MY.UAНовости
Криптобиржа WhiteBIT: СМИ написали про обман клиентов, сотрудничество со спецслужбами рф и теневой хозяин «регионал» Шенцев
Криптобиржа WhiteBIT: СМИ написали про обман клиентов, сотрудничество со спецслужбами рф и теневой хозяин «регионал» Шенцев

Криптобиржа WhiteBIT: СМИ написали про обман клиентов, сотрудничество со спецслужбами рф и теневой хозяин «регионал» Шенцев

О Дмитрие Шенцеве - махинаторе и «регионале», которому лично путин вручил медаль за популяризацию русского языка за последние годы уже была озвучена и опубликована уйма компрометирующих материалов и доказательств его участия в схематозах и работе на спецслужбы рф. Однако его любимое детище - криптобиржа WhiteBIT, которую не раз ловили на сотрудничестве со спецслужбами рф и отмывании денег продолжает работать в Украине.

Об этом пишет портал Акценты. Публикуем материал без комментариев и ремарок. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, предоставленные и опубликованы сторонними информационными ресурсами.

Официальным владельцем криптовалютной биржи является харьковчанин Владимир Носов, однако он лишь «фунт» за которым скрываются настоящее хозяева — семейство сторонников путина Дмитрий и Никита Шенцевы.

Криптобиржа WhiteBIT: кто дергает за ниточки Владимира Носова

Криптовалютная биржа WhiteBIT заявляет о себе как о компании украинского происхождения, основанной в 2018 году. Владимир Носов — её публичное лицо и официальный руководитель. На момент создания WhiteBIT среди его бизнес-партнёров числились Мария Репешко, Анна Янковская и Никита Шенцев. В 2023 году, когда против биржи началось расследование, Шенцев и Репешко продали свои акции Носову. Однако, по инсайдерской информации, настоящим владельцем криптобиржи считается семья Шенцевых, в частности Дмитрий Шенцев, известный политик и бывший депутат от Партии регионов. Он якобы использует WhiteBIT для проведения финансовых операций с российскими деньгами.


СМИ сообщают, что в настоящее время отец и сын Шенцевы находятся на территории России. Никиту Шенцева лишили украинского гражданства, что объясняется его пророссийскими взглядами. Дмитрий Шенцев был активным сторонником так называемой «Новороссии», а также получил награду от президента России Владимира Путина за содействие в продвижении русского языка. В январе 2014 года он голосовал за репрессивные законы, направленные против Майдана, а в 2018 году — против закона о признании украинского суверенитета над оккупированными частями Донбасса.

Дмитрий Шенцев известен своей поддержкой пророссийской политики и продолжает оказывать содействие России. WhiteBIT, по мнению некоторых источников, играет роль в выводе средств сторонников России за пределы Украины и в отмывании российских финансов.


WhiteBIT: отмывание денег для российских спецслужб и друзей «регионалов»

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину и введения санкций против российских банко, криптовалютные биржи становятся ключевыми точками для обхода финансовых ограничений. Использование офшорных структур, подобных тем, что связаны с WhiteBIT, помогает скрывать истинных бенефициаров и цели транзакций.


Криптобиржа WhiteBIT стала ключевым инструментом для вывода денег за границу представителями бывшей украинской элиты, связанных с пророссийскими силами. Среди них – сторонники "русского мира" и бывшие политики из ОПЗЖ и Партии регионов, которые после начала полномасштабной войны активно используют биржу для выведения капитала. Эти средства идут на покупку элитной недвижимости за рубежом, приобретение дорогих автомобилей и развитие бизнеса в Европе и других странах. Кроме того, по данным СМИ, семья Шенцевых через WhiteBIT помогает проводить финансовые операции с российскими деньгами.

В феврале 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины поручил НАБУ провести расследование в отношении возможного незаконного вывода средств через WhiteBIT и её связи с Россией. Вскоре после этого Никита Шенцев, сын известного политика Дмитрия Шенцева, формально продал свои акции компании Владимиру Носову.

Носов стал публичным лицом WhiteBIT и активно продвигает биржу в украинских медиа, выступая в качестве её основателя и дистанцируясь от конкурентов, работающих в России.

