MY.UAНовини
Криптобіржа WhiteBIT: обман клієнтів, співпраця зі спецслужбами Росії та тіньовий господар «регіонал» Шенцев
Криптобіржа WhiteBIT: обман клієнтів, співпраця зі спецслужбами Росії та тіньовий господар «регіонал» Шенцев

Криптобіржа WhiteBIT: обман клієнтів, співпраця зі спецслужбами Росії та тіньовий господар «регіонал» Шенцев

Новина російською

Однак його улюблене дітище – криптобіржа WhiteBIT, яку не раз ловили на співпраці зі спецслужбами Росії та відмиванні грошей продовжує працювати в Україні.

Про це пише портал Акценти. Публікуємо матеріал без коментарів та ремарок. Редакція не несе відповідальності та не перевіряє дані, надані та опубліковані сторонніми інформаційними ресурсами.

Офіційним власником криптовалютної біржі є харків'янин Володимир Носов, проте він лише «фунт» за яким ховаються справжні господарі — сімейство прихильників путіна Дмитра та Микита Шенцеви.

Криптобіржа WhiteBIT: хто смикає за ниточки Володимира Носова

Криптовалютна біржа WhiteBIT заявляє про себе як компанію українського походження, засновану в 2018 році. Володимир Носов - її публічна особа та офіційний керівник. На момент створення WhiteBIT серед його бізнес-партнерів вважалися Марія Репешко, Ганна Янковська та Микита Шенцев. 2023 року, коли проти біржі розпочалося розслідування, Шенцев і Репешко продали свої акції Носову. Однак, за інсайдерською інформацією, справжнім власником криптобіржі вважається родина Шенцевих, зокрема Дмитро Шенцев, відомий політик та колишній депутат від Партії регіонів. Він нібито використовує WhiteBIT для проведення фінансових операцій із російськими грошима.

Криптобіржа WhiteBIT: обман клієнтів, співпраця зі спецслужбами Росії та тіньовий господар «регіонал» Шенцев - Фото 1

ЗМІ повідомляють, що наразі батько та син Шенцеві перебувають на території Росії. Микиту Шенцева позбавили українського громадянства, що пояснюється його проросійськими поглядами. Дмитро Шенцев був активним прихильником так званої «Новоросії», а також отримав нагороду від президента Росії Володимира Путіна за сприяння просуванню російської мови. У січні 2014 року він голосував за репресивні закони, спрямовані проти Майдану, а у 2018 році – проти закону про визнання українського суверенітету над окупованими частинами Донбасу.

Дмитро Шенцев відомий своєю підтримкою проросійської політики і продовжує сприяти Росії. WhiteBIT, на думку деяких джерел, відіграє роль у виведенні коштів прихильників Росії за межі України та у відмиванні російських фінансів.

WhiteBIT: відмивання грошей для російських спецслужб та друзів «регіоналів»

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та введення санкцій проти російських банків, криптовалютні біржі стають ключовими точками для обходу фінансових обмежень. Використання офшорних структур, подібних до тих, що пов'язані з WhiteBIT, допомагає приховувати справжніх бенефіціарів і цілі транзакцій.

Криптобіржа WhiteBIT стала ключовим інструментом для виведення грошей за кордон представниками колишньої української еліти, пов'язаних із проросійськими силами. Серед них – прихильники "російського світу" та колишні політики з ОПЗЖ та Партії регіонів, які після початку повномасштабної війни активно використовують біржу для виведення капіталу. Ці кошти йдуть на купівлю елітної нерухомості за кордоном, придбання дорогих автомобілів та розвиток бізнесу у Європі та інших країнах. Крім того, за даними ЗМІ, родина Шенцевих через WhiteBIT допомагає проводити фінансові операції із російськими грошима.

У лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд України доручив НАБУ провести розслідування щодо можливого незаконного виведення коштів через WhiteBIT та її зв'язок із Росією. Невдовзі після цього Микита Шенцев, син відомого політика Дмитра Шенцева, формально продав свої акції компанії Володимиру Носову.

Носов став публічною особою WhiteBIT і активно просуває біржу в українських медіа, виступаючи її засновником і дистанціюючись від конкурентів, що працюють у Росії.

