Российский АРМАленд в Украине

24.09.2024 председатель АРМА Елена Дума стала первой с конца в команде назначенцев из Банковой, когда граждане Украины начали собирать подписи по ее увольнению на сайте Кабинета Министров .

За день до этого самораспустившийся Общественный совет при АРМА, констатировав невозможность осуществления общественного контроля из-за того, что Елена Дума систематически игнорирует обращение членов Общественного совета, не допускает последних к участию в заседаниях комиссий и коллегии АРМА, не дает информацию и документы, без которых невозможно проверить то, как Агентство тратит средства Государственного бюджета, осуществляет менеджмент активов, отбирает для них оценщиков и реализаторов, а также не привлекает Громсовет к разработке и обсуждению проектов нормативно-правовых актов.

Реакция людей из-под Купола не заставила себя ждать, в частности, заместитель председателя Комитета по вопросам экономического развития Алексей Мовчан корректно констатировал, что Елена Дума не смогла наладить надлежащую и эффективную работу в АРМА .

Почему общественность и народные избранники отвернулись от Елены Думы , рассказал "Хвиле" адвокат Андрей Потемкин

БЕЛОРУССКИЕ ДЕНЬГИ

В апреле 2022 г. Подольская окружная прокуратура Киева признала вещественным доказательством и арестовала 455 тысяч Евро, которые находились на счетах белорусской топливной компании ООО «БНК-Украина» (владельцы: ЗАО «Белорусская нефтяная компания» и РУП «ПО «Белоруснефть»). Далее Подольский районный суд Киева передал эти деньги в управление АРМА, разместив их на своем депозитном счете, открытом в АО «Ощадбанк».

По данным СБУ ООО «БНК-Украина» причастно к финансированию агрессии россии против Украины, перечисляло в страну-агрессор доходы полученные от экспорта в Украину горючего, в частности, только в 2021 г. составили почти 20 миллиардов гривен. В 2010-2020 гг. это Общество поставило в нашу страну более 12 миллионов тонн белорусских нефтепродуктов.

Банкротство

В начале 2023 г. Хозяйственный суд Львовской области по делу о банкротстве № 914/2450/22 признал ООО «БНК-Украина» банкротом, а также, что это Общество должно 1,25 миллиарда гривен украинским кредиторам, открыл ликвидационную процедуру и назначил ликвидатора (арбитражного управляющего).

Постановлением Подольского районного суда Киева от 22.06.2023 и Галицкого райсуда Львова от 24.11.2023 было отменено арест и прекращено управление АРМА 455 тысяч Евро.

Органы досудебного расследования, прокуратуры и суда решили отдать белорусские деньги ликвидатору ООО «БНК-Украина», который в свою очередь в процедуре банкротства под контролем хозяйственного суда должен был передать их украинским кредиторам, в частности, ОККО, СОКАР, АМИК.

Украинские кредиторы

Почему следователи и прокуроры пошли на встречу ликвидатору понять нетрудно:

ОККО с начала полномасштабного вторжения перечислила 1,5 миллиарда гривен в поддержку ВСУ и гуманитарные нужды;

СОКАР, крупнейшая нефтегазовая корпорация Азербайджана, последний занял нейтральную позицию в Великой войне и в 2022–2023 гг. предоставил Украине гуманитарную помощь более чем на 34 миллиона долларов США. С начала войны эта сеть АЗК бесплатно и вне очереди заправляет кареты скорой помощи и машины ГСЧС;

АМИК, австрийских бизнесменов, на ежемесячной основе обеспечивает горючим военных 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ и направил более 125 разведывательных дронов DJI Mavic 3, общей стоимостью более 12 миллионов гривен, почти 100 воинским частям ВСУ.

Однако, как оказалось, чиновники АРМА на эти деньги имели собственные планы, в которые не входила их передача украинским кредиторам.

Требования закона

Согласно ч. 3 ст. 20 Специального закона АРМА с момента отмены ареста было обязано перечислить ликвидатору ООО «БНК-Украина» 455 тысяч евро и начисленные по ним проценты в течение 3 рабочих дней.

Однако такое перечисление означало бы, что белорусы потеряют навсегда свои деньги, что очевидно не устраивало кого-то в АРМА, в связи с чем последнее отказалось отдавать ликвидатору 455 тысяч Евро, тем самым препятствуя арбитражному управляющему и хозяйственному суду в свою очередь передать эти деньги. кредиторам, таким, как ОККО, СОКАР, АМИК.

