MY.UAНовини
WhiteBIT: як криптобіржа "регіоналів" Шенцевих та Володимира Носова допомагає спецслужбам рф відмивати гроші та обманює українців
WhiteBIT: як криптобіржа "регіоналів" Шенцевих та Володимира Носова допомагає спецслужбам рф відмивати гроші та обманює українців

WhiteBIT: як криптобіржа "регіоналів" Шенцевих та Володимира Носова допомагає спецслужбам рф відмивати гроші та обманює українців

Про це пише портал Акценти.

У 2023 році Національний банк Грузії видав ліцензію новому цифровому банку Hash, одним із засновників якого є Володимир Носов, відомий як офіційний власник WhiteBIT. Опозиційна партія Єдиний Національний рух Грузії заявила, що новий банк може бути використаний для відмивання коштів з Росії та впливу на майбутні вибори.

Одночасно з цим криптовалютна біржа опинилася в центрі скандалу: її клієнти отримали можливість обміну монетами до офіційного старту торгів, що призвело до перенасичення ринку та різкого зниження вартості монети.

Ці інциденти лише поверхові прояви серйозніших проблем. У лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд ухвалив, що Національне антикорупційне бюро України має розпочати розслідування щодо можливого незаконного виведення коштів через біржу WhiteBIT та її зв'язки з РФ.

Хто ховається за ширмою WhiteBIT

Офіційним власником криптовалютної біржі є харків'янин Володимир Носов, який представляє компанію та підписує документи від її імені. Партнерами Носова під час заснування біржі були Марія Репешко, Ганна Янковська та Микита Шенцев.

Імена двох дівчат можуть бути маловідомі широкій аудиторії, але Микита Шенцев та особливо його батько Дмитро добре відомі.


Ім'я Дмитра Шенцева у хвацьких дев'яностих у Харкові найчастіше згадували представники криміналу, але після того як він потоваришував із Сергієм Кушнарьовим, а через нього – з його братом, міським головою Харкова Євгеном Кушнарьовим він почав підніматися політичними сходами.


Водночас Дмитро Шенцев опинився під опікою російських кримінальних структур та спецслужб. Він став уповноваженим представником найвпливовішого московського підприємця Михайла Алексєєва.

Після смерті Кушнарьова Шенцев потрапив до ближнього кола скандального прем'єр-міністра Миколи Азарова. У цьому оточенні він був одним із головних лобістів «російського світу» та ідеології створення так званої «Новоросії». Шенцев настільки ретельно просував інтереси Росії в Україні, що навіть був нагороджений медаллю з рук президента Росії Володимира Путіна «за значний внесок у популяризацію російської мови».

Шенцев затято боровся проти Євромайдану і намагався знищити Революцію гідності.

16 січня 2014 року Дмитро Шенцев голосував за так диктаторські закони Януковича, спрямовані на придушення Майдану, а у 2018 році опинився серед 36 депутатів, які проголосували проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Шенцев зник з поля зору та перестав відвідувати засідання Верховної Ради. З 24 лютого до червня 2022 року він пропустив усі засідання парламенту, і у вересні 2022 року Верховна Рада проголосувала за дострокове припинення його повноважень як народного депутата України.

Згодом Шенцев "з'явився" на території країни-агресора - Росії. Його син Микита, який також сприяв посиленню впливу Росії в Україні, був депутатом Харківської обласної ради від проросійської партії «ОПЗЖ». Після початку війни у ​​2022 році він подав заяву про складання своїх повноважень. ЗМІ неодноразово повідомляли, що Микита Шенцев має російський паспорт. Минулого року за розпорядженням президента Шенцев-молодшого було позбавлено громадянства України. Таким чином, активна діяльність сім'ї Шенцевих на користь Росії підтверджена численними фактами.

Але повернемося до криптобіржі WhiteBIT, яка себе позиціонує як українська компанія. У лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро України розслідувати можливе незаконне виведення коштів із країни через біржу WhiteBIT та її зв'язки з Росією.