WhiteBIT має складну корпоративну структуру, що включає дев'ять компаній, зареєстрованих у різних юрисдикціях. Одна з них знаходиться в Естонії, інші — у Великій Британії. Найбільш старою є естонська компанія, проте особливу увагу привертає британська WhiteBIT Solutions LLP, за якою стоять два офшорні бенефіціари: Whitebit LTD і Coddan Nominee, зареєстровані на Сейшельських островах. Ці компанії мають ту саму адресу, як і реєстратор Nobel Capital Group, що може свідчити про наявність мережі офшорних структур.

Coddan Nominee є частиною великої офшорної мережі та фігурує серед засновників компанії Sofbiz, яка підозрюється у фінансуванні спроби державного перевороту у Чорногорії у 2016 році. За даними місцевих слідчих, 1,5 мільйона євро, вкладені Sofbiz, мали бути використані для вбивства тодішнього прем'єр-міністра Чорногорії Міло Джукановича, чиє прагнення вступити до НАТО викликало опір зацікавлених проросійських сил. Журналістське розслідування групи Bellingcat та її партнера The Insider виявило, що у підготовці перевороту були замішані співробітники ГРУ РФ Едуард Шишмаков та Володимир Моїсеєв. Вони діяли за підтримки проросійських політиків у Чорногорії, а також залучали сербських найманців для реалізації плану.

Незважаючи на скандал, пов'язаний із причетністю Coddan до перевороту, компанія не була ліквідована. Більше того, вона продовжує діяти та бере участь у основі великих проектів, таких як WhiteBIT. Це ще більше посилює підозри в тому, що криптобіржа може бути пов'язана з російськими спецслужбами та сприяти проросійським політикам в Україні та за її межами.

Як криптобіржа WhiteBIT обманює своїх клієнтів

Окрім підозр у сприянні російським спецслужбам, криптобіржа WhiteBIT також відома випадками обману своїх користувачів. Так, 21 листопада 2023 року біржа опинилася в центрі скандалу після того, як надала можливість обміну новими токенами до офіційного старту торгів, що призвело до різкого падіння їх ціни.

Біржа оголосила про запуск нової криптовалюти WorldToken (WORLD), яка була створена ігровою студією World Challenge Game. Багато користувачів визнали цю монету надійною і вирішили стати "ранніми пташками" - першими інвесторами, яким надали можливість придбати частину токенів до офіційного початку торгів. У звичайній практиці "ранні пташки" продають частину активів при старті торгів, щоб повернути інвестиції та заробити на різниці в ціні. Однак WhiteBIT пішла за іншим сценарієм.

Біржа припустилася помилки, не закривши доступ до обміну токенів до початку офіційних торгів. В результаті ринок виявився перенасиченим монетами ще до офіційного старту, що призвело до обвалу ціни.

"Ті, хто придбав WorldToken заздалегідь, фактично залишилися з активами, що знецінилися, незважаючи на те, що купували їх за курсом один долар за токен. Після початку торгів ціна токена ледве піднялася і незабаром впала," — сказав один із розчарованих учасників ринку.

Таким чином, WhiteBIT залишила своїх клієнтів у збитку, фактично позбавивши їх шансу на очікуваний прибуток. Тепер користувачі не знають, що робити з монетами, які принесли не зиск, а серйозні фінансові втрати.

З урахуванням діяльності криптобіржі вона представляє серйозний інтерес як для українських спецслужб так і для міжнародних фінансових регуляторів, оскільки її діяльність явно свідчить про шахрайство щодо клієнтів та може бути каналом для виведення капіталів та відмивання грошей, пов'язаних із агресією Росії проти України.

