MY.UAНовости
Криптобиржа WhiteBIT: СМИ написали про обман клиентов, сотрудничество со спецслужбами рф и теневой хозяин «регионал» Шенцев
Криптобиржа WhiteBIT: СМИ написали про обман клиентов, сотрудничество со спецслужбами рф и теневой хозяин «регионал» Шенцев

Криптобиржа WhiteBIT: СМИ написали про обман клиентов, сотрудничество со спецслужбами рф и теневой хозяин «регионал» Шенцев

О Дмитрие Шенцеве - махинаторе и «регионале», которому лично путин вручил медаль за популяризацию русского языка за последние годы уже была озвучена и опубликована уйма компрометирующих материалов и доказательств его участия в схематозах и работе на спецслужбы рф. Однако его любимое детище - криптобиржа WhiteBIT, которую не раз ловили на сотрудничестве со спецслужбами рф и отмывании денег продолжает работать в Украине.

Об этом пишет портал Акценты. Публикуем материал без комментариев и ремарок. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, предоставленные и опубликованы сторонними информационными ресурсами.

Официальным владельцем криптовалютной биржи является харьковчанин Владимир Носов, однако он лишь «фунт» за которым скрываются настоящее хозяева — семейство сторонников путина Дмитрий и Никита Шенцевы.

Криптобиржа WhiteBIT: кто дергает за ниточки Владимира Носова

Криптовалютная биржа WhiteBIT заявляет о себе как о компании украинского происхождения, основанной в 2018 году. Владимир Носов — её публичное лицо и официальный руководитель. На момент создания WhiteBIT среди его бизнес-партнёров числились Мария Репешко, Анна Янковская и Никита Шенцев. В 2023 году, когда против биржи началось расследование, Шенцев и Репешко продали свои акции Носову. Однако, по инсайдерской информации, настоящим владельцем криптобиржи считается семья Шенцевых, в частности Дмитрий Шенцев, известный политик и бывший депутат от Партии регионов. Он якобы использует WhiteBIT для проведения финансовых операций с российскими деньгами.


СМИ сообщают, что в настоящее время отец и сын Шенцевы находятся на территории России. Никиту Шенцева лишили украинского гражданства, что объясняется его пророссийскими взглядами. Дмитрий Шенцев был активным сторонником так называемой «Новороссии», а также получил награду от президента России Владимира Путина за содействие в продвижении русского языка. В январе 2014 года он голосовал за репрессивные законы, направленные против Майдана, а в 2018 году — против закона о признании украинского суверенитета над оккупированными частями Донбасса.

Дмитрий Шенцев известен своей поддержкой пророссийской политики и продолжает оказывать содействие России. WhiteBIT, по мнению некоторых источников, играет роль в выводе средств сторонников России за пределы Украины и в отмывании российских финансов.


WhiteBIT: отмывание денег для российских спецслужб и друзей «регионалов»

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину и введения санкций против российских банко, криптовалютные биржи становятся ключевыми точками для обхода финансовых ограничений. Использование офшорных структур, подобных тем, что связаны с WhiteBIT, помогает скрывать истинных бенефициаров и цели транзакций.


Криптобиржа WhiteBIT стала ключевым инструментом для вывода денег за границу представителями бывшей украинской элиты, связанных с пророссийскими силами. Среди них – сторонники "русского мира" и бывшие политики из ОПЗЖ и Партии регионов, которые после начала полномасштабной войны активно используют биржу для выведения капитала. Эти средства идут на покупку элитной недвижимости за рубежом, приобретение дорогих автомобилей и развитие бизнеса в Европе и других странах. Кроме того, по данным СМИ, семья Шенцевых через WhiteBIT помогает проводить финансовые операции с российскими деньгами.

В феврале 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины поручил НАБУ провести расследование в отношении возможного незаконного вывода средств через WhiteBIT и её связи с Россией. Вскоре после этого Никита Шенцев, сын известного политика Дмитрия Шенцева, формально продал свои акции компании Владимиру Носову.

Носов стал публичным лицом WhiteBIT и активно продвигает биржу в украинских медиа, выступая в качестве её основателя и дистанцируясь от конкурентов, работающих в России.

