MY.UAНовини
Криптобіржа WhiteBIT: як Володимир Носов та «регіонали» Шенцеви відмивають гроші та допомагають спецслужбам рф
Криптобіржа WhiteBIT: як Володимир Носов та «регіонали» Шенцеви відмивають гроші та допомагають спецслужбам рф

Криптобіржа WhiteBIT: як Володимир Носов та «регіонали» Шенцеви відмивають гроші та допомагають спецслужбам рф

Володимир Носов в Україні намагається позиціонувати себе як респектабельний бізнесмен і господар криптобіржу WhiteBIT. Однак якщо копнути глибше, то можна швидко знайти справжніх власників WhiteBIT - сімейство Шенцевих і виявити дуже неприємні скандали про зв'язки біржі з країною агресором Росії.

Про це пише сайт Акценти.

Таємне життя улюбленців російських спецслужб криптобіржі WhiteBIT

Криптобіржа WhiteBIT не раз опинялася у центрі скандалів, пов'язаних із звинуваченнями у шахрайстві та співпраці з російськими спецслужбами. У 2023 році Національний банк Грузії видав ліцензію новому цифровому банку Hash, одним із засновників якого виступив Володимир Носов, відомий як власник WhiteBIT. Опозиційна партія "Єдиний Національний рух" заявила, що цей банк може стати інструментом для відмивання російських грошей та впливу на вибори у Грузії.

Паралельно з цим криптобіржа WhiteBIT потрапила в ще один скандал: її клієнти отримали можливість торгувати монетами до офіційного початку торгів, що спричинило перенасичення ринку та падіння вартості активу. Ці інциденти лише наголошують на наявності більш глибоких проблем. У лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд України ухвалив, що НАБУ має розпочати розслідування за фактом можливого незаконного виведення коштів через WhiteBIT та її можливих зв'язків із Росією.

Хто смикає за ниточки Володимира Носова?

Офіційним власником криптовалютної біржі WhiteBIT є харків'янин Володимир Носов, який представляє компанію та підписує від її імені усі документи.

Серед його партнерів під час створення біржі значаться Марія Репешко, Ганна Янковська та Микита Шенцев. Хоча імена перших двох малознайомих широкої аудиторії, Микита Шенцев та його батько Дмитро добре відомі.

Дмитро Шенцев — один із найяскравіших прихильників «російського світу». Його політична кар'єра розпочалася за підтримки колишнього харківського губернатора Євгена Кушнарьова, який трагічно загинув під час полювання, де був присутній і Шенцев. Пізніше за це було засуджено помічника Шенцева, Дмитра Завального, проте не всі вірили, що фатальний постріл зробив саме він.

Після загибелі Кушнарьова Дмитро Шенцев став близьким до Миколи Азарова та увійшов до кола його довірених осіб. Разом із Олегом Царьовим та Вадимом Колесніченком Шенцев був активним лобістом «російської ідеї» та проекту «Новоросії», за що був нагороджений медаллю особисто від президента Росії Володимира Путіна за внесок у популяризацію російської мови. 16 січня 2014 року він голосував за так звані диктаторські закони, спрямовані на придушення Євромайдану. 2018 року Шенцев опинився серед тих депутатів, які голосували проти закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

Його син Микита, як і тато, підтримував проросійські настрої. Він був депутатом Харківської обласної ради від партії «ОПЗЖ», а після початку війни з Росією у 2022 році склав повноваження. У ЗМІ також з'являлися повідомлення про наявність Микити Шенцева російського паспорта. Минулого року за розпорядженням президента Микиту Шенцева позбавили українського громадянства. За даними ЗМІ, обидва Шенцеві зараз перебувають у Росії.

Як криптобіржа WhiteBIT допомагає спецслужбам рф

Значна частина доходів WhiteBIT – це переказ російських грошей через біржу не лише в Україні, а й за кордоном. У тому числі WhiteBIT допомагає своїм друзям у спецслужбах Росії закривати фінансові питання по всьому світу.
WhiteBIT складається з дев'яти компаній, одна з яких зареєстрована в Естонії, а решта — у Великій Британії. Найстарішою є естонська компанія. Британська WhiteBIT Solutions LLP має двох офшорних бенефіціарів — Whitebit LTD та Coddan Nominee, зареєстрованих на Сейшельських островах за тією самою адресою, що й офшорний реєстратор Nobel Capital Group. Coddan Nominee є частиною великої офшорної мережі і входить до засновників компанії Sofbiz.

