MY.UAНовини
Криптобіржа WhiteBIT: ЗМІ розповіли як сім'я Шенцевих і Володимир Носов, які втекли в Росії, допомагають спецслужбам путіна і відмивають гроші
Криптобіржа WhiteBIT: ЗМІ розповіли як сім'я Шенцевих і Володимир Носов, які втекли в Росії, допомагають спецслужбам путіна і відмивають гроші

Криптобіржа WhiteBIT: ЗМІ розповіли як сім'я Шенцевих і Володимир Носов, які втекли в Росії, допомагають спецслужбам путіна і відмивають гроші

Темна сторона криптобіржі WhiteBIT — це не лише обман українців, а й допомога у виведенні грошей з України любителям «російського світу», та активна співпраця зі спецслужбами Росії та відмивання грошей.

Про це пише сайт Акценти.

Офіційним власником криптовалютної біржі є харків'янин Володимир Носов, який представляє компанію та підписує документи від її імені. Партнерами Носова під час заснування біржі були Марія Репешко, Ганна Янковська та Микита Шенцев.

Імена двох дівчат можуть бути маловідомі широкій аудиторії, але Микита Шенцев та його батько Дмитро добре відомі.

Орденоносець путіна та лобіст «російського світу»

Дмитро Шенцев один із найзапекліших політиків прихильників «російського світу». Стати депутатом йому допоміг колишній харківський губернатор Євген Кушнарьов, який загинув від нібито випадкового пострілу під час полювання, в якому також брав участь Шенцев. Саме помічника Дмитра Шенцева - Дмитра Завального було засуджено за смерть Кушнарьова. Хоча дехто сумнівався, що фатальний постріл зробив саме він, а не його шеф.

Після смерті Кушнарьова Шенцев увійшов до орбіти скандального прем'єр-міністра Миколи Азарова. Там він був у трійці затятих лобістів «російської ідеї» та створення так званої «Новоросії». Разом з Олегом Царьовим і Вадимом Колесніченком, Дмитро Шенцев отримав медалі з рук президента Росії володимира Путіна «за великий внесок у популяризацію російської мови».

1 6 січня 2014 року він голосував за диктаторські закони, які мали знищити Євромайдан. А у 2018-му році Шенцев був серед 36 депутатів, які голосували проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

Його син Микита успадкував любов до «російського світу» і також активно допомагав країні агресору вкорінюватись в Україні – був депутатом Харківської обласної ради від проросійської партії «ОПЗЖ». Після початку війни у ​​2022 році – написав заяву про складання повноважень. У ЗМІ неодноразово з'являлася інформація, що Микита Шенцев має російський паспорт.
Минулого року за розпорядженням Президента Шенцева-молодшого позбавили громадянства України. За даними ЗМІ, сьогодні обидва Шенцева знаходяться в Росії.

WhiteBIT – сімейний бізнес з виведення грошей «регіоналів» з України

Ідеологічні друзі Шенцевих – прихильники «російського світу» та колишні політики з ОПЗЖ та «Партії регіонів» стали важливим джерелом доходів для біржі WhiteBIT. Вони регулярно використовують її для виведення грошей із України за кордон.

Під час повномасштабної війни виведені із країни кошти використовуються для розкішного життя: придбання нерухомості за кордоном, покупка елітних автомобілів та розвиток бізнесу у Європі та інших країнах. Крім того, родина Шенців допомагає проводити через біржу WhiteBIT російські гроші.

У лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро України розслідувати можливе незаконне виведення коштів із країни через біржу WhiteBIT та її зв'язки з Росією.

Саме після цього Шенцев офіційно продав свої акції WhiteBIT Володимиру Носову, який тепер себе позиціонує як засновник біржі. Носов активно роздає рекламні інтерв'ю в українських ЗМІ, піарить біржу WhiteBIT і навіть привселюдно засуджує колег-конкурентів за роботу на території російської федерації.

Як Криптобіржа WhiteBIT допомагає російським спецслужбам


Структура біржі включає дев'ять компаній, одна з яких зареєстрована в Естонії, інші – у Великій Британії. Найстарішою з них є естонська компанія. Британська компанія WhiteBIT Solutions LLP має у своєму розпорядженні два офшорні бенефіціари — Whitebit LTD і Coddan Nominee, зареєстровані на Сейшельських островах за тією ж адресою, що й офшорний реєстратор Nobel Capital Group.

