MY.UAНовости
Криптобиржа WhiteBIT: как сбежавшие из Украины «регионалы» Шенцевы и Владимир Носов помогают спецслужбам рф отмывать деньги
Криптобиржа WhiteBIT: как сбежавшие из Украины «регионалы» Шенцевы и Владимир Носов помогают спецслужбам рф отмывать деньги

Криптобиржа WhiteBIT: как сбежавшие из Украины «регионалы» Шенцевы и Владимир Носов помогают спецслужбам рф отмывать деньги

Именно поэтому российская агентура, несмотря на войну, пытается захватить украинский рынок криптовалюты. Один из успешных «кейсов» - это криптобиржа WhiteBIT, которую не раз ловили на сотрудничестве со спецслужбами рф и отмывании денег.

Об этом пишет портал Акценты.

Официальным владельцем криптовалютной биржи является харьковчанин Владимир Носов, однако он лишь обложка компании за которой скрываются настоящее хозяева — семейство «регионалов» и любителей «русского мира» Дмитрий и Никита Шенцевы.

Рэкетир, депутат «регионал» и лоббист «русского мира» с медалью от путина

Имя Дмитрия Шенцева в лихих девяностых в Харькове чаще всего упоминали представители криминала, выбивания долгов, рэкета и «крышевания».

В середине девяностых Шенцев подружился с Сергеем Кушнарёвым, а через него – с его братом, городским головой Харькова Евгением Кушнарёвым. Тот помог Дмитрию Шенцеву из бандита превратиться в политика и депутата.

В это же время Шенцева взяли под свое крыло русские бандиты и спецслужбы. Дмитрий Шенцев стал уполномоченным представителем «авторитетного» московского предпринимателя Михаила Алексеева.

Ну а дальше все развивалось более чем логично. После смерти Кушнарева Шенцев вошел в орбиту скандального премьер-министра Николая Азарова. Там он был в тройке ярых лоббистов «русского мира» и создания так называемой «Новороссии». Дмитрий Шенцев настолько активно работал на интересы рф в Украине, что даже получил медаль из рук президента рф владимира путина «за большой вклад в популяризацию русского языка».

Поэтому естественно, что 16 января 2014 года он голосовал за диктаторские законы, которые должны были уничтожить Майдан, а в 2018-м году был среди 36-ти депутатов, голосовавших против Закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

С началом полномасштабной вторжения рф в Украину Шенцев исчез и перестал появляться в Верховной Раде. С 24 февраля по июнь 2022-го он пропустил все заседания Верховной Рады. И в сентябре 2022-го года Верховная Рада поддержала его досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины.

Естественно, что «нашелся» Шенцев на территории страны-агрессора рф. Там же находится и его сын Никита который активно помогал стране агрессору укореняться в Украине - был депутатом Харьковского областного совета от пророссийской партии «ОПЗЖ». После начала войны в 2022 году Никита Шенцев - написал заявление о сложении полномочий. В СМИ неоднократно появлялась информация, что у Никиты Шенцева есть российский паспорт.

В прошлом году по распоряжению Президента Шенцева-младшего лишили гражданства Украины. Так что активная работа семьи Шенцевых на рф подтверждается многочисленными фактами.

Криптобиржа WhiteBIT — кто скрывается за официальной обложкой

WhiteBIT везде рекламирует себя как украинская криптовалютная биржа. Компания была основана в 2018 году. Владимир Носов - её официальное медийное лицо и руководитель.

При создании компании его бизнес-партнерами были Мария Репешко, Анна Янковская и Никита Шенцев.

В 2023 году, после начала расследования в отношении биржи, Шенцев и Репешко официально продали свои доли в WhiteBIT Владимиру Носову. Однако, по словам инсайдеров, реальным владельцем криптобиржи является семья Шенцевых о которых мы писали выше.

Значительная часть доходов WhiteBIT — это перевод российских денег через биржу не только в Украине, но и за рубежом.

Также WhiteBIT связан со спецслужбами рф и помогает им решать финансовые вопросы по всему миру.


В публикации на сайте Cryptointelligence отмечается, что в структуру собственности криптобиржи WhiteBIT входит компания Coddan Nominee. Эта компания является частью обширной оффшорной сети и также была среди основателей другой фирмы – Sofbiz.

