MY.UAНовости
Криптобиржа WhiteBIT: СМИ написали про обман клиентов, сотрудничество со спецслужбами рф и теневой хозяин «регионал» Шенцев
Криптобиржа WhiteBIT: СМИ написали про обман клиентов, сотрудничество со спецслужбами рф и теневой хозяин «регионал» Шенцев

Криптобиржа WhiteBIT: СМИ написали про обман клиентов, сотрудничество со спецслужбами рф и теневой хозяин «регионал» Шенцев

О Дмитрие Шенцеве - махинаторе и «регионале», которому лично путин вручил медаль за популяризацию русского языка за последние годы уже была озвучена и опубликована уйма компрометирующих материалов и доказательств его участия в схематозах и работе на спецслужбы рф. Однако его любимое детище - криптобиржа WhiteBIT, которую не раз ловили на сотрудничестве со спецслужбами рф и отмывании денег продолжает работать в Украине.

Об этом пишет портал Акценты. Публикуем материал без комментариев и ремарок. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, предоставленные и опубликованы сторонними информационными ресурсами.

Официальным владельцем криптовалютной биржи является харьковчанин Владимир Носов, однако он лишь «фунт» за которым скрываются настоящее хозяева — семейство сторонников путина Дмитрий и Никита Шенцевы.

Криптобиржа WhiteBIT: кто дергает за ниточки Владимира Носова

Криптовалютная биржа WhiteBIT заявляет о себе как о компании украинского происхождения, основанной в 2018 году. Владимир Носов — её публичное лицо и официальный руководитель. На момент создания WhiteBIT среди его бизнес-партнёров числились Мария Репешко, Анна Янковская и Никита Шенцев. В 2023 году, когда против биржи началось расследование, Шенцев и Репешко продали свои акции Носову. Однако, по инсайдерской информации, настоящим владельцем криптобиржи считается семья Шенцевых, в частности Дмитрий Шенцев, известный политик и бывший депутат от Партии регионов. Он якобы использует WhiteBIT для проведения финансовых операций с российскими деньгами.


СМИ сообщают, что в настоящее время отец и сын Шенцевы находятся на территории России. Никиту Шенцева лишили украинского гражданства, что объясняется его пророссийскими взглядами. Дмитрий Шенцев был активным сторонником так называемой «Новороссии», а также получил награду от президента России Владимира Путина за содействие в продвижении русского языка. В январе 2014 года он голосовал за репрессивные законы, направленные против Майдана, а в 2018 году — против закона о признании украинского суверенитета над оккупированными частями Донбасса.

Дмитрий Шенцев известен своей поддержкой пророссийской политики и продолжает оказывать содействие России. WhiteBIT, по мнению некоторых источников, играет роль в выводе средств сторонников России за пределы Украины и в отмывании российских финансов.


WhiteBIT: отмывание денег для российских спецслужб и друзей «регионалов»

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину и введения санкций против российских банко, криптовалютные биржи становятся ключевыми точками для обхода финансовых ограничений. Использование офшорных структур, подобных тем, что связаны с WhiteBIT, помогает скрывать истинных бенефициаров и цели транзакций.


Криптобиржа WhiteBIT стала ключевым инструментом для вывода денег за границу представителями бывшей украинской элиты, связанных с пророссийскими силами. Среди них – сторонники "русского мира" и бывшие политики из ОПЗЖ и Партии регионов, которые после начала полномасштабной войны активно используют биржу для выведения капитала. Эти средства идут на покупку элитной недвижимости за рубежом, приобретение дорогих автомобилей и развитие бизнеса в Европе и других странах. Кроме того, по данным СМИ, семья Шенцевых через WhiteBIT помогает проводить финансовые операции с российскими деньгами.

В феврале 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины поручил НАБУ провести расследование в отношении возможного незаконного вывода средств через WhiteBIT и её связи с Россией. Вскоре после этого Никита Шенцев, сын известного политика Дмитрия Шенцева, формально продал свои акции компании Владимиру Носову.

Носов стал публичным лицом WhiteBIT и активно продвигает биржу в украинских медиа, выступая в качестве её основателя и дистанцируясь от конкурентов, работающих в России.

