MY.UAНовости
Криптобиржа WhiteBIT: как Владимир Носов и «регионалы» Шенцевы отмывают деньги и помогают спецслужбам рф
Криптобиржа WhiteBIT: как Владимир Носов и «регионалы» Шенцевы отмывают деньги и помогают спецслужбам рф

Криптобиржа WhiteBIT: как Владимир Носов и «регионалы» Шенцевы отмывают деньги и помогают спецслужбам рф

Владимир Носов в Украине пытается позиционировать себя в качестве респектабельного бизнесмена и хозяина криптобиржа WhiteBIT. Однако если копнуть глубже то можно быстро найти настоящих владельцев WhiteBIT — семейство Шенцевых и обнаружить очень неприятные скандалы о связях биржи со страной агрессором рф.

Об этом пишет сайт Акценты.

Тайная жизнь любимцев российских спецслужб криптобиржи WhiteBIT

Криптобиржа WhiteBIT не раз оказывалась в центре скандалов, связанных с обвинениями в мошенничестве и сотрудничестве с российскими спецслужбами. В 2023 году Национальный банк Грузии выдал лицензию новому цифровому банку Hash, одним из основателей которого выступил Владимир Носов, известный как владелец WhiteBIT. Оппозиционная партия "Единое Национальное движение" заявила, что этот банк может стать инструментом для отмывания российских денег и влияния на выборы в Грузии.

Параллельно с этим криптобиржа WhiteBIT попала в еще один скандал: её клиенты получили возможность торговать монетами до официального начала торгов, что вызвало перенасыщение рынка и падение стоимости актива. Эти инциденты лишь подчеркивают наличие более глубоких проблем. В феврале 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины постановил, что НАБУ должно начать расследование по факту возможного незаконного вывода средств через WhiteBIT и её возможных связей с Россией.

Кто дергает за ниточки Владимира Носова?

Официальным владельцем криптовалютной биржи WhiteBIT является харьковчанин Владимир Носов, который представляет компанию и подписывает от её имени все документы.

Среди его партнёров при создании биржи значатся Мария Репешко, Анна Янковская и Никита Шенцев. Хотя имена первых двух малознакомы широкой аудитории, Никита Шенцев и его отец Дмитрий хорошо известны.

Дмитрий Шенцев — один из наиболее ярких сторонников «русского мира». Его политическая карьера началась при поддержке бывшего харьковского губернатора Евгения Кушнарева, который трагически погиб во время охоты, где присутствовал и Шенцев. Позднее за это был осуждён помощник Шенцева, Дмитрий Завальный, однако не все верили, что роковой выстрел сделал именно он.

После гибели Кушнарева Дмитрий Шенцев стал близок к Николаю Азарову и вошёл в круг его доверенных лиц. Вместе с Олегом Царёвым и Вадимом Колесниченко Шенцев был активным лоббистом «русской идеи» и проекта «Новороссии», за что был награждён медалью лично от президента России Владимира Путина за вклад в популяризацию русского языка. 16 января 2014 года он голосовал за так называемые диктаторские законы, направленные на подавление Евромайдана. В 2018 году Шенцев оказался среди тех депутатов, которые голосовали против закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

Его сын Никита, как и отец, поддерживал пророссийские настроения. Он был депутатом Харьковского областного совета от партии «ОПЗЖ», а после начала войны с Россией в 2022 году сложил полномочия. В СМИ также появлялись сообщения о наличии у Никиты Шенцева российского паспорта. В прошлом году по распоряжению президента Никиту Шенцева лишили украинского гражданства. По данным СМИ, оба Шенцева сейчас находятся в России.

Как криптобиржа WhiteBIT помогает спецслужбам рф


Значительная часть доходов WhiteBIT — это перевод российских денег через биржу не только в Украине, но и за рубежом. В том числе WhiteBIT помогает своим друзьям в спецслужбах рф закрывать финансовые вопросы по всему миру.
WhiteBIT состоит из девяти компаний, одна из которых зарегистрирована в Эстонии, а остальные — в Великобритании. Самой старой является эстонская компания. Британская WhiteBIT Solutions LLP имеет двух офшорных бенефициаров — Whitebit LTD и Coddan Nominee, зарегистрированных на Сейшельских островах по тому же адресу, что и офшорный регистратор Nobel Capital Group. Coddan Nominee является частью крупной офшорной сети и входит в число основателей компании Sofbiz.

