MY.UAНовини
Справа Коломойського: до схеми з легалізації понад 4 мільярдів причетний банк одного з підсанкційних олігархів
Справа Коломойського: до схеми з легалізації понад 4 мільярдів причетний банк одного з підсанкційних олігархів

Справа Коломойського: до схеми з легалізації понад 4 мільярдів причетний банк одного з підсанкційних олігархів

У БЕБ зазначили, що зокрема Коломойський, аби приховати походження незаконно отриманих грошових коштів, організував внесення недостовірних відомостей до обліків підконтрольних банків

Детективи Бюро економічної безпеки України під час досудового розслідування встановили, що схема з легалізації бізнесменом Ігорем Коломойським понад 4 млрд грн відбулася за участю банку одного з підсанкційних олігархів, який перебуває в міжнародному розшуку. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

У БЕБ зазначили, що зокрема Коломойський, аби приховати походження незаконно отриманих грошових коштів, організував внесення недостовірних відомостей до обліків підконтрольних банків.

«Так, Коломойський нібито вносив готівкові грошові кошти на власний рахунок у ПриватБанку, надалі ці гроші продавалися Реал банку, після цього за допомогою імітації декількох банківських операцій з підконтрольними підприємствами та зняття частини готівкових коштів приховувались факти наявності грошових коштів на рахунках банку. В результаті цих операцій відбувалось приховування недостачі готівкових грошових коштів у звітності до НБУ на кінець банківського дня», - йдеться у повідомленні.

Встановлено також, що реалізація схеми з маскування незаконного походження грошових коштів тривала впродовж 2 років, зазначили у БЕБ.

Як повідомлялося, нещодавно детективи БЕБ виділили матеріали досудового розслідування щодо Коломойського в окреме кримінальне провадження, де повідомлено про завершення розслідування за 4 статтями Кримінального кодексу. Водночас триває слідство щодо інших учасників організованої та керованої олігархом групи.

Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані. Частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку.

Детективи також довели факт організації заволодіння бізнесменом понад 3,3 млрд грн «Укрнафти» та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність.

Коломойський залишатиметься під вартою, оскільки не буде вносити заставу розміром 1,877 млрд грн, яку йому призначив суд як альтернативу тримання під вартою. При цьому в іншій справі відносно нього діє запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Водночас триває слідство щодо інших учасників організованої олігархом групи.

Наразі Ігор Коломойський перебуває в українському СІЗО. Українські правоохоронці чотири рази оголошували йому підозру за кількома статтями та справами.

2 вересня 2023 року СБУ повідомила Коломойському про підозру за двома статтями: про шахрайство та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. За даними правоохоронців, протягом 2013–2020 років Коломойський легалізував понад пів мільярда гривень, виводячи їх за кордон та використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

7 вересня детективи НАБУ повідомили про ще одну підозру Коломойському, а також п’ятьом членам організованої ним групи — у заволодінні коштами «ПриватБанку» на суму понад 9,2 млрд грн.

15 вересня СБУ оголосила Коломойському про третю підозру — у незаконних діях з банківськими документами, заволодінні організованою групою чужим майном через зловживання службовим становищем та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. За даними слідства, у період 2013–2014 років Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн через злочинне угруповання, яке складалося з працівників його «ПриватБанку».

3 вересня 2023-го суд вперше обрав запобіжний захід для Коломойського: перебування під вартою з альтернативою застави понад 509 млн грн. Утім, уже 15 вересня, після оголошення нової підозри, суд переобрав запобіжний захід і збільшив розмір застави Коломойському до 3 млрд 891 млн грн. Після цього суд ще кілька разів продовжував тримання Коломойського під вартою і зменшував йому розмір застави. 

8 травня Ігорю Коломойському повідомили вже про четверту підозру — в організації замовного вбивства адвоката у 2003 році у Феодосії. 

