MY.UAНовини
Не сплатив понад 200 мільйонів податків: БЕБ повідомило про підозру скандальному блогеру Слобоженку
Не сплатив понад 200 мільйонів податків: БЕБ повідомило про підозру скандальному блогеру Слобоженку

Не сплатив понад 200 мільйонів податків: БЕБ повідомило про підозру скандальному блогеру Слобоженку

Досудове розслідування триває. 

Бюро економічної безпеки викрило компанію відомого блогера-арбітражника, яка ухилялася від сплати податків в особливо великих розмірах. Власнику, Олександру Слобоженку, повідомлено про підозру. Дії блогера призвели до фактичного ненадходження до бюджету держави понад 213 млн грн податків.

Про це повідомляє БЕБ.

"В травні у блогера Слобоженка БЕБ проводило обшуки. Після цього він публічно обіцяв сплатити податки, але не зробив цього", – додав журналіст та нардеп Ігор Мосійчук.

Деталі

За даними слідства, підозрюваний залучив до своєї діяльності декількох осіб серед знайомих та тих, які мають спеціальні знання в галузі інформаційних технологій, для отримання незаконних прибутків від роботи в мережі Інтернет. У 2020 році він заснував та організував діяльність комерційної структури, створив вебресурс та згодом зареєстрував торгову марку. Як відомо, компанія здійснювала арбітраж Інтернет-трафіку (аффілейт маркетинг). Йдеться про рекламування в Інтернеті, соціальних мережах товарів, послуг третіх осіб переважно з індустрії:

  • "gambling" (ринок онлайн казино, азартних ігор)
  • "dating" (ринок онлайн сервісів для віртуальних знайомств)
  • "betting" (ринок онлайн ставок, букмекерських організацій)
  • "nutra" (онлайн ринок товарів для краси та здоров’я) тощо"

Засновник компанії здійснював загальне керівництво роботою комерційної структури, а довірена особа займалась обліком отриманих грошових коштів, видачею заробітної плати співробітникам тощо. Як зазначають правоохоронці, щоб приховати доходи та ухилитись від сплати податків і зборів, компанію не реєстрували як юридичну особу та не ставили на облік як платника податків в органах ДПС України. Трудові договори з працівниками також не укладалися. 

"Окрім того, керівник компанії запровадив механізм отримання власних доходів, у тому числі від надання послуг, шляхом переведення коштів у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців, зареєстрованих на нього та довірених осіб, з подальшим їх обміном в готівку, яку отримували в пунктах обміну валют"

Довірені особи підозрюваного реєстрували криптовалютні гаманці, використовуючи свої особисті дані та документи, на які надходила криптовалюта за надані компанією послуги з арбітражу трафіку. Віртуальні активи переводили на електронні гаманці керівника компанії, а також обмінювали в долари США.

"Таким чином керівник компанії, за пособництва довірених осіб отримав доходи, що за офіційним  курсом НБУ на той час були еквівалентні понад 1 млрд грн. Вони не були відображені в деклараціях про майновий стан і доходи за 2020-2023 роки, податки з них не сплачувалися"

Надалі підозрюваний легалізував кошти одержані злочинним шляхом. Зокрема, придбав низку об’єктів нерухомості та елітні транспортні засоби.

Детективи БЕБ повідомили про підозру керівнику компанії у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці наклали арешт на:

  • елітні автівки Audi A4, Hyundai Accent, Mitsubishi Lancer, Nissan GT-R, Porsche Taycan Turbo S, Chevrolet Corvette, Ferrari SF90 Stradale;
  • мотоцикл Ducati Panigale V4;
  • квартири та нерухомість у столиці.

Нагадаємо, Олександр Слобоженко– 25-річний мільйонер із Києва – та невелика компанія його друзів під час мобілізації в Україні розважаються на курортах Європи. Підставою для виїзду Слобоженка за кордон була непридатність до військової служби, тобто "серйозні проблеми зі здоров'ям".

