MY.UAНовости
Становление империи олигарха Алексея Федорычева: зерно, кокаин и бордели
Становление империи олигарха Алексея Федорычева: зерно, кокаин и бордели

Становление империи олигарха Алексея Федорычева: зерно, кокаин и бордели

Об этом пишет портал Акценты.

Замок во Флоренции, самолеты с наркотиками и десятки миллионов долларов, украденных у украинского государства – это лишь малая часть мутного бизнеса российского предпринимателя Алексея Федоричева. Именно его имущества на 41 млн евро арестовали в Италии в связи с расследованием и по запросу украинской прокуратуры.

Как Федоричеву удалось построить финансовую империю на украинском зерне и кто этому потворствовал?

Деньги, власть и связи

Алексей Михайлович Федоричев – российский мультимиллионер, бывший владелец футбольных клубов “Динамо” (Москва) и “Ростов”. Еще в 2006 году входил в список Forbes самых богатых бизнесменов РФ.

В 1980-е годы он наладил тесные связи с криминальными кругами СССР. Эти контакты, очевидно, сыграли не последнюю роль в его взлете. Ведь через несколько десятилетий Федоричев выстроил разветвленный бизнес, охвативший разные сферы и вышедший далеко за пределы одной страны.

Больше его имя ассоциируется с рынком сырья, где он стал влиятельной фигурой в торговле зерном, серой и минеральными удобрениями. Преступные схемы позволили ему отмывать деньги и держать активы в разных частях Европы, включая Украину.

Бизнесмен является гражданином Венгрии, России и Уругвая, однако для постоянного проживания он избрал Монако, а именно Монте-Карло — известная “налоговая гавань” и место сосредоточения мировой элиты.

Мафия в Европе

Жизнь и деятельность Федоричева в Европе с каждым годом были все более “яркими”.

Известно, что в 2002 году в разных европейских странах было задержано 150 человек, подозреваемых в якобы торговле наркотиками, оружием и организации незаконных борделей с проститутками из Восточной Европы. Эту сеть, по словам задержанных, координировал именно Алексей Федоричев.

Дальше – больше. В 2005 году бизнесмен замахнулся на Одесский порт, пытаясь захватить его рейдерским путем. Через шесть лет началась масштабная операция по хищению крупной партии зерна из украинских закромов.

В 2012 году Федоричев снова стал героем многих публикаций в европейской печати. Его личный бизнес-джет Bombardier Global 7000 с бортовым номером 9H-FED приземлился на Канарах, полный кокаина.

В прицеле — украинское зерно

Деятельность Федоричева в Украине началась на заре 2000-х. Именно тогда он полностью выкупил самые большие морские терминалы в порту “Южный” под Одессой — “ТИС-Зерно” и “ТИС-Минеральные удобрения”.

Эта покупка стала основой для расширения его бизнеса в Украине, позволив контролировать перевалку примерно 2,3 млн. тонн удобрений и 1,7 млн. тонн зерна. При этом многие украинские сайты, посвященные работе в море, изобиловали предупреждениями о том, что компания Федоричева “бросает” моряков, не выплачивая зарплату.

Какая власть потакала махинациям?

Российский бизнесмен установил “дружеские связи” с Украиной именно во времена Леонида Кучмы. В период его правления также прошла попытка рейдерского захвата Одесского порта.

2005 бизнес Федоричева в Украине пошел ва-банк. Его компания “Трансинвестсервис” (ТИС), контролировавшая шесть причалов в порту “Южный”, решила действовать по принципу “лучше извиняться, чем просить разрешения”. Без согласований они углубили дно у одного из причалов, чтобы принимать крупнотоннажные суда.

Через четыре года эта авантюра обернулась юридическим скандалом. Преемник “Трансинвестсервиса” — “ТИС-Руда” — подал иск против порта на 51,3 млн гривен, требуя оплаты за те самовольные работы.

