MY.UAНовини
WhiteBIT: як криптобіржа "регіоналів" Шенцевих та Володимира Носова допомагає спецслужбам рф відмивати гроші та обманює українців
WhiteBIT: як криптобіржа "регіоналів" Шенцевих та Володимира Носова допомагає спецслужбам рф відмивати гроші та обманює українців

WhiteBIT: як криптобіржа "регіоналів" Шенцевих та Володимира Носова допомагає спецслужбам рф відмивати гроші та обманює українців

Про це пише портал Акценти.

У 2023 році Національний банк Грузії видав ліцензію новому цифровому банку Hash, одним із засновників якого є Володимир Носов, відомий як офіційний власник WhiteBIT. Опозиційна партія Єдиний Національний рух Грузії заявила, що новий банк може бути використаний для відмивання коштів з Росії та впливу на майбутні вибори.

Одночасно з цим криптовалютна біржа опинилася в центрі скандалу: її клієнти отримали можливість обміну монетами до офіційного старту торгів, що призвело до перенасичення ринку та різкого зниження вартості монети.

Ці інциденти лише поверхові прояви серйозніших проблем. У лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд ухвалив, що Національне антикорупційне бюро України має розпочати розслідування щодо можливого незаконного виведення коштів через біржу WhiteBIT та її зв'язки з РФ.

Хто ховається за ширмою WhiteBIT

Офіційним власником криптовалютної біржі є харків'янин Володимир Носов, який представляє компанію та підписує документи від її імені. Партнерами Носова під час заснування біржі були Марія Репешко, Ганна Янковська та Микита Шенцев.

Імена двох дівчат можуть бути маловідомі широкій аудиторії, але Микита Шенцев та особливо його батько Дмитро добре відомі.


Ім'я Дмитра Шенцева у хвацьких дев'яностих у Харкові найчастіше згадували представники криміналу, але після того як він потоваришував із Сергієм Кушнарьовим, а через нього – з його братом, міським головою Харкова Євгеном Кушнарьовим він почав підніматися політичними сходами.


Водночас Дмитро Шенцев опинився під опікою російських кримінальних структур та спецслужб. Він став уповноваженим представником найвпливовішого московського підприємця Михайла Алексєєва.

Після смерті Кушнарьова Шенцев потрапив до ближнього кола скандального прем'єр-міністра Миколи Азарова. У цьому оточенні він був одним із головних лобістів «російського світу» та ідеології створення так званої «Новоросії». Шенцев настільки ретельно просував інтереси Росії в Україні, що навіть був нагороджений медаллю з рук президента Росії Володимира Путіна «за значний внесок у популяризацію російської мови».

Шенцев затято боровся проти Євромайдану і намагався знищити Революцію гідності.

16 січня 2014 року Дмитро Шенцев голосував за так диктаторські закони Януковича, спрямовані на придушення Майдану, а у 2018 році опинився серед 36 депутатів, які проголосували проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Шенцев зник з поля зору та перестав відвідувати засідання Верховної Ради. З 24 лютого до червня 2022 року він пропустив усі засідання парламенту, і у вересні 2022 року Верховна Рада проголосувала за дострокове припинення його повноважень як народного депутата України.

Згодом Шенцев "з'явився" на території країни-агресора - Росії. Його син Микита, який також сприяв посиленню впливу Росії в Україні, був депутатом Харківської обласної ради від проросійської партії «ОПЗЖ». Після початку війни у ​​2022 році він подав заяву про складання своїх повноважень. ЗМІ неодноразово повідомляли, що Микита Шенцев має російський паспорт. Минулого року за розпорядженням президента Шенцев-молодшого було позбавлено громадянства України. Таким чином, активна діяльність сім'ї Шенцевих на користь Росії підтверджена численними фактами.

Але повернемося до криптобіржі WhiteBIT, яка себе позиціонує як українська компанія. У лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро України розслідувати можливе незаконне виведення коштів із країни через біржу WhiteBIT та її зв'язки з Росією.

