MY.UAНовини
Справа Коломойського: до схеми з легалізації понад 4 мільярдів причетний банк одного з підсанкційних олігархів
Справа Коломойського: до схеми з легалізації понад 4 мільярдів причетний банк одного з підсанкційних олігархів

Справа Коломойського: до схеми з легалізації понад 4 мільярдів причетний банк одного з підсанкційних олігархів

У БЕБ зазначили, що зокрема Коломойський, аби приховати походження незаконно отриманих грошових коштів, організував внесення недостовірних відомостей до обліків підконтрольних банків

Детективи Бюро економічної безпеки України під час досудового розслідування встановили, що схема з легалізації бізнесменом Ігорем Коломойським понад 4 млрд грн відбулася за участю банку одного з підсанкційних олігархів, який перебуває в міжнародному розшуку. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

У БЕБ зазначили, що зокрема Коломойський, аби приховати походження незаконно отриманих грошових коштів, організував внесення недостовірних відомостей до обліків підконтрольних банків.

«Так, Коломойський нібито вносив готівкові грошові кошти на власний рахунок у ПриватБанку, надалі ці гроші продавалися Реал банку, після цього за допомогою імітації декількох банківських операцій з підконтрольними підприємствами та зняття частини готівкових коштів приховувались факти наявності грошових коштів на рахунках банку. В результаті цих операцій відбувалось приховування недостачі готівкових грошових коштів у звітності до НБУ на кінець банківського дня», - йдеться у повідомленні.

Встановлено також, що реалізація схеми з маскування незаконного походження грошових коштів тривала впродовж 2 років, зазначили у БЕБ.

Як повідомлялося, нещодавно детективи БЕБ виділили матеріали досудового розслідування щодо Коломойського в окреме кримінальне провадження, де повідомлено про завершення розслідування за 4 статтями Кримінального кодексу. Водночас триває слідство щодо інших учасників організованої та керованої олігархом групи.

Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані. Частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку.

Детективи також довели факт організації заволодіння бізнесменом понад 3,3 млрд грн «Укрнафти» та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність.

Коломойський залишатиметься під вартою, оскільки не буде вносити заставу розміром 1,877 млрд грн, яку йому призначив суд як альтернативу тримання під вартою. При цьому в іншій справі відносно нього діє запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Водночас триває слідство щодо інших учасників організованої олігархом групи.

Наразі Ігор Коломойський перебуває в українському СІЗО. Українські правоохоронці чотири рази оголошували йому підозру за кількома статтями та справами.

2 вересня 2023 року СБУ повідомила Коломойському про підозру за двома статтями: про шахрайство та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. За даними правоохоронців, протягом 2013–2020 років Коломойський легалізував понад пів мільярда гривень, виводячи їх за кордон та використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

7 вересня детективи НАБУ повідомили про ще одну підозру Коломойському, а також п’ятьом членам організованої ним групи — у заволодінні коштами «ПриватБанку» на суму понад 9,2 млрд грн.

15 вересня СБУ оголосила Коломойському про третю підозру — у незаконних діях з банківськими документами, заволодінні організованою групою чужим майном через зловживання службовим становищем та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. За даними слідства, у період 2013–2014 років Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн через злочинне угруповання, яке складалося з працівників його «ПриватБанку».

3 вересня 2023-го суд вперше обрав запобіжний захід для Коломойського: перебування під вартою з альтернативою застави понад 509 млн грн. Утім, уже 15 вересня, після оголошення нової підозри, суд переобрав запобіжний захід і збільшив розмір застави Коломойському до 3 млрд 891 млн грн. Після цього суд ще кілька разів продовжував тримання Коломойського під вартою і зменшував йому розмір застави. 

8 травня Ігорю Коломойському повідомили вже про четверту підозру — в організації замовного вбивства адвоката у 2003 році у Феодосії. 

Окрім цього, 9 серпня детективи Бюро економічної безпеки змінили одну з раніше оголошених підозр, додавши нову статтю Кримінального кодексу — «службове підроблення».

