MY.UAНовини
Скандал навколо "Даймонд Пей": 500 млн грн "втечуть" до кишень людей з російським паспортом
Скандал навколо "Даймонд Пей": 500 млн грн "втечуть" до кишень людей з російським паспортом

Скандал навколо "Даймонд Пей": 500 млн грн "втечуть" до кишень людей з російським паспортом

Настав час нагадати про історію, яка стосувалася висновків з-під блокування Національного банку України коштів фінансової компанії "Даймонд Пей". Це мало статися через схему штучної заборгованості перед підрядниками "за рекламу".

Спроба була вивести 54 та 89 мільйонів гривень, з яких, не без сприяння менеджменту "Сенс Банку" 54 млн фігурантам вдалося вивести.

Про це пише у своєму Telegram-каналі журналіст Євген Плінський.

Нацбанк - фото PaySpace Magazine

Журналіст Євген Плінський пише, що 17 вересня був останній день блокування рахунків "Даймонд Пей" з боку банківських установ, яка позбавлена ​​ліцензії НБУ за наявність контролю з боку росіян. І є всі шанси, що залишки у вигляді близько 500 млн. грн. втечуть із рахунків фінкомпанії до кишень людей з російськими паспортами, адже ніхто не знає з цим робити.

"Sense bank", фото: Знай.ua

А тепер по порядку:

27.04.2023 НБУ після ретельної перевірки видав ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» (40169405) ліцензію за No 21/765-рк на надання платіжних послуг.

26.07.2024 через рік Нацбанк відкликав ліцензію ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» у зв'язку з виявленням у документах, поданих для видачі ліцензії, недостовірної інформації.

Цим рішенням також визнана небездоганною ділова репутація фізичної особи, яка є опосередкованим власником суттєвої участі у ТОВ «ДАЙМОНД ПІЙ» та пов'язаного ТОВ «ДАЙМОНД КОНСАЛТ» (40169358).

Власником ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» через ТОВ «ДАЙМОНД КОНСАЛТ» є Голубєва Вікторія Олексіївна, дружина відомого організатора фінансових схем (у народі конвертатора) та власника мережі пунктів обміну валют на території Харкова Олександра Чердака. Тіньовим бенефіціаром "Даймонд Пей" вважається Максим Сігалов.

Як стверджують джерела журналіста в Нацбанку, інформація від спеціальних служб, на підставі якої і була відкликана ліцензія, свідчить про податкове резидентство Росії Голубєвої та пов'язаних осіб (паспортів Росії).

Після рішення НБУ про відкликання ліцензії, на рахунках «ДАЙМОНД ПЕЙ» у банках виявилися заблокованими – 495 млн. на основних рахунках, та 72 на транзитних.

У зв'язку з неможливістю виведення коштів, бенефіціари «Даймонда» придумали схему укладання, заднім числом, договорів між ДАЙМОНД ПЕЙ та підконтрольними ним ТОВ «МІЛДСЬКАЙ», ТОВ «КІРАМІТ», ТОВ «ЛЕНТІС ДЕВІЛС» з метою подальшого визнання фактів невиконання з боку Даймонда .

Далі як за книжкою.

Позов до суду, визнання обов'язку, судове рішення та виконання через підконтрольного приватного виконавця Сівокозова. Про це й була минула публікація, коли 54 млн. Сигалову та КО вдалося таки вивести.

Але 9 вересня ми продовжили реалізацію цієї схеми. Суддя Господарського суду Дніпропетровської області Ірина Мільова, у справі № 904/3368/24, задовольнила позов ТОВ «Лентіс Девілс» до ТОВ «Даймонд Пей» у повному обсязі. Чергова сума виведених «Даймонду Пей» коштів склала 15 мільйонів гривень. При цьому первинно позов був на 150 млн., але після підсвічування щось пішло не так і її зменшили.
І хоч не 150, а 15, але мільйонів, будуть списані з рахунків Даймонда в державному Укргазбанку та банку ЄПБ.

Але насправді це судово-схемне списання вже нічого не вирішує, адже як я вже зазначив – термін блокування рішенням НБУ спливає. Фактично завтра ці гроші, власники «Дамонда» просто виведуть без будь-яких суддів.

Держфінмоніторинг – як же стаття 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення»?

Національний банк - як же норми законів «Про Національний банк України», «Про банки та банківську діяльність» та постанов Правління Нацбанку для банківських установ щодо виявлення зв'язків з державою-агресором та блокування таких рахунків та операцій?

