MY.UAНовости
Криптобиржа WhiteBIT: как Владимир Носов и «регионалы» Шенцевы отмывают деньги и помогают спецслужбам рф
Криптобиржа WhiteBIT: как Владимир Носов и «регионалы» Шенцевы отмывают деньги и помогают спецслужбам рф

Криптобиржа WhiteBIT: как Владимир Носов и «регионалы» Шенцевы отмывают деньги и помогают спецслужбам рф

Владимир Носов в Украине пытается позиционировать себя в качестве респектабельного бизнесмена и хозяина криптобиржа WhiteBIT. Однако если копнуть глубже то можно быстро найти настоящих владельцев WhiteBIT — семейство Шенцевых и обнаружить очень неприятные скандалы о связях биржи со страной агрессором рф.

Об этом пишет сайт Акценты.

Тайная жизнь любимцев российских спецслужб криптобиржи WhiteBIT

Криптобиржа WhiteBIT не раз оказывалась в центре скандалов, связанных с обвинениями в мошенничестве и сотрудничестве с российскими спецслужбами. В 2023 году Национальный банк Грузии выдал лицензию новому цифровому банку Hash, одним из основателей которого выступил Владимир Носов, известный как владелец WhiteBIT. Оппозиционная партия "Единое Национальное движение" заявила, что этот банк может стать инструментом для отмывания российских денег и влияния на выборы в Грузии.

Параллельно с этим криптобиржа WhiteBIT попала в еще один скандал: её клиенты получили возможность торговать монетами до официального начала торгов, что вызвало перенасыщение рынка и падение стоимости актива. Эти инциденты лишь подчеркивают наличие более глубоких проблем. В феврале 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины постановил, что НАБУ должно начать расследование по факту возможного незаконного вывода средств через WhiteBIT и её возможных связей с Россией.

Кто дергает за ниточки Владимира Носова?

Официальным владельцем криптовалютной биржи WhiteBIT является харьковчанин Владимир Носов, который представляет компанию и подписывает от её имени все документы.

Среди его партнёров при создании биржи значатся Мария Репешко, Анна Янковская и Никита Шенцев. Хотя имена первых двух малознакомы широкой аудитории, Никита Шенцев и его отец Дмитрий хорошо известны.

Дмитрий Шенцев — один из наиболее ярких сторонников «русского мира». Его политическая карьера началась при поддержке бывшего харьковского губернатора Евгения Кушнарева, который трагически погиб во время охоты, где присутствовал и Шенцев. Позднее за это был осуждён помощник Шенцева, Дмитрий Завальный, однако не все верили, что роковой выстрел сделал именно он.

После гибели Кушнарева Дмитрий Шенцев стал близок к Николаю Азарову и вошёл в круг его доверенных лиц. Вместе с Олегом Царёвым и Вадимом Колесниченко Шенцев был активным лоббистом «русской идеи» и проекта «Новороссии», за что был награждён медалью лично от президента России Владимира Путина за вклад в популяризацию русского языка. 16 января 2014 года он голосовал за так называемые диктаторские законы, направленные на подавление Евромайдана. В 2018 году Шенцев оказался среди тех депутатов, которые голосовали против закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

Его сын Никита, как и отец, поддерживал пророссийские настроения. Он был депутатом Харьковского областного совета от партии «ОПЗЖ», а после начала войны с Россией в 2022 году сложил полномочия. В СМИ также появлялись сообщения о наличии у Никиты Шенцева российского паспорта. В прошлом году по распоряжению президента Никиту Шенцева лишили украинского гражданства. По данным СМИ, оба Шенцева сейчас находятся в России.

Как криптобиржа WhiteBIT помогает спецслужбам рф


Значительная часть доходов WhiteBIT — это перевод российских денег через биржу не только в Украине, но и за рубежом. В том числе WhiteBIT помогает своим друзьям в спецслужбах рф закрывать финансовые вопросы по всему миру.
WhiteBIT состоит из девяти компаний, одна из которых зарегистрирована в Эстонии, а остальные — в Великобритании. Самой старой является эстонская компания. Британская WhiteBIT Solutions LLP имеет двух офшорных бенефициаров — Whitebit LTD и Coddan Nominee, зарегистрированных на Сейшельских островах по тому же адресу, что и офшорный регистратор Nobel Capital Group. Coddan Nominee является частью крупной офшорной сети и входит в число основателей компании Sofbiz.

