MY.UAНовини
Криптобіржа WhiteBIT: ЗМІ написали про обман клієнтів, співпрацю зі спецслужбами Росії та тіньовий господар «регіонал» Шенцев
Криптобіржа WhiteBIT: ЗМІ написали про обман клієнтів, співпрацю зі спецслужбами Росії та тіньовий господар «регіонал» Шенцев

Криптобіржа WhiteBIT: ЗМІ написали про обман клієнтів, співпрацю зі спецслужбами Росії та тіньовий господар «регіонал» Шенцев

Про Дмитра Шенцева - махінатора і «регіонала», якому особисто путін вручив медаль за популяризацію російської мови за останні роки вже була озвучена і опублікована безліч компрометуючих матеріалів і доказів його участі в схематоза і роботі на спецслужби Росії. Однак його улюблене дітище – криптобіржа WhiteBIT, яку не раз ловили на співпраці зі спецслужбами Росії та відмиванні грошей продовжує працювати в Україні.

Про це пише портал Акценти . Публікуємо матеріал без коментарів та ремарок. Редакція не несе відповідальності та не перевіряє дані, надані та опубліковані сторонніми інформаційними ресурсами.

Офіційним власником криптовалютної біржі є харків'янин Володимир Носов, проте він лише «фунт» за яким ховаються справжні господарі — сімейство прихильників путіна Дмитра та Микита Шенцеви.

Криптобіржа WhiteBIT: хто смикає за ниточки Володимира Носова

Криптовалютна біржа WhiteBIT заявляє про себе як про компанію українського походження, засновану у 2018 році. Володимир Носов — її громадська особа та офіційний керівник. На момент створення WhiteBIT серед його бізнес-партнерів вважалися Марія Репешко, Ганна Янковська та Микита Шенцев. 2023 року, коли проти біржі розпочалося розслідування, Шенцев і Репешко продали свої акції Носову. Однак, за інсайдерською інформацією, справжнім власником криптобіржі вважається родина Шенцевих, зокрема Дмитро Шенцев, відомий політик та колишній депутат від Партії регіонів. Він нібито використовує WhiteBIT для проведення фінансових операцій із російськими грошима.


ЗМІ повідомляють, що наразі батько та син Шенцеві перебувають на території Росії. Микиту Шенцева позбавили українського громадянства, що пояснюється його проросійськими поглядами. Дмитро Шенцев був активним прихильником так званої «Новоросії», а також отримав нагороду від президента Росії Володимира Путіна за сприяння просуванню російської мови. У січні 2014 року він голосував за репресивні закони, спрямовані проти Майдану, а у 2018 році – проти закону про визнання українського суверенітету над окупованими частинами Донбасу.

Дмитро Шенцев відомий своєю підтримкою проросійської політики і продовжує сприяти Росії. WhiteBIT, на думку деяких джерел, відіграє роль у виведенні коштів прихильників Росії за межі України та у відмиванні російських фінансів.


WhiteBIT: відмивання грошей для російських спецслужб та друзів «регіоналів»

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та введення санкцій проти російських банків, криптовалютні біржі стають ключовими точками для обходу фінансових обмежень. Використання офшорних структур, подібних до тих, що пов'язані з WhiteBIT, допомагає приховувати справжніх бенефіціарів і цілі транзакцій.


Криптобіржа WhiteBIT стала ключовим інструментом для виведення грошей за кордон представниками колишньої української еліти, пов'язаних із проросійськими силами. Серед них – прихильники "російського світу" та колишні політики з ОПЗЖ та Партії регіонів, які після початку повномасштабної війни активно використовують біржу для виведення капіталу. Ці кошти йдуть на купівлю елітної нерухомості за кордоном, придбання дорогих автомобілів та розвиток бізнесу у Європі та інших країнах. Крім того, за даними ЗМІ, родина Шенцевих через WhiteBIT допомагає проводити фінансові операції із російськими грошима.

У лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд України доручив НАБУ провести розслідування щодо можливого незаконного виведення коштів через WhiteBIT та її зв'язок із Росією. Невдовзі після цього Микита Шенцев, син відомого політика Дмитра Шенцева, формально продав свої акції компанії Володимиру Носову.

