MY.UAНовости
Криптобиржа WhiteBIT: как сбежавшие из Украины «регионалы» Шенцевы и Владимир Носов помогают спецслужбам рф отмывать деньги
Криптобиржа WhiteBIT: как сбежавшие из Украины «регионалы» Шенцевы и Владимир Носов помогают спецслужбам рф отмывать деньги

Криптобиржа WhiteBIT: как сбежавшие из Украины «регионалы» Шенцевы и Владимир Носов помогают спецслужбам рф отмывать деньги

Именно поэтому российская агентура, несмотря на войну, пытается захватить украинский рынок криптовалюты. Один из успешных «кейсов» - это криптобиржа WhiteBIT, которую не раз ловили на сотрудничестве со спецслужбами рф и отмывании денег.

Об этом пишет портал Акценты.

Официальным владельцем криптовалютной биржи является харьковчанин Владимир Носов, однако он лишь обложка компании за которой скрываются настоящее хозяева — семейство «регионалов» и любителей «русского мира» Дмитрий и Никита Шенцевы.

Рэкетир, депутат «регионал» и лоббист «русского мира» с медалью от путина

Имя Дмитрия Шенцева в лихих девяностых в Харькове чаще всего упоминали представители криминала, выбивания долгов, рэкета и «крышевания».


В середине девяностых Шенцев подружился с Сергеем Кушнарёвым, а через него – с его братом, городским головой Харькова Евгением Кушнарёвым. Тот помог Дмитрию Шенцеву из бандита превратиться в политика и депутата.

В это же время Шенцева взяли под свое крыло русские бандиты и спецслужбы. Дмитрий Шенцев стал уполномоченным представителем «авторитетного» московского предпринимателя Михаила Алексеева.

Ну а дальше все развивалось более чем логично. После смерти Кушнарева Шенцев вошел в орбиту скандального премьер-министра Николая Азарова. Там он был в тройке ярых лоббистов «русского мира» и создания так называемой «Новороссии». Дмитрий Шенцев настолько активно работал на интересы рф в Украине, что даже получил медаль из рук президента рф владимира путина «за большой вклад в популяризацию русского языка».

Поэтому естественно, что 16 января 2014 года он голосовал за диктаторские законы, которые должны были уничтожить Майдан, а в 2018-м году был среди 36-ти депутатов, голосовавших против Закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

С началом полномасштабной вторжения рф в Украину Шенцев исчез и перестал появляться в Верховной Раде. С 24 февраля по июнь 2022-го он пропустил все заседания Верховной Рады. И в сентябре 2022-го года Верховная Рада поддержала его досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины.

Естественно, что «нашелся» Шенцев на территории страны-агрессора рф. Там же находится и его сын Никита который активно помогал стране агрессору укореняться в Украине - был депутатом Харьковского областного совета от пророссийской партии «ОПЗЖ». После начала войны в 2022 году Никита Шенцев - написал заявление о сложении полномочий. В СМИ неоднократно появлялась информация, что у Никиты Шенцева есть российский паспорт.

В прошлом году по распоряжению Президента Шенцева-младшего лишили гражданства Украины. Так что активная работа семьи Шенцевых на рф подтверждается многочисленными фактами.

Криптобиржа WhiteBIT — кто скрывается за официальной обложкой

WhiteBIT везде рекламирует себя как украинская криптовалютная биржа. Компания была основана в 2018 году. Владимир Носов - её официальное медийное лицо и руководитель.

При создании компании его бизнес-партнерами были Мария Репешко, Анна Янковская и Никита Шенцев.

В 2023 году, после начала расследования в отношении биржи, Шенцев и Репешко официально продали свои доли в WhiteBIT Владимиру Носову. Однако, по словам инсайдеров, реальным владельцем криптобиржи является семья Шенцевых о которых мы писали выше.

Значительная часть доходов WhiteBIT — это перевод российских денег через биржу не только в Украине, но и за рубежом.

Также WhiteBIT связан со спецслужбами рф и помогает им решать финансовые вопросы по всему миру.


В публикации на сайте Cryptointelligence отмечается, что в структуру собственности криптобиржи WhiteBIT входит компания Coddan Nominee. Эта компания является частью обширной оффшорной сети и также была среди основателей другой фирмы – Sofbiz.

