WhiteBIT: як криптобіржа "регіоналів" Шенцевих та Володимира Носова допомагає спецслужбам Росії відмивати гроші та обманює українців

Про це пише портал Акценти.

У 2023 році Національний банк Грузії видав ліцензію новому цифровому банку Hash, одним із засновників якого є Володимир Носов, відомий як офіційний власник WhiteBIT. Опозиційна партія Єдиний Національний рух Грузії заявила, що новий банк може бути використаний для відмивання коштів з Росії та впливу на майбутні вибори.

Одночасно з цим криптовалютна біржа опинилася в центрі скандалу: її клієнти отримали можливість обміну монетами до офіційного старту торгів, що призвело до перенасичення ринку та різкого зниження вартості монети.

Ці інциденти лише поверхові прояви серйозніших проблем. У лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд ухвалив, що Національне антикорупційне бюро України має розпочати розслідування щодо можливого незаконного виведення коштів через біржу WhiteBIT та її зв'язки з РФ.

Хто ховається за ширмою WhiteBIT

Офіційним власником криптовалютної біржі є харків'янин Володимир Носов, який представляє компанію та підписує документи від її імені. Партнерами Носова під час заснування біржі були Марія Репешко, Ганна Янковська та Микита Шенцев.

Імена двох дівчат можуть бути маловідомі широкій аудиторії, але Микита Шенцев та особливо його батько Дмитро добре відомі.

Ім'я Дмитра Шенцева у хвацьких дев'яностих у Харкові найчастіше згадували представники криміналу, але після того як він потоваришував із Сергієм Кушнарьовим, а через нього – з його братом, міським головою Харкова Євгеном Кушнарьовим він почав підніматися політичними сходами.

Водночас Дмитро Шенцев опинився під опікою російських кримінальних структур та спецслужб. Він став уповноваженим представником найвпливовішого московського підприємця Михайла Алексєєва.

Після смерті Кушнарьова Шенцев потрапив до ближнього кола скандального прем'єр-міністра Миколи Азарова. У цьому оточенні він був одним із головних лобістів «російського світу» та ідеології створення так званої «Новоросії». Шенцев настільки ретельно просував інтереси Росії в Україні, що навіть був нагороджений медаллю з рук президента Росії Володимира Путіна «за значний внесок у популяризацію російської мови».

Шенцев затято боровся проти Євромайдану і намагався знищити Революцію гідності.

16 січня 2014 року Дмитро Шенцев голосував за так диктаторські закони Януковича, спрямовані на придушення Майдану, а у 2018 році опинився серед 36 депутатів, які проголосували проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Шенцев зник з поля зору та перестав відвідувати засідання Верховної Ради. З 24 лютого до червня 2022 року він пропустив усі засідання парламенту, і у вересні 2022 року Верховна Рада проголосувала за дострокове припинення його повноважень як народного депутата України.

Згодом Шенцев "з'явився" на території країни-агресора - Росії. Його син Микита, який також сприяв посиленню впливу Росії в Україні, був депутатом Харківської обласної ради від проросійської партії «ОПЗЖ». Після початку війни у ​​2022 році він подав заяву про складання своїх повноважень. ЗМІ неодноразово повідомляли, що Микита Шенцев має російський паспорт. Минулого року за розпорядженням президента Шенцев-молодшого було позбавлено громадянства України. Таким чином, активна діяльність сім'ї Шенцевих на користь Росії підтверджена численними фактами.

Але повернемося до криптобіржі WhiteBIT, яка себе позиціонує як українська компанія. У лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро України розслідувати можливе незаконне виведення коштів із країни через біржу WhiteBIT та її зв'язки з Росією.

Саме після цього Шенцев офіційно продав свої акції WhiteBIT Володимиру Носову, який тепер себе позиціонує як засновник біржі. Носов активно роздає рекламні інтерв'ю в українських ЗМІ, піарить біржу WhiteBIT і навіть публічно засуджує колег-конкурентів за роботу на території Росії.

Проте значна частина доходів WhiteBIT – це переказ російських грошей через біржу не лише в Україні, а й за кордоном.

Також WhiteBIT пов'язаний зі спецслужбами Росії і допомагає їм вирішувати фінансові питання по всьому світу.

Криптобіржа WhiteBIT та її зв'язки зі спецслужбами Росії

Структура біржі складається з дев'яти компаній, з яких одна зареєстрована в Естонії, а решта — у Великій Британії. Найстарішою з них є естонська компанія. Британська компанія WhiteBIT Solutions LLP має двох офшорних бенефіціарів - Whitebit LTD та Coddan Nominee, зареєстрованих на Сейшельських островах за тією ж адресою, що й офшорний реєстратор Nobel Capital Group.

