Связь с Ираном, ущерб государству, двойное гражданство: подозреваемый Сергей Тищенко пытается сбежать из Украины

Об этом говорится в расследовании издания ИНФОРМЕР, пишет Информатор.

В 2014 году Украина конфисковала почти 100 тысяч тонн нефтепродуктов у структур пророссийского олигарха Сергея Курченко. Активы должны перейти в собственность государства – эти нефтепродукты передали для реализации профильному госпредприятию, чтобы наполнить бюджет. Впрочем, по данным следствия, деньги «осели» в карманах воров.

Арестованные нефтепродукты передали на реализацию в ГП «Укртранснефтепродукт» из-за решения суда. Руководителем госпредприятия был Владимир Гаврилов. Материалы следствия указывают на то, что Гаврилов фактически отчитывался перед Сергеем Тищенко и даже имел служебный кабинет в помещениях его группы компаний «Фактор».

Кто такой Сергей Тищенко и его схема на миллиард

Сергей Тищенко – украинский бизнесмен, бенефициар обанкротившегося Фортуна-банка. Еще 13 февраля этого года ВАКС поддержал предложение САП по применению к Тищенко меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 363,360 млн грн залога. В деле Тищенко фигурирует как главный организатор преступной организации, завладевшей нефтепродуктами на общую сумму 967 млн ​​грн, арестованными по делу владельца так называемой группы компаний «Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания» (СЕПЕК).

Как сообщают правоохранители, по указанию фигурантов должностные лица предприятия способствовали продаже почти 100 тысяч тонн нефтепродуктов по существенно заниженным ценам группе компаний, владельцем которой был Тищенко. «По данным следствия, далее эти нефтепродукты реализовывались на заправках этой группы компаний и других сетевых АЗС, а полученный доход концентрировался у бенефициаров схемы», — заявили в СБУ.

Для создания видимости, что арестованные нефтепродукты переданы нуждам Министерства обороны, госпредприятие осуществило соответствующие поставки на коммерческой основе, за которые Минобороны рассчиталось в полном объеме. Однако Минобороны получило только 1,6% из них. В то же время Тищенко реализовал такую ​​же номенклатуру товара на свою группу компаний по цене вдвое дешевле, чем на Вооруженные силы.

В 2020 году суд принял решение о специальной конфискации в пользу государства вышеперечисленных нефтепродуктов и денежных средств, полученных от их реализации. Однако, как выяснило следствие, весь объем нефтепродуктов и все вырученные от их реализации средства к тому времени уже были присвоены участниками преступной организации, а государственный бюджет понес убытки почти в миллиард гривен.

Схема, «Фортуна-банк», ликвидация и банкротство

Фортуна банк был ликвидирован в 2014 году, на 1.04.2014 активы банка составляли 3,4 млрд. грн. Из них 3 млрд. грн, или почти 100% кредитного портфеля – ссуды юрлицам. Долг перед физлицами составил более 1 млрд грн. Для выплаты долгов банк проводил деятельность, похожую на финансовую пирамиду – за счет новых вложений на депозиты возвращались предыдущие. В результате банк обанкротился и не вернул средства вкладчиками. Банк был ликвидирован (впрочем, в суде Тищенко называет ликвидацию банка «политическим решением»).

Указанный банк, реальным владельцем которого был Сергей Тищенко, непосредственно обслуживал бизнес структуры группы компании «Фактор», владельцем которых был также Тищенко. Именно через счета связанных с ним компаний, открытых именно в «Фортуна банк» (ООО «Укройлпродукт», ООО «Итаникс Стронг», ООО «Трейд Инвест Компани» (КБО Тищенко С.П.) были разворованы средства от незаконного продажи нефтепродуктов ГП «Укрнафтотранспродукт», которые должны им храниться как вещдоки по делу Курченко Установлено, что 328,98 млн.грн. со счета ГП «Укрнафтотранспродукт» было перечислено на счета связанных с Тищенко компаний, указанных выше.

