продать, обменять на реальные. С 10% стоимости вы получаете в 10 раз больше", — объяснила Елена Мочалова.

Вложил условную тысячу – получил сто тысяч. А теперь продавай их доверчивым игрокам уже за миллион. И все больше подсаживайся на сделку с врагом. Ведь легальные казино для Украины благо: налоги, порядок, прозрачность. Кремль же подталкивает в тень: без правил, без отчетности, без налогов, без морали. И еще этим гордится.

Проверим, как все работает. Вот один из сайтов "ведет" нас на телеграмм-бот. Тот предлагает купить специальный код, по которому можно будет играть в многочисленных чёрных казино. Конечно, затягивает еще дополнительными щедрыми бонусами. Для оплаты предоставляется номер обычной частной платежной карты. Конечно, без идентификаций и объяснений, откуда деньги.

"Это называется дроп. То есть, условно говоря, человека позвали, дали открыть банковскую карту, говорят: отдай и получи там 200 грн, или, возможно, 20 долларов даже получишь. А по этим карточкам миллиарды шуршат каждый день. Оборотки могут быть безумны”, — рассказал Иван Рудый.

"Категорически не рекомендуем предоставлять посторонним лицам в пользование свои карточки. Потому что никто просто так не платит деньги. Если вам незнакомцы в интернете предлагают дать доступ к своему банковскому счету или через ваш счет проводить деньги, а вам за это будут платить, ничего не нужно делать. Надо подумать, а за что мне обещают деньги", — рассказал представитель департамента Киберполиции Артем Олещенко.

Получаем код, по которому уже можно играть в "черных" азартных заведениях.

Но среди ряда рекламных сайтов "Чемпиона" встречаем несколько крайне странное. Вот несколько рекламных сайтов прямо пишут, что реализуют такую же схему вроде бы для легального украинского казино с лицензией КРАИЛ. Да и название его знакомо – Сhampion Сasino.

И это действительно официально лицензированное государством казино. И действительно принадлежит ООО "Лимон".

“Если бы я была хитрой легальной оператором игорного бизнеса и не хотела бы платить налоги, хотя я их и так не плачу, плачу так, как я хочу и где мне захочется, то у меня было бы как минимум две финансовые компании, через которые аккумулировала бы средства. Как работает: я регистрируюсь в онлайн казино, делаю туда депозит, ставку свою, эта ставка прорабатывается и переходит на финансовую компанию. Финансовая компания аккумулирует ее и переводит тогда еще, возможно, на какую-нибудь финансовую компанию или уже в конечный бенефициар”, — пояснила Елена Мочалова.

На первый взгляд, законопослушный бизнес с лицензией. Возможно, это просто совпадение, все же название популярно? Но ведь смотрите, здесь все похоже – от логотипа и названий и механик игр. Оказывается, ООО "Лимон", владелец Champions Casino, владеет правами на торговую марку Champion.

Чтобы во всем разобраться, спросим совладельца и одного из руководителей общества “Лимон” Александра Бондаря.

“Есть точно зарегистрированные разные торговые марки. То есть, есть в Украине зарегистрированные на наших юридических лицах, например, там “CH” в изображении”, — рассказал Бондарь.

То есть, легальное украинское казино называется как российская нелегальная сеть. Выглядит так. И работает так. Так может это одно и то же? Но Александр Бондарь убеждает — это просто совпадение. Но и на этом подозрительные сюрпризы не заканчиваются.

"ООО "Малина", которая действует под брендом Champion Club аналогично получила в этом году лицензию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, соответственно имеет банковскую гарантию, имеет соответствующее программное обеспечение, которое сертифицировано, имеет соответствующее ПРРО и обслуживается украинскими банками", — говорит Александр Бондарь.

ООО "Малина" — это еще одна фирма по орбите Champion Casino. Принадлежит тем же бизнесменам. Как и торговые марки проекта Champions Club. И именно так и называют себя московские дельцы, создающие сеть нелегалов-партнеров. Отсюда и название — "Клуб чемпион".

Может снова просто совпадение? Но совпадает не только название, но и бизнес-модель. Дельцы в интернете открыто предлагают купить их софт. Так может владельцы этого легального казино так и сделали? Воспользовались раскрученным названием, зарегистрировать его как собственную торговую марку и соответственно так сотрудничали с россиянами, уже под крышей официальной лицензии? И не исключено, что таким образом распространяется программное обеспечение, и эта сеть расширяется.

“Asset Group продает как компания, имеющая соответствующую лицензию КРАИЛ на предоставление услуг. Она осуществляет также предоставление лицензии другим легальным субъектам, то есть легальным онлайн казино. И так у некоторых организаторов представлены игры именно ООО Asset Group. Только легальным", – говорит Александр Бондарь.

То есть, он подтверждает, что его компании действительно распространяют программное обеспечение для азартных игр. Но предлагает поверить на слово – продает только легальным игрокам.

“Понимаете, это как пойти на рынок, например, на троещинский. И там будут лежать подделки Hugo Boss и еще что-нибудь. И мы тут же пойдем да к Hugo Boss и будем задавать вопросы, а почему на троещинском рынке продается? Ну, это интернет, очень трудно контролировать”, — говорит Александр Бондарь.

То есть подлые мошенники, которые решили просто притвориться честным легальным казино, чтобы перехватить их клиентуру.

“Это письмо, которое направляется на КРАИЛ по веб-ресурсам, которые и дают возможность осуществить определенные игры, которые можно назвать азартными, без соответствующей лицензии. Там есть список, он формируется из информации, которую предоставляет наш отдел безопасности, отдел SEO. Они формируют его, сбрасывают на юристов. Это уже я вам технически рассказываю, как это делается", – рассказал Александр Бондарь.

