MY.UAНовини
Криптобіржа WhiteBIT: як Володимир Носов та «регіонали» Шенцеви відмивають гроші та допомагають спецслужбам рф
Криптобіржа WhiteBIT: як Володимир Носов та «регіонали» Шенцеви відмивають гроші та допомагають спецслужбам рф

Криптобіржа WhiteBIT: як Володимир Носов та «регіонали» Шенцеви відмивають гроші та допомагають спецслужбам рф

Володимир Носов в Україні намагається позиціонувати себе як респектабельний бізнесмен і господар криптобіржу WhiteBIT. Однак якщо копнути глибше, то можна швидко знайти справжніх власників WhiteBIT - сімейство Шенцевих і виявити дуже неприємні скандали про зв'язки біржі з країною агресором Росії.

Про це пише сайт Акценти.

Таємне життя улюбленців російських спецслужб криптобіржі WhiteBIT

Криптобіржа WhiteBIT не раз опинялася у центрі скандалів, пов'язаних із звинуваченнями у шахрайстві та співпраці з російськими спецслужбами. У 2023 році Національний банк Грузії видав ліцензію новому цифровому банку Hash, одним із засновників якого виступив Володимир Носов, відомий як власник WhiteBIT. Опозиційна партія "Єдиний Національний рух" заявила, що цей банк може стати інструментом для відмивання російських грошей та впливу на вибори у Грузії.

Паралельно з цим криптобіржа WhiteBIT потрапила в ще один скандал: її клієнти отримали можливість торгувати монетами до офіційного початку торгів, що спричинило перенасичення ринку та падіння вартості активу. Ці інциденти лише наголошують на наявності більш глибоких проблем. У лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд України ухвалив, що НАБУ має розпочати розслідування за фактом можливого незаконного виведення коштів через WhiteBIT та її можливих зв'язків із Росією.

Хто смикає за ниточки Володимира Носова?

Офіційним власником криптовалютної біржі WhiteBIT є харків'янин Володимир Носов, який представляє компанію та підписує від її імені усі документи.

Серед його партнерів під час створення біржі значаться Марія Репешко, Ганна Янковська та Микита Шенцев. Хоча імена перших двох малознайомих широкої аудиторії, Микита Шенцев та його батько Дмитро добре відомі.

Дмитро Шенцев — один із найяскравіших прихильників «російського світу». Його політична кар'єра розпочалася за підтримки колишнього харківського губернатора Євгена Кушнарьова, який трагічно загинув під час полювання, де був присутній і Шенцев. Пізніше за це було засуджено помічника Шенцева, Дмитра Завального, проте не всі вірили, що фатальний постріл зробив саме він.

Після загибелі Кушнарьова Дмитро Шенцев став близьким до Миколи Азарова та увійшов до кола його довірених осіб. Разом із Олегом Царьовим та Вадимом Колесніченком Шенцев був активним лобістом «російської ідеї» та проекту «Новоросії», за що був нагороджений медаллю особисто від президента Росії Володимира Путіна за внесок у популяризацію російської мови. 16 січня 2014 року він голосував за так звані диктаторські закони, спрямовані на придушення Євромайдану. 2018 року Шенцев опинився серед тих депутатів, які голосували проти закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

Його син Микита, як і тато, підтримував проросійські настрої. Він був депутатом Харківської обласної ради від партії «ОПЗЖ», а після початку війни з Росією у 2022 році склав повноваження. У ЗМІ також з'являлися повідомлення про наявність Микити Шенцева російського паспорта. Минулого року за розпорядженням президента Микиту Шенцева позбавили українського громадянства. За даними ЗМІ, обидва Шенцеві зараз перебувають у Росії.

Як криптобіржа WhiteBIT допомагає спецслужбам рф

Значна частина доходів WhiteBIT – це переказ російських грошей через біржу не лише в Україні, а й за кордоном. У тому числі WhiteBIT допомагає своїм друзям у спецслужбах Росії закривати фінансові питання по всьому світу.
WhiteBIT складається з дев'яти компаній, одна з яких зареєстрована в Естонії, а решта — у Великій Британії. Найстарішою є естонська компанія. Британська WhiteBIT Solutions LLP має двох офшорних бенефіціарів — Whitebit LTD та Coddan Nominee, зареєстрованих на Сейшельських островах за тією самою адресою, що й офшорний реєстратор Nobel Capital Group. Coddan Nominee є частиною великої офшорної мережі і входить до засновників компанії Sofbiz.