Часть средств выводилась через "Фортуна-банк" путем заключения договоров банковского вклада с ООО "Укройлпродукт" на сумму около 100 млн.грн., которые использовались для предоставления кредитов связанным с Тищенко компаниям. В дальнейшем банк был ликвидирован, а обязательство по возврату кредитов не выполнено.

Относительно указанных фактов НАБУ расследует уголовное производство под № 32014100070000038 от 08.05.2014 по признакам уголовных нарушений, предусмотренных ч. 1, ст.185, ч.5 ст.191, ч.1,3 ст.212, ст. 1,3 с.382 УК Украины.

То есть банк специально обанкротился и был ликвидирован после реализации всех сделок с продажей нефтепродуктов. Безусловно, сыграв главную роль в этом процессе. Чуть позже сам Сергей Тищенко объявил себя банкротом.

«Наша честь», у меня есть украинский и британский паспорт – Тищенко

Тищенко по решению суда находится под арестом в СИЗО, однако подает многочисленные апелляции по изменению меры пресечения. Он называет сумму залога завышенной и требует увольнения под домашний арест. Впрочем, со стороны обвинения есть все причины предполагать, что Тищенко просто уйдет за границу в случае удовлетворения его претензий. Во время апелляционного судебного заседания по изменению меры пресечения (АП ВАКС, которое состоялось 4 марта 2024 года) Сергей Тищенко подтвердил, что у Британского паспорта с 2015 года, то есть уже после нападения РФ на Украину. В случае побега в Великобританию его возвращение невозможно – ведь страна согласно законодательству не выдает своих граждан. Более того, прокурор отметил, что во время расследования дела найдены материалы на еще три уголовных производства в отношении Тищенко. Суд, учитывая материалы следствия, в изменении меры пресечения Тищенко отказал. Тем не менее, он и дальше с помощью пула юристов подает многочисленные апелляции…

Также во время заседания ВАКС стало известно, что Тищенко в последние десять лет более 200 раз выезжал за территорию Украины, его дети живут за границей и учатся в элитных заведениях, о чем свидетельствуют электронные квитанции. С помощью программы для организации пресс-конференций ZOOM Тищенко контролировал продажу нефтепродуктов, а сейчас продолжает вести бизнес с СИЗО с помощью IP-телефонии, хотя и жалуется, что она не позволяет иметь более пяти номеров, а для ведения дел это мало…

По данным прокуроров, Тищенко достаточно придирчиво относится к своему бизнесу. В частности, даже лично руководит рецептурой конфет на «Житомирское лакомство». На заседании суда Тищенко просит предоставить ему возможность, несмотря на прессование Киевом и Киевской областью ездить в Житомир. Впрочем, официально АО «Житомирское лакомство» владеет другое лицо, о чем пойдет речь.

Обвинение подчеркивает, что сообщение о подозрении Тищенко обосновано, и причин для изменения меры пресечения нет. Ведь именно он напрямую руководил продажей нефтепродуктов из офиса своего банка «Фортуна» на улице Боричев Тик. По материалам следствия, завхоз Тищенко получил доверенность на то, чтобы зарегистрировать Гаврилова в качестве руководителя ГП «Укртранснефтепродукт» в едином государственном реестре. Его менеджеры были направлены на работу в Государственное предприятие, рядовые работники – водители и юристы были направлены на места хранения нефтепродуктов для того, чтобы объявлять постановления и подписывать акты приемки-передачи.

«Именно Тищенко согласно показаниям появились в кабинете Министра внутренних дел и именно Тищенко был представлен, на тот момент руководителю Главного следственного управления, как представитель государственного предприятия, которым будет осуществляться реализация нефтепродуктов. Это было весной 2014 года, до постановления постановлений было около полугода», – говорит прокурор во время заседания.