WhiteBIT имеет сложную корпоративную структуру, которая включает девять компаний, зарегистрированных в различных юрисдикциях. Одна из них находится в Эстонии, а другие — в Великобритании. Наиболее старой является эстонская компания, однако особое внимание привлекает британская WhiteBIT Solutions LLP, за которой стоят два офшорных бенефициара: Whitebit LTD и Coddan Nominee, зарегистрированные на Сейшельских островах. Эти компании имеют тот же адрес, что и регистратор Nobel Capital Group, что может свидетельствовать о наличии сети офшорных структур.

Coddan Nominee является частью крупной офшорной сети и фигурирует среди основателей компании Sofbiz, которая подозревается в финансировании попытки государственного переворота в Черногории в 2016 году. По данным местных следователей, 1,5 миллиона евро, вложенные Sofbiz, должны были быть использованы для убийства тогдашнего премьер-министра Черногории Мило Джукановича, чьё стремление вступить в НАТО вызвало сопротивление заинтересованных пророссийских сил. Журналистское расследование группы Bellingcat и её партнёра The Insider выявило, что в подготовке переворота были замешаны сотрудники ГРУ РФ Эдуард Шишмаков и Владимир Моисеев. Они действовали при поддержке пророссийских политиков в Черногории, а также привлекали сербских наёмников для реализации плана.

Несмотря на скандал, связанный с причастностью Coddan к перевороту, компания не была ликвидирована. Более того, она продолжает действовать и участвует в основании крупных проектов, таких как WhiteBIT. Это ещё больше усиливает подозрения в том, что криптобиржа может быть связана с российскими спецслужбами и оказывать содействие пророссийским политикам в Украине и за её пределами.

Как криптобиржа WhiteBIT обманывает своих клиентов

Помимо подозрений в содействии российским спецслужбам, криптобиржа WhiteBIT также известна случаями обмана своих пользователей. Так 21 ноября 2023 года биржа оказалась в центре скандала после того, как предоставила возможность обмена новыми токенами до официального старта торгов, что привело к резкому падению их цены.

Биржа объявила о запуске новой криптовалюты WorldToken (WORLD), созданной игровой студией World Challenge Game. Многие пользователи сочли эту монету надёжной и решили стать "ранними птичками" — первыми инвесторами, которым предоставили возможность приобрести часть токенов до официального начала торгов. В обычной практике "ранние птички" продают часть активов при старте торгов, чтобы вернуть инвестиции и заработать на разнице в цене. Однако WhiteBIT пошла по другому сценарию.

Биржа допустила ошибку, не закрыв доступ к обмену токенов до начала официальных торгов. В результате рынок оказался перенасыщен монетами ещё до официального старта, что привело к обвалу цены.

"Те, кто приобрёл WorldToken заранее, фактически остались с обесценившимися активами, несмотря на то, что покупали их по курсу один доллар за токен. После начала торгов цена токена едва поднялась и вскоре рухнула," — сказал один из разочарованных участников рынка.

Таким образом, WhiteBIT оставила своих клиентов в убытке, фактически лишив их шанса на ожидаемую прибыль. Теперь пользователи не знают, что делать с монетами, которые принесли не выгоду, а серьёзные финансовые потери.

