Финансировали агентов РФ: СБУ разоблачила сеть подпольных брокеров Webmoney

В Украине правоохранители ликвидировали сеть подпольных онлайн-сервисов, действовавших через запрещенную в Украине российскую платежную систему Webmoney.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности.

Отмечается, что часть денежных переводов через соответствующую платформу была направлена на финансирование российской агентуры в стране.

"СБУ и БЭБ разоблачили сеть подпольных брокеров Webmoney, финансировавших российскую агентуру в Украине", - говорится в сообщении.

Всего в десяти регионах Украины разоблачили 12 человек, подозреваемых в незаконной деятельности.

Установлено, что участники "схемы" нелегально принимали электронные деньги от клиентов, в том числе из России, после чего конвертировали в нужную валюту и перечисляли на банковские реквизиты или наличные. Так провели через обменники десятки миллионов в гривневом эквиваленте.

При этом из каждой такой транзакции они имели "процент". Искали потенциальных клиентов на специализированных сайтах, где размещали рекламные объявления.

Обыски были проведены в Тернопольской, Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Винницкой и Запорожской областях. В результате чего правоохранители изъяли компьютерное оборудование, мобильные телефоны и банковские карты, подтверждающие противоправную деятельность.

"В настоящее время всем 12 фигурантам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления)", - уточнили в СБУ.

Также решают вопрос дополнительной квалификации действий по ст. 209 УКУ "Отмывание имущества, полученного преступным путем".