MY.UAНовини
Криптобіржа WhiteBIT: ЗМІ написали про обман клієнтів, співпрацю зі спецслужбами Росії та тіньовий господар «регіонал» Шенцев
Криптобіржа WhiteBIT: ЗМІ написали про обман клієнтів, співпрацю зі спецслужбами Росії та тіньовий господар «регіонал» Шенцев

Криптобіржа WhiteBIT: ЗМІ написали про обман клієнтів, співпрацю зі спецслужбами Росії та тіньовий господар «регіонал» Шенцев

Про Дмитра Шенцева - махінатора і «регіонала», якому особисто путін вручив медаль за популяризацію російської мови за останні роки вже була озвучена і опублікована безліч компрометуючих матеріалів і доказів його участі в схематоза і роботі на спецслужби Росії. Однак його улюблене дітище – криптобіржа WhiteBIT, яку не раз ловили на співпраці зі спецслужбами Росії та відмиванні грошей продовжує працювати в Україні.

Про це пише портал Акценти . Публікуємо матеріал без коментарів та ремарок. Редакція не несе відповідальності та не перевіряє дані, надані та опубліковані сторонніми інформаційними ресурсами.

Офіційним власником криптовалютної біржі є харків'янин Володимир Носов, проте він лише «фунт» за яким ховаються справжні господарі — сімейство прихильників путіна Дмитра та Микита Шенцеви.

Криптобіржа WhiteBIT: хто смикає за ниточки Володимира Носова

Криптовалютна біржа WhiteBIT заявляє про себе як про компанію українського походження, засновану у 2018 році. Володимир Носов — її громадська особа та офіційний керівник. На момент створення WhiteBIT серед його бізнес-партнерів вважалися Марія Репешко, Ганна Янковська та Микита Шенцев. 2023 року, коли проти біржі розпочалося розслідування, Шенцев і Репешко продали свої акції Носову. Однак, за інсайдерською інформацією, справжнім власником криптобіржі вважається родина Шенцевих, зокрема Дмитро Шенцев, відомий політик та колишній депутат від Партії регіонів. Він нібито використовує WhiteBIT для проведення фінансових операцій із російськими грошима.


ЗМІ повідомляють, що наразі батько та син Шенцеві перебувають на території Росії. Микиту Шенцева позбавили українського громадянства, що пояснюється його проросійськими поглядами. Дмитро Шенцев був активним прихильником так званої «Новоросії», а також отримав нагороду від президента Росії Володимира Путіна за сприяння просуванню російської мови. У січні 2014 року він голосував за репресивні закони, спрямовані проти Майдану, а у 2018 році – проти закону про визнання українського суверенітету над окупованими частинами Донбасу.

Дмитро Шенцев відомий своєю підтримкою проросійської політики і продовжує сприяти Росії. WhiteBIT, на думку деяких джерел, відіграє роль у виведенні коштів прихильників Росії за межі України та у відмиванні російських фінансів.


WhiteBIT: відмивання грошей для російських спецслужб та друзів «регіоналів»

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та введення санкцій проти російських банків, криптовалютні біржі стають ключовими точками для обходу фінансових обмежень. Використання офшорних структур, подібних до тих, що пов'язані з WhiteBIT, допомагає приховувати справжніх бенефіціарів і цілі транзакцій.


Криптобіржа WhiteBIT стала ключовим інструментом для виведення грошей за кордон представниками колишньої української еліти, пов'язаних із проросійськими силами. Серед них – прихильники "російського світу" та колишні політики з ОПЗЖ та Партії регіонів, які після початку повномасштабної війни активно використовують біржу для виведення капіталу. Ці кошти йдуть на купівлю елітної нерухомості за кордоном, придбання дорогих автомобілів та розвиток бізнесу у Європі та інших країнах. Крім того, за даними ЗМІ, родина Шенцевих через WhiteBIT допомагає проводити фінансові операції із російськими грошима.

У лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд України доручив НАБУ провести розслідування щодо можливого незаконного виведення коштів через WhiteBIT та її зв'язок із Росією. Невдовзі після цього Микита Шенцев, син відомого політика Дмитра Шенцева, формально продав свої акції компанії Володимиру Носову.

