MY.UAНовости
WhiteBIT: как криптобиржа "регионалов" Шенцевых и Владимира Носова помогает спецслужбам рф отмывать деньги и обманывает украинцев
WhiteBIT: как криптобиржа "регионалов" Шенцевых и Владимира Носова помогает спецслужбам рф отмывать деньги и обманывает украинцев

WhiteBIT: как криптобиржа "регионалов" Шенцевых и Владимира Носова помогает спецслужбам рф отмывать деньги и обманывает украинцев

Об этом пишет портал Акценты.

В 2023 году Национальный банк Грузии выдал лицензию новому цифровому банку Hash, одним из основателей которого является Владимир Носов, известный как официальный владелец WhiteBIT. Оппозиционная партия Единое Национальное движение Грузии заявила, что новый банк может быть использован для отмывания денежных средств из России и оказания влияния на предстоящие выборы.

Одновременно с этим, криптовалютная биржа оказалась в центре скандала: её клиенты получили возможность обмена монетами до официального старта торгов, что привело к перенасыщению рынка и резкому снижению стоимости монеты.

Эти инциденты лишь поверхностные проявления более серьёзных проблем. В феврале 2023 года Высший антикоррупционный суд постановил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины должно начать расследование по поводу возможного незаконного вывода средств через биржу WhiteBIT и её связи с рф.

Кто прячется за ширмой WhiteBIT

Официальным владельцем криптовалютной биржи является харьковчанин Владимир Носов, представляющий компанию и подписывающий документы от ее имени. Партнерами Носова при основании биржи были Мария Репешко, Анна Янковская и Никита Шенцев.

Имена двух девушек могут быть малоизвестны широкой аудитории, но Никита Шенцев и особенно его отец Дмитрий хорошо известны.

Имя Дмитрия Шенцева в лихих девяностых в Харькове чаще всего упоминали представители криминала, но после того как он подружился с Сергеем Кушнарёвым, а через него – с его братом, городским головой Харькова Евгением Кушнарёвым он начал подниматься по политической лестнице.

В это же время Дмитрий Шенцев оказался под опекой российских криминальных структур и спецслужб. Он стал уполномоченным представителем влиятельного московского предпринимателя Михаила Алексеева.

После смерти Кушнарева Шенцев попал в ближний круг скандального премьер-министра Николая Азарова. В этом окружении он был одним из главных лоббистов «русского мира» и идеологии создания так называемой «Новороссии». Шенцев настолько усердно продвигал интересы России в Украине, что даже был награжден медалью из рук президента рф Владимира Путина «за значительный вклад в популяризацию русского языка».

Шенцев яростно боролся против Евромайдана и пытался уничтожить Революцию достоинства.

16 января 2014 года Дмитрий Шенцев голосовал за так диктаторские законы Януковича, направленные на подавление Майдана, а в 2018 году оказался среди 36 депутатов, проголосовавших против Закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину Шенцев пропал из поля зрения и перестал посещать заседания Верховной Рады. С 24 февраля по июнь 2022 года он пропустил все заседания парламента, и в сентябре 2022 года Верховная Рада проголосовала за досрочное прекращение его полномочий как народного депутата Украины.

Впоследствии Шенцев «объявился» на территории страны-агрессора — России. Его сын Никита, который также способствовал усилению влияния рф в Украине, был депутатом Харьковского областного совета от пророссийской партии «ОПЗЖ». После начала войны в 2022 году он подал заявление о сложении своих полномочий. СМИ неоднократно сообщали, что у Никиты Шенцева есть российский паспорт. В прошлом году по распоряжению президента Шенцев-младший был лишен гражданства Украины. Таким образом, активная деятельность семьи Шенцевых в интересах рф подтверждена многочисленными фактами.

Но вернемся к криптобирже WhiteBIT, которая позиционирует себя как украинская компания. В феврале 2023 года Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины расследовать возможный незаконный вывод средств из страны через биржу WhiteBIT и ее связи с рф.

Именно после этого Шенцев официально продал свои акции WhiteBIT Владимиру Носову, который теперь позиционирует себя как основатель биржи. Носов активно раздает рекламные интервью в украинских СМИ, пиарит биржу WhiteBIT и даже публично осуждает коллег-конкурентов за работу на территории рф.

Однако значительная часть доходов WhiteBIT — это перевод российских денег через биржу не только в Украине, но и за рубежом.

Также WhiteBIT связан со спецслужбами рф и помогает им решать финансовые вопросы по всему миру.