Coddan Nominee є частиною великої офшорної мережі серед засновників компанії Sofbiz. Згідно з журналістським розслідуванням, Sofbiz підозрюють у фінансуванні державного заколоту у Чорногорії 2016 року. Місцеві слідчі з'ясували, що 1,5 млн. євро, вкладених Sofbiz у переворот, мали бути використані для вбивства тодішнього прем'єр-міністра, а потім і президента Чорногорії Міло Джукановича. Його "вина" перед бунтівниками полягала у прагненні вступити до НАТО, чому деякі зацікавлені сторони намагалися перешкодити, включаючи навіть планування вбивства.

Як часто буває у подібних випадках, не обійшлося без російського сліду. Розслідування групи Bellingcat та її російського партнера The Insider виявило, що до перевороту причетні офіцери ГРУ російського Генштабу Едуард Шишмаков та Володимир Моїсеєв. Вони співпрацювали з проросійськими політиками в Чорногорії та залучали до справи сербських громадян.


Дивно, але навіть після доведення причетності Coddan до бунту у Чорногорії компанію не ліквідували. Через кілька років вона з'явилася серед фундаторів великої криптовалютної біржі WhiteBIT, яка, у свою чергу, тісно пов'язана з проросійськими політиками в Україні.

Як криптобіржа WhiteBIT кидає клієнтів


Крім допомоги спецслужбам Росії WhiteBIT отримує на банальному обмані клієнтів. 21 листопада 2023 року біржа обдурила своїх клієнтів, надавши можливість обміну монетами до офіційного запуску торгів. Це призвело до перенасичення ринку та різкого падіння ціни монети.

Біржа оголосила початок продажу нової монети WorldToken (WORLD), яку представила ігрова студія World Challenge Game. Оскільки монета вважалася досить надійною, багато хто вирішив стати так званими "ранніми пташками" — першими інвесторами, яким біржа надала можливість викупити частину монет ще до офіційного старту торгів.
Як правило, коли торги починаються, "ранні пташки" продають частину своїх активів, повертаючи інвестиції та заробляючи на різниці. Потім торги йдуть у звичайному режимі. Але цього разу все сталося інакше. Біржа WhiteBIT "кинула" "ранніх пташок" на значну суму грошей. Після того, як перші інвестори отримали доступ до WorldToken, біржа зненацька забула закрити можливість обміну монетами до офіційного старту торгів. В результаті, коли торги почалися, ринок був перенасичений, і ситуація вийшла з-під контролю.

"Фактично, "ранні пташки", які заздалегідь купили WorldToken, зараз тримають у себе активи, що впали в ціні, хоча вони були придбані за долар. Після старту торгів токен піднявся дуже слабо і майже відразу впав", - зазначив учасник ринку, не приховуючи своє розчарування поведінкою WhiteBIT.


Таким чином, WhiteBIT "кинула" своїх клієнтів на великі суми грошей. Тепер вони не знають, що робити з монетами, які не лише не завдали очікуваного прибутку, а й завдали шкоди.