Носов став публічною особою WhiteBIT і активно просуває біржу в українських медіа, виступаючи її засновником і дистанціюючись від конкурентів, що працюють у Росії.

WhiteBIT має складну корпоративну структуру, що включає дев'ять компаній, зареєстрованих у різних юрисдикціях. Одна з них знаходиться в Естонії, інші — у Великій Британії. Найбільш старою є естонська компанія, проте особливу увагу привертає британська WhiteBIT Solutions LLP, за якою стоять два офшорні бенефіціари: Whitebit LTD і Coddan Nominee, зареєстровані на Сейшельських островах. Ці компанії мають ту саму адресу, як і реєстратор Nobel Capital Group, що може свідчити про наявність мережі офшорних структур.

Coddan Nominee є частиною великої офшорної мережі та фігурує серед засновників компанії Sofbiz, яка підозрюється у фінансуванні спроби державного перевороту у Чорногорії у 2016 році. За даними місцевих слідчих, 1,5 мільйона євро, вкладені Sofbiz, мали бути використані для вбивства тодішнього прем'єр-міністра Чорногорії Міло Джукановича, чиє прагнення вступити до НАТО викликало опір зацікавлених проросійських сил. Журналістське розслідування групи Bellingcat та її партнера The Insider виявило, що у підготовці перевороту були замішані співробітники ГРУ РФ Едуард Шишмаков та Володимир Моїсеєв. Вони діяли за підтримки проросійських політиків у Чорногорії, а також залучали сербських найманців для реалізації плану.

Незважаючи на скандал, пов'язаний із причетністю Coddan до перевороту, компанія не була ліквідована. Більше того, вона продовжує діяти та бере участь у основі великих проектів, таких як WhiteBIT. Це ще більше посилює підозри в тому, що криптобіржа може бути пов'язана з російськими спецслужбами та сприяти проросійським політикам в Україні та за її межами.

Як криптобіржа WhiteBIT обманює своїх клієнтів

Окрім підозр у сприянні російським спецслужбам, криптобіржа WhiteBIT також відома випадками обману своїх користувачів. Так, 21 листопада 2023 року біржа опинилася в центрі скандалу після того, як надала можливість обміну новими токенами до офіційного старту торгів, що призвело до різкого падіння їх ціни.

Біржа оголосила про запуск нової криптовалюти WorldToken (WORLD), яка була створена ігровою студією World Challenge Game. Багато користувачів визнали цю монету надійною і вирішили стати "ранніми пташками" - першими інвесторами, яким надали можливість придбати частину токенів до офіційного початку торгів. У звичайній практиці "ранні пташки" продають частину активів при старті торгів, щоб повернути інвестиції та заробити на різниці в ціні. Однак WhiteBIT пішла за іншим сценарієм.

Біржа припустилася помилки, не закривши доступ до обміну токенів до початку офіційних торгів. В результаті ринок виявився перенасиченим монетами ще до офіційного старту, що призвело до обвалу ціни.

"Ті, хто придбав WorldToken заздалегідь, фактично залишилися з активами, що знецінилися, незважаючи на те, що купували їх за курсом один долар за токен. Після початку торгів ціна токена ледве піднялася і незабаром впала," — сказав один із розчарованих учасників ринку.

Таким чином, WhiteBIT залишила своїх клієнтів у збитку, фактично позбавивши їх шансу на очікуваний прибуток. Тепер користувачі не знають, що робити з монетами, які принесли не зиск, а серйозні фінансові втрати.

З урахуванням діяльності криптобіржі вона представляє серйозний інтерес як для українських спецслужб так і для міжнародних фінансових регуляторів, оскільки її діяльність явно свідчить про шахрайство щодо клієнтів та може бути каналом для виведення капіталів та відмивання грошей, пов'язаних із агресією Росії проти України.