Согласно журналистскому расследованию, компанию Sofbiz подозревают в финансировании государственного переворота в Черногории в 2016 году. Правоохранительные органы Черногории выяснили, что 1,5 миллиона евро, инвестированные через Sofbiz, были п
редназначены для организации убийства тогдашнего премьер-министра и будущего президента Черногории Мило Джукановича.

Расследование, проведенное группой Bellingcat, установило, что к попытке переворота в Черногории причастны офицеры ГРУ Генштаба России Эдуард Шишмаков и Владимир Моисеев. Эти офицеры сотрудничали с пророссийскими политиками Черногории и привлекали сербских граждан к своему делу.

Несмотря на наличие доказательств связи компании Coddan с попыткой государственного переворота в Черногории, она не была ликвидирована. Спустя несколько лет Coddan фигурирует среди учредителей криптовалютной биржи WhiteBIT.


«Грузинская мечта» для WhiteBIT или как тайное стало явным

В Грузии произошел еще один скандал, связанный с криптобиржей WhiteBIT. Национальный банк Грузии выдал лицензию на открытие цифрового банка Hash, что вызвало критику со стороны оппозиционного Единого Национального движения. Представители оппозиции утверждают, что главная цель нового цифрового банка — «легализация российских денег с целью их использования на выборах в следующем году».

Среди основателей банка Hash числятся одни из самых влиятельных и богатых людей Грузии — Сулхан и Лаша Папашвили. Их партнером стал официальный владелец WhiteBIT, украинский бизнесмен Владимир Носов, который также является медийным лицом криптобиржи.

Оппозиционер Лаша Парулава выразил опасения по поводу использования российских денег в предвыборной кампании: «Кровавые и грязные российские деньги будут использованы в предвыборных целях и пополнят копилку партии Бидзины Иванишвили». Он также отметил, что после того, как Отар Парцхаладзе, на которого были наложены санкции США как на российского шпиона, оказался под покровительством властей, Натия Турнава, экс-министр экономики Грузии, взяла на себя оперативное управление российскими финансами. Это вызывает обоснованные подозрения, что правящая партия «Грузинская мечта» может использовать цифровые каналы для привлечения российских денег в преддверии выборов.

Как Криптобиржа WhiteBIT отмывает деньги и уходит от налогов

Что касается Украины то тут криптобиржа Whitebit используется в качестве нелегального обменного пункта криптовалюты.

Как сообщается в жалобе, которую отправил следственному судья ВАКС председателт ОО «Нон-Стоп» Кирилл Яковец, ежедневный оборот криптобиржи Whitebit составляет 500.000.000 долларов США, а сделки осуществлялись без учета и налогообложения, чем нарушено украинское законодательство.

Денежные средства, полученные преступным путем, через криптобиржу Whitebit конвертировались в криптовалюту, которую в дальнейшем хранили на электронных кошельках внутри биржи или других ресурсах. С помощью технических возможностей биржи, подконтрольных и фейковых аккаунтов при содействии администрации биржи криптовалюта подлежала конвертации, обмену, продаже, покупке, биржевой торговле. По мнению заявителя, криптобиржа Whitebit, подконтрольна Дмитрию Шенцеву и его сыну Никите, а учитывая их пророссийские взгляды и гражданство российской федерации, криптовалюта и выведенные средства могли использоваться с целью финансирования терроризма и поддержки военной агрессии против Украины.

