MY.UAНовини
Микола Лагун продовжує володіти офшорами і хоче списати кілька мільярдів боргів, – ЗМІ
Микола Лагун продовжує володіти офшорами і хоче списати кілька мільярдів боргів, – ЗМІ

Микола Лагун продовжує володіти офшорами і хоче списати кілька мільярдів боргів, – ЗМІ

Про це йдеться в розслідуванні видання EUToday, яке публікує масштабну схему офшорів та українських активів ексбанкіра.

Офшори та українські активи Миколи Лагуна

Частину бізнесів Лагун контролює через наближену до себе колишню юристку "Дельта Банку" Ганну Гуцалюк, яка, за даними ЗМІ, проживає в Лондоні і має в Україні власну адвокатську контору. Ключовою компанією, яку контролює Гуцалюк, є кіпрська PE Investments Limited. Згідно з рішеннями українських судів, це фірма-правонаступниця Rempton Holdings Limited (Беліз). Саме через Rempton Лагун намагався провести угоду про продаж 50% Іллічівської зернової компанії (перевалочний термінал "Олір Ресорсиз"), що могло стати частиною корумпованої угоди між ним та оточенням тодішнього президента Петра Порошенка, йдеться в статті.

PE Investments Limited зараз є власником ТОВ "Агро Грін Менеджмент" (45151539), яку Гуцалюк заснувала минулого року разом із Денисом Тарасюком. У такому ж тандемі вони з Гуцалюк заснували ТОВ "Бірайт Адвокасі" – адвокатську компанію, чиї юристи представляють Лагуна та його фірми у судових спорах в Україні.

На Гуцалюк записано і низку інших аграрних компаній – ТОВ "Олл Грін" (44910517) та ТОВ "Агрієн" (45077686) – обидві через кіпрську Ecovel Limited. Також ця кіпрська компанія заснувала в Україні ТОВ "Рідс" (42879774),
– йдеться в матеріалі.

Журналісти відзначають, що Тарасюк єдиний, хто не виїхав з України попри те, що також проходить як фігурант у кримінальних справах щодо зловживань Лагуна.

Крім того, до недавнього часу PE Investments Limited, згідно з розслідуванням K2 Intelligence, мала також стосунок до активів в Австрії. Вона співволоділа компанією OMS Immobilien GmbH – це бізнес, що займається здачею в оренду нерухомості, і його активи становлять понад 3 мільйонів євро. Зараз OMS Immobilien належить іншій австрійській фірмі XASTERIA Holding, пов'язаній з Андрієм Парафійником. Ця особа раніше була помічником екснардепа від Партії регіонів Юрія Мірошниченка.

До цього OMS Immobilien GmbH мала відношення до групи OMS Overseas Metal Service GmbH, яким володіли Ірина і Андрій Луньови (ймовірно, росіяни, які проживають в Іспанії). На сайті російського ТОВ "Русполимет" вказано, що Луньов є його афілійованою особою, зокрема, засновував німецьку трейдингову "дочку" компанії.

Згідно з даними кіпрського реєстру, інші свої кіпрські компанії Лагун переписав на номіналів – Єлизавету Дрьоміну, Іраклі Джикія та BSM Nominees. При цьому, наприклад, Дрьоміна стала не лише номінальним директором з десятка кіпрських фірм, але й цілої низки українських компаній Лагуна та його сестри Антоніни.

Наприклад, йдеться про ТОВ "Південнобережний холдінг" та "Південнобережний холдінг-1". Перший володіє ТОВ "ЖК Сонячний", а другий – ПП "У Нікітських воріт" (ресторанний комплекс), обидві позиції – це компанії в окупованому Криму, в Ялті. У компаній є "дзеркала" у російському реєстрі.

Крім того, за даними ЗМІ, Лагун через підставних осіб володіє в Криму сільськогосподарським виробничим кооперативом "Черноречье" та близько 1000 гектарів землі, які здає в оренду сільгосппідприємству ТОВ "Севастопольский".

Серед кіпрських активів Дрьоміної – компанія Christex Enterprises Limited – до недавнього часу мажоритарний акціонер ялтинських ТОВ "Зодіак-Центр" та "Титан-Енерго-Юг", які володіють частиною пляжної інфраструктури в Ялті. До 2014 року це були компанії, зареєстровані в українському Криму, які контролювалися Лагуном, проте після вторгнення Росії на Донбас і анексії Криму ексбанкір перереєстрував бізнес за російськими законами.

Лагун, за даними видання, продовжує контролювати й низку українських бізнесів. Через ТОВ "Вудрест", компанію Скай Кепітал Менеджмент і свого партнера Вадима Сергієнка Лагун може впливати на ситуацію з теплопостачанням у невеличкому містечку Ніжині. Також він може мати вплив на компанії "Черніград" та "Бородянінвестментс", які займаються здачею в оренду власної нерухомості. Їх загальний статутний капітал перевищує 80 мільйонів гривень. Крім того, у Лагуна особисто зберігається контроль над часткою у будівельній фірмі ТОВ "Білград" та ТОВ "Білгородводоканал", що забезпечує надання комунальних послуг в селищі Білогородка під Києвом.