Саме після цього Шенцев офіційно продав свої акції WhiteBIT Володимиру Носову, який тепер себе позиціонує як засновник біржі. Носов активно роздає рекламні інтерв'ю в українських ЗМІ, піарить біржу WhiteBIT і навіть публічно засуджує колег-конкурентів за роботу на території Росії.

Проте значна частина доходів WhiteBIT – це переказ російських грошей через біржу не лише в Україні, а й за кордоном.

Також WhiteBIT пов'язаний зі спецслужбами Росії і допомагає їм вирішувати фінансові питання по всьому світу. Криптобіржа WhiteBIT та її зв'язки зі спецслужбами Росії


Структура біржі складається з дев'яти компаній, з яких одна зареєстрована в Естонії, а решта — у Великій Британії. Найстарішою з них є естонська компанія. Британська компанія WhiteBIT Solutions LLP має двох офшорних бенефіціарів - Whitebit LTD та Coddan Nominee, зареєстрованих на Сейшельських островах за тією ж адресою, що й офшорний реєстратор Nobel Capital Group.

Coddan Nominee є частиною великої офшорної мережі і входить до засновників компанії Sofbiz. Згідно з журналістським розслідуванням, Sofbiz підозрюється у фінансуванні державного перевороту в Чорногорії у 2016 році. Місцеві слідчі встановили, що 1,5 мільйона євро, вкладені Sofbiz у переворот, призначалися для вбивства тодішнього прем'єр-міністра, а пізніше президента Чорногорії Міло Джукановича. Його "вина" перед змовниками полягала у прагненні приєднатися до НАТО, що не влаштовувало певних зацікавлених сторін, включаючи тих, хто навіть планував його вбивство.

Як часто буває у подібних випадках, без російського сліду не обійшлося. Розслідування групи Bellingcat та її російського партнера The Insider показало, що до перевороту були причетні офіцери ГРУ російського Генштабу Едуард Шишмаков та Володимир Моїсеєв. Вони співпрацювали з проросійськими політиками у Чорногорії та залучали до справи сербських громадян.

Дивно, але навіть після того, як було встановлено причетність Coddan до заколоту в Чорногорії, компанію не ліквідували. За кілька років вона знову з'явилася на сцені як один із засновників великої криптовалютної біржі WhiteBIT, яка, у свою чергу, тісно пов'язана з проросійськими політиками в Україні.

Ще один скандал пов'язаний зі спецслужбами Росії та криптобіржею WhiteBIT вибухнув у 2023 році в Грузії.

Національний банк Грузії видав ліцензію на відкриття цифрового банку Hash, що викликало критику з боку опозиції. Представники Єдиного Національного руху стверджують, що метою нового банку є легалізація російських грошей для використання на майбутніх виборах.

Серед засновників банку Hash – впливові грузинські бізнесмени Сулхан та Лаша Папашвілі, а також український підприємець Володимир Носов, офіційний власник WhiteBIT.

Опозиціонер Лаша Парулава висловив побоювання, що російські гроші можуть бути використані у передвиборчій кампанії правлячої партії, посилаючись на те, що екс-міністр економіки Натія Турнава, як повідомляється, управляє російськими фінансами. Це викликає підозри, що «Грузинська мрія» може залучати російські гроші через цифрові канали напередодні виборів.


Як Криптобіржа WhiteBIT обманює клієнтів і уникає податків

WhiteBIT заробляє на відвертому обмані своїх клієнтів. 21 листопада 2023 року біржа ввела в оману користувачів, дозволивши обмін монетами до офіційного початку торгів. Це призвело до перенасичення ринку та різкого падіння ціни монети.

Біржа оголосила про запуск нової монети WorldToken (WORLD), представленої ігровою студією World Challenge Game. Багато користувачів, вважаючи монету надійною, вирішили стати ранніми інвесторами і викупили частину токенів ще до початку торгів.

