MY.UAНовости
Криптобиржа WhiteBIT: как Владимир Носов и «регионалы» Шенцевы отмывают деньги и помогают спецслужбам рф
Криптобиржа WhiteBIT: как Владимир Носов и «регионалы» Шенцевы отмывают деньги и помогают спецслужбам рф

Криптобиржа WhiteBIT: как Владимир Носов и «регионалы» Шенцевы отмывают деньги и помогают спецслужбам рф

Владимир Носов в Украине пытается позиционировать себя в качестве респектабельного бизнесмена и хозяина криптобиржа WhiteBIT. Однако если копнуть глубже то можно быстро найти настоящих владельцев WhiteBIT — семейство Шенцевых и обнаружить очень неприятные скандалы о связях биржи со страной агрессором рф.

Об этом пишет сайт Акценты.

Тайная жизнь любимцев российских спецслужб криптобиржи WhiteBIT

Криптобиржа WhiteBIT не раз оказывалась в центре скандалов, связанных с обвинениями в мошенничестве и сотрудничестве с российскими спецслужбами. В 2023 году Национальный банк Грузии выдал лицензию новому цифровому банку Hash, одним из основателей которого выступил Владимир Носов, известный как владелец WhiteBIT. Оппозиционная партия "Единое Национальное движение" заявила, что этот банк может стать инструментом для отмывания российских денег и влияния на выборы в Грузии.

Параллельно с этим криптобиржа WhiteBIT попала в еще один скандал: её клиенты получили возможность торговать монетами до официального начала торгов, что вызвало перенасыщение рынка и падение стоимости актива. Эти инциденты лишь подчеркивают наличие более глубоких проблем. В феврале 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины постановил, что НАБУ должно начать расследование по факту возможного незаконного вывода средств через WhiteBIT и её возможных связей с Россией.

Кто дергает за ниточки Владимира Носова?

Официальным владельцем криптовалютной биржи WhiteBIT является харьковчанин Владимир Носов, который представляет компанию и подписывает от её имени все документы.

Среди его партнёров при создании биржи значатся Мария Репешко, Анна Янковская и Никита Шенцев. Хотя имена первых двух малознакомы широкой аудитории, Никита Шенцев и его отец Дмитрий хорошо известны.

Дмитрий Шенцев — один из наиболее ярких сторонников «русского мира». Его политическая карьера началась при поддержке бывшего харьковского губернатора Евгения Кушнарева, который трагически погиб во время охоты, где присутствовал и Шенцев. Позднее за это был осуждён помощник Шенцева, Дмитрий Завальный, однако не все верили, что роковой выстрел сделал именно он.

После гибели Кушнарева Дмитрий Шенцев стал близок к Николаю Азарову и вошёл в круг его доверенных лиц. Вместе с Олегом Царёвым и Вадимом Колесниченко Шенцев был активным лоббистом «русской идеи» и проекта «Новороссии», за что был награждён медалью лично от президента России Владимира Путина за вклад в популяризацию русского языка. 16 января 2014 года он голосовал за так называемые диктаторские законы, направленные на подавление Евромайдана. В 2018 году Шенцев оказался среди тех депутатов, которые голосовали против закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

Его сын Никита, как и отец, поддерживал пророссийские настроения. Он был депутатом Харьковского областного совета от партии «ОПЗЖ», а после начала войны с Россией в 2022 году сложил полномочия. В СМИ также появлялись сообщения о наличии у Никиты Шенцева российского паспорта. В прошлом году по распоряжению президента Никиту Шенцева лишили украинского гражданства. По данным СМИ, оба Шенцева сейчас находятся в России.

Как криптобиржа WhiteBIT помогает спецслужбам рф


Значительная часть доходов WhiteBIT — это перевод российских денег через биржу не только в Украине, но и за рубежом. В том числе WhiteBIT помогает своим друзьям в спецслужбах рф закрывать финансовые вопросы по всему миру.
WhiteBIT состоит из девяти компаний, одна из которых зарегистрирована в Эстонии, а остальные — в Великобритании. Самой старой является эстонская компания. Британская WhiteBIT Solutions LLP имеет двух офшорных бенефициаров — Whitebit LTD и Coddan Nominee, зарегистрированных на Сейшельских островах по тому же адресу, что и офшорный регистратор Nobel Capital Group. Coddan Nominee является частью крупной офшорной сети и входит в число основателей компании Sofbiz.