Інформація про бізнес-мережу Лагуна є особливо важливою з огляду на те, що 19 серпня Господарський суд Києва почне розглядати справу про банкрутство Лагуна. Ексбанкір визнав близько 7 мільярдів гривень з-понад 40 мільярдів реальних боргів перед Нацбанком, держбанками та Фондом гарантування вкладів.

При цьому 6 мільярдів гривень він хоче списати, скориставшись правом на банкрутство фізособи. Він стверджує, що живе у Відні на невелику зарплату, яку буде понад 1000 років перераховувати Ощадбанку.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в рахунок погашення боргу Лагун, якого оголосили в міжнародний розшук у кримінальній справі про відмивання 76 мільйонів доларів, запропонував державі свою колекцію годинників, арештовану як речовий доказ в іншій кримінальній справі.

Джерело матеріала
Згадувані персони
Степан Казанин резко высказался об исчезновении Елены Кравец из "Квартал 95": "Мы ее научили..."
Знай
Старшая дочь Пугачева попала в большие проблемы: что произошло
Comments UA
От КВН до Банковой: что известно о дружбе Елены Кравец и Елены Зеленской
Telegraf
Вячеслав Соломка после публичной ссоры с Камалией раскрыл правду об их отношениях
TSN
Всемирно известная певица Тейлор Свифт получила повестку в суд
Апостроф
Появились новые детали о втором сезоне Fallout: "Про любовь и труд..."
Знай
Старый костюм Зеленского изжил себя: специалист по этикету назвала причину
Telegraf
"Мисс Украина 2023" оконфузилась заявлением о селе
Comments UA
"Это слезы...": жена Виктора Павлика внезапно заговорила о втором ребенке
Знай
МИД РФ сделал заявление о "возвращении" Украины в границы 1991 года
Comments UA
Когда россияне смогут захватить всю Украину — эксперты назвали дату
TSN
Кадыров попросил, чтобы его уволили с должности главы Чечни
Comments UA
В Кремле заявили, при каких условиях могут прекратить огонь в Украине
Comments UA
"Задвиньте себе эти планы в ж**у": Дмитрий Медведев ответил на призывы западных лидеров к миру
Comments UA
В Кремле заявили, что новая встреча Путина с Уиткоффом пока не планируется
Новости Украины
Трамп сделал заявление по поводу войны в Украине
Корреспондент
"Одноразовые исполнители": как Москва дистанционно управляет поджогом и дестабилизацией Запада
TSN
72 часа до вероятной опасности: эксперты предсказывают атаки 8–9 мая
Новости Украины
Украинки не планируют возвращаться домой после войны: результаты опроса
Comments UA
Пенсионерам выплатят специальные надбавки: какие суммы обещают
Знай
На каком расстоянии от забора можно сажать дерево в Украине
UAToday
Делал селфи: Зеленский вышел в центр Киева и фотографировался с людьми, — соцсети
Фокус
Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье: как подать заявку и получить выплаты
Политека
Какой "поворотник" нужно включать при въезде на кольцо
UAToday
Жители российского города дрались за кашу возле «поезда победы»
Корреспондент
Военный учет 17-летних: с чем у юношей могут возникнуть проблемы
TSN
Зачем нужно ходить спиной вперед 27 апреля и где нельзя оставлять алкоголь сегодня: приметы и запреты на Стефана
Знай
Завтрак для женщин: что должно быть в рационе каждой
Gazeta UA
7 важных открытий о том, как алкоголь влияет на наше тело
UAToday
Ночные перекусы: почему возникает голод после позднего ужина
Gazeta UA
Что лучше для здоровья — горчица или кетчуп: врач дала окончательный ответ
UAToday
Не кофе и не какао: назван напиток, который защищает мозг от старения и болезни Альцгеймера
UAToday
Что будет с организмом, если месяц употреблять безлактозные продукты
Comments UA
Куриный бульон как искусство: как правильно выбрать мясо для блюда
Знай
Этот продукт вызывает пищевую зависимость: отказывайтесь ради здоровья
Знай
Болезнь, уничтожающая сады: как не дать курчавости листьев испортить персик
Gazeta UA
Учительница физики из Прикарпатья получила десять лет заключения за распространение наркотиков
Апостроф
Над Москвой гремят взрывы
Корреспондент
В Запорожье возросло число травмированных. В ГСЧС показали последствия атаки 6 мая
ZN UA
Массированная атака РФ на Запорожье: количество раненых резко возросло
Comments UA
Индия заявила о нарушении перемирия: в небе слышны взрывы и летают дроны
Факти ICTV
Світові ціни на залізну руду впали на $1,5/т на початку травня
AgroNews
Перемирие между Индией и Пакистаном: в спорном штате Кашмир звучат взрывы
Фокус
В Одессе горела квартира в многоэтажке в Аркадии: подробности
VGorode
В Подмосковье от взрыва гранаты погибли люди - военный блогер оценил «доброе дело» россиян
Апостроф
