MY.UAНовини
Криптобіржа WhiteBIT: як Володимир Носов та "регіонали" Шенцеви відмивають гроші та допомагають спецслужбам Росії
Криптобіржа WhiteBIT: як Володимир Носов та "регіонали" Шенцеви відмивають гроші та допомагають спецслужбам Росії

Криптобіржа WhiteBIT: як Володимир Носов та "регіонали" Шенцеви відмивають гроші та допомагають спецслужбам Росії

Про це пише портал Акценти.

Однак якщо копнути глибше, то можна швидко знайти справжніх власників WhiteBIT - сімейство Шенцевих і виявити дуже неприємні скандали про зв'язки біржі з країною агресором Росії.

Таємне життя улюбленців російських спецслужб криптобіржі WhiteBIT

Криптобіржа WhiteBIT не раз опинялася у центрі скандалів, пов'язаних із звинуваченнями у шахрайстві та співпраці з російськими спецслужбами. У 2023 році Національний банк Грузії видав ліцензію новому цифровому банку Hash, одним із засновників якого виступив Володимир Носов, відомий як власник WhiteBIT. Опозиційна партія "Єдиний Національний рух" заявила, що цей банк може стати інструментом для відмивання російських грошей та впливу на вибори у Грузії.

Паралельно з цим криптобіржа WhiteBIT потрапила в ще один скандал: її клієнти отримали можливість торгувати монетами до офіційного початку торгів, що спричинило перенасичення ринку та падіння вартості активу. Ці інциденти лише наголошують на наявності більш глибоких проблем. У лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд України ухвалив, що НАБУ має розпочати розслідування за фактом можливого незаконного виведення коштів через WhiteBIT та її можливих зв'язків із Росією.

Хто смикає за ниточки Володимира Носова?

Офіційним власником криптовалютної біржі WhiteBIT є харків'янин Володимир Носов, який представляє компанію та підписує від її імені усі документи.

Серед його партнерів під час створення біржі значаться Марія Репешко, Ганна Янковська та Микита Шенцев. Хоча імена перших двох малознайомих широкої аудиторії, Микита Шенцев та його батько Дмитро добре відомі.

Дмитро Шенцев — один із найяскравіших прихильників «російського світу». Його політична кар'єра розпочалася за підтримки колишнього харківського губернатора Євгена Кушнарьова, який трагічно загинув під час полювання, де був присутній і Шенцев. Пізніше за це було засуджено помічника Шенцева, Дмитра Завального, проте не всі вірили, що фатальний постріл зробив саме він.

Після загибелі Кушнарьова Дмитро Шенцев став близьким до Миколи Азарова та увійшов до кола його довірених осіб. Разом із Олегом Царьовим та Вадимом Колесніченком Шенцев був активним лобістом «російської ідеї» та проекту «Новоросії», за що був нагороджений медаллю особисто від президента Росії Володимира Путіна за внесок у популяризацію російської мови. 16 січня 2014 року він голосував за так звані диктаторські закони, спрямовані на придушення Євромайдану. 2018 року Шенцев опинився серед тих депутатів, які голосували проти закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

Його син Микита, як і тато, підтримував проросійські настрої. Він був депутатом Харківської обласної ради від партії «ОПЗЖ», а після початку війни з Росією у 2022 році склав повноваження. У ЗМІ також з'являлися повідомлення про наявність Микити Шенцева російського паспорта. Минулого року за розпорядженням президента Микиту Шенцева позбавили українського громадянства. За даними ЗМІ, обидва Шенцеві зараз перебувають у Росії.

Як криптобіржа WhiteBIT допомагає спецслужбам Росії

Значна частина доходів WhiteBIT – це переказ російських грошей через біржу не лише в Україні, а й за кордоном. У тому числі WhiteBIT допомагає своїм друзям у спецслужбах Росії закривати фінансові питання по всьому світу.
WhiteBIT складається з дев'яти компаній, одна з яких зареєстрована в Естонії, а решта — у Великій Британії. Найстарішою є естонська компанія. Британська WhiteBIT Solutions LLP має двох офшорних бенефіціарів — Whitebit LTD та Coddan Nominee, зареєстрованих на Сейшельських островах за тією самою адресою, що й офшорний реєстратор Nobel Capital Group. Coddan Nominee є частиною великої офшорної мережі і входить до засновників компанії Sofbiz.