Правоохоронні органи та прокуратура, ви де? Можливо, НАБУ зацікавиться цим усім, а в тому числі й тим, що член КРАЇЛ Євген Яхній отримував від «Даймонд Пей» гроші на свої рахунки?

Публікація "Брудні ігри", скріншот: Telegram

Публікація "Брудні ігри", скріншот: Telegram

Публікація "Брудні ігри", скріншот: Telegram

Раніше повідомлялося, тендер на будівництво меморіального цвинтаря для військових знову потрапив у корупційний скандал.

Також, Альперін, який втік "хресний" контрабанди, хоче за копійки купити завод в Одесі, і ще землі.

Теги за темою
Нацбанк
Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Вуди Аллен попал в базу Миротворца
Корреспондент
2025-08-25T20:30:10Z
Украина осудила участие Вуди Аллена в Московской неделе кино
Корреспондент
2025-08-25T11:51:35Z
Тизер фильма «Грозовой перевал»
Кино-Театр
2025-09-04T14:15:52Z
Умер знаменитый дизайнер Джорджио Армани
Фокус
2025-09-04T14:12:48Z
Умер итальянский дизайнер Джорджо Армани
Новости Украины
2025-09-04T13:36:32Z
"Уэнсдей" 2 сезон: шокирующие смерти в новом сезоне сериала на Netflix
GlavRed
2025-09-04T13:33:38Z
Анастасия Приходько в годовщину брака показала, какой была ее свадьба с мужем 12 лет назад
TSN
2025-09-04T12:51:42Z
Сразу минус 10 лет: омолаживающие стрижки для женщин за 60, которые долго держат форму и объем
TSN
2025-09-04T12:36:54Z
Маша Ефросинина честно призналась, пойдет ли в политику: "Не справлюсь с этой грязью"
TSN
2025-09-04T12:18:36Z
Американская компания Keurig Dr Pepper приобретет производителя кофе Jacobs
Корреспондент
2025-08-25T18:30:10Z
Доплаты к пенсии: кто может получить и как оформить
Знай
2025-08-23T07:07:08Z
Курс валют на выходные, 23-24 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый
TSN
2025-08-23T04:21:41Z
РФ планирует увеличить производство "шахедов" до 6000 единиц в месяц - CNN
Корреспондент
2025-08-23T19:03:00Z
России хватит рентабельных запасов нефти всего на 25 лет
Gazeta UA
2025-09-04T14:00:26Z
Курс валют на 5 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
TSN
2025-09-04T13:21:01Z
Курс валют в Украине 23 августа 2025: сколько стоит доллар и евро
VGorode
2025-08-23T08:33:37Z
Казахстан увеличил экспорт нефти в Германию почти на 20%
Корреспондент
2025-09-04T12:54:03Z
Россию реанимирует доктор Си: помогут ли китайские и индийские капельницы стагнирующему телу экономики
Telegraf
2025-09-04T12:48:57Z
Лидер КНР обратился к Украине в День Независимости
Корреспондент
2025-08-24T10:27:23Z
Лукашенко решил передать власть: СМИ пишут о резком ухудшении его здоровья
UAToday
2025-08-23T18:06:21Z
Зеленский ответил Вэнсу по поводу "уступок" России
Корреспондент
2025-08-25T13:33:00Z
Президент ответил на запрет на удары вглубь РФ
Корреспондент
2025-08-24T15:00:09Z
В Китае запретили поисковый запрос "150 лет" после случайного разговора Си и Путина — WP
TSN
2025-09-04T14:12:38Z
Рада провалила законопроект по Ukraine Facility
Корреспондент
2025-09-04T14:09:08Z
Трамп сегодня сделает заявление в Овальном кабинете
Корреспондент
2025-08-22T09:21:21Z
Путин собрал тайное совещание после попытки запуска Буревестника - СМИ
Корреспондент
2025-08-24T12:39:13Z
Сыбига ответил Сийярто по поводу энергоугрозы "в венгерском стиле"
Корреспондент
2025-08-24T21:48:42Z
Самолет с российскими туристами экстренно сел в Таллинне из-за атаки украинских дронов
Европейская правда
2025-08-24T18:00:06Z
В Виннице толпа "отбивала" мужчину, который был в розыске ТЦК: что произошло
UAToday
2025-08-23T10:03:44Z