Согласно журналистскому расследованию, компанию Sofbiz подозревают в финансировании государственного переворота в Черногории в 2016 году. Правоохранительные органы Черногории выяснили, что 1,5 миллиона евро, инвестированные через Sofbiz, были предназначены для организации убийства тогдашнего премьер-министра и будущего президента Черногории Мило Джукановича.

Расследование, проведенное группой Bellingcat, установило, что к попытке переворота в Черногории причастны офицеры ГРУ Генштаба России Эдуард Шишмаков и Владимир Моисеев. Эти офицеры сотрудничали с пророссийскими политиками Черногории и привлекали сербских граждан к своему делу.

Несмотря на наличие доказательств связи компании Coddan с попыткой государственного переворота в Черногории, она не была ликвидирована. Спустя несколько лет Coddan фигурирует среди учредителей криптовалютной биржи WhiteBIT.

«Грузинская мечта» для WhiteBIT или как тайное стало явным

В Грузии произошел еще один скандал, связанный с криптобиржей WhiteBIT. Национальный банк Грузии выдал лицензию на открытие цифрового банка Hash, что вызвало критику со стороны оппозиционного Единого Национального движения. Представители оппозиции утверждают, что главная цель нового цифрового банка — «легализация российских денег с целью их использования на выборах в следующем году».

Среди основателей банка Hash числятся одни из самых влиятельных и богатых людей Грузии — Сулхан и Лаша Папашвили. Их партнером стал официальный владелец WhiteBIT, украинский бизнесмен Владимир Носов, который также является медийным лицом криптобиржи.

Оппозиционер Лаша Парулава выразил опасения по поводу использования российских денег в предвыборной кампании: «Кровавые и грязные российские деньги будут использованы в предвыборных целях и пополнят копилку партии Бидзины Иванишвили». Он также отметил, что после того, как Отар Парцхаладзе, на которого были наложены санкции США как на российского шпиона, оказался под покровительством властей, Натия Турнава, экс-министр экономики Грузии, взяла на себя оперативное управление российскими финансами. Это вызывает обоснованные подозрения, что правящая партия «Грузинская мечта» может использовать цифровые каналы для привлечения российских денег в преддверии выборов.

Как Криптобиржа WhiteBIT отмывает деньги и уходит от налогов

Что касается Украины то тут криптобиржа Whitebit используется в качестве нелегального обменного пункта криптовалюты.

Как сообщается в жалобе, которую отправил следственному судья ВАКС председателт ОО «Нон-Стоп» Кирилл Яковец, ежедневный оборот криптобиржи Whitebit составляет 500.000.000 долларов США, а сделки осуществлялись без учета и налогообложения, чем нарушено украинское законодательство.

Денежные средства, полученные преступным путем, через криптобиржу Whitebit конвертировались в криптовалюту, которую в дальнейшем хранили на электронных кошельках внутри биржи или других ресурсах. С помощью технических возможностей биржи, подконтрольных и фейковых аккаунтов при содействии администрации биржи криптовалюта подлежала конвертации, обмену, продаже, покупке, биржевой торговле. По мнению заявителя, криптобиржа Whitebit, подконтрольна Дмитрию Шенцеву и его сыну Никите, а учитывая их пророссийские взгляды и гражданство российской федерации, криптовалюта и выведенные средства могли использоваться с целью финансирования терроризма и поддержки военной агрессии против Украины.

