MY.UAНовости
Становление империи олигарха Алексея Федоричева: зерно, кокаин и бордели
Становление империи олигарха Алексея Федоричева: зерно, кокаин и бордели

Становление империи олигарха Алексея Федоричева: зерно, кокаин и бордели

Об этом пишет портал Акценты .

Замок во Флоренции, самолеты с наркотиками и десятки миллионов долларов, украденных украинским государством – это лишь малая часть мутного бизнеса российского предпринимателя Алексея Федоричева. Именно его имущества на 41 млн евро арестовали в Италии из-за расследования и по запросу украинской прокуратуры.

Как Федоричеву удалось построить финансовую империю на украинском зерне и кто этому потворствовал?

Деньги, власть и связи

Алексей Михайлович Федоричев – российский мультимиллионер, бывший владелец футбольных клубов "Динамо" (Москва) и "Ростов". Еще в 2006 году входил в список Forbes самых богатых бизнесменов РФ.

В 1980-е он наладил тесные связи с криминальными кругами СССР. Эти контакты, очевидно, сыграли не последнюю роль в его взлете. Ведь через несколько десятилетий Федоричев построил разветвленный бизнес, охвативший разные сферы и далеко за пределы одной страны.

Более его имя ассоциируется с рынком сырья, где он стал влиятельной фигурой в торговле зерном, серой и минеральными удобрениями. Преступные схемы позволили ему отмывать деньги и держать активы в разных частях Европы, включая Украину.

Бизнесмен является гражданином Венгрии, России и Уругвая, однако для постоянного проживания он избрал Монако, а именно Монте-Карло – известная налоговая гавань и место сосредоточения мировой элиты.

Мафия в Европе
Жизнь и деятельность Федоричева в Европе с каждым годом были все более “яркими”.

Известно, что в 2002 году в разных европейских странах было задержано 150 человек, подозреваемых в якобы торговле наркотиками, оружием и организации незаконных борделей с проститутками из Восточной Европы. Эту сеть, по словам задержанных, координировал именно Алексей Федоричев.

Дальше больше. 2005 бизнесмен замахнулся на Одесский порт, пытаясь захватить его рейдерским путем. Через шесть лет началась масштабная операция по хищению крупной партии зерна из украинских закромов.

В 2012 году Федоричев снова стал героем многих публикаций в европейской печати. Его собственный бизнес-джет Bombardier Global 7000 с бортовым номером 9H-FED приземлился на Канарах, полный кокаина.

В прицеле – украинское зерно

Деятельность Федоричева в Украине началась на заре 2000-х. Именно тогда он полностью выкупил самые большие морские терминалы у порта "Южный" под Одессой - "ТИС-Зерно" и "ТИС-Минеральные удобрения".

Эта покупка стала основой для расширения его бизнеса в Украине, позволив контролировать перевалку около 2,3 млн тонн удобрений и 1,7 млн ​​тонн зерна. При этом многие украинские сайты, посвященные работе в море, изобиловали предупреждениями о том, что компания Федоричева "бросает" моряков, не выплачивая зарплату.

Какая власть потакала махинациям?


Российский бизнесмен установил "дружеские связи" с Украиной именно во времена Леонида Кучмы. В его правление также прошла попытка рейдерского захвата Одесского порта.

2005 бизнес Федоричева в Украине пошел ва-банк. Его компания "Трансинвестсервис" (ТИС), которая контролировала шесть причалов в порту "Южный", решила действовать по принципу "лучше извиняться, чем просить разрешения". Без согласований они углубили дно у одного из причалов, чтобы принимать крупнотоннажные суда.

Через четыре года эта авантюра обернулась юридическим скандалом. Преемник "Трансинвестсервиса" – "ТИС-Руда" – подал иск против порта на 51,3 млн гривен, требуя оплаты за те самовольные работы.

Ситуацию удалось урегулировать только после вмешательства специальной контрольной комиссии Верховной Рады по приватизации и тогдашнему премьеру Юлии Тимошенко. Она пообещала порту "Южная" защита от рейдеров.

