MY.UAНовини
Криптобіржа WhiteBIT: як Володимир Носов та «регіонали» Шенцеви відмивають гроші та допомагають спецслужбам рф
Криптобіржа WhiteBIT: як Володимир Носов та «регіонали» Шенцеви відмивають гроші та допомагають спецслужбам рф

Криптобіржа WhiteBIT: як Володимир Носов та «регіонали» Шенцеви відмивають гроші та допомагають спецслужбам рф

Володимир Носов в Україні намагається позиціонувати себе як респектабельний бізнесмен і господар криптобіржу WhiteBIT. Однак якщо копнути глибше, то можна швидко знайти справжніх власників WhiteBIT - сімейство Шенцевих і виявити дуже неприємні скандали про зв'язки біржі з країною агресором Росії.

Про це пише сайт Акценти.

Таємне життя улюбленців російських спецслужб криптобіржі WhiteBIT

Криптобіржа WhiteBIT не раз опинялася у центрі скандалів, пов'язаних із звинуваченнями у шахрайстві та співпраці з російськими спецслужбами. У 2023 році Національний банк Грузії видав ліцензію новому цифровому банку Hash, одним із засновників якого виступив Володимир Носов, відомий як власник WhiteBIT. Опозиційна партія "Єдиний Національний рух" заявила, що цей банк може стати інструментом для відмивання російських грошей та впливу на вибори у Грузії.

Паралельно з цим криптобіржа WhiteBIT потрапила в ще один скандал: її клієнти отримали можливість торгувати монетами до офіційного початку торгів, що спричинило перенасичення ринку та падіння вартості активу. Ці інциденти лише наголошують на наявності більш глибоких проблем. У лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд України ухвалив, що НАБУ має розпочати розслідування за фактом можливого незаконного виведення коштів через WhiteBIT та її можливих зв'язків із Росією.

Хто смикає за ниточки Володимира Носова?

Офіційним власником криптовалютної біржі WhiteBIT є харків'янин Володимир Носов, який представляє компанію та підписує від її імені усі документи.

Серед його партнерів під час створення біржі значаться Марія Репешко, Ганна Янковська та Микита Шенцев. Хоча імена перших двох малознайомих широкої аудиторії, Микита Шенцев та його батько Дмитро добре відомі.

Дмитро Шенцев — один із найяскравіших прихильників «російського світу». Його політична кар'єра розпочалася за підтримки колишнього харківського губернатора Євгена Кушнарьова, який трагічно загинув під час полювання, де був присутній і Шенцев. Пізніше за це було засуджено помічника Шенцева, Дмитра Завального, проте не всі вірили, що фатальний постріл зробив саме він.

Після загибелі Кушнарьова Дмитро Шенцев став близьким до Миколи Азарова та увійшов до кола його довірених осіб. Разом із Олегом Царьовим та Вадимом Колесніченком Шенцев був активним лобістом «російської ідеї» та проекту «Новоросії», за що був нагороджений медаллю особисто від президента Росії Володимира Путіна за внесок у популяризацію російської мови. 16 січня 2014 року він голосував за так звані диктаторські закони, спрямовані на придушення Євромайдану. 2018 року Шенцев опинився серед тих депутатів, які голосували проти закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

Його син Микита, як і тато, підтримував проросійські настрої. Він був депутатом Харківської обласної ради від партії «ОПЗЖ», а після початку війни з Росією у 2022 році склав повноваження. У ЗМІ також з'являлися повідомлення про наявність Микити Шенцева російського паспорта. Минулого року за розпорядженням президента Микиту Шенцева позбавили українського громадянства. За даними ЗМІ, обидва Шенцеві зараз перебувають у Росії.

Як криптобіржа WhiteBIT допомагає спецслужбам рф

Значна частина доходів WhiteBIT – це переказ російських грошей через біржу не лише в Україні, а й за кордоном. У тому числі WhiteBIT допомагає своїм друзям у спецслужбах Росії закривати фінансові питання по всьому світу.
WhiteBIT складається з дев'яти компаній, одна з яких зареєстрована в Естонії, а решта — у Великій Британії. Найстарішою є естонська компанія. Британська WhiteBIT Solutions LLP має двох офшорних бенефіціарів — Whitebit LTD та Coddan Nominee, зареєстрованих на Сейшельських островах за тією самою адресою, що й офшорний реєстратор Nobel Capital Group. Coddan Nominee є частиною великої офшорної мережі і входить до засновників компанії Sofbiz.