Зазвичай після старту торгів такі інвестори продають частину активів, повертаючи свої вкладення та заробляючи на різниці. Проте на цей раз все пішло не за планом. WhiteBIT обдурила "ранніх інвесторів" на значні суми. Після того, як перші користувачі отримали доступ до WorldToken, біржа несподівано залишила відкритою можливість обміну монетами до початку офіційних торгів. У результаті, коли торги почалися, ринок виявився перенасиченим, і ціни на монету різко впали.


"Ранні інвестори", які купили WorldToken за долар, тепер змушені тримати активи, які значно знецінилися. Після старту торгів токен ледь піднявся в ціні і майже одразу впав", - поділився один із учасників ринку, висловлюючи розчарування діями WhiteBIT.

Таким чином, WhiteBIT обдурила своїх клієнтів на великі суми, залишивши їх з активами, які не лише не принесли очікуваного прибутку, а й призвели до фінансових втрат.

В Україні кріптобіржа WhiteBIT використовується як нелегальний обмінний пункт криптовалюти. Як зазначено у скарзі, відправленій головою ГО «Нон-Стоп» Кирилом Яковцем слідчому судді ВАКС, щоденний оборот WhiteBIT становить 500 мільйонів доларів США, при цьому угоди проводяться без урахування та оподаткування, що порушує українське законодавство.

Кошти, отримані злочинним шляхом, конвертувалися через WhiteBIT в криптовалюту, яку потім зберігали на електронних гаманцях усередині біржі чи інших ресурсах. За допомогою технічних можливостей біржі, а також через підконтрольні та фейкові акаунти, криптовалюта обмінювалася, продавалася, купувалася та брала участь у біржовій торгівлі. На думку Яківця, WhiteBIT контролюється Дмитром Шенцевим та його сином Микитою, і з огляду на їх проросійські погляди та громадянство РФ ці кошти могли використовуватися для фінансування тероризму та підтримки військової агресії проти України.

Яковець також вважає, що діяльність WhiteBIT фактично є фінансовою пірамідою, через яку Володимир Носов та його спільники обманюють інвесторів та клієнтів, заволодіваючи їх коштами без забезпечення, що в майбутньому може призвести до краху біржі та втрати коштів інвесторів.

