MY.UAНовости
Скандал вокруг "Даймонд Пей": 500 млн грн "убегут" в карманы людей с российским паспортом
Скандал вокруг "Даймонд Пей": 500 млн грн "убегут" в карманы людей с российским паспортом

Скандал вокруг "Даймонд Пей": 500 млн грн "убегут" в карманы людей с российским паспортом

Пришло время напомнить об истории, которая касалась выводы из-под блокировки Национального банка Украины средств финансовой компании "Даймонд Пей". Должно это было произойти из-за схемы искусственной задолженности перед подрядчиками "за рекламу".

Попытка была вывести 54 и 89 миллионов гривен из которых, не без содействия менеджмента "Сенс Банка" 54 млн фигурантам удалось вывести.

Об этом пишет в своем Telegram-канале журналист Евгений Плинский.

Нацбанк - фото PaySpace Magazine

Журналист Евгений Плинский пишет, что 17 сентября, был последний день блокировки счетов "Даймонд Пей" со стороны банковских учреждений, которая, лишена лицензии НБУ за наличие контроля со стороны россиян. И есть все шансы, что остатки, в виде около 500 млн. грн. убегут со счетов финкомпании в карманы людей с российскими паспортами, ведь никто не знает с этим делать.

"Sense bank", фото: Знай.ua

А теперь по порядку:

27.04.2023 НБУ, после тщательной проверки выдал ООО «ДАЙМОНД ПЕЙ» (40169405) лицензию за No 21/765-рк на предоставление платежных услуг.

26.07.2024, через год, Нацбанк отозвал лицензию ООО «ДАЙМОНД ПЕЙ» в связи с выявлением в документах, представленных для выдачи лицензии, недостоверной информации.

Этим решением также признана небезупречной деловая репутация физического лица, являющегося опосредованным владельцем существенного участия в ООО «ДАЙМОНД ПЕЙ» и связанного ООО «ДАЙМОНД КОНСАЛТ» (40169358).

Владельцем ООО «ДАЙМОНД ПЕЙ» через ООО «ДАЙМОНД КОНСАЛТ» является Голубева Виктория Алексеевна, жена известного организатора финансовых схем (в народе конвертатора) и владельца сети пунктов обмена валют на территории Харькова Александра Чердака. Теневым бенефициаром «Даймонд Пей» считается Максим Сигалов.

Как утверждают источники журналиста в Нацбанке, информация от специальных служб, на основании которой и была отозвана лицензия, свидетельствует о налоговом резидентстве рф Голубевой и связанных лиц (паспортов рф).

После решения НБУ об отзыве лицензии, на счетах «ДАЙМОНД ПЕЙ» в банках оказались заблокированными - 495 млн. на основных счетах, и 72 на транзитных.

В связи с невозможностью вывода средств, бенефициары «Даймонда» придумали схему заключения, задним числом, договоров между ДАЙМОНД ПЕЙ и подконтрольными им ООО «МИЛДСКАЙ», ООО «КИРАМИТ», ООО «ЛЕНТИС ДЕВИЛС» с целью дальнейшего признания фактов невыполнения со стороны Даймонд Пей.

Дальше как по книжке.

Иск в суд, признание долга, судебное решение и исполнение через подконтрольного частного исполнителя Сивокозова. Об этом и была прошлая публикация, когда 54 млн. Сигалову и КО удалось таки вывести.

Но 9 сентября мы получили продолжение реализации этой схемы. Судья Хозяйственного суда Днепропетровской области Ирина Милева, по делу No 904/3368/24, удовлетворила иск ООО «Лентис Девилс» к ООО «Даймонд Пей» в полном объеме. Очередная сумма выведенных «Даймонд Пей» средств составила 15 миллионов гривен. При этом первично иск был на 150 млн., но после «подсвета» что-то пошло не так и ее уменьшили.
И хоть не 150, а 15, но таки миллионов, будут списаны со счетов Даймонда в государственном Укргазбанке и банке ЕПБ.

Но на самом деле это судебно-схемное списание уже ничего не решает, ведь как я уже отметил - срок блокировки решением НБУ истекает. Фактически завтра, эти деньги, владельцы «Дамонда» просто выведут без каких-либо судей.

Госфинмониторинг - как же статья 23 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»?

Национальный банк - как же нормы законов «О Национальном банке Украины», «О банках и банковской деятельности» и постановлений Правления Нацбанка для банковских учреждений о выявлении связей с государством-агрессором и блокировании таких счетов и операций?

Правоохранительные органы и прокуратура, вы где? Возможно НАБУ заинтересуется этим всем, а в том числе и тем, что член КРАИЛ Евгений Яхний получал от «Даймонд Пей» деньги на свои счета?