По данным журналистского расследования, Sofbiz подозревается в участии в финансировании государственного переворота в Черногории в 2016 году. Следователи выяснили, что 1,5 миллиона евро, вложенные Sofbiz, предназначались для устранения премьер-министра Черногории Мило Джукановича, который стремился присоединить страну к НАТО.

Расследование Bellingcat и его российского партнёра The Insider показало, что в перевороте участвовали офицеры ГРУ Эдуард Шишмаков и Владимир Моисеев, которые сотрудничали с пророссийскими политиками Черногории и привлекли к делу сербских граждан. Несмотря на раскрытие связи Coddan с переворотом, компания не была ликвидирована и позже стала сооснователем криптобиржи WhiteBIT, имеющей тесные связи с пророссийскими политиками в Украине.

В 2023 году разразился новый скандал, связанный с WhiteBIT и российскими спецслужбами, на этот раз в Грузии. Национальный банк Грузии выдал лицензию на открытие цифрового банка Hash, что вызвало критику оппозиции. Представители Единого Национального движения заявили, что новый банк может быть использован для легализации российских средств на предстоящих выборах. Среди основателей Hash — грузинские бизнесмены Сулхан и Лаша Папашвили, а также украинский предприниматель Владимир Носов, владелец WhiteBIT.

Оппозиционный политик Лаша Парулава выразил опасения, что российские деньги могут быть использованы в предвыборной кампании правящей партии. Он ссылается на слухи о том, что экс-министр экономики Натия Турнава управляет российскими финансами, что подогревает подозрения о привлечении российской поддержки через цифровые каналы в преддверии выборов.

Как Криптобиржа WhiteBIT обманывает клиентов и не платит налоги

Криптобиржа WhiteBIT обвиняется в обмане клиентов и уклонении от уплаты налогов. 21 ноября 2023 года биржа ввела пользователей в заблуждение, предоставив возможность обмена токенами до официального начала торгов. Это вызвало перенасыщение рынка и стремительное падение стоимости монеты.

Биржа объявила о запуске новой монеты WorldToken (WORLD) от игровой студии World Challenge Game. Многие пользователи, рассчитывая на надёжность монеты, поспешили стать "ранними инвесторами" и купили токены до официального старта торгов. Обычно такие инвесторы продают часть активов сразу после начала торгов, получая прибыль на разнице цен. Однако WhiteBIT обманула их, позволив обменивать монеты ещё до официального старта, что привело к обвалу рынка.

В результате, когда торги начались, цена WorldToken резко упала, и многие "ранние инвесторы", купившие токены за доллар, оказались с активами, которые значительно обесценились. Один из участников рынка выразил своё разочарование, отметив, что токен едва поднялся в цене и почти сразу упал, нанеся значительные финансовые потери инвесторам.

Кроме того, WhiteBIT обвиняют в нелегальной деятельности по обмену криптовалюты в Украине. По заявлению Кирилла Яковца, главы ОО «Нон-Стоп», в ВАКС, ежедневный оборот биржи составляет около 500 миллионов долларов, при этом сделки проходят без должного учёта и налогообложения, что является нарушением украинского законодательства.

Согласно жалобе, средства, добытые преступным путём, переводились через WhiteBIT в криптовалюту, которая затем хранилась на электронных кошельках внутри биржи или на сторонних платформах. С помощью технических возможностей биржи, а также через фейковые аккаунты, криптовалюта обменивалась и участвовала в торговле. Яковец также утверждает, что WhiteBIT контролируется Дмитрием и Никитой Шенцевыми, чьи пророссийские взгляды и российское гражданство вызывают опасения, что эти средства могли использоваться для финансирования терроризма и военной агрессии против Украины.

