MY.UAНовини
Криптобіржа WhiteBIT: як сім'я Шенцевих і Володимир Носов, які втекли в Росії, допомагають спецслужбам путіна і відмивають гроші
Криптобіржа WhiteBIT: як сім'я Шенцевих і Володимир Носов, які втекли в Росії, допомагають спецслужбам путіна і відмивають гроші

Криптобіржа WhiteBIT: як сім'я Шенцевих і Володимир Носов, які втекли в Росії, допомагають спецслужбам путіна і відмивають гроші

Про це пише портал Акценти.

Офіційним власником криптовалютної біржі є харків'янин Володимир Носов, який представляє компанію та підписує документи від її імені. Партнерами Носова під час заснування біржі були Марія Репешко, Ганна Янковська та Микита Шенцев.

Імена двох дівчат можуть бути маловідомі широкій аудиторії, але Микита Шенцев та його батько Дмитро добре відомі. Орденоносець путіна та лобіст «російського світу» Дмитро Шенцев один із найзатятіших політиків прихильників «російського світу». Стати депутатом йому допоміг колишній харківський губернатор Євген Кушнарьов, який загинув від нібито випадкового пострілу під час полювання, в якому також брав участь Шенцев.


Саме помічника Дмитра Шенцева - Дмитра Завального було засуджено за смерть Кушнарьова. Хоча дехто сумнівався, що фатальний постріл зробив саме він, а не його шеф.

Після смерті Кушнарьова Шенцев увійшов до орбіти скандального прем'єр-міністра Миколи Азарова. Там він був у трійці затятих лобістів «російської ідеї» та створення так званої «Новоросії». Разом з Олегом Царьовим і Вадимом Колесніченком, Дмитро Шенцев отримав медалі з рук президента Росії володимира Путіна «за великий внесок у популяризацію російської мови».

16 січня 2014 року він голосував за диктаторські закони, які мали знищити Євромайдан. А у 2018-му році Шенцев був серед 36 депутатів, які голосували проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

Його син Микита успадкував любов до «російського світу» і також активно допомагав країні агресору вкорінюватись в Україні – був депутатом Харківської обласної ради від проросійської партії «ОПЗЖ». Після початку війни у ​​2022 році – написав заяву про складання повноважень. У ЗМІ неодноразово з'являлася інформація, що Микита Шенцев має російський паспорт.
Минулого року за розпорядженням Президента Шенцева-молодшого позбавили громадянства України. За даними ЗМІ, сьогодні обидва Шенцева знаходяться в Росії.

WhiteBIT – сімейний бізнес з виведення грошей «регіоналів» з України

Ідеологічні друзі Шенцевих – прихильники «російського світу» та колишні політики з ОПЗЖ та «Партії регіонів» стали важливим джерелом доходів для біржі WhiteBIT. Вони регулярно використовують її для виведення грошей із України за кордон.
Під час повномасштабної війни виведені із країни кошти використовуються для розкішного життя: придбання нерухомості за кордоном, покупка елітних автомобілів та розвиток бізнесу у Європі та інших країнах. Крім того, сім'я Шенців допомагає проводити через біржу WhiteBIT російські гроші.

У лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро України розслідувати можливе незаконне виведення коштів із країни через біржу WhiteBIT та її зв'язки з Росією.

Саме після цього Шенцев офіційно продав свої акції WhiteBIT Володимиру Носову, який тепер себе позиціонує як засновник біржі. Носов активно роздає рекламні інтерв'ю в українських ЗМІ, піарить біржу WhiteBIT і навіть привселюдно засуджує колег-конкурентів за роботу на території російської федерації.

Як Криптобіржа WhiteBIT допомагає російським спецслужбам

Структура біржі включає дев'ять компаній, одна з яких зареєстрована в Естонії, інші – у Великій Британії. Найстарішою з них є естонська компанія. Британська компанія WhiteBIT Solutions LLP має у своєму розпорядженні два офшорні бенефіціари — Whitebit LTD і Coddan Nominee, зареєстровані на Сейшельських островах за тією ж адресою, що й офшорний реєстратор Nobel Capital Group.