Публикация "Грязные игры", скриншот: Telegram

Публикация "Грязные игры", скриншот: Telegram

Публикация "Грязные игры", скриншот: Telegram

Напомним, Резниченко может потопить своих подельников по Большому Строительству – Голика и Тимошенко.

Ранее сообщалось, тендер на строительство мемориального кладбища для военных снова попал в коррупционный скандал.

Также, сбежавший "крестный" контрабанды Альперин хочет за копейки купить завод в Одессе, и еще земли.

Теги по теме
Нацбанк
Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
У спортзал йти не треба: учені розказали, чоловіків з якою зовнішністю хочуть жінки
Фокус
2025-07-03T10:12:24Z
МОЗ забороняє госпіталізацію дітей до психіатричних лікарень з 1 липня
24tv
2025-06-29T12:09:08Z
Як правильно потрібно приймати клітковину для схуднення: дієтологиня назвала денну норму
TSN
2025-07-04T08:33:59Z
Самотність визнана серйозною загрозою здоров'ю. ВООЗ назвала промовисті дані
ГЛАВКОМ NET
2025-07-04T08:21:03Z
Жила з відчуттям кому в горлі: у Львові прооперували жінку з рідкісною патологією
24tv
2025-07-04T08:15:27Z
ВООЗ рекомендує усім країнам значно підняти ціни на деякі продукти
24tv
2025-07-04T07:54:15Z
Будьте уважні; як часто насправді потрібно мити волосся
24tv
2025-07-04T07:00:21Z
Щодня новий смак: ідеї смузі, які варто спробувати цього літа
Gazeta UA
2025-07-04T06:48:58Z
Кавун, калій та спеції: як позбутися набряків та вивести зайву рідену з тіла
Знай
2025-07-04T05:51:24Z
Китай законтрактував чверть українського ячменю врожаю-2025
AgroPortal
2025-07-04T09:00:15Z
Черговий перегляд програми з МВФ перенесено: в Фонді назвали причину
ZN UA
2025-07-04T08:54:25Z
У Нацбанку спрогнозували, що буде з курсом євро та долару
ZN UA
2025-07-04T08:52:53Z
Світовий ринок молочних продуктів переживає кризу
Хвиля
2025-07-04T08:45:26Z
Україну обрали до Ради Продовольчої програми ООН
УкраинФорм
2025-07-04T08:42:19Z
JETRO співпрацюватиме з платформою Japan Desk у Львові для підтримки японського бізнесу в Україні
УкраинФорм
2025-07-04T08:30:40Z
ICL встановлює новий стандарт калійного живлення з добривом PotashpluS™
AgroPortal
2025-07-04T08:30:06Z
Не залишаться чинними: в Україні очікується зріст пенсій у найближчі три роки
24tv
2025-07-04T08:27:55Z
Єврокомісія готова відтермінувати CBAM для України, але уряд має надіслати офіційний запит – Tagesspiegel
ГЛАВКОМ NET
2025-07-04T08:27:49Z
У команді Трампа – суперечки щодо скасування санкцій проти енергетики Росії — Politico
Vlasti
2025-07-04T09:03:57Z
США і НАТО узгоджують кроки щодо України
360ua.news
2025-07-04T09:03:08Z
Глава МЗС Естонії про удар по Києву: Росія не демонструє ознак деескалації
Европейская правда
2025-07-04T09:01:57Z
Нідерланди звинувачують Росію у масовому використанні хімзброї проти України
Европейская правда
2025-07-04T08:57:41Z
У РФ знайшли мертвим віцепрезидента "Транснєфті". РосЗМІ пишуть, що він випав із вікна
ZN UA
2025-07-04T08:57:37Z
Макрон пізно увечері розмовляв з Трампом: серед тем була й Україна
Европейская правда
2025-07-04T08:55:59Z
Конгресмен-республіканець після атаки Росії закликав передати Україні засоби ППО
УкраинФорм
2025-07-04T08:54:47Z
Україна потребує більше захисту - МЗС Німеччини
УкраинФорм
2025-07-04T08:54:00Z
Путін, відчуваючи слабкість США, готує літо потужних атак по Україні - WSJ
GlavRed
2025-07-04T08:51:58Z
Для ЗСУ розробили новий дрон R34-T з лазерним наведенням
Комсомольская правда
2025-07-04T09:03:05Z
Військовий СБС: Для збиття FPV-дронів дробовики ефективніші за автомати
Лига
2025-07-04T08:57:39Z
Ракети масово атакуватимуть Росію: експерт повідомив про нову українську зброю
GlavRed