WhiteBIT имеет сложную корпоративную структуру, которая включает девять компаний, зарегистрированных в различных юрисдикциях. Одна из них находится в Эстонии, а другие — в Великобритании. Наиболее старой является эстонская компания, однако особое внимание привлекает британская WhiteBIT Solutions LLP, за которой стоят два офшорных бенефициара: Whitebit LTD и Coddan Nominee, зарегистрированные на Сейшельских островах. Эти компании имеют тот же адрес, что и регистратор Nobel Capital Group, что может свидетельствовать о наличии сети офшорных структур.

Coddan Nominee является частью крупной офшорной сети и фигурирует среди основателей компании Sofbiz, которая подозревается в финансировании попытки государственного переворота в Черногории в 2016 году. По данным местных следователей, 1,5 миллиона евро, вложенные Sofbiz, должны были быть использованы для убийства тогдашнего премьер-министра Черногории Мило Джукановича, чьё стремление вступить в НАТО вызвало сопротивление заинтересованных пророссийских сил. Журналистское расследование группы Bellingcat и её партнёра The Insider выявило, что в подготовке переворота были замешаны сотрудники ГРУ РФ Эдуард Шишмаков и Владимир Моисеев. Они действовали при поддержке пророссийских политиков в Черногории, а также привлекали сербских наёмников для реализации плана.

Несмотря на скандал, связанный с причастностью Coddan к перевороту, компания не была ликвидирована. Более того, она продолжает действовать и участвует в основании крупных проектов, таких как WhiteBIT. Это ещё больше усиливает подозрения в том, что криптобиржа может быть связана с российскими спецслужбами и оказывать содействие пророссийским политикам в Украине и за её пределами.

Как криптобиржа WhiteBIT обманывает своих клиентов

Помимо подозрений в содействии российским спецслужбам, криптобиржа WhiteBIT также известна случаями обмана своих пользователей. Так 21 ноября 2023 года биржа оказалась в центре скандала после того, как предоставила возможность обмена новыми токенами до официального старта торгов, что привело к резкому падению их цены.

Биржа объявила о запуске новой криптовалюты WorldToken (WORLD), созданной игровой студией World Challenge Game. Многие пользователи сочли эту монету надёжной и решили стать "ранними птичками" — первыми инвесторами, которым предоставили возможность приобрести часть токенов до официального начала торгов. В обычной практике "ранние птички" продают часть активов при старте торгов, чтобы вернуть инвестиции и заработать на разнице в цене. Однако WhiteBIT пошла по другому сценарию.

Биржа допустила ошибку, не закрыв доступ к обмену токенов до начала официальных торгов. В результате рынок оказался перенасыщен монетами ещё до официального старта, что привело к обвалу цены.

"Те, кто приобрёл WorldToken заранее, фактически остались с обесценившимися активами, несмотря на то, что покупали их по курсу один доллар за токен. После начала торгов цена токена едва поднялась и вскоре рухнула," — сказал один из разочарованных участников рынка.

Таким образом, WhiteBIT оставила своих клиентов в убытке, фактически лишив их шанса на ожидаемую прибыль. Теперь пользователи не знают, что делать с монетами, которые принесли не выгоду, а серьёзные финансовые потери.

