MY.UAНовости
Криптобиржа WhiteBIT: как сбежавшие из Украины «регионалы» Шенцевы и Владимир Носов помогают спецслужбам рф отмывать деньги
Криптобиржа WhiteBIT: как сбежавшие из Украины «регионалы» Шенцевы и Владимир Носов помогают спецслужбам рф отмывать деньги

Криптобиржа WhiteBIT: как сбежавшие из Украины «регионалы» Шенцевы и Владимир Носов помогают спецслужбам рф отмывать деньги

Именно поэтому российская агентура, несмотря на войну, пытается захватить украинский рынок криптовалюты. Один из успешных «кейсов» - это криптобиржа WhiteBIT, которую не раз ловили на сотрудничестве со спецслужбами рф и отмывании денег.

Об этом пишет портал Акценты.

Официальным владельцем криптовалютной биржи является харьковчанин Владимир Носов, однако он лишь обложка компании за которой скрываются настоящее хозяева — семейство «регионалов» и любителей «русского мира» Дмитрий и Никита Шенцевы.

Рэкетир, депутат «регионал» и лоббист «русского мира» с медалью от путина

Имя Дмитрия Шенцева в лихих девяностых в Харькове чаще всего упоминали представители криминала, выбивания долгов, рэкета и «крышевания».

В середине девяностых Шенцев подружился с Сергеем Кушнарёвым, а через него – с его братом, городским головой Харькова Евгением Кушнарёвым. Тот помог Дмитрию Шенцеву из бандита превратиться в политика и депутата.

В это же время Шенцева взяли под свое крыло русские бандиты и спецслужбы. Дмитрий Шенцев стал уполномоченным представителем «авторитетного» московского предпринимателя Михаила Алексеева.

Ну а дальше все развивалось более чем логично. После смерти Кушнарева Шенцев вошел в орбиту скандального премьер-министра Николая Азарова. Там он был в тройке ярых лоббистов «русского мира» и создания так называемой «Новороссии». Дмитрий Шенцев настолько активно работал на интересы рф в Украине, что даже получил медаль из рук президента рф владимира путина «за большой вклад в популяризацию русского языка».

Поэтому естественно, что 16 января 2014 года он голосовал за диктаторские законы, которые должны были уничтожить Майдан, а в 2018-м году был среди 36-ти депутатов, голосовавших против Закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

С началом полномасштабной вторжения рф в Украину Шенцев исчез и перестал появляться в Верховной Раде. С 24 февраля по июнь 2022-го он пропустил все заседания Верховной Рады. И в сентябре 2022-го года Верховная Рада поддержала его досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины.

Естественно, что «нашелся» Шенцев на территории страны-агрессора рф. Там же находится и его сын Никита который активно помогал стране агрессору укореняться в Украине - был депутатом Харьковского областного совета от пророссийской партии «ОПЗЖ». После начала войны в 2022 году Никита Шенцев - написал заявление о сложении полномочий. В СМИ неоднократно появлялась информация, что у Никиты Шенцева есть российский паспорт.

В прошлом году по распоряжению Президента Шенцева-младшего лишили гражданства Украины. Так что активная работа семьи Шенцевых на рф подтверждается многочисленными фактами.

Криптобиржа WhiteBIT — кто скрывается за официальной обложкой

WhiteBIT везде рекламирует себя как украинская криптовалютная биржа. Компания была основана в 2018 году. Владимир Носов - её официальное медийное лицо и руководитель.

При создании компании его бизнес-партнерами были Мария Репешко, Анна Янковская и Никита Шенцев.

В 2023 году, после начала расследования в отношении биржи, Шенцев и Репешко официально продали свои доли в WhiteBIT Владимиру Носову. Однако, по словам инсайдеров, реальным владельцем криптобиржи является семья Шенцевых о которых мы писали выше.

Значительная часть доходов WhiteBIT — это перевод российских денег через биржу не только в Украине, но и за рубежом.

Также WhiteBIT связан со спецслужбами рф и помогает им решать финансовые вопросы по всему миру.


В публикации на сайте Cryptointelligence отмечается, что в структуру собственности криптобиржи WhiteBIT входит компания Coddan Nominee. Эта компания является частью обширной оффшорной сети и также была среди основателей другой фирмы – Sofbiz.

