MY.UAНовини
WhiteBIT: як криптобіржа "регіоналів" Шенцевих та Володимира Носова допомагає спецслужбам рф відмивати гроші та обманює українців
WhiteBIT: як криптобіржа "регіоналів" Шенцевих та Володимира Носова допомагає спецслужбам рф відмивати гроші та обманює українців

WhiteBIT: як криптобіржа "регіоналів" Шенцевих та Володимира Носова допомагає спецслужбам рф відмивати гроші та обманює українців

Про це пише портал Акценти.

У 2023 році Національний банк Грузії видав ліцензію новому цифровому банку Hash, одним із засновників якого є Володимир Носов, відомий як офіційний власник WhiteBIT. Опозиційна партія Єдиний Національний рух Грузії заявила, що новий банк може бути використаний для відмивання коштів з Росії та впливу на майбутні вибори.

Одночасно з цим криптовалютна біржа опинилася в центрі скандалу: її клієнти отримали можливість обміну монетами до офіційного старту торгів, що призвело до перенасичення ринку та різкого зниження вартості монети.

Ці інциденти лише поверхові прояви серйозніших проблем. У лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд ухвалив, що Національне антикорупційне бюро України має розпочати розслідування щодо можливого незаконного виведення коштів через біржу WhiteBIT та її зв'язки з РФ.

Хто ховається за ширмою WhiteBIT

Офіційним власником криптовалютної біржі є харків'янин Володимир Носов, який представляє компанію та підписує документи від її імені. Партнерами Носова під час заснування біржі були Марія Репешко, Ганна Янковська та Микита Шенцев.

Імена двох дівчат можуть бути маловідомі широкій аудиторії, але Микита Шенцев та особливо його батько Дмитро добре відомі.


Ім'я Дмитра Шенцева у хвацьких дев'яностих у Харкові найчастіше згадували представники криміналу, але після того як він потоваришував із Сергієм Кушнарьовим, а через нього – з його братом, міським головою Харкова Євгеном Кушнарьовим він почав підніматися політичними сходами.


Водночас Дмитро Шенцев опинився під опікою російських кримінальних структур та спецслужб. Він став уповноваженим представником найвпливовішого московського підприємця Михайла Алексєєва.

Після смерті Кушнарьова Шенцев потрапив до ближнього кола скандального прем'єр-міністра Миколи Азарова. У цьому оточенні він був одним із головних лобістів «російського світу» та ідеології створення так званої «Новоросії». Шенцев настільки ретельно просував інтереси Росії в Україні, що навіть був нагороджений медаллю з рук президента Росії Володимира Путіна «за значний внесок у популяризацію російської мови».

Шенцев затято боровся проти Євромайдану і намагався знищити Революцію гідності.

16 січня 2014 року Дмитро Шенцев голосував за так диктаторські закони Януковича, спрямовані на придушення Майдану, а у 2018 році опинився серед 36 депутатів, які проголосували проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Шенцев зник з поля зору та перестав відвідувати засідання Верховної Ради. З 24 лютого до червня 2022 року він пропустив усі засідання парламенту, і у вересні 2022 року Верховна Рада проголосувала за дострокове припинення його повноважень як народного депутата України.

Згодом Шенцев "з'явився" на території країни-агресора - Росії. Його син Микита, який також сприяв посиленню впливу Росії в Україні, був депутатом Харківської обласної ради від проросійської партії «ОПЗЖ». Після початку війни у ​​2022 році він подав заяву про складання своїх повноважень. ЗМІ неодноразово повідомляли, що Микита Шенцев має російський паспорт. Минулого року за розпорядженням президента Шенцев-молодшого було позбавлено громадянства України. Таким чином, активна діяльність сім'ї Шенцевих на користь Росії підтверджена численними фактами.

Але повернемося до криптобіржі WhiteBIT, яка себе позиціонує як українська компанія. У лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро України розслідувати можливе незаконне виведення коштів із країни через біржу WhiteBIT та її зв'язки з Росією.

Саме після цього Шенцев офіційно продав свої акції WhiteBIT Володимиру Носову, який тепер себе позиціонує як засновник біржі. Носов активно роздає рекламні інтерв'ю в українських ЗМІ, піарить біржу WhiteBIT і навіть публічно засуджує колег-конкурентів за роботу на території Росії.

Проте значна частина доходів WhiteBIT – це переказ російських грошей через біржу не лише в Україні, а й за кордоном.