С учетом деятельности криптобиржи она представляет серьёзный интерес как для украинских спецслужб так и для международных финансовых регуляторов, поскольку её деятельность явно свидетельствует о мошенничестве в отношении клиентов и может быть служить каналом для вывода капиталов и отмывания денег, связанных с агрессией России против Украины.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
МОЗ забороняє госпіталізацію дітей до психіатричних лікарень з 1 липня
24tv
2025-06-29T12:09:08Z
У МОЗ повідомили про скасування 445 рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям
УкраинФорм
2025-07-01T18:36:48Z
Невидимий убивця: учені порахували, скільки людей помирають від самотності щогодини
Фокус
2025-07-01T18:12:20Z
Гіркота у роті: які причини та методи лікування
Знай
2025-07-01T17:51:38Z
Спалахи інфекцій на круїзних лайнерах — що треба знати пасажирам
360ua.news
2025-07-01T17:27:18Z
Чи варто користуватись кондиціонером: чим він може бути корисним та небезпечним
24tv
2025-07-01T17:18:36Z
Зацвів отруйний борщівник. В чому його небезпека та як уберегтися
ГЛАВКОМ NET
2025-07-01T17:15:19Z
Штучний інтелект від Microsoft перевершив лікарів у діагностиці складних захворювань
InternetUA
2025-07-01T15:51:13Z
Найкращий фрукт для кишківника: яка ягода допомагає контролювати вагу і боротися з діабетом
24tv
2025-07-01T15:42:20Z
РФ повертає тіла полеглих захисників України у дедалі гіршому стані
TSN
2025-07-01T21:21:20Z
Путін провів телефонну розмову з Макроном: перші подробиці
ГЛАВКОМ NET
2025-07-01T21:06:26Z
"Працюють швидко": РФ навчила КНДР виробляти "шахеди" та передала свої "Панцирі", — Буданов
Фокус
2025-07-01T21:00:38Z
Стратегічно важливий регіон: що чекає на Сирію після зняття санкцій
24tv
2025-07-01T20:51:31Z
В ОБСЄ запевнили, що застосують усі наявні механізми для досягнення миру в Україні
УкраинФорм
2025-07-01T20:48:19Z
Україна приєдналась до низки санкційних пакетів ЄС
Европейская правда
2025-07-01T18:51:44Z
У Сербії продовжилися антиурядові протести у Белграді та інших містах
Европейская правда
2025-07-01T18:51:13Z
Парламент Франції очікувано провалив вотум недовіри уряду
Европейская правда
2025-07-01T18:46:46Z
У Росії ексзаступника Шойгу засудили до 13 років колонії
УкраинФорм
2025-07-01T18:45:03Z
В Україні запровадили новий порядок призначення виплат: ПФУ замінить Мінсоцполітики
Хвиля
2025-07-01T18:51:34Z
Податкова перевиконала план надходжень за півріччя на понад 60 мільярдів гривень
24tv
2025-07-01T18:42:29Z
Як зміниться мінімальна зарплата в Україні до 2028 року — ключові цифри
360ua.news
2025-07-01T18:30:20Z
Ціни на "синю перлину" впали на 30%: в Україні різко подешевшала улюблена ягода
GlavRed
2025-07-01T18:27:25Z
Японія першою у світі почне видобуток рідкоземельних металів на глибині понад 5 км
ГЛАВКОМ NET
2025-07-01T17:48:31Z
Турецька Baykar купила італійського авіагіганта із 140-річною історією
InternetUA
2025-07-01T17:34:32Z
Підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області: українцям розповіли про ціни
Политека
2025-07-01T17:30:05Z
Розкрадання ₴15 мільйонів Укрзалізниці: ВАКС обрав запобіжні заходи двом фігурантам справи
УкраинФорм
2025-07-01T17:27:45Z
Саудівська Аравія різко збільшила експорт нафти: як це вплине на ринки
24tv
2025-07-01T17:06:15Z
Скільки не готуй – а буде мало: ніжний десерт без випікання, який ніколи не набридає
24tv
2025-07-01T20:48:25Z
Один інгредієнт перетворить молоду картоплю на справжню смакоту: варити її ви вже не будете
Telegraf
2025-07-01T18:42:56Z
Втеча з в'язниці – не злочин: 5 цікавих фактів про Німеччину, які ви не знали