За даними журналістського розслідування, Sofbiz підозрюється в участі у фінансуванні державного перевороту у Чорногорії у 2016 році. Слідчі з'ясували, що 1,5 мільйона євро, вкладені Sofbiz, призначалися для усунення прем'єр-міністра Чорногорії Міло Джукановича, який прагнув приєднати країну до НАТО.

Розслідування Bellingcat та його російського партнера The Insider показало, що у перевороті брали участь офіцери ГРУ Едуард Шишмаков та Володимир Мойсеєв, які співпрацювали з проросійськими політиками Чорногорії та залучили до справи сербських громадян. Незважаючи на розкриття зв'язку Coddan з переворотом, компанія не була ліквідована і стала співзасновником криптобіржі WhiteBIT, що має тісні зв'язки з проросійськими політиками в Україні.

2023 року вибухнув новий скандал, пов'язаний з WhiteBIT і російськими спецслужбами, цього разу в Грузії. Національний банк Грузії видав ліцензію на відкриття цифрового банку Hash, що викликало критику опозиції. Представники Єдиного Національного руху заявили, що новий банк може бути використаний для легалізації російських коштів на майбутніх виборах. Серед засновників Hash – грузинські бізнесмени Сулхан та Лаша Папашвілі, а також український підприємець Володимир Носов, власник WhiteBIT.

Опозиційний політик Лаша Парулава висловив побоювання, що російські гроші можуть бути використані у передвиборчій кампанії правлячої партії. Він посилається на чутки про те, що екс-міністр економіки Натія Турнава управляє російськими фінансами, що підігріває підозри щодо залучення російської підтримки через цифрові канали напередодні виборів.

Як Криптобіржа WhiteBIT обманює клієнтів та не сплачує податки

Криптобіржа WhiteBIT звинувачується в обмані клієнтів та ухиленні від сплати податків. 21 листопада 2023 біржа ввела користувачів в оману, надавши можливість обміну токенами до офіційного початку торгів. Це викликало перенасичення ринку та стрімке падіння вартості монети.

Біржа оголосила про запуск нової монети WorldToken (WORLD) від студії World Challenge Game. Багато користувачів, розраховуючи на надійність монети, поспішили стати "ранніми інвесторами" і купили токени до офіційного старту торгів. Зазвичай такі інвестори продають частину активів одразу після початку торгів, отримуючи прибуток на різниці цін. Однак WhiteBIT обдурила їх, дозволивши обмінювати монети ще до офіційного старту, що спричинило обвал ринку.

В результаті, коли торги почалися, ціна WorldToken різко впала, і багато "ранніх інвесторів", які купили токени за долар, опинилися з активами, які значно знецінилися. Один із учасників ринку висловив своє розчарування, зазначивши, що токен ледь піднявся в ціні і майже відразу впав, завдавши значних фінансових втрат інвесторам.

Крім того, WhiteBIT звинувачують у нелегальній діяльності щодо обміну криптовалюти в Україні. За заявою Кирила Яківця, голови ГО «Нон-Стоп», у ВАКС, щоденний оборот біржі становить близько 500 мільйонів доларів, при цьому угоди відбуваються без належного обліку та оподаткування, що є порушенням українського законодавства.

Згідно зі скаргою, кошти, здобуті злочинним шляхом, переводилися через WhiteBIT у криптовалюту, яка потім зберігалася на електронних гаманцях усередині біржі або на сторонніх платформах. За допомогою технічних можливостей біржі, а також через фейкові акаунти, криптовалюта обмінювалася та брала участь у торгівлі. Яковець також стверджує, що WhiteBIT контролюється Дмитром та Микитою Шенцевими, чиї проросійські погляди та російське громадянство викликають побоювання, що ці кошти могли використовуватись для фінансування тероризму та військової агресії проти України.

На думку Яківця, діяльність WhiteBIT нагадує фінансову піраміду, через яку Володимир Носов та його соратники дурять інвесторів, привласнюючи їхні кошти без належного забезпечення. Це може призвести до краху біржі та серйозних втрат для клієнтів у майбутньому.