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
ЦПД зробив заяву про загострення ситуації на кордоні з Угорщиною
ГЛАВКОМ NET
2025-05-14T01:00:08Z
У різних регіонах країни лунають вибухи: триває загроза ударних дронів
ГЛАВКОМ NET
2025-05-14T00:03:39Z
Польща ухвалила два закони, які вплинуть на іноземних працівників та студентів
ГЛАВКОМ NET
2025-05-13T23:27:09Z
Утікач Новинський почав шантажувати президента Зеленського
ГЛАВКОМ NET
2025-05-13T20:39:39Z
Трамп анонсував, що США знімуть санкції проти Сирії
Европейская правда
2025-05-13T20:30:49Z
Макрон обіцяє нові санкції проти РФ "у найближчі дні", якщо вона не піде на перемирʼя
Европейская правда
2025-05-13T19:28:49Z
У Сербії затримали експосадовця, який "посприяв" для зятя Трампа будівництву готелю
Европейская правда
2025-05-13T19:04:19Z
Чехія визначила дату парламентських виборів
ГЛАВКОМ NET
2025-05-13T18:57:47Z
Саудівська Аравія знайшла оригінальний спосіб, як задобрити Трампа
ГЛАВКОМ NET
2025-05-13T18:42:54Z
Народилася у Дніпрі, не знала свого батька і писала листа Сталіну: як у дитинстві виглядала Лія Ахеджакова
Telegraf
2025-05-11T17:30:58Z
Євробачення 2025. Виступи всіх учасників першого півфіналу
ГЛАВКОМ NET
2025-05-13T23:00:39Z
Соліст Ziferblat перед півфіналом Євробачення-2025 спілкувався у чаті з тенісними вболівальниками
ГЛАВКОМ NET
2025-05-13T22:15:33Z
Перший півфінал Євробачення-2025: список фіналістів
ГЛАВКОМ NET
2025-05-13T21:30:33Z
Україна вийшла до фіналу Євробачення-2025: повне відео виступу гурту Ziferblat
ГЛАВКОМ NET
2025-05-13T21:24:07Z
Jerry Heil з'явилася на сцені «Євробачення-2025» у швейцарському Базелі
ГЛАВКОМ NET
2025-05-13T21:18:22Z
Клавдія Петрівна на Євробаченні-2025 від Іспанії? Мережа знайшла схожість між образами співачок
ГЛАВКОМ NET
2025-05-13T20:06:45Z
Стартував перший півфінал «Євробачення-2025»: пряма трансляція
ГЛАВКОМ NET
2025-05-13T19:39:40Z
Прогнози букмекерів: Швеція – головний фаворит Євробачення 2025
ГЛАВКОМ NET
2025-05-13T16:12:25Z
Зеленський сподівається відвідати першу месу нового Папи Римського
Европейская правда
2025-05-13T20:03:52Z
Чи пов’язаний вираз «пішов із життя» з самогубством? Пояснення філологині
ГЛАВКОМ NET
2025-05-13T20:00:19Z
«15 років – не дитина, це вже жінка». Російський фігурист розповів, як познайомився з дружиною
ГЛАВКОМ NET
2025-05-13T19:48:41Z
«Моя дружина – свиня». Магазин у Каннах «прославився» через скандальну вивіску
ГЛАВКОМ NET
2025-05-13T19:03:21Z
Папа Римський приїде в Україну: Зеленський був першим, хто його офіційно запросив
FaceNews
2025-05-13T13:54:01Z
В Україні масово відрахують студентів-чоловіків. Міносвіти пояснило причину
ГЛАВКОМ NET
2025-05-13T13:39:35Z
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
ГЛАВКОМ NET
2025-05-13T13:36:57Z
«Кіберхрестоносці Ватикану»: Святий Престол захищають від кібератак
ГЛАВКОМ NET
2025-05-13T13:09:35Z
ЗМІ: на місці ексгумацій на Тернопільщині може бути більше останків поляків
Европейская правда
2025-05-13T13:04:38Z
Працюватиме 10 років: вчені розробили універсальну вакцину від усіх форм грипу
ГЛАВКОМ NET
2025-05-14T00:30:42Z
Як вітамін C захищає шкіру від негативного впливу навколишнього середовища
ГЛАВКОМ NET
2025-05-13T14:30:04Z
Спалах гепатиту А у Києві. Названо можливі джерела інфікування
ГЛАВКОМ NET
2025-05-13T14:24:10Z
Люди з інвалідністю: які категорії мають пройти повторний огляд
ГЛАВКОМ NET
2025-05-13T03:57:09Z
Які 2 продукти треба обов’язково їсти, щоб покращити пам’ять і захистити мозок від старіння
ТСН