За даними журналістського розслідування, Sofbiz підозрюється в участі у фінансуванні державного перевороту у Чорногорії у 2016 році. Слідчі з'ясували, що 1,5 мільйона євро, вкладені Sofbiz, призначалися для усунення прем'єр-міністра Чорногорії Міло Джукановича, який прагнув приєднати країну до НАТО.

Розслідування Bellingcat та його російського партнера The Insider показало, що у перевороті брали участь офіцери ГРУ Едуард Шишмаков та Володимир Мойсеєв, які співпрацювали з проросійськими політиками Чорногорії та залучили до справи сербських громадян. Незважаючи на розкриття зв'язку Coddan з переворотом, компанія не була ліквідована і стала співзасновником криптобіржі WhiteBIT, що має тісні зв'язки з проросійськими політиками в Україні.

2023 року вибухнув новий скандал, пов'язаний з WhiteBIT і російськими спецслужбами, цього разу в Грузії. Національний банк Грузії видав ліцензію на відкриття цифрового банку Hash, що викликало критику опозиції. Представники Єдиного Національного руху заявили, що новий банк може бути використаний для легалізації російських коштів на майбутніх виборах. Серед засновників Hash – грузинські бізнесмени Сулхан та Лаша Папашвілі, а також український підприємець Володимир Носов, власник WhiteBIT.

Опозиційний політик Лаша Парулава висловив побоювання, що російські гроші можуть бути використані у передвиборчій кампанії правлячої партії. Він посилається на чутки про те, що екс-міністр економіки Натія Турнава управляє російськими фінансами, що підігріває підозри щодо залучення російської підтримки через цифрові канали напередодні виборів.

Як Криптобіржа WhiteBIT обманює клієнтів та не сплачує податки

Криптобіржа WhiteBIT звинувачується в обмані клієнтів та ухиленні від сплати податків. 21 листопада 2023 біржа ввела користувачів в оману, надавши можливість обміну токенами до офіційного початку торгів. Це викликало перенасичення ринку та стрімке падіння вартості монети.

Біржа оголосила про запуск нової монети WorldToken (WORLD) від студії World Challenge Game. Багато користувачів, розраховуючи на надійність монети, поспішили стати "ранніми інвесторами" і купили токени до офіційного старту торгів. Зазвичай такі інвестори продають частину активів одразу після початку торгів, отримуючи прибуток на різниці цін. Однак WhiteBIT обдурила їх, дозволивши обмінювати монети ще до офіційного старту, що спричинило обвал ринку.

В результаті, коли торги почалися, ціна WorldToken різко впала, і багато "ранніх інвесторів", які купили токени за долар, опинилися з активами, які значно знецінилися. Один із учасників ринку висловив своє розчарування, зазначивши, що токен ледь піднявся в ціні і майже відразу впав, завдавши значних фінансових втрат інвесторам.

Крім того, WhiteBIT звинувачують у нелегальній діяльності щодо обміну криптовалюти в Україні. За заявою Кирила Яківця, голови ГО «Нон-Стоп», у ВАКС, щоденний оборот біржі становить близько 500 мільйонів доларів, при цьому угоди відбуваються без належного обліку та оподаткування, що є порушенням українського законодавства.

Згідно зі скаргою, кошти, здобуті злочинним шляхом, переводилися через WhiteBIT у криптовалюту, яка потім зберігалася на електронних гаманцях усередині біржі або на сторонніх платформах. За допомогою технічних можливостей біржі, а також через фейкові акаунти, криптовалюта обмінювалася та брала участь у торгівлі. Яковець також стверджує, що WhiteBIT контролюється Дмитром та Микитою Шенцевими, чиї проросійські погляди та російське громадянство викликають побоювання, що ці кошти могли використовуватись для фінансування тероризму та військової агресії проти України.

На думку Яківця, діяльність WhiteBIT нагадує фінансову піраміду, через яку Володимир Носов та його соратники дурять інвесторів, привласнюючи їхні кошти без належного забезпечення. Це може призвести до краху біржі та серйозних втрат для клієнтів у майбутньому.