Действительно ли это могут быть мошенники, просто подставляющие честное казино? Гипотетически возможно. Но проект Сhampion Сlub, платформа Чемпион и платежная система появилась значительно раньше, еще в начале 2010-х. Интерфейсы программного обеспечения пятилетней давности очень похожи на интерфейсы сегодняшнего софта легального Champions Club. Все-таки, может, это просто одно и то же?

“Нет нет, это исключительно софт компании Asset Group, который разрабатывался украинскими программистами без привлечения каких-либо внешних или как вы ведете к идейным вдохновителям. Это отдельный абсолютно софт. Это был 2020-й год", – говорит Александр Бондарь.

Как программисты смогли через несколько месяцев создать столь сложный продукт? Неужели их разработчики просто гении? Или код действительно позаимствовали у предшественников? Допустим, нет. Но это еще одна нестыковка.

"Они не действуют официально под этим брендом. То есть нет, во-первых, законодательного требования. Они не предоставляют, они могут использовать это изображение где-нибудь. Они не говорят об этом официально, не преподают это в публичном поле, не рекламируют себя как "Чемпион-студио", — рассказал Александр Бондарь.

То есть лицензию получили, программу разработали, торговые марки зарегистрировали, но при этом не работают. И все работающие в интернете под названием Сhampion Сlub – это подлые мошенники, которые хотят очернить их доброе имя. Звучит убедительно.

Спрашиваем Бондара, говорит ли ему что-то слово BetRun и не жаловались ли, что они выдают себя за их бизнес.

"Нет. Мы не сталкивались никогда с этими названиями не жаловались на них. CHC Codes я в наших жалобах нашел, BetRun – нет. Возможно, где-то раньше была. Возможно, где-то в сканированных документах, подразумевается в архиве", — говорит Александр Бондарь.

Удивительно, что легальное казино не замечает одного из крупнейших мошенников. Может, они не такие уж конкуренты? И только после нашего интервью эту часть сайтов прикрыли. Но не всю схему. А еще интереснее, кто все-таки стоит на самой вершине этого бизнеса.

“Чемпион казино – это основная бизнес-модель, которая функционирует с 2021 года, а Сhampion Сlub – это будем говорить побочный продукт одного из бенефициаров-владельцев Друздова Руслана Валерьевича. Он решил расширять эту линейку, то есть операционный руководитель, он очень хорошо разбирается в этих всех моделях и в функционировании вообще онлайн казино. Понимает, как правильно организовывать, поэтому он пробует создавать. Лицензия уже получена, оплачена, но такой активной деятельности еще нет”, — говорит Александр Бондарь.

Как это все правильно организовать Руслан Дроздов, очевидно, и действительно знает. Ранее он руководил компанией МДЛ, которую подозревали в нелегальном игорном бизнесе еще в 2016-м. По реестрам, ниточки от фирмы "Сказочный дом", а это известная в Луцке компания-застройщик, и совладелец ООО "Лимон", есть Андрей Покровский.

Покровский был одним из богатейших депутатов Луцка. По его версии, благодетель, меценат и до недавнего времени влиятельный политик. А по версии многочисленных волынских журналистов-расследователей — король тамошнего игрового мира с многолетним стажем, начатым за годы до легализации.

"Не только инструмент собственно нелегального онлайн казино, а это еще не элемент того, которым чисто в теории могут пользоваться честные лицензированные операторы для того, чтобы ну я не могу сказать что так делают да но это тоже инструмент для уклонения от уплаты налогов", — рассказал председатель КРАИЛ Иван Рудий.

А уклоняться есть от чего: Champions Club не бедствует. Чистый доход за 2023 год составил 1,4 млрд грн. Но неужели государство могло пропустить такой гол в свои ворота? Закон почему-то не предусмотрел для КРАИЛ полномочий тщательно проверять и наказывать.

“Я посчитал цифры, у меня сходится, и действительно сумма совпадает. А идти в налоговую, например, и спрашивать, это фейковая декларация или нет, условно, я в соответствии с законом не могу. И не могу сослаться при отказе на то, что я определенными действиями, выходящими за пределы моей компетенции, это обнаружил. То есть это значит, что я уже нарушитель”, – объяснил Иван Рудий.

Остановить эту схему давно могла бы автоматизированная государственная система онлайн-мониторинга всех потоков денег онлайн-казино. Но она, несмотря на требование закона, до сих пор не заработала. Почему?

“Сколько бы раз мы ни обращались, сколько бы совещаний о том, что есть проблема, есть путь решения, давайте решим и все пошло дальше… Все стоит сейчас. Если одним предложением – финансирования нет”, – говорит Иван Рудый.

Хотя это могло сэкономить буквально миллиарды гривен налогов. Почему чиновники упорно блокируют? Да и правоохранители, хоть и регулярно ловят и даже сажают в тюрьму исполнителей схемы — почему-то годами не могут закрыть собственно эту схему. Просто несовершенство системы? Или злой умысел, и хорошая крыша?

Надеемся, эта игра "ничего не вижу, не слышу и ничего никому не скажу" все-таки прекратится. Ведь во время войны на кону не просто доходы бюджета, а буквально национальная безопасность.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Схема на миллиарды! За сетью нелегальных онлайн-казино в Украине стоит Москва!

• Миллиардные махинации в онлайн-казино: в Украине разоблачили масштабную схему уклонения от налогов
• НБУ ожидает повышения коммунальных тарифов для населения: когда вырастут цифры
• В Украине госслужащие выиграли в онлайн-казино более 156 миллионов гривен: подробности