По данным журналистского расследования, Sofbiz подозревается в участии в финансировании государственного переворота в Черногории в 2016 году. Следователи выяснили, что 1,5 миллиона евро, вложенные Sofbiz, предназначались для устранения премьер-министра Черногории Мило Джукановича, который стремился присоединить страну к НАТО.

Расследование Bellingcat и его российского партнёра The Insider показало, что в перевороте участвовали офицеры ГРУ Эдуард Шишмаков и Владимир Моисеев, которые сотрудничали с пророссийскими политиками Черногории и привлекли к делу сербских граждан. Несмотря на раскрытие связи Coddan с переворотом, компания не была ликвидирована и позже стала сооснователем криптобиржи WhiteBIT, имеющей тесные связи с пророссийскими политиками в Украине.

В 2023 году разразился новый скандал, связанный с WhiteBIT и российскими спецслужбами, на этот раз в Грузии. Национальный банк Грузии выдал лицензию на открытие цифрового банка Hash, что вызвало критику оппозиции. Представители Единого Национального движения заявили, что новый банк может быть использован для легализации российских средств на предстоящих выборах. Среди основателей Hash — грузинские бизнесмены Сулхан и Лаша Папашвили, а также украинский предприниматель Владимир Носов, владелец WhiteBIT.

Оппозиционный политик Лаша Парулава выразил опасения, что российские деньги могут быть использованы в предвыборной кампании правящей партии. Он ссылается на слухи о том, что экс-министр экономики Натия Турнава управляет российскими финансами, что подогревает подозрения о привлечении российской поддержки через цифровые каналы в преддверии выборов.

Как Криптобиржа WhiteBIT обманывает клиентов и не платит налоги

Криптобиржа WhiteBIT обвиняется в обмане клиентов и уклонении от уплаты налогов. 21 ноября 2023 года биржа ввела пользователей в заблуждение, предоставив возможность обмена токенами до официального начала торгов. Это вызвало перенасыщение рынка и стремительное падение стоимости монеты.

Биржа объявила о запуске новой монеты WorldToken (WORLD) от игровой студии World Challenge Game. Многие пользователи, рассчитывая на надёжность монеты, поспешили стать "ранними инвесторами" и купили токены до официального старта торгов. Обычно такие инвесторы продают часть активов сразу после начала торгов, получая прибыль на разнице цен. Однако WhiteBIT обманула их, позволив обменивать монеты ещё до официального старта, что привело к обвалу рынка.

В результате, когда торги начались, цена WorldToken резко упала, и многие "ранние инвесторы", купившие токены за доллар, оказались с активами, которые значительно обесценились. Один из участников рынка выразил своё разочарование, отметив, что токен едва поднялся в цене и почти сразу упал, нанеся значительные финансовые потери инвесторам.

Кроме того, WhiteBIT обвиняют в нелегальной деятельности по обмену криптовалюты в Украине. По заявлению Кирилла Яковца, главы ОО «Нон-Стоп», в ВАКС, ежедневный оборот биржи составляет около 500 миллионов долларов, при этом сделки проходят без должного учёта и налогообложения, что является нарушением украинского законодательства.

Согласно жалобе, средства, добытые преступным путём, переводились через WhiteBIT в криптовалюту, которая затем хранилась на электронных кошельках внутри биржи или на сторонних платформах. С помощью технических возможностей биржи, а также через фейковые аккаунты, криптовалюта обменивалась и участвовала в торговле. Яковец также утверждает, что WhiteBIT контролируется Дмитрием и Никитой Шенцевыми, чьи пророссийские взгляды и российское гражданство вызывают опасения, что эти средства могли использоваться для финансирования терроризма и военной агрессии против Украины.