Судебные баталии

Ликвидатор, борющийся за интересы Украины, подал в Хозяйственный суд Львовской области два иска против АРМА, которое почему-то фактически встало на защиту интересов Беларуси, о принудительном взыскании 455 тысяч Евро. Суд удовлетворил все требования ликвидатора двумя решениями от 13.12.2023 и 22.03.2024

Однако АРМА отказалась выполнять решение суда и начала их обжаловать в апелляционном порядке. Впрочем, Западный апелляционный хозяйственный суд постановлениями от 18.04.2024 и 23.05.2024 тоже поддержал ликвидатора, приказав АРМА прекратить защищать белорусов и отдать белорусские деньги украинцам.

Блокировка счетов

Игнорируя четыре решения судов, вступивших в законную силу, АРМА продолжило незаконно содержать у себя 455 тысяч Евро, не позволяя ликвидатору и хозяйственному суду передать их украинским кредиторам.

Поэтому ликвидатор взял судебные приказы о принудительном исполнении соответствующих судебных решений и с ними обратился в Государственную казначейскую службу Украины, которая сообщила АРМА 31.05.2024 об ограничении проведения платежей по всем его счетам и 19.06.2024 о приостановлении всех операций на его счетах.

Кассационный суд

Продолжая про-белорусскую политику АРМА обратилось с двумя жалобами в Верховный Суд, который сначала двумя определениями от 08.07.2024 и от 11.07.2024 отказался разблокировать счета Агентства, а 19.09.2024 поставил финальную точку в этом судебном :

1) злоупотребляет властью;

2) умышленно не выполняет требования собственного Специального закона;

3) незаконно содержит у себя 455 тысяч Евро, не позволяя ликвидатору передать их украинским кредиторам.

Злоупотребление властью

Все это время органы досудебного расследования, прокуратуры и суда повторно не налагали арест на белорусские деньги и не передавали их в управление АРМА.

То есть следователи и прокуроры отдали 455 тысяч Евро ликвидатору ООО «БНК-Украина», который под контролем хозяйственного суда должен был передать их украинским кредиторам, таким как ОККО, СОКАР, АМИК.

Однако почему-то на стороне белорусов оказалось руководство АРМА, почти год всеми возможными средствами мешало украинцам получить белорусские деньги.

ЯХТА МЕДВЕДЧУКА

В начале сентября 2024 г. АРМА внесло запрос в ОГП по поводу легализации постановления украинского суда от 26.08.2024 в юрисдикции Хорватии, которое предусматривает реализацию яхты Royal Romance кума Путина Виктора Медведчука .

Однако это определение отсутствует в Реестре судебных решений, так же, как и определение Лычаковского районного суда Львова от 11.04.2022, которым судно Медведчука якобы было передано АРМА для реализации. Все судебные решения, якобы предоставляющие АРМА право продать яхту, почему-то руководство последнего третий год скрывает от общества.

Происходит сказанное несмотря на то, что в Украине судебные решения открыты и подлежат обнародованию в Едином государственном реестре судебных решений, согласно ч. 2 ст. 2 ЗУ «О доступе к судебным решениям».

Пределы полномочий

Согласно абз. 7 ч. 6 и ч. 7 ст. 100 УПК РФ АРМА может управлять только активами, которые признаны вещественными доказательствами (ч. 1 ст. 98 УПК РФ) и арестованы с целью обеспечения сохранности вещественных доказательств (п. 1 ч. 2 ст. 170 УПК РФ).

УПК Украины не содержит процедуры, а следовательно, не позволяет передавать в управление АРМА активы, на которые наложен арест с другой целью, чем сохранение вещественных доказательств.

Наряду с этим, Лычаковский районный суд Львова постановлением от 16.03.2022 арестовал яхту Royal Romance с целью обеспечения специальной конфискации. То есть органы досудебного расследования, прокуратуры и суда не признали это судно вещественным доказательством.

В связи с этим, при названных целях ареста, чтобы не было написано в судебных постановлениях, которые вроде бы позволяют АРМА продать судно и которые третий год руководством последнего скрываются от общественности, они очевидно незаконны.

Параллельный мир

Ивано-Франковский городской суд арестовал яхту и определением от 22.11.2023 передал АРМА для передачи в управление по договору. Это определение есть в Реестре судебных решений и оно позволяет Агентству искать управляющего для судна и не разрешает продавать.