За даними журналістського розслідування, Sofbiz підозрюється в участі у фінансуванні державного перевороту у Чорногорії у 2016 році. Слідчі з'ясували, що 1,5 мільйона євро, вкладені Sofbiz, призначалися для усунення прем'єр-міністра Чорногорії Міло Джукановича, який прагнув приєднати країну до НАТО.

Розслідування Bellingcat та його російського партнера The Insider показало, що у перевороті брали участь офіцери ГРУ Едуард Шишмаков та Володимир Мойсеєв, які співпрацювали з проросійськими політиками Чорногорії та залучили до справи сербських громадян. Незважаючи на розкриття зв'язку Coddan з переворотом, компанія не була ліквідована і стала співзасновником криптобіржі WhiteBIT, що має тісні зв'язки з проросійськими політиками в Україні.

2023 року вибухнув новий скандал, пов'язаний з WhiteBIT і російськими спецслужбами, цього разу в Грузії. Національний банк Грузії видав ліцензію на відкриття цифрового банку Hash, що викликало критику опозиції. Представники Єдиного Національного руху заявили, що новий банк може бути використаний для легалізації російських коштів на майбутніх виборах. Серед засновників Hash – грузинські бізнесмени Сулхан та Лаша Папашвілі, а також український підприємець Володимир Носов, власник WhiteBIT.

Опозиційний політик Лаша Парулава висловив побоювання, що російські гроші можуть бути використані у передвиборчій кампанії правлячої партії. Він посилається на чутки про те, що екс-міністр економіки Натія Турнава управляє російськими фінансами, що підігріває підозри щодо залучення російської підтримки через цифрові канали напередодні виборів.

Як Криптобіржа WhiteBIT обманює клієнтів та не сплачує податки

Криптобіржа WhiteBIT звинувачується в обмані клієнтів та ухиленні від сплати податків. 21 листопада 2023 біржа ввела користувачів в оману, надавши можливість обміну токенами до офіційного початку торгів. Це викликало перенасичення ринку та стрімке падіння вартості монети.

Біржа оголосила про запуск нової монети WorldToken (WORLD) від студії World Challenge Game. Багато користувачів, розраховуючи на надійність монети, поспішили стати "ранніми інвесторами" і купили токени до офіційного старту торгів. Зазвичай такі інвестори продають частину активів одразу після початку торгів, отримуючи прибуток на різниці цін. Однак WhiteBIT обдурила їх, дозволивши обмінювати монети ще до офіційного старту, що спричинило обвал ринку.

В результаті, коли торги почалися, ціна WorldToken різко впала, і багато "ранніх інвесторів", які купили токени за долар, опинилися з активами, які значно знецінилися. Один із учасників ринку висловив своє розчарування, зазначивши, що токен ледь піднявся в ціні і майже відразу впав, завдавши значних фінансових втрат інвесторам.

Крім того, WhiteBIT звинувачують у нелегальній діяльності щодо обміну криптовалюти в Україні. За заявою Кирила Яківця, голови ГО «Нон-Стоп», у ВАКС, щоденний оборот біржі становить близько 500 мільйонів доларів, при цьому угоди відбуваються без належного обліку та оподаткування, що є порушенням українського законодавства.

Згідно зі скаргою, кошти, здобуті злочинним шляхом, переводилися через WhiteBIT у криптовалюту, яка потім зберігалася на електронних гаманцях усередині біржі або на сторонніх платформах. За допомогою технічних можливостей біржі, а також через фейкові акаунти, криптовалюта обмінювалася та брала участь у торгівлі. Яковець також стверджує, що WhiteBIT контролюється Дмитром та Микитою Шенцевими, чиї проросійські погляди та російське громадянство викликають побоювання, що ці кошти могли використовуватись для фінансування тероризму та військової агресії проти України.

На думку Яківця, діяльність WhiteBIT нагадує фінансову піраміду, через яку Володимир Носов та його соратники дурять інвесторів, привласнюючи їхні кошти без належного забезпечення. Це може призвести до краху біржі та серйозних втрат для клієнтів у майбутньому.