По данным журналистского расследования, Sofbiz подозревается в участии в финансировании государственного переворота в Черногории в 2016 году. Следователи выяснили, что 1,5 миллиона евро, вложенные Sofbiz, предназначались для устранения премьер-министра Черногории Мило Джукановича, который стремился присоединить страну к НАТО.

Расследование Bellingcat и его российского партнёра The Insider показало, что в перевороте участвовали офицеры ГРУ Эдуард Шишмаков и Владимир Моисеев, которые сотрудничали с пророссийскими политиками Черногории и привлекли к делу сербских граждан. Несмотря на раскрытие связи Coddan с переворотом, компания не была ликвидирована и позже стала сооснователем криптобиржи WhiteBIT, имеющей тесные связи с пророссийскими политиками в Украине.

В 2023 году разразился новый скандал, связанный с WhiteBIT и российскими спецслужбами, на этот раз в Грузии. Национальный банк Грузии выдал лицензию на открытие цифрового банка Hash, что вызвало критику оппозиции. Представители Единого Национального движения заявили, что новый банк может быть использован для легализации российских средств на предстоящих выборах. Среди основателей Hash — грузинские бизнесмены Сулхан и Лаша Папашвили, а также украинский предприниматель Владимир Носов, владелец WhiteBIT.

Оппозиционный политик Лаша Парулава выразил опасения, что российские деньги могут быть использованы в предвыборной кампании правящей партии. Он ссылается на слухи о том, что экс-министр экономики Натия Турнава управляет российскими финансами, что подогревает подозрения о привлечении российской поддержки через цифровые каналы в преддверии выборов.

Как Криптобиржа WhiteBIT обманывает клиентов и не платит налоги

Криптобиржа WhiteBIT обвиняется в обмане клиентов и уклонении от уплаты налогов. 21 ноября 2023 года биржа ввела пользователей в заблуждение, предоставив возможность обмена токенами до официального начала торгов. Это вызвало перенасыщение рынка и стремительное падение стоимости монеты.

Биржа объявила о запуске новой монеты WorldToken (WORLD) от игровой студии World Challenge Game. Многие пользователи, рассчитывая на надёжность монеты, поспешили стать "ранними инвесторами" и купили токены до официального старта торгов. Обычно такие инвесторы продают часть активов сразу после начала торгов, получая прибыль на разнице цен. Однако WhiteBIT обманула их, позволив обменивать монеты ещё до официального старта, что привело к обвалу рынка.

В результате, когда торги начались, цена WorldToken резко упала, и многие "ранние инвесторы", купившие токены за доллар, оказались с активами, которые значительно обесценились. Один из участников рынка выразил своё разочарование, отметив, что токен едва поднялся в цене и почти сразу упал, нанеся значительные финансовые потери инвесторам.

Кроме того, WhiteBIT обвиняют в нелегальной деятельности по обмену криптовалюты в Украине. По заявлению Кирилла Яковца, главы ОО «Нон-Стоп», в ВАКС, ежедневный оборот биржи составляет около 500 миллионов долларов, при этом сделки проходят без должного учёта и налогообложения, что является нарушением украинского законодательства.

Согласно жалобе, средства, добытые преступным путём, переводились через WhiteBIT в криптовалюту, которая затем хранилась на электронных кошельках внутри биржи или на сторонних платформах. С помощью технических возможностей биржи, а также через фейковые аккаунты, криптовалюта обменивалась и участвовала в торговле. Яковец также утверждает, что WhiteBIT контролируется Дмитрием и Никитой Шенцевыми, чьи пророссийские взгляды и российское гражданство вызывают опасения, что эти средства могли использоваться для финансирования терроризма и военной агрессии против Украины.