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
Почему нельзя спать с открытыми окнами: неожиданный ответ
Gazeta UA
2025-06-28T02:21:22Z
Как узнать, что у человека порча: основные признаки и советы
Comments UA
2025-06-24T06:15:10Z
Эффективный способ выспаться: ученые назвали лучшую позу для сна
Фокус
2025-06-21T07:15:50Z
Лайфгак, как хранить укроп свежим в холодильнике без замораживания
TSN
2025-06-28T17:03:08Z
Группу крови связали с риском раннего инсульта: результаты исследования
Хвиля
2025-07-01T18:27:48Z
Эти изменения могут шокировать: как сахар влияет на желудок
Comments UA
2025-07-01T17:27:43Z
Опасное заболевание: как уберечься от дифтерии
ZN UA
2025-06-27T22:24:41Z
Нужно мыть малину перед употреблением или перед замораживанием
TSN
2025-06-28T17:03:02Z
На чем жарить: диетолог назвала масла, которые подходят для этого и которых надо избегать
UAToday
2025-06-23T09:00:41Z
Россия нанесла удар по пригороду Харькова: подробности от Терехова
Апостроф
2025-06-28T18:48:07Z
В России задержали главу азербайджанской диаспоры
Корреспондент
2025-07-01T17:48:50Z
Путин готовится значительно усилить ракетный террор Украины: названы 5 наиболее опасных городов
Comments UA
2025-06-24T14:00:47Z
Хороших новостей ждать не стоит: эксперты назвали три сценария завершения войны в Украине
Знай
2025-06-22T20:30:05Z
Депортация и новая партия. Ссора Трампа и Маска
Корреспондент
2025-07-01T21:18:50Z
Борьба с "теневым флотом" РФ: Германия ужесточает требования к танкерам
Корреспондент
2025-07-01T21:18:22Z
Зеленский ответил Путину о встрече
Comments UA
2025-06-19T21:00:24Z
Воевать отправят всех: в Украине жестко взялись за уклонистов – к чему готовиться
Знай
2025-06-28T02:30:53Z
Иран начал ремонт на ядерном объекте в Натанзе после авиаударов США - ISW
Gazeta UA
2025-06-29T08:18:21Z
Запасайтесь уже сейчас: Украине грозит резкое удорожание важного продукта
Знай
2025-06-29T16:00:44Z
Дополнительные 2000 грн к пенсии: кто может получить
Знай
2025-06-27T18:36:38Z
Россия захватила второе из четырех месторождений лития в Украине – Le Figaro
ZN UA
2025-06-27T11:24:21Z
Скандал в Германии: из помощи для Украины "исчез" почти миллиард евро, — Bild
Хвиля
2025-06-29T00:15:31Z
Рост ВВП Украины замедлился
Корреспондент
2025-07-01T17:48:54Z
Почти на 500 гривен больше: ПФУ затвердил новый показатель для расчета пенсии
Знай
2025-07-01T17:36:02Z
Производители предупредили украинцев о значительном росте цен на хлеб
UAToday
2025-06-23T19:45:16Z
Минимальная пенсия: может ли вырасти с 1 июля
ZN UA
2025-06-27T03:43:14Z
В Украине отменили секретность геологической информации о стратегических минералах
Хвиля
2025-06-29T01:18:06Z
Как американцы моют посуду: почему в США не используют губку
UAToday
2025-06-27T10:06:26Z
Что рассыпать в междурядье, чтобы морковь выросла сладкой: результат вас непременно удивит
TSN
2025-06-29T15:06:26Z
Какие деревья притягивают успех и деньги, как магнитом: их нужно обязательно посадить возле дома
TSN
2025-06-29T13:51:56Z
Зачем эксперты советуют брать с собой салфетку, когда идете покупать клубнику на рынок: хитрый трюк
TSN
2025-06-26T15:36:49Z
Гороскоп на 2 июля: выделите время для себя
Новости Украины
2025-07-01T21:00:49Z
Люди, рожденные в эти даты, – идеальные партнеры: не только любят, но и остаются рядом, когда всем остальным уже безразлично
Знай
2025-07-01T20:51:29Z
Чому не варто залишати брудний посуд на ніч. Це варто знати
