Национальный банк Украины ввел лимит в 150 тысяч гривен в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту" (P2P). Ограничение вводится с 1 октября на полгода.Об этом сообщили в пресс-службе НБУ."Лимит действует только на исходящие переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, лимит не применяется к счетам волонтеров, отвечающим критериям, определенным постановлением, и лицам, ежемесячные доходы которых из подтвержденных источников превышают сумму установленного ограничения.Также лимит не действует в случае перевода средств между собственными счетами клиента, открытыми в одном банке, и переводов юридических лиц. Операции по реквизитам IBAN не ограничиваются, добавили в пресс-службе.По данным НБУ, 98% банковских клиентов осуществляют переводы, не превышающие сумму в 150 тысяч гривен в месяц.Обоснование ограниченияКак отметили в НБУ, лимит поможет минимизировать использование платежной инфраструктуры в противоправной деятельности, в том числе с использованием счетов "дропов", являющихся распространенным механизмом функционироваВ первом квартале 2024 года средний чек при оплате картами в магазинах Украины составлял 327 гривен, по оплате товаров и услуг в сети интернет - 541 гривну, по переводу с карты на карту - 1 931 гривен.ния теневой экономики.В НБУ поясняют, что "дропы" - это люди, которые за оплату передают реквизиты и данные своих карточных счетов в пользование третьим лицам. Эти счета используются как транзитные для перевода и отмывания незаконных средств. В целом по системе речь идет о десятках тысяч "спящих" и уже активных счетов.По данным нескольких крупнейших банков в 2024 году уже были разорваны деловые отношения с более чем 80 тыс. клиентами на основании участия в схемах дропов.Анализ НБУ свидетельствует, что через карты "дропов" может проходить около 200 млрд гривен в год.Подробнее о схемах теневых переводов денег читайте в материале РБК-Украина "НБУ готовит ограничения на переводы с карты на карту: когда и как будут работать лимиты".Напомним, общее количество активных карточек в Украине составляет 52,7 млн штук.
Поделиться сюжетом
Источник материала
Народная артистка Украины спела в церкви в российской Судже
Апостроф
У известной русской певицы внезапно скончался молодой сын
Comments UA
В сети показали последнее фото умершего от рака комика Маслякова
Comments UA
Девушка Роналдо в бикини похвасталась сочными формами
GlavRed
"Я так испугался": EL Кравчук рассказал о своем знакомстве с Кузьмой Скрябиным
Апостроф
Актриса из Гарри Поттера сыграет хитрую злодейку в "Бриджертоны"
Знай
Соня Евдокименко поддержала сбежавшего из Украины внука Софии Ротару: "Воскресенье с..."
Знай
"С согласия ФСБ": Кондратюк отреагировал на съемки пропагандистской ленты об армии РФ
Фокус
Прямые брови возвращаются в моду и подходят практически всем: в чем секрет
Обозреватель
В Польше объяснили, почему задержали Усика и надели наручники
Известия Киев
Чемпионка России разбила цветочный горошок об голову победительницы Кубка Европы. Фотофакт
Обозреватель
Модель с 17-м размером груди сделала предложение по реваншу Усик – Фьюри
Обозреватель
Александра Усика арестовали в аэропорту Кракова
UAToday
Эксглава УЕФА Платини предлагает уменьшить количество футболистов на поле
ГЛАВКОМ NET
Футболист "Шахтера" попал в команду недели Лиги чемпионов
ZN UA
Жена голкипера сборной Украины показал себя в откровенном бикини и "разорвала" Instagram. Фото
Обозреватель
Российские дроны "взорвали" дачу Ломаченко под Одессой. Фото
Обозреватель
"Вот почему это происходит". Ребров не сдержался в эфире после поражения сборной Украины от Албании. Видео
Обозреватель
Вкусное, мягкое и нежное: рецепт идеального теста для пельменей
Политека
Сел на шею: 5 признаков, что вы избаловали своего мужчину
Marie Claire
Деруны по-новому для сытного и бюджетного ужина: самый простой рецепт
Обозреватель
Секреты приготовления классической солянки: подробная инструкция
Comments UA
Новые перспективы: 9 причин, почему мерчендайзер — профессия будущего в моде
Marie Claire
Как вырастить суккуленты из листа: цветовод показала самый "ленивый" способ
GlavRed
Гуляш, которые тает во рту: рецепт сытного блюда
Фокус
Почему тыква получается невкусной: не допускайте этих ошибок во время приготовления популярного осеннего продукта
Обозреватель
Котик забатонился: что значит, если пушистик лежит в позе буханочки и стоит ли нервничать из-за этого
Знай
Астролог назвал дату окончания войны в Украине: ждать осталось недолго
Знай
Запад изменил позицию по ударам вглубь РФ. The Times назвал причину
ГЛАВКОМ NET
Карьера Андрея Деркача в Москве — сигнал молодым агентам Кремля в Украине
Фокус
Отказ от НАТО и без возврата территорий: соратник Трампа озвучил его “мирный план“
UAToday
Зеленский эмоционально отреагировал на информацию о 80 тысячах потерь ВСУ в войне
Comments UA
Британская разведка оценила последствия удара по складу боеприпасов в Торопце
Европейская правда
Зеленский: Путин и ему подобные могут разделить мир и съесть части как пирог
Европейская правда
Россия в ООН заявила, что готова воевать "со всем НАТО"
Корреспондент
Путин приказал готовить военный бюджет России