Печерский районный суд Киева арестовал яхту Royal Romance и определением от 19.07.2024 передал ее АРМА для осуществления мер по управлению в порядке и на условиях предусмотренных ст. ст. 19, 21 Специального закона. Суд уполномочил Агентство искать управляющего и не разрешил продать судно, для его реализации все еще нужно отдельное определение суда с надлежащим обоснованием.

Правовой хаос

Таким образом, сегодня есть три разных уголовных производства, в рамках которых разные суды трижды арестовали и передали в управление АРМА яхту, разрешив:

Лычаковский райсуд Львова – продать судно, но проверить этого невозможно, потому что постановление отсутствует в Реестре судебных решений;

Ивано-Франковский городской суд – искать для яхты управляющего, не продавать;

Печерский райсуд Киева – хранить судно в порядке ст. ст. 19, 21 Закона – искать управляющего, а в случае наличия оснований по ч. 4 ст. 21 Специального закона, простить в суде продать.

Принятые в разное время судебные решения, имеющие одинаковую юридическую силу и регулирующие тот же вопрос, противоречат друг другу.

Сказанное нарушает принципы правовой определенности и легитимных ожиданий.

При такой судебной коллизии, выполняя одно определение, АРМА неизбежно нарушает две другие.

Сомнительная продажа

Почему Ивано-Франковский городской суд и Печерский райсуд Киева не разрешили АРМА продать яхту Royal Romance, как это вроде бы сделал Лычаковский райсуд Львова?

Согласно ч. 4 ст. 21 Специального закона яхта может быть передана судом для реализации только в трех случаях:

1) подвергается быстрой порче;

2) быстро теряет свою стоимость;

3) расходы по хранению в течение 1 года составляют более 50% ее стоимости.

Однако, согласно многочисленным сообщениям СМИ, судно:

стоит у порта в центре современного европейского города Трогир (Хорватия);

на нем до сих пор работает капитан и команда;

расходы по его содержанию не превышают 10% его стоимости.

Таким образом, очевидно, что нет законных оснований суда позволять АРМА реализовать суда.

Рыночная стоимость

Согласно абз. 6 ч. 4 ст. 21 Специального закона АРМА обязано продать яхту по цене не ниже рыночной. Для того чтобы выяснить стартовую цену продаж, Агентство должно провести оценку судна путем привлечения по договору субъекта оценочной деятельности, определенного по результатам конкурса (п. 4 ч. 1 ст. 9, п. 4 ч. 1 ст. 10, ч. 2 ст. 21 Специального закона).

По ч. 1 ст. 25 Закона данные об оценке должны вноситься в Реестр арестованных активов.

В Реестре арестованных активов вообще нет сведений о том, что судно оценивается и/или продается.

Третий год ведутся разговоры о продаже судна, представители АРМА осматривают его в Хорватии, проверяют плавучесть и работу двигателей, Кабинет Министров нормирует реализацию яхты за границей и согласовывает продажу, Агентство выставляет ее на реализацию и определяет организатора соответствующих торгов.

Однако все это время на сайте АРМА не объявлялся конкурс по отбору субъекта оценочной деятельности для яхты Royal Romance, как это, например, неоднократно произошло в этом году с судами Emmakris III, Volgoneft-268, Rondo, Svir, Avangard, VolgoBalt 225, VolgoBalt 193, VolgoBalt 244, Omskiy 6, Naviger 2, Omskiy 132.

На службе у предателя

Если предположить, что руководство АРМА в интересах предателя Виктора Медведчука с самого начала умышленно закрывает глаза на очевидную незаконность реализации яхты, то все становится на свои места и выходит, что продажа фикция, которая направлена ​​на:

препятствование специальной конфискации судна Royal Romance, поскольку если его продать, такой конфискации не будет;

умышленное проведение незаконной реализации яхты, чтобы с годами Медведчук мог отменить ее продажу и вернуть себе или взыскать из Государственного бюджета Украины 200 миллионов долларов США.

ЗАВОД ROLLTON

В 2007 г. вьетнамско-японский холдинг «Маревен фуд холдингз лимитед» основал в Украине ООО «Маревен фуд Европа», а в 2010 г. инвестировав 35 миллионов долларов США построил завод по выпуску вермишели Rollton в Белой Церкви.

С 2011 г. продукция Завода начала продаваться в Украине и экспортироваться в Литву, Латвию, Эстонию, Молдову, Румынию, Венгрию, Израиль, Германию, Грецию, Болгарию, Азербайджан, ОАЭ, Буркина-Фасо, Чехию, Турцию, Ливан, Ирак, . Высокотехнологичное производство дало работу более чем 500 украинцам.