Криптобиржа WhiteBIT и ее связи со спецслужбами рф

Структура биржи состоит из девять компаний, из которых одна зарегистрирована в Эстонии, а остальные — в Великобритании. Самой старой из них является эстонская компания. Британская компания WhiteBIT Solutions LLP имеет двух офшорных бенефициаров — Whitebit LTD и Coddan Nominee, зарегистрированных на Сейшельских островах по тому же адресу, что и офшорный регистратор Nobel Capital Group.

Coddan Nominee является частью крупной офшорной сети и входит в число основателей компании Sofbiz. Согласно журналистскому расследованию, Sofbiz подозревается в финансировании государственного переворота в Черногории в 2016 году. Местные следователи установили, что 1,5 миллиона евро, вложенные Sofbiz в переворот, предназначались для убийства тогдашнего премьер-министра, а позже и президента Черногории Мило Джукановича. Его "вина" перед заговорщиками заключалась в стремлении присоединиться к НАТО, что не устраивало определенные заинтересованные стороны, включая тех, кто даже планировал его убийство.

Как часто бывает в подобных случаях, без российского следа не обошлось. Расследование группы Bellingcat и её российского партнёра The Insider показало, что к перевороту были причастны офицеры ГРУ российского Генштаба Эдуард Шишмаков и Владимир Моисеев. Они сотрудничали с пророссийскими политиками в Черногории и привлекали к делу сербских граждан.

Удивительно, но даже после того, как была установлена причастность Coddan к мятежу в Черногории, компанию не ликвидировали. Спустя несколько лет она вновь появилась на сцене как один из основателей крупной криптовалютной биржи WhiteBIT, которая, в свою очередь, тесно связана с пророссийскими политиками в Украине.

Еще один скандал связанный со спецслужбами рф и криптобиржей WhiteBIT разразился в 2023 году в Грузии.

Национальный банк Грузии выдал лицензию на открытие цифрового банка Hash, что вызвало критику со стороны оппозиции. Представители Единого Национального движения утверждают, что целью нового банка является легализация российских денег для использования на предстоящих выборах.

Среди основателей банка Hash — влиятельные грузинские бизнесмены Сулхан и Лаша Папашвили, а также украинский предприниматель Владимир Носов, официальный владелец WhiteBIT.

Оппозиционер Лаша Парулава выразил опасения, что российские деньги могут быть использованы в предвыборной кампании правящей партии, ссылаясь на то, что экс-министр экономики Натия Турнава, как сообщается, управляет российскими финансами. Это вызывает подозрения, что «Грузинская мечта» может привлекать российские деньги через цифровые каналы в преддверии выборов.

Как Криптобиржа WhiteBIT обманывает клиентов и уходит от налогов

WhiteBIT зарабатывает на откровенном обмане своих клиентов. 21 ноября 2023 года биржа ввела в заблуждение пользователей, позволив обмен монетами до официального начала торгов. Это привело к перенасыщению рынка и резкому падению цены монеты.

Биржа объявила о запуске новой монеты WorldToken (WORLD), представленной игровой студией World Challenge Game. Многие пользователи, считая монету надежной, решили стать "ранними инвесторами" и выкупили часть токенов еще до начала торгов.

Обычно после старта торгов такие инвесторы продают часть активов, возвращая свои вложения и зарабатывая на разнице. Однако в этот раз всё пошло не по плану. WhiteBIT обманула "ранних инвесторов" на значительные суммы. После того как первые пользователи получили доступ к WorldToken, биржа неожиданно оставила открытой возможность обмена монетами до начала официальных торгов. В итоге, когда торги начались, рынок оказался перенасыщен, и цены на монету резко упали.

"Ранние инвесторы", купившие WorldToken за доллар, теперь вынуждены держать активы, которые значительно обесценились. После старта торгов токен едва поднялся в цене и почти сразу упал", — поделился один из участников рынка, выражая разочарование действиями WhiteBIT.

Таким образом, WhiteBIT обманула своих клиентов на крупные суммы, оставив их с активами, которые не только не принесли ожидаемой прибыли, но и привели к финансовым потерям.

В Украине криптобиржа WhiteBIT используется как нелегальный обменный пункт криптовалюты. Как указано в жалобе, отправленной председателем ОО «Нон-Стоп» Кириллом Яковцом следственному судье ВАКС, ежедневный оборот WhiteBIT составляет 500 миллионов долларов США, при этом сделки проводятся без учета и налогообложения, что нарушает украинское законодательство.