Coddan Nominee є частиною великої офшорної мережі і входить до засновників компанії Sofbiz. Згідно з журналістським розслідуванням, Sofbiz підозрюється у фінансуванні державного перевороту в Чорногорії у 2016 році. Місцеві слідчі встановили, що 1,5 мільйона євро, вкладені Sofbiz у переворот, призначалися для вбивства тодішнього прем'єр-міністра, а пізніше президента Чорногорії Міло Джукановича. Його "вина" перед змовниками полягала у прагненні приєднатися до НАТО, що не влаштовувало певних зацікавлених сторін, включаючи тих, хто навіть планував його вбивство.

Як часто буває у подібних випадках, без російського сліду не обійшлося. Розслідування групи Bellingcat та її російського партнера The Insider показало, що до перевороту були причетні офіцери ГРУ російського Генштабу Едуард Шишмаков та Володимир Моїсеєв. Вони співпрацювали з проросійськими політиками у Чорногорії та залучали до справи сербських громадян.

Дивно, але навіть після того, як було встановлено причетність Coddan до заколоту в Чорногорії, компанію не ліквідували. За кілька років вона знову з'явилася на сцені як один із засновників великої криптовалютної біржі WhiteBIT, яка, у свою чергу, тісно пов'язана з проросійськими політиками в Україні.

Ще один скандал пов'язаний зі спецслужбами Росії та криптобіржею WhiteBIT вибухнув у 2023 році в Грузії.

Національний банк Грузії видав ліцензію на відкриття цифрового банку Hash, що викликало критику з боку опозиції. Представники Єдиного Національного руху стверджують, що метою нового банку є легалізація російських грошей для використання на майбутніх виборах.

Серед засновників банку Hash – впливові грузинські бізнесмени Сулхан та Лаша Папашвілі, а також український підприємець Володимир Носов, офіційний власник WhiteBIT.

Опозиціонер Лаша Парулава висловив побоювання, що російські гроші можуть бути використані у передвиборчій кампанії правлячої партії, посилаючись на те, що екс-міністр економіки Натія Турнава, як повідомляється, управляє російськими фінансами. Це викликає підозри, що «Грузинська мрія» може залучати російські гроші через цифрові канали напередодні виборів.

Як Криптобіржа WhiteBIT обманює клієнтів і уникає податків

WhiteBIT заробляє на відвертому обмані своїх клієнтів. 21 листопада 2023 року біржа ввела в оману користувачів, дозволивши обмін монетами до офіційного початку торгів. Це призвело до перенасичення ринку та різкого падіння ціни монети.

Біржа оголосила про запуск нової монети WorldToken (WORLD), представленої ігровою студією World Challenge Game. Багато користувачів, вважаючи монету надійною, вирішили стати ранніми інвесторами і викупили частину токенів ще до початку торгів.

Зазвичай після старту торгів такі інвестори продають частину активів, повертаючи свої вкладення та заробляючи на різниці. Проте на цей раз все пішло не за планом. WhiteBIT обдурила "ранніх інвесторів" на значні суми. Після того, як перші користувачі отримали доступ до WorldToken, біржа несподівано залишила відкритою можливість обміну монетами до початку офіційних торгів. У результаті, коли торги почалися, ринок виявився перенасиченим, і ціни на монету різко впали.

"Ранні інвестори", які купили WorldToken за долар, тепер змушені тримати активи, які значно знецінилися. Після старту торгів токен ледь піднявся в ціні і майже одразу впав", - поділився один із учасників ринку, висловлюючи розчарування діями WhiteBIT.

Таким чином, WhiteBIT обдурила своїх клієнтів на великі суми, залишивши їх з активами, які не лише не принесли очікуваного прибутку, а й призвели до фінансових втрат.

В Україні кріптобіржа WhiteBIT використовується як нелегальний обмінний пункт криптовалюти. Як зазначено у скарзі, відправленій головою ГО «Нон-Стоп» Кирилом Яковцем слідчому судді ВАКС, щоденний оборот WhiteBIT становить 500 мільйонів доларів США, при цьому угоди проводяться без урахування та оподаткування, що порушує українське законодавство.

Кошти, отримані злочинним шляхом, конвертувалися через WhiteBIT в криптовалюту, яку потім зберігали на електронних гаманцях усередині біржі чи інших ресурсах. За допомогою технічних можливостей біржі, а також через підконтрольні та фейкові акаунти, криптовалюта обмінювалася, продавалася, купувалася та брала участь у біржовій торгівлі. На думку Яківця, WhiteBIT контролюється Дмитром Шенцевим та його сином Микитою, і з огляду на їх проросійські погляди та громадянство РФ ці кошти могли використовуватися для фінансування тероризму та підтримки військової агресії проти України.

Яковець також вважає, що діяльність WhiteBIT фактично є фінансовою пірамідою, через яку Володимир Носов та його спільники обманюють інвесторів та клієнтів, заволодіваючи їх коштами без забезпечення, що в майбутньому може призвести до краху біржі та втрати коштів інвесторів.