Окрім цього, 9 серпня детективи Бюро економічної безпеки змінили одну з раніше оголошених підозр, додавши нову статтю Кримінального кодексу — «службове підроблення».

Як відомо, Ігор Коломойський є кінцевим бенефіціарним власником групи компаній «1+1 media». 26 жовтня 2023 року «1+1 media» повідомила, що Коломойський передав корпоративні права в медіахолдингу в управління трудовому колективу в особі чинного генерального директора компанії Ярослава Пахольчука.

  • Читайте також: Власники під санкціями й арештом: хто контролює та на які кошти існують медіагрупи

1 лютого 2024 року на сайті «1+1» медіагрупа розмістила структуру власності нової компанії, яка не належить Коломойському. Нові компанії, в назвах яких є слово «Віжн», знову реєструють канали «1+1 Україна» та «Бігуді», а натомість компанії, які належали Коломойському, змінюють логотипи своїх каналів на «1+1 марафон» і «2+2 марафон».

Як пише «ДМ», поява нової структури власності та нової компанії свідчить про те, що «1+1» завершує процес переведення брендів своїх каналів на нові юридичні особи, які вже не належать Ігорю Коломойському, Ігорю Суркісу та дружині Віктора Медведчука Оксані Марченко. Нова група компаній «Віжн»: «Віжн 1+1», «Віжн 2+2», «Віжн 3», «Віжн 4», — належить чинному генеральному директору «1+1 media» Ярославу Пахольчуку та Світлані Міщенко.

Фото: Суспільне

Команда «Детектора медіа» понад 20 років виконує роль watchdog'a українських медіа. Ми аналізуємо якість контенту і спонукаємо медіагравців дотримуватися професійних та етичних стандартів. Щоб інформація, яку отримуєте ви, була правдивою та повною.

До 22-річчя з дня народження видання ми відновлюємо нашу Спільноту! Це коло активних людей, які хочуть та можуть фінансово підтримати наше видання, долучитися до генерування спільних ідей та отримувати більше ексклюзивної інформації про стан справ в українських медіа.