Також WhiteBIT пов'язаний зі спецслужбами Росії і допомагає їм вирішувати фінансові питання по всьому світу. Криптобіржа WhiteBIT та її зв'язки зі спецслужбами Росії


Структура біржі складається з дев'яти компаній, з яких одна зареєстрована в Естонії, а решта — у Великій Британії. Найстарішою з них є естонська компанія. Британська компанія WhiteBIT Solutions LLP має двох офшорних бенефіціарів - Whitebit LTD та Coddan Nominee, зареєстрованих на Сейшельських островах за тією ж адресою, що й офшорний реєстратор Nobel Capital Group.

Coddan Nominee є частиною великої офшорної мережі і входить до засновників компанії Sofbiz. Згідно з журналістським розслідуванням, Sofbiz підозрюється у фінансуванні державного перевороту в Чорногорії у 2016 році. Місцеві слідчі встановили, що 1,5 мільйона євро, вкладені Sofbiz у переворот, призначалися для вбивства тодішнього прем'єр-міністра, а пізніше президента Чорногорії Міло Джукановича. Його "вина" перед змовниками полягала у прагненні приєднатися до НАТО, що не влаштовувало певних зацікавлених сторін, включаючи тих, хто навіть планував його вбивство.

Як часто буває у подібних випадках, без російського сліду не обійшлося. Розслідування групи Bellingcat та її російського партнера The Insider показало, що до перевороту були причетні офіцери ГРУ російського Генштабу Едуард Шишмаков та Володимир Моїсеєв. Вони співпрацювали з проросійськими політиками у Чорногорії та залучали до справи сербських громадян.

Дивно, але навіть після того, як було встановлено причетність Coddan до заколоту в Чорногорії, компанію не ліквідували. За кілька років вона знову з'явилася на сцені як один із засновників великої криптовалютної біржі WhiteBIT, яка, у свою чергу, тісно пов'язана з проросійськими політиками в Україні.

Ще один скандал пов'язаний зі спецслужбами Росії та криптобіржею WhiteBIT вибухнув у 2023 році в Грузії.

Національний банк Грузії видав ліцензію на відкриття цифрового банку Hash, що викликало критику з боку опозиції. Представники Єдиного Національного руху стверджують, що метою нового банку є легалізація російських грошей для використання на майбутніх виборах.

Серед засновників банку Hash – впливові грузинські бізнесмени Сулхан та Лаша Папашвілі, а також український підприємець Володимир Носов, офіційний власник WhiteBIT.

Опозиціонер Лаша Парулава висловив побоювання, що російські гроші можуть бути використані у передвиборчій кампанії правлячої партії, посилаючись на те, що екс-міністр економіки Натія Турнава, як повідомляється, управляє російськими фінансами. Це викликає підозри, що «Грузинська мрія» може залучати російські гроші через цифрові канали напередодні виборів.


Як Криптобіржа WhiteBIT обманює клієнтів і уникає податків

WhiteBIT заробляє на відвертому обмані своїх клієнтів. 21 листопада 2023 року біржа ввела в оману користувачів, дозволивши обмін монетами до офіційного початку торгів. Це призвело до перенасичення ринку та різкого падіння ціни монети.

Біржа оголосила про запуск нової монети WorldToken (WORLD), представленої ігровою студією World Challenge Game. Багато користувачів, вважаючи монету надійною, вирішили стати ранніми інвесторами і викупили частину токенів ще до початку торгів.

Зазвичай після старту торгів такі інвестори продають частину активів, повертаючи свої вкладення та заробляючи на різниці. Проте на цей раз все пішло не за планом. WhiteBIT обдурила "ранніх інвесторів" на значні суми. Після того, як перші користувачі отримали доступ до WorldToken, біржа несподівано залишила відкритою можливість обміну монетами до початку офіційних торгів. У результаті, коли торги почалися, ринок виявився перенасиченим, і ціни на монету різко впали.


"Ранні інвестори", які купили WorldToken за долар, тепер змушені тримати активи, які значно знецінилися. Після старту торгів токен ледь піднявся в ціні і майже одразу впав", - поділився один із учасників ринку, висловлюючи розчарування діями WhiteBIT.

Таким чином, WhiteBIT обдурила своїх клієнтів на великі суми, залишивши їх з активами, які не лише не принесли очікуваного прибутку, а й призвели до фінансових втрат.

В Україні кріптобіржа WhiteBIT використовується як нелегальний обмінний пункт криптовалюти. Як зазначено у скарзі, відправленій головою ГО «Нон-Стоп» Кирилом Яковцем слідчому судді ВАКС, щоденний оборот WhiteBIT становить 500 мільйонів доларів США, при цьому угоди проводяться без урахування та оподаткування, що порушує українське законодавство.