Coddan Nominee є частиною великої офшорної мережі серед засновників компанії Sofbiz. Згідно з журналістським розслідуванням, Sofbiz підозрюють у фінансуванні державного заколоту у Чорногорії 2016 року. Місцеві слідчі з'ясували, що 1,5 млн. євро, вкладених Sofbiz у переворот, мали бути використані для вбивства тодішнього прем'єр-міністра, а потім і президента Чорногорії Міло Джукановича. Його "вина" перед бунтівниками полягала у прагненні вступити до НАТО, чому деякі зацікавлені сторони намагалися перешкодити, включаючи навіть планування вбивства.
Як часто буває у подібних випадках, не обійшлося без російського сліду. Розслідування групи Bellingcat та її російського партнера The Insider виявило, що до перевороту причетні офіцери ГРУ російського Генштабу Едуард Шишмаков та Володимир Моїсеєв. Вони співпрацювали з проросійськими політиками в Чорногорії та залучали до справи сербських громадян.
Дивно, але навіть після доведення причетності Coddan до заколоту в Чорногорії не ліквідували компанію. Через кілька років вона з'явилася серед фундаторів великої криптовалютної біржі WhiteBIT, яка, у свою чергу, тісно пов'язана з проросійськими політиками в Україні.

Як криптобіржа WhiteBIT кидає клієнтів

Крім допомоги спецслужбам Росії WhiteBIT отримує на банальному обмані клієнтів. 21 листопада 2023 року біржа обдурила своїх клієнтів, надавши можливість обміну монетами до офіційного запуску торгів. Це призвело до перенасичення ринку та різкого падіння ціни монети.

Біржа оголосила початок продажу нової монети WorldToken (WORLD), яку представила ігрова студія World Challenge Game. Оскільки монета вважалася досить надійною, багато хто вирішив стати так званими "ранніми пташками" — першими інвесторами, яким біржа надала можливість викупити частину монет ще до офіційного старту торгів.
Як правило, коли торги починаються, "ранні пташки" продають частину своїх активів, повертаючи інвестиції та заробляючи на різниці. Потім торги йдуть у звичайному режимі. Але цього разу все сталося інакше. Біржа WhiteBIT "кинула" "ранніх пташок" на значну суму грошей. Після того, як перші інвестори отримали доступ до WorldToken, біржа зненацька забула закрити можливість обміну монетами до офіційного старту торгів. В результаті, коли торги почалися, ринок був перенасичений, і ситуація вийшла з-під контролю.

"Фактично, "ранні пташки", які заздалегідь купили WorldToken, зараз тримають у себе активи, що впали в ціні, хоча вони були придбані за долар. Після старту торгів токен піднявся дуже слабо і майже відразу впав", - зазначив учасник ринку, не приховуючи своє розчарування поведінкою WhiteBIT.
Таким чином, WhiteBIT "кинула" своїх клієнтів на великі суми грошей. Тепер вони не знають, що робити з монетами, які не лише не завдали очікуваного прибутку, а й завдали шкоди.