Як відомо, Ігор Коломойський є кінцевим бенефіціарним власником групи компаній «1+1 media». 26 жовтня 2023 року «1+1 media» повідомила, що Коломойський передав корпоративні права в медіахолдингу в управління трудовому колективу в особі чинного генерального директора компанії Ярослава Пахольчука.

  • Читайте також: Власники під санкціями й арештом: хто контролює та на які кошти існують медіагрупи

1 лютого 2024 року на сайті «1+1» медіагрупа розмістила структуру власності нової компанії, яка не належить Коломойському. Нові компанії, в назвах яких є слово «Віжн», знову реєструють канали «1+1 Україна» та «Бігуді», а натомість компанії, які належали Коломойському, змінюють логотипи своїх каналів на «1+1 марафон» і «2+2 марафон».

Як пише «ДМ», поява нової структури власності та нової компанії свідчить про те, що «1+1» завершує процес переведення брендів своїх каналів на нові юридичні особи, які вже не належать Ігорю Коломойському, Ігорю Суркісу та дружині Віктора Медведчука Оксані Марченко. Нова група компаній «Віжн»: «Віжн 1+1», «Віжн 2+2», «Віжн 3», «Віжн 4», — належить чинному генеральному директору «1+1 media» Ярославу Пахольчуку та Світлані Міщенко.

Фото: Суспільне

Команда «Детектора медіа» понад 20 років виконує роль watchdog'a українських медіа. Ми аналізуємо якість контенту і спонукаємо медіагравців дотримуватися професійних та етичних стандартів. Щоб інформація, яку отримуєте ви, була правдивою та повною.

До 22-річчя з дня народження видання ми відновлюємо нашу Спільноту! Це коло активних людей, які хочуть та можуть фінансово підтримати наше видання, долучитися до генерування спільних ідей та отримувати більше ексклюзивної інформації про стан справ в українських медіа.