WhiteBIT имеет сложную корпоративную структуру, которая включает девять компаний, зарегистрированных в различных юрисдикциях. Одна из них находится в Эстонии, а другие — в Великобритании. Наиболее старой является эстонская компания, однако особое внимание привлекает британская WhiteBIT Solutions LLP, за которой стоят два офшорных бенефициара: Whitebit LTD и Coddan Nominee, зарегистрированные на Сейшельских островах. Эти компании имеют тот же адрес, что и регистратор Nobel Capital Group, что может свидетельствовать о наличии сети офшорных структур.

Coddan Nominee является частью крупной офшорной сети и фигурирует среди основателей компании Sofbiz, которая подозревается в финансировании попытки государственного переворота в Черногории в 2016 году. По данным местных следователей, 1,5 миллиона евро, вложенные Sofbiz, должны были быть использованы для убийства тогдашнего премьер-министра Черногории Мило Джукановича, чьё стремление вступить в НАТО вызвало сопротивление заинтересованных пророссийских сил. Журналистское расследование группы Bellingcat и её партнёра The Insider выявило, что в подготовке переворота были замешаны сотрудники ГРУ РФ Эдуард Шишмаков и Владимир Моисеев. Они действовали при поддержке пророссийских политиков в Черногории, а также привлекали сербских наёмников для реализации плана.

Несмотря на скандал, связанный с причастностью Coddan к перевороту, компания не была ликвидирована. Более того, она продолжает действовать и участвует в основании крупных проектов, таких как WhiteBIT. Это ещё больше усиливает подозрения в том, что криптобиржа может быть связана с российскими спецслужбами и оказывать содействие пророссийским политикам в Украине и за её пределами.

Как криптобиржа WhiteBIT обманывает своих клиентов

Помимо подозрений в содействии российским спецслужбам, криптобиржа WhiteBIT также известна случаями обмана своих пользователей. Так 21 ноября 2023 года биржа оказалась в центре скандала после того, как предоставила возможность обмена новыми токенами до официального старта торгов, что привело к резкому падению их цены.

Биржа объявила о запуске новой криптовалюты WorldToken (WORLD), созданной игровой студией World Challenge Game. Многие пользователи сочли эту монету надёжной и решили стать "ранними птичками" — первыми инвесторами, которым предоставили возможность приобрести часть токенов до официального начала торгов. В обычной практике "ранние птички" продают часть активов при старте торгов, чтобы вернуть инвестиции и заработать на разнице в цене. Однако WhiteBIT пошла по другому сценарию.

Биржа допустила ошибку, не закрыв доступ к обмену токенов до начала официальных торгов. В результате рынок оказался перенасыщен монетами ещё до официального старта, что привело к обвалу цены.

"Те, кто приобрёл WorldToken заранее, фактически остались с обесценившимися активами, несмотря на то, что покупали их по курсу один доллар за токен. После начала торгов цена токена едва поднялась и вскоре рухнула," — сказал один из разочарованных участников рынка.

Таким образом, WhiteBIT оставила своих клиентов в убытке, фактически лишив их шанса на ожидаемую прибыль. Теперь пользователи не знают, что делать с монетами, которые принесли не выгоду, а серьёзные финансовые потери.