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
МОЗ забороняє госпіталізацію дітей до психіатричних лікарень з 1 липня
24tv
2025-06-29T12:09:08Z
Норвегія прийняла на лікування 443 українських пацієнтів, постраждалих внаслідок війни - Ляшко
УкраинФорм
2025-07-01T00:22:10Z
Україна підтримала Паризьку декларацію про психічне здоровʼя у всіх сферах
УкраинФорм
2025-06-30T22:09:18Z
Через дезінформацію в TikTok у молоді хибне уявлення про РДУГ — дослідження
ZN UA
2025-06-30T21:19:26Z
У Вінниці лікарі провели унікальну операцію жінці з вадами серця та онкологією
ГЛАВКОМ NET
2025-06-30T19:15:30Z
Чому холодна вода у спеку небезпечна: названо напої, які не можна пити влітку
GlavRed
2025-06-30T18:27:08Z
Прорив в трансплантації: знайшли спосіб запобігти відторгненню органів тварин
24tv
2025-06-30T17:27:15Z
"Комплексний підхід, що змінює стоматологічну практику": інтерв"ю з дослідницею і стоматологом-гігієністом із США Тамарою Теплою
Фокус
2025-06-30T17:06:22Z
Мобілізація в Україні: які хвороби нервової системи звільняють від військової служби
24tv
2025-06-30T16:12:16Z
Зеленський: РНБО вирішила підтримати вихід України з Конвенції про заборону застосування протипіхотних мін
Взгляд
2025-07-01T00:19:03Z
Шпигувала для ФСБ та коригувала повітряні атаки - студентку Запорізького вишу засудили до 15 років в'язниці
Gazeta UA
2025-06-30T23:30:27Z
Літній наступ РФ зайшов у глухий кут: ЗМІ розкрили головні причини провалу
GlavRed
2025-06-30T23:27:41Z
Вбивці українців – у пріоритеті: ISW розкрив "курортну" політику Кремля на окупованих землях
24tv
2025-06-30T23:21:22Z
Білий дім: Трамп у понеділок підпише указ про зняття санкцій із Сирії
Европейская правда
2025-06-30T22:27:48Z
Микола Луценко з "Миколиної погоди" вперше розповів про тюремний термін
GlavRed
2025-06-30T22:27:30Z
Росія цілеспрямовано вдарила по Оленівці – британський Центр з прав людини
Лига
2025-06-30T22:24:41Z
WP оцінило "якість" сил, якими Росія розпочала літній наступ в Україні
24tv
2025-06-30T22:21:44Z
Війна, день 1223. У Сенаті США планують розглянути санкції проти росії
Football.ua
2025-06-30T22:01:30Z
У Кузбасі зупинилася робота однієї з найбільших шахт через невиплату зарплат
ГЛАВКОМ NET
2025-07-01T00:21:17Z
Мінімальна пенсія «зросте»: як насміхається уряд України
Украина Криминальная
2025-06-30T23:33:22Z
Мінекономіки спрогнозувало курс долара на три роки
ГЛАВКОМ NET
2025-06-30T21:30:38Z
Кабмін розкрив, коли "мінімалка" перетне позначку в 10 тисяч гривень: подробиці
GlavRed
2025-06-30T20:27:39Z
Finnair скасовує близько 100 авіарейсів через страйк
УкраинФорм
2025-06-30T19:49:40Z
Стара 5-гривнева купюра принесла 17 тисяч: за які банкноти дають шалені гроші
Хвиля
2025-06-30T19:45:52Z
МВФ зберіг прогноз зростання ВВП України на рівні 2-3% цього року
УкраинФорм
2025-06-30T19:25:10Z
Росія різко наростила продаж кольорових металів у Китай
24tv
2025-06-30T19:19:53Z
"Ми звільнили Центральну Європу від російської нафти": Orlen оголосила про припинення контрактів з "Роснєфтью"
ZN UA
2025-06-30T19:19:12Z
Гороскоп на завтра 2 липня: Скорпіонам - сильна образа, Рибам - винагорода
GlavRed
2025-07-01T00:27:48Z
Головоломка, з якою впорається не кожен: як вирішити просту задачку
GlavRed
2025-07-01T00:27:48Z
Трюк з порожнім стільцем рятує сотні стосунків у кризі — про що йдеться
TSN
2025-06-30T21:18:01Z
Жменька ягід і сметана: пиріг з полуницею, який рідні благатимуть готувати кожного дня
24tv
2025-06-30T20:48:51Z
Забута перлина Кривого Рогу: як виглядав й чим дивував санаторій "Каскад", якого більше нема