Мабуть, ще ніколи якісна журналістика не була такою важливою, як сьогодні.
Долучитись
Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
Повітряні сили збили за ніч понад 40 ударних дронів РФ
Gazeta UA
2025-04-02T06:57:35Z
Як чоловіку виїхати з України у квітні: законні підстави
Telegraf
2025-04-02T06:48:35Z
Діти товаришують із «компаньйонами ШІ», що непокоїть їх батьків
InternetUA
2025-04-02T06:46:30Z
Ілон Маск приголомшив сумою аліментів для 13-ї дитини від коханки
InternetUA
2025-04-02T06:36:00Z
У НАТО обрали рішення для боротьби з російськими КАБами
ZN UA
2025-04-02T06:31:09Z
Робота в Дніпрі: шукають пенсіонерів на цікаві посади, готові платити від 20 тисяч
Политека
2025-04-02T06:30:18Z
Ізраїльські розробники створили новітню бойову станцію Typhoon 30 для знищення дронів
InternetUA
2025-04-02T06:24:24Z
Демографічна криза в Україні. Міносвіти розповіло, що буде з дитсадками
ГЛАВКОМ NET
2025-04-02T06:15:30Z
Царський графік та оплата: на роботу на свіжому повітрі шукають пенсіонерів
Telegraf
2025-04-02T06:12:17Z
Не їв і не ходив у туалет: сенатор Букер провів рекордну 25-годинну промову проти Трампа
24tv
2025-04-02T06:58:03Z
У Франції заявляють, що ЄС дасть пропорційну відповідь на обіцяні Трампом тарифи
Европейская правда
2025-04-02T06:54:19Z
Після скандального візиту Джей Ді Венса до Гренландії їде прем’єрка Данії
ГЛАВКОМ NET
2025-04-02T06:54:09Z
США запровадили санкції проти постачальників компонентів для іранських дронів
Факти ICTV
2025-04-02T06:51:51Z
"Ризики серйозні": експерт попередив про небезпечний сценарій завершення війни
GlavRed
2025-04-02T06:51:26Z
ЗМІ: США невдоволені намірами Європи купувати менше американської зброї
Европейская правда
2025-04-02T06:49:57Z
Німецький політик шкодує через свою заяву про купівлю російського газу
Европейская правда
2025-04-02T06:49:29Z
«Слуги народу» готують закон, який заборонить шукати в них те, що вони накрали
Украина Криминальная
2025-04-02T06:48:49Z
Інакше Трамп образиться: інвестбанкір припустив, що буде далі з угодою про корисні копалини
24tv
2025-04-02T06:42:47Z
Похолодання та дощі скоро покинуть Київ. Коли містянам можна буде зняти куртки
Telegraf
2025-04-02T07:00:48Z
Рівне ледь не залишилось без води: чи насправді там такий низький тариф
Telegraf
2025-04-02T06:54:23Z
У березні РФ майже щодня била по електромережах
Gazeta UA
2025-04-02T06:51:47Z
В ОСУВ "Хортиця" пояснили, чому росіяни штурмують позиції ЗСУ на Донеччині на електросамокатах
24tv
2025-04-02T06:51:37Z
"Співвідношення сил 10:1": росіяни планують окупувати Лиман та Борову в найближчі місяці — ISW
ZN UA
2025-04-02T06:48:05Z
Ворог знову завдав масований удар БпЛА по Харкову: постраждали 9 людей, серед яких діти
Мій Харків
2025-04-02T06:46:47Z
Генштаб повідомив про ситуацію на фронті: свіжі карти бойових дій
Gazeta UA
2025-04-02T06:40:11Z
Втрати ворога на 2 квітня: знищено ще 1410 окупантів та 24 артсистеми
Факти ICTV
2025-04-02T06:39:01Z
Росія готується до ривка на фронті: названо терміни
ГЛАВКОМ NET
2025-04-02T06:36:19Z
OpenAI привернула рекордні 40 мільярдів доларів і увійшла в трійку найдорожчих стартапів світу
Antikor
2025-04-02T07:00:54Z
«НІБУЛОН» розпочав весняну сівбу: флагманська культура — кукурудза
AgroPortal
2025-04-02T07:00:52Z
Пшениця пішла на експортний рекорд, а прибутки аграріїв — на спад
Agravery
2025-04-02T06:55:11Z
Vodafone пропонує дуже вигідні тарифи, але скористатися можуть не всі
Telegraf
2025-04-02T06:54:09Z