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Маск закликає оголосити Трампу імпічмент. У Трампа вимагають депортувати мільярдера
ZN UA
2025-06-05T22:33:59Z
Штати оголосили санкції проти чотирьох суддів МКС
УкраинФорм
2025-06-05T22:31:19Z
Кислиця звинуватив російськомовну службу ООН у спотворенні правди про агресію РФ щодо українських дітей
УкраинФорм
2025-06-05T22:21:26Z
Масована ракетна атака на Україну: є загроза пусків ракет з Ту-95, Ту-160 та з моря
Telegraf
2025-06-05T22:09:26Z
Міжнародний кримінальний суд назвав нові санкції США «спробою підірвати його незалежність»
УкраинФорм
2025-06-05T22:09:18Z
Війна, день 1198. Погрози з боку рф за "Павутину", подвійний удар по Херсону
Football.ua
2025-06-05T22:01:18Z
Міноборони Фінляндії не дозволило громадянину Ізраїлю придбати АЗС через зв’язки із Росією
УкраинФорм
2025-06-05T21:54:06Z
Зеленський: У світі немає мирних ініціатив, які б Росія не відкинула
УкраинФорм
2025-06-05T21:43:51Z
Рютте пояснив, чому країнам НАТО потрібно збільшувати витрати на оборону
iPress
2025-06-05T21:43:35Z
Скільки є часу сховатися: експерт про орієнтовний час прильоту ракет
Факти ICTV
2025-06-05T22:09:16Z
Дальність до 2 600 км: що відомо про крилаті ракети Калібр
Факти ICTV
2025-06-05T22:04:35Z
Х-31П: особливості та характеристики протирадіолокаційної ракети
Факти ICTV
2025-06-05T22:01:58Z
Атака на аеропорт Брянська: дрони могли атакували російські системи ППО, — соцмережі
Фокус
2025-06-05T22:00:13Z
Ту-160: які ракети несе, дальність польоту, ціна і технічні характеристики бомбардувальника
Факти ICTV
2025-06-05T21:54:42Z
Може нести до шести ракет: що відомо про російський бомбардувальник Ту-95
Факти ICTV
2025-06-05T21:54:10Z
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
Факти ICTV
2025-06-05T21:43:04Z
Експериментальна технологія допомогла знищити опорний пункт РФ на Херсонському напрямку
УкраинФорм
2025-06-05T21:37:02Z
Можете втратити всі гроші: що категорично заборонено робити 6 червня
Telegraf
2025-06-05T21:21:57Z
У родині вагітної Ріанни сталося горе
TSN
2025-06-01T16:21:48Z
Полякова у день 46-річчя Єфросиніної показала їхні небачені фото з-за лаштунків і зробила зізнання
TSN
2025-05-25T09:51:41Z
Vlad Darwin – "Амстердам" – 3 місце чарту FM-TV минулого тижня.
FM-TV
2025-06-05T21:08:25Z
Відійшли в минуле: 3 найкращі, але забуті серіали жахів
24tv
2025-06-05T20:42:19Z
Був золотою кліткою для української інтелігенції: де в Києві будинок "Роліт" і чим він особливий
Telegraf
2025-06-05T19:40:03Z
Від драм до комедій: 5 цікавих українських серіалів, які можна переглянути на Netflix
24tv
2025-06-05T19:27:56Z
"Обережні з прогнозами": хворий путініст Кіркоров перестав виходити на зв'язок
GlavRed
2025-06-05T19:27:48Z
"Я себе ненавиджу": Нікіта Добринін зробив відверте зізнання
GlavRed
2025-06-05T19:27:47Z
Російська ведуча потайки стала мамою
GlavRed
2025-06-05T19:27:28Z
Відпустка 2025: які курорти українці обирають для відпочинку влітку
24tv
2025-06-05T20:09:12Z
Норвегія запроваджує туристичний податок
Европейская правда
2025-06-05T19:37:30Z
Французи на цьому знаються: готуємо ліонський салат – свіжість та ситність в одній тарілці
24tv
2025-06-05T19:27:32Z
У Європі є острів, що кожні пів року змінює громадянство: яка причина та де він розташований
24tv
2025-06-05T19:06:10Z
Пилососити чи підмітати спершу: відповідь вас здивує