Бенефициарами «Маревен фуд холдингз лимитед» на 66,5% являются вьетнамцы из-за кипрской Future Generation Holdings и на 33,5% японцы из-за японской Nissin Food Holdings.

До Великой войны холдинг инвестировал на Кипре, в России, Украине, Казахстане и даже не подозревал о звере АРМА, который уже точил когти, чтобы напасть.

Уголовное преследование

С начала российской агрессии (2014 г.) у украинских правоохранителей не было претензий к ООО «Маревен фуд Европа». Вопрос возник только в 2022 г., когда правоохранители в рамках уголовного производства обвинили вьетнамцев и японцев в финансировании агрессии россии против Украины по ст. 110-2 УК Украины.

В основу обвинений легли факты, известные задолго до 2014 г., когда УК Украины был дополнен соответствующей ст. 110-2.

Во второй половине 2022 г. инвесторы пережили многочисленные обыски, изъятие документации, арест мощностей, помещений площадью 32,9 тыс. кв. м, 22 га земли, счетов с деньгами и корпоративных прав ООО «Маревен фуд Европа».

В сентябре 2022 г. Соломенский районный суд Киева передал активы Заводу в управление АРМА и с этого момента его работа полностью остановилась.

Мертвое дело

Что органы досудебного расследования, прокуратуры и АРМА поставили в вину вьетнамско-японскому холдингу:

имеет филиал в россии, уплачивающий там налоги;

ТМ Rollton, используемая украинским заводом, зарегистрирована по российскому филиалу;

русский филиал снабжает изделия государственным структурам россии;

секретарем и директором кипрской компании работает гражданка России.

Короче говоря, если бы Шойгу , Володин , Лавров и другие муртады Путина с ним вместе не ели вермишель быстрого приготовления Rollton, то украинские правоохранители и АРМА наверняка не имели бы у белоцерковского Завода никаких вопросов.

Однако, поскольку правоохранители не нашли никаких доказательств каких-либо транзакций осуществленных Заводом в Белой Церкви с предприятиями России, оккупированных территорий, аннексированного Крыма и т.п., то 29.12.2022 следователь закрыл уголовное производство на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК РФ в связи с отсутствием состава преступления. Далее, Соломенский районный суд Киева определениями от 02.02.2023 и от 03.03.2023 отменил арест и управление АРМА.

Своими действиями украинские стражи порядка из АРМА заставили вьетнамско-японский холдинг свернуть программу инвестирования на 100 миллионов долларов США по расширению мощностей завода, продать производственные мощности последнего и прекратить производство в Украине.

Этот пример показывает, как АРМА фактически явилось инструментом государственного рейдерства, целью которого наверняка было «выставить на деньги» иностранных инвесторов, но не получилось, дело не выгорело, правоохранители с Агентством сдулись и отступили вьетнамцев с японцами.

ТРЦ ARRICANO

Завод по выпуску вермишели Rollton в Белой Церкви – далеко не единственный пример того, как АРМА превратилась в инструмент давления на бизнес и инвесторов.

Так, в октябре 2023 г. правоохранители через тот же Соломенский районный суд Киева арестовали торгово-развлекательные центры «РайON» и «Проспект» в Киеве, «Солнечная галерея» в Кривом Роге и City Mall в Запорожье. В начале 2024 г. эти ТРЦ были переданы в управление АРМА.

Речь идет об активах Arricano Real Estate Plc, принадлежащих инвесторам из Эстонии.

Обвинение

Следователи и прокуроры инкриминировали эстонским инвесторам коллаборационную деятельность и пособничество государству-агрессору по ст. 111-1 и 111-2 УК Украины, по которым уголовное законодательство Украины было дополнено в 2022 г. после начала Великой войны.

В частности, Arricano стали преследовать через ТРЦ "Южная галерея" в Симферополе, строительство первой очереди которого было завершено еще в 2009 г.

Инвесторы из Эстонии владеют зарегистрированной на Кипре группой компаний Arricano Real Estate Plc, которая имеет филиалы в Эстонии, Латвии, России и Украине. Именно филиал в России и стал формальным поводом для преследования и давления со стороны правоохранителей и АРМА.

