MY.UAНовини
Криптобіржа WhiteBIT: як Володимир Носов та «регіонали» Шенцеви відмивають гроші та допомагають спецслужбам рф
Криптобіржа WhiteBIT: як Володимир Носов та «регіонали» Шенцеви відмивають гроші та допомагають спецслужбам рф

Криптобіржа WhiteBIT: як Володимир Носов та «регіонали» Шенцеви відмивають гроші та допомагають спецслужбам рф

Володимир Носов в Україні намагається позиціонувати себе як респектабельний бізнесмен і господар криптобіржу WhiteBIT. Однак якщо копнути глибше, то можна швидко знайти справжніх власників WhiteBIT - сімейство Шенцевих і виявити дуже неприємні скандали про зв'язки біржі з країною агресором Росії.

Про це пише сайт Акценти.

Таємне життя улюбленців російських спецслужб криптобіржі WhiteBIT

Криптобіржа WhiteBIT не раз опинялася у центрі скандалів, пов'язаних із звинуваченнями у шахрайстві та співпраці з російськими спецслужбами. У 2023 році Національний банк Грузії видав ліцензію новому цифровому банку Hash, одним із засновників якого виступив Володимир Носов, відомий як власник WhiteBIT. Опозиційна партія "Єдиний Національний рух" заявила, що цей банк може стати інструментом для відмивання російських грошей та впливу на вибори у Грузії.

Паралельно з цим криптобіржа WhiteBIT потрапила в ще один скандал: її клієнти отримали можливість торгувати монетами до офіційного початку торгів, що спричинило перенасичення ринку та падіння вартості активу. Ці інциденти лише наголошують на наявності більш глибоких проблем. У лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд України ухвалив, що НАБУ має розпочати розслідування за фактом можливого незаконного виведення коштів через WhiteBIT та її можливих зв'язків із Росією.

Хто смикає за ниточки Володимира Носова?

Офіційним власником криптовалютної біржі WhiteBIT є харків'янин Володимир Носов, який представляє компанію та підписує від її імені усі документи.

Серед його партнерів під час створення біржі значаться Марія Репешко, Ганна Янковська та Микита Шенцев. Хоча імена перших двох малознайомих широкої аудиторії, Микита Шенцев та його батько Дмитро добре відомі.

Дмитро Шенцев — один із найяскравіших прихильників «російського світу». Його політична кар'єра розпочалася за підтримки колишнього харківського губернатора Євгена Кушнарьова, який трагічно загинув під час полювання, де був присутній і Шенцев. Пізніше за це було засуджено помічника Шенцева, Дмитра Завального, проте не всі вірили, що фатальний постріл зробив саме він.

Після загибелі Кушнарьова Дмитро Шенцев став близьким до Миколи Азарова та увійшов до кола його довірених осіб. Разом із Олегом Царьовим та Вадимом Колесніченком Шенцев був активним лобістом «російської ідеї» та проекту «Новоросії», за що був нагороджений медаллю особисто від президента Росії Володимира Путіна за внесок у популяризацію російської мови. 16 січня 2014 року він голосував за так звані диктаторські закони, спрямовані на придушення Євромайдану. 2018 року Шенцев опинився серед тих депутатів, які голосували проти закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

Його син Микита, як і тато, підтримував проросійські настрої. Він був депутатом Харківської обласної ради від партії «ОПЗЖ», а після початку війни з Росією у 2022 році склав повноваження. У ЗМІ також з'являлися повідомлення про наявність Микити Шенцева російського паспорта. Минулого року за розпорядженням президента Микиту Шенцева позбавили українського громадянства. За даними ЗМІ, обидва Шенцеві зараз перебувають у Росії.

Як криптобіржа WhiteBIT допомагає спецслужбам рф

Значна частина доходів WhiteBIT – це переказ російських грошей через біржу не лише в Україні, а й за кордоном. У тому числі WhiteBIT допомагає своїм друзям у спецслужбах Росії закривати фінансові питання по всьому світу.
WhiteBIT складається з дев'яти компаній, одна з яких зареєстрована в Естонії, а решта — у Великій Британії. Найстарішою є естонська компанія. Британська WhiteBIT Solutions LLP має двох офшорних бенефіціарів — Whitebit LTD та Coddan Nominee, зареєстрованих на Сейшельських островах за тією самою адресою, що й офшорний реєстратор Nobel Capital Group. Coddan Nominee є частиною великої офшорної мережі і входить до засновників компанії Sofbiz.