Telegraf
2025-06-30T20:12:42Z
Не Україна: експерт з подорожей назвав найдружелюбнішу країну Європи
24tv
2025-06-30T20:06:39Z
Копійчана риба заграє по-новому: так хек ви ще точно не готували
Telegraf
2025-06-30T19:27:19Z
В Україні чи за кордоном: де українці планують відпустку у 2025 році
24tv
2025-06-30T19:24:04Z
Ви будете готувати їх так ціле літо: кабачкові млинці – легко і швидко для всієї сімʼї
24tv
2025-06-30T19:21:01Z
Чи можна прибирати в домі 1 липня: заборони, які не можна порушувати цього дня
GlavRed
2025-07-01T00:27:42Z
"Контракт 18-24": в Україні законодавчо закріплять відстрочку для добровольців
Хвиля
2025-07-01T00:21:54Z
"Можете розслабитись": в мережі спалахнув скандал з відомим вчителем фізики, що сталось
Фокус
2025-07-01T00:15:50Z
Сонцезахисні маски з гігантського листя. Китайська молодь зчинила хайп у Інтернеті
ГЛАВКОМ NET
2025-07-01T00:00:38Z
У «Дії» з’явилася послуга заміни техпаспорта
УкраинФорм
2025-06-30T23:49:09Z
Держдеп схвалив продаж Ізраїлю систем наведення для авіабомб та іншого озброєння
УкраинФорм
2025-06-30T23:06:59Z
У Чехії знайшли римський гаманець II століття
Gazeta UA
2025-06-30T22:39:22Z
Нові обмеження на горизонті: що зміниться для водіїв уже цього тижня
GlavRed
2025-06-30T22:27:44Z
Трудовий договір з нефіксованим робочим часом: що треба знати працівникам
ZN UA
2025-06-30T22:22:48Z
Перекидають інженерні війська в Маріуполь: який секретний військовий об'єкт будують росіяни
24tv
2025-07-01T00:33:20Z
На Вінниччині у держвласність повернули гідротехнічні споруди вартістю ₴252 мільйони
УкраинФорм
2025-07-01T00:31:33Z
Судитимуть полоненого росіянина, який розстріляв українського військового під Вовчанськом
УкраинФорм
2025-07-01T00:06:59Z
Росіяни мають успіхи на Півдні: огляд фронту від ISW
24tv
2025-07-01T00:00:52Z
Запоріжжя атакували безпілотники: прозвучали вибухи
TSN
2025-06-30T23:36:08Z
Окупований Луганськ атаковано дронами: у місті виникли пожежі
ГЛАВКОМ NET
2025-06-30T23:00:49Z
РНБО відреагувало на "вибухові" події в окупованому Луганську
24tv
2025-06-30T22:39:15Z
У Харкові суд відмовив у закритті справи про будівництво закладу впритул до пам'ятки архітектури «Гігант»
УкраинФорм
2025-06-30T22:36:18Z
"Найкраще, що бачив сьогодні". У мережі завірусилось відео з качкою і каченятами в Запоріжжі
Telegraf
2025-06-30T22:30:18Z
У лобовому зіткненні двох автобусів загинули 38 людей
Украина Криминальная
2025-07-01T00:18:57Z
Через атаку росіян сталося займання в одному з районів Запоріжжя
TSN
2025-07-01T00:06:58Z
На Дніпропетровщині викрили посадовицю, яка переплатила за трансформатори майже мільйон гривень
УкраинФорм
2025-06-30T23:33:07Z
Сапери ДСНС знищили бойову частину «Shahed», знайдену на дні Дніпра
InternetUA
2025-06-30T22:52:19Z
На Черкащині ДБР викрило інспектора колонії, який намагався пронести наркотики засудженим
УкраинФорм
2025-06-30T22:51:04Z
16-річного українця затримано у справі про подвійне вбивство у Німеччині
Украина Криминальная
2025-06-30T22:45:07Z
Користується майном на майже $1 млн: що відомо про статки ексочільника Броварського ТЦК
ГЛАВКОМ NET
2025-06-30T21:18:08Z
Інтернет-шахраї ошукали двох жінок на понад 37 тисяч гривень
InternetUA
2025-06-30T21:01:42Z
У Миколаєві масштабні пожежі: десятки загорань і пошкоджені будинки через шалений вітер
TSN
2025-06-30T20:51:06Z
Пляжний люкс: Меган Маркл біля океану вигуляла лук за 270 тис. грн
GlavRed
2025-06-30T23:27:11Z
Можна подивитися за день: 3 українські серіали, що складаються з 4 епізодів