У Кривому Розі закупили продуктові набори на 132 мільйони гривень: ціна зросла, а конкуренції не було
Antikor
2025-04-02T06:51:19Z
Російська державна корпорація "Роснано" оголосила про дефолт
Antikor
2025-04-02T06:45:39Z
Цього року можуть зрости в ціні електроенергія та газ – експерт
ZN UA
2025-04-02T06:45:03Z
Зміна клімату може знищити світову економіку на 40%
Portaltele
2025-04-02T06:42:50Z
Вкрасти землю у банку? Легко, якщо маєш зв’язки в Держгеокадастрі
Комсомольская правда
2025-04-02T06:34:39Z
Вийшов перший тизер нового сезону Ріка і Морті
1News
2025-04-02T06:54:45Z
Легендарний поет-пісняр назвав українську співачку, кар’єру якої ледь не поламала Ротару
ГЛАВКОМ NET
2025-04-02T06:54:23Z
Сем Мендес зніме чотири фільми про The Beatles
1News
2025-04-02T06:48:12Z
Помер Вел Кілмер – зірка фільмів « Бетмен назавжди» та «Кращий стрілець»
Комсомольская правда
2025-04-02T06:48:02Z
Костянтин Грубич показав зворушливе відео зі "Сніданку з 1+1" 25-річної давнини
Комсомольская правда
2025-04-02T06:42:09Z
"Завжди на відстані": внучка Ротару зробила заяву і вразила своїм виглядом
GlavRed
2025-04-02T06:39:43Z
Зірка "Не родись красивою" показала вагітний живіт
GlavRed
2025-04-02T06:27:41Z
Анна Трінчер розповіла про нещодавній дзвінок від батька, з яким не спілкувалася 7 років
24tv
2025-04-02T06:15:37Z
Алхім та Валеулін: дружина бізнесмена відреагувала на слова його коханки
Фокус
2025-04-02T05:42:14Z
Ноттінгем Форест — Манчестер Юнайтед 1:0 Відео гола та огляд матчу АПЛ
Football.ua
2025-04-02T07:00:10Z
Безуглий: Зробимо все можливе, щоб вийти до фіналу Кубка України
Football.ua
2025-04-02T06:52:04Z
Готовий віддати всі свої пояси, – Усик зізнався, чи заслужив Трамп на його титул
24tv
2025-04-02T06:45:03Z
Буковина — Вікторія 2:1 Відео голів та огляд матчу Кубку України
Football.ua
2025-04-02T06:21:47Z
Ліверпуль — Евертон. Напередодні
Football.ua
2025-04-02T06:21:20Z
Чуамені: У Реала Мадрид є ще один шанс на трофей, і ми його використаємо
Football.ua
2025-04-02T06:18:31Z
Реал — Реал Сосьєдад 4:4 Відео гола та огляд матчу Кубка Іспанії
Football.ua
2025-04-02T06:12:33Z
Мер Києва отримав солідну винагороду за участь у виробництві відеогри
ГЛАВКОМ NET
2025-04-02T06:06:45Z
Атлетіко Мадрид — Барселона. Напередодні
Football.ua
2025-04-02T06:01:49Z
Є одне важливе правило: коли обрізати троянди для пишного цвітіння
Telegraf
2025-04-02T07:00:57Z
Смачнішої капусти вже не буде: як її приготувати на гарнір чи як основну страву
Telegraf
2025-04-02T07:00:34Z
5 зодіаків, які є найкращими супутниками життя
GlavRed
2025-04-02T06:45:31Z
Експерти назвали 8 речей вдома, яких треба позбутися перед Пасхою
24tv
2025-04-02T06:30:43Z
Готується легко — виходить ситною та смачною: рецепт запіканки з лаваша та сиру
Telegraf
2025-04-02T06:15:29Z
Кращий за всі магазинні намазки: готуємо домашній плавлений сир з Ектором
24tv
2025-04-02T05:33:01Z
Де 88 серед 89: треба мати гострий зір, як у орла, щоб знайти заховане число
GlavRed
2025-04-02T04:27:27Z
Скільки знадобиться часу, щоб забути колишню: вчені вирахували конкретну цифру
24tv
2025-04-02T03:36:39Z
Оптична ілюзія: знайдіть сову, що сховалася в лісі, за 5 секунд
GlavRed
2025-04-02T03:27:37Z
На об'їзній дорозі Вінниці ускладнено рух. Поліція звернулася до водіїв
ГЛАВКОМ NET
2025-04-02T06:51:03Z
Вимагав хабарі за безперешкодне ввезення товару з-за кордону: судитимуть одного з колишніх керівників Держпродспоживслужби
Украина Криминальная
2025-04-02T06:42:50Z
Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: суд завершив допит свідків