Согласно журналистскому расследованию, компанию Sofbiz подозревают в финансировании государственного переворота в Черногории в 2016 году. Правоохранительные органы Черногории выяснили, что 1,5 миллиона евро, инвестированные через Sofbiz, были предназначены для организации убийства тогдашнего премьер-министра и будущего президента Черногории Мило Джукановича.

Расследование, проведенное группой Bellingcat, установило, что к попытке переворота в Черногории причастны офицеры ГРУ Генштаба России Эдуард Шишмаков и Владимир Моисеев. Эти офицеры сотрудничали с пророссийскими политиками Черногории и привлекали сербских граждан к своему делу.

Несмотря на наличие доказательств связи компании Coddan с попыткой государственного переворота в Черногории, она не была ликвидирована. Спустя несколько лет Coddan фигурирует среди учредителей криптовалютной биржи WhiteBIT.

«Грузинская мечта» для WhiteBIT или как тайное стало явным

В Грузии произошел еще один скандал, связанный с криптобиржей WhiteBIT. Национальный банк Грузии выдал лицензию на открытие цифрового банка Hash, что вызвало критику со стороны оппозиционного Единого Национального движения. Представители оппозиции утверждают, что главная цель нового цифрового банка — «легализация российских денег с целью их использования на выборах в следующем году».

Среди основателей банка Hash числятся одни из самых влиятельных и богатых людей Грузии — Сулхан и Лаша Папашвили. Их партнером стал официальный владелец WhiteBIT, украинский бизнесмен Владимир Носов, который также является медийным лицом криптобиржи.

Оппозиционер Лаша Парулава выразил опасения по поводу использования российских денег в предвыборной кампании: «Кровавые и грязные российские деньги будут использованы в предвыборных целях и пополнят копилку партии Бидзины Иванишвили». Он также отметил, что после того, как Отар Парцхаладзе, на которого были наложены санкции США как на российского шпиона, оказался под покровительством властей, Натия Турнава, экс-министр экономики Грузии, взяла на себя оперативное управление российскими финансами. Это вызывает обоснованные подозрения, что правящая партия «Грузинская мечта» может использовать цифровые каналы для привлечения российских денег в преддверии выборов.

Как Криптобиржа WhiteBIT отмывает деньги и уходит от налогов

Что касается Украины то тут криптобиржа Whitebit используется в качестве нелегального обменного пункта криптовалюты.

Как сообщается в жалобе, которую отправил следственному судья ВАКС председателт ОО «Нон-Стоп» Кирилл Яковец, ежедневный оборот криптобиржи Whitebit составляет 500.000.000 долларов США, а сделки осуществлялись без учета и налогообложения, чем нарушено украинское законодательство.

Денежные средства, полученные преступным путем, через криптобиржу Whitebit конвертировались в криптовалюту, которую в дальнейшем хранили на электронных кошельках внутри биржи или других ресурсах. С помощью технических возможностей биржи, подконтрольных и фейковых аккаунтов при содействии администрации биржи криптовалюта подлежала конвертации, обмену, продаже, покупке, биржевой торговле. По мнению заявителя, криптобиржа Whitebit, подконтрольна Дмитрию Шенцеву и его сыну Никите, а учитывая их пророссийские взгляды и гражданство российской федерации, криптовалюта и выведенные средства могли использоваться с целью финансирования терроризма и поддержки военной агрессии против Украины.

