Лагун продовжує володіти офшорами і має намір списати кілька мільярдів боргів – ЗМІ

Колишній власник "Дельта банку" Микола Лагун продовжує володіти низкою активів в Україні та офшорних компаній, зокрема PE Investments Limited (Кіпр). Активами Лагун управляє через колишню юристку банку Ганну Гуцалюк та ексдиректора юрдепартаменту Дениса Тарасюка.

Про це йдеться в розслідуванні видання EUToday, яке публікує масштабну схему офшорів та українських активів ексбанкіра.

Офшори та українські активи Миколи Лагуна

Частину бізнесів Лагун контролює через наближену до себе колишню юристку "Дельта Банку" Ганну Гуцалюк, яка, за даними ЗМІ, проживає в Лондоні і має в Україні власну адвокатську контору. Ключовою компанією, яку контролює Гуцалюк, є кіпрська PE Investments Limited. Згідно з рішеннями українських судів, це фірма-правонаступниця Rempton Holdings Limited (Беліз). Саме через Rempton Лагун намагався провести угоду про продаж 50% Іллічівської зернової компанії (перевалочний термінал "Олір Ресорсиз"), що могло стати частиною корумпованої угоди між ним та оточенням тодішнього президента Петра Порошенка, йдеться в статті.

PE Investments Limited зараз є власником ТОВ "Агро Грін Менеджмент" (45151539), яку Гуцалюк заснувала минулого року разом із Денисом Тарасюком. У такому ж тандемі вони з Гуцалюк заснували ТОВ "Бірайт Адвокасі" – адвокатську компанію, чиї юристи представляють Лагуна та його фірми у судових спорах в Україні.

На Гуцалюк записано і низку інших аграрних компаній – ТОВ "Олл Грін" (44910517) та ТОВ "Агрієн" (45077686) – обидві через кіпрську Ecovel Limited. Також ця кіпрська компанія заснувала в Україні ТОВ "Рідс" (42879774),– йдеться в матеріалі.

Журналісти відзначають, що Тарасюк єдиний, хто не виїхав з України попри те, що також проходить як фігурант у кримінальних справах щодо зловживань Лагуна.

Крім того, до недавнього часу PE Investments Limited, згідно з розслідуванням K2 Intelligence, мала також стосунок до активів в Австрії. Вона співволоділа компанією OMS Immobilien GmbH – це бізнес, що займається здачею в оренду нерухомості, і його активи становлять понад 3 мільйонів євро. Зараз OMS Immobilien належить іншій австрійській фірмі XASTERIA Holding, пов'язаній з Андрієм Парафійником. Ця особа раніше була помічником екснардепа від Партії регіонів Юрія Мірошниченка.

До цього OMS Immobilien GmbH мала відношення до групи OMS Overseas Metal Service GmbH, яким володіли Ірина і Андрій Луньови (ймовірно, росіяни, які проживають в Іспанії). На сайті російського ТОВ "Русполимет" вказано, що Луньов є його афілійованою особою, зокрема, засновував німецьку трейдингову "дочку" компанії.

Згідно з даними кіпрського реєстру, інші свої кіпрські компанії Лагун переписав на номіналів – Єлизавету Дрьоміну, Іраклі Джикія та BSM Nominees. При цьому, наприклад, Дрьоміна стала не лише номінальним директором з десятка кіпрських фірм, але й цілої низки українських компаній Лагуна та його сестри Антоніни.

Наприклад, йдеться про ТОВ "Південнобережний холдінг" та "Південнобережний холдінг-1". Перший володіє ТОВ "ЖК Сонячний", а другий – ПП "У Нікітських воріт" (ресторанний комплекс), обидві позиції – це компанії в окупованому Криму, в Ялті. У компаній є "дзеркала" у російському реєстрі.

Крім того, за даними ЗМІ, Лагун через підставних осіб володіє в Криму сільськогосподарським виробничим кооперативом "Черноречье" та близько 1000 гектарів землі, які здає в оренду сільгосппідприємству ТОВ "Севастопольский".

Серед кіпрських активів Дрьоміної – компанія Christex Enterprises Limited – до недавнього часу мажоритарний акціонер ялтинських ТОВ "Зодіак-Центр" та "Титан-Енерго-Юг", які володіють частиною пляжної інфраструктури в Ялті. До 2014 року це були компанії, зареєстровані в українському Криму, які контролювалися Лагуном, проте після вторгнення Росії на Донбас і анексії Криму ексбанкір перереєстрував бізнес за російськими законами.

Лагун, за даними видання, продовжує контролювати й низку українських бізнесів. Через ТОВ "Вудрест", компанію Скай Кепітал Менеджмент і свого партнера Вадима Сергієнка Лагун може впливати на ситуацію з теплопостачанням у невеличкому містечку Ніжині. Також він може мати вплив на компанії "Черніград" та "Бородянінвестментс", які займаються здачею в оренду власної нерухомості. Їх загальний статутний капітал перевищує 80 мільйонів гривень. Крім того, у Лагуна особисто зберігається контроль над часткою у будівельній фірмі ТОВ "Білград" та ТОВ "Білгородводоканал", що забезпечує надання комунальних послуг в селищі Білогородка під Києвом.

Інформація про бізнес-мережу Лагуна є особливо важливою з огляду на те, що 19 серпня Господарський суд Києва почне розглядати справу про банкрутство Лагуна. Ексбанкір визнав близько 7 мільярдів гривень з-понад 40 мільярдів реальних боргів перед Нацбанком, держбанками та Фондом гарантування вкладів.

При цьому 6 мільярдів гривень він хоче списати, скориставшись правом на банкрутство фізособи. Він стверджує, що живе у Відні на невелику зарплату, яку буде понад 1000 років перераховувати Ощадбанку.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в рахунок погашення боргу Лагун, якого оголосили в міжнародний розшук у кримінальній справі про відмивання 76 мільйонів доларів, запропонував державі свою колекцію годинників, арештовану як речовий доказ в іншій кримінальній справі.