Носов став публічною особою WhiteBIT і активно просуває біржу в українських медіа, виступаючи її засновником і дистанціюючись від конкурентів, що працюють у Росії.

WhiteBIT має складну корпоративну структуру, що включає дев'ять компаній, зареєстрованих у різних юрисдикціях. Одна з них знаходиться в Естонії, інші — у Великій Британії. Найбільш старою є естонська компанія, проте особливу увагу привертає британська WhiteBIT Solutions LLP, за якою стоять два офшорні бенефіціари: Whitebit LTD і Coddan Nominee, зареєстровані на Сейшельських островах. Ці компанії мають ту саму адресу, як і реєстратор Nobel Capital Group, що може свідчити про наявність мережі офшорних структур.

Coddan Nominee є частиною великої офшорної мережі та фігурує серед засновників компанії Sofbiz, яка підозрюється у фінансуванні спроби державного перевороту у Чорногорії у 2016 році. За даними місцевих слідчих, 1,5 мільйона євро, вкладені Sofbiz, мали бути використані для вбивства тодішнього прем'єр-міністра Чорногорії Міло Джукановича, чиє прагнення вступити до НАТО викликало опір зацікавлених проросійських сил. Журналістське розслідування групи Bellingcat та її партнера The Insider виявило, що у підготовці перевороту були замішані співробітники ГРУ РФ Едуард Шишмаков та Володимир Моїсеєв. Вони діяли за підтримки проросійських політиків у Чорногорії, а також залучали сербських найманців для реалізації плану.

Незважаючи на скандал, пов'язаний із причетністю Coddan до перевороту, компанія не була ліквідована. Більше того, вона продовжує діяти та бере участь у основі великих проектів, таких як WhiteBIT. Це ще більше посилює підозри в тому, що криптобіржа може бути пов'язана з російськими спецслужбами та сприяти проросійським політикам в Україні та за її межами.

Як криптобіржа WhiteBIT обманює своїх клієнтів

Окрім підозр у сприянні російським спецслужбам, криптобіржа WhiteBIT також відома випадками обману своїх користувачів. Так, 21 листопада 2023 року біржа опинилася в центрі скандалу після того, як надала можливість обміну новими токенами до офіційного старту торгів, що призвело до різкого падіння їх ціни.

Біржа оголосила про запуск нової криптовалюти WorldToken (WORLD), яка була створена ігровою студією World Challenge Game. Багато користувачів визнали цю монету надійною і вирішили стати "ранніми пташками" - першими інвесторами, яким надали можливість придбати частину токенів до офіційного початку торгів. У звичайній практиці "ранні пташки" продають частину активів при старті торгів, щоб повернути інвестиції та заробити на різниці в ціні. Однак WhiteBIT пішла за іншим сценарієм.

Біржа припустилася помилки, не закривши доступ до обміну токенів до початку офіційних торгів. В результаті ринок виявився перенасиченим монетами ще до офіційного старту, що призвело до обвалу ціни.

"Ті, хто придбав WorldToken заздалегідь, фактично залишилися з активами, що знецінилися, незважаючи на те, що купували їх за курсом один долар за токен. Після початку торгів ціна токена ледве піднялася і незабаром впала," — сказав один із розчарованих учасників ринку.

Таким чином, WhiteBIT залишила своїх клієнтів у збитку, фактично позбавивши їх шансу на очікуваний прибуток. Тепер користувачі не знають, що робити з монетами, які принесли не зиск, а серйозні фінансові втрати.

З урахуванням діяльності криптобіржі вона представляє серйозний інтерес як для українських спецслужб так і для міжнародних фінансових регуляторів, оскільки її діяльність явно свідчить про шахрайство щодо клієнтів та може бути каналом для виведення капіталів та відмивання грошей, пов'язаних із агресією Росії проти України.