Яковец убежден, что деятельность криптобиржи Whitebit фактически является финансовой пирамидой, через которую Владимир Носов и его сообщники завладели средствами инвесторов/клиентов путем обмана, без какого-либо обеспечения, что в будущем приведет к обвалу и невозврату средств инвесторам/клиентам.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
6 знаків зодіаку чекають гарні новини 29 липня: хто потрапив у список везунчиків
GlavRed
2025-07-28T17:27:46Z
Вершина ніжності: рулет з маскарпоне без випікання, якому позаздрять кондитерські
24tv
2025-07-28T16:42:47Z
Може завдати шкоди іншим рослинам поряд: що безпечно саджати під волоським горіхом
24tv
2025-07-28T16:00:08Z
Чи потрібно косити картопляне бадилля: дачники поділилися секретом
24tv
2025-07-28T15:45:49Z
Рецепт ситного салату "Загадка": гості не одразу здогадаються, з чого він
Telegraf
2025-07-28T15:24:28Z
Екологічна катастрофа в Іспанії: тонни водоростей заполонили пляжі країни
ГЛАВКОМ NET
2025-07-28T14:54:08Z
Страва, яку захочеться повторити: соковита запіканка з кукурудзи та сиру
24tv
2025-07-28T14:45:17Z
Навіщо проколювати помідори: секретний прийом, який знають одиниці
24tv
2025-07-28T14:30:18Z
Без хімії та зусиль: один копієчний засіб прибере всю медведку з городу
GlavRed
2025-07-28T14:27:45Z
Шанувальники не впізнали Тіну Кароль - що вона змінила в зовнішності
GlavRed
2025-07-28T17:39:30Z
Згенеровані ШІ фотографії моделі у Voge викликали неоднозначні відгуки у beauty-індустрії
ZN UA
2025-07-28T17:36:49Z
Мистецтво колесами крісла колісного: як ветеран почав малювати картини та знову знайшов себе
24tv
2025-07-28T17:33:28Z
Лідер гурту "Пиріг і Батіг" поповнив лави ЗСУ
24tv
2025-07-28T17:12:19Z
Квіти, лампадки і стрічка з сучасникм гаслом: як виглядає могила Івасюка зараз
Telegraf
2025-07-28T16:45:08Z
Викликають ностальгію: 7 мультфільмів, які ми в дитинстві дивились по телевізору
24tv
2025-07-28T16:06:37Z
«Ще один мільярд Кемерону»: вийшов перший трейлер фільму «Аватар: Вогонь і попіл»
ITC
2025-07-28T16:01:05Z
Одна річ на літо, яка покращить будь-який образ: рекомендація стилістки
24tv
2025-07-28T15:45:39Z
Акторка Зої Дешанель вишукано оформила свою кухню: який елемент відразу впадає у вічі
24tv
2025-07-28T15:15:03Z
Не втратьте урожай: 3 причини пожовтіння листя баклажанів
24tv
2025-07-28T17:03:26Z
12-річна Кіра прийшла до тями: що відомо про стан дівчинки, якій пересадили серце під обстрілами
24tv
2025-07-28T16:57:03Z
Японія першою у світі створюватиме людські ембріони зі стовбурових клітин, але є умова
ГЛАВКОМ NET
2025-07-28T14:18:25Z
Скасувати понеділок: дослідження доводить ефективність чотириденного робочого тижня
ITC
2025-07-28T14:07:29Z
Сіль: біле золото чи біла смерть
GlavRed
2025-07-28T13:28:01Z
На Львівщині хлопець три місяці ходив зі зламаною рукою: до яких наслідків це призвело
24tv
2025-07-28T12:57:59Z
Огірки будуть плодоносити до заморозків: зробіть кілька простих кроків
24tv
2025-07-28T12:18:17Z
Коли складати іспит для найкращого результату: науковці назвали точний час
24tv
2025-07-28T12:00:08Z
Названо професію з найвищим рівнем зрад у шлюбі
GlavRed
2025-07-28T10:27:09Z
Катастрофа на залізниці у Німеччині, серед пасажирів було 5 українців: у якому вони стані
24tv
2025-07-28T17:33:12Z
Розкрадання грошей, зібраних на модульні будинки у Мощуні: підрядник отримав підозру
ГЛАВКОМ NET
2025-07-28T17:27:20Z
Таїланд: жахлива стрілянина на ринку забрала життя кількох людей
360ua.news
2025-07-28T17:09:58Z