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
Нерівний шлюб: зіркові подружжя із великою різницею у віці
GlavRed
2025-07-31T12:18:54Z
Скільки видавництв відмовилися друкувати першу книгу про Гаррі Поттера
24tv
2025-07-31T12:15:01Z
Олена Шоптенко підтвердила розлучення з другим чоловіком і пояснила причину
Вива
2025-07-31T12:12:53Z
Зірка серіалу "Школа" знімається в росіян й прибрав усі згадки про Україну
Фокус
2025-07-31T11:43:48Z
Ефектні стрижки на літо, які радять всі перукарі: варто спробувати
24tv
2025-07-31T11:33:22Z
Ахтем Сеітаблаєв шокував зізнанням про перелом хребта: "Майже рік лежав"
24tv
2025-07-31T11:27:09Z
Забула, що їй 61 рік. Ексдружина Трампа щеголяє на публіці у міні-спідницях, коротких шортах і відвертих сукнях
Telegraf
2025-07-31T11:24:21Z
Памела Андерсон та Ліам Нісон закрутили роман після зйомок: усі подробиці
Фокус
2025-07-31T11:15:29Z
Перші кадри історичної драми «Нюрнберг» — Рассел Кроу дає покази в суді, як найближчий соратник Гітлера
ITC
2025-07-31T11:12:42Z
Найпопулярніші види піци серед мешканців Івано-Франківська
Gazeta UA
2025-07-31T12:03:22Z
Пиво є, а креветок - немає? Чим можна замінити цей морепродукт
Telegraf
2025-07-31T11:57:58Z
Де три відмінності між дітьми: тільки одиниці знайдуть їх всього за 35 секунд
GlavRed
2025-07-31T11:48:25Z
У 4 знаків зодіаку вже з 1 серпня почнеться біла смуга в житті: перевірте себе у списку
24tv
2025-07-31T11:27:59Z
З кухні – у коридор: вагома причина не викидати старі кришки від каструлі
24tv
2025-07-31T11:27:11Z
Що робити якщо заїдає блискавка: 2 способи, які не поведуть
GlavRed
2025-07-31T11:27:10Z
Гамбургери з 2 інгредієнтів і хот-дог, який ніхто не впізнає: як виглядав "фастфуд" в СРСР
GlavRed
2025-07-31T11:27:05Z
Взимку подякуєте собі: консервований буряк, який можна і в борщ, і в салат, і на закуску
24tv
2025-07-31T11:24:01Z
8 трав для чаю, які варто сушити на зиму у серпні
24tv
2025-07-31T11:18:38Z
Крем-сир не купую, готую його в домашніх умовах: знадобиться лише один інгредієнт
TSN
2025-07-31T12:18:22Z
Достатньо вихідних: назвали звичку, яка на 33% зменшує ризик смерті у людей з діабетом
24tv
2025-07-31T11:33:42Z
Пізно ліг — цироз печінки. Вчені пов’язали нерегулярний сон з 172 захворюваннями
ITC
2025-07-31T11:12:21Z
Скільки кроків на день потрібно ходити для здоров'я: вчені назвали нову кількість
GlavRed
2025-07-31T10:27:03Z
Наше тіло починає старіти швидше після 50 років, але не всі його частини одночасно
Фокус
2025-07-31T10:21:00Z
Ще одні популярні ліки в ніякому разі не можна поєднувати з кавою
24tv
2025-07-31T09:12:31Z
Ніколи не знімайте взуття в літаку: експертка назвала неприємні наслідки
24tv
2025-07-31T09:06:53Z
Яка найбільша користь дині: чому лікарі вважають її сезонною терапією для всього організму
TSN
2025-07-31T08:06:34Z
Цей простий інгредієнт у чаї зберігає всі антиоксиданти
24tv
2025-07-31T08:06:33Z
До побачення, НАБУ? Що насправді криється за масштабною спецоперацією СБУ
ГЛАВКОМ NET
2025-07-21T19:09:39Z
Головне – досягти своїх цілей: у Путіна зробили нову цинічну заяву про війну в Україні
24tv
2025-07-20T09:30:42Z
У СБУ заперечили, що співробітника НАБУ Магамедрасулова затримали з політичних мотивів
УкраинФорм
2025-07-31T12:21:58Z
Відновлення незалежності НАБУ та САП: засідання парламенту транслюватиме онлайн канал «Рада»
ZN UA
2025-07-31T12:21:54Z
Спеціальний представник Трампа Віткофф прибув до Ізраїлю: яка мета його візиту?
ZN UA
2025-07-31T12:21:18Z
Обраний президент Польщі і Зеленський провели першу розмову
