MY.UAНовини
Скандал навколо "Даймонд Пей": 500 млн грн "втечуть" до кишень людей з російським паспортом
Скандал навколо "Даймонд Пей": 500 млн грн "втечуть" до кишень людей з російським паспортом

Скандал навколо "Даймонд Пей": 500 млн грн "втечуть" до кишень людей з російським паспортом

Настав час нагадати про історію, яка стосувалася висновків з-під блокування Національного банку України коштів фінансової компанії "Даймонд Пей". Це мало статися через схему штучної заборгованості перед підрядниками "за рекламу".

Спроба була вивести 54 та 89 мільйонів гривень, з яких, не без сприяння менеджменту "Сенс Банку" 54 млн фігурантам вдалося вивести.

Про це пише у своєму Telegram-каналі журналіст Євген Плінський.

Нацбанк - фото PaySpace Magazine

Журналіст Євген Плінський пише, що 17 вересня був останній день блокування рахунків "Даймонд Пей" з боку банківських установ, яка позбавлена ​​ліцензії НБУ за наявність контролю з боку росіян. І є всі шанси, що залишки у вигляді близько 500 млн. грн. втечуть із рахунків фінкомпанії до кишень людей з російськими паспортами, адже ніхто не знає з цим робити.

"Sense bank", фото: Знай.ua

А тепер по порядку:

27.04.2023 НБУ після ретельної перевірки видав ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» (40169405) ліцензію за No 21/765-рк на надання платіжних послуг.

26.07.2024 через рік Нацбанк відкликав ліцензію ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» у зв'язку з виявленням у документах, поданих для видачі ліцензії, недостовірної інформації.

Цим рішенням також визнана небездоганною ділова репутація фізичної особи, яка є опосередкованим власником суттєвої участі у ТОВ «ДАЙМОНД ПІЙ» та пов'язаного ТОВ «ДАЙМОНД КОНСАЛТ» (40169358).

Власником ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» через ТОВ «ДАЙМОНД КОНСАЛТ» є Голубєва Вікторія Олексіївна, дружина відомого організатора фінансових схем (у народі конвертатора) та власника мережі пунктів обміну валют на території Харкова Олександра Чердака. Тіньовим бенефіціаром "Даймонд Пей" вважається Максим Сігалов.

Як стверджують джерела журналіста в Нацбанку, інформація від спеціальних служб, на підставі якої і була відкликана ліцензія, свідчить про податкове резидентство Росії Голубєвої та пов'язаних осіб (паспортів Росії).

Після рішення НБУ про відкликання ліцензії, на рахунках «ДАЙМОНД ПЕЙ» у банках виявилися заблокованими – 495 млн. на основних рахунках, та 72 на транзитних.

У зв'язку з неможливістю виведення коштів, бенефіціари «Даймонда» придумали схему укладання, заднім числом, договорів між ДАЙМОНД ПЕЙ та підконтрольними ним ТОВ «МІЛДСЬКАЙ», ТОВ «КІРАМІТ», ТОВ «ЛЕНТІС ДЕВІЛС» з метою подальшого визнання фактів невиконання з боку Даймонда .

Далі як за книжкою.

Позов до суду, визнання обов'язку, судове рішення та виконання через підконтрольного приватного виконавця Сівокозова. Про це й була минула публікація, коли 54 млн. Сигалову та КО вдалося таки вивести.

Але 9 вересня ми продовжили реалізацію цієї схеми. Суддя Господарського суду Дніпропетровської області Ірина Мільова, у справі № 904/3368/24, задовольнила позов ТОВ «Лентіс Девілс» до ТОВ «Даймонд Пей» у повному обсязі. Чергова сума виведених «Даймонду Пей» коштів склала 15 мільйонів гривень. При цьому первинно позов був на 150 млн., але після підсвічування щось пішло не так і її зменшили.
І хоч не 150, а 15, але мільйонів, будуть списані з рахунків Даймонда в державному Укргазбанку та банку ЄПБ.

Але насправді це судово-схемне списання вже нічого не вирішує, адже як я вже зазначив – термін блокування рішенням НБУ спливає. Фактично завтра ці гроші, власники «Дамонда» просто виведуть без будь-яких суддів.

Держфінмоніторинг – як же стаття 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення»?

Національний банк - як же норми законів «Про Національний банк України», «Про банки та банківську діяльність» та постанов Правління Нацбанку для банківських установ щодо виявлення зв'язків з державою-агресором та блокування таких рахунків та операцій?

Правоохоронні органи та прокуратура, ви де? Можливо, НАБУ зацікавиться цим усім, а в тому числі й тим, що член КРАЇЛ Євген Яхній отримував від «Даймонд Пей» гроші на свої рахунки?