Интересно, что во время вышеупомянутого заседания суда Тищенко совершил ошибку «по Фрейду». Обращаясь к судье, он сказал «наша честь», потому что привык, что вокруг – все «его», или, по крайней мере, «свои».

Матрена Ивановна стала «олигархом», или как сын подставляет мать под санкции

Как только Тищенко разобрался с арестованными активами Курченко, начал зачищать следы и оформлять все фирмы-фигуранты расследования на собственную мать. Учитывая, что Тищенко Сергей Петрович в настоящее время является основателем трех компаний, в перечне его активов «лакомства» и причастных к «Фактору» фирм нет.

Стоит отметить, что «Житомирское лакомство» – не собственное достояние семьи Тищенко. Фирма была основана еще в 1944 году, но в 2010 году был совершен рейдерский захват фабрики, в результате которого ее незаконно возглавил Бойко Игорь Ярославович (гражданин России и США), далее она попала в орбиту подозреваемого.

Мать Сергея Тищенко Тищенко Матрена Ивановна ранее формально владела 99,5% уставного фонда ликвидированного «Фортуна банка». Также она формально владеет (косвенное влияние) ЧАО «Коростенский завод химического машиностроения» (председатель наблюдательного совета – его сын Сергей Тищенко).

По состоянию на сегодняшний день мать Сергея Мотрона Тищенко владеет на 97,01% компанией ООО «ТИС-КОМПАНИ» основанной в 2020 году. Другой основатель на 2,99% – это дочь Тищенко Мария. Данная компания является полноправным владельцем 8 компаний с орбиты так называемой группы «Фактор» и имеет 99,5% корпоративных прав «Житомирского лакомства».

Согласно анализу других официальных данных по компании «ТИС-КОМПАНИ», выясняется интересная вещь: предприятие первые два года после создания показывало в отчетности нулевую доходность, но в 2022 году (когда у владельцев появилась мать Тищенко), этот показатель составил 305 тыс. грн. А в 2023 году доход компании составлял уже 575 962 300 гривен.

Тищенко Матрена Ивановна, как отмечалось выше, формально владеет ЧАО «Коростенский завод химического машиностроения». По сути это предприятие – ЧАО «ХИММАШ» (код ЕРГПОУ 00217679).

Напомним, главой наблюдательного совета и настоящим владельцем «ХИММАШ» остается Тищенко Сергей Петрович. По данным журналистов, эта компания активно сотрудничает с зарубежными предприятиями и косвенно финансирует войну РФ против Украины, о чем пойдет речь.

Государственные тендеры и международные контракты с сомнительными контрагентами

Кроме того, что компания ЧАО «Коростенский завод химического машиностроения» ЕГРПОУ 00217679 с орбиты Сергея Тищенко регулярно выигрывает государственные тендеры на миллионы гривен (в частности, заказ от ПАО «Укргаздобыча»), но и активно сотрудничают с зарубежными фирмами сомнительной репутации.

Что касается экспорта, который происходил за последние годы в Ирак, Казахстан, Туркменистан, Болгарию и Германию. В ходе журналистского расследования стало известно, что ЧАО «ХИММАШ» в период с 14 января 2022 по 16 августа 2024 года проведено 49 экспортных поставок на общую стоимость более 170 млн.грн.

Таким образом, ЧАО Тищенко 70% экспорта осуществляет в Ирак в пользу 2-х компаний, как напрямую, так и заключая контракты со Словацкой компанией.

Относительно Иракских компаний следует отметить следующее:

LANAZ Company For General Trade, Industry and Asphalt Production Limited является покупателем товара. Одним из основных поставщиков ТМЦ (товарно-материальных ценностей) для нее являются компании из России (Volzhsky Pipe Plany Ojsc). Крупнейшими странами-поставщиками российской компании являются Германия, Италия и Украина, а основными экспортными рынками являются Кувейт, США и Узбекистан.

