MY.UAНовости
Криптобиржа WhiteBIT: как сбежавшие из Украины «регионалы» Шенцевы и Владимир Носов помогают спецслужбам рф отмывать деньги
Криптобиржа WhiteBIT: как сбежавшие из Украины «регионалы» Шенцевы и Владимир Носов помогают спецслужбам рф отмывать деньги

Криптобиржа WhiteBIT: как сбежавшие из Украины «регионалы» Шенцевы и Владимир Носов помогают спецслужбам рф отмывать деньги

Именно поэтому российская агентура, несмотря на войну, пытается захватить украинский рынок криптовалюты. Один из успешных «кейсов» - это криптобиржа WhiteBIT, которую не раз ловили на сотрудничестве со спецслужбами рф и отмывании денег.

Об этом пишет портал Акценты.

Официальным владельцем криптовалютной биржи является харьковчанин Владимир Носов, однако он лишь обложка компании за которой скрываются настоящее хозяева — семейство «регионалов» и любителей «русского мира» Дмитрий и Никита Шенцевы.

Рэкетир, депутат «регионал» и лоббист «русского мира» с медалью от путина

Имя Дмитрия Шенцева в лихих девяностых в Харькове чаще всего упоминали представители криминала, выбивания долгов, рэкета и «крышевания».


В середине девяностых Шенцев подружился с Сергеем Кушнарёвым, а через него – с его братом, городским головой Харькова Евгением Кушнарёвым. Тот помог Дмитрию Шенцеву из бандита превратиться в политика и депутата.

В это же время Шенцева взяли под свое крыло русские бандиты и спецслужбы. Дмитрий Шенцев стал уполномоченным представителем «авторитетного» московского предпринимателя Михаила Алексеева.

Ну а дальше все развивалось более чем логично. После смерти Кушнарева Шенцев вошел в орбиту скандального премьер-министра Николая Азарова. Там он был в тройке ярых лоббистов «русского мира» и создания так называемой «Новороссии». Дмитрий Шенцев настолько активно работал на интересы рф в Украине, что даже получил медаль из рук президента рф владимира путина «за большой вклад в популяризацию русского языка».

Поэтому естественно, что 16 января 2014 года он голосовал за диктаторские законы, которые должны были уничтожить Майдан, а в 2018-м году был среди 36-ти депутатов, голосовавших против Закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

С началом полномасштабной вторжения рф в Украину Шенцев исчез и перестал появляться в Верховной Раде. С 24 февраля по июнь 2022-го он пропустил все заседания Верховной Рады. И в сентябре 2022-го года Верховная Рада поддержала его досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины.

Естественно, что «нашелся» Шенцев на территории страны-агрессора рф. Там же находится и его сын Никита который активно помогал стране агрессору укореняться в Украине - был депутатом Харьковского областного совета от пророссийской партии «ОПЗЖ». После начала войны в 2022 году Никита Шенцев - написал заявление о сложении полномочий. В СМИ неоднократно появлялась информация, что у Никиты Шенцева есть российский паспорт.

В прошлом году по распоряжению Президента Шенцева-младшего лишили гражданства Украины. Так что активная работа семьи Шенцевых на рф подтверждается многочисленными фактами.

Криптобиржа WhiteBIT — кто скрывается за официальной обложкой

WhiteBIT везде рекламирует себя как украинская криптовалютная биржа. Компания была основана в 2018 году. Владимир Носов - её официальное медийное лицо и руководитель.

При создании компании его бизнес-партнерами были Мария Репешко, Анна Янковская и Никита Шенцев.

В 2023 году, после начала расследования в отношении биржи, Шенцев и Репешко официально продали свои доли в WhiteBIT Владимиру Носову. Однако, по словам инсайдеров, реальным владельцем криптобиржи является семья Шенцевых о которых мы писали выше.

Значительная часть доходов WhiteBIT — это перевод российских денег через биржу не только в Украине, но и за рубежом.

Также WhiteBIT связан со спецслужбами рф и помогает им решать финансовые вопросы по всему миру.


В публикации на сайте Cryptointelligence отмечается, что в структуру собственности криптобиржи WhiteBIT входит компания Coddan Nominee. Эта компания является частью обширной оффшорной сети и также была среди основателей другой фирмы – Sofbiz.