Сумы почти сутки под атакой РФ: бушуют пожары
Корреспондент
2025-08-25T04:03:21Z
Каджики приближается: Вьетнам эвакуирует более полумиллиона человек
Корреспондент
2025-08-24T23:48:56Z
В Берлине автомобиль врезался в группу детей и воспитателей
Корреспондент
2025-09-04T14:15:07Z
Аналітик розповів, коли подешевшають бензин та дизель
AgroNews
2025-09-04T14:12:27Z
В России атакован стратегический морской порт
Корреспондент
2025-08-24T06:30:00Z
На Волыни снова произошел конфликт с ТЦК: раздавались выстрелы
Comments UA
2025-09-04T14:09:49Z
Суд вынес приговор военнослужащему за убийство двух женщин и полицейских
Корреспондент
2025-09-04T14:09:25Z
Военнослужащим, которые воюют на фронте, стали приходить штрафы: местами размер санкций превышает 50 тысяч
UAToday
2025-08-23T17:06:23Z
Место силы и веры. Где в Украине находится украинский Иерусалим
Telegraf
2025-08-22T23:30:45Z
Почему сегодняшний день несчастливый: приметы в народный праздник 24 августа
UAToday
2025-08-24T05:03:15Z
Как украинцы относятся к ТЦК - опрос
UAToday
2025-08-25T15:39:48Z
Красная лента в "Резерв+": чем она опасна для военнообязанных в Украине
Хвиля
2025-09-04T14:21:34Z
В Виннице установили рекорд, для которого понадобилось три года
TSN
2025-09-04T14:18:39Z
На смену "Ксюши": "Калашников" выпустил первую серию новейших автоматов АМ-17 для ВС РФ
Фокус
2025-09-04T14:12:57Z
На фронте появился новый дрон FP-2 класса middle strike: что о нем известно
ZN UA
2025-09-04T14:12:44Z
Квартирный вопрос: в Украине планируют решить проблему очередей на жилье
Корреспондент
2025-09-04T14:06:54Z
Диетологи раскрыли неожиданную пользу чернослива для организма, но есть важный нюанс
UAToday
2025-08-23T12:06:50Z
Эти «сеточки» на теле сигнализируют о болезнях
Comments UA
2025-08-22T15:57:59Z
В Украине снова свирепствует коронавирус: какие симптомы новых подвидов и будет ли карантин
TSN
2025-08-22T18:36:18Z
Почему нельзя разбивать яйца ножом: даже опытные хозяйки об этом не знают
UAToday
2025-08-23T14:03:10Z
Почему грибы чернеют во время жарки и как этого избежать
TSN
2025-09-04T14:18:44Z
Что нужно сделать сразу после сбора урожая: забудете о болезнях и вредителях
Telegraf
2025-09-04T14:06:20Z
Еще более совершенный: начал работать второй подземный госпиталь для ВСУ, построенный Метинвестом Ахметова
TSN
2025-09-04T13:33:28Z
Скрытый туберкулез может развиваться годами: как его обнаружить вовремя
Comments UA
2025-09-04T13:24:35Z
Скандинавская диета: что нужно есть, чтобы получить фигуру мечты
TSN
2025-09-04T13:03:34Z
Легенда вернулась: дебютировала новая Honda Prelude 2026
Фокус
2025-09-04T14:21:50Z
Остерегайтесь этих автономеров: что нужно знать водителям в Украине
Comments UA
2025-09-04T13:52:51Z
О чем следует подумать, покупая автомобиль: рекомендации для водителей
Gazeta UA
2025-09-04T10:51:20Z
BMW готовит выпуск новых водородных двигателей в 2028 году
UAToday
2025-09-04T10:48:36Z
В августе рынок электромобилей в Украине вырос почти на 14%
Корреспондент
2025-09-04T10:09:27Z
Ринок вантажних авто в Україні у серпні змінив лідера
AgroNews
2025-09-04T08:06:25Z
ПриватБанк показал "портрет" типичного водителя, берущего электрокар в кредит
Хвиля
2025-09-04T03:06:45Z
Suzuki представила более доступную альтернативу Grand Vitara
Корреспондент
2025-09-03T19:24:20Z
Volvo планирует отказаться от универсалов
Корреспондент
2025-09-03T17:54:58Z
Осень уже близко: синоптик назвал точную дату, когда погода изменится в Украине
Telegraf
2025-08-22T17:57:17Z
В Карпатах выпал снег в августе