Европейская правда
2025-07-31T12:18:11Z
Рада проголосувала за збільшення видатків на оборону
ГЛАВКОМ NET
2025-07-31T12:15:54Z
З відновленням незалежності НАБУ і САП, ЄС не планує заморожувати фонди для України
Европейская правда
2025-07-31T12:15:53Z
Рада ухвалила закон про ветеранський бізнес
УкраинФорм
2025-07-31T12:15:06Z
Неповнолітня водійка загинула за кермом чужого авто
Украина Криминальная
2025-07-31T12:24:56Z
На Буковині затримали жінку, яка нанесла смертельне поранення співмешканцю
Украина Криминальная
2025-07-31T12:12:59Z
У Києві одразу 3 медичні заклади постраждали через нічну атаку, вже 135 постраждалих, 8 загиблих
FaceNews
2025-07-31T12:12:10Z
Комбінована атака РФ по Києву: кількість постраждалих зросла до 124, восьмеро загиблих
УкраинФорм
2025-07-31T12:00:33Z
Смерть малолітніх дітей у полтавській лікарні. У кримінальних провадженнях призначено експертизи та ініційовано питання про службові розслідування
Украина Криминальная
2025-07-31T11:57:45Z
У Пекіні кількість загиблих унаслідок повеней зросла до 44
УкраинФорм
2025-07-31T11:57:18Z
Через російський обстріл столиці пошкоджено квартиру журналістки hromadske Наталії Мазіної. Вона та її чоловік — поранені
Детектор М
2025-07-31T11:57:00Z
Керівника підприємства судитимуть за шахрайство на 5 мільйонів гривень
Украина Криминальная
2025-07-31T11:48:02Z
Поліція Києва завершила розслідування щодо нібито нападу на журналіста: отримано всі експертизи
Украина Криминальная
2025-07-31T11:42:51Z
Пасажирка літака перехитрила ліміт щодо багажу, зробивши немислиме з валізою
Фокус
2025-07-31T12:21:56Z
Розкриті технічні характеристики американської далекобійної системи протиракетної оборони THAAD
InternetUA
2025-07-31T12:18:41Z
"Там дочка, син і два онуки": киянка чекає на звістку про рідних, які можуть бути під завалами
24tv
2025-07-31T12:15:05Z
Якщо заберуть дохід – вижити не вдасться: скільки українців за кордоном мають оплачувану роботу
24tv
2025-07-31T12:15:04Z
Військові 55+: особливості служби та розподілу в ЗСУ
Хвиля
2025-07-31T12:12:19Z
Масована атака на Київ та Україну: як летіли ракети та дрони вночі 31 липня
24tv
2025-07-31T12:06:34Z
Литва закупить боєприпаси на 16 млн євро у Rheinmetall
Европейская правда
2025-07-31T12:04:11Z
Розкриті технічні характеристики військового літака S-2 Tracker
InternetUA
2025-07-31T12:01:32Z
У Києві через атаку РФ пошкоджена головна мечеть Духовного управління мусульман «Умма»
УкраинФорм
2025-07-31T12:00:09Z
Під час обстрілу росіяни пошкодили три медзаклади Києва
ГЛАВКОМ NET
2025-07-31T12:24:41Z
Спека на півдні, в інших регіонах похолодання: прогноз погоди в Україні на 1 серпня
24tv
2025-07-31T12:15:30Z
Часів Яр під вогнем: навіщо Росія штурмує місто, якого вже немає
Комсомольская правда
2025-07-31T12:09:35Z
Військовий Березовець повідомив, що обстріл пошкодив його квартиру в Києві
ГЛАВКОМ NET
2025-07-31T12:06:31Z
Росіяни завдали удар по центральній частині Краматорська
УкраинФорм
2025-07-31T12:00:54Z
Побачив вибух і спалах, – квартира Івана Люленова постраждала від російського обстрілу
24tv
2025-07-31T12:00:31Z
На Полтавщину поставлені шкільні автобуси ЗАЗ
AutoCentre
2025-07-31T12:00:11Z
Грошова допомога в Дніпропетровській області: хто може отримати 237 тисяч гривень
Политека
2025-07-31T12:00:10Z
Київ 30 липня встановив погодний рекорд
ГЛАВКОМ NET
2025-07-31T11:57:47Z
Варто знати українцям: що робити, якщо купили в інтернеті вкрадений смартфон і він не працює
Фокус
2025-07-31T12:21:47Z