По мнению Яковца, деятельность WhiteBIT напоминает финансовую пирамиду, через которую Владимир Носов и его соратники обманывают инвесторов, присваивая их средства без надлежащего обеспечения. Это может привести к краху биржи и серьёзным потерям для клиентов в будущем.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Режим упізнав себе: у РФ заборонили показ легендарного кіно
GlavRed
2025-10-11T09:30:25Z
Тоня Матвієнко відверто зізналась в серйозних кризах у шлюбі з Мірзояном: "Не могла бути з ним"
TSN
2025-10-11T09:27:41Z
Переможці Євробачення-2024 чесно відповіли, чи поїдуть ще раз на конкурс
24tv
2025-10-11T09:27:08Z
"Він теж винен": Тоня Матвієнко заговорила про розлучення з Арсеном Мірзояном
GlavRed
2025-10-11T08:45:44Z
Офіційно змінила свої дані в паспорті: яке справжнє ім'я та прізвище Злати Огнєвіч
24tv
2025-10-11T08:15:49Z
Ці історії неможливо відкласти: 5 книжкових новинок, що зроблять ваші осінні вечори ідеальними
24tv
2025-10-11T08:15:09Z
Рецензія на фільм “Хороший хлопчик” / Good Boy
ITC
2025-10-11T08:06:46Z
Мода – це люди, а не тренди․ Як ветерани з протезами руйнують стереотипи на подіумах
24tv
2025-10-11T08:06:22Z
33-річна Олександра Машлятіна виходить заміж за молодшого на чотири роки бойфренда — джерела
TSN
2025-10-11T07:48:32Z
"Виклик 100 конвертів": у мережі показали трюк, як за сто днів зібрати $5000 готівкою
Фокус
2025-10-11T09:30:51Z
Дефіцит хліба в Харківській області: що варто знати про ускладнення ситуації
Политека
2025-10-11T09:30:35Z
Вкладення краще, ніж біткойн – капіталізація ринку скінів Counter-Strike 2 знову побила рекорд
24tv
2025-10-11T09:12:46Z
Пенсіонерам неправильно розрахували виплати: кому повернуть недоотримані кошти
Знай
2025-10-11T09:12:43Z
Стрімке зростання цін може активізувати імпорт огірків
AgroPortal
2025-10-11T09:00:11Z
Надходження митних платежів за рік зросли більше ніж на чверть
ZN UA
2025-10-11T08:51:16Z
Відключення світла в Україні: Міненерго повідомило про ситуацію в регіонах
TSN
2025-10-11T08:42:39Z
Український столовий виноград — не конкурент імпорту
AgroPortal
2025-10-11T08:30:08Z
"Укренерго" відзвітувало про стан заживлення електроенергією споживачів по всій Україні
ZN UA
2025-10-11T08:21:41Z
Парад у КНДР: Кім похизувався новою міжконтинентальною ракетою перед Медведєвим
ГЛАВКОМ NET
2025-10-11T09:36:19Z
Естонія закрила один перехід на кордоні з РФ через підозрілу активність
Европейская правда
2025-10-11T09:33:32Z
Білий дім скоротив понад 4 тисячі співробітників під час шатдауну
Европейская правда
2025-10-11T09:33:25Z
"Справа відкрита щодо посадовців Міноборони": інженер Fire Point про розслідування НАБУ
ZN UA
2025-10-11T09:33:16Z
Угорські шпигуни багато років намагалася вербувати співробітників інституцій ЄС у Брюсселі
Известия Киев
2025-10-11T09:30:55Z
Незадекларовані квартири на мільйони: якою елітною нерухомістю володіють працівники кіберполіції
24tv
2025-10-11T09:30:45Z
Британія, Німеччина і Франція домовились просувати "репараційну позику" для України з російських активів
Хвиля
2025-10-11T09:30:22Z
Путіна охопив страх через Томагавки для України: у США розкрили деталі
GlavRed
2025-10-11T09:27:49Z
У Польщі заявили про зростання кількості кібератак з боку Росії на критичну інфраструктуру
УкраинФорм
2025-10-11T09:18:10Z
У Києві в автівці виявили тіло підприємця і блогера з простреленою головою
УкраинФорм
2025-10-11T09:30:34Z
Правоохоронці викрили мережу з чотирьох шахрайських кол-центрів
InternetUA
2025-10-11T09:27:03Z
У Херсоні внаслідок обстрілу Дніпровського району постраждав чоловік
УкраинФорм
2025-10-11T09:24:25Z