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
Россияне бешенеют от злости: Пугачева вернулась с новыми с песнями о войне
Comments UA
2025-03-31T20:48:28Z
"Время больше не работало", - женщина, которая была мертвой 24 минуты, рассказала об ощущениях
Новости Украины
2025-03-31T21:03:37Z
Украинскую модель нашли искалеченной в Дубае: появились новые подробности о ее состоянии
Comments UA
2025-03-31T20:42:25Z
Самый массовый призыв срочников от диктатора Путина: реакция Украины
Comments UA
2025-04-01T14:54:54Z
Уроки языка: как правильно сказать на украинском «мурашки по коже»
ZN UA
2025-04-02T21:03:59Z
3 апреля 2025 года: Никиты Исповедника - что сегодня нельзя делать
Фокус
2025-04-02T21:00:10Z
Церковный праздник 1 апреля: что нельзя делать, чтобы не получить проблемы
Telegraf
2025-03-31T21:21:45Z
Курская операция: полковник подвел промежуточные итоги
TSN
2025-04-01T14:13:37Z
В Литве нашли тело еще одного американского военного
Comments UA
2025-04-02T05:54:26Z
Трамп: США вводят 25% тариф на все иностранные автомобили
ZN UA
2025-04-02T20:33:20Z
Трамп связал свою каденцию не с Израилем или Китаем, а именно с Украиной: мнение эксперта
Политека
2025-04-02T20:19:19Z
Может остановить Россию за 24 часа: Жданов удивил, как можно закончить войну в Украине
TSN
2025-04-01T16:13:50Z
"Мы ее ждали": российские спецслужбы сделали заявление о Пугачевой
GlavRed
2025-04-01T15:00:54Z
В Трампа рассказали, как будут давить на РФ
Comments UA
2025-04-02T21:42:32Z
РФ активизировала информационную операцию против Украины - внешняя разведка
Корреспондент
2025-04-02T21:39:04Z
Зеленский назвал условия, при которых мир наступит в 2025 году
Gazeta UA
2025-04-02T06:06:13Z
Раскрылись детали нового соглашения Украины и США о полезных ископаемых
Известия Киев
2025-04-02T06:36:11Z
Перемирие уже на пороге? У Трампа назвали главное условие прекращения огня в Украине
Telegraf
2025-04-02T20:45:09Z
Оккупанты шокированы: командование РФ запретило эвакуацию раненых
Comments UA
2025-04-02T20:45:01Z
Замучили известного композитора и поэта
Gazeta UA
2025-04-01T02:39:18Z
В Чернобыльском заповеднике появился «незваный гость», вытесняющий местные виды
Комсомольская правда
2025-04-02T05:01:30Z
Украинские военные уничтожают элитные подразделения рф в Часовом Яру. ВИДЕО
Новости Украины
2025-04-02T06:39:47Z
Харьков опять атакуют российские дроны - в городе прогремели взрывы
Комсомольская правда
2025-04-02T21:24:04Z
В ВСУ предупредили: РФ не отказалась от планов захватить Киев
Comments UA
2025-04-02T19:33:23Z
ВС РФ расширяют плацдарм в Лимане: в ISW выяснили, что задумали россияне
Фокус
2025-04-02T07:36:58Z
Россия обвиняет Украину в новых обстрелах: что известно
Comments UA
2025-04-01T10:00:36Z
У США обвалилися ціни на яйця
AgroNews
2025-04-01T15:18:20Z
Спикер ВМС ВСУ увидел "карательную дискотеку"/ Сеть взорвалась комментариями от современного российского эстрадного "творчества"
Апостроф
2025-04-01T16:39:08Z
Жила в России 20 лет, но приезжала в Украину к дочери: как выглядит мама Поляковой и что о ней известно
Telegraf
2025-04-01T17:03:53Z
Дважды победил в "Голосі", женился на старшей девушке из соседнего села: интересные факты из жизни Романа Сасанчина/После участия в шоу парень стал народным любимцем
Апостроф
2025-04-01T14:39:18Z
Популярный американский актер потерял штаны во время шоу
GlavRed
2025-04-01T20:30:58Z
В театре Франко презентовали новый спектакль по произведению Валерьяна Пидмогильного