Мабуть, ще ніколи якісна журналістика не була такою важливою, як сьогодні.
Долучитись
Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
Інвестиційний портфель: головні інструменти для інвестора — колонка
AIN
2025-07-10T16:34:56Z
UPG отримало 34 дозволи на оренду нових приміщень під автозаправні станції
AIN
2025-07-10T16:16:00Z
Болгарія готова реалізовувати проєкти з Україною в енергетичній сфері
УкраинФорм
2025-07-10T16:13:23Z
Енергетичний прорив: сонячна енергетика обігнала атомну в Європі
InternetUA
2025-07-10T16:13:20Z
Скільки коштуватиме відбудова та модернізація України? Шмигаль відповів
ГЛАВКОМ NET
2025-07-10T16:06:23Z
Співвласнику АТБ дозволили купити Центральний універмаг в Житомирі — рішення Антимонопольного комітету
AIN
2025-07-10T16:01:56Z
Обійшла США та Китай: чим особлива гігантська сонячна станція на 10 млн панелей
Фокус
2025-07-10T16:01:27Z
Попит піднімає ціни на український ячмінь
AgroPortal
2025-07-10T16:00:01Z
Українська економіка крок за кроком відновлюється попри війну - глава Нацбанку
УкраинФорм
2025-07-10T15:58:27Z
У спортзал йти не треба: учені розказали, чоловіків з якою зовнішністю хочуть жінки
Фокус
2025-07-03T10:12:24Z
МОЗ забороняє госпіталізацію дітей до психіатричних лікарень з 1 липня
24tv
2025-06-29T12:09:08Z
Відпустка з дитиною: що покласти в аптечку
Telegraf
2025-07-10T16:31:28Z
Вийшов черговий номер науково-практичного журналу "Превентивна медицина. Теорія і практика"
Telegraf
2025-07-10T16:22:44Z
Американські чоловіки спричинили бум тестостерону в США
ГЛАВКОМ NET
2025-07-10T16:04:39Z
Чи може українець на пенсії за вислугу років продовжувати працювати
24tv
2025-07-10T15:19:51Z
Білок, який рятує нирки: що їсти при діабеті 2 типу
24tv
2025-07-10T15:04:36Z
Які навушники найбезпечніші для слуху і як ними правильно користуватися
24tv
2025-07-10T14:10:21Z
Британські вчені наблизилися до масового виробництва штучної крові
ГЛАВКОМ NET
2025-07-10T13:40:18Z
У Парижі вже працює штаб-квартира Коаліції охочих - Стармер
УкраинФорм
2025-07-10T16:31:51Z
Глава МЗС Литви звинуватив Словаччину в егоїзмі через блокування санкцій проти РФ
Европейская правда
2025-07-10T16:31:39Z
ООН не звинувачувала Росію у теракті в Оленівці: Лубінець визнав помилку, подробиці
Фокус
2025-07-10T16:28:25Z
Британія та Франція домовились про план боротьби з міграцією через Ла-Манш
Европейская правда
2025-07-10T16:28:24Z
Росія запропонувала новий підхід для завершення війни - з'явились перші деталі
GlavRed
2025-07-10T16:25:39Z
Фінляндія допоможе Україні побудувати 10 тисяч укриттів
УкраинФорм
2025-07-10T16:24:23Z
Зеленський обговорив із премʼєром Фінляндії оборонну підтримку України та будівництво укриттів
УкраинФорм
2025-07-10T16:22:49Z
Україна закликає ЄС завадити пропагандисту Гергієву повернутись в Європу
УкраинФорм
2025-07-10T16:22:16Z
Підрив довіри до США запустив процес "хеджування глобалізації"
Лига
2025-07-10T16:19:43Z
Графік відключення газу в Чернігівській області: де не буде послуг
Политека
2025-07-10T16:31:50Z
Справжній монстр: російський танк-сарай вдалось знищити 60 дронами
Фокус
2025-07-10T16:31:04Z
Ворог протягом дня атакував КАБами і дронами два райони Дніпропетровщини, є загиблий
УкраинФорм
2025-07-10T16:28:23Z
ЗСУ можуть піти в контратаку і повернути втрачені позиції: названо умову
GlavRed
2025-07-10T16:25:15Z
На Київщині випав велетенський град: разючі кадри негоди
24tv
2025-07-10T16:24:09Z
Потужна негода у Львові: чи припиняться сильні дощі та грози 11 липня