Публікація "Брудні ігри", скріншот: Telegram

Публікація "Брудні ігри", скріншот: Telegram

Публікація "Брудні ігри", скріншот: Telegram

Раніше повідомлялося, тендер на будівництво меморіального цвинтаря для військових знову потрапив у корупційний скандал.

Також, Альперін, який втік "хресний" контрабанди, хоче за копійки купити завод в Одесі, і ще землі.

Теги за темою
Нацбанк
Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Технофестиваль у Стамбулі побив рекорд за кількістю відвідувачів
УкраинФорм
2025-09-25T00:48:57Z
Український короткометражний фільм здобув нагороду на фестивалі у Японії
ГЛАВКОМ NET
2025-09-24T22:39:35Z
Які серіали подивитись, якщо сподобалась "Ціна краси" від Netflix
24tv
2025-09-24T22:06:16Z
2 турецьких серіали з небанальним сюжетом, від яких неможливо відірватись
24tv
2025-09-24T19:57:38Z
У кінотеатрах виходить нова авантюрна комедія, яку має побачити кожен
24tv
2025-09-24T19:54:01Z
Таємниця Геґріда: моторошна теорія може змінити уявлення про історію Гаррі Поттера
24tv
2025-09-24T19:27:42Z
Cтартував XVI Одеський кінофестиваль
УкраинФорм
2025-09-24T19:21:41Z
Святослав Вакарчук розсекретив, як міг називатися гурт "Океан Ельзи"
24tv
2025-09-24T19:21:16Z
Космічні дальнобійники, голівудські зірки і музика буття. Що подивитися на ОМКФ
Детектор М
2025-09-24T17:36:25Z
"Маємо знеструмлення": "Укрзалізниця" повідомила про затримки потягів через російські обстріли
Фокус
2025-09-25T00:51:52Z
РФ різко зменшить військові витрати - Reuters
GlavRed
2025-09-25T00:27:38Z
Громади змагаються за фінансування інфраструктурних проєктів
Хвиля
2025-09-24T23:30:47Z
ЄС планує надати Україні "репараційний кредит", який повертатимуть за рахунок Росії, — Reuters
Фокус
2025-09-24T23:19:46Z
20% світових запасів титану: в ОВА розповіли про унікальні родовища Житомирщини
УкраинФорм
2025-09-24T23:16:18Z
Два ключові нафтові порти на чорноморському узбережжі РФ припинили завантаження танкерів — Bloomberg
ZN UA
2025-09-24T21:45:13Z
Президенти України і Анголи обговорили партнерство в аграрній сфері та технологіях
УкраинФорм
2025-09-24T20:00:39Z
Україна може отримати до 130 мільярдів євро з російських грошей, – Reuters
24tv
2025-09-24T19:27:29Z
Шалена сума: стало відомо, яку фінансову підтримку готує Європа для України
GlavRed
2025-09-24T19:27:10Z
Трамп нині усвідомлює ігри, у які грає Росія - президентка Словенії
УкраинФорм
2025-09-25T01:15:50Z
Зеленський обговорив з Макроном посилення ППО та використання заморожених активів РФ
УкраинФорм
2025-09-25T01:12:26Z
Трампа змусили пройтися пішки — він накинувся з критикою на ООН
ZN UA
2025-09-25T01:12:13Z
Перевірка чи психологічний тиск: як провокації Росії проти Європи пов’язані з Україною
24tv
2025-09-25T00:36:55Z
"Досягло апогею": Україна стикається з поглибленням військових, політичних та економічних проблем, — The Economist
Фокус
2025-09-25T00:36:45Z
"Перевіряє кордони НАТО": глава Міноборони Німеччини заявив про нову провокацію Росії
24tv
2025-09-25T00:36:43Z
Албанія закликала ООН стати основою для миру в Україні
УкраинФорм
2025-09-25T00:27:21Z
Трампа проінформували про "запланований контрнаступ" ЗСУ: ЗМІ розкрили роль США
GlavRed
2025-09-25T00:15:37Z
У «Дії» запускають сертифікацію операторів протимінної діяльності
УкраинФорм
2025-09-25T00:09:11Z
Підліток з Флориди дізнався про наслідки спрямування лазера на гелікоптер
Топ Жир
2025-09-25T01:06:30Z
СБУ затримала херсонця, який під час окупації міста співпрацював із загарбниками
УкраинФорм
2025-09-24T23:48:22Z
Розпочато розслідування за фактом смерті ув’язненого у Київському СІЗО
Украина Криминальная
2025-09-24T23:36:47Z