За даними журналістського розслідування, Sofbiz підозрюється в участі у фінансуванні державного перевороту у Чорногорії у 2016 році. Слідчі з'ясували, що 1,5 мільйона євро, вкладені Sofbiz, призначалися для усунення прем'єр-міністра Чорногорії Міло Джукановича, який прагнув приєднати країну до НАТО.

Розслідування Bellingcat та його російського партнера The Insider показало, що у перевороті брали участь офіцери ГРУ Едуард Шишмаков та Володимир Мойсеєв, які співпрацювали з проросійськими політиками Чорногорії та залучили до справи сербських громадян. Незважаючи на розкриття зв'язку Coddan з переворотом, компанія не була ліквідована і стала співзасновником криптобіржі WhiteBIT, що має тісні зв'язки з проросійськими політиками в Україні.

2023 року вибухнув новий скандал, пов'язаний з WhiteBIT і російськими спецслужбами, цього разу в Грузії. Національний банк Грузії видав ліцензію на відкриття цифрового банку Hash, що викликало критику опозиції. Представники Єдиного Національного руху заявили, що новий банк може бути використаний для легалізації російських коштів на майбутніх виборах. Серед засновників Hash – грузинські бізнесмени Сулхан та Лаша Папашвілі, а також український підприємець Володимир Носов, власник WhiteBIT.

Опозиційний політик Лаша Парулава висловив побоювання, що російські гроші можуть бути використані у передвиборчій кампанії правлячої партії. Він посилається на чутки про те, що екс-міністр економіки Натія Турнава управляє російськими фінансами, що підігріває підозри щодо залучення російської підтримки через цифрові канали напередодні виборів.

Як Криптобіржа WhiteBIT обманює клієнтів та не сплачує податки

Криптобіржа WhiteBIT звинувачується в обмані клієнтів та ухиленні від сплати податків. 21 листопада 2023 біржа ввела користувачів в оману, надавши можливість обміну токенами до офіційного початку торгів. Це викликало перенасичення ринку та стрімке падіння вартості монети.

Біржа оголосила про запуск нової монети WorldToken (WORLD) від студії World Challenge Game. Багато користувачів, розраховуючи на надійність монети, поспішили стати "ранніми інвесторами" і купили токени до офіційного старту торгів. Зазвичай такі інвестори продають частину активів одразу після початку торгів, отримуючи прибуток на різниці цін. Однак WhiteBIT обдурила їх, дозволивши обмінювати монети ще до офіційного старту, що спричинило обвал ринку.

В результаті, коли торги почалися, ціна WorldToken різко впала, і багато "ранніх інвесторів", які купили токени за долар, опинилися з активами, які значно знецінилися. Один із учасників ринку висловив своє розчарування, зазначивши, що токен ледь піднявся в ціні і майже відразу впав, завдавши значних фінансових втрат інвесторам.

Крім того, WhiteBIT звинувачують у нелегальній діяльності щодо обміну криптовалюти в Україні. За заявою Кирила Яківця, голови ГО «Нон-Стоп», у ВАКС, щоденний оборот біржі становить близько 500 мільйонів доларів, при цьому угоди відбуваються без належного обліку та оподаткування, що є порушенням українського законодавства.

Згідно зі скаргою, кошти, здобуті злочинним шляхом, переводилися через WhiteBIT у криптовалюту, яка потім зберігалася на електронних гаманцях усередині біржі або на сторонніх платформах. За допомогою технічних можливостей біржі, а також через фейкові акаунти, криптовалюта обмінювалася та брала участь у торгівлі. Яковець також стверджує, що WhiteBIT контролюється Дмитром та Микитою Шенцевими, чиї проросійські погляди та російське громадянство викликають побоювання, що ці кошти могли використовуватись для фінансування тероризму та військової агресії проти України.

На думку Яківця, діяльність WhiteBIT нагадує фінансову піраміду, через яку Володимир Носов та його соратники дурять інвесторів, привласнюючи їхні кошти без належного забезпечення. Це може призвести до краху біржі та серйозних втрат для клієнтів у майбутньому.

