MY.UAНовини
Криптобіржа WhiteBIT: як сім'я Шенцевих і Володимир Носов, які втекли в Росії, допомагають спецслужбам путіна і відмивають гроші
Криптобіржа WhiteBIT: як сім'я Шенцевих і Володимир Носов, які втекли в Росії, допомагають спецслужбам путіна і відмивають гроші

Криптобіржа WhiteBIT: як сім'я Шенцевих і Володимир Носов, які втекли в Росії, допомагають спецслужбам путіна і відмивають гроші

Про це пише портал Акценти.

Офіційним власником криптовалютної біржі є харків'янин Володимир Носов, який представляє компанію та підписує документи від її імені. Партнерами Носова під час заснування біржі були Марія Репешко, Ганна Янковська та Микита Шенцев.

Імена двох дівчат можуть бути маловідомі широкій аудиторії, але Микита Шенцев та його батько Дмитро добре відомі. Орденоносець путіна та лобіст «російського світу» Дмитро Шенцев один із найзатятіших політиків прихильників «російського світу». Стати депутатом йому допоміг колишній харківський губернатор Євген Кушнарьов, який загинув від нібито випадкового пострілу під час полювання, в якому також брав участь Шенцев.


Саме помічника Дмитра Шенцева - Дмитра Завального було засуджено за смерть Кушнарьова. Хоча дехто сумнівався, що фатальний постріл зробив саме він, а не його шеф.

Після смерті Кушнарьова Шенцев увійшов до орбіти скандального прем'єр-міністра Миколи Азарова. Там він був у трійці затятих лобістів «російської ідеї» та створення так званої «Новоросії». Разом з Олегом Царьовим і Вадимом Колесніченком, Дмитро Шенцев отримав медалі з рук президента Росії володимира Путіна «за великий внесок у популяризацію російської мови».

16 січня 2014 року він голосував за диктаторські закони, які мали знищити Євромайдан. А у 2018-му році Шенцев був серед 36 депутатів, які голосували проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

Його син Микита успадкував любов до «російського світу» і також активно допомагав країні агресору вкорінюватись в Україні – був депутатом Харківської обласної ради від проросійської партії «ОПЗЖ». Після початку війни у ​​2022 році – написав заяву про складання повноважень. У ЗМІ неодноразово з'являлася інформація, що Микита Шенцев має російський паспорт.
Минулого року за розпорядженням Президента Шенцева-молодшого позбавили громадянства України. За даними ЗМІ, сьогодні обидва Шенцева знаходяться в Росії.

WhiteBIT – сімейний бізнес з виведення грошей «регіоналів» з України

Ідеологічні друзі Шенцевих – прихильники «російського світу» та колишні політики з ОПЗЖ та «Партії регіонів» стали важливим джерелом доходів для біржі WhiteBIT. Вони регулярно використовують її для виведення грошей із України за кордон.
Під час повномасштабної війни виведені із країни кошти використовуються для розкішного життя: придбання нерухомості за кордоном, покупка елітних автомобілів та розвиток бізнесу у Європі та інших країнах. Крім того, сім'я Шенців допомагає проводити через біржу WhiteBIT російські гроші.

У лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро України розслідувати можливе незаконне виведення коштів із країни через біржу WhiteBIT та її зв'язки з Росією.

Саме після цього Шенцев офіційно продав свої акції WhiteBIT Володимиру Носову, який тепер себе позиціонує як засновник біржі. Носов активно роздає рекламні інтерв'ю в українських ЗМІ, піарить біржу WhiteBIT і навіть привселюдно засуджує колег-конкурентів за роботу на території російської федерації.

Як Криптобіржа WhiteBIT допомагає російським спецслужбам

Структура біржі включає дев'ять компаній, одна з яких зареєстрована в Естонії, інші – у Великій Британії. Найстарішою з них є естонська компанія. Британська компанія WhiteBIT Solutions LLP має у своєму розпорядженні два офшорні бенефіціари — Whitebit LTD і Coddan Nominee, зареєстровані на Сейшельських островах за тією ж адресою, що й офшорний реєстратор Nobel Capital Group.