24tv
2025-06-05T18:57:42Z
Як вивести крота з городу, не вбиваючи його: гумані способи боротьби з підземним гостем
Telegraf
2025-06-05T18:39:32Z
Комора є не у всіх: чи можна зберігати сиру картоплю в холодильнику
24tv
2025-06-05T18:27:08Z
Навіть за балконні прогулянки – штрафи й арешти: Майорка ввела жорсткі заборони для туристів
24tv
2025-06-05T17:30:10Z
Чому кіт "плюхається" на спину і показує живіт: експертка здивувала відповіддю
GlavRed
2025-06-05T17:27:50Z
РОПА Україна представила на AGRO Challenge найтехнологічніші машини HORSCH
AgroPortal
2025-05-27T09:00:44Z
Конкурент Toyota Camry від Geely: 1300 миль на одному заправленні за вдвічі меншу ціну
Топ Жир
2025-06-05T21:30:03Z
Lotus зробив Emira доступнішою та підготував інші сюрпризи на 2026 рік
Топ Жир
2025-06-05T20:45:34Z
Форд і Дженерал Моторс стали причиною повернення двигунів Hemi
Топ Жир
2025-06-05T20:01:24Z
Нова система ременів безпеки реагує на тіло водія ще до аварії
Топ Жир
2025-06-05T19:30:07Z
Lucid знизить ціну на $31 500, але з певною умовою
Топ Жир
2025-06-05T18:45:58Z
Тест-драйв Ford Ranger Raptor: мисливець за пригодами
AutoCentre
2025-06-05T18:01:40Z
BMW без зайвого шуму підвищив ціну на M3 майже на 10 тисяч доларів з 2021 року
Топ Жир
2025-06-05T17:15:01Z
Цей таємничий прототип Mustang міг би перевершити всі моделі GT500
Топ Жир
2025-06-05T16:45:59Z
Його ніколи не буває забагато: полуничний зефір, який завжди зʼїдають на раз
24tv
2025-06-05T20:54:56Z
Чи справді бадьорить кава зранку: вчені провели дослідження та зробили неочікувані висновки
24tv
2025-06-05T19:12:28Z
Як проявляється психологічна травма та хто в зоні ризику? Пояснення фахівця
ГЛАВКОМ NET
2025-06-05T19:00:12Z
Чому люди заїкаються: вчені виявили нові причини
24tv
2025-06-05T18:06:26Z
В Україні зростає кількість випадків ботулізму
360ua.news
2025-06-05T17:12:13Z
У США вперше схвалили очний імплант для уповільнення втрати зору
24tv
2025-06-05T16:18:18Z
Черешня при діабеті: солодке задоволення з користю чи ризиком
TSN
2025-06-05T15:51:50Z
Кабмін схвалив нову модель медичної евакуації для поранених бійців
УкраинФорм
2025-06-05T15:15:48Z
Диплом з помилкою: фальшивий психіатр заплатить нечуваний штраф за обман громадськості
Фокус
2025-06-05T15:12:41Z
Штучний інтелект і рої дронів: Україна представила на виставці в Японії розробки для армії
InternetUA
2025-06-05T21:16:52Z
Масштабна угода: Китай може замовити до 500 літаків Airbus
Хвиля
2025-06-05T20:37:35Z
Іран скорочує поставки нафти до Китаю через посилення санкцій
Хвиля
2025-06-05T20:04:15Z
Україна і Японія підписали угоду на 3 млрд доларів
360ua.news
2025-06-05T19:52:39Z
Кіровоградська ОВА спростувала інформацію про затоплення уранової шахти
1News
2025-06-05T19:51:04Z
Зростання тарифів, а не модернізація: Попенко пояснив, як позначиться на комуналці партнерство бізнесу та держави
Хвиля
2025-06-05T19:46:12Z
Яка країна є лідером з видобутку газу в світі
24tv
2025-06-05T19:33:35Z
Лічильник для нічного тарифу: українцям розповіли, скільки реально можна заощадити на електроенергії
Хвиля
2025-06-05T19:24:16Z
В Нацбанку пояснили причини зростання цін у травні
360ua.news
2025-06-05T19:12:34Z
У Брянську пролунали вибухи у районі аеродрому
ГЛАВКОМ NET
2025-06-05T22:34:57Z
Поліція встановлює обставини підпалу транспортних засобів у Полтаві
Украина Криминальная