По мнению Яковца, деятельность WhiteBIT напоминает финансовую пирамиду, через которую Владимир Носов и его соратники обманывают инвесторов, присваивая их средства без надлежащего обеспечения. Это может привести к краху биржи и серьёзным потерям для клиентов в будущем.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Готовимся к Modern Warfare? Создатель «Йеллоустоуна» и режиссёр «Хэнкока» экранизируют Call of Duty
GameMag
2025-10-31T18:54:27Z
Sotheby’s продаст золотой унитаз за 10 миллионов долларов
Корреспондент
2025-10-31T18:15:50Z
Что известно о фильме "Бугония" и почему Эмме Стоун пришлось побрить голову
Апостроф
2025-10-31T17:09:50Z
Украинский фильм "We're Fine" одержал победу на одном из самых влиятельных фестивалей Austin Film Festival
Апостроф
2025-10-31T16:36:45Z
Премьеры недели: Могилевская выпустила гимн свободных женщин, а Пивоваров спел в дуэте с Гигой
Комсомольская правда
2025-10-31T16:03:36Z
"Нарушение психологических границ": Маша Евросинина снялась в смелой фотосессии и рассказала, что ее раздражает
Апостроф
2025-10-31T16:03:02Z
Звезда "Гарри Поттера" выглядит неузнаваемым и сменил профессию
Фокус
2025-10-31T15:30:04Z
Антирекорд франшизы: 4 сезон "Ведьмака" стартовал с самыми низкими оценками за всю историю шоу
Апостроф
2025-10-31T14:18:06Z
"И все, ты королева": Андре Тан назвал самые стильные головные уборы этой осенью
Апостроф
2025-10-31T14:03:45Z
Банки массово блокируют счета: какой перевод денег может стать роковым
Хвиля
2025-10-31T19:00:57Z
Подорожание продуктов в Киевской области: как подняли цены
Политека
2025-10-31T19:00:12Z
Карточные переводы по новым правилам: кого банк отправит в "черный список"
Знай
2025-10-31T18:36:20Z
Украинцы в панике размели всю гречку: как это ударит по ценам
Хвиля
2025-10-31T18:36:13Z
В Украине популярный овощ каждый день растет в цене: что будет дальше
TSN
2025-10-31T18:09:31Z
Повышение тарифов на электроэнергию для промышленности будет иметь необратимые последствия — эксперт
ZN UA
2025-10-31T17:42:51Z
Энергетический дефицит может сдержать рост ВВП Украины
Апостроф
2025-10-31T17:15:06Z
Россия готовит тотальный блэкаут Украины: эксперт дал советы, что делать украинцам зимой
TSN
2025-10-31T17:06:46Z
Эксчиновник Минюста Иван Легостаев не смог доказать законность происхождения криптовалюты
Знай
2025-10-31T16:51:42Z
Лукашенко грозит «бахнуть» «Орешником» по врагам
Comments UA
2025-10-31T19:27:25Z
Отберут имущество и деньги: в Раде хотят усилить наказание за СЗЧ
Знай
2025-10-31T19:21:46Z
Мадуро написал письмо Путину: о чем умоляет венесуэльский диктатор
TSN
2025-10-31T19:09:13Z
Как Украина уничтожила "Орешник" и "Путин в Покровске": эксклюзивные подробности ТСН
TSN
2025-10-31T18:48:17Z
СМИ: Венесуэла запросила военную поддержку Москвы
Корреспондент
2025-10-31T18:36:32Z
Канада может передать Украине один из крупнейших самолетов в мире — Bloomberg
TSN
2025-10-31T18:36:17Z
Лукашенко потребовал, чтобы "вонючая Европа" платила Беларуси за воздух
Новости Украины
2025-10-31T18:30:30Z
"Отсрочки от мобилизации не работают": в Раде объяснили, что изменится с 1 ноября
Comments UA
2025-10-31T18:09:19Z
Пентагон дал "зеленый свет" Украине на поставку дальнобойных ракет Tomahawk — CNN
Апостроф
2025-10-31T17:39:26Z
Самолет внезапно развернули в воздухе из-за пассажира: что он натворил
TSN
2025-10-31T19:09:26Z
Трагедия в Житомирской области: две машины взорвались на минах, пятеро погибших
Апостроф
2025-10-31T18:00:07Z
Во Франции ограбили лабораторию по переработке золота
Корреспондент
2025-10-31T17:57:35Z