Вивезла сина, хотіла ще й чоловіка: жінка вигадала хитру схему перетину кордону
ГЛАВКОМ NET
2025-07-28T17:00:56Z
За розбите скло — кримінальна справа, у Кременчуці затримали жінку після інциденту з ТЦК
360ua.news
2025-07-28T16:36:38Z
Росія вдарила FPV-дроном по авто на Харківщині, загинув чоловік
24tv
2025-07-28T16:06:05Z
Пекельна спека і лісові пожежі, Туреччина переживає екстремальні погодні умови
360ua.news
2025-07-28T16:00:28Z
ДТП за участі мотоцикліста паралізувала Берестейський проспект
ГЛАВКОМ NET
2025-07-28T15:48:44Z
Смертельна ДТП на Буковині: поліцейська могла перебувати у стані алкогольного сп'яніння
24tv
2025-07-28T15:45:20Z
Головне – досягти своїх цілей: у Путіна зробили нову цинічну заяву про війну в Україні
24tv
2025-07-20T09:30:42Z
Російський прикордонний корабель порушив морський кордон Естонії
Европейская правда
2025-07-28T17:45:16Z
В Росії відповіли на новий ультиматум Трампа – що заявили
TSN
2025-07-28T17:45:07Z
Конфлікт Іран-Ізраїль: використання систем ПРО THAAD виснажило запаси США
360ua.news
2025-07-28T17:42:54Z
росія модернізує "Шахеди"
iPress
2025-07-28T17:39:24Z
Сенатор Грем про новий дедлайн для Росії: Путін серйозно прорахувався щодо Трампа
Лига
2025-07-28T17:33:48Z
Пашинський повідомив, що виграв суд у іноземного ЗМІ
1News
2025-07-28T17:30:33Z
“Це — ціль номер один”: Жданов назвав, куди гатила РФ під час атаки і що може бути наступним
TSN
2025-07-28T17:18:42Z
Пов'язано з Китаєм: чому новий дедлайн Трампа для Путіна становить 10 –12 днів
24tv
2025-07-28T17:12:44Z
Чоловік у плавках витяг із моря шматок "шахеда" в Одесі
InternetUA
2025-07-28T17:34:51Z
Його має більше 8 тисяч українців: яке прізвище в давнину вважалося нещасливим
GlavRed
2025-07-28T17:27:25Z
"Лізуть постійно": у ЗСУ розповіли, чи є росіяни у Покровську
Telegraf
2025-07-28T17:24:35Z
«Золоті яйця» для ЗСУ: суд заочно арештував власницю двох компаній-постачальниць
УкраинФорм
2025-07-28T17:21:28Z
Військовим медикам передали унікальні евакуаційні автомобілі українського виробництва
AutoCentre
2025-07-28T17:15:40Z
РФ скорочує використання «Калібрів» у Чорному морі - Плетенчук
УкраинФорм
2025-07-28T17:06:26Z
Як отримати безкоштовне житло у Польщі
24tv
2025-07-28T16:57:36Z
Уряд дозволив роботу мобільних, сімейних та мінісадків
24tv
2025-07-28T16:48:58Z
Військовий після відпустки у Києві звернувся до Зеленського
ГЛАВКОМ NET
2025-07-28T16:45:33Z
Нова система оплати проїзду у Кропивницькому: жителям зробили важливе попередження
Политека
2025-07-28T17:30:03Z
Позиції росіян рівняють із землею: пропагандисти бідкаються через успішні штурми ЗСУ на Сумщині
24tv
2025-07-28T17:27:34Z
На Україну чекає найспекотніший день: синоптик назвала дату
GlavRed
2025-07-28T17:27:15Z
«Вони такої війни не бачили». Комбат Інтернаціонального легіону розповів, які пільги є в іноземних бійців
ГЛАВКОМ NET
2025-07-28T17:18:00Z
Росіяни намагаються прорватися до Куп'янська, – в ОСУВ "Хортиця" окреслили ситуацію на фронті
24tv
2025-07-28T17:03:53Z
Де буде спека +40, а в яких областях сильні зливи, грози та град: погода на тиждень
24tv
2025-07-28T17:03:35Z
Це остання вулиця Києва і в неї дуже поетична назва: де вона знаходиться
Telegraf
2025-07-28T16:57:08Z
Ця ніч зі мною назавжди, – азовець "Масло" розповів жахливі деталі теракту в Оленівці
24tv
2025-07-28T16:51:25Z
Медсестра з Херсона, яка коригувала російські обстріли, отримала довічне позбавлення волі
InternetUA
2025-07-28T16:31:42Z
Пішов з життя ексчемпіон світу з боксу у двох вагових категоріях
ГЛАВКОМ NET
2025-07-28T17:42:22Z