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
Ціни на ключові продукти злетіли до небес - яка причина аномального подорожчання
GlavRed
2025-07-08T19:27:48Z
В Україні оновили порядок нарахування виплат: що зміниться для нинішніх та майбутніх пенсіонерів
Хвиля
2025-07-08T19:27:13Z
Мінімалка зросте в три етапи: скільки отримуватимуть українці у найближчі три роки
Знай
2025-07-08T19:06:48Z
В Україну заходить великий гравець оборонки: Excalibur Army відкриває офіс і запуск виробництва
24tv
2025-07-08T19:06:44Z
Кінець російській нафті: в Угорщині пропонують відновити трубопровід "Одеса-Броди"
TSN
2025-07-08T19:03:07Z
Яким чином відновити втрачені документи на землю: деталі процедури
24tv
2025-07-08T19:00:35Z
У мережі поскаржились на роботу "Укрзалізниці": у чому річ і що відповіли у компанії
Telegraf
2025-07-08T19:00:06Z
Від початку року ДТЕК виробив 1,2 млн запчастин для забезпечення вуглевидобутку
TSN
2025-07-08T18:48:28Z
Польща може зазнати «шоку» на ринку праці через плани українських біженців
ГЛАВКОМ NET
2025-07-08T18:39:09Z
МОЗ забороняє госпіталізацію дітей до психіатричних лікарень з 1 липня
24tv
2025-06-29T12:09:08Z
У спортзал йти не треба: учені розказали, чоловіків з якою зовнішністю хочуть жінки
Фокус
2025-07-03T10:12:24Z
Радіологи стали набагато точніше передбачати рак грудей: що стоїть за їхнім успіхом
Фокус
2025-07-08T19:42:48Z
Поширена інфекція призведе до 12 мільйонів випадків раку шлунка у молодих людей
24tv
2025-07-08T19:06:20Z
Ми щодня стаємо трохи дурнішими, використовуючи ChatGPT: вчені пояснили, як це відбувається
24tv
2025-07-08T19:06:19Z
7 прихованих небезпек у вашому домі, які не можна ігнорувати
24tv
2025-07-08T19:00:20Z
Чому на газоні з’являються коричневі плями: як їх позбутися
24tv
2025-07-08T16:48:46Z
Найкращі дієти для чоловіків різного віку
24tv
2025-07-08T16:18:14Z
Штучний інтелект допоміг парі зачати дитину після 18 років невдалих спроб
ГЛАВКОМ NET
2025-07-08T15:30:55Z
Зеленський синхронізував три пакети санкцій ЄС з українськими
ГЛАВКОМ NET
2025-07-08T21:09:43Z
Трамп не зміг приховати роздратування Путіним: пообіцяв зброю Україні та інші "сюрпризи"
Telegraf
2025-07-08T21:09:04Z
Хронологія війни — день 1232: росіяни продовжують "літній наступ" і запускають дрони
Telegraf
2025-07-08T21:00:18Z
Неочікуваний поворот у підтримці України: Макрон зробив гучну заяву
GlavRed
2025-07-08T20:57:49Z
Штати запровадили санкції проти кіберзлочинців з КНДР та Росії
УкраинФорм
2025-07-08T20:51:10Z
Жорсткий сигнал для Путіна: що змінилося у риториці Трампа
24tv
2025-07-08T20:42:18Z
Трамп втрачає терпіння: чи можуть США ухвалити нові санкції проти Росії
24tv
2025-07-08T20:33:41Z
У США шахрай спілкувався з топ-чиновниками, прикидаючить держсекретарем Рубіо - WP
GlavRed
2025-07-08T20:27:43Z
Конференція з відновлення України. Президент затвердив склад делегації
ГЛАВКОМ NET
2025-07-08T20:27:25Z
Лінія фронту станом на 8 липня. Зведення Генштабу
ГЛАВКОМ NET
2025-07-08T20:27:03Z
Росіяни влаштували новий нічний обстріл: у Києві чули вибухи
Telegraf
2025-07-08T20:24:00Z
"Люди божеволіли": росіяни про подробиці операції "Труба" в Суджі
TSN
2025-07-08T20:18:59Z
На фронті - 148 зіткнень, ЗСУ знешкодили майже 180 окупантів на Покровському напрямку
УкраинФорм
2025-07-08T20:18:39Z
"Силам оборони доводиться відходити": ситуація на Запоріжжі загострилась, деталі
GlavRed
2025-07-08T20:15:01Z
Графік відключення газу у Вінницькій області: де тимчасово не надаватимуть послуги
Политека