Кошти, отримані злочинним шляхом, конвертувалися через WhiteBIT в криптовалюту, яку потім зберігали на електронних гаманцях усередині біржі чи інших ресурсах. За допомогою технічних можливостей біржі, а також через підконтрольні та фейкові акаунти, криптовалюта обмінювалася, продавалася, купувалася та брала участь у біржовій торгівлі. На думку Яківця, WhiteBIT контролюється Дмитром Шенцевим та його сином Микитою, і з огляду на їх проросійські погляди та громадянство РФ ці кошти могли використовуватися для фінансування тероризму та підтримки військової агресії проти України.

Яковець також вважає, що діяльність WhiteBIT фактично є фінансовою пірамідою, через яку Володимир Носов та його спільники обманюють інвесторів та клієнтів, заволодіваючи їх коштами без забезпечення, що в майбутньому може призвести до краху біржі та втрати коштів інвесторів.

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
«Срочно покидать города»: что известно о предполагаемой мести России за «Паутину»
Comments UA
2025-06-04T12:09:24Z
Часики тикают: почему у Украины осталось времени всего до конца июня
Comments UA
2025-06-04T12:42:14Z
Илон Маск отреагировал на удары по аэродромам в РФ
Корреспондент
2025-06-01T20:27:08Z
Появилась реакция НАТО на удары Украины по аэродромам РФ и Крымскому мосту
Comments UA
2025-06-04T12:33:35Z
Макрон собирается посетить Гренландию
Корреспондент
2025-06-07T19:00:52Z
Маск до ссоры с Трампом подрался с министром финансов Бессентом — WP
Апостроф
2025-06-07T18:57:49Z
Полный разворот от Украины, какое решение приняли у Трампа, помимо пропуска Рамштайна
Comments UA
2025-06-04T12:30:15Z
Кремль впервые отреагировал на операцию Паутина
Корреспондент
2025-06-03T11:18:55Z
Россия воюет с Великобританией, а США больше не являются надежным союзником — эксперт
ZN UA
2025-06-06T22:54:10Z
RMF 24: в Польше на границе с Украиной нашли брошенные системы ЗРК, предназначенные Киеву
Лига
2025-06-04T12:21:34Z
4 категории мужчин исключат из воинского учета: их не мобилизуют
UAToday
2025-06-04T13:03:41Z
F-16 мог сбить российский Су-35 ракетой с первого пуска – Defense Express
GlavRed
2025-06-07T15:30:18Z
Бесплатные продукты для ВПЛ: украинцам раздают пищу, что важно знать о такой помощи
Политека
2025-06-05T13:31:59Z
Для того чтобы вернуть миллионы украинцев из-за границы, попросить их недостаточно
Telegraf
2025-06-07T19:03:41Z
Как поздравить с Троицей-2025 по-настоящему тепло: слова в прозе на 8 июня
Знай
2025-06-07T18:30:05Z
"600 тысяч — это реально": командующий Нацгвардией о численности войска в условиях перемирия
Апостроф
2025-06-07T09:06:08Z
Владельцы земельных участков хватаются за голову: придется выложить до 30 тысяч
Знай
2025-06-04T12:30:36Z
Эксперт рассказала, какую роль могут сыграть университеты в развитии областей Украины
ZN UA
2025-06-07T15:36:21Z
Джамала продала дом под Киевом: певица назвала причину и где сейчас живет с детьми
TSN
2025-05-26T18:18:35Z
Какие платья нельзя носить женщинам за 50: такие модели выглядят нелепо и добавляют возраст
TSN
2025-05-26T16:48:44Z
54-летняя Наоми Кэмпбелл снялась для глянца в откровенных образах
Gazeta UA
2025-06-04T12:03:15Z
Лилия Ребрик восхитила романтикой с мужем на вокзале и показалась сразу с тремя дочерьми
TSN
2025-06-04T12:36:19Z
"Вернутся в Украину": беглецы Винник и Потап попали под раздачу
GlavRed
2025-06-07T12:27:09Z
В Киеве презентовали новую выставку украинского авангарда
ZN UA
2025-06-07T10:00:16Z
Рада стать бабушкой: Волочкова заговорила о пополнении
GlavRed
2025-06-04T11:51:55Z
Киркоров вызверился на Малахова и оскорбил его
GlavRed
2025-06-04T19:42:05Z
Ирина Билык показалась с двумя сыновьями и раскрыла подробности личной жизни
TSN
2025-05-25T07:48:32Z