ZN UA
2025-04-02T21:34:36Z
Боялся мобилизации: известный украинский актер сбежал за границу
Comments UA
2025-04-02T21:06:05Z
Процедура под наркозом: Гвоздева объяснила, что делала в больнице
Факти ICTV
2025-04-01T10:13:15Z
У известного ведущего и актера обнаружили неизлечимую болезнь
Comments UA
2025-04-02T19:45:34Z
"К сожалению...": группа "Без обмежень" рассказала о срыве концерта в одном из городов/В группе рассказали, почему некоторые не смогут побывать на их концерте
Апостроф
2025-04-02T18:45:33Z
Когда появятся гривны с новыми портреты на банкнотах: в НБУ сделали заявление
Comments UA
2025-04-02T10:27:20Z
Пенсионеры могут не дождаться пересчета: как заставить ПФУ вовремя заплатить деньги
Знай
2025-04-01T14:30:57Z
ПриватБанк объявил новую волну выплаты госпомощи в 1,5 тыс. грн: какие условия
Апостроф
2025-04-01T14:45:39Z
В Госспецсвязи сделали заявление по поводу кибератаки на УЗ
Корреспондент
2025-04-01T14:30:33Z
За 10 копеек дадут 4000 грн: как выглядит мелочь, на которой можно заработать
Знай
2025-04-02T19:12:20Z
Из России сбежали миллиардеры из списка Forbes и выводят свои доллары
Новости Украины
2025-04-02T18:42:53Z
«Лекарства подешевеют на 5-52%»: журналистка рассказала, что еще изменится в апреле
Знай
2025-04-02T06:21:36Z
С 1 апреля НБУ отменил лимит на карточные переводы между физическими лицами, но есть нюанс
VGorode
2025-04-02T00:18:10Z
Продажи Tesla упали на 13%: аналитики назвали причины
ZN UA
2025-04-02T18:28:36Z
Боксер по провищу "Успех" умер во время боя
Telegraf
2025-04-01T09:54:16Z
Бывший футболист "Динамо" неожиданно поддержал Россию
ZN UA
2025-03-31T22:57:52Z
Кубок Украины: где и когда смотреть четвертьфиналы "Динамо" и "Шахтера"
Telegraf
2025-04-01T14:21:18Z
Озвучена реакция УАФ на информацию о натурализации легионера Шахтера
Корреспондент
2025-04-01T11:24:20Z
Братья Кличко официально появились в боксерской игре Undisputed
Комсомольская правда
2025-04-02T18:45:53Z
"Динамо" обыграло "Рух" в Кубке Украины благодаря соло голу Пихаленка
Telegraf
2025-04-02T16:57:27Z
"Отбили каменную башку": Валуев опозорился в прямом эфире
Telegraf
2025-04-02T16:27:54Z
Итальянский топ-клуб определился с новым спортивным директором
Корреспондент
2025-04-02T14:54:07Z
Юный украинский футболист при загадочных обстоятельствах погиб в Германии
Telegraf
2025-04-02T14:25:39Z
Чем помыть краны, чтобы сверкали, как новые: эффективные методы, о которых мало кто знает
TSN
2025-04-01T12:13:34Z
Избегайте тем о политике и религии: аргентинка раскрыла особый секрет долголетия
Gazeta UA
2025-04-01T12:03:30Z
Как выбрать хороший растворимый кофе: украинцам дали лайфхаки
Апостроф
2025-04-01T18:27:38Z
Как ухаживать за седыми волосами: прически для женщин старше 40 лет
GlavRed
2025-04-01T16:30:42Z
Всего один ингредиент и молоко останется свежим на 10 дней
Знай
2025-04-02T18:51:08Z
Девять вещей в доме, которые нужно убирать каждый день
Знай
2025-04-02T16:51:17Z
Последний шанс спасти свою сладкую жизнь: рецепт тех самых легендарных пряников с глазурью
Знай
2025-04-01T06:51:33Z
"Разрушает детскую психику": экспертка ошеломила заявлением о вреде детских садов
Знай
2025-04-02T16:21:49Z
Сочные куриные голени с картофелем для ужина: идеальный рецепт в рукаве
Gazeta UA
2025-04-02T15:57:32Z
В Киеве нетрезвый мужчина стрелял в больнице
Gazeta UA
2025-03-31T19:57:45Z
Враг нанес массированный удар дронами по Харькову: последствия
Хвиля
2025-04-02T06:42:03Z