Согласно журналистскому расследованию, компанию Sofbiz подозревают в финансировании государственного переворота в Черногории в 2016 году. Правоохранительные органы Черногории выяснили, что 1,5 миллиона евро, инвестированные через Sofbiz, были п
редназначены для организации убийства тогдашнего премьер-министра и будущего президента Черногории Мило Джукановича.

Расследование, проведенное группой Bellingcat, установило, что к попытке переворота в Черногории причастны офицеры ГРУ Генштаба России Эдуард Шишмаков и Владимир Моисеев. Эти офицеры сотрудничали с пророссийскими политиками Черногории и привлекали сербских граждан к своему делу.

Несмотря на наличие доказательств связи компании Coddan с попыткой государственного переворота в Черногории, она не была ликвидирована. Спустя несколько лет Coddan фигурирует среди учредителей криптовалютной биржи WhiteBIT.


«Грузинская мечта» для WhiteBIT или как тайное стало явным

В Грузии произошел еще один скандал, связанный с криптобиржей WhiteBIT. Национальный банк Грузии выдал лицензию на открытие цифрового банка Hash, что вызвало критику со стороны оппозиционного Единого Национального движения. Представители оппозиции утверждают, что главная цель нового цифрового банка — «легализация российских денег с целью их использования на выборах в следующем году».

Среди основателей банка Hash числятся одни из самых влиятельных и богатых людей Грузии — Сулхан и Лаша Папашвили. Их партнером стал официальный владелец WhiteBIT, украинский бизнесмен Владимир Носов, который также является медийным лицом криптобиржи.

Оппозиционер Лаша Парулава выразил опасения по поводу использования российских денег в предвыборной кампании: «Кровавые и грязные российские деньги будут использованы в предвыборных целях и пополнят копилку партии Бидзины Иванишвили». Он также отметил, что после того, как Отар Парцхаладзе, на которого были наложены санкции США как на российского шпиона, оказался под покровительством властей, Натия Турнава, экс-министр экономики Грузии, взяла на себя оперативное управление российскими финансами. Это вызывает обоснованные подозрения, что правящая партия «Грузинская мечта» может использовать цифровые каналы для привлечения российских денег в преддверии выборов.

Как Криптобиржа WhiteBIT отмывает деньги и уходит от налогов

Что касается Украины то тут криптобиржа Whitebit используется в качестве нелегального обменного пункта криптовалюты.

Как сообщается в жалобе, которую отправил следственному судья ВАКС председателт ОО «Нон-Стоп» Кирилл Яковец, ежедневный оборот криптобиржи Whitebit составляет 500.000.000 долларов США, а сделки осуществлялись без учета и налогообложения, чем нарушено украинское законодательство.

Денежные средства, полученные преступным путем, через криптобиржу Whitebit конвертировались в криптовалюту, которую в дальнейшем хранили на электронных кошельках внутри биржи или других ресурсах. С помощью технических возможностей биржи, подконтрольных и фейковых аккаунтов при содействии администрации биржи криптовалюта подлежала конвертации, обмену, продаже, покупке, биржевой торговле. По мнению заявителя, криптобиржа Whitebit, подконтрольна Дмитрию Шенцеву и его сыну Никите, а учитывая их пророссийские взгляды и гражданство российской федерации, криптовалюта и выведенные средства могли использоваться с целью финансирования терроризма и поддержки военной агрессии против Украины.