У Києві знайдено тіло Костянтина Ганіча: що відомо про криптоблогера
ГЛАВКОМ NET
2025-10-11T09:03:31Z
Адвокат, який намагався підкупити прокурора, заплатить космічний штраф
ГЛАВКОМ NET
2025-10-11T09:00:19Z
В США стався потужний вибух на заводі з виробництва вибухівки: 19 загиблих або зниклих безвісти
iPress
2025-10-11T08:12:36Z
Росія вдарила дронами по Одесі. Постраждали енергетика, багатоповерхівки та готель – фото
Лига
2025-10-11T08:00:17Z
9 днів під землею: чоловік прорив тунель і вкрав чотири кілограми золота
Фокус
2025-10-11T08:00:08Z
У столиці затримали чоловіка, який обікрав магазин мобільної техніки
Украина Криминальная
2025-10-11T07:57:52Z
Олександр Лукашенко терміново підняв війська по тривозі — Міноборони Білорусі
GlavRed
2025-10-11T09:27:57Z
Журналіст і засновник медіапроєкту "Ukraїner" добровільно долучився до Сил оборони
24tv
2025-10-11T09:27:57Z
Усі розуміють його неправильно: що насправді означає слово "наглий"
GlavRed
2025-10-11T09:27:38Z
Що роблять собаки, коли господарка йде з дому: прихована камера показала правду
Фокус
2025-10-11T09:27:29Z
Сирський: Росія за місяць збільшила кількість повітряних атак в 1,3 раза
Лига
2025-10-11T09:21:35Z
Спецназ діє там, де найгарячіше – начальник ЦСП НГУ "Омега" про Покровський напрямок
Знай
2025-10-11T09:21:10Z
Чи можна в Україні ловити рибу в орендованому ставку безплатно
24tv
2025-10-11T09:06:52Z
Міф про велику російську культуру: що там насправді великого?
ГЛАВКОМ NET
2025-10-11T09:06:36Z
Сирський: Українська ППО демонструє ефективність на 74%
Украинская правда
2025-10-11T09:06:08Z
П’ять захворювань, за яких кабачки стають справжнім порятунком — і як вони діють
TSN
2025-10-11T09:36:45Z
Отрута у ліках: багато дітей померло після вживання сиропу від кашлю, що містив токсичний спирт
TSN
2025-10-11T09:36:03Z
Найкращі винаходи в медицині 2025 року за версією TIME
ZN UA
2025-10-11T08:57:20Z
Стало відомо, які професії точно не знищить штучний інтелект: експерти назвали перелік
InternetUA
2025-10-11T07:09:07Z
Неочевидні ознаки інсульту: як розпізнати загрозу за кілька днів до її появи
TSN
2025-10-11T04:51:56Z
Джерело вітамінів та мінералів: дієтолог назвав найкорисніший напій на сніданок
Знай
2025-10-11T02:51:21Z
У Херсоні вперше за час воєнного стану провели складну операцію на серці
УкраинФорм
2025-10-11T00:39:35Z
Ляшко: Для чекапу 40+ існуватиме певний перелік лікарень
УкраинФорм
2025-10-10T23:33:04Z
Цей трюк врятує вашу кухню: як прибрати запах каналізації з раковини без хімії
24tv
2025-10-10T19:09:53Z
ТОП-5 електромобілів вересня: найпопулярніші моделі серед українців
24tv
2025-10-11T09:12:11Z
Техогляд стане розкішшю: водіїв попередили про різке подорожчання
Знай
2025-10-11T08:51:50Z
Дебютували надлегкі електробуси Irizar
AutoCentre
2025-10-11T08:06:36Z
"Красивий" номер на авто: водіям пояснили важливий нюанс при замовленні
Хвиля
2025-10-11T03:00:23Z
Дешевший за "Дастер": дебютував найдоступніший електрокросовер Renault
Фокус
2025-10-10T17:06:47Z
Opel виводить на ринок сімейний електрокросовер із запасом ходу майже 700 км
Фокус
2025-10-10T16:21:09Z
Компанія BMC показала нове покоління електробусів
AutoCentre
2025-10-10T16:12:30Z
У Хмельницькому помітили дорогий представницький Rolls-Royce за $200 000
Фокус
2025-10-10T15:06:42Z
Можна "зламати" мозок: лише генії зможуть розгадати головоломку за 4 секунди
GlavRed
2025-10-10T12:27:30Z
У Софіївській Борщагівці сталося відключення світла в ЖК, що досі не переданий на баланс ДТЕК
УкраинФорм
2025-10-11T09:36:47Z
50 тисяч гривень після полону: Зеленський підписав закон про нові виплати військовим