Саме після цього Шенцев офіційно продав свої акції WhiteBIT Володимиру Носову, який тепер себе позиціонує як засновник біржі. Носов активно роздає рекламні інтерв'ю в українських ЗМІ, піарить біржу WhiteBIT і навіть публічно засуджує колег-конкурентів за роботу на території Росії.

Проте значна частина доходів WhiteBIT – це переказ російських грошей через біржу не лише в Україні, а й за кордоном.

Також WhiteBIT пов'язаний зі спецслужбами Росії і допомагає їм вирішувати фінансові питання по всьому світу. Криптобіржа WhiteBIT та її зв'язки зі спецслужбами Росії


Структура біржі складається з дев'яти компаній, з яких одна зареєстрована в Естонії, а решта — у Великій Британії. Найстарішою з них є естонська компанія. Британська компанія WhiteBIT Solutions LLP має двох офшорних бенефіціарів - Whitebit LTD та Coddan Nominee, зареєстрованих на Сейшельських островах за тією ж адресою, що й офшорний реєстратор Nobel Capital Group.

Coddan Nominee є частиною великої офшорної мережі і входить до засновників компанії Sofbiz. Згідно з журналістським розслідуванням, Sofbiz підозрюється у фінансуванні державного перевороту в Чорногорії у 2016 році. Місцеві слідчі встановили, що 1,5 мільйона євро, вкладені Sofbiz у переворот, призначалися для вбивства тодішнього прем'єр-міністра, а пізніше президента Чорногорії Міло Джукановича. Його "вина" перед змовниками полягала у прагненні приєднатися до НАТО, що не влаштовувало певних зацікавлених сторін, включаючи тих, хто навіть планував його вбивство.

Як часто буває у подібних випадках, без російського сліду не обійшлося. Розслідування групи Bellingcat та її російського партнера The Insider показало, що до перевороту були причетні офіцери ГРУ російського Генштабу Едуард Шишмаков та Володимир Моїсеєв. Вони співпрацювали з проросійськими політиками у Чорногорії та залучали до справи сербських громадян.

Дивно, але навіть після того, як було встановлено причетність Coddan до заколоту в Чорногорії, компанію не ліквідували. За кілька років вона знову з'явилася на сцені як один із засновників великої криптовалютної біржі WhiteBIT, яка, у свою чергу, тісно пов'язана з проросійськими політиками в Україні.

Ще один скандал пов'язаний зі спецслужбами Росії та криптобіржею WhiteBIT вибухнув у 2023 році в Грузії.

Національний банк Грузії видав ліцензію на відкриття цифрового банку Hash, що викликало критику з боку опозиції. Представники Єдиного Національного руху стверджують, що метою нового банку є легалізація російських грошей для використання на майбутніх виборах.

Серед засновників банку Hash – впливові грузинські бізнесмени Сулхан та Лаша Папашвілі, а також український підприємець Володимир Носов, офіційний власник WhiteBIT.

Опозиціонер Лаша Парулава висловив побоювання, що російські гроші можуть бути використані у передвиборчій кампанії правлячої партії, посилаючись на те, що екс-міністр економіки Натія Турнава, як повідомляється, управляє російськими фінансами. Це викликає підозри, що «Грузинська мрія» може залучати російські гроші через цифрові канали напередодні виборів.


Як Криптобіржа WhiteBIT обманює клієнтів і уникає податків

WhiteBIT заробляє на відвертому обмані своїх клієнтів. 21 листопада 2023 року біржа ввела в оману користувачів, дозволивши обмін монетами до офіційного початку торгів. Це призвело до перенасичення ринку та різкого падіння ціни монети.

Біржа оголосила про запуск нової монети WorldToken (WORLD), представленої ігровою студією World Challenge Game. Багато користувачів, вважаючи монету надійною, вирішили стати ранніми інвесторами і викупили частину токенів ще до початку торгів.