Ситуацию удалось урегулировать только после вмешательства специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации и тогдашнего премьера Юлии Тимошенко. Она пообещала порту “Южный” защита от рейдеров.

А вот начало масштабных операций по хищению зерна из украинских закромов пришлось на период правления Виктора Януковича. Особенно после его бегства из страны, оккупации россиянами Крыма и начала вооруженной агрессии РФ на Донбассе Федоричев получил идеальные условия для своих масштабных схем.

По данным украинского следствия, бизнесмен в апреле 2014 года заплатил более 667 тыс. долларов председателю совета директоров ПАО “Государственная продовольственная зерновая корпорация Украины” (ГПЗКУ), чтобы заключить контракты на поставку сельхозпродукции на рыночных и выгодных условиях оплаты.

В конечном счете “Зерновая корпорация” не получила большую часть средств за проданное зерно. В результате чего государственное предприятие понесло убытки на сумму более 60 млн долларов.

В то время руководителем компании был Петр Вовчук, который, к слову, получил условное наказание в прошлом году.

В схеме упоминали фамилию и Федоричева, но с подозрением задержан был экс-чиновник ГПЗКУ (начальник информационно-аналитического управления). По мнению НАБУ, он также был причастен к совершению ряда преступлений.

Коррупционные механизмы российского бизнесмена были достаточно устойчивы и смогли пережить смену политических режимов в Украине. Однако позже он, вероятно, потерял “крышу”.

Как именно работала схема по ГПЗКУ

По версии следствия, Федоричев искусно использовал свой опыт в зерновом трейдинге для создания сложной финансовой махинации.

ГПЗКУ заключала контракты на поставку зерна в Саудовскую Аравию на условиях наложенных платежей. То есть оплата должна была поступать после доставки товара. Однако вместо возвращения на счета государственной компании средства оказывались под контролем Федоричева. Так что государственное предприятие фактически работало на обогащение частного лица из страны-агрессора.

Эти средства, вместо наполнения государственной казны, пошли на удовлетворение личных прихотей бизнесмена. В частности, стало известно о приобретении Федоричевым старинного замка во Флоренции.

В результате этого дела и по требованию Украины в Италии и арестовано имущество Федоричева общей стоимостью 41 миллион евро.