Gazeta UA
2025-06-28T15:51:36Z
Популярный курорт Украины атаковали насекомые. В сети показали впечатляющие кадры
Telegraf
2025-06-24T10:36:53Z
Куриные яйца могут вас убить: 8 бытовых ошибок с ними, которые вредят здоровью
Знай
2025-06-26T02:51:38Z
Дополнительные выплаты от ООН: успейте оформить до конца июля
Знай
2025-06-28T08:21:47Z
Движение через украинскую границу значительно возросло: какими пунктами пропуска пограничники советуют не пользоваться
TSN
2025-06-29T08:06:56Z
Светлана Павелецкая рассказала, нашла ли общий язык с детьми Дмитрия Кулебы
Комсомольская правда
2025-06-23T06:52:55Z
Без этого пенсию не начислят: тысячи пожилых людей столкнулись с проблемой
Хвиля
2025-06-29T17:15:44Z
В России горит нефтеперерабатывающий завод после удара украинских дронов
Gazeta UA
2025-07-01T21:24:32Z
Категорически не делайте этого 2 июля, чтобы избежать проблем с деньгами до конца года
Telegraf
2025-07-01T21:21:45Z
24 июня большой церковный праздник: что можно и нельзя делать сегодня
Comments UA
2025-06-24T05:33:57Z
"Здесь должны были спать дети": появились кадры разрушенной комнаты детей Тополи
GlavRed
2025-06-23T06:40:50Z
Почему нельзя отказываться купаться 23 июня и что нужно выпрашивать сегодня: приметы и запреты на Агрипины
Знай
2025-06-23T04:03:11Z
Россия пытается взять большой город в полукольцо: есть ли успехи у солдат Путина
GlavRed
2025-06-28T07:27:54Z
Льготы аннулируют: для кого проезд в общественном транспорте станет платным
Знай
2025-06-28T02:12:25Z
Россия атаковала Харьков: что известно о "прилете"
TSN
2025-06-29T06:06:56Z
В Харькове прогремели взрывы, россияне атаковали город и область ударными дронами
ZN UA
2025-06-29T21:52:59Z
Хронология войны – день 1225: захватчики "буксуют" на фронте и запускают дроны
Telegraf
2025-07-01T21:00:01Z
Наступление на Днепропетровщину: какая цель России
Корреспондент
2025-07-01T18:51:39Z
В Киеве приспустили главный флаг Украины: какая причина
TSN
2025-06-29T06:18:48Z
Еще один китаец попал в плен ВСУ: что рассказывает наемник об армии РФ
TSN
2025-06-27T16:33:46Z
В Киеве на месте разрушенного подъезда многоэтажки произошло повторное разрушение
ZN UA
2025-06-23T09:57:04Z
ОГП: В Одессе нашли убитой 7-летнюю девочку. Задержан 31-летний сосед – видео
Лига
2025-06-19T20:18:17Z
В Ивано-Франковской области нашли в лесу 5-летнего мальчика спустя трое суток поисков
Комсомольская правда
2025-06-21T07:57:23Z
В Харькове задержанного оставили умирать в камере - ГБР расследует. ВИДЕО
Новости Украины
2025-06-27T10:18:49Z
На Закарпатье пограничник сбежал в Словакию, где попросил убежище
Корреспондент
2025-06-28T02:48:46Z
Российский "теневой" танкер мог быть взорван в Средиземном море с помощью мины-липучки, - Reuters
Новости Украины
2025-07-01T20:48:05Z
В 15 см от головы сына: в Киеве обстреляли авто ветерана ВСУ
Фокус
2025-07-01T16:45:52Z
Удар по Киеву: разрушен подъезд, есть погибшие
Корреспондент
2025-06-23T04:18:26Z
Атака на Киевщину: разрушен отель с клиникой, есть погибшая и пострадавшие
Корреспондент
2025-06-23T03:15:35Z
В Одессе снова увеличилось число пострадавших из-за атаки РФ
Корреспондент
2025-06-28T07:21:48Z
Камалия рассекретила, что стало последней каплей в ее браке с Захуром: "Умоляла год"
TSN
2025-06-27T09:21:29Z
В России умерла звезда фильма Ирония судьбы
Корреспондент
2025-06-21T09:09:23Z