С учетом деятельности криптобиржи она представляет серьёзный интерес как для украинских спецслужб так и для международных финансовых регуляторов, поскольку её деятельность явно свидетельствует о мошенничестве в отношении клиентов и может быть служить каналом для вывода капиталов и отмывания денег, связанных с агрессией России против Украины.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Больше не дом: одна из стран ЕС оставит украинцев без помощи на жилье и денег
Знай
2025-04-24T19:12:14Z
Молодая девушка постоянно жаловалась на усталость: через семь месяцев она умерла
Comments UA
2025-04-23T14:54:38Z
”Дима Комаров – г*вноед”: продюсер-военный ВСУ нашел у телеведущего русскоязычный контент
Апостроф
2025-04-15T18:33:12Z
Опоздание не простят: украинцам дали три месяца, иначе пенсии не ждите
Знай
2025-04-21T04:30:57Z
Папа Франциск передал все свои деньги детской тюрьме - The Economist
Корреспондент
2025-04-28T02:07:56Z
Чем нужно умыться женщинам 28 апреля и почему нельзя прокалывать уши: приметы и запреты на Максима
Знай
2025-04-28T02:01:13Z
Тайна с деньгами Папы Франциска для ВСУ: историк анонсировал новые интересные подробности
Апостроф
2025-04-21T14:27:08Z
Спасти жизнь только через минуту: украинцев предостерегли от смертельной опасности
Знай
2025-04-16T18:30:54Z
Дроны прошли российскую ПВО: попадание в завод по производству "Шахедов"
Новости Украины
2025-04-24T07:45:11Z
Трамп заявил о разочаровании Путиным и призвал подписать соглашение
ZN UA
2025-04-28T01:27:23Z
Путин получил «подарок судьбы» и теперь хочет полностью уничтожить Украину
Comments UA
2025-04-23T08:39:37Z
В КНДР подтвердили участие в войне на стороне РФ
Корреспондент
2025-04-28T01:03:51Z
В Кремле заявили, при каких условиях могут прекратить огонь в Украине
Comments UA
2025-04-27T18:27:28Z
Трамп заявил, что ради мира Зеленский готов "отказаться от Крыма"
Корреспондент
2025-04-28T02:25:43Z
Помощь больше не долг? Украина и США согласовали ключевой момент соглашения о недрах
UAToday
2025-04-28T01:03:44Z
Путин ответил на предложение Зеленского не бить по гражданским объектам и вспомнил удар по Сумам
Comments UA
2025-04-21T17:31:01Z
Тело журналистки Виктории Рощиной вернули в Украину
ZN UA
2025-04-24T12:09:43Z
Трамп обратился к Путину после удара по Киеву: Стоп
Comments UA
2025-04-24T19:51:18Z
Минсоцполитики назвало самую большую пенсию в Украине
Корреспондент
2025-04-22T14:27:08Z
Ціна на газ з 1 травня 2025: чого очікувати споживачам
AgroNews
2025-04-21T07:13:32Z
Будьте готовы вернуть "лишнее": Пенсионный фонд может потребовать деньги
Знай
2025-04-22T09:30:00Z
"Добрый вечер, мы из ПриватБанка": украинцев заставляют добровольно перечислять деньги в россию - новая мошенническая схема
Знай
2025-04-27T12:12:52Z
Иностранные компании в Китае платят пошлины как на импорт, так и на экспорт
ZN UA
2025-04-28T00:33:48Z
Саудовская Аравия и Катар погасят долг Сирии перед ВБ
Корреспондент
2025-04-28T00:01:11Z
Внешняя разведка назвала "маловероятным" укрепление рубля
Корреспондент
2025-04-27T16:01:15Z
Ситуация изменилась: какой теперь дают прогноз роста экономики Украины
Comments UA
2025-04-17T13:57:33Z
Денежная помощь мобилизованным в Харькове: названы суммы и кому принадлежат
Политека
2025-04-22T20:00:28Z
Вячеслав Соломка после публичной ссоры с Камалией раскрыл правду об их отношениях
TSN
2025-04-26T20:46:39Z
”Обменять на наших подонков”: смелая речь россиянки Дарьи Козыревой натолкнула украинскую актрису на идею
Апостроф
2025-04-20T09:30:34Z
80-летний Майкл Дуглас разводится с Кэтрин Зетой-Джонс: что разрушило 25-летний брак — СМИ