Бизнес в Крыму

Абсурдность ситуации заключается в том, что инвесторы из Эстонии начали вести бизнес в украинском Крыму за 4 года до его аннексии и начала российской агрессии против Украины и за 12 лет до Великой войны и за 12 лет до дополнения УК Украины статьями 111-1 и 111- 2.

Линия обвинения была построена лишь на том, что после аннексии россии территории АР Крым крымский филиал эстонского бизнеса был внесен в реестры юридических лиц России и, возможно, остался подконтрольным материнской компании на Кипре.

При этом у обвинения не было никаких доказательств того, что ТРЦ РайON, Проспект, Солнечная галерея и City Mall после 24.02.2022:

– осуществляли транзакции с крымским филиалом или переводили за границу Украины средства любым лицам, в т. ч. расположенным на территории российской федерации, республики Беларусь и на временно оккупированных территориях нашего государства;

– передавали активы государству-агрессору как материальную помощь (пособничество);

– были орудием совершения инкриминируемых преступлений (ст. 111-1 и 111-2 УК Украины).

Также не объяснялось, какое доказательное значение имеет недвижимость четырех ТРЦ для доказывания обстоятельств, устанавливаемых в ходе уголовного производства.

В АРМА десятки тысяч бесхозных активов, которые годами остаются без оценки и управляющих, однако Агентство отбросило все и сразу сосредоточилось на менеджменте четырех ТРЦ Arricano.

Отмена ареста

Впрочем, продолжалось это недолго. Чрезвычайный и полномочный посол Эстонской Республики в Украине Анели Кольк полгода штурмовала самые высокие кабинеты на Банковой и Грушевского, посещала судебные заседания, в результате чего в августе 2024 г. суд отменил арест ТРЦ Arricano и управление АРМА.

В целом непонятно, куда по делу эстонских инвесторов двигались следователи и прокуроры и ст. 111-1 и 111-2 УК Украины, санкции которых предусматривают конфискацию активов. Поскольку это прямо противоречит требованиям ст. 5 Соглашения между правительствами Украины и Эстонии о содействии и взаимной защите инвестиций от 1995 г., запрещающей национализацию или конфискацию инвестиций.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВАГОНОВ

АРМА создавалось как источник поступлений в Государственный бюджет Украины благодаря эффективному менеджменту арестованных активов.

Сказанное в 2015 г. было одним из требований Плана действий по либерализации Евросоюзом визового режима для Украины и Меморандума по макрофинансовой помощи ЕС в сумме 1,8 миллиарда Евро.

Однако, получив безвиз и деньги, украинские власти быстро забыли об АРМА, которое превратилось в черную дыру коррупции и служебной халатности.

Например, в начале Великой войны органы досудебного расследования, прокуратуры и суда арестовали и передали в управление АРМА 21 тысячу российско-белорусских грузовых вагонов (полувагоны, крытые вагоны, зерновозы, цистерны, обкатышевозы, хопер-зерновозы и другие).

Также в 2022 г. в управление АРМА было передано 3 белорусских тепловоза 2ТЭ10УК, 2 маневренных тепловоза ТЭМ-2 и российский перегрузочный железнодорожный Терминал Карпаты.

Кроме этого, в управлении АРМА более двух лет находятся 25% Крюковского вагоностроительного завода, сотни единиц погрузочно-разгрузочной спецтехники – экскаваторы, погрузчики, автокраны и краны-манипуляторы, тракторы, грузовые автомобили, тягачи, а также тысячи квадратных метров складской и офисной по всей территории Украины.

Приведенная материально-техническая база еще в 2022 году позволяла руководству АРМА создать на ее основе национальный конгломерат в сфере железнодорожного транспорта и логистики, который мог генерировать многомиллиардные поступления в Государственный бюджет. Но ничего сделано не было.

Служебная халатность

По данным Реестра арестованных активов, российско-белорусское имущество более двух лет остается бесхозным.

АРМА до сих пор не обеспечила сохранность этих активов и их экономической стоимости, не провела их оценку и не передала в управление украинским предприятиям, как того требуют абз. 7 ч. 6 ст. 100 УПК РФ, п. 4 ч. 1 ст. 1, п. 4 ч. 1 ст. 9, ч. 2 и ч. 3 ст. 21 Закона, а также судебные решения.