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
Європейці змінюють стратегію військової допомоги Україні – WP
Факти ICTV
2025-04-20T21:57:59Z
Хто насправді були гайдамаки: історик навів нові факти про повстанців
GlavRed
2025-04-28T17:00:11Z
Міноборони у 2024 році допустило 330 зразків безпілотників українського виробництва
Лига
2025-04-28T16:55:21Z
В Україні запустили маркетплейс Вrave1 - військові зможуть самостійно обирати техніку
Комсомольская правда
2025-04-28T16:52:59Z
Федоров розповів про "є-бали" для військових: Можуть обміняти їх на дрони та іншу зброю
Лига
2025-04-28T16:51:33Z
У NYT розповіли про роль дронів на війні
iPress
2025-04-28T16:46:54Z
У Німеччині знайшли мертвою письменницю, яка починала кар'єру в Україні
Детектор М
2025-04-28T16:45:54Z
Чи можна в церкву без хустки — думка священика про сучасні правила
GlavRed
2025-04-28T16:27:57Z
Вчителі не хотіли з ним працювати: школяр з Франківська вражає мотивацією, перемогами і знаннями
24tv
2025-04-28T16:27:37Z
Китайські науковці випробували неядерну водневу бомбу
ГЛАВКОМ NET
2025-04-20T19:57:49Z
Віденський батальйон “москва”
Известия Киев
2025-04-28T17:10:51Z
Ультиматум Росії
ГЛАВКОМ NET
2025-04-28T17:09:23Z
Я керую країною і світом, мені дуже весело, – Трамп про свій другий термін
24tv
2025-04-28T17:09:02Z
Премʼєр Іспанії закликав менше дзвонити, поки усувають наслідки блекауту
Европейская правда
2025-04-28T17:07:54Z
Коли РФ може знову масовано атакувати Україну: експерт назвав точні дати
GlavRed
2025-04-28T17:06:56Z
"Знищить себе сам": у The Guardian спрогнозували кінець президентства Трампа
FaceNews
2025-04-28T17:06:18Z
Як Росія намагається глушити Starlink і чи дійсно це працює
24tv
2025-04-28T17:03:19Z
Путіну потрібне "перемир'я" на 9 травня з єдиною метою
24tv
2025-04-28T17:00:48Z
ПФУ звернувся до отримувачів субсидій, пільг та інших виплат: що з фінансуванням
Хвиля
2025-04-28T17:03:31Z
Як реєстр рахунків та сейфів змінить порядок призначення субсидій та соцвиплат в Україні
360ua.news
2025-04-28T17:03:23Z
Будівництво атомної електростанції у Польщі: підписано рамкову угоду
InternetUA
2025-04-28T16:49:39Z
Польща та США планують постачати зріджений газ в Україну
iPress
2025-04-28T16:46:50Z
FT: угода України і США торкнеться всіх ресурсів, включно з нафтою і газом
iPress
2025-04-28T16:46:46Z
Україна запропонувала Європі допомогу з блекаутами
Лига
2025-04-28T16:28:10Z
Попит на валюту впав: скільки доларів та євро ввезли в Україну
Хвиля
2025-04-28T16:12:42Z
Тарифи для населення: скільки українці платитимуть за світло у травні
24tv
2025-04-28T16:06:24Z
В Україні з'явиться ще один великий виробник еклерів
AgroPortal
2025-04-28T16:00:56Z
Фестиваль «Київський тиждень критики» стартує 8 травня у Нідерландах
Детектор М
2025-04-28T16:10:06Z
Український режисер розірвав контракт щодо постановки опери в Ізраїлі через участь росіян
Детектор М
2025-04-28T16:07:25Z
Не виїхав, на відміну від Ями: що відомо про екссуддю "Танцюють всі" Раду Поклітару і де він зараз
Telegraf
2025-04-28T15:58:10Z
У Британії продали з молотка скрипку з "Титаніка" за 72 тисячі доларів
Комсомольская правда
2025-04-28T15:55:30Z
Науковець, лірик та бунтар: що ми знаємо про брата Лесі Українки
24tv
2025-04-28T15:52:00Z
Перший кадр залаштунків «Месники: Судний день» — Доктор Дум на місці, знімання офіційно почались
ITC
2025-04-28T15:43:47Z
