MY.UAНовини
Криптобіржа WhiteBIT: обман клієнтів, співпраця зі спецслужбами Росії та тіньовий господар «регіонал» Шенцев
Криптобіржа WhiteBIT: обман клієнтів, співпраця зі спецслужбами Росії та тіньовий господар «регіонал» Шенцев

Криптобіржа WhiteBIT: обман клієнтів, співпраця зі спецслужбами Росії та тіньовий господар «регіонал» Шенцев

Однак його улюблене дітище – криптобіржа WhiteBIT, яку не раз ловили на співпраці зі спецслужбами Росії та відмиванні грошей продовжує працювати в Україні.

Про це пише портал Акценти. Публікуємо матеріал без коментарів та ремарок. Редакція не несе відповідальності та не перевіряє дані, надані та опубліковані сторонніми інформаційними ресурсами.

Офіційним власником криптовалютної біржі є харків'янин Володимир Носов, проте він лише «фунт» за яким ховаються справжні господарі — сімейство прихильників путіна Дмитра та Микита Шенцеви.

Криптобіржа WhiteBIT: хто смикає за ниточки Володимира Носова

Криптовалютна біржа WhiteBIT заявляє про себе як компанію українського походження, засновану в 2018 році. Володимир Носов - її публічна особа та офіційний керівник. На момент створення WhiteBIT серед його бізнес-партнерів вважалися Марія Репешко, Ганна Янковська та Микита Шенцев. 2023 року, коли проти біржі розпочалося розслідування, Шенцев і Репешко продали свої акції Носову. Однак, за інсайдерською інформацією, справжнім власником криптобіржі вважається родина Шенцевих, зокрема Дмитро Шенцев, відомий політик та колишній депутат від Партії регіонів. Він нібито використовує WhiteBIT для проведення фінансових операцій із російськими грошима.

ЗМІ повідомляють, що наразі батько та син Шенцеві перебувають на території Росії. Микиту Шенцева позбавили українського громадянства, що пояснюється його проросійськими поглядами. Дмитро Шенцев був активним прихильником так званої «Новоросії», а також отримав нагороду від президента Росії Володимира Путіна за сприяння просуванню російської мови. У січні 2014 року він голосував за репресивні закони, спрямовані проти Майдану, а у 2018 році – проти закону про визнання українського суверенітету над окупованими частинами Донбасу.

Дмитро Шенцев відомий своєю підтримкою проросійської політики і продовжує сприяти Росії. WhiteBIT, на думку деяких джерел, відіграє роль у виведенні коштів прихильників Росії за межі України та у відмиванні російських фінансів.

WhiteBIT: відмивання грошей для російських спецслужб та друзів «регіоналів»

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та введення санкцій проти російських банків, криптовалютні біржі стають ключовими точками для обходу фінансових обмежень. Використання офшорних структур, подібних до тих, що пов'язані з WhiteBIT, допомагає приховувати справжніх бенефіціарів і цілі транзакцій.

Криптобіржа WhiteBIT стала ключовим інструментом для виведення грошей за кордон представниками колишньої української еліти, пов'язаних із проросійськими силами. Серед них – прихильники "російського світу" та колишні політики з ОПЗЖ та Партії регіонів, які після початку повномасштабної війни активно використовують біржу для виведення капіталу. Ці кошти йдуть на купівлю елітної нерухомості за кордоном, придбання дорогих автомобілів та розвиток бізнесу у Європі та інших країнах. Крім того, за даними ЗМІ, родина Шенцевих через WhiteBIT допомагає проводити фінансові операції із російськими грошима.

У лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд України доручив НАБУ провести розслідування щодо можливого незаконного виведення коштів через WhiteBIT та її зв'язок із Росією. Невдовзі після цього Микита Шенцев, син відомого політика Дмитра Шенцева, формально продав свої акції компанії Володимиру Носову.

Носов став публічною особою WhiteBIT і активно просуває біржу в українських медіа, виступаючи її засновником і дистанціюючись від конкурентів, що працюють у Росії.