Во время полномасштабного вторжения России в Украине существенно возрос спрос на грузовые железнодорожные перевозки, в связи с чем, с помощью 21 тысячи российско-белорусских вагонов АРМА уже третий год могло обеспечивать:

- перевозки гуманитарной помощи и товаров первой необходимости в регионы, нуждающиеся в поддержке (включая международные поставки);

- релокацию предприятий (перемещение производственных мощностей);

- эвакуацию имущества населения из опасных зон;

- транспортировка военной техники, горючего и других ресурсов, необходимых для обороны страны (включая поставки из-за границы);

- переориентация предпринимателями своих логистических цепей поставок в пользу железнодорожных перевозок, в связи с повреждением дорог, мостов и других инфраструктурных объектов.

Упущенная выгода

Доходность сдачи в аренду грузовых вагонов может существенно варьироваться, в зависимости от условий договора и различных факторов, включая тип вагона, его грузоподъемность, техническое состояние, рыночные условия и географию перевозок.

Средняя стоимость аренды одного вагона в день может колебаться от 25 до 75 долларов США.

Аренда в месяц обычно рассчитывается со скидкой за долгосрочное использование и может составлять от 750 до 2250 долларов США за один вагон (от 9 до 27 тысяч долларов США в год).

Приведенные цифры являются ориентировочными, а реальные доходы могут отличаться в зависимости от многих факторов, включая конъюнктуру рынка и конкуренцию.

По материалам соответствующего уголовного производства, черная касса (теневая бухгалтерия) российского Терминала Карпаты ежемесячно составляла более 1 миллиона долларов США скрытых средств, которые официально невозможно было проследить.

Таким образом, только управляя 21 тысячей вагонов и Терминалом Карпаты АРМА могло в 2023-2024 гг. заработать для Государственного бюджета от 400 миллионов до 1 миллиарда долларов США.

Последствия простоя

Согласно законодательству Украины, все грузовые вагоны в течение года проходят техническое обслуживание и текущие ремонты, расходы на которые обычно составляют около 1 тысячи долларов США за один вагон.

Каждые 3 года вагоны должны проходить обязательный деповский ремонт, независимо от того, ездили они или стояли, среднерыночная стоимость которого составляет около 2 тысяч долларов США за один вагон.

Раз в 10-12 лет вагонам должен производиться плановый (капитальный) ремонт, который в среднем стоит 6 тысяч долларов США за один вагон.

Учитывая сказанное, сегодня для начала эксплуатации 21 тысячи российско-белорусских вагонов АРМА необходимо потратить по меньшей мере 21 миллион долларов США на техническое обслуживание (текущие ремонты) и/или 42 миллиона долларов США на деповские ремонты.

Узнать о техническом состоянии вагонов, сроке их эксплуатации, который подходит к концу, необходимость проведения в ближайшем будущем деповских и капитальных ремонтов очень легко. Для этого Агентству необходимо было просто направить информационный запрос в Главный информационно-вычислительный центр АО «Укрзализныця».

Если АРМА могла заработать для Государственной казны от 400 млн до 1 млрд долларов США, но ничего для этого не сделало, значит потеряло. В связи с чем руководство Агентства должно судить за такую ​​служебную халатность по ст. 367 УК Украины.

ТЕРМИНАЛ КАРПАТЫ

В мае 2023 г. правоохранители из АРМА на совместном заседании ВСК Верховной Рады по экономической безопасности и Антикоррупционному комитету ВРУ отчитались о полном контроле государства над активами ООО «Терминал Карпаты»:

стратегический для экономики и безопасности Украины крытый перегрузочный железнодорожный комплекс в Закарпатской области, площадью 21,5 тысячи кв. м;

главный логистический терминал Чопской таможни на украинско-венгерской границе с таможенным лицензионным складом площадью 2200 кв. м. и складом временного хранения под таможенным контролем площадью 360 кв. м;

монополист на рынке предоставления услуг по перегрузке грузов из европейских вагонов, ездящих по путям 1435 мм, в вагоны СНГ, ездящие по путям 1520 мм, и наоборот;

участки для перегрузки СУГ (сжиженных углеводородных газов) и сыпучих грузов площадью 6100 кв. м.

Уголовный арест

10.05.2022 Лычаковский районный суд Львова арестовал корпоративные права, денежные средства, движимое и недвижимое имущество российского ООО «Терминал Карпаты» и 20.05.2022 передал в управление АРМА 12.05.2023 СНБО внесла бенефицию лиц под названием бенефициара Также в санкционный список попали юридические лица – учредители Терминала.