Яковец убежден, что деятельность криптобиржи Whitebit фактически является финансовой пирамидой, через которую Владимир Носов и его сообщники завладели средствами инвесторов/клиентов путем обмана, без какого-либо обеспечения, что в будущем приведет к обвалу и невозврату средств инвесторам/клиентам.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Почему нельзя спать с открытыми окнами: неожиданный ответ
Gazeta UA
2025-06-28T02:21:22Z
Как узнать, что у человека порча: основные признаки и советы
Comments UA
2025-06-24T06:15:10Z
Эффективный способ выспаться: ученые назвали лучшую позу для сна
Фокус
2025-06-21T07:15:50Z
Лайфгак, как хранить укроп свежим в холодильнике без замораживания
TSN
2025-06-28T17:03:08Z
Кому легче пережить жару: мужчинам или женщинам
Gazeta UA
2025-07-01T21:39:38Z
Группу крови связали с риском раннего инсульта: результаты исследования
Хвиля
2025-07-01T18:27:48Z
Опасное заболевание: как уберечься от дифтерии
ZN UA
2025-06-27T22:24:41Z
Нужно мыть малину перед употреблением или перед замораживанием
TSN
2025-06-28T17:03:02Z
На чем жарить: диетолог назвала масла, которые подходят для этого и которых надо избегать
UAToday
2025-06-23T09:00:41Z
Россия нанесла удар по пригороду Харькова: подробности от Терехова
Апостроф
2025-06-28T18:48:07Z
В России задержали главу азербайджанской диаспоры
Корреспондент
2025-07-01T17:48:50Z
Путин готовится значительно усилить ракетный террор Украины: названы 5 наиболее опасных городов
Comments UA
2025-06-24T14:00:47Z
Хороших новостей ждать не стоит: эксперты назвали три сценария завершения войны в Украине
Знай
2025-06-22T20:30:05Z
Верховный суд Польши вынес вердикт по президентским выборам
Корреспондент
2025-07-01T22:30:11Z
НАТО готовится к вторжению России после войны в Украине: вся проблема в Трампе
Хвиля
2025-07-01T22:27:53Z
Зеленский ответил Путину о встрече
Comments UA
2025-06-19T21:00:24Z
Воевать отправят всех: в Украине жестко взялись за уклонистов – к чему готовиться
Знай
2025-06-28T02:30:53Z
Иран начал ремонт на ядерном объекте в Натанзе после авиаударов США - ISW
Gazeta UA
2025-06-29T08:18:21Z
Запасайтесь уже сейчас: Украине грозит резкое удорожание важного продукта
Знай
2025-06-29T16:00:44Z
Дополнительные 2000 грн к пенсии: кто может получить
Знай
2025-06-27T18:36:38Z
Россия захватила второе из четырех месторождений лития в Украине – Le Figaro
ZN UA
2025-06-27T11:24:21Z
Скандал в Германии: из помощи для Украины "исчез" почти миллиард евро, — Bild
Хвиля
2025-06-29T00:15:31Z
Рост ВВП Украины замедлился
Корреспондент
2025-07-01T17:48:54Z
Почти на 500 гривен больше: ПФУ затвердил новый показатель для расчета пенсии
Знай
2025-07-01T17:36:02Z
Производители предупредили украинцев о значительном росте цен на хлеб
UAToday
2025-06-23T19:45:16Z
Минимальная пенсия: может ли вырасти с 1 июля
ZN UA
2025-06-27T03:43:14Z
В Украине отменили секретность геологической информации о стратегических минералах
Хвиля
2025-06-29T01:18:06Z
Как американцы моют посуду: почему в США не используют губку
UAToday
2025-06-27T10:06:26Z
Что рассыпать в междурядье, чтобы морковь выросла сладкой: результат вас непременно удивит
TSN
2025-06-29T15:06:26Z
Зачем эксперты советуют брать с собой салфетку, когда идете покупать клубнику на рынок: хитрый трюк
TSN
2025-06-26T15:36:49Z
Какие деревья притягивают успех и деньги, как магнитом: их нужно обязательно посадить возле дома
TSN
2025-06-29T13:51:56Z
Гороскоп на 2 июля: выделите время для себя
Новости Украины
2025-07-01T21:00:49Z