По мнению Яковца, деятельность WhiteBIT напоминает финансовую пирамиду, через которую Владимир Носов и его соратники обманывают инвесторов, присваивая их средства без надлежащего обеспечения. Это может привести к краху биржи и серьёзным потерям для клиентов в будущем.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Нафтопровід з Одеси може стати для Угорщини альтернативою постачанням з Росії - ЗМІ
УкраинФорм
2025-07-09T01:24:27Z
ЄС хоче створити фонд на €100 млрд для підтримки України - Bloomberg
Gazeta UA
2025-07-08T23:33:46Z
100 мільярдів євро на кону: ЄС готує масштабний фонд, але є нюанси
GlavRed
2025-07-08T22:27:41Z
Німці стали пити рекордно мало пива
ГЛАВКОМ NET
2025-07-08T22:03:08Z
Ціни на ключові продукти злетіли до небес - яка причина аномального подорожчання
GlavRed
2025-07-08T19:27:48Z
В Україні оновили порядок нарахування виплат: що зміниться для нинішніх та майбутніх пенсіонерів
Хвиля
2025-07-08T19:27:13Z
Мінімалка зросте в три етапи: скільки отримуватимуть українці у найближчі три роки
Знай
2025-07-08T19:06:48Z
В Україну заходить великий гравець оборонки: Excalibur Army відкриває офіс і запуск виробництва
24tv
2025-07-08T19:06:44Z
Кінець російській нафті: в Угорщині пропонують відновити трубопровід "Одеса-Броди"
TSN
2025-07-08T19:03:07Z
МОЗ забороняє госпіталізацію дітей до психіатричних лікарень з 1 липня
24tv
2025-06-29T12:09:08Z
У спортзал йти не треба: учені розказали, чоловіків з якою зовнішністю хочуть жінки
Фокус
2025-07-03T10:12:24Z
Не тільки через групу крові: чому комарі кусають одних людей частіше, ніж інших
GlavRed
2025-07-09T01:27:16Z
Від яких продуктів варто відмовитись у спеку: думка британського дієтолога
ГЛАВКОМ NET
2025-07-08T23:30:47Z
З наступного року в Україні стане доступною безкоштовна вакцинація від ВПЛ, — МОЗ
Фокус
2025-07-08T22:30:15Z
Які продукти провокують появу неприємного запаху тіла: сім найгірших
Gazeta UA
2025-07-08T21:42:33Z
Радіологи стали набагато точніше передбачати рак грудей: що стоїть за їхнім успіхом
Фокус
2025-07-08T19:42:48Z
Поширена інфекція призведе до 12 мільйонів випадків раку шлунка у молодих людей
24tv
2025-07-08T19:06:20Z
Ми щодня стаємо трохи дурнішими, використовуючи ChatGPT: вчені пояснили, як це відбувається
24tv
2025-07-08T19:06:19Z
Україна синхронно з ЄС запровадила санкції проти РФ
Gazeta UA
2025-07-09T01:30:49Z
"Окупанти дозволили": РФ мобілізує мешканців ТОТ без громадянства, — ЦНС
Фокус
2025-07-09T01:30:31Z
"Пообіцяв зміцнити Київ": Трамп розглядає можливість надання Україні ще одного Patriot, — WSJ
Фокус
2025-07-09T01:30:10Z
Літо може бути складним: як часто Росія здатна проводити масовані атаки по Україні
24tv
2025-07-09T01:30:06Z
Шокувало усіх: Китай чи не вперше відкрито озвучив свою стратегічну мету, і причиною став Трамп
24tv
2025-07-09T00:27:59Z
РФ може піти в наступ ще в трьох областях України: тривожний прогноз
GlavRed
2025-07-09T00:27:43Z
ЦРУ надасть Трампу дані про застосування Росією хімічної зброї
ГЛАВКОМ NET
2025-07-09T00:12:25Z
Неочікуваний поворот у підтримці України: Макрон зробив гучну заяву
GlavRed
2025-07-08T23:54:19Z
Генасамблея ООН провела засідання до 30-х роковин геноциду в Сребрениці
УкраинФорм
2025-07-08T23:39:19Z
Розкрито секрет назви Харків: що вона означає та хто насправді заснував місто
GlavRed
2025-07-09T01:15:29Z
Гороскоп на завтра 10 липня: Дівам - дивовижна річ, Стрільцям - запрошення
GlavRed
2025-07-09T00:42:42Z
Колишнього депутата ВР Криму засудили на 14 років за держзраду
УкраинФорм
2025-07-09T00:36:06Z