Прошло два года и по данным Реестра арестованных активов, Единой базы данных отчетов об оценке, государственных реестров прав на недвижимое имущество и обременений движимого имущества, систем Prozorro и Dozorro, активы российского ООО «Терминал Карпаты»:

не находятся под фактическим контролем Государства Украины;

не хранятся в определенном Лычаковским районным судом Львова порядке;

до сих пор остаются в фактическом пользовании россиян, поскольку АРМА не поставила там украинского управляющего и там продолжают всем руководить российские менеджеры;

с помощью решений хозяйственных судов Львовской области с целью обойти международные санкции и избежать конфискации перешли в собственность другой российско-швейцарской компании.

Бенефициарный владелец

В рамках КП установлено, что бенефициар ООО «Терминал Карпаты» является гражданин российской федерации Андрей Кочетков:

в прошлом вице-президент Ассоциации русских экспедиторов;

владелец многочисленных компаний в Лихтенштейне, Швейцарии, Великобритании и Австрии, которые европейские правоохранители подозревают в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем;

агент российского влияния, задолго до Великой войны находившийся в поле зрения СБУ, в частности, из-за деятельности подконтрольных ему телекоммуникационных провайдеров, осуществлявших незаконную маршрутизацию интернет-трафика в ОРДЛО, аннексированный Крым и непризнанное Приднестровье.

Новый хозяин

Через 8 месяцев после ареста активы российского ООО «Терминал Карпаты» сменили владельца (с помощью украинских судов и молчаливого согласия правоохранителей).

Решением Хозяйственного суда Львовской области от 02.02.2023 и постановлением Западного апелляционного хозяйственного суда от 28.06.2023 признано АО «Sotra Holding AG» (Швейцарская Конфедерация, кантон Аппенцель-Ауссерроден, 9100, г. г., ул. на 60% недвижимости ООО "Терминал Карпаты".

Начало строительства

Терминал Карпаты начинало строить в 2001 г. АО «SVT Sojuzvneshtrans Holding AG» (Швейцарская Конфедерация, г. Геризау, ул. Бангофштрассе, 6). Правопреемником украинские суды признали АО Sotra Holding AG.

То есть старый и новый владелец Терминала зарегистрированы по одному адресу.

По данным швейцарского коммерческого реестра, поисковых систем North Data и Local.ch, а также телефонного приложения Search.ch Швейцарии, с 2013 г. членом правления АО Sotra Holding AG является Петер Котт.

Связь с россией

Поисковые базы Швейцарии North Data, Local.ch и Search.ch также подтверждают, что в одном здании с АО Sotra Holding AG по ул. Бангофштрассе, 6, располагаются компании:

«EurAsia Center AG» – торговля товарами, их экспедирование и транспортировка железнодорожным транспортом. С 2013 г. президент Петер Котт;

«Base GmbH» – услуги по бизнес-консалтингу и управлению активами, продажа товаров. С 2022 г. директор Екатерина Макурина;

Siberian Vodka AG – торговля водкой из Сибири. С 2012 г. председатель правления Петер Котт, с 2013 член правления Николай Макурин и с 2023 г. ликвидаторы Петер Котт и Екатерина Макурина.

Российский бизнес

В тех же поисковых базах Швейцарии можно увидеть, что Петер Котт также связан с Екатериной и Николаем Макурин через компании:

«Клиник St. Georg Goldach AG» – клиника медикаментозного и хирургического лечения. С 2012 г. председатель правления Петер Котт, член правления Николай Макурин (с 2019 г. оба стали ликвидаторами);

«MIR Trade AG» – торговля углем, экспедирование и транспортировка товаров железнодорожным транспортом. С 2012 г. председатель правления Петер Котт, с 2013 член правления Николай Макурин;

Mega Alliance Holding AG – приобретение и управление пакетами акций других компаний. С 2013 г. председатель правления Петер Котт, член правления Николай Макурин (с 2021 оба стали ликвидаторами), с 2023 г. ликвидатор Екатерина Макурин;

SBU Medica AG – создание или слияние холдингов в компаниях всех видов, прежде всего в сфере медицинского обслуживания. С 2012 г. председатель правления, а с 2013 член правления Петер Котт вместе с Николаем Макуриным (с 2022 оба стали ликвидаторами), с 2023 ликвидатор Екатерина Макурина.

В одном здании с новым владельцем активов российского ООО Терминал Карпаты АО Sotra Holding AG по ул. Бангофштрассе, 6 (г. Геризау, Швейцария) наряду с многочисленными компаниями семьи Макуриных также располагается основанный Николаем Макуриным в 1999 г. филиал Российского объединения промышленников и предпринимателей.

