MY.UAНовости
Становление империи олигарха Алексея Федорычева: зерно, кокаин и бордели
Становление империи олигарха Алексея Федорычева: зерно, кокаин и бордели

Становление империи олигарха Алексея Федорычева: зерно, кокаин и бордели

Об этом пишет портал Акценты.

Замок во Флоренции, самолеты с наркотиками и десятки миллионов долларов, украденных у украинского государства – это лишь малая часть мутного бизнеса российского предпринимателя Алексея Федоричева. Именно его имущества на 41 млн евро арестовали в Италии в связи с расследованием и по запросу украинской прокуратуры.

Как Федоричеву удалось построить финансовую империю на украинском зерне и кто этому потворствовал?

Деньги, власть и связи

Алексей Михайлович Федоричев – российский мультимиллионер, бывший владелец футбольных клубов “Динамо” (Москва) и “Ростов”. Еще в 2006 году входил в список Forbes самых богатых бизнесменов РФ.

В 1980-е годы он наладил тесные связи с криминальными кругами СССР. Эти контакты, очевидно, сыграли не последнюю роль в его взлете. Ведь через несколько десятилетий Федоричев выстроил разветвленный бизнес, охвативший разные сферы и вышедший далеко за пределы одной страны.

Больше его имя ассоциируется с рынком сырья, где он стал влиятельной фигурой в торговле зерном, серой и минеральными удобрениями. Преступные схемы позволили ему отмывать деньги и держать активы в разных частях Европы, включая Украину.

Бизнесмен является гражданином Венгрии, России и Уругвая, однако для постоянного проживания он избрал Монако, а именно Монте-Карло — известная “налоговая гавань” и место сосредоточения мировой элиты.

Мафия в Европе

Жизнь и деятельность Федоричева в Европе с каждым годом были все более “яркими”.

Известно, что в 2002 году в разных европейских странах было задержано 150 человек, подозреваемых в якобы торговле наркотиками, оружием и организации незаконных борделей с проститутками из Восточной Европы. Эту сеть, по словам задержанных, координировал именно Алексей Федоричев.

Дальше – больше. В 2005 году бизнесмен замахнулся на Одесский порт, пытаясь захватить его рейдерским путем. Через шесть лет началась масштабная операция по хищению крупной партии зерна из украинских закромов.

В 2012 году Федоричев снова стал героем многих публикаций в европейской печати. Его личный бизнес-джет Bombardier Global 7000 с бортовым номером 9H-FED приземлился на Канарах, полный кокаина.

В прицеле — украинское зерно

Деятельность Федоричева в Украине началась на заре 2000-х. Именно тогда он полностью выкупил самые большие морские терминалы в порту “Южный” под Одессой — “ТИС-Зерно” и “ТИС-Минеральные удобрения”.

Эта покупка стала основой для расширения его бизнеса в Украине, позволив контролировать перевалку примерно 2,3 млн. тонн удобрений и 1,7 млн. тонн зерна. При этом многие украинские сайты, посвященные работе в море, изобиловали предупреждениями о том, что компания Федоричева “бросает” моряков, не выплачивая зарплату.

Какая власть потакала махинациям?

Российский бизнесмен установил “дружеские связи” с Украиной именно во времена Леонида Кучмы. В период его правления также прошла попытка рейдерского захвата Одесского порта.

2005 бизнес Федоричева в Украине пошел ва-банк. Его компания “Трансинвестсервис” (ТИС), контролировавшая шесть причалов в порту “Южный”, решила действовать по принципу “лучше извиняться, чем просить разрешения”. Без согласований они углубили дно у одного из причалов, чтобы принимать крупнотоннажные суда.

Через четыре года эта авантюра обернулась юридическим скандалом. Преемник “Трансинвестсервиса” — “ТИС-Руда” — подал иск против порта на 51,3 млн гривен, требуя оплаты за те самовольные работы.

Ситуацию удалось урегулировать только после вмешательства специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации и тогдашнего премьера Юлии Тимошенко. Она пообещала порту “Южный” защита от рейдеров.