Був відправлений перед катастрофою: на аукціоні рекордно дорого продали лист з "Титаніка"
24tv
2025-04-28T15:42:48Z
Я собі пробачив: Melovin згадав, як зрадив кохану людину
Факти ICTV
2025-04-28T15:36:50Z
"Спустошення": чим новий фільм із Томом Гарді вразив критиків
Фокус
2025-04-28T15:21:40Z
На Миколаївщині чоловік кинув гранату в поліцейських: один загинув, ще 3 поранені
GlavRed
2025-04-28T16:51:52Z
Чому в Україні стало набагато більше нелегальної зброї: у поліції пояснили та назвали цифри
Telegraf
2025-04-28T16:39:35Z
Наркобізнес з мільйонними прибутками: на Чернігівщині затримано п’ятьох учасників міжрегіонального організованого злочинного угруповання
Украина Криминальная
2025-04-28T16:00:46Z
На Харківщині судитимуть чотирьох підлітків, які вчиняли диверсії на замовлення кураторів з рф
Мій Харків
2025-04-28T15:43:19Z
У столиці жінка пограбувала свою знайому
Украина Криминальная
2025-04-28T15:30:30Z
Вбивство в мечеті у Франції: підозрюваний заперечує, що діяв на ґрунті ненависті
Европейская правда
2025-04-28T15:25:28Z
Окупація ЧАЕС: рятувальники розповіли нові шокувальні подробиці про росіян
TSN
2025-04-28T14:51:16Z
$30 тис. за незаконний перетин кордону з Молдовою – затримано одного з організаторів схеми
Украина Криминальная
2025-04-28T14:45:24Z
У Вільнюсі на другу добу ліквідували велику пожежу на сміттєпереробному заводі
Европейская правда
2025-04-28T14:37:56Z
Вірус папіломи людини: близько 29% молодих українців не знаю, що це
ZN UA
2025-04-28T16:34:53Z
Персик мрії — це реально: ключові поради від садівника
GlavRed
2025-04-28T16:27:26Z
Їжа без пестицидів — мозок без туману
360ua.news
2025-04-28T15:03:44Z
Виявили "перемикач" хвороби Паркінсона: це може стати революцією в лікуванні захворювання
24tv
2025-04-28T14:24:57Z
Кульбаби на ділянці: як впоратися з жовтим загарбником швидко і надовго
Знай
2025-04-28T13:51:55Z
Розміром з монету: 7-річній дитині імплантували найменше штучне серце у світі
ITC
2025-04-28T13:28:27Z
Чи дійсно вживання сала сповільнює старіння: відповідь фахівця
TSN
2025-04-28T13:10:19Z
Смертоносна їжа: вчені показали продукти, які вкорочують життя
Факти ICTV
2025-04-28T12:36:22Z
Ашвагандха — природна альтернатива лікам чи черговий ризик здоров’ю?
360ua.news
2025-04-28T12:00:09Z
Росіяни дуже бояться втратити Крим, – у ГУР пояснили основну ціль окупантів
24tv
2025-04-28T17:12:08Z
Україну накриють дощі: коли та в яких областях очікувати опадів
24tv
2025-04-28T17:03:10Z
Росіяни намагаються просунутися вглиб Сумської області малими групами, - ДПСУ
Комсомольская правда
2025-04-28T17:01:29Z
Був вибір: тюрма або "СВО", – полонений з Криму розповів, як опинився на війні через коноплю
24tv
2025-04-28T17:00:39Z
Три знаки Зодіаку, яким варто бути обережнішими з 28 квітня по 4 травня 2025 року
Фокус
2025-04-28T16:57:21Z
Заморозки починають відступати: які регіони заливатиме дощем
GlavRed
2025-04-28T16:54:41Z
"Тривають постійні бої". У ГУР розповіли, що відбувається на островах на Дніпрі
Лига
2025-04-28T16:52:53Z
Радує відвідувачів уже 60 років: історія та сучасність "нового" ботанічного саду в Києві
Telegraf
2025-04-28T16:48:14Z
Графіки відключення світла у Дніпрі та області 29 квітня: які адреси залишаться без електроенергії
Политека
2025-04-28T16:45:38Z
Фрази-табу: що в жодному разі не можна писати дівчині після знайомства
24tv
2025-04-28T17:00:47Z
Місячний календар стрижок на травень 2025: коли краще оновлювати зачіску?