Российская мафия

09.05.2024 на страницах еженедельной газеты Швейцарии WOZ вышел материал «Русский уголь в Аппенцелле: «Но я не об этом», в котором журналисты рассказывают о том, как строилась российская бизнес-империя в Швейцарии в сфере железнодорожного транспорта и логистики.

Так, в 1989 г. группа швейцарцев в сотрудничестве с советской железной дорогой основала компанию Transrail Holding AG, половину акций которой после распада СССР унаследовала российская железная дорога.

Далее компания Transrail Holding AG вошла в транспортный конгломерат Transinvest Holding AG, который позже стал огромной сетью дочерних компаний по всему миру.

С 2010 г. директором названной материнской компании конгломерата стала Элнас Шеркати Котт, дочь основателя конгломерата Юсефа Шеркати и жена уже нам хорошо известного Петера Котта.

Журналисты WOZ

По информации журналистов швейцарского WOZ, когда в 2000 г. Владимир Путин впервые стал президентом России, проводил массовые чистки во власти и бизнес-среде, которые никак не повлияли на деятельность группы «Transinvest Holding AG». Напротив, ее угольный бизнес начал быстро расти.

Наладилось сотрудничество со второй по величине угольнодобывающей российской компанией «Кузбассразрезуголь». Тогда же дивизион Transinvest Holding AG пополнила угольная трейдинговая компания MIR Trade AG, с 2012 г. председателем правления которой стал Петер Котт, а в 2013-м членом правления Николай Макурин.

Также MIR Trade AG в начале нулевых стала торговым подразделением третьего по величине российского производителя угля Сибирского делового союза (СДС).

Николаос Макурин

Бывший работник советской железной дороги Николай Макурин пришел работать в компанию Transrail Holding AG в 1994 г.

В 1999-м он основал филиал Российского объединения промышленников и предпринимателей, как уже говорилось, с месторасположением в одном здании с новым собственником ООО Терминал Карпаты АО Sotra Holding AG по ул. Бангофштрассе, 6 (г. Геризау, Швейцария).

В 2006-м Макурин покинул дивизион Transinvest Holding AG, но остался у нескольких дочерних компаний последнего. Так, в 2006–2016 гг. он входил в совет директоров компании MIR Trade AG, которым с ним руководил Петер Котт.

Украинские суды

Возвращаясь к настоящему времени, по данным Реестра судебных решений с 2015 г. в хозяйственных судах рассматривалось дело № 907/930/15. Сначала ее слушали первая и апелляционная инстанции Закарпатской области, затем она трижды поднималась в Высший хозяйственный суд Украины и побывала в Верховном Суде.

Суть спора: АО Sotra Holding AG считало себя правопреемником прав компании SVT Sojuzvneshtrans Holding AG по договору о совместной инвестиционной деятельности, заключенном последним из ООО Терминал Карпаты в 2001 г.

За последние 7 лет хозяйственные суды трижды на всех уровнях судебных инстанций отказывались признавать АО Sotra Holding AG правопреемником.

В 2023 г. хозяйственные суды первой и апелляционной инстанций Львовской области приняли сторону АО «Sotra Holding AG» и у ООО «Терминал Карпаты» появился новый владелец.

Совместная угроза

Все выглядит так, будто два российских инвестора очень давно не поделили бизнес в украинском Закарпатье и годами спорили между собой. Однако начало Великой войны, международные санкции и угроза конфискации государством Украина активов российского ООО «Терминал Карпаты» их примирили, они быстро сориентировались и разыграли между собой судебное представление об изменении собственника.

Зачем все это

Активы российского ООО «Терминал Карпаты» признаны вещественными доказательствами уголовного производства, арестованы и переданы в управление АРМА.

Теперь изменение конечного собственника никак не влияет на статус активов как вещественных доказательств и не создает оснований для отмены их ареста и прекращения управления АРМА. Однако впоследствии это изменение владельца может стать серьезным препятствием для конфискации.

Дело в том, что в КП подозреваемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного захвата государственной власти и изменения границ территории Украины) и ст. 436-2 (оправдание вооруженной агрессии российской федерации против Украины) УК Украины.

Очевидно, что новый владелец АО Sotra Holding AG таких действий не предпринимал.

Таким образом, пока идет война под «крышей» АРМА россияне создают юридические конструкции, призванные помешать предстоящей конфискации (национализации) их активов в Украине.