А вот начало масштабных операций по хищению зерна из украинских закромов пришлось на период правления Виктора Януковича. Особенно после его бегства из страны, оккупации россиянами Крыма и начала вооруженной агрессии РФ на Донбассе Федоричев получил идеальные условия для своих масштабных схем.

По данным украинского следствия, бизнесмен в апреле 2014 года заплатил более 667 тыс. долларов председателю совета директоров ПАО “Государственная продовольственная зерновая корпорация Украины” (ГПЗКУ), чтобы заключить контракты на поставку сельхозпродукции на рыночных и выгодных условиях оплаты.

В конечном счете “Зерновая корпорация” не получила большую часть средств за проданное зерно. В результате чего государственное предприятие понесло убытки на сумму более 60 млн долларов.

В то время руководителем компании был Петр Вовчук, который, к слову, получил условное наказание в прошлом году.

В схеме упоминали фамилию и Федоричева, но с подозрением задержан был экс-чиновник ГПЗКУ (начальник информационно-аналитического управления). По мнению НАБУ, он также был причастен к совершению ряда преступлений.

Коррупционные механизмы российского бизнесмена были достаточно устойчивы и смогли пережить смену политических режимов в Украине. Однако позже он, вероятно, потерял “крышу”.

Как именно работала схема по ГПЗКУ

По версии следствия, Федоричев искусно использовал свой опыт в зерновом трейдинге для создания сложной финансовой махинации.

ГПЗКУ заключала контракты на поставку зерна в Саудовскую Аравию на условиях наложенных платежей. То есть оплата должна была поступать после доставки товара. Однако вместо возвращения на счета государственной компании средства оказывались под контролем Федоричева. Так что государственное предприятие фактически работало на обогащение частного лица из страны-агрессора.

Эти средства, вместо наполнения государственной казны, пошли на удовлетворение личных прихотей бизнесмена. В частности, стало известно о приобретении Федоричевым старинного замка во Флоренции.

В результате этого дела и по требованию Украины в Италии и арестовано имущество Федоричева общей стоимостью 41 миллион евро.