ГЛАВКОМ NET
2025-04-02T06:42:36Z
Синєгубов розповів про оперативну ситуацію на Харківщині станом на 2 квітня
Мій Харків
2025-04-02T06:34:45Z
Розстріляв авто та погрожував вбивством перехожому: у Нікопольському районі затримали агресора
Antikor
2025-04-02T06:33:41Z
Уночі Курськ атакували безпілотники
ГЛАВКОМ NET
2025-04-02T05:45:16Z
Вибухи у Запорізькій області: дрон влучив в авто, загинув чоловік, є поранені
Факти ICTV
2025-04-02T04:51:21Z
У Запорізькій області дрон вдарив по автівках: є загиблий
24tv
2025-04-02T04:06:59Z
Масована атака дронами по Харкову: Росія вдарила по підприємствах, є постраждалі
24tv
2025-04-02T03:51:43Z
Чи можуть мобілізувати з гіпертонією у 2025 році
24tv
2025-04-02T06:57:13Z
Котики і собачки переживають через війну: як розпізнати стрес у улюбленця та допомогти йому
Знай
2025-04-02T06:51:52Z
Кому зі знаків зодіаку варто вийти із зони комфорту
24tv
2025-04-02T06:06:55Z
Новий аналіз крові виявляє хворобу Альцгеймера з точністю 92%
Portaltele
2025-04-02T05:58:32Z
Який внесок методу "Бджолине лікувальне ліжко в піраміді" в індустрію апітерапії Америки та попит на його комерційне застосування
Gazeta UA
2025-04-02T05:57:05Z
Чи справді рослинні олії наскільки шкідливі: розбір найпоширеніших звинувачень
24tv
2025-04-02T05:03:13Z
4 квітня почнуть діяти нові правила оплати лікарняних: що зміниться
ГЛАВКОМ NET
2025-04-02T01:39:10Z
Щоденне прибирання: 9 правил збереження чистоти в оселі
Gazeta UA
2025-04-02T00:33:19Z
Ідеальні зачіски для жінок старше 50 років із сивим волоссям
GlavRed
2025-04-02T00:27:26Z
Surface Book 3 більше не підтримується
Portaltele
2025-04-02T06:58:31Z
Оновлення до iOS 18.4 погіршує роботу акумулятора iPhone
InternetUA
2025-04-02T06:55:33Z
Супутники та метеопрогнози під загрозою: чим загрожує приватизація космосу Маском і його DOGE
InternetUA
2025-04-02T06:52:35Z
Далекі предки людини круто повернули своє життя за часів динозаврів: що сталося
Фокус
2025-04-02T06:45:11Z
«Підпишіть петицію»: українців попередили про нову шахрайську схему
Детектор М
2025-04-02T06:42:32Z
Lviv Croissants відкриються в Сеулі у Південній Кореї
AIN
2025-04-02T06:42:06Z
Американські розробники представили новий автономний бойовий дрон P100 Razor
InternetUA
2025-04-02T06:40:22Z
Генератор зображень у ChatGPT може створювати фейкові чеки
Antikor
2025-04-02T06:31:47Z
Заощадив 15 тисяч: чоловік своїми руками зробив трендовий вішак
24tv
2025-04-02T06:30:31Z
Запас ходу – 1250 км: в Європі з'явиться недорогий електрифікований кросовер Chery
Фокус
2025-04-02T06:45:27Z
Tesla втрачає ринок – французи та шведи відвертаються від бренду
24tv
2025-04-02T05:03:38Z
11 років мовчання: що сталося з Міхаелем Шумахером після катастрофи і як він почувається зараз
Знай
2025-04-02T03:51:13Z
Чи знищать мита недорогі Mercedes в Америці?
Топ Жир
2025-04-02T01:30:24Z
Вірджинія прагне стати першою державою, що вимагає встановлення технології обмеження швидкості для безрозсудних водіїв
Топ Жир
2025-04-02T00:45:51Z
Продаж Toyota Tacoma перевищив продаж Toyota Corolla після вибухового зростання в продажах на 178% за перше квартал
Топ Жир
2025-04-02T00:15:16Z
Volkswagen та Stellantis зазнали поразки у скандалі ЄС на $495 млн після того, як Mercedes викрила їх
Топ Жир
2025-04-01T23:30:01Z
Продажі Chevrolet Corvette впали на 21% у першому кварталі, тим часом Chevrolet Colorado стрімко зростає на 73%
Топ Жир
2025-04-01T23:00:55Z
Рекордні продажі Subaru: Solterra зростає на 159%
Топ Жир
2025-04-01T22:15:37Z