Джерело матеріала
Згадувані персони
Создание мобильных приложений: ключевые этапы и особенности
Bin UA
Меta научила нейросети читать мысли людей: пока путается в словах, но технология прорывная
Знай
Назад на Хоринис: Наши первые впечатления от Gothic 1 Remake
GameMag
Дай 10 аргументов: в сети появился ИИ, который готов "уничтожить человечество"
Фокус
Геймеры пищат от счастья: GTA 6 уже начали продавать, но пока только в одной стране
Знай
Аппарат NASA сделал первые фото загадочного астероида
TSN
Имеют свои скелеты в шкафу: ученые раскрыли неудобную правду о Европе
Фокус
Глава Xbox Game Studios: "Наш мультиплатформенный подход — хорошая новость для игроков и разработчиков"
GameMag
Вместо солнечных панелей: ветряная турбина для дома генерирует 6 КВт энергии
Фокус
Как поддержать друга, бросившего пить и сохранить вечеринку
Знай
Главная достопримечательность "лучшего в мире аэропорта" разочаровала туристов
Фокус
Как прочистить даже очень сильное засорение в трубе за 5 минут: сантехник поделился простым методом
TSN
Гороскоп на четверг 27 февраля 2025 года
UAToday
Почему нельзя убивать пауков: что говорит наука, Библия, народные приметы
TSN
Золотистые рулетики из лаваша с курицей и сыром: быстрый рецепт для сытного ужина
Знай
Салат из свеклы и сельди, но не "Шуба": покорит вас с первой ложки
TSN
Вкуснее не бывает: рецепт яично-сырного рулета
Фокус
Вкуснейшее блюдо за 5 минут: рецепт сытного перекуса
Фокус
В Киеве раздалась серия взрывов: город атакуют вражеские БпЛА
TSN
На Франковщине столкнулись легковушка и поезд, есть жертва
Корреспондент
На границе с Венгрией задержана группа уклонистов и двое переправителей
Корреспондент
Шпионил по заказу России: какое наказание назначил суд для луганчанина
TSN
Похищение золотого унитаза в Британии: подозреваемые предстанут перед судом
Корреспондент
В Тернополе ТЦКшники зарабатывали 150 тысяч долларов в месяц
Comments UA
В Судане разбился военный самолет. Погибло много людей, есть пострадавшие
ZN UA
На Буковине пограничники задержали "фруктового" уклониста
TSN
Блэкаут в Чили: миллионы людей без света
Корреспондент
"Ливерпуль" уверенно обыграл "Ньюкасл" и увеличил свой отрыв на вершине АПЛ
TSN
Украинский футболист Миколенко отдал голевую передачу в Англии
ZN UA
Украинский форвард Яремчук оформил первый дубль в Греции
ZN UA
МОК принял отставку президента Томаса Баха
Комсомольская правда
Стрельба в Германии: дело об убийство экс-чемпиона Европы по боксу получило продолжение
TSN
Околи назвал фаворита реванша Усик - Дюбуа
Корреспондент
Тренер Борнмута назвал отсутствие Забарного одной из причин поражения Брайтону
Корреспондент
Гвоздик назвал фаворита боя Кроуфорд - Канело
Корреспондент
В МОК выступили с громким заявлением о допуске на зимнюю Олимпиаду спортсменов из Беларуси и РФ
Comments UA
В Киеве раздались взрывы
Корреспондент
"Одной вспышки хватит, чтобы начать новую фазу боевых действий": военный о "заморозке войны"
TSN
Перешли ли ВСУ в контрнаступление под Покровском: аэроразведчик объяснил ситуацию
TSN
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога — карта
TSN
"Ты можешь избежать судьбы, но она догонит": украинские бойцы возвращаются на фронт без рук и ног
Знай
Март решил пошутить: Украину в начале весны снова засыплет снегом
Знай
Израильского мультипликатора поразило лицо украинского воина
Апостроф
"Нас выбивают", - Z-военкор признал, что под Покровском на штурм гонят калеч-полки
Новости Украины
"Есть тревожные звоночки": россияне могут атаковать важный город на Донбассе
Comments UA
Как выбрать идеальную краску для волос: полное руководство для безупречного цвета
Gecid
Фурнитура для раздвижных дверей: особенности выбора и установки
AIN
Как выбрать пиво и насладиться его вкусом
AutoWeek
Умерла звезда "Евротора" и "Баффи" Мишель Трахтенберг
Фокус
Горов вспомнил, как Скрипка надавал пинков Киркорову в новогоднем мюзикле: "Раздражал его"
TSN
Продюсер "Звездных войн" Кэтлин Кеннеди может уйти на пенсию: кто ее заменит, — СМИ