Средства, полученные преступным путем, конвертировались через WhiteBIT в криптовалюту, которую затем хранили на электронных кошельках внутри биржи или на других ресурсах. С помощью технических возможностей биржи, а также через подконтрольные и фейковые аккаунты, криптовалюта обменивалась, продавалась, покупалась и участвовала в биржевой торговле. По мнению Яковца, WhiteBIT контролируется Дмитрием Шенцевым и его сыном Никитой, и учитывая их пророссийские взгляды и гражданство РФ, эти средства могли использоваться для финансирования терроризма и поддержки военной агрессии против Украины.

Яковец также считает, что деятельность WhiteBIT фактически является финансовой пирамидой, через которую Владимир Носов и его сообщники обманывают инвесторов и клиентов, завладевая их средствами без обеспечения, что в будущем может привести к краху биржи и утрате средств инвесторов.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Не любить слухати брифінги: хто та як інформує Трампа
24tv
2025-06-07T02:42:52Z
Мобілізація пенсіонерів: депутати схвалили важливий закон
Знай
2025-06-07T02:30:39Z
Генсек НАТО і премʼєр Канади обговорили підтримку України
УкраинФорм
2025-06-07T02:24:51Z
Тайванське питання і ситуація навколо України не мають нічого спільного - Ван Ї
УкраинФорм
2025-06-07T02:18:13Z
Трамп може ввести санкції проти РФ, але за однієї умови
ГЛАВКОМ NET
2025-06-07T02:00:19Z
"Полювання на відьом триває": Росія звинувачує Казахстан в атаках на стратегічну авіацію
24tv
2025-06-07T01:36:33Z
Трамп уникає критики Маска й каже, що має багато інших клопотів
УкраинФорм
2025-06-07T01:27:48Z
Трамп зробив шокуючу заяву про атаку РФ на Україну
ГЛАВКОМ NET
2025-06-07T01:27:47Z
Великий чудовий Tesla Трампа щойно звільнили
Топ Жир
2025-06-07T01:15:28Z
Укрпошта звернулася до пенсіонерів: важливе уточнення щодо виплат
Хвиля
2025-06-07T03:00:59Z
Яке свято 7 червня 2025 та чому не варто розповідати про свої плани
Факти ICTV
2025-06-07T03:00:20Z
7 червня - яке сьогодні свято, що не можна робити, все про цей день
Комсомольская правда
2025-06-07T02:34:44Z
Найтепліші привітання зі святом Трійці в листівках
Лига
2025-06-07T02:33:11Z
Американський стартап пропонує вибрати характеристики дитини до її народження
ГЛАВКОМ NET
2025-06-07T02:30:35Z
Як сказати українською "половник" і "кувшин": вчителька дала відповідь
GlavRed
2025-06-07T01:42:39Z
В Одесі чоловік отримав рекордний штраф за їзду на електросамокаті: чому його засудили
Фокус
2025-06-07T00:51:59Z
Постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС: які існують категорії
ZN UA
2025-06-07T00:12:35Z
У Фінляндії буде складніше отримати посвідку на постійне проживання - які вимоги
УкраинФорм
2025-06-06T23:36:34Z
У родині вагітної Ріанни сталося горе
TSN
2025-06-01T16:21:48Z
Полякова у день 46-річчя Єфросиніної показала їхні небачені фото з-за лаштунків і зробила зізнання
TSN
2025-05-25T09:51:41Z
У Британії знайшли картину Вільяма Тернера, яка 150 років вважалася втраченою
УкраинФорм
2025-06-07T02:24:21Z
Тіна Кунакі влаштувала сексуальну фотосесію у воді та на піску
Gazeta UA
2025-06-07T01:15:58Z
У Варшаві повторно покажуть українську стрічку «Будинок «Слово». Нескінчений роман»
УкраинФорм
2025-06-06T21:45:04Z
У Гонконгу показують оперу за мотивами сварки Трампа і Зеленського в Білому домі
Факти ICTV
2025-06-06T21:03:34Z
Стильні образи й літній настрій: 5 фільмів, які надихнуть оновити гардероб
24tv
2025-06-06T20:30:50Z
Після заяви про готовність до стосунків: Тіна Кароль зізналася, чи ходить на побачення
24tv
2025-06-06T19:30:30Z
Зрадив після весілля: чоловік Лорак прийняв складне рішення