TSN
2025-04-21T04:25:04Z
Екатерина Кузнецова сказала, что произошло с ее квартирой в Москве
Gazeta UA
2025-04-17T16:36:17Z
Crocs выпускает новые модели с кристаллами: станут ли они новым трендом в мире обуви
Comments UA
2025-04-27T20:54:19Z
"Презирают Украину и тех, кто ее защищает": учительницу испугали украинские фанаты группы "Пошлая Моллы"
Апостроф
2025-04-27T17:51:14Z
После смерти Папы Франциска стремительно выросли просмотры этого фильма
Comments UA
2025-04-24T09:21:11Z
Джон Траволта растрогал фото с покойным сыном и довел до слез обращением к нему
TSN
2025-04-14T22:18:17Z
Возвращение Декстера Моргана на первых кадрах сериала "Декстер: Воскрешение"
GameMag
2025-04-16T02:16:13Z
Врачи были удивлены, когда на рентгене увидели, что проглотил 11-летний мальчик
Comments UA
2025-04-20T10:45:09Z
Россиянину, который изнасиловал жительницу Киевской области, и сообщнику дали по 12 лет
Лига
2025-04-21T08:03:33Z
В Польше загорелся дом: есть жертвы, среди эвакуированных - украинцы
Корреспондент
2025-04-14T19:25:45Z
Месть за Сумы продолжается: какая область РФ содрогалась от взрывов
Comments UA
2025-04-17T06:15:22Z
Минобороны Ирана сделало заявление о взрыве в порту Шахид-Раджаи
Корреспондент
2025-04-27T23:00:28Z
На Харьковщине на мине подорвались три человека
Корреспондент
2025-04-27T22:42:52Z
В Подольском районе Киева произошла стрельба: полиция установила причастных – фото
Лига
2025-04-24T13:31:15Z
Ночная атака россиян на Днепр унесла жизни трех человек
Gazeta UA
2025-04-17T04:36:05Z
В Германии взорвался аккумулятор электросамоката, пять человек получили ранения
Известия Киев
2025-04-22T09:28:14Z
Ночные перекусы: почему возникает голод после позднего ужина
Gazeta UA
2025-04-27T17:51:43Z
Когда лучше пить магний — утром или вечером
TSN
2025-04-21T04:25:33Z
Можно ли засыпать с включенным телевизором: эксперты шокировали ответом
Gazeta UA
2025-04-20T16:15:00Z
Уменьшает холестерин, улучшает сон и лечит кишечник: невероятные свойства обычного хумуса
Знай
2025-04-24T07:51:58Z
Установление инвалидности: что изменилось для пациентов
ZN UA
2025-04-28T00:13:15Z
Болезнь Паркинсона: как снизить риск возникновения
ZN UA
2025-04-27T22:22:50Z
Украинцам приходится экономить на еде, чтоб хватило на лекарства: в селах ситуация критическая
Знай
2025-04-20T17:30:52Z
Почему с возрастом портятся зубы: главные факторы
Comments UA
2025-04-19T15:45:54Z
Черный кофе против жира: как одна чашка в день запускает похудение
Знай
2025-04-27T18:51:26Z
Бойцы Азова захватили троих россиян на самокатах
Корреспондент
2025-04-27T18:06:09Z
В Николаеве СБУ задержала российского информатора
Корреспондент
2025-04-22T13:06:50Z
РФ обстреляла КАБами регионы Украины сразу после "Пасхального перемирия"
Корреспондент
2025-04-21T05:42:14Z
"Пасхальное перемирие": Зеленский рассказал, держит ли слово Путин
Telegraf
2025-04-20T13:18:19Z
Оккупанты привлекают срочников к боям на Курщине - перехват ГУР
Gazeta UA
2025-04-28T02:25:36Z
Гороскоп на неделю 28 апреля-4 мая для всех знаков Зодиака: усталость Тельцов, деньги Раков и лень Скорпионов
Знай
2025-04-28T01:31:13Z
Несмотря на объявленное перемирие, российские войска продолжают обстрелы по всем направлениям - ЦПД
Gazeta UA
2025-04-19T17:54:31Z
Одесса раньше была защищена лучше - Зеленский
Корреспондент
2025-04-16T00:03:09Z
Российские силы пытаются прорвать линию обороны ВСУ в Запорожской области
Gazeta UA
2025-04-15T06:39:31Z
Восемь пород собак, которых считают самыми спокойными
Gazeta UA
2025-04-20T14:46:29Z