Фокус
Позитив восхитил романтическим фото с женой Сахневич и нежно поздравил ее с 35-летием
TSN
Актера Сексуального образования осудили за преступления против детей
Корреспондент
Как сейчас выглядит дочь Елены Мозговой и Дэвида Аксельрода: продюсер показала фото Соломии/Девочке исполнилось 10 лет
Апостроф
"Он мне не ровня": чиновница Черновицкой ОГА отказалась сидеть возле военного ветерана
Фокус
Нужно ли снижать мобилизационный возраст: что ответили украинцы
Comments UA
День ангела 27 февраля: кого и как поздравлять с именинами
TSN
27 февраля 2025 года: Прокопия Декаполита - что сегодня нельзя делать
Фокус
Пармедикиня Цыбух посмертно получила звание Героя Украины
Апостроф
Зеленский сообщил, каким будет количественный состав украинской армии
TSN
Украинцам показали, как дозвониться живому оператору lifecell: полезный лайфхак
Хвиля
Підвищення пенсій: деяким українцям перерахують виплати з 1 квітня
Хвиля
"Дает реальные результаты": Украина начала сбивать "Шахеды" FPV-дронами
GlavRed
Стало известно, как кофе влияет на потенцию
Comments UA
Британский нейрохирург признался, пытались ли украинские пациенты дать ему взятку
TSN
Всемирно известный нейрохирург объяснил, почему после травмы головы человек может потерять память
TSN
Как не ошибиться в выборе врача: мнение нейрохирурга Генри Марша
TSN
Между мастерством и ужасными ошибками: британский нейрохирург Марш оценил украинскую хирургию
TSN
Еще более ста медпрепаратов упадут в цене: список
Comments UA
Чудо-пузырьки, или как экзосомы способны спасти нашу кожу и остановить время
Marie Claire
Зачем бананы советуют заворачивать в фольгу: поможет решить популярную проблему
TSN
Опасность долгого сна: скрытые угрозы для здоровья тех, кто любит поваляться в постели до 11 утра
Знай
Лавров одним заявлением о территориальных претензиях к Украине обнулил рост акций РФ и рубля
Новости Украины
Почти 600 компаний Федерации работодателей сменили регион деятельности
Хвиля
Немецкий Бундесбанк отчитался о рекордных убытках
Хвиля
Должникам за коммуналку дали шанс избежать штрафов и отключения услуг: что нужно сделать
Знай
Госдолг Украины резко увеличился: названа сумма
Хвиля
"Мусорная" категория: Fitch снизило рейтинг Nissan
Корреспондент
В феврале платежки за газ потяжелеют: в "Нафтогазе" назвали причину
Знай
Украина увеличила экспорт зерна
Корреспондент
Пенсия в размере 50% от зарплаты: кому разрешили получать
Знай
В Европе появится недорогой 585-сильный конкурент BMW X3 от Geely и Volvo
Фокус
На складах — 100 000 непроданных авто: новые Lada не хотят покупать
Фокус
Женщина потеряла кольцо в авто: ее мужу пришлось разбирать все до "нуля"
Фокус
Формула-1: Антонелли - лучший во время утренней сессии тестов
Корреспондент
Неприметный раритет: на аукцион выставили скромный фургон короля Чарльза ІІІ
Фокус
Прообраз Илона Маска нашли в легендарном фильме
Апостроф
На рынок выйдет электрифицированный американский пикап с запасом хода более 1100 км
Фокус
Украина представила обновленную версию подводного дрона Toloka TLK 150: детали улучшений
Фокус
Необычный раритет: на продажу выставили винтажный 70-летний автодом Alfa Romeo
Фокус
NYT: США были против упоминания "гарантий безопасности" в сделке о недрах с Украиной
Европейская правда
Договор о фонде. Что подпишут Трамп и Зеленский
Корреспондент
Трамп пригрозил европейцам заоблачными пошлинами: в ЕС ответили
Comments UA
ЕС был создан, чтобы грабить США – Трамп анонсирует 25% пошлины на товары из Европы
ZN UA
В Грузии планируют исключить из законодательства термины «гендер» и «гендерная идентичность»
ZN UA
В Госдепе США раскрыли детали новой встречи с РФ в Стамбуле
UAToday
Зеленський – не фаворит: оприлюднено свіжі президентські рейтинги
Comments UA
Трамп посоветовал Украине "забыть" о НАТО и допустил, что из-за него началась война
Европейская правда
"Спокойная жизнь не светит": Жорин из 3-й ОШБр высказался о мирных переговорах
GlavRed