GlavRed
2025-06-06T19:27:34Z
Суперголоволомка: знайдіть собаку серед котів за 5 секунд
GlavRed
2025-06-07T02:33:56Z
Етикет листування: або як почати дратувати людину через повідомлення
Gazeta UA
2025-06-07T02:21:09Z
Більшість помиляється роками: як правильно смажити кабачки
GlavRed
2025-06-07T02:06:14Z
Норвегія вирішила вдарити по туристах новим податком
ГЛАВКОМ NET
2025-06-06T23:30:22Z
3 знаки зодіаку, яким літнє сонцестояння принесе нереальну удачу
GlavRed
2025-06-06T23:27:37Z
Магніти для удачі: які ТОП-4 знаки зодіаку завжди виходять переможцями
GlavRed
2025-06-06T23:27:21Z
Найкращий суп для літа: готуємо окрошку за рецептом Пави
24tv
2025-06-06T20:57:28Z
Хорватія чи Чорногорія: де дешевше відпочити на морі влітку 2025
24tv
2025-06-06T20:12:28Z
Якщо не хочете накликати невдачу: чому не можна передавати речі через поріг
24tv
2025-06-06T19:42:19Z
РОПА Україна представила на AGRO Challenge найтехнологічніші машини HORSCH
AgroPortal
2025-05-27T09:00:44Z
Ремінь безпеки ховає секрет: фахівці розповіли, що робить тканинна петля під замком
GlavRed
2025-06-07T01:06:11Z
Можливі проблеми: водіїв закликали не ігнорувати один індикатор в авто
GlavRed
2025-06-07T00:33:13Z
Нові моделі Tesla 3 та Y отримали різку критику
Топ Жир
2025-06-07T00:30:23Z
Kia може створити новий позашляховик на кшталт Ford Everest
Топ Жир
2025-06-06T23:45:05Z
Тепер про це знає весь світ
Топ Жир
2025-06-06T22:45:00Z
Mazda звинувачувала власників авто, доки не втрутилися регулятори
Топ Жир
2025-06-06T22:00:25Z
Тойота створила настільки незвичайну річ, що презентувала її на виставці саун
Топ Жир
2025-06-06T21:45:45Z
Китай руйнує автомобільну галузь через маловідомий стратегічний ресурс
Топ Жир
2025-06-06T21:00:28Z
Повільно вбивають ваш організм: два популярні продукти, які можуть викликати рак
Знай
2025-06-07T02:51:46Z
Понад 5,6 тисячі українців взяли участь у програмі медичної евакуації за кордон Medevac Ukraine
УкраинФорм
2025-06-06T23:45:20Z
Apple Watch дуже погано рахують калорії - дослідження
InternetUA
2025-06-06T23:03:49Z
Як зробити волосся густішим: 3 ефективні натуральні засоби
24tv
2025-06-06T20:12:20Z
Здалося, чи ні: чи справді під час менструації збільшуються груди
Знай
2025-06-06T19:51:11Z
Психотерапевтка пояснила, як відрізнити психологічну травму від стресу
ГЛАВКОМ NET
2025-06-06T19:00:25Z
ПТСР та негативні спогади: вчені розповіли, чому ми пам'ятаємо погане краще
ГЛАВКОМ NET
2025-06-06T19:00:18Z
Що таке сироїдство та наскільки воно корисне для здоровʼя
24tv
2025-06-06T17:15:28Z
Охматдит розпочинає ремонт корпусу після обстрілу РФ у 2024 році: що відомо
Факти ICTV
2025-06-06T17:09:48Z
Підпал будинку Стармера: суд над підозрюваними почнеться майже через рік
УкраинФорм
2025-06-07T02:54:53Z
У Німеччині 12 людей постраждали після виявлення підозрілого пакунка на пошті
УкраинФорм
2025-06-07T01:57:26Z
У бельгійському Хаасроде жорстоко вбили українку та її шестирічну доньку
Факти ICTV
2025-06-07T01:54:58Z
РФ атакує Україну: у Дніпрі потужні вибухи, у Харкові — приліт по центру міста, що відомо
Фокус
2025-06-07T01:15:18Z
На Сумщині вибухотехніки витягнули з річки ворожий дрон
УкраинФорм
2025-06-07T01:09:22Z
Дніпро атаковано «шахедами»: у місті виникла пожежа
ГЛАВКОМ NET
2025-06-07T00:03:44Z
Поліцейські евакуювали матір з трьома дітьми із Межівської громади на Дніпропетровщині
УкраинФорм
2025-06-06T23:27:37Z
За замах на вбивство засуджено мешканця Кривого Рогу
Украина Криминальная
2025-06-06T22:45:06Z
"Пожежу влаштовано навмисно": у Бельгії розслідують подвійне вбивство українок
Фокус
2025-06-06T22:21:52Z