2025-07-08T20:00:59Z
Росія атакує ТЦК, щоб зірвати мобілізацію та викликати ненависть до ЗСУ – військовий Тимочко
Лига
2025-07-08T19:33:44Z
Сухопутні війська відреагували на обстріли ТЦК і заявили, що мобілізація все одно буде тривати
Gazeta UA
2025-07-08T19:33:33Z
Графік відключення світла в Чернігівській області: де не буде енергопостачання майже тиждень
Политека
2025-07-08T19:30:56Z
"Простий процес": в Міноборони пояснили, як та коли повернутись з СЗЧ за спрощеною процедурою
Фокус
2025-07-08T21:12:59Z
Спільне виробництво зброї, яке зміцнює Україну: яка країна ЄС вже долучилася
GlavRed
2025-07-08T20:27:52Z
По всі Україні оголошено ракетну небезпеку: що відомо
TSN
2025-07-08T20:18:26Z
Повний місяць у липні 2025: як побачити "Оленячий місяць" в Україні
24tv
2025-07-08T20:06:34Z
Держслужба з етнополітики виявила ознаки афілійованості УПЦ з Російською православною церквою
УкраинФорм
2025-07-08T20:03:11Z
Ольга Стефанішина прокоментувала «крінж-відео» Мінʼюсту
Детектор М
2025-07-08T19:57:46Z
Залишила паспорт і телефон: в Італії зникла 18-річна українка Марія Бугайова
24tv
2025-07-08T19:51:31Z
Освітня сфера на порозі змін: масштабні реформи, скорочення шкіл і злиття вишів
ZN UA
2025-07-08T19:49:28Z
Ситуація на фронті та контакти зі США: Зеленський провів нараду з військовим командуванням
УкраинФорм
2025-07-08T19:48:08Z
Де зараз акторка Анастасія Шульга, яка знімалась у кліпі "Океану Ельзи"
24tv
2025-07-08T20:33:52Z
"Шок і втрата": мама чотирьох Інна Мірошиченко розповіла про викидень
GlavRed
2025-07-08T20:27:50Z
Під неї плакали мільйони: якою була найпопулярніша пісня світу в 1998 році
24tv
2025-07-08T19:21:43Z
Дружина Остапчука розбила його телефон під час сварки і майстерно вийшла з ситуації: "Не всі вдома"
TSN
2025-07-08T18:48:21Z
На одному подиху: 3 короткі турецькі серіали, які можна подивитися за вечір
24tv
2025-07-08T18:39:36Z
У Стокгольмі відбудеться четвертий Український культурний фестиваль
УкраинФорм
2025-07-08T18:21:37Z
Скарлетт Йоганссон стала найкасовішою акторкою в історії кіно
360ua.news
2025-07-08T18:06:44Z
Як російський триколор: Бейонсе здивувала неоднозначним сценічним вбранням
Telegraf
2025-07-08T18:06:43Z
Джастін Бібер на тлі чуток про розлучення показався в обіймах дружини й зробив гучну заяву
TSN
2025-07-08T17:51:27Z
Зупинити жовтіння листя троянд дуже просто: ось основні рекомендації
24tv
2025-07-08T20:27:52Z
Золотисті пляжі і комфортна вода: маловідомий острів у Європі пропонує сховатися від спеки
24tv
2025-07-08T20:06:18Z
Швидко, ситно і оригінально: рецепт хумусу з буряка – намазка на всі випадки життя
24tv
2025-07-08T19:42:58Z
Як перетворити балкон на розкішний сад: 5 правил від квіткових дизайнерів
Telegraf
2025-07-08T19:30:56Z
Гороскоп на 9 липня: Близнюки - відкрийте очі, Терези - будьте чесними
FaceNews
2025-07-08T19:21:38Z
Шпаки атакують: що робити, щоб зберегти урожай вишні
24tv
2025-07-08T19:12:05Z
Домашні улюбленці допомагають старшим людям залишатися здоровими: вчені назвали основні види
Фокус
2025-07-08T19:00:57Z
Копійчаний засіб, який точно спрацює: як позбутися бронзівки на рослинах
24tv
2025-07-08T18:51:37Z
Виправити макіяж легко: просто дотримуйтесь цих порад
24tv
2025-07-08T18:45:18Z
В іспанській Валенсії спалахнула пожежа в житловому будинку, 14 постраждалих
Европейская правда
2025-07-08T20:27:40Z
На границе с Румынией нашли мертвого мужчину в горах
Новости Украины
2025-07-08T20:18:21Z
Відомі німецькі автобани потріскались від спеки – Bloomberg