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
Європейці змінюють стратегію військової допомоги Україні – WP
Факти ICTV
2025-04-20T21:57:59Z
Сезон шашликів-2025: на скільки і за що можуть оштрафувати українців
GlavRed
2025-04-28T13:25:41Z
У Німеччині знайшли мертвою письменницю, яка починала кар'єру в Україні
Детектор М
2025-04-28T13:25:35Z
Оце так сюрприз: 103-річну бабусю привітав з днем народження напівголий чоловік
24tv
2025-04-28T13:24:12Z
Супровід родичів за кордон під час мобілізації: що потрібно знати військовозобов'язаним
24tv
2025-04-28T13:18:18Z
Нового Папу обиратиме українець: коли це станеться
Telegraf
2025-04-28T13:16:23Z
Україна збільшила виробництво САУ "Богдана": чи задовольнить ця кількість потреби фронту
24tv
2025-04-28T13:09:25Z
Український учитель став регіональним переможцем Cambridge Dedicated Teacher Awards
24tv
2025-04-28T13:03:38Z
В Міноборони Польщі пообіцяли "адекватну" відповідь на спільні навчання РФ та Білорусі
Лига
2025-04-28T12:55:26Z
Китайські науковці випробували неядерну водневу бомбу
ГЛАВКОМ NET
2025-04-20T19:57:49Z
"Якщо Росія дійсно хоче..." В Україні відповіли, чи готов Київ піти на "нове перемирʼя" Путіна
Telegraf
2025-04-28T13:27:29Z
"Навіщо чекати до 8 травня?". Сибіга відреагував на запропоноване Путіним "перемир'я"
Лига
2025-04-28T13:27:15Z
Угорщина не відмовиться від зв’язків з Китаєм попри відносини зі США
Европейская правда
2025-04-28T13:25:46Z
Підтвердив участь у війні проти України: що насправді задумав Кім Чен Ин
24tv
2025-04-28T13:24:15Z
Кобахідзе пофантазував про готовність Грузії до вступу в ЄС до 2030 року
Европейская правда
2025-04-28T13:21:28Z
У Грузії припиняє мовлення опозиційний телеканал Mtavari
Европейская правда
2025-04-28T13:19:14Z
Якщо чуєте російську мову... Народний артист Бенюк дав пораду українцям
ГЛАВКОМ NET
2025-04-28T13:18:51Z
Єврокомісія: залучення Північної Кореї до війни в Україні – прояв відчаю з боку Росії
Европейская правда
2025-04-28T13:18:06Z
Тіна Кароль: «Я стала вдовою в 28, а у 40 готова зазирнути в очі іншого чоловіка»
Вива
2025-04-28T13:25:14Z
Як у реальному житті виглядає Klavdia Petrivna та що про неї відомо
24tv
2025-04-28T13:18:53Z
Фестиваль «Київський тиждень критики» стартує 8 травня у Нідерландах
Детектор М
2025-04-28T13:18:24Z
Лідер гурту "Скай" зізнався, в яких стосунках залишився з колишньою після скандального розлучення
TSN
2025-04-28T13:10:06Z
Куди сходити у Києві протягом 28 квітня – 4 травня: перелік культурних подій
ГЛАВКОМ NET
2025-04-28T13:00:15Z
Третя «Книжкова країна» зібрала понад 72 500 відвідувачів і побила рекорд за кількістю проданих книг
Детектор М
2025-04-28T12:30:45Z
Українці купують більше, ніж торік – результати книжкового фестивалю
Факти ICTV
2025-04-28T12:28:51Z
Це за межею людяності, – сестра Івасюка емоційно звернулась до зрадниць Повалій та Лорак
24tv
2025-04-28T12:27:30Z
Вже у трендах YouTube: проєкт LEGENI дебютує з оновленою версію хіта «Двоє» від «Фантом 2»
Storyboom
2025-04-28T12:01:10Z
Скакатиме напруга, але є шанс уникнути відключень: Олександр Харченко - про літо 2025
GlavRed
2025-04-28T13:25:39Z
Енергоблоки зупиняться на ремонт: стало відомо, чи вимикатимуть світло влітку
GlavRed
2025-04-28T13:25:04Z
Чи варто купувати крипту й екзотичні валюти для формування фінансової подушки безпеки — поради аналітиків КИТ Group
Telegraf
2025-04-28T13:12:52Z
Чи можна приватизувати землю біля річки в Україні
24tv
2025-04-28T13:03:49Z
Аграрії взяли 26 млрд грн кредитів з портфельними держгарантіями