Авиаудар по общине в Запорожье: количество пострадавших возросло. ФОТО
Новости Украины
2025-04-01T02:45:10Z
Россия ударила по предприятию в Кривом Роге: погибли три человека, есть раненые
Лига
2025-04-02T21:42:53Z
Харьков в огне: на месте "прилета" "Шахеда" вспыхнул пожар
TSN
2025-04-02T20:27:18Z
В Мьянме объявили временное перемирие из-за землетрясения
Корреспондент
2025-04-02T19:03:06Z
В Сумах умер мужчина, которого ранило во время обстрела 24 марта
TSN
2025-04-02T18:34:02Z
В Мьянме резко возросло количество жертв землетрясения
TSN
2025-04-02T18:33:26Z
Противник подорвал дамбу в Белгородской области. ВИДЕО
Новости Украины
2025-04-02T17:54:18Z
Осторожно, апрель 2025: опасные дни, которые могут перевернуть вашу жизнь
Знай
2025-03-31T19:30:00Z
"Женщину трогают за грудь, мужчину хватают за пах": Metal Gear Solid Delta: Snake Eater получила взрослый возрастной рейтинг
GameMag
2025-03-31T19:46:10Z
Научный прорыв позволит долететь до Альфа Центавра: что сконструировали ученые
Фокус
2025-04-01T11:10:57Z
Игра про Джеймса Бонда Project 007 от создателей HITMAN подтверждена для Nintendo Switch 2
GameMag
2025-04-02T21:37:15Z
4K, 120 FPS, VRR, HDR, голосовой чат, объемный звук: Nintendo раскрыла технические особенности Switch 2
GameMag
2025-04-02T21:16:54Z
Клоунада подошла к концу: Hollow Knight: Silksong выходит в 2025 году на Nintendo Switch 2
GameMag
2025-04-02T19:10:10Z
Когда новая консоль Nintendo Switch 2 приедет в Россию и сколько будет стоить в рублях
GameMag
2025-04-02T19:10:07Z
Первый взгляд на обложки игр для Nintendo Switch 2 — некоторые картриджи будут поставляться без игр
GameMag
2025-04-02T18:31:30Z
Охота не окончена: WILD HEARTS S анонсирована эксклюзивно для Nintendo Switch 2
GameMag
2025-04-02T18:19:14Z
Сколько должны спать мужчины и женщины
Gazeta UA
2025-04-02T21:39:27Z
Тренировки на выходных так же полезны, как и регулярные – исследование
Корреспондент
2025-04-02T19:24:21Z
Что вызывает провалы в памяти: эта привычка самая популярная в вечернее время
Gazeta UA
2025-04-02T19:00:09Z
ТОП-10 заболеваний, которые лечит секс
Comments UA
2025-04-02T18:51:13Z
Один продукт защитит печень от рака
Comments UA
2025-04-02T18:30:11Z
Угрожающие симптомы: как понять, что щитовидная железа не работает
Comments UA
2025-04-02T18:12:37Z
Снижение цен на лекарства продолжается: в апреле дешевле станут еще 116 препаратов
Знай
2025-04-02T17:36:29Z
Реформа ВВК: второй этап продлится до осени
Корреспондент
2025-04-02T14:45:45Z
Назван возраст, в котором резко ухудшается память
Comments UA
2025-04-02T13:48:39Z
Японские автопроизводители начали производство биоэтанолового топлива
Корреспондент
2025-04-02T16:39:46Z
Sony без лишнего шума отправляет PlayStation 4 на покой
GameMag
2025-04-02T08:27:40Z
Названы самые ликвидные и наименее ликвидные кроссоверы современности
Фокус
2025-04-02T07:30:15Z
Европейская комиссия оштрафовала 15 автопроизводителей на €458 млн
Корреспондент
2025-04-01T18:36:24Z
Маск в шоке: в Европе катастрофически упали продажи Tesla
Comments UA
2025-04-01T18:21:44Z
Как простое чихание может стоить водителю 54 тысяч гривен
Знай
2025-04-01T15:51:37Z
Акции Xiaomi упали после ДТП с ее электромобилем
Корреспондент
2025-04-01T14:39:59Z
Штраф за красные указатели поворота 2025: размер и когда накладывается
Факти ICTV
2025-04-01T11:33:42Z
Сколько стоит самая дешевая страховка на авто в Украине в 2025 году и почему выросли цены
Факти ICTV
2025-04-01T10:42:48Z