WhiteBIT має складну корпоративну структуру, що включає дев'ять компаній, зареєстрованих у різних юрисдикціях. Одна з них знаходиться в Естонії, інші — у Великій Британії. Найбільш старою є естонська компанія, проте особливу увагу привертає британська WhiteBIT Solutions LLP, за якою стоять два офшорні бенефіціари: Whitebit LTD і Coddan Nominee, зареєстровані на Сейшельських островах. Ці компанії мають ту саму адресу, як і реєстратор Nobel Capital Group, що може свідчити про наявність мережі офшорних структур.

Coddan Nominee є частиною великої офшорної мережі та фігурує серед засновників компанії Sofbiz, яка підозрюється у фінансуванні спроби державного перевороту у Чорногорії у 2016 році. За даними місцевих слідчих, 1,5 мільйона євро, вкладені Sofbiz, мали бути використані для вбивства тодішнього прем'єр-міністра Чорногорії Міло Джукановича, чиє прагнення вступити до НАТО викликало опір зацікавлених проросійських сил. Журналістське розслідування групи Bellingcat та її партнера The Insider виявило, що у підготовці перевороту були замішані співробітники ГРУ РФ Едуард Шишмаков та Володимир Моїсеєв. Вони діяли за підтримки проросійських політиків у Чорногорії, а також залучали сербських найманців для реалізації плану.

Незважаючи на скандал, пов'язаний із причетністю Coddan до перевороту, компанія не була ліквідована. Більше того, вона продовжує діяти та бере участь у основі великих проектів, таких як WhiteBIT. Це ще більше посилює підозри в тому, що криптобіржа може бути пов'язана з російськими спецслужбами та сприяти проросійським політикам в Україні та за її межами.

Як криптобіржа WhiteBIT обманює своїх клієнтів

Окрім підозр у сприянні російським спецслужбам, криптобіржа WhiteBIT також відома випадками обману своїх користувачів. Так, 21 листопада 2023 року біржа опинилася в центрі скандалу після того, як надала можливість обміну новими токенами до офіційного старту торгів, що призвело до різкого падіння їх ціни.

Біржа оголосила про запуск нової криптовалюти WorldToken (WORLD), яка була створена ігровою студією World Challenge Game. Багато користувачів визнали цю монету надійною і вирішили стати "ранніми пташками" - першими інвесторами, яким надали можливість придбати частину токенів до офіційного початку торгів. У звичайній практиці "ранні пташки" продають частину активів при старті торгів, щоб повернути інвестиції та заробити на різниці в ціні. Однак WhiteBIT пішла за іншим сценарієм.

Біржа припустилася помилки, не закривши доступ до обміну токенів до початку офіційних торгів. В результаті ринок виявився перенасиченим монетами ще до офіційного старту, що призвело до обвалу ціни.

"Ті, хто придбав WorldToken заздалегідь, фактично залишилися з активами, що знецінилися, незважаючи на те, що купували їх за курсом один долар за токен. Після початку торгів ціна токена ледве піднялася і незабаром впала," — сказав один із розчарованих учасників ринку.

Таким чином, WhiteBIT залишила своїх клієнтів у збитку, фактично позбавивши їх шансу на очікуваний прибуток. Тепер користувачі не знають, що робити з монетами, які принесли не зиск, а серйозні фінансові втрати.

З урахуванням діяльності криптобіржі вона представляє серйозний інтерес як для українських спецслужб так і для міжнародних фінансових регуляторів, оскільки її діяльність явно свідчить про шахрайство щодо клієнтів та може бути каналом для виведення капіталів та відмивання грошей, пов'язаних із агресією Росії проти України.