LANAZ Company для Refineries и Refining Petroleum Product LTD как завод, является крупным нефтетрейдером через LANAZ Bitumen oil Refinery, 90% продаж составляет продажа нефтепродуктов в Иран и Турцию.

Справка: Нефтеперерабатывающий завод Lanaz (Lanaz Refinery) Ирак, построенный в 2008 году, оснащен современными технологиями для достижения полной переработки сырой нефти в конечные продукты. Объект имеет площадь более 1 500 000 м2, всего 8 производственных единиц.

Кроме компаний из Ирака, клиентами «ХИММАШ» были следующие иностранные предприятия:

Фактический получатель: ООО BULSPED BG (Болгария) – 1 поставка 15.02.2024 фактурная стоимость 3,16 млн.грн. Товар – теплообменное оборудование. При этом контракт заключен с Alenor Merchanical and Enginering Equipment Trading LLC (Объединенные Арабские Эмираты, Дубаи).
Фактический получатель: «FRICKE Group GmbH & CO.KG» (Германия) – 24 поставки, с 14.01.2022 по 24.05.2024, общая фактурная стоимость 23,2 млн.грн. Товар – навесное оборудование из черного металла для сельскохозяйственных машин. Контракт заключен с этим же германским получателем.
Фактический получатель: ООО «Промстол Энерджи» (Казахстан) – 1 поставка 18.07.2022, фактурная стоимость 2,4 млн.грн. Товар – части теплообменного оборудования. Контракт заключен с тем же казахским получателем.
Фактический получатель: Марийская база №2 УКПО ГК "Туркменгаз" (Туркменистан) - 4 поставки, с 28.02.2023 по 29.03.2023, фактурная стоимость 23,2 млн.грн. Товар – части теплообменного оборудования. При этом контракт заключен с Corimpex Investments LTD (Великобритания, Лондон).
До начала широкомасштабного вторжения компания Сергея Тищенко осуществляла поставки, в том числе в Беларусь (разные компании), РФ ООО «Криотек» и Словакию «CRYOMED» (похожее название с российской компанией).

То есть оказывается, что компании Сергея Тищенко поставляются оборудование и комплектующие к нефтезаводам Ирака, который, в свою очередь, производя топливо, обеспечивает им производство Ирана по изготовлению оружия против Украины. В частности, тех самых «Шахедов», которые уничтожают гражданских граждан нашей страны. Как страна-агрессор, так и Сергей Тищенко поставляют материалы на одну и ту же фирму в Ираке. И здесь уже возникает вопрос государственной измены.

Выводы и обращения

Сторона обвинения аргументированно доказывает, что именно Тищенко руководил и до сих пор контролирует деятельность лиц, привлеченных к совершению преступления. Впрочем, несмотря на объективные доказательства вины Тищенко со стороны обвинения, он продолжает попытки освободиться из-под стражи и скрыться из Украины. Остается надеяться на честность и неподкупность украинского суда, который, проявив жесткую позицию, не позволит Сергею Тищенко избежать ответственности за совершенные им преступления.

А фактом двойного гражданства Сергея Тищенко должны заинтересоваться соответствующие правоохранительные органы и проверить, не является ли это причиной для попадания в списки санкций от СНБО. Зачем украинскому бизнесмену британское гражданство? Связано ли это с делом «нефтепродуктов Курченко»?

И последнее, самое важное: почему Сергей Тищенко, даже находясь под стражей, продолжает свою бизнес-деятельность не только зарабатывая миллионы, но и финансируя войну РФ против Украины?

Журналисты и общественность обращаются в правоохранительные органы Украины – СБУ, СНБО, НАБУ, САП, Офис Генерального прокурора с просьбой провести соответствующие расследования по проверке фактов сотрудничества Сергея Тищенко с РФ. Ведь это, без преувеличения, есть вопрос национальной безопасности. Пока собираются доказательства и устанавливаются обстоятельства антигосударственной деятельности Сергея Тищенко, его освобождение из-под стражи не целесообразно.