Редиска, которая не потеряет хруст: как правильно хранить популярный овощ
Знай
2025-04-27T13:51:25Z
Пасхальный гороскоп: какая вы паска по знаку зодиака
Comments UA
2025-04-21T05:51:26Z
Обязательно пересадите в новый горшок: какие комнатные растения любят весеннее "обновление"
Апостроф
2025-04-21T15:06:19Z
Фото за границей может привести в тюрьму: в каких странах нельзя снимать и почему
Знай
2025-04-27T14:51:08Z
100 лет обмана: производитель сладостей говорит, что люди неправильно едят шоколадное печенье
Фокус
2025-04-27T13:37:43Z
Те самые ириски из детства: рецепт конфет, вкус которых мы потеряли, но можем вернуть
Знай
2025-04-16T04:51:06Z
Быстро пойдут в рост: просто соедините эти два ингредиента и залейте раствором огурцы
Telegraf
2025-04-27T12:58:09Z
Если не хотите встретиться с гадюкой во дворе, запомните эти 7 правил
Telegraf
2025-04-27T12:51:32Z
В Кривом Роге задержали известного украинского боксера: подробности
Telegraf
2025-04-26T15:27:45Z
Буяльский прокомментировал яркий гол Ярмоленко
Корреспондент
2025-04-19T05:46:00Z
В Руане Свитолина обыграла всех, не проиграв ни единого сета
Корреспондент
2025-04-20T20:36:04Z
Неоспоримая истина: легенда МЮ о чемпионстве Ливерпуля в АПЛ
Корреспондент
2025-04-27T23:36:45Z
Карло Анчелотти возглавит национальную сборную Бразилии по футболу
Корреспондент
2025-04-27T22:39:37Z
Чемпионство Ливерпуля сделало нидерландских специалистов более значимыми
Корреспондент
2025-04-27T22:24:35Z
Чемпион АПЛ в 20-й раз: Ливерпуль догнал Манчестер Юнайтед
Корреспондент
2025-04-27T22:12:01Z
"Арсенал" – ПСЖ": онлайн-трансляция матча полуфинала Лиги чемпионов
ZN UA
2025-04-27T22:04:09Z
АПЛ: титул чемпиона - у Ливерпуля
Корреспондент
2025-04-27T21:51:06Z
Самый маленький и дешевый кроссовер Mazda показали до презентации
Фокус
2025-04-19T09:42:29Z
Почему в жару не стоит заправлять полный бак: основные причины
Gazeta UA
2025-04-28T00:33:45Z
Специалисты объяснили, почему опасно ездить с пустым баком
Gazeta UA
2025-04-27T19:09:03Z
Забудьте про C9: концепт Chevrolet Corvette повертає ретро славу
Топ Жир
2025-04-27T17:45:29Z
В Киеве заметили очень редкий спорткар BMW 2000-х с интересным тюнингом
Фокус
2025-04-27T08:27:18Z
Как открыть стиральную машину, если дверца заклинила: простая и понятная инструкция
TSN
2025-04-26T20:42:48Z
5%, 18% и военный сбор: как не влететь на налоги при продаже авто
Знай
2025-04-26T18:51:40Z
Электромобиль и вода: что будет, если заехать в лужу на "электричке"
UAToday
2025-04-26T11:03:50Z
Водителей штрафуют за еду: почему поедание за рулем может дорого стоить
Знай
2025-04-26T07:51:55Z
От внешности зависело все: ученые выяснили, какие бороды вызывают больше доверия
Фокус
2025-04-19T15:45:55Z
ИИ посоветовал готовиться к концу света
Корреспондент
2025-04-21T02:12:41Z
S.T.A.L.K.E.R. 2 получил официальную «дорожную карту» — новое оружие, лут из мутантов и многое другое
ITC
2025-04-14T14:25:37Z
Кем хотят стать дети поколения Альфа: ответ поразит взрослых
Comments UA
2025-04-27T19:18:10Z
Наивные и упрямые: ученые выяснили, что консервативные зумеры не отделяют ложь от правды
Фокус
2025-04-27T18:01:52Z
Перерождается ли душа человека после смерти
Comments UA
2025-04-27T17:30:24Z
Лишенные внимательности: ученые выяснили, что дети пандемии совсем не различают эмоций
Фокус
2025-04-27T17:30:11Z
Эксперты: Indiana Jones and the Great Circle продается на PlayStation 5 быстрее, чем на Xbox Series X|S и ПК
GameMag
2025-04-27T17:16:01Z
Украинские полярники впервые показали антарктического кита-полосача
Комсомольская правда
2025-04-27T16:49:33Z