На Херсонщині поліцейські затримали чоловіка, який продав гранатомет
УкраинФорм
2025-09-24T23:12:53Z
17-річна матір залишила немовля в зачиненій квартирі на 4 дні, внаслідок чого дитина впала у кому
Украина Криминальная
2025-09-24T22:45:39Z
У Техасі обстріляли офіс Імміграційної служби, є загиблий і поранені
УкраинФорм
2025-09-24T22:12:36Z
Поліція викрила мотоцикліста, який сам зняв свою погоню на 210 км/год
Топ Жир
2025-09-24T21:36:45Z
У Києві затримали чоловіка, який на замовлення спецслужб РФ підпалив автівку
УкраинФорм
2025-09-24T21:27:42Z
У Польщі чоловік двічі заклеїв табличку з назвою площі, присвяченій Україні
24tv
2025-09-24T21:09:36Z
Чоловік із Китаю встановив неймовірно небезпечний рекорд Гіннесса
ГЛАВКОМ NET
2025-09-25T00:33:26Z
Данія готується посилити оперативну готовність через наліт дронів
ZN UA
2025-09-25T00:21:07Z
Православний календар: які свята віряни відзначатимуть у жовтні
ZN UA
2025-09-25T00:03:12Z
Міноборони Фінляндії заявило про масштабну кібератаку
InternetUA
2025-09-24T23:03:27Z
"Нікуди йти": у Києві дівчина ночує під ТЦК після мобілізації чоловіка, — соцмережі
Фокус
2025-09-24T22:06:04Z
ВМСУ: втрата "Чайок" створює серйозні проблеми для російської авіації
Хвиля
2025-09-24T21:30:44Z
Найвпливовіша жінка Середньовіччя: як київська княжна підкорила Францію та не тільки
GlavRed
2025-09-24T21:27:57Z
Чому не на фронті: EL PAÍS назвало, скільки насправді українських чоловіків уникають служби
TSN
2025-09-24T21:18:01Z
Турецькі розробники представили новий бойовий авіаносець MUGEM
InternetUA
2025-09-24T21:12:37Z
"Простори турботи": новий формат підтримки ветеранів у медзакладах
Хвиля
2025-09-25T00:30:29Z
МОЗ попереджає про сезонне зростання захворюваності на COVID-19
360ua.news
2025-09-24T18:21:07Z
Лабораторія CSD LAB: сучасні технології та експертиза ранньої діагностики і лікування раку
TSN
2025-09-24T18:06:09Z
Скажи втомі стоп – ні: цілющий масаж ніг, який реально працює після трудового дня
Знай
2025-09-24T15:51:58Z
«Дарниця» втрачає довіру та ринок через завищені ціни на ліки
TSN
2025-09-24T15:33:22Z
Золоте правило міцного сну: чому потрібно перевертати матрац двічі на місяць
GlavRed
2025-09-24T15:27:25Z
Спина перестала боліти: іспанка вже 10 років пересувається на четвереньках
GlavRed
2025-09-24T13:27:30Z
Вже за місяць можливий сплеск захворюваності на коронавірус
Комсомольская правда
2025-09-24T11:54:17Z
В Україні створено мережу пунктів скринінгу туберкульозу та неінфекційних захворювань
Хвиля
2025-09-24T11:51:20Z
Що фіолетове, гучне й глузує з обмежень? Ця Ferrari має відповіді
Топ Жир
2025-09-25T00:36:17Z
Рідкісний Lamborghini Diablo, який навіть не випускався компанією, нарешті виставлений на продаж
Топ Жир
2025-09-24T23:36:03Z
Роботаксі Tesla вже потрапляють у аварії в Остіні
Топ Жир
2025-09-24T22:51:59Z
Не поспішайте: Ford, можливо, створює гібридний спортивний автомобіль
Топ Жир
2025-09-24T22:06:38Z
Найбільш революційна ідея Koenigsegg полягає не в швидкості, а в доступності
Топ Жир
2025-09-24T20:36:26Z
Цей зірка Формули-1 позбавляється свого Aston Martin Valkyrie після всього 160 кілометрів пробігу
Топ Жир
2025-09-24T19:51:24Z
Які німецькі машини служать найдовше без серйозних проблем
Хвиля
2025-09-24T19:45:08Z
Китай може заборонити електричні дверні ручки з сенсорним керуванням завдяки новим нормативним актам
Топ Жир
2025-09-24T19:06:47Z
BMW зменшує акцент на екстравагантному дизайні та збільшує увагу до седанів та універсалів
Топ Жир
2025-09-24T18:21:38Z
Росіяни атакували об'єкти енергетики на Вінниччині, є влучання - ОВА
УкраинФорм
2025-09-25T01:06:02Z
Біля ЧАЕС скупчуються безногі ящірки: у Чорнобилі зафіксували дивне явище