Люди, рожденные в эти даты, – идеальные партнеры: не только любят, но и остаются рядом, когда всем остальным уже безразлично
Знай
2025-07-01T20:51:29Z
Чому не варто залишати брудний посуд на ніч. Це варто знати
Gazeta UA
2025-06-28T15:51:36Z
Популярный курорт Украины атаковали насекомые. В сети показали впечатляющие кадры
Telegraf
2025-06-24T10:36:53Z
Куриные яйца могут вас убить: 8 бытовых ошибок с ними, которые вредят здоровью
Знай
2025-06-26T02:51:38Z
Дополнительные выплаты от ООН: успейте оформить до конца июля
Знай
2025-06-28T08:21:47Z
Движение через украинскую границу значительно возросло: какими пунктами пропуска пограничники советуют не пользоваться
TSN
2025-06-29T08:06:56Z
Светлана Павелецкая рассказала, нашла ли общий язык с детьми Дмитрия Кулебы
Комсомольская правда
2025-06-23T06:52:55Z
Без этого пенсию не начислят: тысячи пожилых людей столкнулись с проблемой
Хвиля
2025-06-29T17:15:44Z
Двух подростков вернули с временно оккупированных территорий
Корреспондент
2025-07-01T22:21:29Z
Одна из стран НАТО начала призывать женщин в армию на фоне российской угрозы
UAToday
2025-07-01T21:54:57Z
24 июня большой церковный праздник: что можно и нельзя делать сегодня
Comments UA
2025-06-24T05:33:57Z
"Здесь должны были спать дети": появились кадры разрушенной комнаты детей Тополи
GlavRed
2025-06-23T06:40:50Z
Почему нельзя отказываться купаться 23 июня и что нужно выпрашивать сегодня: приметы и запреты на Агрипины
Знай
2025-06-23T04:03:11Z
Россия пытается взять большой город в полукольцо: есть ли успехи у солдат Путина
GlavRed
2025-06-28T07:27:54Z
Льготы аннулируют: для кого проезд в общественном транспорте станет платным
Знай
2025-06-28T02:12:25Z
Россия атаковала Харьков: что известно о "прилете"
TSN
2025-06-29T06:06:56Z
В Харькове прогремели взрывы, россияне атаковали город и область ударными дронами
ZN UA
2025-06-29T21:52:59Z
Пытки на камеру: оккупанты привязали пленного к мотоциклу и тащили по дороге
Gazeta UA
2025-07-01T22:24:27Z
Хронология войны – день 1225: захватчики "буксуют" на фронте и запускают дроны
Telegraf
2025-07-01T21:00:01Z
В Киеве приспустили главный флаг Украины: какая причина
TSN
2025-06-29T06:18:48Z
Еще один китаец попал в плен ВСУ: что рассказывает наемник об армии РФ
TSN
2025-06-27T16:33:46Z
В Киеве на месте разрушенного подъезда многоэтажки произошло повторное разрушение
ZN UA
2025-06-23T09:57:04Z
ОГП: В Одессе нашли убитой 7-летнюю девочку. Задержан 31-летний сосед – видео
Лига
2025-06-19T20:18:17Z
В Ивано-Франковской области нашли в лесу 5-летнего мальчика спустя трое суток поисков
Комсомольская правда
2025-06-21T07:57:23Z
В Харькове задержанного оставили умирать в камере - ГБР расследует. ВИДЕО
Новости Украины
2025-06-27T10:18:49Z
Атака на Киевщину: разрушен отель с клиникой, есть погибшая и пострадавшие
Корреспондент
2025-06-23T03:15:35Z
Российский "теневой" танкер мог быть взорван в Средиземном море с помощью мины-липучки, - Reuters
Новости Украины
2025-07-01T20:48:05Z
В 15 см от головы сына: в Киеве обстреляли авто ветерана ВСУ
Фокус
2025-07-01T16:45:52Z
В Одессе снова увеличилось число пострадавших из-за атаки РФ
Корреспондент
2025-06-28T07:21:48Z
На Закарпатье пограничник сбежал в Словакию, где попросил убежище
Корреспондент
2025-06-28T02:48:46Z
Девятая жертва российской атаки на Киев - 11-летняя девочка
Корреспондент
2025-06-23T16:55:02Z
Ведущая Анна Свиридова жестко высказалась об изменнице Оксане Байрак: "Мне совершенно не больно"
Знай
2025-07-01T18:51:11Z