С учетом деятельности криптобиржи она представляет серьёзный интерес как для украинских спецслужб так и для международных финансовых регуляторов, поскольку её деятельность явно свидетельствует о мошенничестве в отношении клиентов и может быть служить каналом для вывода капиталов и отмывания денег, связанных с агрессией России против Украины.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Россияне бешенеют от злости: Пугачева вернулась с новыми с песнями о войне
Comments UA
2025-03-31T20:48:28Z
"Время больше не работало", - женщина, которая была мертвой 24 минуты, рассказала об ощущениях
Новости Украины
2025-03-31T21:03:37Z
Церковный праздник 1 апреля: что нельзя делать, чтобы не получить проблемы
Telegraf
2025-03-31T21:21:45Z
Украинскую модель нашли искалеченной в Дубае: появились новые подробности о ее состоянии
Comments UA
2025-03-31T20:42:25Z
Интегрируют уроки современного боя: в США создали подразделение ударных FPV-дронов
Фокус
2025-04-01T18:36:22Z
Запрет на вождение: с какого возраста придется оставить руль
Хвиля
2025-04-01T18:21:03Z
Бои в Курской области: генерал ВСУ рассказал о тактике и угрозах со стороны РФ
TSN
2025-04-01T10:13:34Z
Мобилизация в Украине с 1 апреля: кто может остаться без брони
Факти ICTV
2025-04-01T17:03:20Z
Самый массовый призыв срочников от диктатора Путина: реакция Украины
Comments UA
2025-04-01T14:54:54Z
"Мы ее ждали": российские спецслужбы сделали заявление о Пугачевой
GlavRed
2025-04-01T15:00:54Z
Может остановить Россию за 24 часа: Жданов удивил, как можно закончить войну в Украине
TSN
2025-04-01T16:13:50Z
НАБУ грубо нарушает законы: провело обыск без определения суда и поставило «прослушку» - заявление Ассоциации адвокатов
Новости Украины
2025-04-01T15:15:57Z
В США ответили, какая вероятность, что в ближайшие три недели наступит прекращение огня
Comments UA
2025-04-01T08:27:15Z
РФ снаряжает много ТУ-95: к чему готовятся россияне
Comments UA
2025-04-01T18:42:02Z
Fox News рассказал, что Трамп рассматривает ужесточение санкций против России: возможные цели
Хвиля
2025-04-01T18:39:25Z
В Москве угрожают Трампу неизбежностью "катастрофы" после его заявлений по Ирану
Comments UA
2025-04-01T16:13:52Z
Одна из стран заявила, что готова стать частью "Коалиции желающих" для безопасности Украины
TSN
2025-04-01T14:13:49Z
Более 51 млн доходов получил глава одной из областей. Что в его декларации
Telegraf
2025-04-01T09:36:51Z
Пенсионеры могут не дождаться пересчета: как заставить ПФУ вовремя заплатить деньги
Знай
2025-04-01T14:30:57Z
В Госспецсвязи сделали заявление по поводу кибератаки на УЗ
Корреспондент
2025-04-01T14:30:33Z
ПриватБанк объявил новую волну выплаты госпомощи в 1,5 тыс. грн: какие условия
Апостроф
2025-04-01T14:45:39Z
С 1 апреля НБУ отменил лимит на карточные переводы между физическими лицами, но есть нюанс
VGorode
2025-04-01T18:33:08Z
Укрзализныця восстановила более 90% сервисов для пассажиров
Корреспондент
2025-04-01T18:31:31Z
Перерасчет выплат работающим пенсионерам: журналистка рассказала, о какой сумме идет речь
Знай
2025-04-01T18:21:00Z
Топ-менеджеры "Энергоатома" получили парковки за миллион гривен – без тендера, за счет кошельков граждан
Знай
2025-04-01T18:12:12Z
Погашение долгов перед инвесторами стимулирует строительство зеленых электростанций – директор Гарпока
Апостроф
2025-04-01T18:09:46Z
Россия ограничила поставки казахстанской нефти в ответ на санкции
Корреспондент
2025-04-01T18:03:07Z
Замучили известного композитора и поэта
Gazeta UA
2025-04-01T02:39:18Z
У США обвалилися ціни на яйця
AgroNews
2025-04-01T15:18:20Z
Россия обвиняет Украину в новых обстрелах: что известно
Comments UA
2025-04-01T10:00:36Z