А вот начало масштабных операций по хищению зерна из украинских закромов пришлось на период правления Виктора Януковича. Особенно после его бегства из страны, оккупации россиянами Крыма и начала вооруженной агрессии РФ в Донбассе Федоричев получил идеальные условия для своих масштабных схем.

По данным украинского следствия, бизнесмен в апреле 2014 года заплатил более 667 тыс. долларов председателю совета директоров ПАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ), чтобы заключить контракты на поставку сельхозпродукции на рыночных и выгодных условиях оплаты.

В конце концов, "Зерновая корпорация" не получила большую часть средств за проданное зерно. В результате чего государственное предприятие понесло убытки на сумму более 60 млн долларов.

Тогда руководителем компании был Петр Вовчук, кстати, получивший условное наказание в прошлом году.

В схеме упоминали фамилию и Федоричева, но с подозрением задержан экс-чиновник ГПЗКУ (начальник информационно-аналитического управления). По мнению НАБУ, он также был причастен к совершению ряда преступлений.

Напомним, что с конца февраля по начало июня 2014-го и.о. президента по назначению Верховной Рады Александр Турчинов.

Коррупционные механизмы российского бизнесмена были достаточно устойчивы и смогли пережить смену политических режимов в Украине. Однако позже он, вероятно, потерял крышу.

Как именно работала схема по ГПЗКУ

По версии следствия, Федоричев искусно использовал свой опыт в зерновом трейдинге для создания сложной финансовой махинации.

ГПЗКУ заключала контракты на поставку зерна в Саудовскую Аравию на условиях наложенных платежей. То есть оплата должна была поступать после доставки товара. Однако вместо возврата счета государственной компании средства оказывались под контролем Федоричева. Следовательно, государственное предприятие фактически работало на обогащение частного лица из страны-агрессора.

Эти средства вместо наполнения государственной казны пошли на удовлетворение личных прихотей бизнесмена. В частности, стало известно о приобретении Федоричевым старинного замка во Флоренции.

В результате этого дела и по требованию Украины в Италии и арестовано имущество Федоричева общей стоимостью 41 миллион евро.

Кроме того, Алексей Федоричев внесен в список санкций Украины за перевозку морскими судами угля, добытого на оккупированном с 2014 года Донбассе.




Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
У спортзал йти не треба: учені розказали, чоловіків з якою зовнішністю хочуть жінки
Фокус
2025-07-03T10:12:24Z
МОЗ забороняє госпіталізацію дітей до психіатричних лікарень з 1 липня
24tv
2025-06-29T12:09:08Z
Сіпається око, пітніють руки та важко дихати під час розмови: чому тіло так поводиться та чи варто хвилюватись
Знай
2025-07-05T06:51:58Z
Сезон цвітіння амброзії: як захистити себе і чи можна вилікувати алергію
Комсомольская правда
2025-07-05T06:01:12Z
Як сніданок впливає на холестерин і які продукти обирати
24tv
2025-07-05T05:15:23Z
Понад 96% випускників медуніверситетів через електронну систему отримали розподіл на бажані місця - МОЗ
УкраинФорм
2025-07-05T02:34:34Z
Як правильно захистити домашніх улюбленців від спеки: поради ветеринарів
ГЛАВКОМ NET
2025-07-05T00:00:10Z
Фінгеринг: що це за практика і як вона може приносити задоволення
24tv
2025-07-04T19:51:26Z
Лікарі назвали найнебезпечніше морозиво: на що звернути увагу при покупці
Хвиля
2025-07-04T19:12:10Z
Початок зернового сезону не викликав подорожчання морського фрахту
AgroPortal
2025-07-05T07:30:49Z
Пенсії в Україні перерахують: хто отримуватиме на 570 грн більше
Фокус
2025-07-05T07:30:49Z
Доведеться віддати частину грошей – у деяких пенсіонерів виплати зменшаться у липні
24tv
2025-07-05T07:18:47Z
Зміни у рахунках: деяким українцям загрожує додатковий комунальний платіж
Знай
2025-07-05T07:06:37Z
НІБУЛОН запускає зернотрейдинг у Румунії
AgroPortal
2025-07-05T07:00:40Z
Надходження до держбюджету від митниці: імпорт яких товарів забезпечує зростання
ZN UA
2025-07-05T06:54:14Z
Зарплати в Україні стрімко зростають: кому платять найбільше
TSN
2025-07-05T06:45:46Z
Яку пенсію можна отримувати при 20 роках стажу
24tv
2025-07-05T06:39:04Z
Рекордний державний борг: як будемо розраховуватися
Gazeta UA
2025-07-05T06:33:31Z
Кремль залучить інженерні війська Лаосу для розмінування в Курській області - ГУР
УкраинФорм
2025-07-05T07:36:17Z
Туск у середині липня планує оголосити масштабні зміни в уряді
Европейская правда
2025-07-05T07:34:27Z
"Путін хоче не територій": у WSJ назвали нову головну мету Путіна у війні
GlavRed
2025-07-05T07:33:49Z
Трамп засумнівався, що Путін хоче миру
Европейская правда
2025-07-05T07:21:28Z
Трамп підписав "великий і прекрасний" скандальний законопроєкт про скорочення податків та витрат
24tv
2025-07-05T07:18:55Z
Робив ультиматум Путіну: що змушує Мерца відтягувати передачу ракет Taurus
24tv
2025-07-05T07:18:12Z
Уряд Словаччини знову заблокував ухвалення 18 пакета санкцій проти Росії
24tv
2025-07-05T07:12:03Z
Інспектори МАГАТЕ покинули Іран
iPress
2025-07-05T07:09:34Z
Трамп свідомо допомагає Путіну нещадно знищувати Україну — розбір The Telegraph
TSN
2025-07-05T07:06:55Z
Делікатес, який доступний кожному: як швидко заготувати кабачкову ікру
24tv
2025-07-05T07:12:27Z
Особисті кольори для 12 знаків Зодіаку: що радять носити астрологи
24tv
2025-07-05T07:03:43Z
Пришвидшіть ріст огірків у липні: ефективний засіб літнього підживлення
24tv
2025-07-05T06:27:00Z
Сльози литимуться рікою: 3 знаки зодіаку, які цього місяця багато плакатимуть
24tv
2025-07-05T06:21:17Z
Цей рецепт проситимуть усі друзі: хрусткий кабачок-восьминіг у клярі ефектно виглядатиме на святковому столі
Telegraf
2025-07-05T06:18:26Z
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5 липня 2025 року
Фокус
2025-07-05T05:00:04Z
Що не так на картинці: помилку треба знайти всього за 7 секунд
GlavRed
2025-07-05T04:27:02Z