Coddan Nominee є частиною великої офшорної мережі серед засновників компанії Sofbiz. Згідно з журналістським розслідуванням, Sofbiz підозрюють у фінансуванні державного заколоту у Чорногорії 2016 року. Місцеві слідчі з'ясували, що 1,5 млн. євро, вкладених Sofbiz у переворот, мали бути використані для вбивства тодішнього прем'єр-міністра, а потім і президента Чорногорії Міло Джукановича. Його "вина" перед бунтівниками полягала у прагненні вступити до НАТО, чому деякі зацікавлені сторони намагалися перешкодити, включаючи навіть планування вбивства.
Як часто буває у подібних випадках, не обійшлося без російського сліду. Розслідування групи Bellingcat та її російського партнера The Insider виявило, що до перевороту причетні офіцери ГРУ російського Генштабу Едуард Шишмаков та Володимир Моїсеєв. Вони співпрацювали з проросійськими політиками в Чорногорії та залучали до справи сербських громадян.
Дивно, але навіть після доведення причетності Coddan до заколоту в Чорногорії не ліквідували компанію. Через кілька років вона з'явилася серед фундаторів великої криптовалютної біржі WhiteBIT, яка, у свою чергу, тісно пов'язана з проросійськими політиками в Україні.

Як криптобіржа WhiteBIT кидає клієнтів

Крім допомоги спецслужбам Росії WhiteBIT отримує на банальному обмані клієнтів. 21 листопада 2023 року біржа обдурила своїх клієнтів, надавши можливість обміну монетами до офіційного запуску торгів. Це призвело до перенасичення ринку та різкого падіння ціни монети.

Біржа оголосила початок продажу нової монети WorldToken (WORLD), яку представила ігрова студія World Challenge Game. Оскільки монета вважалася досить надійною, багато хто вирішив стати так званими "ранніми пташками" — першими інвесторами, яким біржа надала можливість викупити частину монет ще до офіційного старту торгів.
Як правило, коли торги починаються, "ранні пташки" продають частину своїх активів, повертаючи інвестиції та заробляючи на різниці. Потім торги йдуть у звичайному режимі. Але цього разу все сталося інакше. Біржа WhiteBIT "кинула" "ранніх пташок" на значну суму грошей. Після того, як перші інвестори отримали доступ до WorldToken, біржа зненацька забула закрити можливість обміну монетами до офіційного старту торгів. В результаті, коли торги почалися, ринок був перенасичений, і ситуація вийшла з-під контролю.

"Фактично, "ранні пташки", які заздалегідь купили WorldToken, зараз тримають у себе активи, що впали в ціні, хоча вони були придбані за долар. Після старту торгів токен піднявся дуже слабо і майже відразу впав", - зазначив учасник ринку, не приховуючи своє розчарування поведінкою WhiteBIT.
Таким чином, WhiteBIT "кинула" своїх клієнтів на великі суми грошей. Тепер вони не знають, що робити з монетами, які не лише не завдали очікуваного прибутку, а й завдали шкоди.