Кроме того, Алексей Федоричев внесен в список санкций Украины за перевозку морскими судами угля, добытого на оккупированном с 2014 года Донбассе.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Украинские военные начали массово сдаваться в плен: что известно
Comments UA
2024-11-16T20:00:53Z
Ситуация резко изменилась: что происходит в Купянске после визита Зеленского
Comments UA
2024-11-19T15:18:34Z
В Киеве пробки на дорогах и коллапс в метро
Апостроф
2024-11-21T07:00:32Z
Билецкий: Запорожская область – опасное направление, РФ уже начала штурмы
TSN
2024-11-22T13:12:31Z
РФ уже начала штурмы: военный командир заявил о серьезной угрозе для Запорожской области
Comments UA
2024-11-22T17:51:55Z
Харьков "уходит под землю": в городе планируют строительство важного объекта
Comments UA
2024-11-22T17:30:51Z
Россияне топчутся на собственных труппах: что происходит под Купянском
Comments UA
2024-11-12T14:21:04Z
Блэкаут в Одессе: в городе не могут заживить критическую инфраструктуру, закрывают школы
Фокус
2024-11-17T22:57:29Z
В Севастополе подорвали авто капитана первого ранга Черноморского флота РФ. Тот не выжил
ZN UA
2024-11-13T11:27:00Z
Молодой фаворитке Путина доверили важное культурное мероприятие в России
Comments UA
2024-11-21T19:57:44Z
«Не дай Бог» — Лукашенка рассказал, кого нельзя избирать президентом
ZN UA
2024-11-14T22:02:11Z
Нарушит еще одну традицию: Мелания Трамп не переедет за мужем в Белый дом
Фокус
2024-11-13T14:35:03Z
Названы три кандидатуры на должность посла Украины в США
Апостроф
2024-11-12T16:48:41Z
"Поздравляю", - Путин собрал своих миньонов и рассказал им об "Орешнике". ВИДЕО
Новости Украины
2024-11-22T17:48:55Z
Зеленский разозлился на посольства и всем напомнил правила, действующие в войне
Comments UA
2024-11-22T17:48:27Z
Усиление кровавого террора: сколько еще времени Путин будет устраивать украинцам ад
Comments UA
2024-11-18T12:39:58Z
Украинка сорвала выступление Навальной на конференции в Лиссабоне
Comments UA
2024-11-12T14:09:13Z
Маск цинично унизил всех украинцев: что немедленно должна сделать Банковая
Comments UA
2024-11-18T09:03:21Z
На фоне слухов о проблемах в браке одинокую Пугачеву поймали во время прогулки
Comments UA
2024-11-11T21:51:15Z
Врачи не давали сроков: любимица публики Ада Роговцева оказалась в больнице
GlavRed
2024-11-14T17:06:51Z
В России умерла звезда фильма "Бриллиантовая рука"
Comments UA
2024-11-16T14:42:23Z
"Такой п**дец, а ты чипсики рекламируешь": ведущий "Орла и решки" рассказал о разговоре с Ивлеевой после вторжения РФ
Апостроф
2024-11-19T09:48:42Z
Евгения Эмеральд, Марина Аристова и Максим Леонов: как прошла премьера психологического триллера "Еретик"
Фокус
2024-11-22T17:36:36Z
Корабли в Колизее и злобные носороги: что из фильма "Гладиатор 2" оказалось неправдой
Фокус
2024-11-22T17:00:30Z
Тринчер сравнили с россиянкой Бузовой из-за поведения на интервью/Певица ответила на вопросы интервьюера после своего выступления
Апостроф
2024-11-19T10:39:25Z
В Facebook сообщили о смерти Виктора Павлика: жена выдала гневную тираду
GlavRed
2024-11-19T16:45:44Z
"Очень хороший муж": Ева Лонгория раскрыла секреты счастливого брака с Хосе Бастоном
Фокус
2024-11-18T11:07:17Z
Найден самый ранний признак деменции: многие с ним сталкиваются, и не один раз
Фокус
2024-11-11T09:51:52Z
Женщины, которые стареют медленнее всех: 6 здоровых привычек датчанок
Фокус
2024-11-16T15:00:35Z
Формула "10-3-2-1-0": ученые вывели беспроигрышное уравнение для здорового сна
Фокус
2024-11-13T10:36:35Z
Состарит, убьет потомство и разовьет рак: ученые раскрыли новые опасности курения марихуаны
Фокус
2024-11-15T19:51:31Z
