Відправляли гроші до РФ та фінансували тероризм: в онлайн-казино в Україні конфіскували 2,2 млрд грн

Україна отримала понад 2,2 млрд грн із заарештованих рахунків онлайн-казино, пов'язаного з РФ. Кошти перейшли до управління Національного агентства з виявлення активів (АРМА).

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань (ДБР). "Арешт цих коштів відбувся внаслідок плідної співпраці ДБР, Державної служби фінансового моніторингу та АРМА", – зазначили у відомстві.

Там зазначили, що зв'язки цього онлайн-казино з представниками держави-агресора та російським капіталом уже підтверджено. Крім того, гральний бізнес мав справу з підсанкційними суб'єктами (не уточнюється, фіз- чи юрособами).

Як уточнили в Офісі генпрокурора, букмекери онлайн-казино використовували на території України підконтрольні фірми, зокрема фінансові компанії, та отримували надприбутки. А свої доходи згодом направляли до РФ, використовуючи доходи Р2P перекази, платіжні системи чи віртуальні активи.

"ДБР проводить зазначене розслідування в рамках кримінального провадження за фактами фінансування дій, вжитих з метою повалення конституційного ладу, легалізації майна, створення та участі у злочинній організації, бездіяльності працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності лотерей  (ч. 4 ст. 110-2, ч. 2). 2 ст. 209, ч. 2 ст. Бюро спільно з іншими уповноваженими органами вживає заходів щодо стягнення заарештованих та переданих АРМА активів у дохід держави відповідно до норм санкційного законодавства", – йдеться в повідомленні ДБР.

Розслідування щодо цього та ще низки одлайн-казино триває. Йдеться про учасників грального ринку, які отримали ліцензію на організацію азартних ігор та діяли під прикриттям окремих працівників правоохоронних та контролюючих органів.

Як повідомляв OBOZ.UA, у 2023 році понад 6,5 тисяч українських чиновників задекларували виграші в онлайн-казино, лотереях та бетингових компаніях на загальну суму понад 156 млн грн. Найбільший виграш майже 44 млн грн вказала у своїй декларації поліцейська.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та Viber. Не ведіться на фейки!