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
У 4 знаків зодіаку вже з 1 серпня почнеться біла смуга в житті: перевірте себе у списку
24tv
2025-07-31T11:27:59Z
З кухні – у коридор: вагома причина не викидати старі кришки від каструлі
24tv
2025-07-31T11:27:11Z
Що робити якщо заїдає блискавка: 2 способи, які не поведуть
GlavRed
2025-07-31T11:27:10Z
Гамбургери з 2 інгредієнтів і хот-дог, який ніхто не впізнає: як виглядав "фастфуд" в СРСР
GlavRed
2025-07-31T11:27:05Z
Взимку подякуєте собі: консервований буряк, який можна і в борщ, і в салат, і на закуску
24tv
2025-07-31T11:24:01Z
8 трав для чаю, які варто сушити на зиму у серпні
24tv
2025-07-31T11:18:38Z
Єдиний в Україні: де розташований вулкан, про який майже ніхто не знає
24tv
2025-07-31T11:18:37Z
Таємничий куточок природи на Черкащині приваблює мандрівників: де знайти це місце сили
Telegraf
2025-07-31T11:15:33Z
Серпневе підживлення винограду: грона виростуть великими та соковитими
24tv
2025-07-31T11:09:22Z
Зірка серіалу "Школа" знімається в росіян й прибрав усі згадки про Україну
Фокус
2025-07-31T11:43:48Z
Ефектні стрижки на літо, які радять всі перукарі: варто спробувати
24tv
2025-07-31T11:33:22Z
Ахтем Сеітаблаєв шокував зізнанням про перелом хребта: "Майже рік лежав"
24tv
2025-07-31T11:27:09Z
Забула, що їй 61 рік. Ексдружина Трампа щеголяє на публіці у міні-спідницях, коротких шортах і відвертих сукнях
Telegraf
2025-07-31T11:24:21Z
Памела Андерсон та Ліам Нісон закрутили роман після зйомок: усі подробиці
Фокус
2025-07-31T11:15:29Z
Перші кадри історичної драми «Нюрнберг» — Рассел Кроу дає покази в суді, як найближчий соратник Гітлера
ITC
2025-07-31T11:12:42Z
Fiїnka заспівала про “афини”: перевірте, чи знаєте ви, що це таке
24tv
2025-07-31T11:09:15Z
Зі мною непросто, – Ахтем Сеітаблаєв чесно розповів, чому завершилися його останні стосунки
24tv
2025-07-31T10:54:23Z
Голлівудську зірку з серіалу "Гра престолів" не впізнали, побачивши на свіжих фото
Фокус
2025-07-31T10:51:39Z
Достатньо вихідних: назвали звичку, яка на 33% зменшує ризик смерті у людей з діабетом
24tv
2025-07-31T11:33:42Z
Пізно ліг — цироз печінки. Вчені пов’язали нерегулярний сон з 172 захворюваннями
ITC
2025-07-31T11:12:21Z
Скільки кроків на день потрібно ходити для здоров'я: вчені назвали нову кількість
GlavRed
2025-07-31T10:27:03Z
Наше тіло починає старіти швидше після 50 років, але не всі його частини одночасно
Фокус
2025-07-31T10:21:00Z
Ще одні популярні ліки в ніякому разі не можна поєднувати з кавою
24tv
2025-07-31T09:12:31Z
Ніколи не знімайте взуття в літаку: експертка назвала неприємні наслідки
24tv
2025-07-31T09:06:53Z
Яка найбільша користь дині: чому лікарі вважають її сезонною терапією для всього організму
TSN
2025-07-31T08:06:34Z
Цей простий інгредієнт у чаї зберігає всі антиоксиданти
24tv
2025-07-31T08:06:33Z
Сила в спільнодії. Досвід соціальної роботи Групи компаній "Агропросперіс"
Фокус
2025-07-31T08:00:48Z
До побачення, НАБУ? Що насправді криється за масштабною спецоперацією СБУ
ГЛАВКОМ NET
2025-07-21T19:09:39Z
Головне – досягти своїх цілей: у Путіна зробили нову цинічну заяву про війну в Україні
24tv
2025-07-20T09:30:42Z
Безугла заважала нардепам напередодні голосування за НАБУ і САП: депутати просять її покарати
Фокус
2025-07-31T11:42:49Z
Депутат зі «Слуги народу» заявив про вихід із фракції через голосування за законопроєкт №12414 о НАБУ и САП
ZN UA
2025-07-31T11:42:32Z
Заволодіння коштами Укрзалізниці: суд зменшив заставу і залишив під вартою депутата Бондаря
УкраинФорм