"Добрый вечер, мы из ПриватБанка": украинцев заставляют добровольно перечислять деньги в россию - новая мошенническая схема
Знай
Пенсии заморожены, но не навсегда: власти назвали условия для повышения
Знай
Бычки, сардины и шпроты переходят в категорию деликатесов: как изменились цены
Знай
Внешняя разведка назвала "маловероятным" укрепление рубля
Корреспондент
Тарифный тупик: Попенко объяснил, почему украинцы платят за коммуналку всё больше
Хвиля
В Украине могут ввести специальные надбавки к тарифу на свет: электроэнергия станет еще дороже
Знай
"Стандарт ЕС в 230 В": в ДТЭК рассказали, как повлияет переход на новые нормы напряжения в сети
Gazeta UA
США и Китай провели первую встречу по тарифам
Корреспондент
Подорожание овощей в Одессе: какими ценами удивляет майский Привоз
Политека
Водителям объяснили, чем грозит авто добавление спирта в бензин
Хвиля
На складе Tesla накоплено более 10 тысяч непроданных пикапов Cybertruck
Корреспондент
Шлем пилота Формулы 1 продан за рекордную сумму
Корреспондент
Может появиться в Украине: старшего брата Renault Duster впервые заметили на дорогах
Фокус
Гонщики Формулы-1 проехались по Майами на машинках из LEGO: строили более 20 тысячи часов
Знай
В Китае производят дешевые электрифицированные копии Bentley Bentayga за $2500
Фокус
Уже в 2026 году на рынке появится летающий автомобиль: за столько можно приобрести
Comments UA
Полезная функция Google Maps, которая позволяет избежать штрафов для водителей
Gazeta UA
Как подкачать шину без насоса: практические советы для водителей
Gazeta UA
В Киеве прохладно и сыро: синоптики обновили прогноз на субботу
Gazeta UA
В России жалуются на массированную атаку БПЛА
Корреспондент
Владелец украинских издательств "Кредо" и "Беби Бук" торгует детскими книгами в рф: теперь еще и бизнесмен в "ДНР"
Знай
Бойцы Азова захватили троих россиян на самокатах
Корреспондент
Гороскоп на воскресенье 11 мая 2025 года
UAToday
Россия наступает на 10 направлениях - Генштаб
Корреспондент
Новое наступление ВСУ? Бои в Курской области
Корреспондент
Пенсия в Киеве: мужчину обязали отдать 340 тысяч, суд вмешался в дело
Политека
Виробники нержавійки ЄС зміцнюють позиції попри геополітичну нестабільність
AgroNews
Муравьи исчезнут с участка раз и навсегда: просто смешайте сахар с этим средством
Telegraf
Покупка ранних овощей: что нужно знать, чтобы не принести домой "нитратную бомбу"
Знай
Китайский гороскоп на май 2025 года: время перемен и внутреннего роста, кому из знаков нужно готовиться
Знай
Туристы случайно нашли 7-килограммовый клад золота и серебра в горах Чехии
Апостроф
Гороскоп на 11 мая 2025 года по картам Таро для всех знаков зодиака
UAToday
Три столпа крепчайших отношений: психолог рассказал, какие привычки отличают их от остальных
Фокус
Редиска, которая не потеряет хруст: как правильно хранить популярный овощ
Знай
Зачем завешивают зеркала, когда кто-нибудь умер: объяснение традиции
Comments UA
Как порадовать маму, жену и бабушку на День матери: оригинальные идеи подарков на 11 мая
Знай
Microsoft объяснила подорожание новых игр для Xbox Series X|S
GameMag
Ученые научились перерабатывать электронные отходы в самородки 22-каратного золота
UAToday
Физическая копия Civilization VII для Nintendo Switch 2 предложит код вместо картриджа
GameMag
Хидэки Камия вновь высказался о ремейке Devil May Cry
GameMag
Предупреждение: Nintendo превратит вашу Switch 2 в кирпич, если вы будете пытаться модифицировать её для эмуляции и пиратства
GameMag
Собака смотрела телевизор и узнала своего хозяина: реакция питомца удивила людей
Фокус
В Индийский океан упал космический аппарат СССР, запущенный в 1972 году
Корреспондент
Бактерии, питающиеся нефтью, производят «органическое моющее средство»
ZN UA
Женщина извинилась перед соседями после того, как узнала, что ее кот постоянно ворует
Фокус
В английском чемпионате матчи тура с участием украинцев стали победными
Корреспондент
Рух оформив упевнений реванш над Вересом
Football.ua
Еще один бой 19 июля: Мэнни Пакьяо возвращается в ринг
Корреспондент
Лидер Уорриорз может восстановиться до матча с Тимбервулвз
Корреспондент
В футзальном матче украинской лиги игрок играл до потери пульса
Корреспондент
"Шевченко – ноль без палочки": Поворознюк рассказал, как убивают "Ингулец"
Telegraf
Тренер Норвича покидает клуб: команда ищет иностранца
Корреспондент
Пара манчестерских клубов желают видеть в своем составе футболиста Ньюкасла
Корреспондент
Тео Эрнандес может вернуться в Реал этим летом
Корреспондент