Яковец убежден, что деятельность криптобиржи Whitebit фактически является финансовой пирамидой, через которую Владимир Носов и его сообщники завладели средствами инвесторов/клиентов путем обмана, без какого-либо обеспечения, что в будущем приведет к обвалу и невозврату средств инвесторам/клиентам.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Почему нельзя хранить яйца в дверце холодильника: ключевые причины, о которых нужно знать
TSN
2025-07-28T12:21:56Z
Что в сексе больше нравится мужчинам: честно, без мифов и стереотипов
Comments UA
2025-07-17T20:39:30Z
В Мексике нашли потерянный город майя - легендарную "Страну белых ягуаров"
Апостроф
2025-07-28T12:33:19Z
Въезд в США обрастает налогом в $250: как новый сбор усложнит въезд иностранцам
UAToday
2025-07-22T16:06:01Z
Проверка ногтем: эксперты назвали хитрый способ выбрать спелый арбуз
Хвиля
2025-07-28T16:45:23Z
Эту пасту захочется готовить снова и снова: ресторанное блюдо из простых ингредиентов
Telegraf
2025-07-28T16:39:52Z
Гороскоп на 27 июля 2025 года по картам Таро для всех знаков зодиака
UAToday
2025-07-26T16:51:34Z
10 вещей, которые никогда не понадобятся в поездках: советы, которые помогут собрать чемодан
Знай
2025-07-26T15:21:26Z
Гороскоп на сегодня 25 июля: сопротивление Тельцов, уязвимость Раков и разочарование Рыб
Знай
2025-07-25T01:45:56Z
Родился в Донецке, но стал путинистом: умер известный режиссер, снявший фильм "Мастер и Маргарита"
Telegraf
2025-07-17T10:18:58Z
Даша Ульянова в крошечном бикини устроила соблазнительную фотосессию в бассейне
Gazeta UA
2025-07-28T11:48:39Z
Лорак в том числе: из азербайджанского фестиваля выгнали российских артистов
GlavRed
2025-07-17T10:21:54Z
Вышел первый трейлер третьей части фильма Аватар
Корреспондент
2025-07-28T17:03:59Z
Брэдли Купер готовится к предложению младшей на 20 лет всемирно известной модели: что известно - СМИ
TSN
2025-07-28T16:06:38Z
"Каждый день сюрприз": Решетник показал новые фото со съемок "Холостяка" с Цымбалюком
Апостроф
2025-07-28T15:51:21Z
У 56-летней Дженнифер Лопес на сцене упала юбка: зрители начали свистеть
Фокус
2025-07-28T09:45:58Z
"Главная ведьма Украины" рассказала, как занималась любовью со священником из Лавры
Фокус
2025-07-15T11:00:40Z
Нельзя: Тодоренко снова не смотрела за детьми и нарвалась на жесткий отказ в РФ
GlavRed
2025-07-17T14:27:51Z
Врач назвала среднюю продолжительность жизни мужчин в Украине: статистика впечатляет
TSN
2025-07-14T22:15:17Z
Как вода с медом с утра повлияет на здоровье: вы удивитесь
TSN
2025-07-20T09:09:20Z
Названы неожиданные свойства винограда, о которых никто не знал
TSN
2025-07-28T12:21:56Z
Лишь два стакана в день этого сока нормализует высокое артериальное давление
Comments UA
2025-07-23T17:06:12Z
Ученые обнаружили изменения мозга после пандемии Covid-19 даже у тех, кто не болел
Gazeta UA
2025-07-28T17:00:32Z
Не только диабетики должны знать уровень сахара: почему он так важен для всех
Comments UA
2025-07-28T16:45:57Z
Названо белье, которое "убивает" мужское здоровье
Comments UA
2025-07-28T10:45:33Z
Как распознать «тихий» инфаркт
UAToday
2025-07-26T16:51:32Z
В Японии разрешили выращивать человеческие эмбрионы из стволовых клеток
Новости Украины
2025-07-26T15:48:09Z
Даже не убегал: новые подробности двойного расстрела на черниговском полигоне
TSN
2025-07-17T15:36:58Z
В Украине продолжают исчезать дети: что произошло на Житомирщине
Comments UA
2025-07-16T19:21:42Z
Пограничники задержали 10 мужчин, которые платили криптовалютой за побег в Молдову
Новости Украины
2025-07-17T13:09:34Z
Полиция нашла женщину, которая в метро Киева кричала пророссийские лозунги