Новости Украины
"Уже через неделю были понятны причины", - эксперт о катастрофе F-16
Новости Украины
Россияне ударили по Харькову управляемыми авиабомбами, в городе загорелся пожар - Терехов
ZN UA
На территории Сербии и Венгрии из дунайских вод показались обломки нацистских кораблей времен Второй мировой
ZN UA
Выполнил пуск ракет по Одесщине и пропал с радаров: в сети сообщают об "аварии" российского Су-30СМ над Черным морем
Обозреватель
В РФ взорвался второй за ночь склад боеприпасов
Корреспондент
Женщина случайно разнесла паб 17 века: мужчины-завсегдатаи едва на устроили самосуд
Фокус
Полиция нашла "шутника", взорвавшего страйкбольную гранату в Киеве
Корреспондент
Новый подозреваемый в деле об избиении ветерана в Смеле: подробности
Comments UA
В Одессе задержан мужчина, убегавший от представителей ТЦК
Корреспондент
Народные приметы и народный праздник 21 сентября 2024 года
UAToday
"Вытаскивать нужно вовремя": Жан Беленюк с огромным аппаратом предлагает украинкам помощь
Знай
Принц Джордж совершил свой первый полет
Корреспондент
В Украине изменится процесс вручения повесток: что известно
Comments UA
Не торопитесь на ВЛК: украинцам назвали важное условие
Знай
В Торопце могли хранить ракеты С-300: появились спутниковые фото склада
Апостроф
Немецкие истребители сопровождали российские самолеты возле Латвии
Европейская правда
На фронте погиб сын Главного раввина Украины
Comments UA
День ангела 10 сентября: кого и как поздравлять с именинами
TSN
Пожиратели энергии: 4 популярных продукта, которые отнимают у организма много сил
Фокус
Три способа обеззараживания: как сделать воду безопасной для питья
Знай
Ученые спустя 5 лет нашли эпицентр распространения COVID-19: названы все "подозреваемые"
UAToday
Посланник с небес: хирург увидел рай во время клинической смерти
Фокус
Три утренние привычки, которые сделают ваш день ярче, а жизнь — проще
Marie Claire
Пособие по беременности и родам: могут ли получить ФЛП
ZN UA
Три знака Зодиака, которым нужно быть осторожнее на выходных 21-22 сентября 2024 года
Фокус
Следуют за нами везде: ученые узнали причину, незаметно подрывающую нашу продуктивность
Фокус
Хочу есть: 6 причин, по которым вы постоянно чувствуете голод
Фокус
Устали от неудач и пошли в обход: как ВС РФ продвигаются к Курахово, — DeepState
Фокус
Стерненко показал документы относительно российского гражданства Труханова
Апостроф
Лунный гороскоп на 20 сентября, пятница
Marie Claire
Гороскоп на субботу 14 сентября 2024 года
UAToday
Когда и где в Украине выпадет первый снег
Апостроф
ГУР показало момент удара по взводному опорному пункту россиян в Херсонской области
Апостроф
Россияне ударили УАБами по Харькову
Корреспондент
ВСУ переломили ситуацию под Покровском, - NYT
Хвиля
Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог
TSN
Украинским водителям придется заплатить более 50 тысяч гривен: за какое нарушение грозит жесткое наказание
Обозреватель
На аукцион выставили заброшенную коллекцию культовых американских спорткаров
Фокус
Ford снова будет производить авомобили в Индии
Корреспондент
В Украине утвердили возрастные лимиты для водителей: кому нельзя управлять автомобилем
Хвиля
В Украине работает шеринг автогражданки для водителей, сообщил hotline finance
Корреспондент
Заброшенные раритеты: в Украине обнаружили коллекцию винтажных Mercedes и Cadillac
Фокус
Харьковские рекордсмены: история уникальных украинских спорткаров ХАДИ
Фокус
Британская армия впервые представила новый основной боевой танк Challenger 3
Хвиля
Цена $10750 и запас хода 510 км: дебютировал новый электрокроссовер от General Motors
Фокус
Цена выросла: сколько стоит лук в Украине
ZN UA
Литва демонтирует целую ТЭЦ, чтобы передать ее Украине – фон дер Ляен
ГЛАВКОМ NET
"Будут сидеть без света по 16 часов в сутки": эксперт ответил, в каких городах зимой ситуация будет самой тяжелой
TSN
Одна из стран ЕС легализовала производство самогона, есть интересный нюанс
ГЛАВКОМ NET
На литре "отсасывают" 2 грн: украинских водителей предупредили о резких изменениях на АЗС
Знай
Цена на золото в Украине рекордно взлетела: кто мог неплохо на этом заработать
Фокус
Украина не обращает внимания на Россию и кормит страны по всему миру: Зеленский рассказал, как работает морской зерновой коридор
Обозреватель
Во вторник отключать свет по графикам не будут, но электричество нужно экономить, - ДТЭК
Комсомольская правда
Аграрии сообщили о темпах сбора урожая
Корреспондент
Умные часы Apple: инновации на вашем запястье
Espreso
Хоррор Retrieval получит поддержку PlayStation 5 Pro — первый взгляд на версию игры для мощной консоли
GameMag
Появилось изображение коробки PlayStation 5 Pro — без упоминания поддержки 8K
GameMag
MSI готовит оверклокерскую плату MEG Z890 Unify-X для процессоров Intel Core Ultra
Overclockers
Объявлены системные требования Microsoft Flight Simulator 2024
Overclockers
Что стоит сделать, когда купили бабушке и дедушке смартфон: 5 главных настроек
Знай
Во время пауз: YouTube вводит новый вид рекламы
Корреспондент
Российским ученым закроют доступ к адронному коллайдеру
Корреспондент
Рука Роскомнадзора: В России начал сбоить Discord
GameMag