За даними журналістського розслідування, Sofbiz підозрюється в участі у фінансуванні державного перевороту у Чорногорії у 2016 році. Слідчі з'ясували, що 1,5 мільйона євро, вкладені Sofbiz, призначалися для усунення прем'єр-міністра Чорногорії Міло Джукановича, який прагнув приєднати країну до НАТО.

Розслідування Bellingcat та його російського партнера The Insider показало, що у перевороті брали участь офіцери ГРУ Едуард Шишмаков та Володимир Мойсеєв, які співпрацювали з проросійськими політиками Чорногорії та залучили до справи сербських громадян. Незважаючи на розкриття зв'язку Coddan з переворотом, компанія не була ліквідована і стала співзасновником криптобіржі WhiteBIT, що має тісні зв'язки з проросійськими політиками в Україні.

2023 року вибухнув новий скандал, пов'язаний з WhiteBIT і російськими спецслужбами, цього разу в Грузії. Національний банк Грузії видав ліцензію на відкриття цифрового банку Hash, що викликало критику опозиції. Представники Єдиного Національного руху заявили, що новий банк може бути використаний для легалізації російських коштів на майбутніх виборах. Серед засновників Hash – грузинські бізнесмени Сулхан та Лаша Папашвілі, а також український підприємець Володимир Носов, власник WhiteBIT.

Опозиційний політик Лаша Парулава висловив побоювання, що російські гроші можуть бути використані у передвиборчій кампанії правлячої партії. Він посилається на чутки про те, що екс-міністр економіки Натія Турнава управляє російськими фінансами, що підігріває підозри щодо залучення російської підтримки через цифрові канали напередодні виборів.

Як Криптобіржа WhiteBIT обманює клієнтів та не сплачує податки

Криптобіржа WhiteBIT звинувачується в обмані клієнтів та ухиленні від сплати податків. 21 листопада 2023 біржа ввела користувачів в оману, надавши можливість обміну токенами до офіційного початку торгів. Це викликало перенасичення ринку та стрімке падіння вартості монети.

Біржа оголосила про запуск нової монети WorldToken (WORLD) від студії World Challenge Game. Багато користувачів, розраховуючи на надійність монети, поспішили стати "ранніми інвесторами" і купили токени до офіційного старту торгів. Зазвичай такі інвестори продають частину активів одразу після початку торгів, отримуючи прибуток на різниці цін. Однак WhiteBIT обдурила їх, дозволивши обмінювати монети ще до офіційного старту, що спричинило обвал ринку.

В результаті, коли торги почалися, ціна WorldToken різко впала, і багато "ранніх інвесторів", які купили токени за долар, опинилися з активами, які значно знецінилися. Один із учасників ринку висловив своє розчарування, зазначивши, що токен ледь піднявся в ціні і майже відразу впав, завдавши значних фінансових втрат інвесторам.

Крім того, WhiteBIT звинувачують у нелегальній діяльності щодо обміну криптовалюти в Україні. За заявою Кирила Яківця, голови ГО «Нон-Стоп», у ВАКС, щоденний оборот біржі становить близько 500 мільйонів доларів, при цьому угоди відбуваються без належного обліку та оподаткування, що є порушенням українського законодавства.

Згідно зі скаргою, кошти, здобуті злочинним шляхом, переводилися через WhiteBIT у криптовалюту, яка потім зберігалася на електронних гаманцях усередині біржі або на сторонніх платформах. За допомогою технічних можливостей біржі, а також через фейкові акаунти, криптовалюта обмінювалася та брала участь у торгівлі. Яковець також стверджує, що WhiteBIT контролюється Дмитром та Микитою Шенцевими, чиї проросійські погляди та російське громадянство викликають побоювання, що ці кошти могли використовуватись для фінансування тероризму та військової агресії проти України.

На думку Яківця, діяльність WhiteBIT нагадує фінансову піраміду, через яку Володимир Носов та його соратники дурять інвесторів, привласнюючи їхні кошти без належного забезпечення. Це може призвести до краху біржі та серйозних втрат для клієнтів у майбутньому.