Корреспондент
2025-07-19T11:54:06Z
Потяг зійшов з рейок у Німеччині: серед постраждалих є українці
Gazeta UA
2025-07-28T17:30:46Z
В результате схождения поезда с рельсов в Германии пострадали и украинцы
Европейская правда
2025-07-28T17:22:17Z
Российский FPV-дрон атаковал автомобиль главного раввина Херсона
ZN UA
2025-07-17T22:39:39Z
Под Москвой прогремели взрывы - аэропорты РФ остановили рейсы
Gazeta UA
2025-07-17T04:39:15Z
Россияне сообщают о взрывах в Подмосковье
Корреспондент
2025-07-18T03:45:47Z
Хоронили в закрытом гробу и под песни. Стефанчук, Притула и другие посетили прощание с нардепом Рущишиным
Telegraf
2025-07-28T12:15:55Z
Человечество не имеет права закрывать глаза на такие ужасы: в МИД срочно обратились к МУС
Comments UA
2025-07-28T14:00:17Z
Публичная пощечина Макрону и другие выходки: СМИ выяснили, что взбесило первую леди Франции
Telegraf
2025-07-17T14:51:07Z
Беда со здоровьем или гамаши? Толстые щиколотки Трампа обеспокоили людей
Telegraf
2025-07-28T11:30:52Z
Президент Турции намекнул на близкое завершение войны в Украине
TSN
2025-07-28T17:48:47Z
Почему в Украине не будет местных выборов 2025 года - объяснение ЦИК
TSN
2025-07-28T17:48:33Z
Лавров унизил Трампа после его угроз Путину
Comments UA
2025-07-15T18:10:38Z
Кремль выдвинул условие для встречи Путин-Трамп
Корреспондент
2025-07-28T13:18:07Z
Путин может приказать взорвать ЗАЭС: на Западе предупредили об опасном сценарии
Comments UA
2025-07-28T12:12:35Z
Это единственный мост в Украине, который поворачивается: где он находится и как называется
Telegraf
2025-07-16T19:07:22Z
Индексация будет одинаковой для всех, независимо от профессии, - Екатерина Котенкова
Знай
2025-07-17T02:18:54Z
Польша требует от МОН переписать учебники истории Украины: что произошло
Фокус
2025-07-17T14:30:53Z
В ТЦК Полтавщины заявили о побеге мобилизованных
Корреспондент
2025-07-26T13:45:23Z
Даже оценки за деньги: школам разрешили коммерческие услуги – что станет платным
Знай
2025-07-28T17:12:56Z
Медовый Спас 2025: когда и как отмечают праздник по новому стилю
Telegraf
2025-07-28T17:06:54Z
Украина сделала беспрецедентное предложение иностранным оборонным компаниям: о чем идет речь
Comments UA
2025-07-17T22:42:52Z
За чем нельзя наблюдать 17 июля и что нужно отдать сегодня: приметы и запреты на Марины
Знай
2025-07-17T02:03:23Z
Литва планирует усилить ПВО на границах после инцидентов с дронами
Европейская правда
2025-07-28T16:45:57Z
За 1,4 тыс. долларов помогал уклонистам: ГБР задержало в Харькове чиновника ГСЧС
Апостроф
2025-07-28T17:04:00Z
ЦПД опроверг фейк РФ о "военнослужащем ВСУ, расстелявшем командира"
Корреспондент
2025-07-28T15:15:11Z
Николаев на двое суток может остаться без воды
Новости Украины
2025-07-28T13:48:33Z
Двух подростков-партизан посмертно наградили
Корреспондент
2025-07-19T14:21:35Z
Угроза окружения. Зачем россиянам Купянск
Корреспондент
2025-07-28T17:42:34Z
Россияне меняют тактику: на юге Украины действуют специально обученные диверсанты противника
Новости Украины
2025-07-28T17:27:02Z
Гороскоп на 17 июля для всех знаков Зодиака: у кого будут проблемы с финансами
Comments UA
2025-07-16T17:51:09Z
Покровское направление снова под массированными штурмами россиян
Новости Украины
2025-07-17T14:39:03Z
Россияне убили пятерых жителей Константиновки
Корреспондент
2025-07-19T06:33:37Z
Два рекорда за год: юная львовянка установила новое достижение на Говерле
Фокус
2025-07-27T11:39:51Z
Надя Дорофеева показала фото с Усиком после блестящего боя и поделилась впечатлениями от встречи
TSN
2025-07-20T09:09:19Z