Зазвичай після старту торгів такі інвестори продають частину активів, повертаючи свої вкладення та заробляючи на різниці. Проте на цей раз все пішло не за планом. WhiteBIT обдурила "ранніх інвесторів" на значні суми. Після того, як перші користувачі отримали доступ до WorldToken, біржа несподівано залишила відкритою можливість обміну монетами до початку офіційних торгів. У результаті, коли торги почалися, ринок виявився перенасиченим, і ціни на монету різко впали.


"Ранні інвестори", які купили WorldToken за долар, тепер змушені тримати активи, які значно знецінилися. Після старту торгів токен ледь піднявся в ціні і майже одразу впав", - поділився один із учасників ринку, висловлюючи розчарування діями WhiteBIT.

Таким чином, WhiteBIT обдурила своїх клієнтів на великі суми, залишивши їх з активами, які не лише не принесли очікуваного прибутку, а й призвели до фінансових втрат.

В Україні кріптобіржа WhiteBIT використовується як нелегальний обмінний пункт криптовалюти. Як зазначено у скарзі, відправленій головою ГО «Нон-Стоп» Кирилом Яковцем слідчому судді ВАКС, щоденний оборот WhiteBIT становить 500 мільйонів доларів США, при цьому угоди проводяться без урахування та оподаткування, що порушує українське законодавство.

Кошти, отримані злочинним шляхом, конвертувалися через WhiteBIT в криптовалюту, яку потім зберігали на електронних гаманцях усередині біржі чи інших ресурсах. За допомогою технічних можливостей біржі, а також через підконтрольні та фейкові акаунти, криптовалюта обмінювалася, продавалася, купувалася та брала участь у біржовій торгівлі. На думку Яківця, WhiteBIT контролюється Дмитром Шенцевим та його сином Микитою, і з огляду на їх проросійські погляди та громадянство РФ ці кошти могли використовуватися для фінансування тероризму та підтримки військової агресії проти України.

Яковець також вважає, що діяльність WhiteBIT фактично є фінансовою пірамідою, через яку Володимир Носов та його спільники обманюють інвесторів та клієнтів, заволодіваючи їх коштами без забезпечення, що в майбутньому може призвести до краху біржі та втрати коштів інвесторів.