Яковец убежден, что деятельность криптобиржи Whitebit фактически является финансовой пирамидой, через которую Владимир Носов и его сообщники завладели средствами инвесторов/клиентов путем обмана, без какого-либо обеспечения, что в будущем приведет к обвалу и невозврату средств инвесторам/клиентам.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Почему нельзя спать с открытыми окнами: неожиданный ответ
Gazeta UA
2025-06-28T02:21:22Z
Как узнать, что у человека порча: основные признаки и советы
Comments UA
2025-06-24T06:15:10Z
Эффективный способ выспаться: ученые назвали лучшую позу для сна
Фокус
2025-06-21T07:15:50Z
Лайфгак, как хранить укроп свежим в холодильнике без замораживания
TSN
2025-06-28T17:03:08Z
Как правильно измерять артериальное давление
TSN
2025-07-01T13:06:56Z
Эти 10 распространенных привычек портят ваш кишечник: проверьте, есть ли они у вас
TSN
2025-07-01T12:33:37Z
Нужно мыть малину перед употреблением или перед замораживанием
TSN
2025-06-28T17:03:02Z
Опасное заболевание: как уберечься от дифтерии
ZN UA
2025-06-27T22:24:41Z
На чем жарить: диетолог назвала масла, которые подходят для этого и которых надо избегать
UAToday
2025-06-23T09:00:41Z
Россия нанесла удар по пригороду Харькова: подробности от Терехова
Апостроф
2025-06-28T18:48:07Z
"Большая часть ляжет в могилы": Арестович шокировал новым прогнозом будущего Украины
Comments UA
2025-06-17T20:00:36Z
Путин готовится значительно усилить ракетный террор Украины: названы 5 наиболее опасных городов
Comments UA
2025-06-24T14:00:47Z
Зеленский ответил Путину о встрече
Comments UA
2025-06-19T21:00:24Z
Путина ждет трибунал: Европа работает над наказанием за агрессию против Украины
TSN
2025-07-01T13:48:30Z
Журналиста Михаила Ткача допросили по делу о мошенничестве Назария Гусакова
Комсомольская правда
2025-07-01T13:46:34Z
Хороших новостей ждать не стоит: эксперты назвали три сценария завершения войны в Украине
Знай
2025-06-22T20:30:05Z
Иран начал ремонт на ядерном объекте в Натанзе после авиаударов США - ISW
Gazeta UA
2025-06-29T08:18:21Z
Воевать отправят всех: в Украине жестко взялись за уклонистов – к чему готовиться
Знай
2025-06-28T02:30:53Z
Запасайтесь уже сейчас: Украине грозит резкое удорожание важного продукта
Знай
2025-06-29T16:00:44Z
Дополнительные 2000 грн к пенсии: кто может получить
Знай
2025-06-27T18:36:38Z
Россия захватила второе из четырех месторождений лития в Украине – Le Figaro
ZN UA
2025-06-27T11:24:21Z
Скандал в Германии: из помощи для Украины "исчез" почти миллиард евро, — Bild
Хвиля
2025-06-29T00:15:31Z
В ВР рассказали о новых налогах для украинцев: за что придется платить
Comments UA
2025-07-01T13:45:38Z
Минимальная заработная плата достигнет 10 тысяч грн в 2028 году - нардеп Железняк
Апостроф
2025-07-01T13:36:35Z
Производители предупредили украинцев о значительном росте цен на хлеб
UAToday
2025-06-23T19:45:16Z
Минимальная пенсия: может ли вырасти с 1 июля
ZN UA
2025-06-27T03:43:14Z
Украинцы в этом году купили в банках почти 230 килограммов золота
Корреспондент
2025-06-26T19:51:32Z
Опасная окрошка: 3 признака, при которых ее нельзя есть, даже если вы ее утром приготовили
Знай
2025-06-17T16:51:59Z
Зачем эксперты советуют брать с собой салфетку, когда идете покупать клубнику на рынок: хитрый трюк
TSN
2025-06-26T15:36:49Z
Как американцы моют посуду: почему в США не используют губку
UAToday
2025-06-27T10:06:26Z
Чому не варто залишати брудний посуд на ніч. Це варто знати
Gazeta UA
2025-06-28T15:51:36Z
Эта свежая намазка заменит все магазинные закуски: бюджетный рецепт пикантных бутербродов на все случаи жизни