24tv
2025-06-30T21:48:42Z
Київська опера відкриватиме новий сезон виставою «Патріот»
УкраинФорм
2025-06-30T21:15:46Z
Набрав на дольче віті: Максим Галкін приголомшив своєю вагою
GlavRed
2025-06-30T20:27:39Z
Лілія Ребрик зворушила, як провела червень з чоловіком і трьома дітьми: "Воєнне літо"
TSN
2025-06-30T20:18:09Z
Створять ідеальну атмосферу: 5 цікавих фільмів для літнього вечора
24tv
2025-06-30T20:06:51Z
Замість quiet luxury: цей стиль підкорив TikTok
24tv
2025-06-30T19:27:03Z
Скандал на фестивалі: відомий британський гурт закликав до насильства просто зі сцени
24tv
2025-06-30T19:12:24Z
Найнеочікуваніша добірка: що радять прочитати оскароносні акторки Голлівуду
24tv
2025-06-30T19:12:06Z
Цей легендарний позашляховик тепер має американський двигун і став більш комфортним для доріг
Топ Жир
2025-07-01T00:03:52Z
Водій Mustang порушив швидкісний режим утричі, але це був лише початок його проблем
Топ Жир
2025-06-30T23:18:51Z
Революційний патент для акумуляторів електромобілів: швидка зарядка та далекі поїздки без зупинок
Топ Жир
2025-06-30T22:33:07Z
BMW відкликає тисячі електромобілів через ризик раптової втрати живлення під час руху
Топ Жир
2025-06-30T22:03:50Z
Xiaomi заявляє, що спалахи гальм у її новому позашляховику — це звичайне явище
Топ Жир
2025-06-30T21:33:04Z
Легкий кросовер Lamborghini стає важчим через гібридну силову установку
Топ Жир
2025-06-30T20:48:42Z
Вони створили цей вражаючий V8 купе за п’ять місяців без заводу та бюджету
Топ Жир
2025-06-30T20:03:16Z
BMW підвищила вартість своїх потужних седанів та універсалів без оновлень
Топ Жир
2025-06-30T19:33:52Z
Штрафи для водіїв та конфіскація авто: у Німеччині посилили правила для українців
Хвиля
2025-06-30T19:21:04Z
Баварія додала Луїса Діаса до свого короткого списку потенційних підсилень
Football.ua
2025-06-30T21:46:53Z
Реал Мадрид не викуповуватиме Ніко Паса у Комо цього літа
Football.ua
2025-06-30T21:22:43Z
Флуміненсе шокував Інтер у 1/8 фіналу КЧС-2025
Football.ua
2025-06-30T21:09:13Z
Флуміненсе сенсаційно переміг Інтер та вийшов у чвертьфінал Клубного ЧС-2025
24tv
2025-06-30T21:09:08Z
Прядун продовжить кар'єру у Камбоджі
Football.ua
2025-06-30T20:55:31Z
Ліверпуль визначився з трьома головними кандидатами на позицію форварда
Football.ua
2025-06-30T20:28:40Z
Легендарний Тайсон назвав боксера з найсильнішим підборіддям: він бився з Кличком
24tv
2025-06-30T20:27:20Z
Інтер Маямі налаштований продовжити контракт із Мессі
Football.ua
2025-06-30T20:01:39Z
Мілан цікавиться Гірассі – CdS
Football.ua
2025-06-30T19:52:22Z
ЗМІ: Єврокомісія відкрита до обмежень доступу дітей до соцмереж
InternetUA
2025-06-30T22:49:04Z
Стрімінг на космічному рівні: Netflix у колаборації з NASA показуватиме запуск ракет
ZN UA
2025-06-30T22:04:34Z
Витік розкриває нові подробиці про Samsung Galaxy Z Fold7
InternetUA
2025-06-30T21:07:12Z
Кінець Xbox чи переродження: схоже що Microsoft більше не бажає створювати консолі
24tv
2025-06-30T21:00:53Z
Міжнародний кримінальний суд атакували хакери
InternetUA
2025-06-30T20:46:13Z
В The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered додали пістолет Glock
24tv
2025-06-30T20:45:29Z
PlayStation 2 перетворили на ПК із Windows 95, але запустити Doom не вдалося
24tv
2025-06-30T20:36:11Z
Анонс не за горами: Elden Ring Tarnished Edition для Nintendo Switch 2 отримала рейтинг ESRB
24tv
2025-06-30T20:15:26Z
Науковці виявили "серцебиття" Землі під Африкою, яке може розірвати континент
24tv
2025-06-30T20:12:13Z