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
Даша Ульянова в крошечном бикини устроила соблазнительную фотосессию в бассейне
Gazeta UA
2025-07-28T11:48:39Z
У 56-летней Дженнифер Лопес на сцене упала юбка: зрители начали свистеть
Фокус
2025-07-28T09:45:58Z
Нельзя: Тодоренко снова не смотрела за детьми и нарвалась на жесткий отказ в РФ
GlavRed
2025-07-17T14:27:51Z
Брэдли Купер готовится к предложению младшей на 20 лет всемирно известной модели: что известно - СМИ
TSN
2025-07-28T16:06:38Z
Кэтрин Зета-Джонс красноречиво ответила на слухи о разводе с 80-летним Майклом Дугласом
TSN
2025-07-31T11:36:25Z
Скандальный Винник раскрыл правду о своей жене, которую скрывал: "Хочу развеять миф"
TSN
2025-07-31T11:06:35Z
Анджелина Джоли после громкого развода закрутила роман с бывшим любовником: кто он — СМИ
TSN
2025-07-26T15:18:52Z
Гитаристка The Rasmus высказалась о визите в Украину
Корреспондент
2025-07-22T06:54:39Z
Вышел первый трейлер третьей части фильма Аватар
Корреспондент
2025-07-28T20:03:10Z
Что в сексе больше нравится мужчинам: честно, без мифов и стереотипов
Comments UA
2025-07-17T20:39:30Z
Почему нельзя хранить яйца в дверце холодильника: ключевые причины, о которых нужно знать
TSN
2025-07-28T12:21:56Z
Въезд в США обрастает налогом в $250: как новый сбор усложнит въезд иностранцам
UAToday
2025-07-22T16:06:01Z
Гороскоп на 27 июля 2025 года по картам Таро для всех знаков зодиака
UAToday
2025-07-26T16:51:34Z
Время еще не пришло: почему на испанском курорте местным запрещают умирать
Фокус
2025-07-31T11:15:20Z
Медовый Спас со вкусом детства: три десерта с маком, которые "сметут" со стола первыми
Gazeta UA
2025-07-31T11:06:45Z
В Мексике нашли потерянный город майя - легендарную "Страну белых ягуаров"
Апостроф
2025-07-28T12:33:19Z
10 вещей, которые никогда не понадобятся в поездках: советы, которые помогут собрать чемодан
Знай
2025-07-26T15:21:26Z
Гороскоп на сегодня 25 июля: сопротивление Тельцов, уязвимость Раков и разочарование Рыб
Знай
2025-07-25T01:45:56Z
Как вода с медом с утра повлияет на здоровье: вы удивитесь
TSN
2025-07-20T09:09:20Z
Лишь два стакана в день этого сока нормализует высокое артериальное давление
Comments UA
2025-07-23T17:06:12Z
Камни в желчном могут привести к смерти: ТОП опасных состояний
Comments UA
2025-07-30T15:24:40Z
Названы неожиданные свойства винограда, о которых никто не знал
TSN
2025-07-28T12:21:56Z
Снизит артериальное давление за 30 минут: поможет дешевый украинский овощ
TSN
2025-07-31T11:18:42Z
В Украине запустили электронную очередь на бесплатное эндопротезирование
Хвиля
2025-07-31T10:57:33Z
Безуглая ответила на упреки, что из-за синдрома Аспергера не может иметь доступ к гостайне
Комсомольская правда
2025-07-27T12:30:15Z
Как распознать «тихий» инфаркт
UAToday
2025-07-26T16:51:32Z
В Японии разрешили выращивать человеческие эмбрионы из стволовых клеток
Новости Украины
2025-07-26T15:48:09Z
Сибига рассказал, к чему Путин приурочил новый смертельный удар по Киеву
Comments UA
2025-07-31T11:15:41Z
Хоронили в закрытом гробу и под песни. Стефанчук, Притула и другие посетили прощание с нардепом Рущишиным
Telegraf
2025-07-28T12:15:55Z
Россия официально закрывает границы с Украиной: что это значит
Comments UA
2025-07-28T22:21:33Z
Публичная пощечина Макрону и другие выходки: СМИ выяснили, что взбесило первую леди Франции
Telegraf
2025-07-17T14:51:07Z
Президент Ливана призывает "Хезболлу" сложить оружие — Reuters
ZN UA
2025-07-31T11:36:12Z