Telegraf
2025-07-01T13:18:46Z
Эти знаки Зодиака в июле получат неожиданный отдых
Comments UA
2025-07-01T12:57:53Z
Что рассыпать в междурядье, чтобы морковь выросла сладкой: результат вас непременно удивит
TSN
2025-06-29T15:06:26Z
Какие деревья притягивают успех и деньги, как магнитом: их нужно обязательно посадить возле дома
TSN
2025-06-29T13:51:56Z
Популярный курорт Украины атаковали насекомые. В сети показали впечатляющие кадры
Telegraf
2025-06-24T10:36:53Z
Дополнительные выплаты от ООН: успейте оформить до конца июля
Знай
2025-06-28T08:21:47Z
Движение через украинскую границу значительно возросло: какими пунктами пропуска пограничники советуют не пользоваться
TSN
2025-06-29T08:06:56Z
Светлана Павелецкая рассказала, нашла ли общий язык с детьми Дмитрия Кулебы
Комсомольская правда
2025-06-23T06:52:55Z
"Здесь должны были спать дети": появились кадры разрушенной комнаты детей Тополи
GlavRed
2025-06-23T06:40:50Z
В Украине увеличили срок базовой военной подготовки: что еще изменится для новобранцев
Хвиля
2025-07-01T13:42:54Z
Разведка Британии проанализировала атаку Украины на военный аэродром РФ Мариновка
Европейская правда
2025-07-01T13:42:45Z
24 июня большой церковный праздник: что можно и нельзя делать сегодня
Comments UA
2025-06-24T05:33:57Z
Без этого пенсию не начислят: тысячи пожилых людей столкнулись с проблемой
Хвиля
2025-06-29T17:15:44Z
Почему нельзя отказываться купаться 23 июня и что нужно выпрашивать сегодня: приметы и запреты на Агрипины
Знай
2025-06-23T04:03:11Z
Россия пытается взять большой город в полукольцо: есть ли успехи у солдат Путина
GlavRed
2025-06-28T07:27:54Z
Россия атаковала Харьков: что известно о "прилете"
TSN
2025-06-29T06:06:56Z
Льготы аннулируют: для кого проезд в общественном транспорте станет платным
Знай
2025-06-28T02:12:25Z
В Харькове прогремели взрывы, россияне атаковали город и область ударными дронами
ZN UA
2025-06-29T21:52:59Z
Оккупанты продвинулись в нескольких районах Донбасса
Gazeta UA
2025-07-01T13:48:45Z
Расследование не выявило нарушений во время мобилизации медика Романа Замрия
Комсомольская правда
2025-07-01T13:48:23Z
Еще один китаец попал в плен ВСУ: что рассказывает наемник об армии РФ
TSN
2025-06-27T16:33:46Z
В Киеве на месте разрушенного подъезда многоэтажки произошло повторное разрушение
ZN UA
2025-06-23T09:57:04Z
В Киеве приспустили главный флаг Украины: какая причина
TSN
2025-06-29T06:18:48Z
ОГП: В Одессе нашли убитой 7-летнюю девочку. Задержан 31-летний сосед – видео
Лига
2025-06-19T20:18:17Z
В Ивано-Франковской области нашли в лесу 5-летнего мальчика спустя трое суток поисков
Комсомольская правда
2025-06-21T07:57:23Z
В Харькове задержанного оставили умирать в камере - ГБР расследует. ВИДЕО
Новости Украины
2025-06-27T10:18:49Z
Девятая жертва российской атаки на Киев - 11-летняя девочка
Корреспондент
2025-06-23T16:55:02Z
Во Франции подсчитали ущерб от волн аномальной жары в предыдущие годы
Европейская правда
2025-07-01T13:37:09Z
Двух киевлян будут судить за контрабанду ювелирных изделий на миллионы
Корреспондент
2025-07-01T13:31:09Z
Удар по Киеву: разрушен подъезд, есть погибшие
Корреспондент
2025-06-23T04:18:26Z
Атака на Киевщину: разрушен отель с клиникой, есть погибшая и пострадавшие
Корреспондент
2025-06-23T03:15:35Z
На что собирал деньги? Парня со смертельно опасным заболеванием подозревают в мошенничестве
Telegraf
2025-06-18T15:15:51Z
Руслана шокировала подробностями "прилета" возле своего дома: "Пошли трещины"
TSN
2025-07-01T13:40:00Z
Камалия рассекретила, что стало последней каплей в ее браке с Захуром: "Умоляла год"