В чем опасность прокладок: в некоторых ученые обнаружили вещества, которые вредят женскому здоровью
TSN
2024-11-22T16:36:47Z
Консилер выкиенете через пару дней: 3 просто волшебные маски от темных кругов под глазами
Знай
2024-11-22T14:51:49Z
«Они совсем не темнеют»: простой лайфхак, чтобы хранить авокадо неделями
Marie Claire
2024-11-21T03:04:10Z
Что предлагают вместо МСЭК: от анонимности пациента до видеофиксации и индивидуальных экспертов
Комсомольская правда
2024-11-19T06:02:12Z
Ученые доказали, что одиночество приводит к деменции: как избежать опасного состояния
Знай
2024-11-18T11:51:03Z
"Боже, какой я была глупой": Ярослава Магучих изменила свои планы по рождению ребенка
Апостроф
2024-11-12T19:06:04Z
Находился в коме: стали известны подробности смерти боксера Вячеслава Узелкова
Комсомольская правда
2024-11-12T10:12:13Z
"Им запретили делать это": раскрыто скандальное условие боя Тайсон - Пол
Корреспондент
2024-11-19T15:36:14Z
Тренер Жироны рассказал, когда Цыганков сможет вернуться на поле
Корреспондент
2024-11-22T17:45:58Z
"Что мы можем сделать?": в Федерации волейбола Украины прокомментировали побег игроков "Решетиловки" за границу
TSN
2024-11-22T14:54:17Z
Украинский боксер Захожий проведет дебютную защиту евротитула: бой покажут на Киевстар ТВ
TSN
2024-11-22T13:12:22Z
Александр Усик сделал заявление о повторном поединке против Тайсона Фьюри
Известия Киев
2024-11-22T12:35:54Z
Трое в Европе, а еще один — на учениях: волейболисты "Решетиловки" не вернулись в Украину
Фокус
2024-11-22T12:14:56Z
Джейк Пол и Майк Тайсон отстранены от бокса после скандального боя в Техасе
Фокус
2024-11-22T11:51:20Z
Украинцы в Норвегии лишатся приюта и защиты: что известно о новых правилах
Comments UA
2024-11-16T19:15:52Z
В Ассоциации городов заявили об оттоке украинцев на оккупированные территории
Корреспондент
2024-11-12T17:58:17Z
На семью - 18 500 гривен: украинцев регистрируют на новые "зимние" выплаты
Знай
2024-11-15T04:21:06Z
Российская ракета, которая упала на дома в Одессе, была сбита ПВО, — Воздушные силы
Комсомольская правда
2024-11-18T14:40:19Z
Когда можно получить "тысячу Зеленского" и на что потратить, — подробности
Фокус
2024-11-22T17:45:06Z
Вопрос обсуждается: Украина может получить ПВО, способную сбивать межконтинентальные ракеты
Новости Украины
2024-11-22T17:33:57Z
В Кривом Роге прощаются с погибшей семьей - Еленой Кулик и ее детьми
Апостроф
2024-11-14T13:54:53Z
В Курской области удалось вырвать из окружения 16 бойцов ВСУ
ZN UA
2024-11-15T18:54:19Z
Точность до 1 метра, поражает движущиеся цели: Франция произведет бомбы AASM для Украины
Фокус
2024-11-12T15:27:21Z
Почему в Украине стремительно растут цены: банкир Фурса ошарашил ответом
Comments UA
2024-11-12T15:18:16Z
В Украине могут установить ветряные турбины общей мощностью 800 МВт: что известно
Фокус
2024-11-18T17:23:42Z
Отменены графики отключений света в некоторых регионах
Известия Киев
2024-11-19T18:33:42Z
Платежка может вырасти: сколько придется платить за газ в декабре
Знай
2024-11-18T08:07:12Z
Чехия отказывается от исключения из санкций ЕС по импорту роснефти
Европейская правда
2024-11-22T17:51:57Z
Грабительские наценки: магазины искусственно завышают цены на главные продукты
Знай
2024-11-22T17:36:58Z
Цитрусовый ценопад: мандарины, апельсины и лимоны становятся доступнее
Знай
2024-11-18T11:12:37Z
Украинцы могут платить за тепло по "копеечному" тарифу: но есть условие
Знай
2024-11-16T20:12:25Z
Кабмин в очередной раз перенес повышение зарплат учителям
Апостроф
2024-11-12T14:04:44Z
Срочно делайте, иначе останетесь без винограда: бюджетные средства обработки лозы
Знай
2024-11-12T16:51:31Z
Голубцы с булгуром, вкуснее обычных: судья "Мастер Шеф" дала простой рецепт