Качка прокомментировал принятие закона, исправляющего ситуацию с НАБУ и САП
Европейская правда
2025-07-31T11:34:23Z
Президент Турции намекнул на близкое завершение войны в Украине
TSN
2025-07-28T19:40:26Z
Кремль выдвинул условие для встречи Путин-Трамп
Корреспондент
2025-07-28T13:18:07Z
Беда со здоровьем или гамаши? Толстые щиколотки Трампа обеспокоили людей
Telegraf
2025-07-28T11:30:52Z
Даже не убегал: новые подробности двойного расстрела на черниговском полигоне
TSN
2025-07-17T15:36:58Z
Полиция нашла женщину, которая в метро Киева кричала пророссийские лозунги
Корреспондент
2025-07-19T11:54:06Z
Пограничники задержали 10 мужчин, которые платили криптовалютой за побег в Молдову
Новости Украины
2025-07-17T13:09:34Z
Российский FPV-дрон атаковал автомобиль главного раввина Херсона
ZN UA
2025-07-17T22:39:39Z
Херсонщина под атакой: повреждены дома, машины, раненые люди
Новости Украины
2025-07-31T11:24:16Z
Всю Украину охватила воздушная тревога: что известно
TSN
2025-07-31T11:18:34Z
Россияне сообщают о взрывах в Подмосковье
Корреспондент
2025-07-18T03:45:47Z
"Вагнеровцы" расстреляли 11 человек на шахте в Африке - СМИ
Корреспондент
2025-07-19T07:54:50Z
В Северном море нашли британский корабль, затонувший в Первую мировую
Корреспондент
2025-07-22T03:39:45Z
Польша требует от МОН переписать учебники истории Украины: что произошло
Фокус
2025-07-17T14:30:53Z
Украинских школьников за границей ждет дискриминация: учителя протестуют против новых правил МОН
Знай
2025-07-20T09:21:24Z
Украина сделала беспрецедентное предложение иностранным оборонным компаниям: о чем идет речь
Comments UA
2025-07-17T22:42:52Z
В ТЦК Полтавщины заявили о побеге мобилизованных
Корреспондент
2025-07-26T13:45:23Z
Новые правила мобилизации: кто из уклонян больше не скроется дома
Знай
2025-07-31T11:30:43Z
"Шахеды-238" впервые атаковали Киев: что известно о реактивных БПЛА и способна ли Украина их сбивать
Фокус
2025-07-31T11:27:48Z
В Черкассах тренер проиграла в казино 1,35 млн грн, собранных на поездку детей в Грузию
Фокус
2025-07-17T20:57:44Z
Норм или стрем: брать деньги у мужа за домашнюю работу
Comments UA
2025-07-17T21:57:44Z
Литва планирует усилить ПВО на границах после инцидентов с дронами
Европейская правда
2025-07-28T16:45:57Z
Двух подростков-партизан посмертно наградили
Корреспондент
2025-07-19T14:21:35Z
Покровское направление снова под массированными штурмами россиян
Новости Украины
2025-07-17T14:39:03Z
Николаев на двое суток может остаться без воды
Новости Украины
2025-07-28T13:48:33Z
За 1,4 тыс. долларов помогал уклонистам: ГБР задержало в Харькове чиновника ГСЧС
Апостроф
2025-07-28T17:04:00Z
Каким будет август и когда ждать прихода осени: прогноз синоптиков
Апостроф
2025-07-31T11:03:45Z
"Усвідомлення": в Киеве появился символический арт-объект о войне и памяти
Апостроф
2025-07-31T11:03:00Z
ЦПД опроверг фейк РФ о "военнослужащем ВСУ, расстелявшем командира"
Корреспондент
2025-07-28T15:15:11Z
Партизаны взорвали важный железнодорожный маршрут оккупантов под Тулой
Корреспондент
2025-07-20T09:39:39Z
Россияне убили пятерых жителей Константиновки
Корреспондент
2025-07-19T06:33:37Z
Почему вода в океане солёная, а в озёрах и реках - нет: ответ вас может удивить
UAToday
2025-07-26T16:51:54Z
Таинственный межзвездный объект несется сквозь Солнечную систему — он больше Эвереста
TSN
2025-07-28T13:48:51Z
Землю снова атаковала магнитная буря красного уровня: сколько будет длиться шторм
Апостроф
2025-07-17T15:51:55Z