24tv
2025-07-01T18:12:18Z
Орхідеї цвістимуть все літо без перерви: полийте їх одним натуральним засобом
24tv
2025-07-01T17:48:56Z
Такі котлети з кабачками гідні королівського столу: рецепт справжнього шедевру
Telegraf
2025-07-01T17:36:31Z
Чому насправді в СРСР "варили" і прасували білизну: дивний ритуал наших бабусь
GlavRed
2025-07-01T17:27:06Z
Японська Ванга передбачила катастрофу — туристи масово скасовують подорожі
TSN
2025-07-01T17:18:32Z
Ванна буде блищати від чистоти: ось як очистити шви між плиткою
24tv
2025-07-01T17:03:24Z
Подарунок від предків: як приготувати контабас – він кращий за пиво та вино
24tv
2025-07-01T16:51:49Z
Розкрадання продуктів у "Десні": деталі скандалу від офіцера Третьої штурмової
TSN
2025-07-01T21:21:38Z
День ангела 2 липня: кого та як вітати з іменинами
TSN
2025-07-01T21:21:36Z
Тополя зібрав пів мільйона гривень на психіатра народній депутатці
GlavRed
2025-07-01T21:06:54Z
Пентагон призупинив постачання Україні частини обіцяних боєприпасів — Politico
ZN UA
2025-07-01T21:03:24Z
Журналіст з Норвегії планує пройти 450 кілометрів, щоб зібрати кошти на підтримку українських регіональних медіа
InternetUA
2025-07-01T21:01:35Z
Українське Ельдорадо: де в Україні заховані скарби тамплієрів, історик назвав місце
GlavRed
2025-07-01T18:36:14Z
"Київ може стати найуразливішим містом": військовий попередив про небезпечний перелом
GlavRed
2025-07-01T18:27:55Z
Данія впроваджує обов’язковий військовий призов для жінок
iPress
2025-07-01T18:25:42Z
Вперше після ракетного обстрілу: Олена Тополя розповіла, хто був удома в момент вибуху
24tv
2025-07-01T18:24:32Z
Генштаб підтвердив успішний удар по командному пункту російських військ у Донецьку
Хвиля
2025-07-01T21:24:04Z
На фронті - 112 зіткнень, ЗСУ знешкодили понад 200 окупантів на Покровському напрямку
УкраинФорм
2025-07-01T21:00:45Z
Лінія фронту станом на 1 липня 2025. Зведення Генштабу
ГЛАВКОМ NET
2025-07-01T20:45:28Z
На Закарпатті держреєстраторка підробила документи на 2500 гектарів лісу
Украина Криминальная
2025-07-01T18:51:46Z
Графік відключення води у Харкові: жителів попередили про незручності
Политека
2025-07-01T18:30:22Z
На Україну суне антициклон Bettina: як це вплине на погоду
TSN
2025-07-01T18:22:21Z
Комбриг 110 бригади загинув від російського удару "Іскандером" – Зеленський
Лига
2025-07-01T18:18:51Z
Краще, ніж спортзал: де в Києві секретна кімната, яка допомагає позбутися стресу
Telegraf
2025-07-01T18:12:32Z
Думали, що били Taurus: Світан розкрив деталі потужної атаки по росіянах у Донецьку та Луганську
24tv
2025-07-01T18:00:55Z
Прокуратура скасувала перекваліфікацію справи щодо нападу на журналістку Альону Березу
InternetUA
2025-07-01T20:49:30Z
Гусаков зізнався, що через нього відмивали гроші - ЗМІ
Gazeta UA
2025-07-01T18:51:36Z
На Львівщині виявлено касетні снаряди після атаки РФ
ГЛАВКОМ NET
2025-07-01T18:51:01Z
У колишнього голови Броварського ТЦК знайшли елітну нерухомість та автопарк
Хвиля
2025-07-01T18:00:08Z
Третя за рік катастрофа: ворожий винищувач Су-34 розбився біля Саваслейки
24tv
2025-07-01T17:45:08Z
Мінус ще один винищувач у росіян: в РФ розбився Су-27
Фокус
2025-07-01T17:30:49Z
У Броварах спалахнув двоповерховий будинок, працює ДСНС
ГЛАВКОМ NET
2025-07-01T17:27:11Z
Побиття Кориневича: підозрювані зігнорували суд через "військове завдання"
Фокус
2025-07-01T17:21:02Z
Невідомий стріляв у авто ветерана "Повернись живим": куля ледь не влучила в її сина
24tv
2025-07-01T17:15:09Z
"Друзі чи коханці": Melovin "сповідався" відомій співачці
GlavRed
2025-07-01T21:21:30Z