Подолав 6400 кілометрів за добу: турист придумав, як зекономити у Римі
24tv
2025-07-05T04:15:16Z
Чоловічі парфуми для весілля: ось найкращі аромати для наречених, дружбів та гостей
24tv
2025-07-05T03:39:05Z
Атака дронів у Чебоксарах: що відомо про завод, який опинився під ударом
ZN UA
2025-07-05T07:33:14Z
Росіяни застосували для удару по Україні понад три сотні дронів: майже всі летіли на захід України
ZN UA
2025-07-05T07:27:19Z
Цифрове дитинство під контролем: чи готова Україна до обмежень соцмереж для неповнолітніх?
Детектор М
2025-07-05T07:27:04Z
Основний удар прямував на Хмельниччину: в ОВА розповіли деталі російської атаки
24tv
2025-07-05T07:24:32Z
На Сумщині сапери знищили російський дрон з двома мінами
УкраинФорм
2025-07-05T07:21:31Z
Підтримав тільки тато, – 21-річна військова розповіла, як долучилася до ЗСУ та "бойове хрещення"
24tv
2025-07-05T07:18:25Z
Постачання зброї Україні можуть відновити – США не знайшли критичної нестачі після перевірки
360ua.news
2025-07-05T07:12:36Z
Мобілізація жінок: чи можуть призвати на службу та що варто знати про військовий облік
24tv
2025-07-05T07:09:41Z
Роботи на фронті: в Україні з’явився дрон, що рятує поранених і тягне вантажі до 1,5 тонни
InternetUA
2025-07-05T07:09:02Z
Війська РФ убили ще двох жителів Донеччини, чотирьох - поранили
УкраинФорм
2025-07-05T07:36:35Z
У Львові зафіксували найнижчу температуру за 51 рік
ГЛАВКОМ NET
2025-07-05T07:33:13Z
Новий графік руху поїздів на Дніпропетровщині: чого чекати пасажирам на популярних маршрутах
Политека
2025-07-05T07:30:04Z
Окупанти прорвались та захопили території: в ISW назвали напрямки запеклих боїв
GlavRed
2025-07-05T07:27:07Z
Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 05.07.25
Украина Криминальная
2025-07-05T07:09:30Z
Побачать тільки пильні спостерігачі: над Україною в липні буде зоряний дощ
Telegraf
2025-07-05T07:06:49Z
Росіяни посили наступ на Сумщині: в ISW розповіли, що окупували загарбники
ZN UA
2025-07-05T07:06:44Z
Крим, касети й шампунь для котів: що прочитати цього літа, - поради бук-блогерів
Фокус
2025-07-05T07:00:14Z
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували 10 разів, на Куп’янському вчора відбулося 8 ворожих атак — Генштаб ЗСУ
Мій Харків
2025-07-05T06:58:01Z
YouTube-канал Ellena Galant: як підібрати стильне вбрання
CutInsight
2025-07-05T07:36:12Z
Успадкувала красу від батька: як виглядає єдина дочка померлої зірки "Зачарованих" Макмехона
Telegraf
2025-07-05T07:33:01Z
Рецензія на фільм «Броня» / Armor
ITC
2025-07-05T07:04:23Z
7 зачісок на літо 2025 для волосся середньої довжини
Фокус
2025-07-05T07:00:31Z
Помер Марк Сноу, композитор та автор саундтреків до серіалів "Секретні матеріали" та "Блакитна кров"
Комсомольская правда
2025-07-05T05:43:31Z
Хвороба забрала його життя: від чого у 56 років помер зірка "Зачарованих" Джуліан Макмехон і як він виглядав перед смертю
Telegraf
2025-07-05T05:06:31Z
100 найкращих фільмів XXI століття за версією NYT: яка стрічка посіла перше місце
24tv
2025-07-04T21:48:43Z
Остання стадія: Раміна Есхакзай поділилася особистою трагедією
GlavRed
2025-07-04T21:27:36Z
Найкращий манікюр на літо: ідеї стильного нейл-дизайну з фруктовими мотивами
24tv
2025-07-04T20:33:54Z
В Київському районі Одеси вибухнуло авто, постраждав чоловік
Украина Криминальная
2025-07-05T07:39:13Z
Завершено досудове розслідування щодо організованої злочинної групи полтавських митників - мільйонерів
Известия Киев
2025-07-05T07:33:41Z
В Одесі вибухнув автомобіль із чоловіком усередині