GlavRed
2025-09-24T23:27:04Z
Через ворожі удари у двох областях частково знеструмлена залізниця
УкраинФорм
2025-09-24T23:07:30Z
Такого не було з літа: військовий розповів, які маневри готує ворог на сході України
GlavRed
2025-09-24T22:27:28Z
Удари по полігонах ЗСУ: чому гинуть військові в тилу та хто винен
TSN
2025-09-24T21:18:40Z
«Хрещатик схожий на кладовище»: у Києві блогер порівняв хвилину мовчання з «показухою»
GlavRed
2025-09-24T20:27:09Z
Лінія фронту станом на 24 вересня 2025. Зведення Генштабу
ГЛАВКОМ NET
2025-09-24T20:06:24Z
Панькаємось з "ухилянтами": Дикий вимагає жорсткіших методів мобілізації
Знай
2025-09-24T19:30:24Z
Свириденко відвідала бойові підрозділи на Донецькому напрямку
УкраинФорм
2025-09-24T19:21:39Z
Одне рішення усе змінить: шістьох знаків зодіаку чекає рідкісна удача 25 вересня
GlavRed
2025-09-25T00:27:30Z
День ангела 25 вересня: кого та як вітати з іменинами
TSN
2025-09-24T21:18:12Z
Не проросте й не згниє: городниця розкрила незвичний метод зберігання моркви
GlavRed
2025-09-24T20:27:43Z
Навіщо кидати в горщик з орхідеєю кубики льоду: дізнайтеся цікавий метод з посібників
24tv
2025-09-24T20:18:32Z
Глибина майже 50 метрів, а всередині сталактити: де побачити найглибшу печеру Карпат
24tv
2025-09-24T20:12:17Z
Трьом знакам зодіаку пощастить після 25 вересня: чи є ви серед них
24tv
2025-09-24T20:09:36Z
Три маловідомі замки на Львівщині, які варто відвідати бодай раз у житті
24tv
2025-09-24T19:27:54Z
Щоб не пити хтозна-що: як відрізнити справжній чай від ароматизованої суміші
24tv
2025-09-24T19:12:41Z
Тюльпани почнуть найкраще цвісти: додайте цю річ при посадці
24tv
2025-09-24T19:06:52Z
ЄС перевірить, як Apple, Google і Microsoft протидіють фінансовим шахрайствам
InternetUA
2025-09-25T01:03:25Z
Президентка Єврокомісії виступила на підтримку вікових обмежень для користування соцмережами
InternetUA
2025-09-25T00:04:10Z
Neuralink анонсувала технологію швидкого перетворення думок на текст
ГЛАВКОМ NET
2025-09-24T23:03:51Z
Цифрове повноліття: політики хочуть обмежити доступ підлітків до соцмереж — що відомо
TSN
2025-09-24T22:06:53Z
Колонізація Марса: Маск здивував, наскільки реальним стало заселення Червоної планети
TSN
2025-09-24T21:18:20Z
Ентузіаст з Larian самотужки створив нативну версію Baldur's Gate 3 для Steam Deck
24tv
2025-09-24T21:09:49Z
Реліз Borderlands 4 для Nintendo Switch 2 відклали, гравцям повернуть гроші
24tv
2025-09-24T20:54:40Z
Valve оновила магазин Steam: що змінилося для гравців
24tv
2025-09-24T20:30:39Z
Чому акумулятор телефону швидко розряджається та як це виправити
InternetUA
2025-09-24T19:27:56Z
Українці в Лізі Європи: Довбик уперше вийшов у старті "Роми", Зінченко провів повний матч за "Ноттінгем Форест"
ZN UA
2025-09-25T00:06:30Z
Україна вперше увійшла до топ-5 найкращих збірних світу в жіночому тенісі
ZN UA
2025-09-24T23:36:02Z
Тоттенгем vs Ньюкасл, Арсенал проти Брайтона, Геї та зустріч із Ліверпулем: жеребкування 1/8 фіналу Кубка ліги
Football.ua
2025-09-24T21:54:46Z
У гравця збірної України з футболу народилася друга донька
ГЛАВКОМ NET
2025-09-24T21:45:15Z
Неймовірний Хуліан Альварес із героїчним хет-триком народив камбек для Атлетіко проти Райо
Football.ua
2025-09-24T21:36:42Z
Арсенал, Манчестер Сіті, Тоттенгем та Ньюкасл пройшли до 1/8 Кубка ліги
Football.ua
2025-09-24T21:06:01Z
Рома з Довбиком обіграла Ніццу на виїзді
Football.ua
2025-09-24T21:03:23Z
Зінченко не завадив Антоні врятувати Бетіс від поразки Ноттінгем Форест
Football.ua
2025-09-24T21:01:22Z
Несподівано зупинилось серце боксера з Гани: 10 днів перед смертю він програв нокаутом
24tv
2025-09-24T20:30:32Z