Корреспондент
2025-08-24T09:09:50Z
Атака на Краматорск: погибли двое полицейских из Ивано-Франковска
Корреспондент
2025-08-23T18:42:47Z
Тревожная ночь: вражеские Шахеды атаковали Сумы
Корреспондент
2025-08-24T01:36:11Z
Бои продолжаются почти на всех направлениях фронта
Новости Украины
2025-09-04T14:21:37Z
Массовый побег зеков в Луганской области: 300 российских штурмовиков исчезли с полигона, — росСМИ
Фокус
2025-09-04T14:00:19Z
Гороскоп на воскресенье 24 августа 2025 года
UAToday
2025-08-23T17:03:57Z
В районе Доброполья россияне в окружении - ВСУ
Корреспондент
2025-08-24T11:51:58Z
ВСУ сорвали попытку наступления россиян на Донбассе
Корреспондент
2025-08-23T18:06:25Z
Ленивая лазанья из лаваша: сохраняйте быстрый рецепт итальянского сытного ужина
Gazeta UA
2025-09-04T13:54:56Z
Как пожарить рыбу без панировки, чтобы имела хрустящую золотистую корочку: кулинарная хитрость
TSN
2025-09-04T13:48:43Z
Эти знаки Зодиака в сентябре получат неожиданный отдых
Comments UA
2025-09-04T13:21:13Z
Гороскоп Таро на завтра 5 сентября: Овнам - открытый путь, Ракам - не бояться
GlavRed
2025-09-04T12:33:53Z
Гороскоп по картам Таро на 4 сентября 2025: новые чувства для Овнов и стабильность для Козерогов
TSN
2025-09-04T12:09:49Z
Семья потратила $140 тысяч на поезд в стиле панды: поездка обернулась скандалом
Фокус
2025-09-04T12:06:20Z
Холодильник без лишних запахов: что положить на полку и забыть о вони
Gazeta UA
2025-09-04T11:57:02Z
Эта одежда притягивает нищету: народные поверья
Comments UA
2025-09-04T11:03:56Z
Восемь ошибок в дизайне кухни, которые делают простор грязнее
Gazeta UA
2025-09-04T10:51:24Z
"Мортал Комбат" по-украински: женщина показала "боевое искусство" и насмешила сеть
Telegraf
2025-09-04T14:15:29Z
Украинка заплатит 25 тыс. грн из-за фото на сайте: что это были за изображения
TSN
2025-09-04T14:03:32Z
В Сибири найден мамонт возрастом 1,1 миллиона лет: его ДНК ошарашило ученых
UAToday
2025-09-04T14:03:09Z
Владелец Pornhub получил штраф 5 млн долларов из-за детского порно
Корреспондент
2025-09-04T13:48:00Z
«Кровавая луна» накроет весь мир: когда можно увидеть явление
Comments UA
2025-09-04T13:42:01Z
На Тернопільщині виготовляють крафтову продукцію з козиного молока
AgroNews
2025-09-04T13:24:56Z
Неожиданно: Helldivers 2 продается на Xbox Series X|S лучше, чем на PlayStation 5 — Alinea Analytics
GameMag
2025-09-04T12:42:55Z
В мире есть лишь одно позвоночное с прозрачной кровью: в ней полностью отсутствует гемоглобин
Фокус
2025-09-04T12:42:23Z
Можно ли сделать из собаки вегана: ответ ученых удивит хозяев
TSN
2025-09-04T12:18:21Z
Владислав Ванат может открыть для себя страницу европейского футбола
Корреспондент
2025-08-24T14:27:41Z
Дочь функционера ФБУ выиграла чемпионат Европы в составе сборной Испании
Корреспондент
2025-08-24T00:00:57Z
Где будет Зинченко: возникает вопрос к Артете, который не берет его играть
Корреспондент
2025-08-23T16:18:54Z
Ибеабучи триумфально вернулся на ринг и бросил вызов Усику
Корреспондент
2025-08-24T08:12:20Z
Полузащитник ЛНЗ усилил команду Виктора Скрипника
Корреспондент
2025-09-04T13:52:30Z
"Подождем его реакцию": Игорь Суркис прокомментировал пророссийские публикации новичка "Динамо"
ZN UA
2025-09-04T13:24:26Z
Шахтер планирует трансфер 18-летнего нападающего из Бразилии
Корреспондент
2025-08-23T18:48:02Z
Украинские гребчихи стали чемпионами мира
Корреспондент
2025-08-23T13:51:10Z
Свитолина раскрыла причины отказа от участия в миксте на US Open-2025
Корреспондент
2025-08-23T11:27:39Z