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
Квартира чи будинок: як зробити правильний вибір – поради експерта
24tv
2025-07-31T13:27:17Z
Як "освіжити" ваш простір в оселі: 3 простих способи
24tv
2025-07-31T13:15:14Z
Календар рибалки на серпень 2025: коли найкращі дні для риболовлі
24tv
2025-07-31T13:03:34Z
Смакота, що тане в роті: найніжніший меренговий рулет з полуницею
24tv
2025-07-31T13:00:27Z
Сухе бадилля - це ще не сигнал. Як виявити, що картоплю можна копати
Telegraf
2025-07-31T12:57:31Z
Як заточити ножиці в домашніх умовах: 5 простих способів без профі-точилки
GlavRed
2025-07-31T12:51:10Z
Домашній засіб для миття вікон: як зробити ефективний розчин своїми руками
24tv
2025-07-31T12:45:15Z
Де три відмінності між дітьми: тільки одиниці знайдуть їх всього за 35 секунд
GlavRed
2025-07-31T12:27:45Z
Найпопулярніші види піци серед мешканців Івано-Франківська
Gazeta UA
2025-07-31T12:03:22Z
Юрій Нікітін та Ольга Горбачова розлучаються після дев'яти років шлюбу: що стало причиною
TSN
2025-07-31T13:25:27Z
Серіал «Володар перснів»: Amazon розпочала зйомки 3-го сезону і показала загадковий тизер з натяком на Саурона
ITC
2025-07-31T13:09:04Z
В Ізраїлі пішов з життя відомий актор Алон Абутбуль
360ua.news
2025-07-31T13:06:20Z
Що подивитися ввечері: 10 найпопулярніших фільмів, які затягують з перших хвилин
24tv
2025-07-31T13:03:25Z
Джоан Ролінґ виповнилось 60 років, а Гаррі Поттеру - 45
Комсомольская правда
2025-07-31T12:49:35Z
Картина Далі куплена за £150 визнана оригіналом і піде з молотка за десятки тисяч
360ua.news
2025-07-31T12:30:02Z
Нерівний шлюб: зіркові подружжя із великою різницею у віці
GlavRed
2025-07-31T12:27:12Z
Скільки видавництв відмовилися друкувати першу книгу про Гаррі Поттера
24tv
2025-07-31T12:15:01Z
Олена Шоптенко підтвердила розлучення з другим чоловіком і пояснила причину
Вива
2025-07-31T12:12:53Z
В Україні за перше півріччя зафіксували майже 1200 випадків кору
УкраинФорм
2025-07-31T12:51:17Z
Як за 5 хвилин освіжити повітря та позбутися комах у своїй оселі: корисний трюк зі спецією
TSN
2025-07-31T12:48:51Z
Крем-сир не купую, готую його в домашніх умовах: знадобиться лише один інгредієнт
TSN
2025-07-31T12:18:22Z
Достатньо вихідних: назвали звичку, яка на 33% зменшує ризик смерті у людей з діабетом
24tv
2025-07-31T11:33:42Z
Пізно ліг — цироз печінки. Вчені пов’язали нерегулярний сон з 172 захворюваннями
ITC
2025-07-31T11:12:21Z
Скільки кроків на день потрібно ходити для здоров'я: вчені назвали нову кількість
GlavRed
2025-07-31T10:27:03Z
Наше тіло починає старіти швидше після 50 років, але не всі його частини одночасно
Фокус
2025-07-31T10:21:00Z
Ще одні популярні ліки в ніякому разі не можна поєднувати з кавою
24tv
2025-07-31T09:12:31Z
Ніколи не знімайте взуття в літаку: експертка назвала неприємні наслідки
24tv
2025-07-31T09:06:53Z
До побачення, НАБУ? Що насправді криється за масштабною спецоперацією СБУ
ГЛАВКОМ NET
2025-07-21T19:09:39Z
Головне – досягти своїх цілей: у Путіна зробили нову цинічну заяву про війну в Україні
24tv
2025-07-20T09:30:42Z
Відновлення незалежності НАБУ та САП: засідання парламенту транслюватиме онлайн канал «Рада»
ZN UA
2025-07-31T13:27:37Z
Влада сама створила проблему з НАБУ – тепер піариться на її "вирішенні", – Криштафович
Знай
2025-07-31T13:21:39Z
Португалія не виключає визнання Палестинської держави
Европейская правда
2025-07-31T13:21:26Z
Після нового закону про НАБУ Європа зробила заяву про гроші для України