TSN
2025-06-27T09:21:29Z
В России умерла звезда фильма Ирония судьбы
Корреспондент
2025-06-21T09:09:23Z
Звезда Лиги смеха вернулась после кровоизлияния в мозг
Корреспондент
2025-06-24T08:24:02Z
"Дьявол носит Prada 2": кто снимется в продолжении культового фильма и первый тизер
TSN
2025-07-01T13:36:12Z
Актриса из "Гарри Поттера" зарегистрировалась на OnlyFans и столкнулась с неожиданными вызовами
Comments UA
2025-07-01T13:15:05Z
Камалия шокировала, какие зависимости помогают ей успокаиваться: "Ужасная привычка"
TSN
2025-06-28T05:03:18Z
"Быстро растет и убивает": Камалия поделилась историей борьбы с раком груди
Апостроф
2025-06-27T15:51:58Z
"Все как и должно быть": бывшая жена Остапчука рассказала, как поделили дом после развода
Апостроф
2025-06-27T12:00:17Z
Надежные и недорогие: 5 брендов автомобилей, заставляющих надолго забыть о СТО
Знай
2025-06-27T11:51:00Z
Франция требует от Tesla прекратить рекламировать автомобили как беспилотные и угрожает штрафом
Европейская правда
2025-06-24T15:54:56Z
Рекордный май: какие электрокары выбирают украинские водители
Хвиля
2025-07-01T10:45:57Z
Под какими деревьями не стоит парковать авто летом: советы
Gazeta UA
2025-07-01T00:36:09Z
Сэкономил 200 долларов: "путешественник" угнал 8 машин, чтобы не платить за авиабилеты
Фокус
2025-06-30T17:12:45Z
Китай вводит более строгие требования к безопасности батарей электрокаров
Корреспондент
2025-06-30T16:42:48Z
Топливо с подвохом: как посещение АЗС может обернуться штрафом или лишением прав
Знай
2025-06-30T16:21:39Z
В «Дие» появилась новая услуга для водителей
Comments UA
2025-06-30T13:45:30Z
Водитель, запомни: что делать, когда пролил кофе на кнопки авто
Хвиля
2025-06-30T10:36:53Z
Пакьяо возвращается: легенда бокса объяснил мотивацию
Корреспондент
2025-06-27T08:18:01Z
Лидер "Шахтера" Судаков не перейдет в "Наполи" – СМИ
ZN UA
2025-06-29T07:55:38Z
Саудовский гранд предлагает Эрнандесу феноменальный контракт
Корреспондент
2025-06-23T15:45:30Z
Звездный футболист Погба нашел себе новый клуб после дисквалификации за допинг
ZN UA
2025-06-28T19:27:30Z
"Храбрые и стойкие": юные украинские каратисты восхитили украинцев своим поступком
Telegraf
2025-07-01T13:27:41Z
Европейский футбольный союз запретил словацкому клубу участие в еврокубках
Корреспондент
2025-07-01T13:10:15Z
Нападающий Металлиста 1925 договорился с новым клубом УПЛ
Корреспондент
2025-07-01T12:30:30Z
Хьюи Фьюри о реванше с участием Дюбуа: Он может только побежать бить, и все
Корреспондент
2025-07-01T11:45:37Z
Из Александрии уходят вратарь и игрок полузащиты
Корреспондент
2025-07-01T10:57:37Z
Литиевая батарея будет служить рекордно долго: что придумали ученые
Фокус
2025-06-19T08:42:36Z
На дне Атлантического океана обнаружили более тысячи бочек с радиоактивными отходами
TSN
2025-06-28T09:06:55Z
Впервые на "Вернадский" пришел пернатый гость
TSN
2025-07-01T13:48:37Z
Elden Ring: Tarnished Edition для Nintendo Switch 2 получила возрастной рейтинг ESRB
GameMag
2025-07-01T13:42:07Z
Жителя Хмельниччини, який підозрюється у знищенні майна фермера, екстрадували з Польщі
AgroNews
2025-07-01T13:19:03Z
Где действительно похоронен Дракула: ученые выдвинули новую гипотезу
TSN
2025-07-01T13:06:31Z
Digital Foundry: Nintendo прокачала Splatoon 3 до 4K на Switch 2 — впечатляющий бесплатный апгрейд
GameMag
2025-07-01T13:01:30Z
Многие даже не догадываются: один нюанс может в разы ускорить зарядку смартфонов
Фокус
2025-07-01T12:15:20Z
Создатель "Игры в кальмара" объяснил неожиданный финал 3 сезона: есть ли в нем намек на спин-офф
Фокус
2025-07-01T12:12:22Z