В Киеве заметили авто с "божественным" номером
Апостроф
2025-04-01T10:48:34Z
С мая тариф на электроэнергию может вырасти на 64%: льготные тарифы исчезнут
Знай
2025-04-01T18:30:51Z
Подъехали на броневике и бросили мину: в ВСУ показали дерзкую атаку на траншею оккупантов
Фокус
2025-04-01T18:21:36Z
​DeepState назвал самые сложные направления фронта
Апостроф
2025-04-01T17:39:17Z
На українському ринку брухту виникла парадоксальна ситуація
AgroNews
2025-04-01T17:21:21Z
Только один дом в Киеве мог переплатить за тепло почти 40 тысяч гривен: "Сложно даже представить..."
Знай
2025-04-01T17:21:00Z
Как ухаживать за седыми волосами: прически для женщин старше 40 лет
GlavRed
2025-04-01T16:30:42Z
Избегайте тем о политике и религии: аргентинка раскрыла особый секрет долголетия
Gazeta UA
2025-04-01T12:03:30Z
Чем помыть краны, чтобы сверкали, как новые: эффективные методы, о которых мало кто знает
TSN
2025-04-01T12:13:34Z
Последний шанс спасти свою сладкую жизнь: рецепт тех самых легендарных пряников с глазурью
Знай
2025-04-01T06:51:33Z
Как выбрать хороший растворимый кофе: украинцам дали лайфхаки
Апостроф
2025-04-01T18:27:38Z
Небесный дворец: как выглядит пентхаус в знаменитом небоскребе Бурдж-Халифа
Фокус
2025-04-01T18:15:26Z
Heineken выпустила крем для лица на основе пива
TSN
2025-04-01T16:13:46Z
Что в старину добавляли для сочности котлет: два ингредиента, которые меняют весь вкус
TSN
2025-04-01T16:12:55Z
В Италии спустили на воду два уникальных арктических корабля со стали украинского Метинвеста
TSN
2025-04-01T13:06:58Z
Спикер ВМС ВСУ увидел "карательную дискотеку"/ Сеть взорвалась комментариями от современного российского эстрадного "творчества"
Апостроф
2025-04-01T16:39:08Z
Жила в России 20 лет, но приезжала в Украину к дочери: как выглядит мама Поляковой и что о ней известно
Telegraf
2025-04-01T17:03:53Z
Дважды победил в "Голосі", женился на старшей девушке из соседнего села: интересные факты из жизни Романа Сасанчина/После участия в шоу парень стал народным любимцем
Апостроф
2025-04-01T14:39:18Z
Процедура под наркозом: Гвоздева объяснила, что делала в больнице
Факти ICTV
2025-04-01T10:13:15Z
"Особенная песня. Кто слушает ее – тоже особенный!" Печальная история одной из самых популярных в мире украинских лирических песен/Виктор Ющенко рассказал о мировом романсе
Апостроф
2025-04-01T18:42:11Z
Женщина с "самой большой грудью в Европе" изменила цвет кожи и переезжает в Африку: фото до и после
TSN
2025-04-01T18:12:29Z
Звезда "Довбуша" Гнатковский назвал актера, считающего конкурентом в сексуальности
Знай
2025-04-01T16:51:09Z
Ксению Мишину за границей неожиданно оштрафовали полицейские
TSN
2025-04-01T16:12:44Z
Звезды-миллиардеры по версии Forbes: кто в списке
Факти ICTV
2025-04-01T15:45:46Z
Бывший футболист "Динамо" неожиданно поддержал Россию
ZN UA
2025-03-31T22:57:52Z
Боксер по провищу "Успех" умер во время боя
Telegraf
2025-04-01T09:54:16Z
Озвучена реакция УАФ на информацию о натурализации легионера Шахтера
Корреспондент
2025-04-01T11:24:20Z
Кубок Украины: где и когда смотреть четвертьфиналы "Динамо" и "Шахтера"
Telegraf
2025-04-01T14:21:18Z
Президент Федерации Украины по прыжкам в воду Игорь Лысов: Нам есть с кем идти на Олимпиаду
Комсомольская правда
2025-04-01T13:40:38Z
Атлетико – Барселона: где смотреть ответный матч полуфинала Кубка Испании
Факти ICTV
2025-04-01T13:16:38Z
Впервые в Украине: воины с ампутациями вышли на профессиональный боксерский ринг. ВИДЕО
Новости Украины
2025-04-01T13:13:26Z
"Я не буду врать": россиянка сделала заявление, когда получила новое гражданство
Comments UA
2025-04-01T13:12:45Z
В Киеве в честь Центра спецназначения "Омега" был проведен всеукраинский турнир по самбо