TSN
2025-07-31T13:21:21Z
Індійські державні НПЗ припинили купляти нафту з РФ після слів Трампа — Reuters
ZN UA
2025-07-31T13:18:46Z
Коли закінчиться війна і що чекає на Україну в серпні: астролог назвала важливу дату
GlavRed
2025-07-31T13:18:28Z
Франція засуджує російські обстріли Києва
УкраинФорм
2025-07-31T13:18:21Z
У Києві вже дев’ять загиблих та 135 постраждалих через російську атаку
Лига
2025-07-31T13:21:29Z
Рівнянка вербувала жінок для заняття проституцією
Украина Криминальная
2025-07-31T13:18:51Z
Росія у Києві вбила шестирічного українського каратиста
ГЛАВКОМ NET
2025-07-31T13:09:30Z
На Миколаївщині перекинувся автобус: травмувалися шестеро пасажирів, серед яких – діти
24tv
2025-07-31T13:03:05Z
З-під завалів врятували 9 людей, – ДСНС про ювелірну роботу з ліквідації наслідків атаки
24tv
2025-07-31T12:51:32Z
Затиснутого бетоном чоловіка врятували, кількість жертв зросла: нові деталі удару по Києву
Фокус
2025-07-31T12:51:03Z
На Київщині п'яний депутат спричинив ДТП, травмовано 16-річного мотоцикліста
ГЛАВКОМ NET
2025-07-31T12:48:23Z
Отямилася внизу: постраждала від ракетного удару дівчинка вижила після падіння з 9 поверху
Фокус
2025-07-31T12:42:31Z
Поліція Києва завершила розслідування щодо нібито нападу на журналіста: отримано всі експертизи
Украина Криминальная
2025-07-31T12:42:28Z
Військові отримають додаткові дні відпустки: подробиці від президента
ГЛАВКОМ NET
2025-07-31T13:21:49Z
Повістка відтепер може прийти поштою: кого це стосується
TSN
2025-07-31T13:21:19Z
Хто зі знаків зодіаку розбагатіє в серпні: названа трійка щасливчиків
GlavRed
2025-07-31T13:18:52Z
У Києві через атаку РФ пошкоджена головна мечеть Духовного управління мусульман «Умма»
УкраинФорм
2025-07-31T13:18:17Z
Реактивні "Шахеди" з жахливим свистом: що за нові дрони атакували Київ і чи може їх збивати ППО
24tv
2025-07-31T13:03:00Z
В Україні водиться риба із чорною ікрою, але ви її навряд чи зустрінете: як вона виглядає
Telegraf
2025-07-31T12:51:15Z
Перехрестя за 5 мільйонів обурило людей: розмітку номінували на дизайнерську премію
Фокус
2025-07-31T12:45:26Z
Україна визнаватиме освіту, здобуту на ТОТ: новий порядок
24tv
2025-07-31T12:45:16Z
Ексофіцер Повітряних сил назвав найдієвішу зброю проти реактивних дронів
24tv
2025-07-31T12:45:14Z
Окупанти вдарили по п'ятиповерхівці у Краматорську: є загибла та поранені
ГЛАВКОМ NET
2025-07-31T13:24:26Z
Пекельні гойдалки: росіяни тиснуть на землі і паралізують тил з повітря. Яка ситуація на фронті зараз
Telegraf
2025-07-31T13:24:08Z
Майже Бермудський трикутник: в 51-й армії РФ стали зникати комбати, — соцмережі
Фокус
2025-07-31T13:21:02Z
Військовий експерт припустив, куди б далі рухалися росіяни, якби дійсно окупували Часів Яр
24tv
2025-07-31T13:09:47Z
До Дня Незалежності окремі категорії киян отримають матеріальну допомогу
ГЛАВКОМ NET
2025-07-31T13:06:41Z
В Україні завтра без опадів, вдень подекуди до +32°
УкраинФорм
2025-07-31T13:03:32Z
Майже 5 мільйонів за зрубані сосни: Костопільська міськрада відповість за злочин у лісі
Знай
2025-07-31T13:03:26Z
Росіяни завдали удар по центральній частині Краматорська
УкраинФорм
2025-07-31T13:03:05Z
У Запоріжжі на даху лікарні збудували гібридну сонячну електростанцію
УкраинФорм
2025-07-31T13:00:10Z
Чому нічна зарядка зменшує термін служби смартфона
InternetUA
2025-07-31T13:16:26Z
«К-поп-мисливиці на демонів» став найпопулярнішим мультфільмом Netflix за всю історію платформи