ГЛАВКОМ NET
2025-07-08T20:12:41Z
Дві жінки стали жертвами телефонних шахраїв, втративши чималенькі гроші
InternetUA
2025-07-08T19:31:29Z
На Харківщині жінка заявила, що її побили під час мобілізації сина
УкраинФорм
2025-07-08T19:21:38Z
Шахрайство на виплатах загиблого військового: поліцейські затримали родича працівниці ТЦК
TSN
2025-07-08T18:33:13Z
Чоловік передавав росіянам фото секретних об’єктів Харкова
InternetUA
2025-07-08T18:31:56Z
У центрі Києва спалахнула квартира
ГЛАВКОМ NET
2025-07-08T18:30:06Z
У Росії розбився "аналоговнетний" БПЛА, який перебував у розробці 14 років
InternetUA
2025-07-08T17:58:23Z
Завод Nissan, який переживає складні часи, може почати виробництво невідомих електромобілів
Топ Жир
2025-07-08T20:48:58Z
Новий торговий знак Dodge підтверджує назву Outlaw для потужної версії Charger з ДВЗ
Топ Жир
2025-07-08T20:03:04Z
Bentley показала концепт свого першого електромобіля
1News
2025-07-08T19:45:10Z
Pagani представила новий спідстер Codalunga у стилі 1960-х років
Топ Жир
2025-07-08T19:33:21Z
Продажі Mercedes значно знизилися через подвійне підвищення митних тарифів Трампа
Топ Жир
2025-07-08T18:48:18Z
Bentley презентує свій перший електромобіль — розкішний седан з підвищеною посадкою та тримісним салоном
Топ Жир
2025-07-08T17:48:34Z
У червні українці купили рекордну кількість нових електромобілів
ГЛАВКОМ NET
2025-07-08T17:24:13Z
Volkswagen представив новий позашляховик Jetta, який не буде доступний для покупки
Топ Жир
2025-07-08T17:18:01Z
Hyundai має намір відмовитися від фізичних кнопок в авто
AutoCentre
2025-07-08T17:12:23Z
Google Pixel 10 і Pixel 10 Pro отримають нові кольори та версію на 1 ТБ
InternetUA
2025-07-08T20:57:22Z
ШІ навчився брехати, погрожувати та шантажувати — все заради власної вигоди
InternetUA
2025-07-08T20:01:19Z
"Підтримую всією душею": ШІ Ілона Маска звернувся до українців після баталії з росіянами
Telegraf
2025-07-08T19:48:02Z
В Індії жінка поскаржилась на чоловіка через втрату підписників в Instagram
360ua.news
2025-07-08T19:15:07Z
Триває прийом заявок на отримання гранту для створення коротких документальних фільмів та контенту для соцмереж
Детектор М
2025-07-08T18:57:41Z
Чат-бот Ілона Маска Grok зарядився «потужністю» і неочікувано зайняв проукраїнську позицію
AIN
2025-07-08T18:06:24Z
Науковці знайшли найдавнішого птерозавра Північної Америки – йому 209 мільйонів років
24tv
2025-07-08T18:06:17Z
Новий витік розкриває дизайн iPhone 17 Air
Portaltele
2025-07-08T18:00:03Z
OnePlus випустила бюджетний смартфон Nord CE 5 із рекордним акумулятором в історії бренду
InternetUA
2025-07-08T17:24:26Z
Челсі вийшов у фінал Клубного чемпіонату світу завдяки шаленим голам новачка: відеоогляд матчу
24tv
2025-07-08T21:09:54Z
Лідс зробив третю пропозицію щодо одного з головних символів Ньюкасла
Football.ua
2025-07-08T20:52:55Z
Жуан Педро забив дебютний гол за Челсі у ворота рідного клубу
Football.ua
2025-07-08T20:24:37Z
Усик відверто зізнався, чи був насправді нокдаун у першому бою з Дюбуа
24tv
2025-07-08T20:18:48Z
Брага підписала гравця збірної Швеції
Football.ua
2025-07-08T19:55:14Z
К'єлліні став співвласником Лос-Анджелеса
Football.ua
2025-07-08T19:34:14Z
Присвоєння «Героя України» закатованому юному футболісту. Петиція набрала потрібні голоси
ГЛАВКОМ NET
2025-07-08T19:18:21Z
Український голкіпер "Реала" Лунін потрапив у мовний скандал, сказавши російською у США
ZN UA
2025-07-08T19:15:01Z
Комо націлений на Давінсона Санчеса
Football.ua
2025-07-08T19:03:57Z