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
Замучили известного композитора и поэта
Gazeta UA
2025-04-01T02:39:18Z
Оккупанты шокированы: командование РФ запретило эвакуацию раненых
Comments UA
2025-04-02T20:45:01Z
Передавал врагу координаты ВСУ: суд наказал военного-предателя
Новости Украины
2025-04-05T09:18:45Z
В Чернобыльском заповеднике появился «незваный гость», вытесняющий местные виды
Комсомольская правда
2025-04-02T05:01:30Z
В Украине штормовое предупреждение
Корреспондент
2025-04-06T13:45:26Z
Россияне боятся даже руин: как выглядит сейчас "Азовсталь" в оккупированном Мариуполе
Telegraf
2025-04-06T13:39:27Z
Гороскоп на воскресенье 6 апреля 2025 года
UAToday
2025-04-05T15:30:24Z
Командиры врут, солдаты страдают: военная омбудсмен бьет тревогу
Знай
2025-04-05T19:12:10Z
ВС РФ расширяют плацдарм в Лимане: в ISW выяснили, что задумали россияне
Фокус
2025-04-02T07:36:58Z
Россияне бешенеют от злости: Пугачева вернулась с новыми с песнями о войне
Comments UA
2025-03-31T20:48:28Z
Украинскую модель нашли искалеченной в Дубае: появились новые подробности о ее состоянии
Comments UA
2025-03-31T20:42:25Z
Россия комбинированно атаковала Украину "Калибрами" и "Шахедами": что известно
Фокус
2025-04-06T00:12:57Z
"Время больше не работало", - женщина, которая была мертвой 24 минуты, рассказала об ощущениях
Новости Украины
2025-03-31T21:03:37Z
Папа Римский неожиданно появился перед верующими после длительной госпитализации
Европейская правда
2025-04-06T13:24:46Z
ВЛК оцифровали, а в ТЦК все равно иди: украинцы разочарованы новыми правилами медкомиссий
Знай
2025-04-06T13:12:57Z
Россия запустила по Украине ракеты и подняла бомбардировщики
Корреспондент
2025-04-05T23:57:24Z
Дети, погибшие от российского удара по Кривому Рогу 4 апреля: опубликованы подробности
Апостроф
2025-04-05T16:57:55Z
Мониторинговые каналы сообщили о вылетах вражеских Ту-95мс: когда ждать ракеты
TSN
2025-04-06T00:30:04Z
Польша против любых уступок России по Крыму и Донбассу на переговорах
Gazeta UA
2025-04-06T13:15:36Z
Может остановить Россию за 24 часа: Жданов удивил, как можно закончить войну в Украине
TSN
2025-04-01T16:13:50Z
Из оккупации, России и Беларуси удалось вернуть 45 украинцев
Лига
2025-04-05T20:31:50Z
Трамп хотел "соскочить" с переговоров, но оказался в ловушке: эксперт
TSN
2025-04-05T22:30:33Z
Пастор Трампа отреагировал на российский удар по Кривому Рогу
Апостроф
2025-04-06T13:45:33Z
Ракетные атаки по Украине стали гораздо опаснее: на что теперь делает акцент Путин
Comments UA
2025-04-06T13:39:42Z
Кривой Рог. РФ лжет о "встрече военных" в ресторане – там был форум и день рождения
Лига
2025-04-05T14:31:33Z
"Мы ее ждали": российские спецслужбы сделали заявление о Пугачевой
GlavRed
2025-04-01T15:00:54Z
Зеленский назвал условия, при которых мир наступит в 2025 году
Gazeta UA
2025-04-02T06:06:13Z
Бывший участник команды Данилко назвал сумму, которую ему платил артист/Финалист "Х-фактора" работал у артиста на бэк-вокале
Апостроф
2025-04-03T15:33:34Z
Жила в России 20 лет, но приезжала в Украину к дочери: как выглядит мама Поляковой и что о ней известно
Telegraf
2025-04-01T17:03:53Z
Спикер ВМС ВСУ увидел "карательную дискотеку"/ Сеть взорвалась комментариями от современного российского эстрадного "творчества"
Апостроф
2025-04-01T16:39:08Z
Невеста Стейтема показала идеальную фигуру в облегающем топе и лосинах
Gazeta UA
2025-04-06T01:12:01Z
"Слава поп-звезды на бедной Родине или обеспеченная жизнь в Париже?" Журналисты вспомнили интервью с Ириной Билык 1991 года