Как прогнать всех насекомых из дома без "химии": один запах заставит их сбежать навсегда
UAToday
2025-06-03T14:15:46Z
Оккупанты превратили его в грязную лужу: в Украине исчезает уникальное Чистое озеро
Telegraf
2025-06-04T13:03:16Z
Салат "Летний Оливье": хрустящий, свежий и очень вкусный
TSN
2025-06-04T12:36:31Z
Россия уничтожает уникальное "розовое" озеро в Украине: его называют аналогом Мертвого моря
Telegraf
2025-06-07T15:33:19Z
Гороскоп на 8 июня 2025 года по картам Таро для всех знаков зодиака
UAToday
2025-06-07T15:27:17Z
Удача в любви, карьере и деньгах: четыре знака Зодиака, которых в июне ждет ошеломительный успех
Знай
2025-06-07T14:51:39Z
Клубничный бум: непревзойденная галета к кофе или чаю
TSN
2025-05-26T17:06:31Z
В таком маринаде вы мясо еще не замачивали: понадобится кофе и еще несколько ингредиентов
Telegraf
2025-06-04T12:12:54Z
Главная стрижка лета-2025: трендовые варианты
TSN
2025-05-26T12:18:14Z
Škoda Favorit 1987 года переосмыслили как электрокар для нового поколения
Корреспондент
2025-05-29T18:15:23Z
Мастер создал копию культового суперкара Ferrari с дверями как у Lamborghini
Фокус
2025-06-07T09:27:10Z
Спасет от жары и духоты. Сколько в Украине стоит вентилятор в авто
Telegraf
2025-06-07T07:24:01Z
Выгодные условия : как стать владельцем Mazda CX-5 уже сегодня
Корреспондент
2025-06-07T06:39:23Z
Suzuki остановила производство популярного авто из-за ограничения Китая на редкоземельные элементы
Хвиля
2025-06-07T01:12:51Z
Электромобиль Nissan стал хитом в Китае и выйдет на глобальный рынок
Корреспондент
2025-06-06T18:48:28Z
Cadillac отзывает электромобили Lyriq из-за проблемы с дисплеем
Корреспондент
2025-06-06T16:39:59Z
Теслу съедают заживо: как китайские конкуренты победили детище Маска, которым вдохновлялись
Фокус
2025-06-06T16:21:51Z
Срочно разгрузите багажник в машине: водителям могут влепить серьезный штраф
Знай
2025-06-06T09:51:22Z
Последствия сильных взрывов в Киеве: куда попали россияне
Comments UA
2025-06-06T03:45:35Z
Трагический инцидент на отдыхе: девушка погибла во время полета на парасейлинге
Comments UA
2025-06-04T12:27:23Z
В Польше голый украинец бегал по улице и прыгал на авто
TSN
2025-05-28T15:21:21Z
В России группа врачей продавала детей за границу
Корреспондент
2025-05-31T18:33:20Z
На севере Греции произошло мощное землетрясение у горы Афон
Gazeta UA
2025-06-07T19:00:05Z
В Сумской области осужден агент ФСБ, который передавал оккупантам координаты ВСУ
Новости Украины
2025-06-07T18:39:38Z
Россияне сбросили бомбы на Харьков: есть погибшие и раненые
Telegraf
2025-06-07T18:00:42Z
В Киеве на американца упал балкон у подъезда многоэтажки
VGorode
2025-05-29T12:57:14Z
Зарезали и пытались сжечь. В Бельгии произошло жуткое убийство украинки и ее 6-летней дочери
Telegraf
2025-06-07T18:13:19Z
Делает пищу смертельно опасной: врачи назвали частую ошибку при употреблении популярного продукта
Знай
2025-06-07T10:51:21Z
Что происходит с давлением, когда вы пьете чай с шоколадом
UAToday
2025-06-07T09:03:19Z
То, что ты ешь, может сделать тебя несчастным: учёные бьют тревогу
Знай
2025-06-04T12:51:48Z
Болезнь Паркинсона можно определять с помощью ручки: ученые создали уникальную технологию
Знай
2025-06-07T18:51:05Z
Влияет на щитовидку и вызывает аллергию: врачи назвали самый вредный для здоровья чай
Знай
2025-06-07T16:51:36Z
Снимете воспаление и избавитесь от дискомфорта: как снять зуд после укусов комаров
Знай
2025-06-07T15:51:07Z
Ешьте и худейте — продукты, практически не содержащие калорий
UAToday
2025-06-07T12:06:28Z
Не таблетки: врачи назвали лучшее лекарство от беспокойства и тревоги
Фокус
2025-06-07T12:00:32Z
Три простые упражнения для женщин 40+, которые быстро сожгут жир
Gazeta UA
2025-06-07T10:12:03Z