Новый рекорд производительности солнечных панелей Японии вызывал странный эффект: что случилось
Фокус
2025-07-17T15:51:42Z
Насекомое-великан обнаружено в высокогорных лесах Австралии – как оно выглядит
TSN
2025-07-31T11:36:02Z
Скоро исчезнут: эксперты рассказали, какие профессии не выстоят перед ИИ
Фокус
2025-07-31T11:27:22Z
Инженеры хотят строить дома по "рецепту" из Древнего Рима: ничего лучше пока не придумали
Фокус
2025-07-31T11:27:22Z
Не включайте эти бытовые приборы через удлинитель, потому что сожжете свой дом
TSN
2025-07-31T11:06:15Z
Решение сделать файтинг Invincible VS вместо приключенческого боевика по мотивам "Неуязвимого" объяснили
GameMag
2025-07-31T11:03:21Z
Надя Дорофеева показала фото с Усиком после блестящего боя и поделилась впечатлениями от встречи
TSN
2025-07-20T09:09:19Z
Два рекорда за год: юная львовянка установила новое достижение на Говерле
Фокус
2025-07-27T11:39:51Z
Полюбил вас всех как родных: Лукас Васкес растрогал на церемонии прощания
Корреспондент
2025-07-17T14:30:50Z
Погиб легендарный экстремал. ВИДЕО
Новости Украины
2025-07-17T22:51:29Z
Посредники предлагают Довбика другому топ-клубу Серии А
Корреспондент
2025-07-31T10:51:15Z
Главный тренер Ливерпуля оценил масштабные траты клуба
Корреспондент
2025-07-31T10:33:31Z
Усик сделал символический жест перед реваншем с Дюбуа
Telegraf
2025-07-17T13:27:42Z
На этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне украинка Левченко не выступит
Корреспондент
2025-07-18T19:54:57Z
Украинский вратарь готовится к переходу в европейский топ-клуб - источник
Корреспондент
2025-07-31T10:06:42Z
Линии электропередач и объекты газотранспортной инфраструктуры будут восстанавливать быстрее
Хвиля
2025-07-29T20:12:43Z
В первом полугодии ІТ-ФЛП массово закрывались, но не все так плохо
Корреспондент
2025-07-29T20:24:50Z
Китайскому Temu грозит штраф от ЕС за продажу "незаконных товаров"
Европейская правда
2025-07-28T13:58:07Z
Лукашенко распорядился штрафовать магазины за отсутствие картофеля
Корреспондент
2025-07-19T00:24:57Z
Стало известно, где в Украине выращивают больше всего арбузов
Корреспондент
2025-07-31T11:21:33Z
Почему ВВП Украины растет медленно и каковы прогнозы на будущее
Корреспондент
2025-07-31T11:18:13Z
Украина с начала года получила 527 млн грн от аренды земель
Корреспондент
2025-07-17T14:18:49Z
В Украине масштабируют производство собственной взрывчатки
Лига
2025-07-27T12:12:38Z
Сметанина назначена и.о. генерального директора Укроборонпрома
Корреспондент
2025-07-22T19:18:36Z
На разгадку есть15 с. Попробуйте найти в головоломке странное авто
Gazeta UA
2025-07-26T07:36:54Z
Льготы на автогражданку: некоторые водители могут неплохо сэкономить на страховке авто
Знай
2025-07-31T08:51:06Z
За рулём нельзя: популярный напиток может стоить водителям штрафа или лишения прав
Хвиля
2025-07-30T16:42:10Z
Названы крупнейшие региональные рынки автомобилей в Украине
Корреспондент
2025-07-30T08:33:23Z
Ошибка под капотом: эксперты назвали машины, которые водителям лучше обходить стороной
Хвиля
2025-07-30T04:15:55Z
Volkswagen откладывает выход Cupra на рынок США как минимум до 2030 года
Корреспондент
2025-07-29T20:03:09Z
General Motors судят из-за двигателей V8, которые внезапно выходят из строя
Корреспондент
2025-07-29T18:51:59Z
Jeep Avenger достиг 200 тысяч заказов и получил полноприводную версию 4xe
Корреспондент
2025-07-29T17:48:39Z
Керамические тормозные диски: преимущества и недостатки запчастей
Мій Харків
2025-07-28T19:51:44Z