24tv
2025-07-10T16:18:06Z
Куди поїхати зі Львова на річку: екзотична локація, про яку ви не знаєте
24tv
2025-07-10T16:06:25Z
Київського чиновника впіймали на махінаціях на понад 20 мільйонів
TSN
2025-07-10T16:06:06Z
Графік відключення світла у Харківській області: термінове оголошення для жителів
Политека
2025-07-10T16:01:29Z
Жінка купила каюту замість квартири — і вирушила мандрувати світом
360ua.news
2025-07-10T16:34:59Z
Сирський: На стабпунктах не вистачає бойових медиків, шукаємо рішення
Лига
2025-07-10T16:34:39Z
Українцям готують нові штрафи: що зміниться з 1 серпня
Хвиля
2025-07-10T16:31:29Z
Червень став місяцем із найбільшою кількістю жертв серед цивільних в Україні за три роки війни - ООН
УкраинФорм
2025-07-10T16:30:47Z
Забужко пояснила, чому треба менше публікувати фото загиблих та руїн
ГЛАВКОМ NET
2025-07-10T16:30:39Z
Це має знати кожен вірянин: навіщо потрібні хрещені батьки
24tv
2025-07-10T16:30:26Z
ЮНЕСКО враховуватиме вплив війни на об’єкти всесвітньої спадщини
Детектор М
2025-07-10T16:28:29Z
Ви принесете до себе зло і біди: що в жодному разі не можна робити у Ольгин день
GlavRed
2025-07-10T16:25:24Z
Новий рівень дронового терору: що можуть реактивні "шахеди", які починає застосовувати РФ
Фокус
2025-07-10T16:22:06Z
Що слухають українці зараз та який трек лідирує в музичних чартах
24tv
2025-07-10T16:34:17Z
"Поїхала кукуха": дружина Козловського розповіла, як провела ніч під обстрілом
GlavRed
2025-07-10T16:25:43Z
Історичний рекорд: найпершу у світі сумку Hermes Birkin продали за $10 млн
Фокус
2025-07-10T16:10:17Z
Новий детективний серіал "Таємниці архівів": коли прем'єра на "1+1 Україна"
TSN
2025-07-10T15:46:09Z
Італія допоможе відновити шість культурних пам’яток у центрі Одеси - Точицький
УкраинФорм
2025-07-10T15:43:04Z
Ранкове шоу повертається: Apple TV представив тизер 4 сезону
1News
2025-07-10T15:25:17Z
Речі, які не підходять на роботу: що не можна одягати в офіс
24tv
2025-07-10T15:19:55Z
Додала цікавий акцент і створила розкішний простір: який має вигляд вітальня Кріс Дженнер
24tv
2025-07-10T15:12:40Z
Олена Зеленська продемонструвала стриманий образ на конференції в Італії: який вона мала вигляд
24tv
2025-07-10T15:12:10Z
Ідеальний борщ готується саме так: додайте один інгредієнт, і смак перевершить очікування
Telegraf
2025-07-10T16:28:42Z
Українцям радять скошувати бадилля картоплі до збору врожаю: навіщо це потрібно
GlavRed
2025-07-10T16:25:00Z
Там жила донька цукрового магната та навчався відомий письменник: де цей будинок і чим він дивує сьогодні
Telegraf
2025-07-10T16:16:08Z
Ці інгредієнти є в кожного: як легко зробити слайм вдома
24tv
2025-07-10T16:04:41Z
Туреччина впроваджує нові формати обслуговування у готелях. Скільки коштуватиме відпочинок
ГЛАВКОМ NET
2025-07-10T15:48:28Z
Закопайте використані чайні пакетики на городі: ви й не підозрювали про користь
24tv
2025-07-10T15:22:56Z
Пара викрила "нечесні правила" готелю щодо видачі шезлонгів туристам на відпочинку
Фокус
2025-07-10T15:07:40Z
Відкриваємо холодильник і створюємо шедевр: рецепт смачнючої запіканки з кабачків
Telegraf
2025-07-10T15:04:35Z
Курорт порожніє: чому Туреччина масово втрачає туристів
Фокус
2025-07-10T14:58:00Z
У Петропавлівській Борщагівці авто покотилось на дитину - 9-річний хлопчик загинув
УкраинФорм
2025-07-10T16:28:58Z
Тіло фермера знайшли всередині велетенського пітона: моторошні деталі трагедії
TSN
2025-07-10T16:18:21Z