Детектор М
2025-07-31T13:15:11Z
Велике осине гніздо знайшли біля місця створення ядерних бомб США: що кажуть вчені
Фокус
2025-07-31T13:12:26Z
Рідкісне ім’я в Telegram запропонували викупити за $25 млн
ITC
2025-07-31T13:09:16Z
Нові смартфони Samsung розчарували якістю камер: на яку модель скаржаться люди
Фокус
2025-07-31T13:06:22Z
Як зрозуміти, що ваш смартфон уже зламаний: три ознаки, які легко пропустити
InternetUA
2025-07-31T13:04:37Z
Цифрова головоломка, яка захопила мережу: знайдіть число 787 за 7 секунд
Gazeta UA
2025-07-31T13:03:09Z
Від вас "тікатимуть" гроші. Які речі не можна зберігати порожніми вдома
Telegraf
2025-07-31T13:00:15Z
Microsoft заблокувала пошту розробника LibreOffice після критики на свою адресу — апеляції ігнорують
ITC
2025-07-31T12:55:25Z
Колишній чемпіон світу видав цікаву заяву про кар'єру Дюбуа після поразки Усику
24tv
2025-07-31T13:15:17Z
Тренер Ан-Насра підтвердив відхід Ляпорта
Football.ua
2025-07-31T13:00:17Z
Українці судитимуть поєдинок Ліги конференцій
ГЛАВКОМ NET
2025-07-31T12:57:50Z
Визначився склад жіночої збірної України U-20 на чемпіонат Європи
ГЛАВКОМ NET
2025-07-31T12:42:05Z
Моєс: Евертон не готовий до старту сезону
Football.ua
2025-07-31T12:31:59Z
Переговори щодо Ісака між Ліверпулем і Ньюкаслом просуваються успішно
Football.ua
2025-07-31T12:27:31Z
Дарія Снігур зупинилася за крок до півфіналу турніру WTA 125 у Варшаві
УкраинФорм
2025-07-31T12:27:05Z
Молдавський триколор на "Вемблі": хто відповідає за безпеку Усика
24tv
2025-07-31T12:24:17Z
Сформовано склад учасників футзальної Екстра-ліги на сезон-2025/26
УкраинФорм
2025-07-31T12:03:05Z
Відкритий банкінг з 1 серпня: хто і як зможе бачити фінансові дані українців
24tv
2025-07-31T13:27:31Z
Агентство відновлення виграло справу на 22,7 мільйона проти підрядника
УкраинФорм
2025-07-31T13:21:03Z
SEC схвалить альткоїн-ETF вже восени
ITC
2025-07-31T13:09:33Z
Нацбанк оголосив офіційний курс гривні на 1 серпня
УкраинФорм
2025-07-31T13:06:18Z
Третина світових запасів: яка країна має найбільші поклади літію
24tv
2025-07-31T13:03:23Z
Росіяни не пустили команду МАГАТЕ в західну частину турбінного залу енергоблоку Запорізької АЕС
УкраинФорм
2025-07-31T12:45:14Z
Як «Укрзалізниця»: квитки на автобуси продаватимуть у єдиному застосунку
ITC
2025-07-31T12:36:59Z
Агропродукція зайняла 57% у структурі експорту
AgroPortal
2025-07-31T12:30:48Z
Reuters: Україні загрожує величезний дефіцит фінансування через затримку реформ
ГЛАВКОМ NET
2025-07-31T12:27:38Z
Сімейний автомобіль BMW встановив рекорд на Нюрбургрингу, який ще не підкорявся жодному універсалу
Топ Жир
2025-07-31T13:21:04Z
Фатальне авто Віктора Цоя: на чому їздив лідер гурту "Кіно"
Telegraf
2025-07-31T13:18:46Z
Tesla почала тестувати фірмовий автопілот у Європі: яка країна стала першою
AutoGeek
2025-07-31T13:09:22Z
Опубліковано перші офіційні фото нового Chevrolet Bolt 2026
Фокус
2025-07-31T13:00:04Z
Мільйонер повертає улюблену “єдинорогу” колекцію після вражаючої реставрації
Топ Жир
2025-07-31T12:36:24Z
За 532 000 євро: Brabus показав гібридного монстра на базі Mercedes-AMG GT
AutoGeek
2025-07-31T12:09:10Z
Останній завод Nissan припинив свою роботу
Топ Жир
2025-07-31T11:51:19Z
Стане електромобілем: нову Skoda Octavia показали на перших фото і відео
Фокус
2025-07-31T11:30:46Z
Від 46 000 євро: електричний седан MG IM5 вийшов на ринки Європи
AutoGeek
2025-07-31T11:12:19Z