"Чтобы они это все на себе почувствовали": жители Сум о жуткой масштабной атаке армии РФ на город
TSN
2025-10-31T17:18:51Z
Возле границы с Беларусью взорвались два автомобиля: пятеро погибших
TSN
2025-10-31T17:06:25Z
Женщина заказала нападение на бывшего мужа-воина за имущество
Новости Украины
2025-10-31T15:21:27Z
Боец UFC попал в ДТП: машина получила боковой удар
Корреспондент
2025-10-31T14:36:28Z
На Одесчине экс-жена заказала избиение военного
Корреспондент
2025-10-31T14:21:14Z
Тюремный срок получил мужчина, который сжег три машины в Киеве
Украинская правда
2025-10-31T13:24:37Z
ТЦК завалит повестками: данные о военнообязанных сольют в новую базу
Хвиля
2025-10-31T19:27:06Z
«Хватит бегать от армии — пора летать»: Мадяр объявил большой набор в СБС
Новости Украины
2025-10-31T19:18:18Z
В Украине готовят национальную стратегию долголетия
Корреспондент
2025-10-31T19:12:23Z
Денежный бонус при выходе на пенсию: кому начислят десять пенсий сразу
Знай
2025-10-31T19:06:12Z
"Пацаны, не идите на "СВО"", – в Якутии оккупанта вышвырнули из подаренной квартиры. ВИДЕО
Новости Украины
2025-10-31T18:51:39Z
Немец через 60 лет решил вернуть украденную вещь из собора
Comments UA
2025-10-31T18:36:15Z
"Резерв+" блокирует уплату штрафов: кто рискует пожизненно остаться в розыске ТЦК
Знай
2025-10-31T18:21:44Z
Американский военный поделился впечатлениями от ВСУ: вот что его удивило больше всего
TSN
2025-10-31T18:09:53Z
В ТЦК рассказали, как лучше оформить отстрочку от мобилизации с 1 ноября
Фокус
2025-10-31T17:33:18Z
Только 3 ложки этого в воду — и желтизна и серость исчезают: белые вещи снова сияют, ни капли хлорки
TSN
2025-10-31T17:06:21Z
Мы всю жизнь боялись зря: врачи объяснили, почему сон на левом боку - НЕ угроза сердцу
Знай
2025-10-31T15:51:23Z
6 заболеваний, профилактикой которых нужно заняться до 30 лет
UAToday
2025-10-31T15:03:00Z
Пять высокооплачиваемых профессий, которые не заменит искусственный интеллект — Forbes
ZN UA
2025-10-31T14:21:21Z
Врачи указали, что запрещено делать при длительных симптомах Covid
Comments UA
2025-10-31T14:03:54Z
Спасет вас от бессонницы: что нужно добавить в завтрак, чтобы улучшить сон
Знай
2025-10-31T13:51:42Z
Три "магических" растения, которые спасли тысячи жизней: что на самом деле скрывают "ведьминские травы"
UAToday
2025-10-31T13:00:20Z
Какое сливочное масло самое вкусное и самое полезное — 73% или 82%: ответ экспертов
TSN
2025-10-31T12:06:19Z
Можно добавлять в любое блюдо: врачи назвали приправу, которая защитит вас от инфекций
Знай
2025-10-31T11:51:01Z
Тест-драйв нового Ford Tourneo Courier: для семьи и бизнеса
Фокус
2025-10-31T12:00:40Z
Названы лучшие авто года в Европе — это электрокары и кроссоверы
Фокус
2025-10-31T11:12:53Z
Штрафа за пьяную езду можно избежать: водителям объяснили "правовую коллизию"
Хвиля
2025-10-31T11:12:19Z
Леклер: После Гран-при Мексики у Феррари сохраняются шансы быть вторыми
Корреспондент
2025-10-30T20:51:18Z
Toyota официально подтвердила разработку нового двигателя V8
Корреспондент
2025-10-30T18:15:01Z
Феррари планирует отказать Хэмилтону в продлении сотрудничества
Корреспондент
2025-10-30T17:27:21Z
Tesla отзывает около 10% Cybertruck
Корреспондент
2025-10-30T13:54:43Z
Mitsubishi представила идеальное семейное авто для украинских дорог
Фокус
2025-10-30T13:00:43Z
Новый семейный электрокроссовер Hyundai EO за $16 800 выйдет на мировой рынок
Фокус
2025-10-30T11:30:59Z
ГУР проводит спецоперацию в "окруженном" Покровске - источники
ZN UA
2025-10-31T19:27:32Z
Зеленский сделал заявление о ситуации на фронте
Корреспондент