Кроме того, Алексей Федоричев внесен в список санкций Украины за перевозку морскими судами угля, добытого на оккупированном с 2014 года Донбассе.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Нарушит еще одну традицию: Мелания Трамп не переедет за мужем в Белый дом
Фокус
2024-11-13T14:35:03Z
Украинка сорвала выступление Навальной на конференции в Лиссабоне
Comments UA
2024-11-12T14:09:13Z
Назван план прекращения огня в Украине, который рассматривает Трамп
Comments UA
2024-11-13T07:33:34Z
В США ответили, способна ли РФ переломить ситуацию в Курской области
Comments UA
2024-11-13T08:15:40Z
Умеров объявил о продлении мобилизации на 2025 год
UAToday
2024-11-14T17:36:20Z
У Зеленского прокомментировали кадровые назначения Трампа
Корреспондент
2024-11-14T17:26:30Z
Савченко написала на Безуглую заявление в Госбюро расследований и СБУ: в чем обвиняет
Апостроф
2024-11-13T12:36:30Z
Дочь Илона Маска объявила об отъезде из США после победы Трампа
Корреспондент
2024-11-08T10:42:30Z
Названы три кандидатуры на должность посла Украины в США
Апостроф
2024-11-12T16:48:41Z
Врачи не давали сроков: любимица публики Ада Роговцева оказалась в больнице
GlavRed
2024-11-14T17:06:51Z
На фоне слухов о проблемах в браке одинокую Пугачеву поймали во время прогулки
Comments UA
2024-11-11T21:51:15Z
Помешан на костях: психологи выяснили животную страсть Леонардо Ди Каприо к юным любовницам
Знай
2024-11-03T13:51:24Z
"Думал, погибну много раз": американский стендап-комик побывал в Харькове во время обстрела
Апостроф
2024-11-14T10:15:39Z
BAFTA вводит новые правила с 2025 года - некоторых лауреатов будут лишать премий
Комсомольская правда
2024-11-14T17:02:16Z
Бывшую жену Хью Джекмана заметили с известным мужчиной
Фокус
2024-11-14T16:57:39Z
69-летняя Вупи Голдберг пожаловалась, что не может уйти на пенсию: в чем причина
Фокус
2024-11-14T09:45:42Z
Моника Беллуччи снялась для китайского глянца
Фокус
2024-11-06T13:45:09Z
Не замерзнуть и роскошно выглядеть: 7 модных идей, которые вдохновят вас перед ноябрьскими холодами
Marie Claire
2024-10-31T19:16:19Z
Найден самый ранний признак деменции: многие с ним сталкиваются, и не один раз
Фокус
2024-11-11T09:51:52Z
Госпитализации упали на 63%: ученые узнали новый метод борьбы с COVID-19
Фокус
2024-11-07T16:51:30Z
Как бросить курить и не набрать вес: пошаговая инструкция
Marie Claire
2024-11-14T13:01:50Z
В Украине заменят МСЭК новым механизмом, который позволит проходить медкомиссию заочно, - Шмыгаль
Комсомольская правда
2024-11-12T16:19:43Z
Начинается Рождественский пост: топ-5 вещей, которые нельзя делать
Comments UA
2024-11-14T15:07:30Z
МОЗ дозакупит лекарств и медтоваров почти на два миллиарда гривен
Апостроф
2024-11-14T14:21:31Z
Формула "10-3-2-1-0": ученые вывели беспроигрышное уравнение для здорового сна
Фокус
2024-11-13T10:36:35Z
Содержат скрытый сахар: 3 продукта, которые вредят здоровью мозга
Фокус
2024-11-13T17:27:00Z
Несмотря на аргументы ра противодействие ВРУ: Кабмин пытается взять под контроль деньги больниц
ZN UA
2024-11-12T14:07:55Z
В Кривом Роге прощаются с погибшей семьей - Еленой Кулик и ее детьми
Апостроф
2024-11-14T13:54:53Z
8 ноября: церковный праздник сегодня, что считается грехом в этот день
UAToday
2024-11-08T05:03:55Z
ЦПД: Солдаты КНДР попали под обстрел в Курской области
Корреспондент
2024-11-04T11:46:11Z
Точность до 1 метра, поражает движущиеся цели: Франция произведет бомбы AASM для Украины
Фокус
2024-11-12T15:27:21Z
Шесть знаков Зодиака засыплет деньгами в 2025 году