Полюбил вас всех как родных: Лукас Васкес растрогал на церемонии прощания
Корреспондент
2025-07-17T14:30:50Z
Погиб легендарный экстремал. ВИДЕО
Новости Украины
2025-07-17T22:51:29Z
Судьба основного защитника Челси прояснилась
Корреспондент
2025-07-28T16:54:07Z
Льюис назвал самого перспективного супертяжа современности
Корреспондент
2025-07-28T16:18:01Z
Усик сделал символический жест перед реваншем с Дюбуа
Telegraf
2025-07-17T13:27:42Z
На этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне украинка Левченко не выступит
Корреспондент
2025-07-18T19:54:57Z
Топ-клуб Франции сделал крупное предложение по трансферу игрока Динамо
Корреспондент
2025-07-28T15:45:28Z
Китайскому Temu грозит штраф от ЕС за продажу "незаконных товаров"
Европейская правда
2025-07-28T13:58:07Z
Блокируют за "нетипичную активность": клиентам Ощадбанка массово замораживают карты
Знай
2025-07-16T12:37:23Z
В Украине масштабируют производство собственной взрывчатки
Лига
2025-07-27T12:12:38Z
Сметанина назначена и.о. генерального директора Укроборонпрома
Корреспондент
2025-07-22T19:18:36Z
Супермаркеты снова переписали цены на мясо: сколько предлагают за говядину и курятину
Хвиля
2025-07-28T17:36:05Z
«Метінвест» вклав майже 200 млн грн у модернізацію медзакладів Кривого Рогу
AgroNews
2025-07-28T17:18:09Z
Таможенные реестры: в Украине утвердили новые правила
Хвиля
2025-07-17T10:36:51Z
"Успешно релоцировано в Германию": появились кадры взлета самолета, который заметили над Киевом
Фокус
2025-07-16T23:21:01Z
Доплаты к пенсии: на какую сумму могут рассчитывать пенсионеры в 70 лет
Знай
2025-07-16T18:07:28Z
Почему вода в океане солёная, а в озёрах и реках - нет: ответ вас может удивить
UAToday
2025-07-26T16:51:54Z
Таинственный межзвездный объект несется сквозь Солнечную систему — он больше Эвереста
TSN
2025-07-28T13:48:51Z
Землю снова атаковала магнитная буря красного уровня: сколько будет длиться шторм
Апостроф
2025-07-17T15:51:55Z
Новый рекорд производительности солнечных панелей Японии вызывал странный эффект: что случилось
Фокус
2025-07-17T15:51:42Z
Наглый плагиат Horizon: Sony подала на Tencent в суд и потребовала немедленно прекратить разработку Light of Motiram
GameMag
2025-07-28T17:30:37Z
Игроки не спешат уходить из PS5-эксклюзива Death Stranding 2: On the Beach даже после финальных титров
GameMag
2025-07-28T17:13:57Z
К десятилетию Undertale появился сайт, на котором можно поделиться воспоминаниями и создать пиксельный аватар
Знай
2025-07-28T16:51:00Z
Переписки с ChatGPT могут быть использованы в судебном процессе - глава OpenAI
TSN
2025-07-28T15:55:42Z
На Земле появились новые времена года: климат диктует новые ритмы
Новости Украины
2025-07-28T15:54:25Z
Государство потратит почти 18 миллионов на внедорожники Toyota
Comments UA
2025-07-28T11:24:08Z
Культовое американское авто 60-х простояло почти полвека брошенным в гараже
Фокус
2025-07-28T10:45:55Z
Трасса Спа-Франкоршам покорилась Оскару Пиастри
Корреспондент
2025-07-27T18:03:51Z
Обратите внимание на что водителям, чтобы избежать штрафов за фары
UAToday
2025-07-27T16:57:15Z
Ежемесячно "отрывай" от зарплаты по 50 долларов и авто - твое. Сколько понадобится времени
Telegraf
2025-07-27T12:21:08Z
На разгадку есть15 с. Попробуйте найти в головоломке странное авто
Gazeta UA
2025-07-26T07:36:54Z
В Украине распространяется новая опасная афера: автовладельцы под угрозой
Знай
2025-07-26T02:51:44Z
Renault обновила сверхбюджетный микровэн Triber
Корреспондент
2025-07-25T19:06:04Z
Китайские компании удвоили долю на европейском автомобильном рынке
Корреспондент
2025-07-25T17:27:31Z