У центрі Львова під час грози молодь не дала вітру повалити стенди з іменами загиблих воїнів
24tv
2025-07-09T00:12:31Z
Україну накрила повітряна тривога через ударні БпЛА: вибухи лунають у різних містах
ГЛАВКОМ NET
2025-07-08T23:39:13Z
Судитимуть експосадовців, які заволоділи майже ₴9 млн під час реконструкції трамвайної лінії в Києві
Украина Криминальная
2025-07-08T23:36:44Z
Ракетні удари та сотні обстрілів: які напрямки залишаються найгарячішими на фронті
GlavRed
2025-07-08T23:27:29Z
З'явились перші подробиці ворожої атаки на Київщину
ГЛАВКОМ NET
2025-07-08T23:15:35Z
"Дрони-міни" атакують позиції Сил оборони на Харківщині - військові
Хвиля
2025-07-08T23:15:16Z
Наймиліші вітання Олені з днем народження: від душі та для душі
Telegraf
2025-07-09T01:36:49Z
Міноборони пояснило, як повернутись з СЗЧ за прощеною процедурою до 30 серпня
ГЛАВКОМ NET
2025-07-09T01:36:27Z
Україну атакують російські ракети та безпілотники, у низці міст пролунали вибухи
УкраинФорм
2025-07-09T01:09:40Z
У Житомирі пролунала серія вибухів
УкраинФорм
2025-07-09T00:54:03Z
Дистанційне обстеження: супутники та дрони допоможуть отримати компенсацію за зруйноване житло
Хвиля
2025-07-09T00:21:10Z
Держслужба з етнополітики виявила ознаки афілійованості УПЦ з Російською православною церквою
УкраинФорм
2025-07-08T23:54:12Z
Резиденція гетьмана та легендарні криниці: де в Україні жив Богдан Хмельницький
Telegraf
2025-07-08T23:33:30Z
РФ атакує Україну "шахедами" та "кинджалами": у небо злетіли МІГ-31К та Ту-95мс, що відомо
Фокус
2025-07-08T23:12:09Z
Спільне виробництво зброї, яке зміцнює Україну: яка країна ЄС вже долучилася
GlavRed
2025-07-08T21:27:37Z
Море маминої чарівності: Максим Галкін показав, як сильно змінилася 11-річна Ліза
GlavRed
2025-07-08T23:27:46Z
Любовний гіпноз для Рейчел Грін: у Дженніфер Еністон новий роман
GlavRed
2025-07-08T23:27:34Z
Виграла бій у тата: Slavia вперше розкрила ім'я новонародженого сина
GlavRed
2025-07-08T22:27:42Z
Де зараз акторка Анастасія Шульга, яка знімалась у кліпі "Океану Ельзи"
24tv
2025-07-08T20:33:52Z
"Шок і втрата": мама чотирьох Інна Мірошиченко розповіла про викидень
GlavRed
2025-07-08T20:27:50Z
Під неї плакали мільйони: якою була найпопулярніша пісня світу в 1998 році
24tv
2025-07-08T19:21:43Z
Дружина Остапчука розбила його телефон під час сварки і майстерно вийшла з ситуації: "Не всі вдома"
TSN
2025-07-08T18:48:21Z
На одному подиху: 3 короткі турецькі серіали, які можна подивитися за вечір
24tv
2025-07-08T18:39:36Z
У Стокгольмі відбудеться четвертий Український культурний фестиваль
УкраинФорм
2025-07-08T18:21:37Z
Забута зірка 90-х: салат з сардиною, який завжди буде у пригоді
24tv
2025-07-08T21:27:25Z
Зупинити жовтіння листя троянд дуже просто: ось основні рекомендації
24tv
2025-07-08T20:27:52Z
Золотисті пляжі і комфортна вода: маловідомий острів у Європі пропонує сховатися від спеки
24tv
2025-07-08T20:06:18Z
Швидко, ситно і оригінально: рецепт хумусу з буряка – намазка на всі випадки життя
24tv
2025-07-08T19:42:58Z
Як перетворити балкон на розкішний сад: 5 правил від квіткових дизайнерів
Telegraf
2025-07-08T19:30:56Z
Гороскоп на 9 липня: Близнюки - відкрийте очі, Терези - будьте чесними
FaceNews
2025-07-08T19:21:38Z
Шпаки атакують: що робити, щоб зберегти урожай вишні
24tv
2025-07-08T19:12:05Z
Домашні улюбленці допомагають старшим людям залишатися здоровими: вчені назвали основні види
Фокус
2025-07-08T19:00:57Z
Копійчаний засіб, який точно спрацює: як позбутися бронзівки на рослинах
24tv
2025-07-08T18:51:37Z