Суперник Шахтаря по Лізі Європи хоче підписати Кесс`є
Football.ua
2025-07-28T17:40:28Z
Збірна України здобула командні «золото» та «бронзу» на ЧЄ-2025 з кульової стрільби
УкраинФорм
2025-07-28T17:39:29Z
На фронті зник безвісти брат гравця збірної України з хокею Ворони
ГЛАВКОМ NET
2025-07-28T17:24:50Z
Усик приємно здивував тим, ким хочуть стати у майбутньому його сини
24tv
2025-07-28T17:12:09Z
Де зараз та як виглядає журналістка Ахава, яку обматюкав Алієв у скандальному інтерв'ю
24tv
2025-07-28T17:12:02Z
Векляк залишив Карпати
Football.ua
2025-07-28T16:40:50Z
Скандал на Євро з боксу: тренер влаштував бійку з рефері прямо на рингу
24tv
2025-07-28T16:36:18Z
"Це вирішено": головний тренер "Манчестер Сіті" Гвардіола зробив заяву про своє майбутнє
ZN UA
2025-07-28T16:33:15Z
Російська влада заборонила експорт бензину
ГЛАВКОМ NET
2025-07-28T17:45:11Z
У Росії повністю заборонили до осені експорт бензину
УкраинФорм
2025-07-28T17:30:41Z
Пенсіонери отримуватимуть копійки: роки стажу не допоможуть
Знай
2025-07-28T17:30:19Z
Мінімальна пенсія з 1 серпня: на що можуть розраховувати українські пенсіонери
Хвиля
2025-07-28T17:12:25Z
Новий графік руху поїздів на Дніпропетровщині: «Укрзалізниця» попередили про зміни в серпні
Политека
2025-07-28T17:00:10Z
Бронювання потужності Трансбалканського газопроводу зросло у 2,6 раза - Міненерго
УкраинФорм
2025-07-28T16:51:47Z
Єврокомісія звинуватила Temu у продажу незаконних товарів
Комсомольская правда
2025-07-28T16:42:46Z
Не тільки Росія: економіка Білорусі теж перебуває у стагнації
24tv
2025-07-28T16:33:01Z
Temu може втратити до 6% обороту
24tv
2025-07-28T16:21:17Z
У Китаї стартували продажі людиноподібного робота
ГЛАВКОМ NET
2025-07-28T17:45:31Z
Українська компанія представила у Стамбулі мінувальний дрон «Тримінер»
InternetUA
2025-07-28T17:43:39Z
Ера смартфонів закінчується: експерт назвав несподівану технологію, яка їх витіснить
Фокус
2025-07-28T17:36:26Z
Версія BIOS дозволяє подати 1600 Вт на відеокарту
ITC
2025-07-28T17:15:46Z
5 поширених помилок у Windows, яких припускаються майже всі користувачі: як їх уникнути
InternetUA
2025-07-28T17:13:34Z
Китайська оптимізація: гра Wuchang приховано масштабує зображення навіть у режимі без масштабування
ITC
2025-07-28T17:13:01Z
Телевізор з найкращим OLED-дисплеєм: експерти назвали лідера у 2025 році
Фокус
2025-07-28T17:06:28Z
Яку версію Windows встановити: Microsoft назвала найнадійнішу на сьогодні
Фокус
2025-07-28T16:51:04Z
Сліпуча яскравість: чому флагманський телевізор TCL перевершує LG, Samsung і Sony
Фокус
2025-07-28T16:36:44Z
Забутий суперкар мільярдера може стати найдорожчим McLaren в історії
Топ Жир
2025-07-28T17:06:36Z
Розкрито перші подробиці нового французького конкурента BMW X3 і Audi Q5
Фокус
2025-07-28T17:00:26Z
Tesla може зменшити свої амбітні плани щодо Cybertruck, щоб зробити його більш практичним
Топ Жир
2025-07-28T16:36:16Z
Найінноваційнішому фургону Mercedes-Benz виповнилося 30 років
AutoCentre
2025-07-28T16:19:04Z
Tesla виявилася кращою — 216 аварій у масштабному тесті систем автономного водіння
ITC
2025-07-28T16:04:02Z
У стилі 30-х: українець своїми руками створив вражаючий вінтажний спорткар
Фокус
2025-07-28T15:42:43Z
Нічого ніжного в цьому ретро-Тойоті з двигуном V8
Топ Жир
2025-07-28T15:36:43Z
Закинутий Chevrolet ZR1 у шарі пилу викликає подив у техаському паркінгу
Топ Жир
2025-07-28T14:51:00Z
Легендарний рожевий Cadillac від Mary Kay став електричним — модель OPTIQ отримають найуспішніші продавчині
ITC
2025-07-28T14:07:17Z