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
МОЗ забороняє госпіталізацію дітей до психіатричних лікарень з 1 липня
24tv
2025-06-29T12:09:08Z
Прорив в трансплантації: знайшли спосіб запобігти відторгненню органів тварин
24tv
2025-06-30T17:27:15Z
"Комплексний підхід, що змінює стоматологічну практику": інтерв"ю з дослідницею і стоматологом-гігієністом із США Тамарою Теплою
Фокус
2025-06-30T17:06:22Z
Мобілізація в Україні: які хвороби нервової системи звільняють від військової служби
24tv
2025-06-30T16:12:16Z
Троянди безперервно цвістимуть до глибокої осені: підживіть їх цим простим добривом
TSN
2025-06-30T15:18:23Z
Займайтеся цим видом спорту, і будете довше залишатися молодим, сильним та розумним
24tv
2025-06-30T14:51:03Z
Простий секрет здорових судин: як без ліків знизити рівень холестерину
24tv
2025-06-30T14:36:15Z
Суші без страху: чим насправді небезпечна сира риба і скільки ролів на день безпечно їсти
Знай
2025-06-30T12:51:32Z
Що потрібно з’їсти вранці, щоб схуднути
TSN
2025-06-30T12:18:24Z
Німеччина почне військове патрулювання Арктики на тлі загрози РФ
Европейская правда
2025-06-30T17:36:44Z
Путін прикривається гуманітарними питаннями: політолог оцінив хід перемовин
24tv
2025-06-30T17:36:41Z
У Раді готується відставка Шмигаля через його тісну співпрацю з ексрегіоналом Шкілем
Комсомольская правда
2025-06-30T17:34:19Z
Буду говорити з нашими партнерами про нові інвестиції в Україну, – Зеленський
24tv
2025-06-30T17:33:31Z
Спецслужби рф намагаються залучити українських підлітків для шпигунства та диверсійних актів - FT
InternetUA
2025-06-30T17:31:39Z
Зеленський обговорив з главою МЗС Німеччини виробництво зброї та поставки IRIS-T
Европейская правда
2025-06-30T17:27:54Z
Зеленський: Німеччина підтримає членство України в НАТО
УкраинФорм
2025-06-30T17:27:39Z
Канада передала Україні $1,7 млрд доходів від заморожених активів РФ
Европейская правда
2025-06-30T17:27:06Z
Ердоган розповів, де відбудеться наступний саміт НАТО
Европейская правда
2025-06-30T17:25:39Z
Долар втрачає позиції: чого далі чекати українцям та що буде з курсом валют у липні
GlavRed
2025-06-30T17:27:09Z
Новий графік поїздів у Львові: пасажирів повідомили про зміни
Политека
2025-06-30T17:16:27Z
Новий стандарт напруги в Україні діятиме вже з 1 липня: що зміниться для споживачів
Фокус
2025-06-30T17:09:56Z
Росія різко наростила продаж кольорових металів у Китай
24tv
2025-06-30T17:00:49Z
Новий графік поїздів у Хмельницькій області: пасажирам зробили попередження
Политека
2025-06-30T16:46:32Z
У стані стагнації перебуває понад половина російської економіки - розвідка
УкраинФорм
2025-06-30T16:24:57Z
Українці оцінили рівень обслуговування в Пенсійному фонді у 4 бали з п'яти
УкраинФорм
2025-06-30T16:15:04Z
Уроки лідерства від Джеффа Безоса: принципи, які допомогли збудувати бізнес майбутнього
24tv
2025-06-30T16:12:03Z
Міндовкілля презентувало євроінтеграційний законопроєкт про зелене відновлення України
УкраинФорм
2025-06-30T16:09:00Z
Гороскоп на 1 липня: Овнам - безмежні можливості, Тельцям - цікаві зміни
FaceNews
2025-06-30T17:34:19Z
Як позбавитися жовтизни: ефективні способи для повернення чистоти чохлу для телефона
24tv
2025-06-30T17:33:08Z
Газон і сад ростимуть вдвічі краще: тільки не викидайте кавову гущу
24tv
2025-06-30T17:24:26Z
Платні дороги Європи: повний гід по віньєткам, тарифам та штрафам
Детектор М
2025-06-30T17:18:42Z
100 привітань з днем народження Артему
Мій Харків