Spotify видалятиме акаунти, які не пройдуть перевірку віку
Детектор М
2025-07-31T12:09:44Z
Сплячі, але не мертві: вулкани, які можуть вивергнутись у найближчі роки
24tv
2025-07-31T12:09:02Z
280 блискавок на годину: найпотужніша гроза на Землі триває понад півроку
Фокус
2025-07-31T12:06:45Z
Як позбутися цифрового мотлоху у ваших хмарних сховищах легко та швидко: нова функція CleanMyMac
24tv
2025-07-31T12:06:31Z
Китай запустив у космос пакистанський супутник дистанційного зондування
УкраинФорм
2025-07-31T12:06:28Z
Сюрприз на борту: перша космічна ракета Австралії вибухнула одразу після запуску
Фокус
2025-07-31T12:06:25Z
На глибині понад 9,5 км: вчені виявили унікальні спільноти істот у найглибших точках океану
TSN
2025-07-31T12:03:28Z
У тіктоці з'являться нові функції батьківського контролю
Детектор М
2025-07-31T12:03:02Z
Молдавський триколор на "Вемблі": хто відповідає за безпеку Усика
24tv
2025-07-31T12:24:17Z
Сформовано склад учасників футзальної Екстра-ліги на сезон-2025/26
УкраинФорм
2025-07-31T12:03:05Z
Вісса повернувся до тренувань Брентфорда, але прагне трансферу
Football.ua
2025-07-31T12:01:26Z
Сульшер: Забити швидкий перший гол дуже важливо для нас, це питання життя і смерті
Football.ua
2025-07-31T11:57:30Z
Кампуш: Олександрія готова достатньо, щоб показати, на що ми здатні у матчі-відповіді
Football.ua
2025-07-31T11:49:27Z
Російський дитячий тренер задушив дружину, а потім інсценував ДТП з її тілом
ГЛАВКОМ NET
2025-07-31T11:45:49Z
Помста брата, бився на межі коми: кому програвав Кличко-молодший
24tv
2025-07-31T11:33:28Z
Інтер Маямі здолав Атлас завдяки асистам Ліонеля Мессі
360ua.news
2025-07-31T11:21:40Z
Мілану запропонували купити Довбика – Моретто
Football.ua
2025-07-31T11:19:41Z
Як працюватиме найбільше міністерство: Соболев назвав 13 пріоритетів
УкраинФорм
2025-07-31T12:21:07Z
Україна представила німецькому бізнесу проєкти відновлення, які мають потенціал для інвестицій
УкраинФорм
2025-07-31T12:21:01Z
Reuters: Україні загрожує величезний дефіцит фінансування через затримку реформ
ГЛАВКОМ NET
2025-07-31T12:18:38Z
Яким буде підвищення пенсій у 2026 році
24tv
2025-07-31T12:15:54Z
Індійські нафтопереробні заводи припиняють закупівлю російської нафти – Reuters
ГЛАВКОМ NET
2025-07-31T12:09:02Z
Чи є офіційні магазини Biedronka в Україні
24tv
2025-07-31T12:06:35Z
Кредити за програмою SAFE: ЄС закликає Україну активно залучати європейських виробників зброї
УкраинФорм
2025-07-31T12:00:59Z
На Сумщині урожайність ранніх зернових перевищує минулорічну
AgroPortal
2025-07-31T12:00:23Z
Попит на золото злитки зростає а ювелірні вироби втрачають популярність
360ua.news
2025-07-31T11:57:31Z
За 532 000 євро: Brabus показав гібридного монстра на базі Mercedes-AMG GT
AutoGeek
2025-07-31T12:09:10Z
Останній завод Nissan припинив свою роботу
Топ Жир
2025-07-31T11:51:19Z
Стане електромобілем: нову Skoda Octavia показали на перших фото і відео
Фокус
2025-07-31T11:30:46Z
Від 46 000 євро: електричний седан MG IM5 вийшов на ринки Європи
AutoGeek
2025-07-31T11:12:19Z
Таких всього чотири: який найдорожчий автомобіль у світі та скільки він коштує
24tv
2025-07-31T11:03:46Z
Не потрібен: "АвтоВАЗ" пояснив відсутність кондиціонера в новій дешевій Lada
Фокус
2025-07-31T10:45:55Z
Електромобіль Maserati не скасовано, але його випуск відкладено
Топ Жир
2025-07-31T10:36:15Z
Mercedes-Benz анонсував новий електричний кросовер
AutoGeek
2025-07-31T10:15:53Z
Китайські авто завойовують український ринок: названо найпопулярніші електромобілі
Хвиля
2025-07-31T10:06:26Z