Руслана шокировала подробностями "прилета" возле своего дома: "Пошли трещины"
TSN
2025-07-01T16:21:12Z
Звезда Лиги смеха вернулась после кровоизлияния в мозг
Корреспондент
2025-06-24T08:24:02Z
В сеть слили первый тизер «Одиссеи» — Телемах Тома Холланда ищет отца
ITC
2025-07-01T21:10:35Z
Ведущая Анна Свиридова жестко высказалась об изменнице Оксане Байрак: "Мне совершенно не больно"
Знай
2025-07-01T18:51:11Z
"Все как и должно быть": бывшая жена Остапчука рассказала, как поделили дом после развода
Апостроф
2025-06-27T12:00:17Z
Камалия шокировала, какие зависимости помогают ей успокаиваться: "Ужасная привычка"
TSN
2025-06-28T05:03:18Z
"Быстро растет и убивает": Камалия поделилась историей борьбы с раком груди
Апостроф
2025-06-27T15:51:58Z
Toyota RAV4 стала самым популярным автомобилем в мире
Корреспондент
2025-07-01T17:09:59Z
Надежные и недорогие: 5 брендов автомобилей, заставляющих надолго забыть о СТО
Знай
2025-06-27T11:51:00Z
Франция требует от Tesla прекратить рекламировать автомобили как беспилотные и угрожает штрафом
Европейская правда
2025-06-24T15:54:56Z
BMW отзывает электромобили из-за риска внезапной потери мощности
Корреспондент
2025-07-01T17:54:00Z
"Что это на капоте?": во Львовской области Tesla Cybertruck озадачила украинцев
Telegraf
2025-07-01T17:24:43Z
Почему в авто могут отказать тормоза – советы, как не попасть в передрягу
UAToday
2025-07-01T16:30:06Z
"Без лишних наворотов": опытный механик назвал самый надежный автомобиль в мире
Фокус
2025-07-01T14:51:48Z
Рекордный май: какие электрокары выбирают украинские водители
Хвиля
2025-07-01T10:45:57Z
Под какими деревьями не стоит парковать авто летом: советы
Gazeta UA
2025-07-01T00:36:09Z
Литиевая батарея будет служить рекордно долго: что придумали ученые
Фокус
2025-06-19T08:42:36Z
На дне Атлантического океана обнаружили более тысячи бочек с радиоактивными отходами
TSN
2025-06-28T09:06:55Z
Солнечная активность: прогноз магнитных бурь на июль
ZN UA
2025-07-01T21:00:14Z
Абрамовичу загрожує втрата до 96% від інвестицій в американську сталь
AgroNews
2025-07-01T18:15:36Z
В приложении "Резерв+" запустили бета-тест оплаты штрафов
Gazeta UA
2025-07-01T18:12:37Z
Мошенники атакуют пользователей Windows через фейковые инструкции
Новости Украины
2025-07-01T17:45:16Z
Україна наростила вивезення металобрухту майже на 50%
AgroNews
2025-07-01T17:18:51Z
Хидео Кодзима доволен оценками PS5-эксклюзива Death Stranding 2: On the Beach
GameMag
2025-07-01T17:07:48Z
Искусственный интеллект может изменить сексуальные желания: новейшие гаджеты уже влезают в постель
Знай
2025-07-01T16:51:44Z
Пакьяо возвращается: легенда бокса объяснил мотивацию
Корреспондент
2025-06-27T08:18:01Z
Саудовский гранд предлагает Эрнандесу феноменальный контракт
Корреспондент
2025-06-23T15:45:30Z
Лидер "Шахтера" Судаков не перейдет в "Наполи" – СМИ
ZN UA
2025-06-29T07:55:38Z
Звездный футболист Погба нашел себе новый клуб после дисквалификации за допинг
ZN UA
2025-06-28T19:27:30Z
Украинская теннисистка обыграла вторую ракетку мира на старте Уимблдона-2025
ZN UA
2025-07-01T20:51:42Z
Наполи заинтересовался Егором Ярмолюком
Корреспондент
2025-07-01T18:12:18Z
Ястремская - Гауфф: онлайн-трансляция матча "Уимблдон-2025"
Telegraf
2025-07-01T16:45:05Z
Боксирующий блогер попал в Топ-15 рейтинга WBA
Корреспондент
2025-07-01T16:24:07Z
Известный украинский футболист получил российское гражданство
ZN UA
2025-07-01T15:16:32Z