2025-10-31T19:18:43Z
Польща у вересні скоротила виробництво сталі на 11,3% р./р
AgroNews
2025-10-31T19:09:40Z
Массированный обстрел может быть в ближайшую ночь: угроза баллистики, крылатых ракет, "Кинжалов"
Comments UA
2025-10-31T18:33:28Z
График отключения света в ноябре Запорожской области: жителей предупредили
Политека
2025-10-31T18:30:32Z
«Каметсталь» розпочала капремонт газової магістралі коксохімічного виробництва
AgroNews
2025-10-31T18:24:26Z
Гороскоп на субботу 1 ноября 2025 года
UAToday
2025-10-31T18:03:59Z
Ситуация на фронте на вечер 31 октября 2025 года
UAToday
2025-10-31T18:03:46Z
Гороскоп на 1 ноября 2025 года по картам Таро для всех знаков зодиака
UAToday
2025-10-31T18:03:05Z
Гороскоп на выходные: у кого из знаков Зодиака будут проблемы с деньгами
Comments UA
2025-10-31T19:21:57Z
Тыкву не варю и не запекаю — такое уплетают все домашние
TSN
2025-10-31T17:06:06Z
Експерти назвали дати найпотужніших магнітних бур листопада 2025 р
AgroNews
2025-10-31T16:09:49Z
На чем мы держимся? Истории о силе, рожденной из боли
ZN UA
2025-10-31T15:03:08Z
В Египте открывают музей, строительство которого длилось 20 лет и обошлось в 1 миллиард долларов
Апостроф
2025-10-31T14:30:35Z
Что лучше — загребать опавшие листья, оставлять на земле или отменить: рекомендации экспертов
TSN
2025-10-31T13:21:44Z
Недорогой овощ, который делает котлеты сочными даже на второй день: о чем идет речь
TSN
2025-10-31T13:21:18Z
Загадать желание и закрыть двери на Хэллоуин: главные ритуалы и приметы 31 октября
Известия Киев
2025-10-31T12:39:56Z
Саграда Фамилия стала самой высокой церковью в мире: сооружение продолжает расти
ZN UA
2025-10-31T12:12:12Z
Ученые открыли новый маленький вид тираннозавра
Корреспондент
2025-10-31T18:48:27Z
В Швеции нашли одно из крупнейших кладов Средневековья
Корреспондент
2025-10-31T18:36:39Z
«Загадочный» объект, который нашел «Джеймс Уэбб», может быть древнейшей известной галактикой
ZN UA
2025-10-31T18:03:38Z
«Код Дурова»: В России начали блокировать регистрацию новых пользователей Telegram и WhatsApp*
GameMag
2025-10-31T17:48:36Z
Скрытые удобные функции Android, о которых вы знали: включите одним нажатием
Фокус
2025-10-31T17:30:27Z
Таинственные огни в небе оказались связаны с историческими ядерными испытаниями
ZN UA
2025-10-31T16:19:51Z
Черная французская полоса: Don’t Nod признала провал Lost Records: Bloom & Rage
GameMag
2025-10-31T16:09:47Z
Китай снова удивляет: смартфон IQOO с топовым чипом стоит втрое дешевле Samsung
Фокус
2025-10-31T16:06:14Z
Международный олимпийский комитет упразднил долгосрочное соглашение с Саудовской Аравией
Апостроф
2025-10-31T15:45:50Z
Фрэнк Уоррен высказался об организации поединка между Уордли и Усиком
Корреспондент
2025-10-31T18:27:48Z
Кудрівка виграла в Оболоні битву за Оболонь-Арену
Football.ua
2025-10-31T18:03:07Z
Лупашко, Карпаты и Рух наказаны: дисквалификация и штрафы
Корреспондент
2025-10-31T16:42:50Z
Победитель Лиги Европы завершил карьеру футболиста в 27 лет и стал режиссером
ZN UA
2025-10-31T14:24:01Z
"Шахтер" — "Динамо": букмекеры назвали фаворита национального дерби
ZN UA
2025-10-31T12:39:06Z
"Время с семьей": Элина Свитолина приехала в Одессу, где встретилась с родными
Апостроф
2025-10-31T11:42:36Z
Вернидуб оценил шансы Шахтера и Динамо перед противостоянием
Корреспондент
2025-10-31T11:30:17Z
Игрок Страсбура дисквалифицирован за грубый фол в матче чемпионата Франции
Корреспондент
2025-10-31T11:12:00Z
Хакеры нестандартным способом угнали эксклюзивный Range Rover легенды баскетбола
Фокус
2025-10-31T08:36:51Z