2025-07-31T11:42:28Z
Відновлення незалежності НАБУ та САП: засідання парламенту транслюватиме онлайн канал «Рада»
ZN UA
2025-07-31T11:42:21Z
Рада не підтримала рішення щодо повернення трансляцій засідань парламенту
Лига
2025-07-31T11:42:11Z
Зеленський закликає світ до "зміни режиму" в Росії — The Guardian
ZN UA
2025-07-31T11:40:28Z
Затримань зарплат військовим на буде: Рада ухвалила зміни до бюджету
TSN
2025-07-31T11:36:44Z
Поліція Києва завершила розслідування щодо нібито нападу на журналіста: отримано всі експертизи
Украина Криминальная
2025-07-31T11:42:51Z
Комбінована атака РФ по Києву: кількість постраждалих зросла до 124, восьмеро загиблих
УкраинФорм
2025-07-31T11:39:41Z
На Буковині «ясновидці» ошукали пенсіонерку на суму понад півтора мільйона гривень
Украина Криминальная
2025-07-31T11:33:55Z
Фальсифікували пестициди світових агровиробників: оголошено підозри учасникам злочинної групи
Украина Криминальная
2025-07-31T11:24:44Z
Телевізійну репортерку пограбували за мить до її виходу в прямий ефір
Фокус
2025-07-31T11:21:49Z
"Квартира зникла, немає!": киянка емоційно розповіла про пережиту атаку РФ
TSN
2025-07-31T11:03:37Z
До ліквідації наслідків атаки РФ у Києві залучалася авіація
ГЛАВКОМ NET
2025-07-31T10:51:51Z
На Житомирщині викрито посадовців лісової галузі, які завдали майже ₴23 млн збитків державі
Украина Криминальная
2025-07-31T10:51:01Z
Правоохоронцю з Харкова, який влаштував ухилянту супровід у ТЦК для зняття з розшуку, повідомили про підозру
Мій Харків
2025-07-31T10:39:14Z
Українські дрони вдарили по стратегічному радіозаводу рф у Пензі
iPress
2025-07-31T11:31:11Z
У Туреччині запускають масове виробництво ЗРК Siper власної розробки
InternetUA
2025-07-31T11:31:05Z
Повістка відтепер може прийти поштою: кого це стосується
TSN
2025-07-31T11:30:42Z
Виплати для ВПО у Запоріжжі з 1 серпня: хто втратить право на допомогу, перелік причин
Политека
2025-07-31T11:30:10Z
У Києві через атаку РФ пошкоджена головна мечеть Духовного управління мусульман «Умма»
УкраинФорм
2025-07-31T11:27:45Z
В електронній освітній базі з'явився рейтинговий список вступників до університетів
УкраинФорм
2025-07-31T11:27:26Z
Голова освітнього комітету ВР: Попит на фахівців із профтехосвітою величезний, вони потрібні для відбудови
УкраинФорм
2025-07-31T11:15:57Z
Хто напав на Юрія Макарова? Після сенсаційної заяви поліції журналіст повідомив про свій діагноз
ГЛАВКОМ NET
2025-07-31T11:15:31Z
Як пенсіонеру змінити спосіб отримання пенсії
Знай
2025-07-31T11:12:52Z
Куди їхати за грибами на Волині: всі секрети "тихого полювання" та найгрибніші місця області
Telegraf
2025-07-31T11:42:54Z
У ЗСУ спростували інформацію про захоплення військами РФ Камʼянського
ZN UA
2025-07-31T11:42:30Z
Атака на Київ: росіяни знищили квартиру декана Могилянки Дмитра Мазіна
ГЛАВКОМ NET
2025-07-31T11:39:50Z
У ЗСУ спростували заяву Росії про повне захоплення Часового Яру
Комсомольская правда
2025-07-31T11:39:22Z
У Берегові з'явилася нова скульптура із биком пастуха Саса, пов'язана із легендою про заснування міста
УкраинФорм
2025-07-31T11:30:35Z
У Севастополі партизани виявили секретну радіолокаційну роту окупантів
УкраинФорм
2025-07-31T11:30:05Z
На Донеччині зараз працюють 38 відділень шести банків
УкраинФорм
2025-07-31T11:27:09Z
На станціях київського метро під час атаки перебували понад 23 тисячі людей - КМДА
УкраинФорм
2025-07-31T11:27:07Z
Київ 30 липня встановив погодний рекорд
ГЛАВКОМ NET
2025-07-31T11:12:27Z
Занадто хороший за свою ціну: експерт протестував бюджетний телефон Moto G