Канада передасть Україні бронемобілі «Койот» та «Бізон» на понад $23 мільйони
УкраинФорм
2025-06-07T02:12:20Z
Названі міста та АЗС із найдорожчим бензином: де заправлятися на 8 грн дешевше
Хвиля
2025-06-07T02:06:44Z
Китай може втратити до 5% врожаю пшениці через посуху
Хвиля
2025-06-07T00:33:45Z
Чи буде пенсія вище 17 тисяч, якщо отримуєш 30 тисяч зарплати. Розрахунок для тих, хто виходитиме в 60
Telegraf
2025-06-07T00:27:37Z
Шведська компанія передасть Україні близько 40 сучасних систем для очищення води
УкраинФорм
2025-06-06T23:51:19Z
Китай намагається зупинити цінову війну на ринку електромобілів
Хвиля
2025-06-06T22:21:24Z
В Укрзалізниці попередили про можливі диверсії
1News
2025-06-06T21:57:05Z
Банкомати ПриватБанку припинять роботу: коли чекати відновлення
GlavRed
2025-06-06T21:00:43Z
Сезонний делікатес: полуниця розорить українців – як змінилася вартість
Знай
2025-06-06T20:51:04Z
У Курській області ЗСУ взяли в оточення окупантів
ГЛАВКОМ NET
2025-06-07T03:00:44Z
Ракети, дрони, КАБи - Харків переживає найпотужнішу атаку за весь час війни
Gazeta UA
2025-06-07T02:45:04Z
"Ворог виконує наказ Путіна": експерт рекомендує українцям виїжджати з Сум
GlavRed
2025-06-07T02:42:30Z
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 7 червня
ГЛАВКОМ NET
2025-06-07T02:42:00Z
Насуваються зливи: які українські області найбільше потерпатимуть від опадів та коли
Telegraf
2025-06-07T02:30:39Z
Росіяни знайшли слабке місце в оброні ЗСУ і просуваються біля стику трьох областей
ZN UA
2025-06-07T02:30:21Z
Після атаки на Київ паливо подешевшає: як заправитися зі знижкою
GlavRed
2025-06-07T02:24:46Z
Комусь пощастить у коханні: гороскоп на 7 червня
24tv
2025-06-07T02:03:59Z
Росіяни після дронів запустили по Харкову ракети: є влучання і постраждалі
Gazeta UA
2025-06-07T01:39:19Z
Microsoft скоротила сотні робочих місць на фоні мільярдних інвестицій в ШІ
InternetUA
2025-06-07T03:03:23Z
Apple відзвітувала про популярність iOS 18 та iPadOS 18
InternetUA
2025-06-07T02:03:40Z
У Windows 11 з’явиться новий текстовий редактор за замовчуванням
InternetUA
2025-06-07T00:04:49Z
Starlink отримав ключову ліцензію від Міністерства зв'язку Індії - Reuters
УкраинФорм
2025-06-06T23:33:50Z
Розкопали римську будівлю
Gazeta UA
2025-06-06T22:39:44Z
У Google створять перший термоядерний реактор зі штучним інтелектом
InternetUA
2025-06-06T21:22:40Z
Лабубу: дивний і милий тренд підкорює мережу та Україну
Фокус
2025-06-06T20:06:07Z
OnePlus представила флагманський планшет Pad 3
1News
2025-06-06T19:39:39Z
Названо найкращі комбінації процесора та відеокарти для ігрових ПК у 2025 році
InternetUA
2025-06-06T19:31:02Z
Збірна України з футболу у Канаді: як змінились цінники на підопічних Реброва перед турніром
24tv
2025-06-07T02:15:21Z
Українка Анна Музичук виграла турнір Norway Chess
Украина Криминальная
2025-06-06T23:36:46Z
Ребров: Усі футболісти отримають на турнірі ігрову практику по 90 хвилин
Football.ua
2025-06-06T21:48:12Z
Молодіжка України вирвала перемогу над Іспанією на останніх хвилинах
Football.ua
2025-06-06T21:24:33Z
Онлайн-трансляція матчу Канада – Україна на турнірі Canadian Shield
24tv
2025-06-06T21:24:25Z
Молодіжна збірна України переграла футболістів Іспанії перед Євро-2025
УкраинФорм
2025-06-06T21:12:20Z
Українська молодіжка вирвала перемогу над віцечемпіонами Європи напередодні старту на Євро-2025
24tv
2025-06-06T20:30:10Z
Арсенал попрощався з Жоржінью: півзахисник став вільним агентом
Football.ua
2025-06-06T20:16:11Z
Ястремська в апетитному платті відсвяткувала ювілей в Монако: запальні фото з Білодід та Костюк
24tv
2025-06-06T20:03:45Z