Знай
2025-04-01T12:58:12Z
В Киеве нетрезвый мужчина стрелял в больнице
Gazeta UA
2025-03-31T19:57:45Z
Авиаудар по общине в Запорожье: количество пострадавших возросло. ФОТО
Новости Украины
2025-04-01T02:45:10Z
В Бельгии уголовники похитили одного из самых ценных голубей спортивного мира — «Мону Лизу» Финна
TSN
2025-04-01T18:12:25Z
Маск заявил о терроризме: в европейской стране ночью массово горели десятки машин Tesla
Comments UA
2025-04-01T18:00:40Z
Разоблачена группа мошенников, обманувшая предпринимателей на миллионы
Корреспондент
2025-04-01T17:51:06Z
В Австрии четверо украинцев погибли в ДТП
Корреспондент
2025-04-01T17:18:34Z
В России челябинский депутат "случайно" застрелился из собственного ружья
Фокус
2025-04-01T17:03:47Z
Во Львове судили бабушку из-за секс-видео внучки
TSN
2025-04-01T16:13:00Z
В лесу на Волыни расстреляли мужчину и жену: женщина погибла
TSN
2025-04-01T16:12:16Z
"Женщину трогают за грудь, мужчину хватают за пах": Metal Gear Solid Delta: Snake Eater получила взрослый возрастной рейтинг
GameMag
2025-03-31T19:46:10Z
Научный прорыв позволит долететь до Альфа Центавра: что сконструировали ученые
Фокус
2025-04-01T11:10:57Z
Осторожно, апрель 2025: опасные дни, которые могут перевернуть вашу жизнь
Знай
2025-03-31T19:30:00Z
Туреччина в січні-лютому збільшила експорт металопродукції на 11,8%
AgroNews
2025-04-01T18:16:43Z
Немой женщине в США "вернули" голос благодаря мозговому импланту
Корреспондент
2025-04-01T18:00:30Z
Xiaomi выпустила свой самый дешевый смартфон
Корреспондент
2025-04-01T17:06:52Z
Стало відомо, що треба обов’язково посадити на початку квітня
AgroNews
2025-04-01T16:21:48Z
Неизвестные микробы оставили странные следы в пустынях: открытие ученых
TSN
2025-04-01T16:13:38Z
Новым генератором изображений в ChatGPT снова можно пользоваться без подписки
Gazeta UA
2025-04-01T15:33:51Z
Как спасти подгоревшее блюдо: 30 секунд и один ингредиент, чтобы вернуть потерянный вкус
TSN
2025-04-01T16:13:43Z
Стакан этих отходов под куст — и магнолия будет пышно цвести весь сезон
TSN
2025-04-01T16:12:01Z
Фармацевтическая компания "Дарница" заработала почти 7 млрд грн в 2024 году
Апостроф
2025-04-01T15:03:56Z
Старческих заболеваний можно избежать благодаря этим трем видам сыра
Comments UA
2025-04-01T14:13:24Z
В каком виде полезнее всего есть чеснок: запомните, если заботитесь о здоровье
TSN
2025-04-01T14:13:13Z
Как и для чего белить деревья известью с медным купоросом
TSN
2025-04-01T14:12:04Z
Действительно ли человечество тупеет? Что говорят ученые о всемирном падении IQ
ITC
2025-04-01T14:09:05Z
Ученые предложили создавать запасные человеческие тела, чтобы потом их есть
Comments UA
2025-04-01T13:54:44Z
Фольга, уксус и шерсть: как заставить одежду больше не электризовать
Знай
2025-04-01T13:51:06Z
Европейская комиссия оштрафовала 15 автопроизводителей на €458 млн
Корреспондент
2025-04-01T18:36:24Z
Маск в шоке: в Европе катастрофически упали продажи Tesla
Comments UA
2025-04-01T18:21:44Z
Как простое чихание может стоить водителю 54 тысяч гривен
Знай
2025-04-01T15:51:37Z
Акции Xiaomi упали после ДТП с ее электромобилем
Корреспондент
2025-04-01T14:39:59Z
Штраф за красные указатели поворота 2025: размер и когда накладывается
Факти ICTV
2025-04-01T11:33:42Z
Сколько стоит самая дешевая страховка на авто в Украине в 2025 году и почему выросли цены
Факти ICTV
2025-04-01T10:42:48Z
Муж Маркаровой открыл очередную фирму в США, а посол купила TOYOTA SEQUOIA
Апостроф
2025-04-01T10:33:08Z
Skoda до премьеры рассекретила новый спортивный электрокроссовер: "сотка" за 6 секунд
Знай
2025-04-01T07:51:51Z
Льюис Хэмилтон и София Вергара расстались
Корреспондент
2025-04-01T06:33:25Z