UAToday
2024-11-14T17:36:50Z
В Германии староста класса собирал деньги на выпускной, а потратил их на отдых в Турции
Фокус
2024-11-14T17:36:12Z
Женщина сделала ДНК-тест: как выяснилось, ее бабушка забрала с собой в могилу секрет
Фокус
2024-11-12T15:27:38Z
В Амстердаме прошли массовые еврейские погромы
Корреспондент
2024-11-08T03:30:10Z
Всеобщая мобилизация: в какой срок нужно забрать повестку с почты
ZN UA
2024-11-08T04:03:51Z
Отключение света и графики поставки газа: что ждет украинцев этой зимой
Знай
2024-11-08T04:36:37Z
Почему в Украине стремительно растут цены: банкир Фурса ошарашил ответом
Comments UA
2024-11-12T15:18:16Z
Минимальный взнос при полученных пенсиях возрос: что ждать украинцам с ноября
Знай
2024-11-04T20:12:39Z
Присвоили 5,8 млрд грн: менеджеры нефтеперерабатывающей компании получили подозрения
Апостроф
2024-11-07T21:45:13Z
Официальные курсы доллара и евро снова снизились
Корреспондент
2024-11-14T17:36:59Z
Бензин в Украине в декабре может подорожать на 9%, - НБУ
UAToday
2024-11-14T17:36:20Z
Объединит солнце и волны: новый генератор сделает "зеленую" электроэнергию дешевле
Фокус
2024-11-08T10:12:14Z
Кабмин в очередной раз перенес повышение зарплат учителям
Апостроф
2024-11-12T14:04:44Z
Бронирование для работников должно продолжаться несмотря на аудит, - ФРУ
UAToday
2024-11-14T17:36:17Z
Психотерапевт - о разговорах с бойцами на "нуле": Лучше молчать в трубку, чем не звонить вообще
Комсомольская правда
2024-11-08T05:03:43Z
Срочно делайте, иначе останетесь без винограда: бюджетные средства обработки лозы
Знай
2024-11-12T16:51:31Z
Гороскоп на завтра 14 ноября: Львам - сюрпризы, Весам - большая удача
GlavRed
2024-11-13T07:28:09Z
Как распознать настоящего мужчину: главные принципы и привычки
Comments UA
2024-11-08T04:12:42Z
Гороскоп на пятницу 15 ноября 2024 года
UAToday
2024-11-14T17:36:06Z
"Тетрис" в реальной жизни: эксперты раскрыли два трюка для складывания вещей
Фокус
2024-11-14T15:21:00Z
Идеальный хруст: здоровый способ вкусно приготовить бекон от шеф-повара
Marie Claire
2024-11-08T03:00:33Z
Диетические котлеты из индейки в духовке: получается некалорийно и очень вкусно
Фокус
2024-11-08T05:06:37Z
Докторская колбаса: как приготовить популярный продукт в домашних условиях
Фокус
2024-11-14T14:15:40Z
"Боже, какой я была глупой": Ярослава Магучих изменила свои планы по рождению ребенка
Апостроф
2024-11-12T19:06:04Z
Находился в коме: стали известны подробности смерти боксера Вячеслава Узелкова
Комсомольская правда
2024-11-12T10:12:13Z
Из Украины сбежали двое хоккеистов, не вернувшись домой после игр Континентального кубка
Комсомольская правда
2024-11-02T14:33:49Z
Эннис рассказал о плане на поединок с Чухаджяном
Корреспондент
2024-11-02T10:12:37Z
Майк Тайсон удивил прогнозом на бой-реванш Усик – Фьюри
Хвиля
2024-11-14T17:24:32Z
Обладатель Золотой бутсы проиграл первый матч в профессиональном теннисе
Корреспондент
2024-11-14T13:54:40Z
Украина добыла разгромную победу в отборе на женский Евробаскет
Корреспондент
2024-11-08T10:04:17Z
Экс-соперник Усика потроллил Пола во время пресс-конференции с Тайсоном
Корреспондент
2024-11-14T11:48:53Z
Майк Тайсон и Джейк Пол провели битву взглядов
Корреспондент
2024-11-14T11:46:53Z
Россияне топчутся на собственных труппах: что происходит под Купянском
Comments UA
2024-11-12T14:21:04Z
В Севастополе подорвали авто капитана первого ранга Черноморского флота РФ. Тот не выжил
ZN UA
2024-11-13T11:27:00Z
Оккупанты нанесли удар по жилому дому в Харькове: есть разрушения и пострадавшие