2025-06-30T16:49:30Z
Літо в банці: готуємо улюблений полуничний джем – королева без нього не уявляла життя
24tv
2025-06-30T16:45:48Z
Це місто дуже схоже на Париж: де побачити мальовничий куточок романтики
24tv
2025-06-30T16:27:08Z
Lidl у Бельгії починає випуск «гібридного» м'яса
AgroPortal
2025-06-30T16:00:51Z
Не засохнуть і не загинуть: посадіть ці 5 рослин під горіхом
24tv
2025-06-30T15:42:10Z
Українка дала 2 головні поради для тих, хто хоче переїхати до Італії
24tv
2025-06-30T17:36:49Z
В армії не лише окопи: Карась пояснив, як знайти своє місце під час мобілізації
TSN
2025-06-30T17:36:40Z
Бояться, що українки "відіб'ють" чоловіків: посол про те, як змінилося ставлення поляків
TSN
2025-06-30T17:33:51Z
Мінцифри показало нову українську розробку - антидронові набої
УкраинФорм
2025-06-30T17:28:23Z
У жовтні в Києві відбудеться 10-й Donbas Media Forum
Детектор М
2025-06-30T17:28:20Z
Штрафи злетіли в 100 разів: популярне порушення ПДР коштуватиме шалених грошей
GlavRed
2025-06-30T17:27:11Z
В Україні готують "чистку" паспортів: які дані зникнуть із документів
Хвиля
2025-06-30T17:24:21Z
Поета та дисидента Ігоря Калинця поховають у вівторок у Львові
УкраинФорм
2025-06-30T17:24:14Z
Тестування у "Резерв+": що нового придумали у Міноборони
TSN
2025-06-30T17:21:59Z
Схема на будівництві фортифікацій: у Харкові взяли під варту ексзаступника мера
УкраинФорм
2025-06-30T17:30:41Z
Графік відключення газу на липень у Вінницькій області: місцевим зробили попередження
Политека
2025-06-30T17:30:07Z
Синоптик назвав дату пекельної спеки в Україні
GlavRed
2025-06-30T17:27:02Z
"Їли мишей і туалетний папір": морпіх з Зміїного розповів про російські тортури і голод в полоні
24tv
2025-06-30T17:24:49Z
Росіяни вже зайшли в Дніпропетровську область: йдуть бої, на карті сьогодні зʼявилася "сіра зона"
FaceNews
2025-06-30T17:24:19Z
Посадовець із Закарпаття реалізовував цінну деревину як… дешеві дрова
Украина Криминальная
2025-06-30T17:21:28Z
"Сіра зона" на Дніпропетровщині: у Deep State зробили коментар
TSN
2025-06-30T17:21:07Z
В яких областях будуть дощі, грози та шквали в перші дні липня
24tv
2025-06-30T17:09:33Z
Дерева заблокували рух тролейбуса, гілка прошила дах авто: у Києві знову була сильна негода
24tv
2025-06-30T17:09:14Z
Серійного ґвалтівника і вбивцю затримали після 57 років пошуків
TSN
2025-06-30T17:36:23Z
У Німеччині затримали 16-річного українця за підозрою у вбивстві жінки та дитини
УкраинФорм
2025-06-30T17:13:27Z
Вбивство на фунікулері: мати загиблого хлопця заявила про затягування справи
ZN UA
2025-06-30T16:49:47Z
Вибухне несподівано: в Одесі чоловік вкрав "Шахед" після атаки ЗС РФ
Фокус
2025-06-30T16:21:08Z
Іспанські правоохоронці викрили шахрайську схему, що завдала понад €460 млн збитків
InternetUA
2025-06-30T16:10:50Z
Біля берегів Лівії вибунув танкер, який заходив в російські порти
1News
2025-06-30T16:01:40Z
У Туреччині через лісові пожежі евакуювали 50 тисяч людей
Европейская правда
2025-06-30T15:57:37Z
Ексзаступнику мера Харкова обрали запобіжний захід у справі про розкрадання коштів
Мій Харків
2025-06-30T15:49:57Z
Мощный взрыв прогремел на танкере "теневого флота" РФ у берегов Ливии - затоплено машинное отделение
Новости Украины
2025-06-30T15:36:48Z
Після чуток про роман із Налчаджиоглу: Ірина Білик відмовилася від чоловіків
GlavRed
2025-06-30T17:33:41Z
Як Котляревський помстився видавцю перший частин "Енеїди": відповідь криється в поемі
24tv