Апостроф
2025-04-06T13:18:40Z
​Умерла украинская звезда кино Таисия Литвиненко
Апостроф
2025-04-06T11:54:54Z
Актер Ярошенко прокомментировал, почему не вернулся в Украину после выезда за границу с разрешения Минкульта
Комсомольская правда
2025-04-04T16:36:52Z
Дважды победил в "Голосі", женился на старшей девушке из соседнего села: интересные факты из жизни Романа Сасанчина/После участия в шоу парень стал народным любимцем
Апостроф
2025-04-01T14:39:18Z
Процедура под наркозом: Гвоздева объяснила, что делала в больнице
Факти ICTV
2025-04-01T10:13:15Z
Мобилизированный в ВСУ полковник полиции устроил скандал из-за взяток для полицейских от военнообязанных
Апостроф
2025-04-06T10:06:07Z
Украину охватила масштабная воздушная тревога: названа причина
TSN
2025-04-06T00:30:24Z
Увеличилось количество российских Ту-95мс, совершивших вылет
TSN
2025-04-06T02:30:06Z
В Днепре во время теракта погиб товарищ Филатова
Comments UA
2025-04-04T11:15:56Z
Землетрясение в Мьянме: количество жертв возросло до 3471 человека
Корреспондент
2025-04-06T13:33:30Z
В метро Бухареста во время ремонта произошел взрыв, пострадал человек
Европейская правда
2025-04-06T12:49:43Z
Появились фото последствий удара РФ по Николаеву
Корреспондент
2025-04-06T00:27:14Z
В Киеве нетрезвый мужчина стрелял в больнице
Gazeta UA
2025-03-31T19:57:45Z
Враг нанес массированный удар дронами по Харькову: последствия
Хвиля
2025-04-02T06:42:03Z
Боксер по провищу "Успех" умер во время боя
Telegraf
2025-04-01T09:54:16Z
Триумф Онофрийчук на этапе Кубка мира по художественной гимнастике
Корреспондент
2025-04-05T21:12:36Z
В УЕФА почтили память российского футболиста, который добровольно пошел убивать украинцев
Telegraf
2025-04-03T15:12:02Z
Бывший футболист "Динамо" неожиданно поддержал Россию
ZN UA
2025-03-31T22:57:52Z
Анчелотти готов подумать о тренерстве в сборной Бразилии, но при условии
Корреспондент
2025-04-06T13:45:42Z
Лидер Баварии ожидает хорошую игру против Интера
Корреспондент
2025-04-06T13:36:18Z
"Динамо" обыграло "Рух" в Кубке Украины благодаря соло голу Пихаленка
Telegraf
2025-04-02T16:57:27Z
Кубок Украины: где и когда смотреть четвертьфиналы "Динамо" и "Шахтера"
Telegraf
2025-04-01T14:21:18Z
Озвучена реакция УАФ на информацию о натурализации легионера Шахтера
Корреспондент
2025-04-01T11:24:20Z
Когда появятся гривны с новыми портреты на банкнотах: в НБУ сделали заявление
Comments UA
2025-04-02T10:27:20Z
ПриватБанк объявил новую волну выплаты госпомощи в 1,5 тыс. грн: какие условия
Апостроф
2025-04-01T14:45:39Z
Пенсионеры могут не дождаться пересчета: как заставить ПФУ вовремя заплатить деньги
Знай
2025-04-01T14:30:57Z
Польша хочет получить свой порт в Одессе для экспорта зерна в Африку
Хвиля
2025-04-04T19:54:03Z
Минфин РФ не справляется: из-за цен на нефть и крепкого рубля начинают продавать валюту из ФНБ
ZN UA
2025-04-06T12:13:03Z
Мораторий на отключение: кому не отрежут свет даже за многотысячные долги
Знай
2025-04-06T10:12:48Z
В Госспецсвязи сделали заявление по поводу кибератаки на УЗ
Корреспондент
2025-04-01T14:30:33Z
Маск потерял миллиарды долларов из-за пошлин Трампа
Апостроф
2025-04-04T10:30:26Z
С 1 апреля НБУ отменил лимит на карточные переводы между физическими лицами, но есть нюанс
VGorode
2025-04-02T00:18:10Z
Этот дешевый раствор отбелит ваш тюль: от жира и пыли не останется ни следа
Telegraf
2025-04-03T19:06:34Z
Чем помыть краны, чтобы сверкали, как новые: эффективные методы, о которых мало кто знает
TSN
2025-04-01T12:13:34Z
Избегайте тем о политике и религии: аргентинка раскрыла особый секрет долголетия