2025-07-04T08:54:55Z
Мільйон за "Контрактом 18-24": коли військових можуть залишити без виплат
24tv
2025-07-04T08:51:52Z
"Величезна кількість дронів": у ЗСУ розкрили тривожні деталі масованого удару РФ
GlavRed
2025-07-04T08:51:43Z
Дрони-перехоплювачі працюють в Україні: як вони можуть змінити війну
ГЛАВКОМ NET
2025-07-04T08:45:57Z
Не тільки рекордна кількість: в нічному обстрілі Росія використала нову тактику для дронів
24tv
2025-07-04T08:42:43Z
У МОН спрогнозували кількість вступників у 2025 році
24tv
2025-07-04T08:42:17Z
Похід до ТЦК скасовується: як тепер працює направлення на ВЛК
Хвиля
2025-07-04T08:37:34Z
Цю річ купують часто, але використовують надто рідко. Яку покупку краще обдумати
Telegraf
2025-07-04T08:45:44Z
Гороскоп Таро на завтра 5 липня: Ракам - диво, Водоліям - обережність
GlavRed
2025-07-04T08:42:00Z
Ці квіти не можна тримати в домі: справжній магніт для нещасть
24tv
2025-07-04T08:21:57Z
Як відновити чорний колір речей, які вигоріли: лайфхаки, які вразять
24tv
2025-07-04T08:06:37Z
4 причини, чому каламутніє розсіл в огірках: як уникнути такої проблеми
GlavRed
2025-07-04T07:27:15Z
Ця країна Європи дешевша за Іспанію та Грецію, і тут чудові пляжі та неймовірні гори
24tv
2025-07-04T07:21:12Z
5 ідеальних методів прискорення росту помідорів: зберете небачений урожай
24tv
2025-07-04T06:57:56Z
Посадіть моркву в липні і зберіть пізній урожай: як правильно сіяти та доглядати овоч
Telegraf
2025-07-04T06:30:37Z
Скільки не готуйте — її завжди буде мало: рецепт надсмачної намазки з кабачків
Telegraf
2025-07-04T06:15:57Z
Рунічний гороскоп на 4 липня 2025 року: Левам — дія, Дівам — перетворення, а Рибам — містична підказка
TSN
2025-07-04T09:03:48Z
Подорожчання проїзду на Закарпатті: по чиєму гаманцю вдарять нові ціни
Политека
2025-07-04T09:00:23Z
На фронті 148 бойових зіткнень за добу, третина - на Покровському напрямку
УкраинФорм
2025-07-04T08:54:27Z
Коли в Україні спаде спека: синоптикиня назвала дату
GlavRed
2025-07-04T08:54:24Z
Ударний дрон поцілив по Кривому Рогу: спалахнула пожежа
ГЛАВКОМ NET
2025-07-04T08:48:48Z
Киян штрафують за запізнення на роботу через атаки: Тищенко вигадав, що робити
Telegraf
2025-07-04T08:48:17Z
Рух столичних автобусів №9 та №69 відновлено після нічної атаки
ГЛАВКОМ NET
2025-07-04T08:45:22Z
Харків дивує новими цінами: скільки тепер коштують квартири на вторинці
24tv
2025-07-04T08:27:04Z
У Києві - високий рівень забруднення повітря після російської атаки
УкраинФорм
2025-07-04T08:21:28Z
У Чикаго представили фотовиставку про війну в Україні
УкраинФорм
2025-07-04T09:03:50Z
Автор «Гри в кальмара» розкрив альтернативний фінал шоу — здається, було краще
ITC
2025-07-04T09:01:40Z
Що подивитися про космос: 8 серіалів, від яких перехоплює подих
Вива
2025-07-04T08:57:07Z
Блогер розкрив ім'я первістка Лесі Нікітюк: як назвали хлопчика
TSN
2025-07-04T08:48:10Z
Побиття Тоні Матвієнко: у Bolt пояснили, чому після конфлікту заблокували співачку
Фокус
2025-07-04T08:45:50Z
Не хоче з ними говорити: Павло Зібров викреслив зі свого життя Потапа і Олега Винника
Фокус
2025-07-04T08:42:53Z
"Він боїться правди": Шарліз Терон звинуватила режисера в домаганнях
GlavRed
2025-07-04T08:42:31Z
Якась копійка є, – Сергій Притула розповів з чого заробляє під час війни
24tv
2025-07-04T08:36:36Z
У справі побиття Тоні Матвієнко виплили нові деталі: є підозра, що співачка почала першою
Фокус
2025-07-04T08:24:37Z
РФ вночі атакувала Україну 550 ракетами та дронами: майже всі летіли на Київ
ГЛАВКОМ NET
2025-07-04T09:03:57Z
У Римі стався вибух на заправці, поранені пожежники та поліцейські
УкраинФорм
2025-07-04T09:03:21Z