Политека
2024-11-19T04:00:53Z
Любовный гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 18 по 24 ноября 2024 года
Фокус
2024-11-17T23:15:40Z
Гороскоп на завтра 14 ноября: Львам - сюрпризы, Весам - большая удача
GlavRed
2024-11-13T07:28:09Z
Гороскоп Таро по одной карте на 23 ноября: узнайте, что ждет каждый знак Зодиака в этот день
Политека
2024-11-22T16:27:54Z
Культурный код: как менталитет формирует наше восприятие и эмоции
Marie Claire
2024-11-22T16:09:04Z
Как спасти пересоленное блюдо – помогут бабушкины советы/Ситуацию можно исправить!
Апостроф
2024-11-18T11:12:39Z
Гороскоп на субботу 23 ноября 2024 года
UAToday
2024-11-22T16:00:05Z
Какие самые популярные мифы о замороженных овощах: можно ли им верить
TSN
2024-11-22T14:36:10Z
Норвежские рыбаки "поймали" в свои сети американскую атомную субмарину
Европейская правда
2024-11-15T12:58:02Z
Российский удар по Киеву: спасатели показали последствия
Апостроф
2024-11-17T07:15:11Z
Среди жертв российского удара по Сумам – 14-летняя Анастасия Боровик
Комсомольская правда
2024-11-18T10:52:24Z
Очевидец о ракетном ударе в Одессе: взрыв был в 15 метрах от нас
Comments UA
2024-11-18T11:15:47Z
Мужчина "забыл дату", поэтому не явился в ТЦК: в суде решали этот вопрос
Политека
2024-11-22T17:01:46Z
СБУ разоблачила еще четыре схемы уклонения от мобилизации
Известия Киев
2024-11-22T16:30:42Z
Дания задержала китайское судно по подозрению в повреждении кабелей
Корреспондент
2024-11-20T19:00:44Z
Под Парижем владелец ресторана захватил заложников в своем заведении
Фокус
2024-11-16T19:54:36Z
"Прилетело 3 микроавтобуса": на Закарпатье работники лицея подрались с родителями учеников
Фокус
2024-11-22T16:27:16Z
"Пожалуйста, умри": искусственный интеллект устал от вопросов и нахамил пользователю
Фокус
2024-11-14T15:06:56Z
Семейная традиция Комонов: ученые обнаружили следы бальзамирования на телах французских аристократов
Фокус
2024-11-18T11:45:32Z
Обучали ИИ на статьях без разрешения: OpenAI случайно стерла доказательства NYT в судебном деле
Фокус
2024-11-22T17:15:51Z
Военный поблагодарил россиян, которые покупают «S.T.A.L.K.E.R. 2»
Апостроф
2024-11-22T17:12:57Z
Помоет и высушит: в Японии создали "человеческую стиральную машину" с ИИ
Фокус
2024-11-22T17:12:02Z
Смартфоны будут работать в 2 раза лучше: вырастет производительность, упадет энергопотребление
Фокус
2024-11-22T16:57:26Z
Жили ли динозавры одновременно с людьми: что говорит наука
Comments UA
2024-11-22T15:45:53Z
LG и Samsung выпустят смартфон, но купить его будет нельзя: что известно о новинке
Фокус
2024-11-22T15:12:19Z
Исследователь Google Earth сделал шокирующее открытие в австралийской глубинке
Фокус
2024-11-22T15:00:19Z
Лайфхаки для зимы: как быстро очистить лобовое стекло от льда
Comments UA
2024-11-19T01:00:21Z
За американский автомобиль могут отобрать права: на что обратить внимание
Знай
2024-11-22T17:21:14Z
В Японии запускают в производство необычный гибрид Honda Civic и Dodge Challenger
Фокус
2024-11-22T11:15:38Z
Альтернатива Wrangler: электрический внедорожник Jeep впервые заметили на дорогах
Фокус
2024-11-22T08:36:02Z
Увеличат запас хода до 1000 км: Honda готовит инновационные батареи для электрокаров
Фокус
2024-11-21T17:57:23Z
Новые машины, трассы с "Софией" и коллекция Ferrari: Gran Turismo 7 от Sony получила ноябрьское обновление
GameMag
2024-11-21T13:58:37Z
Гость из 60-х: обнаружен редкий 58-летний спорткар Chevrolet в новом состоянии
Фокус
2024-11-21T13:45:35Z
Премиальный французский электромобиль с запасом хода 750 км показали до премьеры
Фокус
2024-11-21T12:06:21Z
Старый 88-летний мотоцикл продают по цене нового Ferrari
Фокус
2024-11-21T10:06:53Z