Вбивство полковника СБУ Воронича у Києві: що відомо про загиблого та обставини злочину
Фокус
2025-07-10T16:04:50Z
У Запоріжжі чоловік із ножем поранив лікаря і потрощив кабінет
УкраинФорм
2025-07-10T16:04:01Z
У Києві кількість постраждалих унаслідок атаки РФ зросла до 19
УкраинФорм
2025-07-10T16:01:54Z
У Харкові водій автобуса не впорався з керуванням та з’їхав у кювет
Мій Харків
2025-07-10T15:58:18Z
Поблизу Львова на автівку впало дерево: госпіталізовано 17-річну дівчину
24tv
2025-07-10T15:30:52Z
На Київщині викрито нелегальну нафтобазу та мережу АЗС: вилучено майже 280 тонн фальсифікованого пального
Украина Криминальная
2025-07-10T15:28:22Z
Експравоохоронець друкував фальшиві акцизи під Харковом
1News
2025-07-10T15:28:07Z
Новий RAV4 став більш прохідним, а CX‑5 — більш преміальним. Яка модель підійде вам?
Топ Жир
2025-07-10T16:34:33Z
Водії сподівалися заправити бак, але отримали зовсім інше
Топ Жир
2025-07-10T16:04:52Z
Hyundai Ioniq 6 N дебютував на фестивалі швидкості у Ґудвуді
AutoCentre
2025-07-10T15:46:03Z
Крихітна деталь спричинила масштабний відклик автомобілів Ford у цьому році, але виправлення поки що немає
Топ Жир
2025-07-10T15:19:08Z
МехаГітлер за кермом: скандальний Grok вбудується у Tesla Маска
Фокус
2025-07-10T15:07:36Z
Найрідкісніший електричний хетчбек від VW коштує дорожче, ніж Golf R
Топ Жир
2025-07-10T15:04:32Z
«Алло» представляє Xiaomi YU7 в Україні — три версії за ціною від 1,716 млн грн
ITC
2025-07-10T14:28:23Z
Renault Trucks здійснила постачання 5000-го електромобіля
AutoCentre
2025-07-10T14:16:23Z
Land Rover оновив свій логотип, але зробив це несподіваним чином
Топ Жир
2025-07-10T14:04:29Z
Аль-Хілаль оголосив про підписання Тео Ернандеса
Football.ua
2025-07-10T16:34:13Z
Росія вела переговори з США про проведення товариської футбольної гри
ГЛАВКОМ NET
2025-07-10T16:27:21Z
Щесни: Якби Неймар був іншим — не був би самим собою
Football.ua
2025-07-10T16:22:14Z
Динамо у спарингу поступилося Мідтьюлланну
Football.ua
2025-07-10T16:07:13Z
Дюбуа показав, як готується до реваншу з Усиком
Gazeta UA
2025-07-10T16:01:42Z
Реал готує серйозну розмову з гравцями після розгрому від ПСЖ
Football.ua
2025-07-10T15:58:03Z
Тренер Ільвеса: Шахтар – це серйозний виклик для нашої гри в обороні
Football.ua
2025-07-10T15:55:07Z
Пішов з життя легендарний ексгравець «Карпат»
ГЛАВКОМ NET
2025-07-10T15:51:26Z
Веліс повертається до Аргентини — форвард Тоттенгема орендований Росаріо Сентраль
Football.ua
2025-07-10T15:40:43Z
Монетизації не буде: YouTube боротиметься з низькоякісним контентом, створеним ШІ
24tv
2025-07-10T16:34:14Z
На Дніпровщині викрили мережу псевдоброкерів, які виманювали гроші через фейкові кол-центри
InternetUA
2025-07-10T16:31:16Z
У червні в Україні було заблоковано 983 інтернет-ресурси, — UABlocklist
Детектор М
2025-07-10T15:49:41Z
Оновлений дизайн і Pro-камери: з’явились перші деталі iPhone 17
360ua.news
2025-07-10T15:49:13Z
Українське спортивне медіа Tribuna запустило міжнародну футбольну платформу шістьма мовами
Детектор М
2025-07-10T15:46:41Z
YouTube оновлює правила монетизації для боротьби з ШІ-контентом
InternetUA
2025-07-10T15:28:23Z
Perplexity AI запускає ШІ-браузер Comet для преміумпідписників, OpenAI теж готує свій
AIN
2025-07-10T15:25:57Z
Жінка прокинулася від дивного дотику посеред ночі: інтернет не готовий до того, хто це
Фокус
2025-07-10T15:22:31Z
Видаліть негайно: популярні додатки крадуть дані та стежать за користувачами
Фокус
2025-07-10T15:01:59Z