AgroPortal
2025-04-28T13:00:23Z
Блекаут у Європі: ЗМІ дізналися, чи є загроза для енергосистеми України
24tv
2025-04-28T12:57:54Z
"Інтерпайп" Пінчука сплатив 1,2 млрд грн податків та зборів у I кварталі 2025 року
Telegraf
2025-04-28T12:33:42Z
Греція встановить системи дистанційного управління потягами після аварії у 2023-му
Европейская правда
2025-04-28T12:31:54Z
Трамп спровокував новий рекорд однієї із найстабільніших валют у світі
24tv
2025-04-28T12:18:29Z
Названо одну з можливих причин масштабного блекауту в Європі
1News
2025-04-28T13:24:12Z
В Європі стався блекаут: не працює транспорт, мільйони людей залишились без світла
TSN
2025-04-28T13:15:40Z
Атака на Київ 24 квітня: кількість жертв зросла до 13
Факти ICTV
2025-04-28T13:10:33Z
На їхніх руках кров 22 людей: що відомо про "Дніпропетровських маніяків", один з яких уже на волі
Telegraf
2025-04-28T13:03:45Z
У Європі стався масштабний блекаут — не працюють метро, аеропорти та інтернет
ITC
2025-04-28T13:01:32Z
Масштабний блекаут у Європі: паралізовано дві країни
Хвиля
2025-04-28T13:00:57Z
У Києві нетверезу водійку електросамоката оштрафували на 17 тисяч гривень
Комсомольская правда
2025-04-28T12:55:29Z
Брянськ атакували БпЛА: могло прилетіти по заводу "Кремній-Ел"
24tv
2025-04-28T12:54:46Z
Масштабний блекаут в Європі - не працюють транспорт, світлофори та платіжні системи
Комсомольская правда
2025-04-28T12:49:27Z
Розміром з монету: 7-річній дитині імплантували найменше штучне серце у світі
ITC
2025-04-28T13:16:06Z
Чи дійсно вживання сала сповільнює старіння: відповідь фахівця
TSN
2025-04-28T13:10:19Z
Смертоносна їжа: вчені показали продукти, які вкорочують життя
Факти ICTV
2025-04-28T12:36:22Z
Ашвагандха — природна альтернатива лікам чи черговий ризик здоров’ю?
360ua.news
2025-04-28T12:00:09Z
Як позбутися другого підборіддя: найефективніші способи
24tv
2025-04-28T11:21:52Z
Жири і цукор атакують мозок швидше, ніж ви наберете зайву вагу
360ua.news
2025-04-28T11:03:51Z
Кого можуть мобілізувати з 3 групою інвалідності у 2025 році: пояснення
Лига
2025-04-28T09:24:51Z
Швидко, дешево і смертельно небезпечно: вчені розповіли про небезпеку ультрапереробленої їжі
Фокус
2025-04-28T08:57:36Z
Як втрата емпатії може свідчити про лобово-скроневу деменцію
24tv
2025-04-28T08:18:42Z
З окупованої Херсонщини повернули чотирьох дітей
1News
2025-04-28T13:25:03Z
У Черкасах через атаку "Шахедів" пошкоджена інфраструктура: містян закликають вимкнути газ
24tv
2025-04-28T13:21:19Z
Спекотно, проте досі з заморозками вночі: прогноз погоди в Україні на 29 квітня
24tv
2025-04-28T13:18:45Z
Прогноз погоди у Одесі на 29 квітня: синоптики попередили про зміни
Политека
2025-04-28T13:16:09Z
Експерт повідомив, коли РФ може атакувати Україну
TSN
2025-04-28T13:10:41Z
На Тернопільщині знайшли перші останки людей, які могли стати жертвами Волинської трагедії
Комсомольская правда
2025-04-28T13:10:30Z
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
ГЛАВКОМ NET
2025-04-28T13:10:08Z
Військовий розповів про тактику наступу армії РФ на краматорському напрямку
ZN UA
2025-04-28T13:06:10Z
Росіяни на квадроциклах проводять розвідку та намагаються прорватися у глиб України - ДПСУ
Gazeta UA
2025-04-28T13:03:36Z
Гель чи порошок: майстер розповів, що краще для пральної машини
GlavRed
2025-04-28T13:25:34Z
Такої не купиш у магазині, а готується дуже просто: картопляна ковбаса
24tv
2025-04-28T13:24:12Z
Як облаштувати місце під сходами: 5 стильних способів
24tv