2025-05-12T17:22:38Z
Чому не всі люди можуть виспатися за чотири години — нове дослідження
ТСН
2025-05-12T17:21:58Z
День медсестри в Україні: як відзначають та що кажуть про свою роботу
ТСН
2025-05-12T17:20:39Z
Слов’янський квас на кропиві: рецепт напою сили часів Київської Русі, який легко приготувати вдома
ТСН
2025-05-12T17:20:16Z
Київ під ударом гепатиту А: десятки інфікованих, головний санлікар розповів про можливі причини
ТСН
2025-05-12T17:19:33Z
Аграрії у Польщі завтра вийдуть на протест: українська агропродукція — серед вимог
AgroPortal
2025-05-13T16:00:30Z
«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди з Вінниці до Києва
ГЛАВКОМ NET
2025-05-13T15:06:12Z
Турецькі авіакомпанії почнуть штрафувати пасажирів, які порушують одне правило у літаку
ГЛАВКОМ NET
2025-05-13T14:48:04Z
Кабмін оновив порядок ведення ДАР
AgroPortal
2025-05-13T14:00:57Z
Ціни на соняшник зменшуються, але премії за якість залишаються
Agravery
2025-05-13T13:51:16Z
ФАО надає фермерам Сумщини ваучери на насіння та добрива
AgroPortal
2025-05-13T13:30:03Z
Інфляція у квітні значно пришвидшилася. Нацбанк назвав причини
ГЛАВКОМ NET
2025-05-13T13:12:01Z
Гетманцев пояснив, чому банки відмовляються видавати військовим безвідсоткові кредити
ГЛАВКОМ NET
2025-05-13T12:27:52Z
ТАС інвестує $20 млн у переробку ягід і фруктів на Буковині
AgroPortal
2025-05-13T12:00:22Z
Лінія фронту станом на 13 травня. Зведення Генштабу
ГЛАВКОМ NET
2025-05-13T20:51:42Z
Білецький назвав складові ефективного командування
ГЛАВКОМ NET
2025-05-13T16:15:43Z
Рух транспорту вулицею Будівельників буде частково обмежено 14 та 15 травня
ГЛАВКОМ NET
2025-05-13T15:24:35Z
У Криму агітують школярів не здобувати вищу освіту, дівчат закликають швидше виходити заміж
FaceNews
2025-05-13T13:25:49Z
На Оболоні з'явилася тематична клумба до 50-річчя району
ГЛАВКОМ NET
2025-05-13T13:18:49Z
ЗСУ взяли в полон громадянина Узбекистану. Той розповів, як його обмануло командування
ГЛАВКОМ NET
2025-05-13T11:21:02Z
Негода у Києві та області: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
ГЛАВКОМ NET
2025-05-13T11:12:12Z
Карта бойових дій в Україні станом на 13 травня 2025 року
ГЛАВКОМ NET
2025-05-13T05:24:00Z
Втрати ворога станом на 13 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
ГЛАВКОМ NET
2025-05-13T04:52:16Z
У Греції стався землетрус магнітудою 6,3
ГЛАВКОМ NET
2025-05-14T00:12:09Z
Поліція провела масштабну спецоперацію: вилучено сотні кілограмів наркотиків
ГЛАВКОМ NET
2025-05-13T17:48:14Z
Обманом вербували дівчат 18–25 років для проституції в Україні та Польщі: постраждали понад 50 українок
FaceNews
2025-05-13T16:01:00Z
Жінка спалила вщент 5 авто Росгвардії і збила пішохода при спробі втечі, поки вдома чекала 3-місячна дитина
FaceNews
2025-05-13T15:09:37Z
Хотів спалити синагогу у Кривому Розі. Правоохоронці затримали неповнолітнього
ГЛАВКОМ NET
2025-05-13T13:42:56Z
На Черкащині блискавка вдарила поруч з людиною
ГЛАВКОМ NET
2025-05-13T13:27:02Z
В Італії зафіксували сильний землетрус в районі Неаполя
Европейская правда
2025-05-13T12:34:24Z
Багатодітність за $12 тис. Затримано киянина, що допомагав чоловікам уникнути мобілізації
ГЛАВКОМ NET
2025-05-13T12:30:24Z
У будинку прем'єра Британії сталась пожежа: подробиці інциденту
ГЛАВКОМ NET
2025-05-13T12:30:22Z
Mercedes переносить виробництво своєї популярної моделі авто у США через мита Трампа
ГЛАВКОМ NET
2025-05-13T11:45:58Z
Водіїв закликали ні в якому разі не залишати цю річ у салоні у спекотний день
24tv
2025-05-12T14:09:13Z