Gazeta UA
2025-04-01T12:03:30Z
Как выбрать хороший растворимый кофе: украинцам дали лайфхаки
Апостроф
2025-04-01T18:27:38Z
Дети будут в восторге: как быстро и оригинально украсить паску
Gazeta UA
2025-04-06T13:21:44Z
Трюк с яблоком, который превратит котлетный фарш в сплошную нежность
Gazeta UA
2025-04-06T12:33:35Z
Как ухаживать за седыми волосами: прически для женщин старше 40 лет
GlavRed
2025-04-01T16:30:42Z
Последний шанс спасти свою сладкую жизнь: рецепт тех самых легендарных пряников с глазурью
Знай
2025-04-01T06:51:33Z
Почему кошки закрывают мордочку лапкой во сне: интересные факты для владельцев пушистых друзей
Знай
2025-04-06T10:51:32Z
Это приложение постоянно ворует память на телефоне: как это быстро исправить
Telegraf
2025-04-06T05:21:34Z
Осторожно, апрель 2025: опасные дни, которые могут перевернуть вашу жизнь
Знай
2025-03-31T19:30:00Z
"Женщину трогают за грудь, мужчину хватают за пах": Metal Gear Solid Delta: Snake Eater получила взрослый возрастной рейтинг
GameMag
2025-03-31T19:46:10Z
Научный прорыв позволит долететь до Альфа Центавра: что сконструировали ученые
Фокус
2025-04-01T11:10:57Z
Приносим извинения за доставленные неудобства: Team Ninja готовит обновление для Rise of the Ronin в Steam
GameMag
2025-04-06T13:46:49Z
Холодная мощность: Обзор ноутбука Acer Predator Helios 16
GameMag
2025-04-06T13:37:37Z
Классика возвращается: Сюжетный трейлер LUNAR Remastered Collection — выходит 18 апреля
GameMag
2025-04-06T13:37:27Z
Начинаем мстить: Мод The Last of Us Part II для ПК позволяет пройти игру за Джоэла
GameMag
2025-04-06T13:13:45Z
SpaceX вывела на орбиту 28 спутников Starlink
Корреспондент
2025-04-06T13:00:36Z
Чем опасны клещи и как от них уберечься: советы медиков
Gazeta UA
2025-04-06T13:45:53Z
Мог все испортить: биохакер, потративший миллионы на борьбу со смертью, сделал большую ошибку
Фокус
2025-04-06T13:06:28Z
72 часа без еды: здоровье, мода или опасный эксперимент, можно ли так худеть к лету
Знай
2025-04-06T12:51:29Z
В Одесской области уровень потребления алкоголя среди подростков в разы превысил показатель взрослых
Comments UA
2025-04-06T12:09:47Z
Как сделать кофе максимально полезным: названы 8 ошибок, которые могут навредить здоровью
UAToday
2025-04-06T12:06:26Z
Аспирин творит чудеса: как использовать таблетки в быту
Gazeta UA
2025-04-06T10:54:42Z
Кардиолог назвала анализ, который важен для контроля здоровья сердца
Факти ICTV
2025-04-06T10:42:44Z
Можно ли есть пророщенный картофель: врачи предупредили о неприятных последствиях
UAToday
2025-04-06T09:00:44Z
Гормоны, стресс или высокий уровень сахара: почему нам постоянно хочется есть
Знай
2025-04-06T06:51:58Z
Sony без лишнего шума отправляет PlayStation 4 на покой
GameMag
2025-04-02T08:27:40Z
Ферстаппен прокомментировал триумф на гран-при Японии
Корреспондент
2025-04-06T13:18:01Z
Легендарный гонщик "Формулы-1" Михаэль Шумахер стал дедушкой
Фокус
2025-04-06T12:51:31Z
Счастливый болид Шумахера Ferrari F2001 продают за 400 млн грн: "ласточка" покорила Гран-при Монако
Знай
2025-04-06T09:51:25Z
Развивает 270 км/ч: в Киеве засветился редкий заряженный Opel
Фокус
2025-04-06T08:30:45Z
Британская компания остановила поставки авто в США
ZN UA
2025-04-06T01:13:06Z
У знаменитого Шумахера родилась внучка
Корреспондент
2025-04-05T20:21:52Z
У Михаэля Шумахера случилось долгожданное радостное событие
GlavRed
2025-04-05T19:33:36Z
Водителей ждут радикальные изменения: строгие проверки только начало, всех "прогонят" через "Оберег"
Знай
2025-04-05T19:30:34Z