2025-04-28T13:12:03Z
Експерти відповіли, чи шкідливий маргарин для здоров’я і з чого його виготовляють
TSN
2025-04-28T13:10:53Z
Скорпіонам варто зануритися у почуття, а Рибам час проявити вогонь: гороскоп за картами Таро на 28 квітня 2025 року
TSN
2025-04-28T13:10:27Z
Коли варто змінювати насадку для швабри – і чому це важливо
24tv
2025-04-28T12:33:47Z
Отримаєте набагато кращий урожай: чим підживити смородину у травні
24tv
2025-04-28T12:18:13Z
Білосніжні пляжі та кришталева вода: куди поїхати, щоб побачити найчистіше море у світі
24tv
2025-04-28T12:12:35Z
Омлет у булочці з копченою грудинкою: рецепт ідеального перекусу
Фокус
2025-04-28T11:51:52Z
"Варто назвати трилогію": легендарний боксер обрав ідеального суперника для Усика
24tv
2025-04-28T13:24:34Z
Чоловіча юнацька збірна України з волейболу сенсаційно здобула путівку на Євро-2025
ГЛАВКОМ NET
2025-04-28T13:00:34Z
Тенісний турнір у Мадриді зупинили внаслідок знеструмлення
24tv
2025-04-28T12:57:46Z
Анчелотті може очолити збірну Бразилії на початку червня
Football.ua
2025-04-28T12:55:05Z
Пристрасті вирують: Дюбуа ледь не влаштував бійку на битві поглядів з Усиком – ганебне відео
24tv
2025-04-28T12:33:41Z
Бартулович – про 2:1 з Лівим Берегом: Потрібно було спокійніше доводити матч до кінця
Football.ua
2025-04-28T12:31:59Z
Асист Таловєрова, гол Яремчука. Як пройшов вікенд для легіонерів збірної України
ГЛАВКОМ NET
2025-04-28T12:30:08Z
Чемпіонату світу з хокею: Україна здобула першу перемогу
ГЛАВКОМ NET
2025-04-28T12:28:59Z
У Києві відбулися змагання Студентських ігор Києва з гирьового спорту
Khreschatyk
2025-04-28T12:21:29Z
Nissan відродить знамениту позашляхову модель у новому форматі
Фокус
2025-04-28T13:21:26Z
Презентація нового Citroen C5 Aircross: оновлена стильна зовнішність, електромобільна опція та великий дисплей
Топ Жир
2025-04-28T13:15:03Z
Бразильські тролейбуси отримали автономний хід до 300 км
AutoCentre
2025-04-28T13:03:15Z
Чоловік купує назад власний викрадений Civic Type-R, не усвідомлюючи, що це його власний автомобіль
Топ Жир
2025-04-28T13:00:25Z
Справа не лише у зарплатах. Чому власний автомобіль у СРСР був розкішшю
Telegraf
2025-04-28T12:57:16Z
Huawei показав салон преміального електричного седана Maextro S800
AutoGeek
2025-04-28T12:55:07Z
Nissan планує відродити модель Xterra з ДВС
AutoCentre
2025-04-28T12:16:44Z
Створить інноваційні гібриди: Buick оприлюднив стратегію розвитку бренду
AutoGeek
2025-04-28T12:04:21Z
Єдиний у своєму роді Porsche 959 Speedster: легендарний суперкар
Топ Жир
2025-04-28T12:00:57Z
Baldur’s Gate 3 буде без DLC — бос Larian каже, що ця «нудна» справа робить розробників нещасними
ITC
2025-04-28T13:22:36Z
Сторонні застосунки до інтернет-банкінгу дають шахраям доступ до ваших грошей - кіберполіція
InternetUA
2025-04-28T13:22:08Z
Який телефон купити, коли бюджет обмежений: огляд демократичних Android-смартфонів
Фокус
2025-04-28T13:21:32Z
Оптична ілюзія з числами спричинила гарячу суперечку в Мережі
TSN
2025-04-28T13:10:49Z
Магнітні бурі у травні: прогноз на початок місяця й останні дні квітня
24tv
2025-04-28T13:03:55Z
Як працює 4G відеокамера з SIM-картою: все, що треба знати
Фокус
2025-04-28T13:00:41Z
Збій в Епіцентрі 28 квітня: як ситуацію пояснили в компанії
Факти ICTV
2025-04-28T12:53:10Z
Смартфони і планшети Samsung почали отримувати Android 15: шукайте свій у списку
InternetUA
2025-04-28T12:49:58Z
Найбільший вир у світі мчить зі швидкістю 16 км/год і є домом відьми: про що йдеться
Фокус
2025-04-28T12:36:20Z