2025-06-30T17:33:25Z
Бейонсе зупинила шоу через небезпечний інцидент із реквізитом у Х’юстоні
360ua.news
2025-06-30T17:27:37Z
Виступ з "Один в каное", тисячі фанів і шалена енергетика: "Океан Ельзи" запалив Львів концертом
24tv
2025-06-30T17:09:33Z
Фестивалі, звані вечері з митцями і вінтажні маркети. Події липня від українських бізнесів
AIN
2025-06-30T16:51:43Z
Наталка Денисенко назвала головні правила виховання свого сина: "Звички, які формують особистість"
TSN
2025-06-30T16:36:33Z
«Деякі VIP-персони нагадують Ілона Маска»: творець «Гри в кальмара» каже, що третій сезон надихався «ситуацією в США»
ITC
2025-06-30T16:15:54Z
Перший трейлер Sci-Fi фільму «Проєкт Аве Марія» — Раянг Гослінг вирушає в місію з порятунку Сонця
ITC
2025-06-30T16:15:24Z
Оля Цибульська влаштувала ніжну фотосесію з чоловіком і сином
Gazeta UA
2025-06-30T16:12:46Z
Силам оборони України поставлено партію бронеавтомобілів Gyurza 01
AutoCentre
2025-06-30T17:21:35Z
Subaru натякнула на ідеальну WRX, а потім зробила вигляд, що її ніколи не було
Топ Жир
2025-06-30T17:18:31Z
Роботаксі Tesla для обраних: як працює безпілотне таксі Маска і чому це ще не революція
24tv
2025-06-30T17:00:57Z
Наступний двигун Toyota може затмити легендарний 2JZ у серцях тюнерів
Топ Жир
2025-06-30T16:48:11Z
Управління продуктами в автомобільній індустрії: досвід та особливості роботи в Stellantis — колонка
AIN
2025-06-30T16:18:26Z
Тюнери BMW вже працюють над покращенням дизайну нової X3
Топ Жир
2025-06-30T16:03:20Z
Унікальна колекція McLaren за 70 мільйонів доларів готується до відкриття
Топ Жир
2025-06-30T15:18:41Z
Що врятує авто від граду?
360ua.news
2025-06-30T15:00:22Z
Китайський автопром стрімко зростає завдяки експорту, але імпорт автомобілів різко скорочується
Топ Жир
2025-06-30T14:48:12Z
Абрагам переходить у Бешикташ — Романо
Football.ua
2025-06-30T17:34:56Z
Роналду: Я ніколи не буду тренером
Football.ua
2025-06-30T17:22:07Z
Колишній чемпіон світу зробив прогноз на пекельну битву року
24tv
2025-06-30T17:12:19Z
Погба: Приїхати грати в Лігу 1 – задоволення і честь для мене
Football.ua
2025-06-30T17:01:35Z
Астон Вілла відмовилася викуповувати Рашфорда
Football.ua
2025-06-30T17:01:22Z
Жиру: Лілль відповідає всім вимогам для мене і моєї родини
Football.ua
2025-06-30T16:49:09Z
Арсенал вступив у контакт із представниками Езе
Football.ua
2025-06-30T16:46:02Z
Якийсь дядько дав води: Кривцов розповів смішну історію, як Агуеро напоїв сина
24tv
2025-06-30T16:45:27Z
Вімблдон-2025: Світоліна отримала суперницю в 1/32 фіналу
УкраинФорм
2025-06-30T16:30:43Z
Rockstar готується до запуску рекламної кампанії GTA 6
24tv
2025-06-30T17:33:44Z
Розмова телефоном під час грози — чи може вразити блискавка
InternetUA
2025-06-30T17:13:52Z
Не Safari: який браузер найбільше економить батарею вашого iPhone
24tv
2025-06-30T17:09:09Z
Місячний реголіт менш шкідливий, ніж повітря мегаполісів — науковці
360ua.news
2025-06-30T17:03:33Z
Міжнародний кримінальний суд атакували хакери
УкраинФорм
2025-06-30T16:51:47Z
ШІ довірили керувати справжнім магазином. Вийшло погано – шалені знижки та криза особистості
InternetUA
2025-06-30T16:43:41Z
За вами може шпигувати зовсім неочевидний гаджет: що виявили дослідники
Фокус
2025-06-30T16:27:44Z
Windows, прощавай! Кількість пристроїв з ОС Microsoft скоротилась на 400 млн за 3 роки
ITC
2025-06-30T16:15:50Z
Вчені створили панель, яка збирає воду з атмосфери навіть у пустелі
360ua.news
2025-06-30T16:00:30Z