2025-06-05T21:57:46Z
ТЦКівці приїхали до центру при церкві: їм зламали щелепу і палець — деталі скандалу
TSN
2025-06-05T21:18:58Z
У Брянську пролунали потужні вибухи в районі аеропорту: могли бути вражені пускові "Іскандер"
Хвиля
2025-06-05T21:18:28Z
Через другий авіаудар РФ по середмісті Херсона постраждав чоловік
УкраинФорм
2025-06-05T20:52:37Z
Інтернет-шахраї ошукали трьох українців на 97 тисяч гривень
InternetUA
2025-06-05T20:52:17Z
Інцидент із ТЦК у Брюховичах: чоловік мав право на відстрочку, почато розслідування
Факти ICTV
2025-06-05T20:07:59Z
Приїхали в гості на літо: у Прилуках дрон вбив поліцейську з дитиною та її матір
GlavRed
2025-06-05T19:27:13Z
Родина з Прилук розповіла про загибель рідних від дронової атаки
ГЛАВКОМ NET
2025-06-05T18:54:14Z
У Києві пролунали вибухи, над столицею та на підступах до неї - російські дрони
ZN UA
2025-06-05T22:31:53Z
Схема метро Києва 2025: станції, пересадки та години роботи
Факти ICTV
2025-06-05T22:31:27Z
У Києві працює ППО по ворожих цілях
ГЛАВКОМ NET
2025-06-05T22:21:22Z
Окупанти змінили тактику під Малинівкою: деталі наступу, що здивував Запорізький фронт
GlavRed
2025-06-05T21:39:48Z
У Криму вже п'ята тривога за вечір: окупанти кажуть про вибухи та очікують масовану атаку
24tv
2025-06-05T21:30:25Z
На фронті за добу сталося 189 боєзіткнень, найгарячіший - Покровський напрямок
УкраинФорм
2025-06-05T21:24:54Z
Хронологія війни – день 1199: росіяни приймають атаки дронів та продовжують штурми на фронті
Telegraf
2025-06-05T21:03:33Z
На Донеччині знайдено пташине гніздо з оптоволокна дронів
ГЛАВКОМ NET
2025-06-05T19:51:52Z
Відключення газу в Харкові: перелік адрес, за якими варто чекати незручностей
Политека
2025-06-05T19:46:28Z
Що таке покеріссімо і як його отримати?
UAToday
2025-06-05T21:18:20Z
"Орєшнік" запустили не туди? Жителів Казахстану налякали дивні вогні в небі
Telegraf
2025-06-05T20:42:34Z
Asus запропонувала способи позбавитися бекдорів на маршрутизаторах
Portaltele
2025-06-05T20:07:10Z
Стрибки напруги: експерт розповів, як захистити домашню техніку від прихованої загрози
GlavRed
2025-06-05T19:43:04Z
Жінка дізналась, що її хлопець був одним з 1057, хто переспав з Бонні Блу за 12 годин
24tv
2025-06-05T19:33:06Z
Тонший і потужніший за iPhone - OnePlus представила новий смартфон
InternetUA
2025-06-05T19:22:39Z
HomePod виповнюється 8 років
Portaltele
2025-06-05T19:06:57Z
Астероїд розміром з хмарочос наближається до Землі: як можна побачити космічного мандрівника
ТСН
2025-06-05T18:58:02Z
Представили новий Starlink: чим він відрізняється
Gazeta UA
2025-06-05T18:06:22Z
Шеркі відзначився голом та асистом у дебюті за збірну Франції
Football.ua
2025-06-05T21:37:16Z
Іспанія – Франція: відеоогляд шаленої перестрілки у 1/2 фіналу Ліги націй
24tv
2025-06-05T21:13:33Z
Мбаппе став рекордсменом збірної Франції
Football.ua
2025-06-05T21:12:34Z
Іспанія вижила в божевільній перестрілці проти Франції
Football.ua
2025-06-05T21:04:51Z
Барселона продовжить контракт із Щесни
Football.ua
2025-06-05T21:04:46Z
Збірна Іспанії перемогла зіркову Францію у матчі з дев'ятьма голами
24tv
2025-06-05T21:02:40Z
Йорданія та Південна Корея вийшли на ЧС-2026
Football.ua
2025-06-05T20:58:17Z
Карпати викуплять Бруніньйо на тлі інтересу з боку Динамо
Football.ua
2025-06-05T20:37:12Z
Вейга повернувся до Європи
Football.ua
2025-06-05T20:13:12Z