Хвиля
2024-11-08T06:21:31Z
Последствия массированной атаки оккупантов на Одессу: множество разрушений
Comments UA
2024-11-08T07:39:47Z
Убывающая Луна с 16 по 30 ноября 2024 года: что нас ждет в это время
UAToday
2024-11-14T17:36:56Z
Российский десант выбили из Купянска, враг не закрепился, - ГВА
UAToday
2024-11-14T17:36:49Z
В Крыму взорвался бензовоз и вспыхнул пожар
Корреспондент
2024-11-12T14:13:10Z
В Google "слили" размещение военных систем ВСУ: в СНБО возмущены
Апостроф
2024-11-03T16:57:29Z
Россияне пожаловались на разграбленные дома в селе, в которое ВСУ и не заходили
Фокус
2024-11-12T14:27:41Z
"Пожалуйста, умри": искусственный интеллект устал от вопросов и нахамил пользователю
Фокус
2024-11-14T15:06:56Z
Киевстар обещает безлимитный интернет за 1 гривну: как получить
Знай
2024-11-04T18:06:55Z
Xiaomi оголошує графік розгортання HyperOS 2 зі списком пристроїв
Portaltele
2024-11-14T17:37:11Z
Украина начала использовать трехмерные радары израильского производства: подробности
UAToday
2024-11-14T17:36:00Z
Принц больше не фиолетовый: Создатели The Rogue Prince of Persia обновили визуал
GameMag
2024-11-14T17:27:39Z
Советы по очистке смартфона: 5 простых шагов для простого и эффективного ухода
Фокус
2024-11-14T17:10:56Z
Слух: Продажи Dragon Age: The Veilguard преодолели отметку в 1 млн копий
GameMag
2024-11-14T17:02:37Z
Sony потратила более $90 миллионов на Driveclub — гоночная игра для PlayStation 4 не оправдала ожиданий
GameMag
2024-11-14T16:55:12Z
В сеть слили имя нового персонажа "Ведьмак-4", есть намеки на скорый выход игры
Знай
2024-11-14T16:51:40Z
Россияне ударили по кладбищу в Одессе - повреждено более 100 могил
Апостроф
2024-11-01T15:22:12Z
В результате обстрела Запорожской области разрушен поселковый совет
Корреспондент
2024-11-14T15:55:46Z
Мошенники выдавали человека за медведя для обмана страховых компаний
Корреспондент
2024-11-14T14:56:22Z
Деньги в мусорных контейнерах: как киевский полицейский переправлял мужчин через границу
Comments UA
2024-11-14T14:55:01Z
Тайфун Усаги обрушился на Филиппины
Корреспондент
2024-11-14T13:52:38Z
Масштабные наводнения в Испании: в пострадавших районах отменили красный уровень опасности
Апостроф
2024-11-14T12:57:53Z
В Украине провели масштабные задержания чиновников, оформлявших "инвалидность"
Апостроф
2024-11-14T12:33:52Z
"И смех, и грех": Уполномоченный по антикоррупции в Одесской области задержан за взятку
Comments UA
2024-11-14T12:00:42Z
Более 100 спасателей тушили пожар после атаки дронов в Полтавской области
Корреспондент
2024-11-14T11:18:45Z
Подробности гибели легендарного пилота F-16: что известно сейчас
Политека
2024-11-14T08:43:37Z
Skoda запускает электромобильную революцию: новые модели с нуля и классика бензиновых машин
Знай
2024-11-14T03:51:42Z
Кислоты, ржавчина и царапины: листья вредят автомобилю, больше чем могут казаться
Знай
2024-11-13T19:21:19Z
Tesla шестой раз за год отзывает партию пикапов Cybertruck
Корреспондент
2024-11-13T15:15:02Z
Можете потерять много денег: украинцев предупредили об опасности продажи авто по доверенности
Знай
2024-11-12T21:51:26Z
Mercedes-Benz 1923 выставили на продажу: за сколько продадут ретро-авто
Comments UA
2024-11-12T15:36:36Z
Неожиданный лидер: один из регионов обогнал Киев по количеству электрокаров
Comments UA
2024-11-12T14:33:28Z
Представлений мотоцикл Secoron RA600
Portaltele
2024-11-12T12:07:59Z
В чем отличие бензина 95 от 95 премиум и 92: важно знать каждому водителю
UAToday
2024-11-12T11:06:21Z