ГЛАВКОМ NET
2025-04-28T17:00:28Z
Експерти закликали ніколи не можна залишати їжу у фользі - в чому причина
GlavRed
2025-04-28T17:00:04Z
Що одягнути жінці на хрестини в церкву: поради для хрещених та батьків малюка
GlavRed
2025-04-28T16:54:11Z
Лякають навіть найсміливіших: 5 забобонів, від яких мороз йде поза шкірою
24tv
2025-04-28T16:39:29Z
Жодного авто й тільки коні: унікальний острів пропонує втечу в давнє минуле
24tv
2025-04-28T16:33:51Z
10 міст з неймовірно красивою архітектурою у світі: куди варто поїхати
Gazeta UA
2025-04-28T15:52:07Z
Як позбутися плям від води на стелі: прості кроки та поради
24tv
2025-04-28T15:48:30Z
Зачіски, які старять: як не можна виглядати жінкам після 50 років
24tv
2025-04-28T15:33:58Z
Навіть паспорт забирали: близнючки Алексіїви поділилися, чи видавали колись себе одна за одну
Факти ICTV
2025-04-28T17:12:39Z
"Я вирву тобі очі": Усик жорстко посперечався з членом команди Дюбуа – відео сварки
24tv
2025-04-28T17:09:22Z
Усик проти Дюбуа: британець не витримав і штовхнув українського чемпіона на битві поглядів
Фокус
2025-04-28T17:06:05Z
Чепурний здобув дві нагороди етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики
ГЛАВКОМ NET
2025-04-28T16:39:18Z
Пекельний реванш за "абсолют": які шанси Усика вдруге перемогти Дюбуа – прогноз
24tv
2025-04-28T16:39:14Z
Відомо, що сказав Дюбуа після того, як штовхнув Усика на дуелі поглядів
24tv
2025-04-28T16:34:51Z
Дюбуа відверто розповів, чи хоче побачити повернення Ф'юрі у ринг
24tv
2025-04-28T16:24:20Z
Саліба: Я ріс на грі Анрі
Football.ua
2025-04-28T16:21:22Z
Андріх роздумує над літнім відходом із Баєра
Football.ua
2025-04-28T16:01:49Z
У Києві продають унікальний автобус із алюмінієвим кузовом
AutoCentre
2025-04-28T17:03:33Z
Загроза повного припинення Tesla у Нью-Йорку через політичний скандал
Топ Жир
2025-04-28T16:45:32Z
Ілон Маск обіцяв, що Cybertruck плаватиме, як човен ─ автовласник перевірив
ITC
2025-04-28T16:31:20Z
Не класичний Mustang 1968, але схожий на нього
Топ Жир
2025-04-28T16:15:12Z
На продаж виставили ексклюзивні суперкари чемпіонів "Формули-1"
Фокус
2025-04-28T15:52:13Z
Новий Alfa Romeo Stelvio розкритий на офіційних патентах
Топ Жир
2025-04-28T15:15:42Z
Новий кросовер Mazda продається “як гарячі пиріжки”
AutoCentre
2025-04-28T15:03:55Z
Необхідно втілити у життя цей рестомод BMW M6 з двигуном V12
Топ Жир
2025-04-28T14:45:53Z
Майстри створили незвичний гібрид Ford Mustang і дешевого Hyundai
Фокус
2025-04-28T14:45:32Z
Названо спосіб захистити смартфон від шахраїв
InternetUA
2025-04-28T17:10:37Z
Творці Baldur's Gate 3 – Larian Studios працюють над двома надзвичайно амбітними RPG
24tv
2025-04-28T16:33:55Z
Великі літаки можуть допомогти охолодити Землю - дослідження UCL
ZN UA
2025-04-28T16:31:17Z
США можуть зменшити залежність від Китаю завдяки магнітам без рідкісноземельних елементів
360ua.news
2025-04-28T16:21:14Z
Розкриті технічні характеристики британського розвідувального дрона Watchkeeper WK450
InternetUA
2025-04-28T16:13:26Z
Вчені створюють матеріал з доісторичного ДНК
360ua.news
2025-04-28T16:04:06Z
Xiaomi припиняє підтримку семи популярних смартфонів: які смартфони застаріли
24tv
2025-04-28T16:03:31Z
Відомий виробник автобусів зобов’язується посадити мільйони дерев
AutoCentre
2025-04-28T16:01:52Z
Windows 11 без цензури: Microsoft навчила ОС розуміти лайку користувача
ITC
2025-04-28T15:43:37Z