Кібертрак перевернувся після ймовірного нападу в дорожній люті
Топ Жир
2025-05-12T14:03:19Z
“Новий автомобіль та старий водночас: Volkswagen Beetle 1972 року з пробігом лише 104 милі”
Топ Жир
2025-05-12T14:00:33Z
Водій вантажівки перевернув Cybertruck у лютій дорожній сутичці
Топ Жир
2025-05-12T13:45:04Z
Через ризик шпіонажу: в Британії ввели обмеження для власників китайських машин
AutoGeek
2025-05-12T13:27:59Z
Ексклюзив за $3,5 мільйона: на аукціон виставили найкращий Lamborghini
Фокус
2025-05-12T13:21:48Z
ЄСА надала автовиробникам саме те, про що вони просили
Топ Жир
2025-05-12T13:00:04Z
Електромобілі Hyundai у небезпеці: китайські бренди націлились на ринок Південної Кореї
AutoGeek
2025-05-12T12:48:25Z
Тур вихідного дня. Чому варто відвідати «Яр півоній» на Черкащині
ГЛАВКОМ NET
2025-05-13T14:00:20Z
Душові гарнітури Grohe: як обрати систему з термостатом та ручним душем
E-Finance
2025-05-13T11:17:22Z
День ангела 13 травня: кого та як вітати з іменинами
TSN
2025-05-12T21:18:30Z
Квіткова повня 12 травня 2025 року: чому така назва
TSN
2025-05-12T17:24:49Z
Скорпіонам варто знайти мудрого керівника, а Водоліям слід іноді розслаблятися: гороскоп за картами Таро на 12 травня 2025 року
ТСН
2025-05-12T17:24:05Z
Астрологи назвали знаки зодіаку, які мають найчистішу карму
ТСН
2025-05-12T17:23:42Z
Спробуйте найпопулярніший весняний десерт: всього чотири інгредієнти — і неймовірна смакота готова
TSN
2025-05-12T17:23:39Z
Як садити розсаду помідорів: покрокова інсттукція для гарного врожаю
ТСН
2025-05-12T17:23:20Z
Чим підживити огірки, щоб не були гіркими: покладіть це в лунки — і овочі виростуть смачними
TSN
2025-05-12T17:23:15Z
Чемпіонка РФ розплакалася через недопуск російських фігуристів до Олімпіади
ГЛАВКОМ NET
2025-05-13T17:21:02Z
18-річний український тенісист отримав російське громадянство: деталі
ГЛАВКОМ NET
2025-05-13T15:27:06Z
Боксер із окупованого Генічеська увійшов до резервного складу юнацької збірної Росії
ГЛАВКОМ NET
2025-05-13T14:42:08Z
Веслувальники з РФ пропустять чемпіонат Європи, бо їх «змушували підписати антиросійську декларацію»
ГЛАВКОМ NET
2025-05-13T14:24:18Z
УЄФА назвала арбітрів, які працюватимуть на фіналах єврокубків
ГЛАВКОМ NET
2025-05-13T14:09:34Z
«Називають хохлушками». Українська тенісистка розповіла про поведінку «нейтральних» росіянок
ГЛАВКОМ NET
2025-05-13T12:54:41Z
У центрі Житомира заборонили продаж алкоголю через фінал Кубка України з футболу
ГЛАВКОМ NET
2025-05-13T12:36:09Z
Молода українська баскетболістка продовжить кар'єру у США
ГЛАВКОМ NET
2025-05-13T12:27:27Z
Анчелотті прокоментував своє призначення головним тренером збірної Бразилії
ГЛАВКОМ NET
2025-05-13T12:15:41Z
Microsoft звільняє близько шести тисяч працівників
ГЛАВКОМ NET
2025-05-13T19:15:38Z
Українські компанії відкривають вакансії директорів зі штучного інтелекту
ГЛАВКОМ NET
2025-05-13T16:06:42Z
Ілон Маск показав запальні танці робота від Tesla
ГЛАВКОМ NET
2025-05-13T11:39:42Z
Прогноз магнітних бур на 13-15 травня: якою буде сонячна активність
ГЛАВКОМ NET
2025-05-13T04:09:08Z
«Укрпошта» оголосила про запуск нового сервісу
ГЛАВКОМ NET
2025-05-13T01:18:27Z
Під вершиною на Алясці може ховатися база прибульців — ЦРУ
ТСН
2025-05-12T17:26:47Z
Магнітні бурі не дають спокою українцям: якою буде сонячна активність 12 травня
TSN
2025-05-12T17:24:56Z
Учені виявили на Марсі океани: де планета ховає воду
TSN
2025-05-12T17:23:33Z
В OpenAI розповіли, чому не відкривають функцію клонування голосу
ТСН
2025-05-12T17:22:09Z