Санкт-Петербург готується до потопу: дамбу закрили, вода піднялася майже на два метри
24tv
2025-07-04T09:00:03Z
У Кривому Розі через атаку ворога поранені двоє людей, в області триває повітряна тривога
УкраинФорм
2025-07-04T08:54:52Z
Внаслідок атаки на Полтавщину є руйнування та постраждалі
24tv
2025-07-04T08:54:40Z
У Римі - понад 20 постраждалих внаслідок вибуху на заправній станції
Европейская правда
2025-07-04T08:49:46Z
Ворожими ударами пошкоджені сортувальне депо та кілька відділень «Нової пошти»
УкраинФорм
2025-07-04T08:45:21Z
У Гостомелі малюк випав з вікна багатоповерхівки: що врятувало дитину
ГЛАВКОМ NET
2025-07-04T08:33:42Z
Атака на будівлі ТЦК у Полтаві: оновлено дані щодо постраждалих
ГЛАВКОМ NET
2025-07-04T08:24:11Z
Volkswagen тестує гібридного наступника Passat
AutoCentre
2025-07-04T08:28:30Z
Тисячі машин, які купили росіяни протягом трьох років, виявились краденими в США
ГЛАВКОМ NET
2025-07-04T08:12:11Z
Росія стала притулком для крадених авто в Америці
ZN UA
2025-07-04T07:12:53Z
В Україні обвалився ринок комерційних автомобілів: статистика
AutoCentre
2025-07-04T07:03:40Z
Alpine показала ралійний хот-хетч за $70 000
AutoCentre
2025-07-04T07:03:36Z
Відомий автомеханік розповів, про що може свідчити стукіт під час перемикання передачі
Gazeta UA
2025-07-04T04:36:45Z
Якщо ці 10 знаків на панелі змушують вас панікувати – припиніть: а ось як треба діяти
24tv
2025-07-04T03:33:12Z
Збиває з пантелику водіїв: що означає дорожній знак з ромбом на синьому тлі
GlavRed
2025-07-04T03:27:53Z
Перший порушник нового закону про швидкість у Флориді затриманий одразу після його набуття чинності
Топ Жир
2025-07-03T23:48:39Z
Нагорняк: Епіцентр прощатиметься з тими, хто не прогресуватиме або не відповідатиме рівню УПЛ
Football.ua
2025-07-04T08:55:58Z
Росіяни вихваляють Ломаченка і проклинають Усика на тлі скандалу з Онуфрієм
Telegraf
2025-07-04T08:54:36Z
Битва за Веа — Тоттенгем і Евертон кинули виклик Марселю
Football.ua
2025-07-04T08:52:48Z
Пропагандисти влаштували істерику після перемоги Ястремської над росіянкою на Вімблдоні
ГЛАВКОМ NET
2025-07-04T08:51:36Z
Визначилися місце й дати проведення чемпіонатів України з пляжного футболу
ГЛАВКОМ NET
2025-07-04T08:45:21Z
"Навіть не вітався": український боксер зізнався, у кого із зірок боксу був найжахливіший табір
24tv
2025-07-04T08:36:34Z
Форвард "Ліверпуля" Діогу Жота загинув в автокатастрофі у віці 28 років
Комсомольская правда
2025-07-04T08:34:43Z
Флуміненсе – Аль-Хіляль: цікаві варіанти ставок на поєдинок Клубного чемпіонату світу
Football.ua
2025-07-04T08:30:25Z
Яким запам'ятається Діогу Жота
Football.ua
2025-07-04T08:22:55Z
Netflix планує розширити контент і веде переговори про партнерство зі Spotify, — WSJ
Детектор М
2025-07-04T09:03:00Z
ШІ проаналізував 100 000 галактик та уточнив п’ять космологічних параметрів
ITC
2025-07-04T09:01:52Z
Перший огляд NVIDIA RTX 5050 — Intel Arc B580 швидша
ITC
2025-07-04T09:01:09Z
iPhone 17 Pro Max здивує рекордною автономністю до 35 годин
InternetUA
2025-07-04T08:46:10Z
Ветеран Rockstar впевнений, що розробка GTA 7 коштуватиме дешевше, ніж GTA 6
24tv
2025-07-04T08:42:59Z
У кішок і великих білих акул несподівано виявилося щось спільне: як це можливо
Фокус
2025-07-04T08:36:23Z
Забруднення повітря продовжиться: дата-центру xAI Ілона Маска дозволили експлуатацію газових турбін
InternetUA
2025-07-04T08:30:29Z
Зірки поруч із нашою галактикою поводяться дивно: вони створюють невловимі об'єкти
Фокус
2025-07-04T08:30:29Z
Землю «атакують» чотири ретроградні планети: що робити і до чого готуватися
Комсомольская правда
2025-07-04T08:25:36Z