DIBROVA – "Хто ми" – 8 місце чарту FM-TV минулого тижня.
FM-TV
2025-07-01T21:18:25Z
Дружина Остапчука замилувала фото з сином на морі й зачарувала фігурою через 6 місяців після пологів
TSN
2025-07-01T18:51:46Z
Тоня Матвієнко заявила про побиття у таксі й звернулася до поліції: "Вдарив у голову"
TSN
2025-07-01T18:51:36Z
Новий образ Сабріни Карпентер, який шокував всіх: як тепер виглядає співачка
24tv
2025-07-01T18:42:26Z
Далеко не Супермен: те, яким був Генрі Кавілл понад 20 років тому, вас вразить
24tv
2025-07-01T18:33:03Z
Потап розповів про свою зустріч із президентом Зеленським: "Не мені судити"
GlavRed
2025-07-01T18:27:41Z
Дружина Тополі вперше зізналася, де живе після того, як російська ракета зруйнувала їм квартиру
24tv
2025-07-01T18:03:08Z
Відбувся другий фестиваль «Культ Києва», присвячений шістдесятникам
УкраинФорм
2025-07-01T17:57:38Z
Техас переходить на металеві номерні знаки, відмовляючись від паперових з наступного тижня
Топ Жир
2025-07-01T21:18:51Z
Яскраве прощання: найспортивніша версія Mercedes CLA отримала урочистий фінал
Топ Жир
2025-07-01T20:48:33Z
Kia оновлює свій великий позашляховик: гібридна силова установка та брутальний дизайн
Топ Жир
2025-07-01T18:03:52Z
В Україні зростає попит на вантажівки 6х6 із кранами-маніпуляторами
AutoCentre
2025-07-01T17:45:39Z
Mitsubishi заповнює Європу перейменованими Renault, але без ключового елемента
Топ Жир
2025-07-01T17:33:05Z
Штраф 3000 грн за порожній бак: де українців можуть покарати
GlavRed
2025-07-01T17:27:57Z
Джим Фарлі: «Без цього у Ford не буде майбутнього»
Топ Жир
2025-07-01T16:48:44Z
MG представила оновлений електромобіль MG4
AutoCentre
2025-07-01T16:04:17Z
Навіть для Джеффа Безоса цей унікальний Porsche 911 недоступний
Топ Жир
2025-07-01T16:03:00Z
Характеристики майбутніх Google Pixel 10 Pro та Pro XL уже в мережі
InternetUA
2025-07-01T21:03:11Z
IBM 650: перший серійний комп'ютер, який змінив історію обчислювальної техніки
24tv
2025-07-01T18:39:54Z
Мільярдер у тіні: хто справжній власник OnlyFans та які у нього статки
24tv
2025-07-01T18:39:46Z
Топ-5 найпоширеніших помилок користувачів iPhone, які шкодять вашому смартфону
InternetUA
2025-07-01T18:37:20Z
У 2026 році новий Corvette коштуватиме значно дорожче
Топ Жир
2025-07-01T18:33:55Z
Nvidia припиняє підтримку старих відеокарт GTX
1News
2025-07-01T18:06:31Z
Криптомайнинг не помер: до 2032 року очікується середньорічне зростання на 7,8%
ITC
2025-07-01T18:03:50Z
Чому косатки діляться їжею з людьми? Нові відкриття в поведінці китів
360ua.news
2025-07-01T18:03:24Z
8 головних ознак, що ваш компʼютер може бути заражений вірусом
InternetUA
2025-07-01T18:01:22Z
Колишній гравець Кривбаса Соса став гравцем Актобе
Football.ua
2025-07-01T21:18:31Z
Реал вибив Ювентус з Клубного чемпіонату світу завдяки класному асисту зіркового новачка
24tv
2025-07-01T21:12:37Z
Реал мінімально обіграв Ювентус та вийшов до чвертьфіналу КЧС-2025
Football.ua
2025-07-01T21:12:11Z
"Реал" обіграв "Ювентус" і вийшов до 1/4 фіналу клубного ЧС-2025 з футболу
УкраинФорм
2025-07-01T21:00:15Z
Боруссія Дортмунд хоче залишити Чуквуемеку ще на один сезон
Football.ua
2025-07-01T20:51:13Z
Зірковий Кроуфорд зганьбився підтримкою зашквареної IBA, яку очолює посіпака Путіна
24tv
2025-07-01T20:48:16Z
Тенісистка з Росії влаштувала дивну істерику під час матчу на Вімблдоні
ZN UA
2025-07-01T18:33:45Z
Джедай, Чеширський кіт та Лара Крофт: Усик кумедно відреагував на образи від ШІ
24tv
2025-07-01T18:27:49Z
Ноттінгем Форест домовився з Ліоном щодо Фофана, але вінгер хоче грати у Лізі чемпіонів
Football.ua
2025-07-01T18:27:19Z