Бухгалтер компании по поставке продуктов для Минобороны задержана с €4,7 млн ​​в багажнике

Детективы Бюро экономической безопасности остановили бухгалтера одного из поставщиков Министерства обороны, когда она везла 4,7 млн ​​евро в багажнике машины. Об этом сообщила пресс-служба БЭБ Украины.

Происхождение денег женщина объяснить не смогла. Попытку вывезти и скрыть "черную" кассу детективы разоблачили во время следственных мероприятий. Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства.

Ранее было установлено, что только в течение 2022-2023 годов компания поставила в адрес Минобороны продукты на сумму 14,5 млрд грн по НДС. При этом ее должностные лица документально оформили ряд бестоварных операций по приобретению и поставке пищевых продуктов с подконтрольными предприятиями, имеющими признаки фиктивности.

Таким образом и пользуясь подменой номенклатуры и завышением стоимости товаров они безосновательно сформировали расходы на налоговый кредит по НДС. Это позволило уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Детективы Бюро экономической безопасности провели обыски в помещениях группы компаний и местах проживания фигурантов. Были изъяты документы и бухгалтерия. Несмотря на то, что обыски проводились с соблюдением всех норм действующего законодательства и никак не препятствовали законной деятельности предприятия, его представители заявили о якобы давлении со стороны БЭБ. Уголовное производство расследуют по статьям "Уклонение от налогов" и "Отмывание денег".

• 19 июля в Офисе генпрокурора сообщили, что силовики провели масштабную спецоперацию по хищению средств, выделенных на нужды армии. В ходе следственных действий было проведено 70 обысков и доложено 30 подозрений служащим по всей Украине.
• 2 февраля 2023 года ДБР заявило, что задержало предпринимателей, которые продавали военным яйца по 17 гривен.