Хрещений батько загиблого воїна привласнив виплату: що вирішив суд
ГЛАВКОМ NET
2025-07-09T01:21:27Z
В Індії літак не зміг злетіти через рій бджіл
ГЛАВКОМ NET
2025-07-09T01:15:45Z
У Луцьку прогримів вибух - ЗМІ
УкраинФорм
2025-07-09T00:54:22Z
Унаслідок атаки дронів на Київщині поранена жінка
УкраинФорм
2025-07-08T23:09:59Z
У Норвегії тимчасово закрили аеропорт через дрон туриста
iPress
2025-07-08T21:51:48Z
Жінка продавала дитячу коляску і втратила понад 47 тис. грн
InternetUA
2025-07-08T21:33:09Z
Дрони атакували Курщину
ГЛАВКОМ NET
2025-07-08T21:24:55Z
В іспанській Валенсії спалахнула пожежа в житловому будинку, 14 постраждалих
Европейская правда
2025-07-08T20:27:40Z
На границе с Румынией нашли мертвого мужчину в горах
Новости Украины
2025-07-08T20:18:21Z
Власники Tesla повелися на фейковий лист, але їхня реакція була справжньою
Топ Жир
2025-07-09T01:18:37Z
“Астон Мартін Вантедж” вже не можна назвати молодою моделлю
Топ Жир
2025-07-09T01:03:52Z
Ягуар заблукав у дизайні, але Mitsuoka врятувала його, створивши новий автомобіль
Топ Жир
2025-07-09T00:48:23Z
Нова ралійна машина Toyota GR реве як грім, але майже не викидає шкідливих речовин
Топ Жир
2025-07-09T00:03:54Z
Нова модель R1 Quad від Rivian розвиває 1025 кінських сил і підтримує зарядку від Tesla
Топ Жир
2025-07-08T23:18:07Z
Він проїхав 1600 миль на своєму Корветті та втратив понад 20 тисяч доларів
Топ Жир
2025-07-08T22:48:51Z
Таємниці, приховані в деталях: незвичайні рулети, які розкривають свої секрети лише при уважному розгляді
Топ Жир
2025-07-08T22:03:37Z
Завод Nissan, який переживає складні часи, може почати виробництво невідомих електромобілів
Топ Жир
2025-07-08T20:48:58Z
Новий торговий знак Dodge підтверджує назву Outlaw для потужної версії Charger з ДВЗ
Топ Жир
2025-07-08T20:03:04Z
В США суд зобов’язав OpenAI зберігати всі чати ChatGPT — навіть видалені
InternetUA
2025-07-09T01:03:44Z
Epic Games досягла згоди із Samsung у справі про обмеження сторонніх застосунків
InternetUA
2025-07-09T00:01:39Z
Resident Evil отримає новий спін-оф, але гра вийде лише для смартфонів
InternetUA
2025-07-08T23:01:47Z
Шахраї обіцяють «грошову нагороду» за проходження опитування
Украина Криминальная
2025-07-08T22:45:59Z
Неандертальці будували жирові фабрики: що це
Gazeta UA
2025-07-08T22:42:33Z
Так баклажани ви ще точно не готували: ТікТок підкорив смішний рецепт
Telegraf
2025-07-08T22:33:13Z
Тепер Gemini може читати WhatsApp без вашого дозволу
InternetUA
2025-07-08T22:01:35Z
OpenAI посилила кіберзахист після підозр у шпигунстві з боку китайської компанії DeepSeek
iPress
2025-07-08T21:51:37Z
Війна проти комарів: китайці створили побутову "ППО"
TSN
2025-07-08T21:21:30Z
Онлайн-трансляція матчу ПСЖ – Реал у півфіналу Клубного чемпіонату світу
24tv
2025-07-08T22:33:49Z
Циганков готовий цього літа залишити Жирону — Джейкобс
Football.ua
2025-07-08T21:24:49Z
Челсі вийшов у фінал Клубного чемпіонату світу завдяки шаленим голам новачка: відеоогляд матчу
24tv
2025-07-08T21:09:54Z
Лідс зробив третю пропозицію щодо одного з головних символів Ньюкасла
Football.ua
2025-07-08T20:52:55Z
Жуан Педро забив дебютний гол за Челсі у ворота рідного клубу
Football.ua
2025-07-08T20:24:37Z
Усик відверто зізнався, чи був насправді нокдаун у першому бою з Дюбуа
24tv
2025-07-08T20:18:48Z
Брага підписала гравця збірної Швеції
Football.ua
2025-07-08T19:55:14Z
К'єлліні став співвласником Лос-Анджелеса
Football.ua
2025-07-08T19:34:14Z
Присвоєння «Героя України» закатованому юному футболісту. Петиція набрала потрібні голоси
ГЛАВКОМ NET
2025-07-08T19:18:21Z