24tv
2025-07-05T07:33:17Z
Руйнівна повінь у Техасі: 24 загиблих, тривають пошуки зниклих дівчаток
ГЛАВКОМ NET
2025-07-05T07:30:31Z
У Харкові агент ФСБ отримав 15 років ув’язнення за шпигунство
InternetUA
2025-07-05T07:16:42Z
Судитимуть 27-річну киянку, яка напідпитку за вечір підпалила дві автівки у Деснянському районі
Украина Криминальная
2025-07-05T07:03:41Z
Внаслідок російських ударів по Харківщині постраждали 14 людей, серед них — двоє дітей
Мій Харків
2025-07-05T07:01:42Z
Росія атакувала Чугуїв, триває масштабна пожежа. Серед постраждалих діти – фото
Лига
2025-07-05T06:51:10Z
Пожежа на "ВНДІР-Прогрес": дрони атакували ключовий завод електроніки в РФ
Фокус
2025-07-05T06:45:57Z
Land Rover показав дуже чорний Defender Octa
AutoCentre
2025-07-05T07:12:58Z
Більше не спорт для елітарного клубу: як «Формула-1» навчилась робити гроші та підкорила Голлівуд
AIN
2025-07-05T06:42:43Z
Не для краси чи "статусу": чому шкіряні сидіння в авто мають отвори
GlavRed
2025-07-05T03:27:43Z
Mercedes не встигає задовольнити попит на нову компактну модель седана
Топ Жир
2025-07-04T23:48:50Z
Машину ще можна врятувати: що буде, якщо залити бензин у дизельний двигун
GlavRed
2025-07-04T23:27:35Z
Ця розкішна седан за $2000 може стати або вигідною угодою року, або справжнім жахом
Топ Жир
2025-07-04T21:48:24Z
Електричний Porsche Cayenne оснащений чотирма дисплеями та мінімумом кнопок
Топ Жир
2025-07-04T20:18:15Z
Цей DeLorean отримав потужний V8 від суперкара і тепер готовий до швидкісних пригод
Топ Жир
2025-07-04T18:33:22Z
Xpeng представив доступного конкурента Tesla Model Y
AutoCentre
2025-07-04T18:24:00Z
Полісся – Горн: онлайн-трансляція товариського матчу 05.07.2025
Football.ua
2025-07-05T07:39:44Z
Партнери Жоти по збірній Португалії заплакали під час хвилини мовчання на КЧС-2025
24tv
2025-07-05T07:30:11Z
Жіноча баскетбольна збірна України U18 зіграє з Азербайджаном на Євро-2025
УкраинФорм
2025-07-05T07:30:04Z
Рашфорд, Антоні, Гарначо, Маласія та Санчо повідомили МЮ про бажання піти
Football.ua
2025-07-05T07:21:19Z
Баскетболісти збірної України U20 поступилися Фінляндії у контрольній грі
УкраинФорм
2025-07-05T07:16:56Z
У Києві припинив роботу ресторан футболіста збірної України
ГЛАВКОМ NET
2025-07-05T07:12:37Z
Гамбург хоче придбати досвідченого нападника РБ Лейпциг
Football.ua
2025-07-05T07:04:27Z
Колос оголосив про підписання Краснічі, Климчука, Мацапури та Понєдєльніка
Football.ua
2025-07-05T07:01:51Z
Визначився другий півфіналіст клубного чемпіонату світу
ГЛАВКОМ NET
2025-07-05T06:45:16Z
Російський месенджер МАХ на ТОТ виконує шпигунські функції - «Жовта стрічка»
УкраинФорм
2025-07-05T07:30:52Z
Прогнози вакансій на основі штучного інтелекту стають найновішим змагальним видом спорту в корпоративній Америці
InternetUA
2025-07-05T07:01:58Z
Ілля Суцкевер очолить Safe Superintelligence
InternetUA
2025-07-05T06:46:55Z
Дизайнерський сюрприз: власники житла зірвали сіру підлогу і були вражені тим, що вона ховала
24tv
2025-07-05T06:42:52Z
Вчені залучили ШІ для вирішення проблеми ядерного забруднення
Portaltele
2025-07-05T06:39:27Z
Група програм-вимагачів Hunters International оголосила про своє закриття
InternetUA
2025-07-05T06:30:44Z
Cloudflare прагне, щоб компанії зі штучним інтелектом платили за контент
InternetUA
2025-07-05T06:15:00Z
Користувачі не в захваті від особистих повідомлень Threads
InternetUA
2025-07-05T06:01:51Z
Клієнтка "Монобанку" втратила кошти через контакт у телефоні: що сталося
Telegraf
2025-07-05T05:54:05Z