24tv
2025-10-11T09:36:15Z
Старі назви районів Києва: де був Московський, а де - Ленінградський
GlavRed
2025-10-11T09:27:47Z
У Краматорську внаслідок атаки російських дронів пошкоджена школа імені Степана Чубенка
УкраинФорм
2025-10-11T09:27:06Z
Частина Сумщини залишиться без газу: у чому причина
24tv
2025-10-11T09:12:06Z
Синоптик потішив прогнозом і повідомив, коли врешті потеплішає
TSN
2025-10-11T09:03:01Z
Обмеження руху транспорту в Полтавській області: яка важлива ділянка буде недоступна для проїзду
Политека
2025-10-11T09:00:05Z
В Одесі внаслідок ворожої атаки постраждали два гуртожитки, багатоповерхівка та приватні будинки
УкраинФорм
2025-10-11T08:51:53Z
Морпіхи цього тижня знищили чотири артсистеми росіян, що обстрілювали Херсон
УкраинФорм
2025-10-11T08:42:17Z
Гороскоп Таро на завтра 12 жовтня: Раку - обережність, Левам - цілі
GlavRed
2025-10-11T09:27:54Z
Гороскоп на 11 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, що принесе тепло
Вива
2025-10-11T09:21:33Z
Психолог назвав причину номер 1, чому сваряться пари: що з цим робити
Фокус
2025-10-11T09:00:53Z
Забудьте про них: 3 стрижки, які не варто робити жінкам з тонким волоссям
24tv
2025-10-11T08:27:20Z
Китайський гороскоп на завтра 12 жовтня: Зміям - нездорові стосунки, Козлам - невдача
GlavRed
2025-10-11T08:27:00Z
Вуличне мистецтво Вінниці: які мурали у місті повинен побачити кожен місцевий і турист
24tv
2025-10-11T08:15:07Z
Синє золото Провансу: як виростити розкішний лавандовий сад в Україні
GlavRed
2025-10-11T07:27:19Z
Хто є ідеальним партнером для Овнів: психолог відверто відповіла
24tv
2025-10-11T07:06:49Z
Крадії тепла: основні причини, чому холодно навіть із ввімкненим опаленням
24tv
2025-10-11T05:33:27Z
"Живий релікт": дайвер зіткнувся віч-на-віч із рідкісною доісторичною рибою
Фокус
2025-10-11T09:36:30Z
П’ять міфів про завершення підтримки Windows 10: що правда, а що вигадка
24tv
2025-10-11T09:33:47Z
Як підключити Wi-Fi роутер до повербанку: коротка інструкція і «підводні камені»
InternetUA
2025-10-11T09:03:58Z
Жінка "знайшла" на смітнику сумку з пачками доларів, але люди помітили один нюанс
Фокус
2025-10-11T09:03:08Z
"Можна самому жити": чоловік зі Львова розірвав інтернет, показавши свій курятник
Фокус
2025-10-11T08:30:34Z
Експерти порівняли автономність iPhone за останні три роки: хто став лідером за витривалістю
InternetUA
2025-10-11T08:27:11Z
Як знизити витрату батареї смартфона до мінімуму: коротке пояснення фахівця
InternetUA
2025-10-11T07:48:23Z
Netflix тепер дозволяє користувачам грати в ігри на екранах телевізорів
InternetUA
2025-10-11T07:00:15Z
Сонячні панелі щохвилини захоплюють цілу країну: як 500 000 модулів встановили так швидко
Фокус
2025-10-11T07:00:11Z
Франція — Азербайджан 3:0 Відео голів та огляд матчу відбору до ЧС-2026
Football.ua
2025-10-11T09:36:41Z
Малиновський: Було б неприємно завершити цей поєдинок унічию
УкраинФорм
2025-10-11T09:30:49Z
Дебютний гол Субіменді за Арсенал став найкращим за місяць в АПЛ
Football.ua
2025-10-11T09:24:27Z
Субіменді: Артета схиблений на футболі
Football.ua
2025-10-11T09:18:48Z
У новому чемпіонті України ХК «Київ Кепіталз» представлятиме «Крижинка»
УкраинФорм
2025-10-11T09:09:34Z
Пальссон: Результативність України шокує
Football.ua
2025-10-11T08:57:28Z
Нагельсманн – після перемоги над Люксембургом: Не все було ідеально
Football.ua
2025-10-11T08:51:56Z
Матч Україна - Азербайджан розсудять австрійці
УкраинФорм
2025-10-11T08:48:56Z
Судаков опублікував фото з травмованою рукою: чи зіграє з Азербайджаном
24tv
2025-10-11T08:42:15Z