Срыв обмена пленными и телами погибших: что заявили в РФ
Comments UA
2025-06-07T18:15:21Z
С продвижением россиян появилась новая опасность для Сум
Telegraf
2025-06-07T11:15:23Z
ССО уничтожили группу россиян на Курском направлении – видео
Лига
2025-06-07T14:21:53Z
Удар по Харькову: повреждены более 30 домов и транспортное депо
Корреспондент
2025-05-30T07:30:06Z
В нескольких областях Украины объявили штормовое предупреждение
Комсомольская правда
2025-06-07T18:07:35Z
"Продавцы воздуха": Попенко объяснил, почему коммунальные услуги есть только в платёжках
Хвиля
2025-06-07T18:00:10Z
Професійні бригади з України збирають лохину в Грузії вдвічі швидше за місцевих
AgroNews
2025-06-04T12:16:30Z
ВСУ ведут бои на девяти направлениях - Генштаб
Корреспондент
2025-05-27T13:30:44Z
Генштаб рассказал о ситуации с боями на фронте
Корреспондент
2025-05-28T05:27:22Z
Российские акции обвалились после ударов СБУ по аэродромам
Корреспондент
2025-06-01T17:42:33Z
Из-за 10-секундного опоздания самолет не пустили на посадку в Мюнхене - пассажиры провели в пути еще 12 часов
Апостроф
2025-06-04T11:57:13Z
Курс валют на выходные, 31 мая и 1 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый
TSN
2025-05-31T06:51:29Z
Курс валют на 5 июня: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
TSN
2025-06-04T12:48:57Z
Выплату пенсий поставят на паузу: кто может остаться с пустым кошельком
Знай
2025-06-07T17:36:46Z
Главное за 7 июня: украинцам отменяют выплати, ТЦК отказываются от "бусификации", а украинцам подняли тарифы
Знай
2025-06-07T17:27:34Z
Немецкий банк заблокировал Шредеру выплаты из России
Корреспондент
2025-05-25T14:45:13Z
В Украине появится линия по выпуску 155-мм снарядов при участии чешской CSG, — Милитарный
Фокус
2025-06-04T12:36:13Z
Швеция ослабляет 100-летнюю жесткую монополию на продажу алкоголя
Европейская правда
2025-05-31T21:00:54Z
Связь будет даже при блэкаутах: как продлить заряд батареи на смартфоне
Знай
2025-06-04T18:51:04Z
Pornhub остановил показ порно в одной из стран Европы: какая причина
Comments UA
2025-06-04T12:57:24Z
В Украине могут начаться отключение мобильной связи: причины и продолжительность
Знай
2025-06-06T04:36:53Z
Россиянам по умолчанию запретят входящие звонки с иностранных сим-карт
Новости Украины
2025-06-07T19:03:28Z
Ученые бьют тревогу по поводу квантовых компьютеров: они могут взломать все банки с легкостью
Фокус
2025-06-07T18:45:53Z
Телескоп Иноэ впервые зафиксировал "отпечатки пальцев" магнитного поля Солнца
Gazeta UA
2025-06-07T17:54:19Z
«АрселорМіттал Кривий Ріг» виконав рекордні 70 плавок у серії на МБЛЗ №2
AgroNews
2025-06-07T17:13:42Z
Между небом и землей: ученые рассказали, что такое околосмертные переживания и что за ними стоит
Фокус
2025-06-07T16:57:44Z
Чим підживити баклажани після висадки у відкритий ґрунт, щоб отримати щедрий урожай
AgroNews
2025-06-07T14:07:23Z
Главный тренер львовского Руха уходит с должности досрочно
Корреспондент
2025-06-04T14:03:40Z
Гарсия перед провальным боем травмировался: Была операция
Корреспондент
2025-05-28T21:30:01Z
Составлена символическая сборная команда Лиги чемпионов
Корреспондент
2025-06-01T17:24:06Z
90 лет без титула, и вот наконец Юнион Сент-Жиллуаз в Бельгии снова чемпион
Корреспондент
2025-05-25T21:30:44Z
Вингер дортмундской Боруссии получил предложение от Челси
Корреспондент
2025-06-07T18:15:42Z
Португалия – Испания: где смотреть матч финала Лиги наций
Факти ICTV
2025-06-07T17:58:11Z
Сборная Италии по футболу намерена сменить главного тренера
Корреспондент
2025-06-07T17:54:37Z
Американке Гофф впервые покорился Ролан Гаррос с победой над Сабаленкой
Корреспондент
2025-06-07T16:57:45Z
Канада - Украина: онлайн трансляция матча
Корреспондент
2025-06-07T16:34:46Z