Камалия рассекретила, что стало последней каплей в ее браке с Захуром: "Умоляла год"
TSN
2025-06-27T09:21:29Z
В России умерла звезда фильма Ирония судьбы
Корреспондент
2025-06-21T09:09:23Z
Руслана шокировала подробностями "прилета" возле своего дома: "Пошли трещины"
TSN
2025-07-01T16:21:12Z
В сеть слили первый тизер «Одиссеи» — Телемах Тома Холланда ищет отца
ITC
2025-07-01T21:10:35Z
Илона Гвоздева заговорила о кризисе в жизни и страшном переломном моменте: "Удар в дверь авто"
TSN
2025-07-01T17:33:25Z
Звезда Лиги смеха вернулась после кровоизлияния в мозг
Корреспондент
2025-06-24T08:24:02Z
Камалия шокировала, какие зависимости помогают ей успокаиваться: "Ужасная привычка"
TSN
2025-06-28T05:03:18Z
"Быстро растет и убивает": Камалия поделилась историей борьбы с раком груди
Апостроф
2025-06-27T15:51:58Z
Toyota RAV4 стала самым популярным автомобилем в мире
Корреспондент
2025-07-01T17:09:59Z
Надежные и недорогие: 5 брендов автомобилей, заставляющих надолго забыть о СТО
Знай
2025-06-27T11:51:00Z
Франция требует от Tesla прекратить рекламировать автомобили как беспилотные и угрожает штрафом
Европейская правда
2025-06-24T15:54:56Z
BMW отзывает электромобили из-за риска внезапной потери мощности
Корреспондент
2025-07-01T17:54:00Z
"Что это на капоте?": во Львовской области Tesla Cybertruck озадачила украинцев
Telegraf
2025-07-01T17:24:43Z
Почему в авто могут отказать тормоза – советы, как не попасть в передрягу
UAToday
2025-07-01T16:30:06Z
"Без лишних наворотов": опытный механик назвал самый надежный автомобиль в мире
Фокус
2025-07-01T14:51:48Z
Рекордный май: какие электрокары выбирают украинские водители
Хвиля
2025-07-01T10:45:57Z
Под какими деревьями не стоит парковать авто летом: советы
Gazeta UA
2025-07-01T00:36:09Z
Пакьяо возвращается: легенда бокса объяснил мотивацию
Корреспондент
2025-06-27T08:18:01Z
Саудовский гранд предлагает Эрнандесу феноменальный контракт
Корреспондент
2025-06-23T15:45:30Z
Лидер "Шахтера" Судаков не перейдет в "Наполи" – СМИ
ZN UA
2025-06-29T07:55:38Z
Звездный футболист Погба нашел себе новый клуб после дисквалификации за допинг
ZN UA
2025-06-28T19:27:30Z
Ястремская выбила одну из фавориток уже в первом раунде Уимблдона
Корреспондент
2025-07-01T21:45:49Z
Украинская теннисистка обыграла вторую ракетку мира на старте Уимблдона-2025
ZN UA
2025-07-01T20:51:42Z
Наполи заинтересовался Егором Ярмолюком
Корреспондент
2025-07-01T18:12:18Z
Ястремская - Гауфф: онлайн-трансляция матча "Уимблдон-2025"
Telegraf
2025-07-01T16:45:05Z
Боксирующий блогер попал в Топ-15 рейтинга WBA
Корреспондент
2025-07-01T16:24:07Z
Литиевая батарея будет служить рекордно долго: что придумали ученые
Фокус
2025-06-19T08:42:36Z
На дне Атлантического океана обнаружили более тысячи бочек с радиоактивными отходами
TSN
2025-06-28T09:06:55Z
Солнечная активность: прогноз магнитных бурь на июль
ZN UA
2025-07-01T21:00:14Z
Абрамовичу загрожує втрата до 96% від інвестицій в американську сталь
AgroNews
2025-07-01T18:15:36Z
В приложении "Резерв+" запустили бета-тест оплаты штрафов
Gazeta UA
2025-07-01T18:12:37Z
Мошенники атакуют пользователей Windows через фейковые инструкции
Новости Украины
2025-07-01T17:45:16Z
Україна наростила вивезення металобрухту майже на 50%
AgroNews
2025-07-01T17:18:51Z
Хидео Кодзима доволен оценками PS5-эксклюзива Death Stranding 2: On the Beach
GameMag
2025-07-01T17:07:48Z
Искусственный интеллект может изменить сексуальные желания: новейшие гаджеты уже влезают в постель
Знай
2025-07-01T16:51:44Z