Фокус
2025-07-31T11:42:41Z
Землетрус на Камчатці став найбільшим у світі, але породив лише невеликі цунамі: чому
Фокус
2025-07-31T11:36:54Z
ШІ Google визначатиме вік і блокуватиме контент
iPress
2025-07-31T11:31:49Z
Microsoft визначив, які професії ШІ здатний і не здатний замінити найближчим часом
ZN UA
2025-07-31T11:27:26Z
Більшість будуть здивовані: які прилади вчені СРСР нахабно вкрали в Заходу
GlavRed
2025-07-31T11:27:15Z
8 трюків маркетологів, які змушують купувати нові смартфони
InternetUA
2025-07-31T11:16:44Z
Apple відстала від життя: 5 функцій Android, яких досі немає в iPhone
Фокус
2025-07-31T11:15:56Z
Огляд клавіатури Logitech K250: мінімум очікувань — максимум комфорту
ITC
2025-07-31T11:12:17Z
Перша австралійська ракета розбилася через кілька секунд після старту
24tv
2025-07-31T11:09:14Z
Помста брата, бився на межі коми: кому програвав Кличко-молодший
24tv
2025-07-31T11:33:28Z
Інтер Маямі здолав Атлас завдяки асистам Ліонеля Мессі
360ua.news
2025-07-31T11:21:40Z
Мілану запропонували купити Довбика – Моретто
Football.ua
2025-07-31T11:19:41Z
Сауль про Феліша: Без праці талант нічого не вартий
Football.ua
2025-07-31T11:12:47Z
Поліція затримала видатного ексгравця НБА: деталі скандалу
ГЛАВКОМ NET
2025-07-31T11:09:29Z
The Ring оновив рейтинг суперважкої ваги: хто претендує на пояси Усика
ГЛАВКОМ NET
2025-07-31T10:54:49Z
Тренер партизана: Ідеальний сценарій – перемога в матчі-відповіді над Олександрією та прохід до наступного раунду без жодних санкцій від УЄФА
Football.ua
2025-07-31T10:52:10Z
Торіно зацікавлений у трансфері Сімеоне
Football.ua
2025-07-31T10:52:03Z
Сульшер: Забити швидкий перший гол дуже важливо для нас, це питання життя і смерті
Football.ua
2025-07-31T10:25:18Z
Оператор ГТС України сплатив до держбюджету майже ₴7 мільярдів у першому півріччі
УкраинФорм
2025-07-31T11:42:56Z
Microsoft припинила співпрацю з індійським НПЗ через нові санкції
iPress
2025-07-31T11:31:41Z
Україні потрібно до $58 млрд у 2025 році, але реформи гальмують допомогу – Reuters
iPress
2025-07-31T11:31:26Z
Полтавщина цього сезону стала лідером в Україні з вирощування баштанних
24tv
2025-07-31T11:27:48Z
Пенсійний податок: чи повинні пенсіонери віддавати частину виплат
24tv
2025-07-31T11:24:58Z
У липні Україна експортувала 1,3 мільйона тонн зернових
УкраинФорм
2025-07-31T11:24:20Z
Укрзалізниця з 1 серпня підвищує вартість оренди зерновозів
УкраинФорм
2025-07-31T11:18:14Z
Європейський ринок електробусів зріс на 41%
AutoCentre
2025-07-31T11:15:35Z
Квест від "Укрзалізниці": як з купівлі квитків на потяги зробили головний біль і дискримінацію
Фокус
2025-07-31T11:15:24Z
Стане електромобілем: нову Skoda Octavia показали на перших фото і відео
Фокус
2025-07-31T11:30:46Z
Від 46 000 євро: електричний седан MG IM5 вийшов на ринки Європи
AutoGeek
2025-07-31T11:12:19Z
Таких всього чотири: який найдорожчий автомобіль у світі та скільки він коштує
24tv
2025-07-31T11:03:46Z
Не потрібен: "АвтоВАЗ" пояснив відсутність кондиціонера в новій дешевій Lada
Фокус
2025-07-31T10:45:55Z
Електромобіль Maserati не скасовано, але його випуск відкладено
Топ Жир
2025-07-31T10:36:15Z
Mercedes-Benz анонсував новий електричний кросовер
AutoGeek
2025-07-31T10:15:53Z
Китайські авто завойовують український ринок: названо найпопулярніші електромобілі
Хвиля
2025-07-31T10:06:26Z
Kia EV4 подолав 110 тис. км та зносив батарею лише на 5%
ITC
2025-07-31T10:01:40Z
Назвали найпопулярніший легковик у Європі
Gazeta UA
2025-07-31T09:57:50Z